KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats. 18:00 Bällstarummet. Övriga kallade

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Övriga kallade 18:00 Bällstarummet Victor Kilén, Kommundirektör, Anna Holm, Samhällsbyggnadschef, Annika Hellberg, Ekonomichef, Mikael Carlgren, Kanslichef, Magnus Sjögren, Tf. stabschef, Jesper Westberg, Kommunsekreterare, Mimmi Carne, Kommundirektörskoordinator Övrig information Parisa Liljestrand (M) Ordförande Jesper Westberg Sekreterare Tfn:

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare 2 2. Fastställande av dagordning 3 3. Kommundirektören informerar 4 4. Information från Vårljus (KS ) 5 5. Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2018 (KS ) 6 6. Återrapport: uppdrag om flaggning (KS ) 7 7. Information om förordnande områden enligt 3 lagen (1980:578) om Ordningsvakter gällande vakter (KS ) 8 8. Plan för ökad civilförsvarsberedskap (KS ) 9 9. Utbildnings- och övningsplan för krishantering (KS ) Återrapportering barnkonventionen samt unga kommunutvecklare (KS ) Kommunplan (KS ) Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten (KS ) Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Höjning av VA-taxa (KS ) Hemställan om investeringsmedel för utveckling nya projekt inom fritidsnämnden (KS ) Hemställan om tilläggsanslag för Gemensamhetslokal Alléns stödboende (KS ) Månadsuppföljning juni 2018, kommunstyrelsen (KS ) Månadsuppföljning januari-juni 2018, Vallentuna kommun (KS ) Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS 2018, kvartal 1 (KS ) Upphävande av beslut om riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda (KS ) Sammanträdesplan 2019 (KS ) Lokala ordningsföreskrifter, information (KS ) Redovisning från Almedalen 2018 (KS ) Servicepolicy bemötande och tillgänglighet (KS ) Bostadsbyggnadsprognos (KS ) Förstudie gång- och cykelväg Vallentuna C- Karby/Brottby (KS ) Anmälningar för kännedom Redovisning av delegationsbeslut Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS ) Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (KS ) 34

3 2 (34) 1. Val av justerare 2

4 3 (34) 2. Fästställande av dagordning 3

5 4 (34) 3. Kommundirektören informerar 4

6 5 (34) 4. Information från Vårljus (KS ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Vårljus har under 2018 bedrivit ägardialoger under början av Socialförvaltningen har varit delaktig i dialogerna. Vårljus har skickat underlaget från ägardialogerna till ägarnas kommunstyrelser, med önskemål om bekräftelse senast 31 oktober att kommunstyrelsen ifråga tagit del av resultatet. Vårljus ägs gemensamt av 25 kommuner och bildades 1994, med uppdrag att tillgodose era behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Under de senaste tio åren har Vårljus huvudsakligen bedrivit verksamhet för ensamkommande Information från Vårljus 2. Information från Vårljus 3. Följebrev kommunstyrelsen 4. Bilaga Vårljus Vägen framåt Akt Vårljus 5

7 6 (34) 5. Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2018 (KS ) Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Handlingsprogram Integration Handlingsprogram Integration syftar till att hålla integrationsarbetet i kommunen aktivt samt att även fortsättningsvis utveckla samverkan mellan förvaltningar samt civilsamhället. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen och har beslutat att uppföljning ska ske två gånger per år. I uppföljningen av handlingsprogrammet 2018 har aktiviteter för integrationsarbetet uppdaterats. De aktiviteter som ej har genomförts har kommenterats Uppföljning av Handlingsprogram Integration Tjänsteskrivelse Uppföljning handlingsprogram Uppföljning Handlingsprogram 2018 Akt 6

8 7 (34) 6. Återrapport: uppdrag om flaggning (KS ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende i syfte att flaggning ska ske på samernas nationaldag den 6 februari, romernas internationella dag den 8 april samt på ev. andra folkminoriteters dagar samt vilka dagar som flaggor ska vara hissade under årets övriga dagar. Beslut om flaggning ovanstående datum kan antingen ske genom att revidera flaggpolicyn eller genom att kommundirektören fastslår rutiner för flaggning omfattande dagar enligt ovan. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till rutiner, som kommundirektören kan fastställa Återrapport: uppdrag om flaggning 2. Rutiner flaggning Akt Internservice Kontaktcenter Intranätet 7

9 8 (34) 7. Information om förordnade områden enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter gällande Vallentuna (KS ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunen har sedan tidigare ansökt om och beviljats ett förordnandeområde enligt 3 (1980:578) lagen om ordningsvakter för Vallentuna centrum till och med Det är nu även beviljat att Vallentuna kommun får förlängt förordnandeområde enligt 3 (1980:578) lagen om ordningsvakter för Tellusområdet till och med Beslutet innebär att Vallentuna kommun har fortsatt möjlighet att anlita ordningsvakter inom dessa områden med syfte att öka tryggheten och minska ordningsproblemen i Vallentuna. Polisens motivering gällande förlängning av Tellusområdet lyder bland annat att det föreligger ett särskilt behov av ordningsvakter på platsen för att kunna möta de olika typer av situationer som uppstår där. Samt att de polisiära resurserna är begränsade och därför avdelade för andra, mer prioriterade arbetsuppgifter. Under 2017 och 2018 har kommunen använt sig av ordningsvakter inom dessa områden och enligt den senaste trygghetsundersökningen uppskattas det av invånarna. Även bland personal inom kommunen uppskattas insatsen, och det har under perioder funnits behov av personal med särskilda befogenheter för att såväl förebygga som att ta hand om ordningsstörningar för ökad trygghet i Vallentuna Information om förordnade områden enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter gällande Vallentuna 2. Tjänsteskrivelse Information om förordnade områden enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter gällande Vallentuna 3. Beslut om ordningsvakter för Tellusområdet, Vallentuna (A /2018) 4. Kartor över förordnande områden enligt 3 i Vallentuna Akt 8

10 9 (34) 8. Plan för ökad civilförsvarsberedskap (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Plan för ökad civilförsvarsberedskap och ger Kommunledningskontoret i uppdrag att leda och samordna förmågeutvecklingen enligt planen. Kommunstyrelsen ska informeras om uppnådd civilförsvarsförmåga under oktober Statsmakterna har slagit fast att Sverige behöver återupprätta ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Det innebär bland annat en ny planering för hela totalförsvaret, det vill säga både det militära och civila försvaret. Kommunen har, inom sitt geografiska område, ansvar för att nå målen för det civila försvaret; värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. För detta ska kommunen, på den grund som krisberedskapen utgör, komma igång med de förberedelser som behövs för upprätthållandet av den samhällsviktiga verksamheten under höjd beredskap så att kommunen på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krig. Fokus för åtgärderna som ska genomföras under perioden 2018 till 2020, ska enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ligga på kompetenshöjning gällande totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd samt planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Till stöd för kommunens civilförsvarsförmågeutveckling har MSB under 2017 och 2018 tillfört extra medel dedikerade för kommunens åtgärder inom de ovan angivna fokusområdena Plan för ökad civilförsvarsberedskap Tjänsteskrivelse, , Plan för ökad civilförsvarsberedskap 3. Plan för ökad civilförsvarsberedskap Akten 9

11 10 (34) 9. Utbildnings- och övningsplan för krishantering (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Utbildnings- och övningsplan för krishantering För att vidmakthålla, pröva och utveckla kommunens krishanteringsförmåga ska kommunövergripande utbildnings- och övningsverksamhet genomföras minst i den omfattning som anges i Krisledningsplan för Vallentuna kommun. Den planerade och kommunövergripande utbildnings- och övningsverksamheten under perioden beskrivs i en utbildnings- och övningsplan. Planen anger när vilka funktioner/personer ska delta i vilken sorts utbildnings- eller övningsaktivitet. De kommunövergripande utbildnings- och övningsaktiviteterna planeras, leds och bekostas av Kommunledningskontoret. Deltagande verksamheter ansvara dock för personalkostnader för deltagande personal samt eventuella kostnader förknippade med respektive personals deltagande Utbildnings- och övningsplan för krishantering Tjänsteskrivelse, , Utbildnings- och övningsplan för krishantering Utbildnings- och övningsplan för kommunens krishanteringsledning Akten 10

12 11 (34) 10. Återrapportering barnkonventionen samt unga kommunutvecklare (KS ) Kommunstyrelsen noterar informationen och föreslår att Barn- och ungdomsnämnden/utbildningsnämnden i samband med framtagandet av ett globalt elevråd undersöker om rådet även kan fungera som ungdomsråd för övriga kommunala frågor. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag - att undersöka hur barn och unga kan och vill vara delaktiga i lokala samhällsfrågor, - att ta fram en barn-checklista/rutin för tillämpning som kan användas som stöd i arbetet samt tydliggöra ansvar och roller samt - att synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter kopplat till barnkonventionen och mänskliga rättigheter via web/intranätet. Det första uppdraget har slutförts med hjälp av feriearbetare. Kommunledningskontoret har tillsammans med Barn-och ungdomsförvaltningen haft fyra unga kommunutvecklare anställda inom ramen för arbetsmarknadsavdelningens feriearbete. Arbetsuppgifterna bestod i att ta reda på om och hur ungdomar vill vara delaktiga i kommunala frågor, samt förbättra medborgardialogen med kommunens unga del av befolkningen. Totalt deltog 211 ungdomar i undersökningen. Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna, 94 procent, idag inte är delaktiga i något forum som lyfter kommunala frågor. 71 procent av de tillfrågade vill heller inte vara delaktiga då de inte har intresse eller saknar tid. De 29 procent som vill vara delaktiga, kan tänka sig att vara delaktiga genom sociala medier och forum där eller genom någon form av ungdomsråd där diskussion av kommunala frågor uppmuntras Återrapportering barnkonventionen samt unga kommunutvecklare 2. Rapport - unga kommunutvecklare 3. Återrapportering barnkonventionen och unga kommunutvecklare 4. Resultat enkät - unga kommunutvecklare Akt 11

13 12 (34) 11. Kommunplan (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige - Antar kommunplan innehållande: Kommungemensamma mål Nämndernas driftramar Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys Investeringsplan Exploateringsplan Bostadsbyggnadsprognos BBP18 Befolkningsprognos BFP18A Lokalresursplan Fastställer kommunal skattesats för år 2019 till 19,00 procent (oförändrad). - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2019 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder med totalt 400 miljoner kronor. - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2019 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. - Fastställer borgensavgift 0,25 procent vid borgensåtagande. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan Innehållet i kommunplan följer kommunallagens krav på budget och mål samt det som kommunfullmäktige har fastställt i Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Enligt kommunens finanspolicy ska även borgensavgift fastställas årligen i kommunplanen. Den tillämpas vid eventuella framtida borgensåtaganden Kommunplan Kommunplan Kommunplan Kommunplan Befolkningsprognos (BFP18A) 6. Lokalresursplan Förslag Akten Samtliga nämnder Skatteverket 12

14 13 (34) 12. Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten enligt nedan: Förseningsavgift Avgifterna gäller per medium Lån från vuxenavdelningen: DVD spelfilm 10 kr/dag Snabblån och tidskrifter 5 kr/dag Allt övrigt 5 kr/påbörjad vecka Lån från barnavdelningen: DVD spelfilm 10 kr/påbörjad vecka Maxbelopp förseningsavgifter: För ett medium 50 kr För medier lämnade samtidigt 200 kr Ersättning, skadade eller förkomna medier: Barnbok 150 kr/st Vuxenbok 250 kr/st Tidskrift 75 kr/st DVD 500 kr/st Ljudbok 250 kr/st Musik-CD 200 kr/st Språkkurs 500 kr/st Fjärrlån: 20 kr/medium Nytt bibliotekskort, om tidigare förkommit: 10 kr DVD-filmer: 20 kr/film, hyrtid 7 dagar Tentamensavgift: Personer bosatta i Vallentuna kommun 300 kr Personer bosatta utanför Vallentuna kommun 600 kr Kopieringsavgifter: Utskrift A4 enkelsidig 3 kr Utskrift A4 enkelsidig färg 6 kr A4 dubbel 5 kr A4 dubbel färg 11 kr A3 enkel 5 kr A3 enkel färg 10 kr A3 dubbel 9 kr 13

15 14 (34) A3 dubbel färg 19 kr Fax, 1 sida 10 kr Fax, 2 sidor - 3 kr/sida Fax utland 20 kr Plastkasse: 2 kr Försäljning: Tidskriftsårgångar (säljs 1 g/år) 10 kr/bunt Böcker 5 kr/st Översyn av styrdokument inklusive taxor och avgifter ska under mandatperioden ses över och beslutas av kommunfullmäktige. Kulturnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige anta revideringen av taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten. Inga förändringar har skett i jämförelse med nu gällande taxa Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten 2. Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten 3. Kulturnämnden, Revidering av taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten Akten Kulturnämnden 14

16 15 (34) 13. Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fastställer taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med visa receptfria läkemedel enligt bilaga från och med 1 januari Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med 1 december Paragrafen justerades omedelbart. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sköter på uppdrag av Vallentuna kommun kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har den 21 februari /18, beslutat att föreslå socialnämnden i Vallentuna kommun att besluta att godkänna taxorna för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med 1 juli 2018 och att överlämna taxan till kommunfullmäktige i Vallentuna kommun för fastställande. Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd är beroende av taxorna för att kunna ta ut tillsynsavgifter. Socialnämnden i Vallentuna har i dagsläget inga fastställda taxor på området. Föreslagna taxor är identiska för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsområden: Täby kommun, Vaxholms stad, Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. 1. Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 2. Socialnämnden, Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel Akten Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Socialnämnden 15

17 16 (34) 14. Höjning av VA-taxa (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja VAanläggningstaxan med 5 %, att den nya VA -taxan ska börja gälla från och med den , att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA - taxan till Vallentunavatten AB styrelse. Vallentuna kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VAanläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av framför allt stora investeringskostnader för utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen i Vallentuna kommun samt ökade driftkostnader och avskrivningar behöver VA-taxan höjas för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna. Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 5 % från och med 1 januari Brukningsavgifterna föreslås vara oförändrade. I bilaga Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun presenterar Vallentunavatten nuvarande anläggningsavgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter samt förslag till ny VA-taxa Höjning av VA-taxa 2. Höjning av VA-taxa 3. om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun, Roslagsvatten Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentunavatten 16

18 17 (34) 15. Hemställan om investeringsmedel för utveckling nya projekt inom fritidsnämnden (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag kronor för utveckling nya projekt samt fattar genomförandebeslut. Fritidsnämnden beslutade att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsmedel för utveckling nya projekt. Fritidsnämnden har i uppdrag att omlokalisera Nova och föreslår fastigheten Vallentuna prästgård 1:146. Lokalerna kräver vissa verksamhetsanpassningar och åtgärder för att fungera för verksamheten. Bland annat behöver kök och ytskikt rustas upp och lokalerna behöver till viss del anpassas efter verksamheten. Kostnaderna för detta hanteras genom hyresreglering. I kommunplan finns 3,9 miljoner kronor avsatta för utveckling/nya projekt inom fritidsnämnden. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplanen Hemställan om investeringsmedel för utveckling nya projekt inom fritidsnämnden 2. Hemställan om investeringsmedel för utveckling av nya projekt inom fritidsnämnden 3. Fritidsnämndens hemställan om investeringsmedel, utveckling nya projekt Akten Fritidsnämnden 17

19 18 (34) 16. Hemställan om tilläggsanslag för Gemensamhetslokal Alléns stödboende (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår hemställan om tilläggsanslag för gemensamhetslokal till Alléns stödboende med hänvisning till att socialnämnden kan använda befintliga investeringsanslag. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att se över de totala kostnaderna för investeringar för att begränsa kostnadsökningar för avskrivning och drift. Socialnämnden beslutade att hemställa om ytterligare anslag på 2,3 mnkr för byggnation av gemensamhetslokal till Alléns stödboende. Socialnämnden beslutade att anta förslag till gemensamhetslokal till Alléns stödboende samt att låta uppföra byggnaden till maximal kostnad om 6,5 mnkr. När upphandling av entreprenör och samtliga förberedande arbeten gjorts visade det sig att kostnaden kommer att bli större och att det därför behövs ytterligare 2,3 mnkr. Byggnationen ingår i kommunens investeringsplan där medel om 6,5 mnkr finns reserverade. Kommunledningskontoret avstyrker en utökning av investeringsanslag då det inte är förenligt med gällande kommunplan. Kommunledningskontoret uppmärksammar i övrigt att socialnämnden även har ett årligt investeringsanslag Hemställan om tilläggsanslag för Gemensamhetslokal Alléns stödboende 2. Hemställan om tilläggsanslag för Gemensamhetslokal Alléns stödboende 3. Socialnämnden, Hemställan om tilläggsanslag för gemensamhetslokal Alléns stödboende Akten Socialnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen 18

20 19 (34) 17. Månadsuppföljning juni 2018, kommunstyrelsen (KS ) Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Kommunstyrelsens förvaltningar, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter sex månader samt gjort en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 11,6 miljoner kronor. Prognosen baseras på att inga ytterligare medel beviljas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Med anledning av kommunens ekonomiska läge har sparåtgärder vidtagits inom kommunstyrelsen vilket bidrar med 5,1 miljoner kronor till det prognostiserade överskottet. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar även ett överskott om 2,0 miljoner kronor inom projektet Återuppbyggnad av kvarnen. Projektmedlen finns avsatta i driftbudgeten 2018 men redovisningstekniskt ska uppbyggnaden av kvarnen bokföras som en anläggningstillgång och istället finansieras via investeringsbudgeten. Av denna anledning redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor i investeringsbudgeten och motsvarande belopp redovisas som ett överskott inom driftsbudgeten Månadsuppföljning juni 2018, kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse, Månadsuppföljning juni 3. Manadsuppfoljning januari-juni 2018 Akten 19

21 20 (34) 18. Månadsuppföljning januari-juni 2018, Vallentuna kommun (KS ) Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att bidra till att klara Vallentuna kommuns ekonomiska resultat. Kommunstyrelsen påminner socialnämnden om kommunfullmäktiges beslut att åtgärder ska vidtas utifrån genomförd granskning : Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer. Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är -31,9 miljoner kronor (-31,9 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 10,8 miljoner kronor. Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 11,5 miljoner kronor (11,5 miljoner kronor enligt balanskravet). Budgeten för 2018 innehåller ett resultat på 22,7 miljoner kronor enligt kommunplan Prognosen för 2018 visar ett positivt resultat, men resultatet är 11,2 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 7,5 miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna En del av det beräknade överskottet är årets byggbonus som uppskattas bli 4,0 miljoner kronor, den prognosen är dock osäker. De finansiella kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat, tack vare mindre andel lån samt lägre ränta, och kan komma att ge ett överskott på 1,3 miljoner kronor. De finansiella intäkterna beräknas bli 1,7 miljoner kronor högre än beräknat som en följd av högre utdelning från Kommuninvest. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om 21,2 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet från socialnämnden är 32,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen genomför åtgärder och bidrar med ett överskott på 11,6 miljoner kronor inklusive budget för oförutsedda utgifter. Resterande nämnder prognostiserar budget i balans vid årets slut. Kommunledningskontoret understryker att prognosen är osäker. Det är främst det prognostiserade underskottet hos socialnämnden som kan komma att bli större. Kommunledningskontoret bedömer därför att det är av yttersta vikt att planerade åtgärder genomförs för att klara Vallentuna kommuns ekonomiska resultat Månadsuppföljning januari-juni 2018, Vallentuna kommun 2. Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning januari-juni 2018, Vallentuna kommun 3. Månadsuppföljning januari-juni 2018, Vallentuna kommun 4. Månadsuppföljning juni 2018, samtliga nämnder Akten Samtliga nämnder 20

22 21 (34) 21

23 22 (34) 19. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS 2018, kvartal 1 (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. SoL Socialförvaltningen har sju (7) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. LSS Socialförvaltningen har nio (9) icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS 2018, kvartal 1 2. Tjänsteskrivelse, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 3. Socialnämnden, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS 2018, kvartal 1 Akten Socialnämnden 22

24 23 (34) 20. Upphävande av beslut om riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslutet från ärendet Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda I kommunstyrelsen (KS ). På kommunfullmäktigesammanträdet den 15 december 2003 beslutade kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda I kommunstyrelsen (KS ). I detta ärende innefattas det att det varje månad ska betalas ut 150 kr per månad till kommunstyrelsens ledamöters internetuppkoppling. Denna utbetalning ligger fortfarande kvar hos en del ledamöter i kommunstyrelsen. Riktlinjerna är inte längre aktuella och bör därmed upphävas Upphävande av beslut om riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda 2. Tjänsteksrivelse, Upphävande av beslut om riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda, Protokoll KF Akten 23

25 24 (34) 21. Sammanträdesplan 2019 (KS ) Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för kommunstyrelsens sammanträden år 2019 och föreslår att kommunfullmäktige fastställer fullmäktiges sammanträdesplan för år Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara Sammanträdesplan Tjänsteskrivelse, KS - KF, Akten 24

26 25 (34) 22. Lokala ordningsföreskrifter, information (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. Kommunfullmäktige fattade den 18 juni beslut om lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun. Därefter skickades de till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning och fastställande. Länsstyrelsen har beslutat att upphäva 17 tredje stycket (ansvar för hund) och 24 (fiske) eftersom det första regleras i annan författning och det andra strider mot ordningslagen. Dokumentet har därför uppdaterats i enlighet med länsstyrelsens beslut. 1. Lokala ordningsföreskrifter, information

27 26 (34) 23. Redovisning från Almedalen 2018 (KS ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Under Almedalsveckan 2018 deltog 8 tjänstemän från kommunens tjänstemannaorganisation. Syftet med deltagandet var att kompetensutvecklas inom sitt område samt att profilera och representera Vallentuna kommun i Almedalen. Här lämnas en kortfattad redogörelse för vilka aktiviteter respektive tjänsteman deltagit i Redovisning från Almedalen Tjänsteskrivelse, , Redovisning från Almedalen Rapport Almedalen Ellinor Mossberg 4. Rapport Almedalen Mimmi Carne 5. Rapport Almedalen Victor Kilén 6. Rapport Almedalen Selina Svensson 7. Rapport Almedalen Björn Stafbom 8. Rapport Almedalen Chanette Andersson 9. Rapport Almedalen Johanna Harling 10. Rapport Almedalen Magnus Isberg Akten 26

28 27 (34) 24. Servicepolicy Bemötande och tillgänglighet (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ersätter: - Servicepolicy för Vallentuna kommun - Vallentuna kommuns riktlinjer för bemötande och tillgänglighet med Servicepolicy Bemötande och tillgänglighet. Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över. Med anledning av öppnandet av kommunens Kontaktcenter föreslås att följande styrdokument inom området service, tillgänglighet och bemötande ersätts: - Servicepolicy för Vallentuna kommun (Bilaga 3) - Vallentuna kommuns riktlinjer för bemötande och tillgänglighet (Bilaga 4) med Servicepolicy Bemötande och tillgänglighet. Policydokumentet ersätter dem två tidigare antagna dokumenten samt innehåller en del uppdateringar i linje med kommunens arbete med ökad service och tillgänglighet samt nya rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) Servicepolicy Bemötande och tillgänglighet 2. Tjänsteskrivelse, Servicepolicy Bemötande och tillgänglighet 4. Servicepolicy för Vallentuna kommun 5. Vallentuna kommuns riktlinjer för bemötande och tillgänglighet Kommunal författningssamling Chef Kontaktcenter 27

29 28 (34) 25. Bostadsbyggnadsprognos (KS ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsbyggnadsprognos daterad juni Bostadsbyggnadsprognosen är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen ligger även till grund för befolkningsprognosen och blir en del av kommunplanen när planen har godkänts. Prognosen utgår från Vallentunas bostadsåtagande i enlighet med Sverigeförhandlingen och Riktlinjer för bostadsförsörjning och bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos, pågående planering, pågående översiktsplanering och inkomna önskemål om detaljplanering Bostadsbyggnadsprognos Tjänsteskrivelse bostadsbyggnadsprognos BBP18 juni 2018 Akten 28

30 29 (34) 26. Förstudie gång- och cykelväg Vallentuna C- Karby/Brottby (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett investeringsanslag om 0,5 Mkr för förstudien och - för egen del beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie och enklare förprojektering för en gång- och cykelväg mellan Vallentuna C och Karby/Brottby Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att påbörja en förstudie och enklare förprojektering för en gång- och cykelväg mellan centrala Vallentuna och Karby/Brottby och även vidare till Lilla Garns badplats. I kommunplanen har 40 miljoner reserverats för mellan åren , varav kronor för Förstudie gång- och cykelväg Vallentuna C- Karby/Brottby 2. Förstudie gång- och cykelväg Vallentuna C- Karby/Brottby 29

31 30 (34) 27. Anmälningar för kännedom Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills och lägger den till handlingarna. Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Anmälningar 1. Anmälan om utlandsresa, Rotterdam Den Haag, Nederländerna 2. Ny mandatperiod val t ll Storstockholms brandförsvar 3. Anmälan om utlandsresa, Madrid Spanien 4. Anmälan om utlandsresa, Stratford-on-Avon, England 5. FN Årsredovisning, Ormsta Hockey Club 6. Anmälan om untlandsresa, Krakow, Polen 7. FN Årsredovisning, 2017, Vallentuna Wadoryu Karate IF 8. MSN Överklagande gällande beslut om bostadsanpassningsbidrag (ärendenummer: 2018/079) 9. Cirkulär 18:31, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 10. Överklagande bygglov, SHBG Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän, överenskommelse 12. Cirkulär 18:31, Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid 13. KS Mark- och miljööverdomstolens dom gällande tillstånd till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet, Rockelsta 4:1, mål nr: M Komplettering av tidigare anmälan om utlandsresa, Barcelona Spanien 15. Cirkulär 18:16, Åläggande om gångbanerenhållning m.m. 16. Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om föreläggande att städa upp nedskräpning på gata vid fastigheten Karby 4:13 (dnr ) 17. Protokoll samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen för representanter ur kommunens funktionshinderråd och pensionärsråd 18. MSN Transportstyrelsens beslut angående överklagande av Länsstyrelsens beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (dnr 2017/081) 19. KS Överklagande av kommunens beslut om upphävande av del av detaljplan D i Tellusområdet omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1: FN Verksamhetsberättelse, Vallentuna BK Damfotboll 30

32 31 (34) 21. Överklagande bygglov, Bällsta 2:1270 (SHBG ) 22. Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämndens delårsuppföljning per 20 juni 23. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens uppföljning av interkontrollplan 24. Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om föreläggande att städa upp nedskräpning och utföra markundersökning, Karby 4:13 (dnr ) 25. MSN Överklagande angående beviljat förhandsbesked för uppförande av ridhus, Rävsta 1:10 (dnr ) 26.KS Beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun 27. Cirkulär 18:30, Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete 28.FN Verksamhetsberättelse Vallentuna Badmintonklubb säsongen 2017/

33 32 (34) 28. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills och lägger dem till handlingarna. Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda delegationsbeslut. Delegationsbeslut 1. AVT Förlängning av driftavtal, insamling och bortforsling av förpackningar, tidningar och kontorspapper från verksamheter som förvaltas av Vallentuna kommun 2. AVT Delegationsbeslut enligt 3.26, Förlängning av ramavtal för kylentreprenadstjänster 3. KS Delegationsbeslut enligt Tilldelningsbeslut - Budget- och prognosverktyg, avrop Programvaror och programvaror som molntjänst AVT Delegationsbeslut enligt 3.2. Ramavtal, Textilslöjdmaterial 5. KS Tilldelningsbeslut - Säsongsblommor KS Tilldelningsbeslut - Konsulter för förbättrad arbetsmiljö vid sophämtning 7. Avtal mellan Vallentuna kommun och NYSTAD Stadsutveckling AB gällande rätt att utföra undersökningar på kommunens mark 8. AVT Förlängning av ramavtal Städkem, städredskap och första hjälpen-produkter 9. KS Delegationsbeslut enligt KS 10.1, remissyttrande till Länsstyrelsens angående ansökan om ny hastighetsbegränsning på Ekskogenvägen i Frösunda (dnr ) 10. KS Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar KS Delegationsbeslut enligt 8.3, Öppetider kontaktcenter KS Tilldelningsbeslut, trafikåtgärder kring Hagaskolan 13. KS Delegationsbeslut enligt 3.25, Uppsägning av EPiServer Mail 14. KS Delegationsbeslut enligt 3.12, Tilldelningsbeslut- Städ, Kök, Hemtjänst samt Vård & Omsorg 32

34 33 (34) 29. Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS ) Kommuntyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente. På grund av den nya nämndorganisation som kommunfullmäktige godkände på sammanträdet den måste även kommunstyrelsens reglemente revideras för att behandla samma organisation. Därmed består denna revidering av att det avsnittet som tidigare behandlade kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott är borttaget och istället är två avsnitt som behandlar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott och kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott tillagda. 1. Tjänsteskrivelse, Revidering av kommunstyrelsens reglemente, MALL 3 reglemente för kommunstyrelsen, omarbetning Akten 33

35 34 (34) 30. Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente (KS ) Kommuntyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente. På grund av den nya nämndorganisation som kommunfullmäktige godkände på sammanträdet den måste även miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras för att behandla samma organisation. Därmed består denna revidering av att namnet på nämnden byter namn från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bygg- och miljötillsynsnämnden. 1. Tjänsteksrivelse, Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente, Förslag till revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Akten 34