SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, , kl.

Transkript

1 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, , kl. 13:00 16:50 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Roy Ekstrand (S) Helena Böcker (MP) Sonny Rosén (L) Johnny Hagman (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) 1-14 Petra Oddson (KD) Marie Wifralius (SD) Ersättare: Britt Marie Nyh (EP) ers: Anne Viljevik (-) 1-14 Lina Miremark (L) ers: Anne Viljevik (-) Nils-Göran Gisslén (M) ers: Wiveca Britzén (M) Rasmus Waak Brunkestam (C) ers: Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Övriga närvarande: Eva Thell-Svarén (-) Bodil Andersson (-) Lina Miremark (L) 1-14 Jan-Olof Sewring (M) Rasmus Waak-Brunkestam (C) 1-14 Erhard Tebus (KD) Birgitta Markevärn (SD) Christina Frånberg Nilsson, säkerhetshandläggare 1 Fredrica Hass-Bergendorff, verksamhetsutvecklare 1-10 Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook och Anneli Westring, ekonomer 1-10 Barbara Boron, Ann Ristovska, Gunilla Schönbeck, Markus Eek, verksamhetschefer Jonas Trulsson, planeringschef Christer Kratz, chef Lärande och familj Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

2 Utses att justera: Roy Ekstrand Sonny Rosén Paragrafer: 1-16 Sekreterare Ordförande Justerare _ Kerstin Björkäng Wirehed _ BrittMarie Hansson _ Roy Ekstrand Sonny Rosén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm Underskrift Kerstin Björkäng Wirehed

3 Innehållsförteckning 1 Kränkningar /192 2 Årsredovisning /18 3 Internbudget /327 4 Interkommunal ersättning förskola och fritidshem 2017/311 5 Interkommunal ersättning förskoleklass och grundskola 2017/312 6 Interkommunal ersättning gymnasieskola 2017/314 7 Interkommunal ersättning obligatorisk särskola 2017/313 8 Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans individella program 9 Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans nationella program / /20 10 Intern kontroll / Personligt ombud 2017/ Behov av nya förskoleplatser i Strövelstorp 2018/31 13 Information från samverkansgrupp HSG inom Lärande och familj 2018/16 14 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2018/26 Rapport från kontaktpolitiker - utgår 2018/10 15 Delegeringsbeslut /11 16 Anmälningsärenden till VFN /28

4 VFN 1 Dnr VFN 2017/192 Kränkningar 2017 Säkerhetshandläggare Christina Frånberg Nilsson informerar om inrapporterade tillbud, olycksfall, färdolycksfall och kränkningar inom Lärande och familj 4:e kvartalet samt för hela Ordföranden tackar för informationen.

5 VFN 2 Dnr VFN 2018/18 Årsredovisning 2017 Huvuduppdraget Lärande och familjs samlade verksamheter redovisar för år 2017 en negativ budgetavvikelse som uppgår till 18,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1,7 % av den tilldelade budgetramen. Under året har respektive verksamhetsområdet haft uppdrag att arbeta med åtgärder för att dämpa den negativa kostnadsutvecklingen. Bifogat lämnas årsredovisning 2017 för innehållande årets verksamhet, ekonomisk analys, framtiden, visste du att, årets viktigaste händelser samt uppföljning av specifika uppdrag. Flera av skolornas underskott uppvisar mellan senaste prognos och bokslut markant större avvikelser, vilket är mycket olyckligt. Chef för huvuduppdraget kommer tillsammans med berörda verksamhetschefer att vidta ett antal åtgärder för att detta inte ska upprepas. Just nu pågår utredningarbete kring de bakomliggande faktorerna. Orsakerna kan handla om bristande analysförmåga, rutiner eller direkta ansvarsfrågor. Tjänsteutlåtande Bilaga Årsredovisning 2017 s utskott fick en muntlig dragning om årsredovisningen på sitt sammanträde den 25 januari. Verksamhetsutvecklare, ekonomer, verksamhetschefer samt chef för Lärande och familj redogör för ärendet. Sven-Ingvar Borgquist (M) begär och beviljas lämna nedanstående protokollsanteckning. beslutar att godkänna Årsredovisning Forts.

6 Forts. 2 Protokollsanteckning: Årsredovisning 2017 visar på ett underskott på 18,9 miljoner för Lärande och familj. Vi ser ett problem i de underskott som genererats de senaste åren och vi i alliansen lade i början av året in ett förslag på att Lof tillsammans med utskottet skulle gå igenom ekonomin och därigenom kunna göra en del effektiviseringar. Detta förslag bifölls i nämnden, men blev aldrig effektuerat av den styrande minoriteten. De senaste årens skattehöjningar kan vi inte se att de har gynnat välfärden i den utsträckning som man kunde förvänta sig. Ängelholm är nu en kommun med en skattesats som ligger i paritet med riket. Skatten har ökat de senaste tio åren från till Lokaleffektiviseringar har diskuterats i många år och aldrig riktigt landat i den kommunala verksamheten. Vi kan på sitt sätt, till viss del ifrågasätta att språkcentrum har tagit över vissa lokaler på Östergatan. Vi ser en allt för stor diskrepans mellan årets senaste prognos och nu bokslut på ett antal skolor. Vilket inte är acceptabelt! Tidigare år har skolorna inte lagt ut hela budgeten utan sett till att ha den buffert som behövs. Funktionsstöds underskott på 10.1 milj anser vi att till stora delar beror på regeringens förda politik inom LSS området. Vi står som kommun då ansvariga att ta hand om den LSS kostnad som försäkringskassan inte tar. Den socialdemokratiska ledningen i Ängelholm borde kunna ta kontakt med högre makter i ämnet. Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant Sturesson (C) Sonny Rose'n (L) Petra Oddson (Kd) et expedieras till: Ekonomer

7 VFN 3 Dnr VFN 2017/327 Internbudget 2018 Kommunfullmäktige har, , fastställt s budget för år 2018 till tkr. Jämfört med det budgetförslag som antog i september månad har tillkommit budgetmedel motsvarande tkr. Detta avser dels återförda budgetmedel som fanns upptagna som besparingar i s budgetförslag, kompensation för bl.a. tillkommande hyreskostnader (ex. Nyhemskolan tkr). Inom Huvuduppraget Lärande och familj har varje verksamhetsområde under december månad arbetat med sina resp. internbudgetar för år Konkret kan detta innebära att vissa ombudgeteringar görs mellan konton inom resp. verksamhetsområdes totala budgetomslutning. Det innebär också att kompensation för lönekostnadsökningar 2017 läggs ut till ansvariga chefers budgetramar. Vid verksamhetsområdets genomgång av kommande års internbudget skapas en god bild av förutsättningarna för att driva en verksamhet under 2018 med en budget i balans och i enlighet med antagna nämndmål. Nedan görs en beskrivning av varje verksamhetsområdes förutsättningar för år Vidare bifogas en internbudgetrapport som visar s budgetmedel fördelad per verksamhet för år Tjänsteutlåtande den 20 december Internbudgetrapport per verksamhet för år Ekonomer, verksamhetschefer samt chef för Lärande och familj redogör för ärendet. beslutar att godkänna internbudget för Huvuduppdraget Lärande och familj år et expedieras till: Ekonomer

8 VFN 4 Dnr VFN 2017/311 Interkommunal ersättning förskola och fritidshem om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskola och fritidshem fastställs enligt 8 kap 17 respektive 14 kap 14 skollagen. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för som beslutats av kommunfullmäktige gällande budget Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 28 Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 beslutar att interkommunal ersättning för barn placerade i förskola och fritidshem fastställs till belopp angivna i tjänsteutlåtande, samt att tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan et expedieras till: Ekonom AW

9 VFN 5 Dnr VFN 2017/312 Interkommunal ersättning förskoleklass och grundskola om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskoleklass och grundskola fastställs enligt 10 kap 34 respektive 9 kap 16 skollagen. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för som beslutats av kommunfullmäktige gällande budget Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 29 Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 beslutar att interkommunal ersättning avseende förskoleklass och grundskola år 1-9 fastställs till belopp angivna i tjänsteutlåtande, att eventuella tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter ansökan et expedieras till: Ekonom AW

10 VFN 6 Dnr VFN 2017/314 Interkommunal ersättning gymnasieskola Enligt skollagen kapitel ska kostnaden för interkommunal ersättning för elever som valt gymnasieskola utanför hemkommunen motsvara anordnarens självkostnad. Programpriserna för år 2018 har beräknats utifrån budgeterat antal elever och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller. Grundbeloppet avser Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Administration (beräknas enligt självkostnadsprincipen) Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 30 Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 beslutar att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2018 för elever i gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen: BF Barn- och Fritidsprogrammet BA Bygg- och anläggningsprogrammet BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet inriktning bild HA Handels- och administrationsprogrammet HU Humanistiska programmet HV Hantverksprogrammet IN Industritekniska programmet IM Introduktionsprogrammet *

11 NA Naturvetenskapsprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet * Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan hemkommun och anordnarkommun. Tilläggsavgifter För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande kostnad: Lagidrott Individuell idrott et expedieras till: Ekonom AW

12 VFN 7 Dnr VFN 2017/313 Interkommunal ersättning obligatorisk särskola om bidrag för interkommunal ersättning gällande grundsärskola samt särskolans fritidshem fastställs enligt 11 kap. 33 resp. 14 kap. 14 skollagen. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för välfärdsnämnden som beslutats av kommunfullmäktige gällande budgetår Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 31 Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 beslutar att fastställa interkommunal ersättning budgetår 2018 för elev i grundsärskola, träningsskola och särskolans fritidshem enligt ovanstående belopp att i de fall eleven har egen personlig assistent reducera den interkommunala ersättningen med 75% av den beräknade kostnaden för elevassistens samt att i förekommande fall debitera hemkommunen självkostnaden för skolskjuts et expedieras till: Ekonom AW

13 VFN 8 Dnr VFN 2017/315 Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans individuella program om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 kap. 43 skollagen för nationella program samt 40 för individuellt program. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för barn- och utbildningsnämnden som beslutas av kommunfullmäktige gällande budgetår Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 33 Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 18 januari 2018 beslutar att överenskommelse för varje enskild elev inom gymnasiesärskolans individuella program görs med utgångspunkt i ovanstående framräknade schablonbelopp mellan hemkommunen och Ängelholms kommun, samt att i förekommande fall debitera självkostnad för skolskjuts. et expedieras till: Ekonom AW

14 VFN 9 Dnr VFN 2018/20 Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans nationella program 2018 om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 kap. 43 skollagen för nationella program samt 40 för individuellt program. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för barn- och utbildningsnämnden som beslutas av kommunfullmäktige gällande budgetår Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 32 Tjänsteutlåtande Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 beslutar att fastställa interkommunal ersättning budgetåret 2018 för elev i gymnasiesärskolans nationella program enligt beräkning i tjänsteutlåtandet, samt att tilläggsbelopp för gymnasiesärskolans nationella program prövas i varje enskilt fall. et expedieras till: Ekonom AW

15 VFN 10 Dnr VFN 2017/320 Intern kontrollplan 2018 Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår skall besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Den interna kontrollen betonar följande centrala utgångspunkter: Intern kontroll skall utgöra en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till internkontrollplanen för nästkommande år. En internkontrollplan för 2018 ska vara framtagen och beslutad i respektive nämnd innan årsskiftet. För har ärendegången varit den, att nämnden informerades av huvuduppdragschefen om innehållet i framtagen plan för 2018 vid s sammanträde Det informerades då även om att ärendet kommer att tas upp för beslut i samband med välfärdsnämndens första sammanträde den 1 februari Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 34 Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 14 januari 2018 Interna kontrollplaner från respektive verksamhet Verksamhetsutvecklare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet. beslutar att godkänna Lärande och familjs förslag till Intern kontrollplan för et expedieras till: Verksamhetschefer Lärande och familj Verksamhetsutvecklare Lärande och familj

16 VFN 11 Dnr VFN 2017/234 Personligt ombud Ängelholms kommun har möjlighet att för år 2018 erhålla statsbidrag för verksamheten personligt ombud genom ansökan till Länsstyrelsen i Skåne Län. Årligen har Ängelholms kommun sedan år 2004 erhållit statliga medel för denna verksamhet som utförs av den ideella föreningen PO-Skåne. Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2081, 35 Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat till den 19 december 2017 Redogörelse av verksamheten för år 2017 till Länsstyrelsen Verksamhetsberättelse för år 2017 från PO-Skåne Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet. beslutar att med stöd av verksamhetsberättelse från PO-Skåne ansöka om utbetalning av statsbidrag avseende personligt ombud motsvarande en heltidstjänst för år 2018 hos Länsstyrelsen i Skåne. et expedieras till: Verksamhetsutvecklare MT

17 VFN 12 Dnr VFN 2018/31 Behov av nya förskoleplatser i Strövelstorp Inflyttningen av barn i förskoleålder till Strövelstorp har under 2017 vida överstigit det som befolkningsprognosen från Statisticon visat. I kombination med ökade vistelsetider och tidigare start i förskola visar detta att behovet av nya förskoleplatser är omedelbart. Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, Bilaga med befolkningsstatistik och befolkningsprognos, barn 1-5 år i Strövelstorp. Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet. föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Servicestöd (Fastighetsenheten) att hos AB Ängelholmslokaler beställa 2 avdelningar paviljongförskola samt att utreda permanent placering av minst 2 avdelningar förskola i Strövelstorp. att finansiering av ökade hyreskostnader under 2018 sker genom statsbidrag för minskade barngrupper inom Lärande och familj. att hänskjuta finansiering av hyreskostnader från 2019 till budgetberedningen inför efter uppdaterat förslag till ny lokalresursplan et expedieras till: Kommunstyrelsen

18 VFN 13 Dnr VFN 2018/16 Information från samverkansgrupp HSG inom Lärande och familj Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper då lokalt avtal tecknades med fackliga organisationer. Från och med 1 januari 2015 utökades antalet fackliga organisationer i samverkansgruppen för HSG (huvuduppdragssamverkansgrupp) i samband med den nya organisationen. Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. Rapport kring ärenden som avhandlas i samverkansgruppen ska ske var tredje månad till välfärdsnämnden. Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 36 Tjänstutlåtande från nämndkansliet den 17 januari 2018 beslutar att notera informationen. et expedieras till: Sekreterare HSG

19 VFN 14 Dnr VFN 2018/26 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj Planeringschef Jonas Trulsson informerar att Rantzowshallen har sagts upp avtalet med kommunen. Detta berör Söndrebalgs idrottslektioner. Förslag ska tas fram som löser situationen. Chef för Lärande och familj, Christer Kratz, informerar: Den 15 januari träffade utskottet tillsammans med honom och verksamhetschef för förskola/skola, Gunilla Ivarsson, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). BUP är medvetna om att det är svårt att möta behoven som finns. Mötet blev bra och konstruktivt. Skolinspektionen har lagt ett föreläggande angående skolornas organisering med rektorer. Åtgärden blir administrativ. Sökt yrkesutbildning som specialsjuksköterska har inte blivit beviljad, däremot får Ängelholm tillbaka lokförarutbildningen. Arbetet med extratjänsterna i kommunerna har fungerat mycket bra, och kommunen siktar på att det blir en väg in i ordinärt arbete. Finsamförbundet är igång. Invigning har skett av IFO:s samlade verksamheter på Kuvettgatan.

20 VFN 15 Dnr VFN 2018/11 Delegeringsbeslut 2018 har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till utskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Anmäls delegationsbeslut från välfärdsnämndens utskott den 21 december, 11 januari och 25 januari Anmäls delegationsbeslut gällande yttrande till statlig myndighet. Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1-31 december 2017 enligt listor från: Boendeenheten Utredningsenheten, barn och unga Utredningsenheten, vuxen Familjerätt Integrationsenheten Funktionsstöd, SoL och LSS beslutar att godkänna redovisningen.

21 VFN 16 Dnr VFN 2018/28 Anmälningsärenden till VFN 2018 tar del av inkommande handlingar, varav följande anmäls; /Domar/Underrättelse Skolinspektionen uppföljning gymnasieskolan (Hid ) Skolinspektionen uppföljning förskoleklass och grundskola (Hid ) Skolinspektionen uppföljning fritidshem (Hid ) Förvaltningsrätten i Malmö laglighetsprövning enligt kommunallagen (Hid ) IVO Lex-Sarahärende avslutad (Hid ) IVO Lex-Sarahärende avslutad (hid ) IVO tillsyn vid ansökan om ekonomiskt bistånd avslutad (Hid ) Arbetsmiljöverket - möjlighet till yttrande (Hid ) Inspektionsrapporter från myndighetsnämnden Nyhemsskolan (Hid ) Rönnegymnasiet (Hid ) Boklundens förskola (Hid ) Errarps skola (Hid ) Södra Utmarkens skola (Hid ) Toftaskolan (Hid ) Ängelholms Montessoriskola (Hid ) Össjö skola (Hid ) Polisanmälningar IFO-Kuvettgatan, inbrott och stöld (Hid ) IFO-Kuvettgatan, inbrott och stöld (Hid ) Glömt dator vid busshållplats i Munka Ljungby (Hid ) Sprängning av brevlådor vid Strövelstorps skola (Hid ) Ringa skadegörelse på Rönneskolan (Hid ) Missbruk av larmanordning Kungsgårdsskolan (Hid ) Protokoll från programråd och rapport från kontaktpersoner Bygg- och anläggningsprogrammet (Hid )

22 Familjerådgivningen (Hid ) Övrigt Fältrapport , , , , ,