Tid: Onsdagen den 19 november 2014 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 19 november 2014 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Valärende - Avsägelser - Fyllnadsval Dnr 2011/KS0013 Föredraganden 5. Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Dnr 2014/KS Val av 5 revisorer för granskning av kommunens verksamhet samt val av ordförande och vice ordförande för tiden Val av 11 ledamöter och 9 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden Val av kommunalråd för tiden Val av 9 ledamöter och 7 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i omsorgsnämnden för tiden Val av 9 ledamöter och 7 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden för tiden

2 Kallelse Kommunfullmäktige 11. Val av 7 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden för tiden Val av 7 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden Val av 7 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i individnämnden för tiden Val av 7 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden Val av 1 ledamot och 1 ersättare till den gemensamma överförmyndarnämnden för tiden Nominering av 8 nämndemän till Vänersborgs tingsrätt för tiden Nominering av 3 gode män till lantmäteriförrättningar avseende tätort och jordbruk- och skogsbruk för tiden Val av 3 ledamöter varav en sammankallande i Stiftelsen O Anderssons donationsfond (Askeröd) för tiden Nominering av borgerliga vigselförrättare för tiden Nominering av begravningsombud för tiden Val av 9 ledamöter samt val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för

3 Kallelse Kommunfullmäktige Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) för tiden Val av 1 ombud och 1 ersättare att företräda aktierna vid Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) för tiden Val av 2 revisorer för granskning av Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) för tiden Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Lilla Edets Fjärrvärme AB (Lefab) för tiden Val av 1 ombud och 1 ersättare att företräda aktierna vid Lilla Edets Fjärrvärme AB (Lefab) för tiden Val av 1 revisor och 1 ersättare för granskning av Lilla Edets Fjärrvärme AB (Lefab) samt nominering 1 auktoriserad revisor för tiden Val av 3 ledamöter i styrelsen för Lilla Edets Företagscentrum för tiden Val av 1 ombud och 1 ersättare i Lilla Edets Företagscentrum, ekonomisk förening för tiden Val av 1 revisor och 1 ersättare för granskning av Lilla Edets Företagscentrum, ekonomisk förening för tiden Val av 1 representant och 1 ersättare i Folkets hus i Lilla Edet, ekonomisk förening för tiden Val av 1 revisor och 1 ersättare för granskning av Folkets Hus i Lilla Edets Förvaltning för tiden

4 Kallelse Kommunfullmäktige 33. Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i fullmäktiges demokratiberedning för tiden Val av 1 ersättare i Trollhättan, Lilla Edet, och Grästorps Samordningsförbund för tiden Val av 1 revisor för granskning av Trollhättan, Lilla Edets och Grästorps Samordningsförbund för tiden Val av 1 ombud och 1 ersättare till Göta Älvs Vattenvårdsförbunds årsstämma för tiden Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest årsstämma för tiden Val av 2 ledamöter samt en lekmannarevisor för styrelsen för SOLTAK AB för tiden Val av 1 ombud till bolagsstämman för SOLTAK AB för tiden Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 1 revisor och 1 revisorsersättare för Folkrörelsernas arkivförening för tiden Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning för tiden Val av 1 ledamot i Leader Göta älv för tiden Beslut om inträdesordning för ersättare i styrelse och nämnder 44. Taxor och avgifter 2015 avseende mark, exploateringsmark och markarbeten Dnr 2014/KS0259 Peter Jimmefors, ekonomichef

5 Kallelse Kommunfullmäktige 45. Taxor och avgifter 2015 avseende vatten och avlopp Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2015 avseende renhållning Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2015 avseende parkering Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2015 avseende äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt färdtjänst Dnr 2014/KS Taxor ocoh avgifter 2015 avseende kultur och fritid Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2105 avseende individ- och familjeomsorg Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2015 avseende torghandel, obetalda kundfakturor och kopiering Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2015 avseende miljö- och bygg Dnr 2014/KS Taxor och avgifter 2015 avseende barnomsorg och utbildning Dnr 2014/KS0267 Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef 54. Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan Dnr 2014/KS Svar på motion om byggnation av lägenheter i södra Lödöse Dnr 2013/KS Svar på motion om att ompröva beslutet att stänga Prästkragens förskola Dnr 2014/KS0055

6 Kallelse Kommunfullmäktige 57. Regler om kommunalt partistöd Dnr 2014/KS Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun från och med 2015 Dnr 2014/KS Redovisning av ej besvarade motioner Dnr 2014/KS Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Dnr 2014/KS0254 Sammanträdet kommer att ajourneras för att genomföra val av ombud till Sveriges Kommuner och Landsting Bert Åkesson Ordförande

7 a.. v, `~`~` ~~ M~,_ \~o ~~/ LILLA EDETS KOMMUN :% Ej verk~tä9lda beslut SoL, LSD kvardal 2 Dru 2014/ON083 Sammanfattning Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS, skyldighet att en gång per kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tie månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Omsorgsnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form. Kvartal l SoL särskilt boende Beslutsdatum erbjudande verkställt kommentar , tackat nej 2013-OS sedemera avliden flyttat, avslutad återtagit ansökan Kvartal 2 LSS daglig verksamhet Beslutsdatum erbjudande verkställt kommentar avliden 5

8 ~4~.9,.-~'" r LILLA EDETS \~~~~% KOMMUN. ; ~, Kvar4al 2 LSS bostad med särskild service enligt 9:9 Beslutsdatum erbjudande , verkställt kommentar tackat nej återtagit ansökan tackat nej tackat nej Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från biståndshandläggare daterad den 6 oktober Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2014g2 rapporteringstillfälle 2014g2 Beslut Omsorgsnämnden godkänner informationen Beslutet expedieras till Inspektionen för Vård och Omsorg Kommunfullmäktige Kommunrevisionen ~ J `, 6

9 ... ~~~ W W \:~~_:/ LILLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende mark, exploateringsmark och markarbeten Dnr 2014/KS0259 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga tayor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena mark, exploateringsmark och markarbeten, kapitel 1-2 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Rubriceringen avseende tomtpriser har ändrats. Dessutom sa föreslås nya avgifter avseende planbesked med 2 400:- samt för arrende/nyttjanderätter med en fast avgift på 1 200:~/år samt en rörlig med 0,30:-/m2 och år. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende mark, exploateringsmark och markarbeten enligt kapitel 1-2 i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med i ~,

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Mark, exploateringsmark och markarbeten Dnr 2014/KS0259 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2015 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena mark, exploateringsmark och markarbeten, kapitel 1-2 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Rubriceringen avseende tomtpriser har ändrats. Dessutom så föreslås nya avgifter avseende planbesked med 2 400:- samt för arrende/nyttjanderätter med en fast avgift på 1 200:-/år samt en rörlig med 0,30:-/m 2 och år. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende mark, exploateringsmark och markarbeten enligt kapitel 1-2 i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

11 .~..~~ ~p LILLA EDETS ~~ \:=;~_:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende, vatten och avlopp Dnr 2014/KS0260 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena vakten och avlopp, kapitel 3-6 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Skyldigheten att brukaravgift ska erläggas då bygglov erhållits tas bort. Den fasta förbrukningsavgiften höjs med 14,5 %, vilket innebäx att en villa som förbrukar 150 m3 kommer att betala kr/år för vatten och avlopp, vilket är 692 kr mer än jämfört med Den fasta utgiften för villan utgör 52 procent av den totala årsavgiften för vatten och avlopp. En översyn av taxekonstruktionen kommer att ske under Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1 o Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende vatten och avlopp enligt kapitel3-6 i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med 2015-O1-Ol. 2e Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa anläggningsavgift för annan fastighet, enligt kapitel 4, 6 i dokumentet Taxor och avgifter c

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Vatten och avlopp Dnr 2014/KS0260 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2015 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena vatten och avlopp, kapitel 3-6 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Skyldigheten att brukaravgift ska erläggas då bygglov erhållits tas bort. Den fasta förbrukningsavgiften höjs med 14,5 %, vilket innebär att en villa som förbrukar 150 m 3 kommer att betala kr/år för vatten och avlopp, vilket är 692 kr mer än jämfört med Den fasta utgiften för villan utgör 52 procent av den totala årsavgiften för vatten och avlopp. En översyn av taxekonstruktionen kommer att ske under Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende vatten och avlopp enligt kapitel 3-6 i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa anläggningsavgift för annan fastighet, enligt kapitel 4, 6 i dokumentet Taxor och avgifter Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

13 . r..r.. `'"''~' Q~ LILLA EDETS WiiW \:~~-:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende renhållning Dnr 2014/KS0261 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område renhållning, kapitel 7 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Det förtydligas att både boende i villa/lägenhet omfattas av 6 fria besök vid ÅVC. En avgift för uppehåll av hämtning av hushållsavfall införs. En avgift för delat avfallskärl införse En avgift för extra hämtning av avfallskärl införs. Tjänsten hämtning av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall införsa Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0261 ~ 1 Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer tayor och avgifter avseende renhållning enligt kapitel? i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med ,

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Renhållning Dnr 2014/KS0261 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2015 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område renhållning, kapitel 7 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Det förtydligas att både boende i villa/lägenhet omfattas av 6 fria besök vid ÅVC. En avgift för uppehåll av hämtning av hushållsavfall införs. En avgift för delat avfallskärl införs. En avgift för extra hämtning av avfallskärl införs. Tjänsten hämtning av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall införs. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende renhållning enligt kapitel 7 i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

15 ~...~. `'"`'" 14 ~ LILLA EDETS ~~ ~;~:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende parkering Dnr 2014/KS0268 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område parkering, kapitel 8 i dokumentet Taxor och avgifter Inga förändringar jämfört med gällande taxa är föreslagen. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende parkering enligt kapitel 8 i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med t ~ ~~~

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Parkering Dnr 2014/KS0268 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område parkering, kapitel 8 i dokumentet Taxor och avgifter Inga förändringar jämfört med gällande taxa är föreslagen. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut Kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter avseende parkering enligt kapitel 8 i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

17 .~. ~,~ W W!7 T7 LILLA EDETS \'.~% KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt färdtjänst Dnr 2014/KS0262 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena Äldre-/funktionshinderomsarg samt färdtjänst, kapitel 9-11 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Hemtjänst - tillfälliga och kortvariga insatser, per påbörjad timma, tas bort. Trygghetstelefon fördelas på analoga larm och IP/bredbandstelefoni. Mattransport till ordinärt boende självkostnadspris, omsorgsnämnden kan andra priset om självkostnaden ökar. Avlösarservice i ordinärt boende - anhörig kan beviljas avlösning i hemmet med upp till tio (10) timmar per månad kostnadsfritt. Kommunal hälso- &sjukvård höjs med 10:-/timma till 260:-/timma Så kallade "borrresor" inom färdtjänsten kommer att debiteras från och med 3:e gången (idag från första) om giltig orsak inte finns. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS ~!~.~

18 .~, ~~~ W W 1111 \._~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende äldre- /funktionshinderomsorg samt färdtjänst, kapitel9-11 i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med , 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att besluta om att uppdatera avgifterna avseende hemtjänst, hemsjukvård, arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun till samma nivå som Västkorn beslutat samt avgiften för mattransport till ordinärt boende, om kommunens självkostnad förändras. 3. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden möjlighet att under enperiod av maximalt tre månader, besluta om reducering av den billigaste hyran, under förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning från ordinärt till särskilt boende. Lf io

19 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Äldre-/ funktionshinderomsorg samt färdtjänst Dnr 2014/KS0262 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2015 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena Äldre-/funktionshinderomsorg samt färdtjänst, kapitel 9-11 i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Hemtjänst - tillfälliga och kortvariga insatser, per påbörjad timma, tas bort. Trygghetstelefon fördelas på analoga larm och IP/bredbandstelefoni. Mattransport till ordinärt boende självkostnadspris, omsorgsnämnden kan ändra priset om självkostnaden ökar. Avlösarservice i ordinärt boende - anhörig kan beviljas avlösning i hemmet med upp till tio (10) timmar per månad kostnadsfritt. Kommunal hälso- & sjukvård höjs med 10:-/timma till 260:-/timma Så kallade bomresor inom färdtjänsten kommer att debiteras från och med 3:e gången (idag från första) om giltig orsak inte finns. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1

20 Förslag till beslut sid Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende äldre- /funktionshinderomsorg samt färdtjänst, kapitel 9-11 i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Kommunfullmäktige uppdrar åt Omsorgsnämnden att besluta om att uppdatera avgifterna avseende arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun till samma nivå som Västkom beslutat samt avgiften för mattransport till ordinärt boende, om kommunens självkostnad förändras. 3. Kommunfullmäktige ger Omsorgsnämnden möjlighet att under en period av maximalt tre månader, besluta om reducering av den billigaste hyran, under förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning från ordinärt till särskilt boende. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden sid 2/2

21 ....~~ W W \~~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende kultur- och fritid Dnr 2014/KS0263 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område kultur och fritid, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Vissa avgifter för nyttjande av anläggningar höjs med kronor per timmaldag för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuners Nolltaxa för föreningar inom kommunen kvarstår. Avgiften för fjärrlån sänks från 20:-per lån till 0:-per lån. Evenemangsskyltar för extern arrangör höjs med 100 kronor. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1 e Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende kultur och fritid enligt kapitel i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur &fritidsnämnden att under kortare perioder, max tre månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda kampanj er/aktiviteter. ~, m

22 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor ocoh avgifter 2015 avseende Kultur och fritid Dnr 2014/KS0263 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2015 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område kultur och fritid, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Vissa avgifter för nyttjande av anläggningar höjs med kronor per timma/dag för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Nolltaxa för föreningar inom kommunen kvarstår. Avgiften för fjärrlån sänks från 20:- per lån till 0:- per lån. Evenemangsskyltar för extern arrangör höjs med 100 kronor. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter avseende kultur och fritid enligt kapitel i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur & fritidsnämnden att under kortare perioder, max tre månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda kampanjer/aktiviteter. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kultur- och fritidsnämnden

23 .~. ~,, `'"'~' LILLA EDETS ~~ \.'_~-/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 individ- och familjeomsorgen Dnr 2014/KS0264 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor. och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område individ- och familjeomsorg, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs i de flesta fall med den ungefärliga utvecklingen av omkostnaderna, ca 3 %. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende individ- och familjeomsorg, kapitel i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med Kommunfullmäktige ger individnämnden möjlighet att, under enperiod av maximalt tre månader, besluta om reducering av hyran, under förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till stöd- /omsorgsboende. ~~~ 12

24 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2105 avseende Individ- och familjeomsorg Dnr 2014/KS0264 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område individ- och familjeomsorg, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs i de flesta fall med den ungefärliga utvecklingen av omkostnaderna, ca 3 %. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende individ- och familjeomsorg, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Kommunfullmäktige ger Individnämnden möjlighet att, under en period av maximalt tre månader, besluta om reducering av hyran, under förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till stöd- /omsorgsboende. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Individnämnden

25 . r. a., `'~"'" R~ \~_",-"~-,'_i^.1 LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende torghandel, obetalda kundfakturor och kopiering Dnr 2014/KS0265 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena torghandel, obetalda kundfakturor samt kopiering, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Inga förändringar jämfört med gällande taxa föreslås Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende torghandel, obetalda kundfakturor samt kopiering, kapitel i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med ,. }~ ~' J 13

26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Torghandel, obetalda kundfakturor och kopiering Dnr 2014/KS0265 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena torghandel, obetalda kundfakturor samt kopiering, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Inga förändringar jämfört med gällande taxa föreslås. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende torghandel, obetalda kundfakturor samt kopiering, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

27 .~. _~~ `'"`~' ~a~ir. ~ \._~_/. LILLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende miljö- och bygg Dnr 2014/KS0266 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område miljö- och bygg, kapite i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med 20 kronor, till 840 kronor. Timtaxan inom livsmedel räknas upp med 30 kronor, till kr/timma, samt med 20 kronor, till 840 kr, per timme för extra offentlig kontroll Vissa tjänster inom räddningstjänsten höjs något. Avgifterna avseende sotning och brandskyddskontroll förhandlas årligen per 1 april mellan Sveriges kommuner och landsting och Skortensfejarmästarnas riksförbund. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS TaYOr och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende område miljö- och bygg, kapite i dokumentet "Taxor och avgifter 2015", samt bilagorna 1-6, att gälla från och med 2015-O

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende Miljö- och bygg Dnr 2014/KS0266 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar område miljö- och bygg, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Förändringar jämfört med gällande taxa är följande: Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med 20 kronor, till 840 kronor. Timtaxan inom livsmedel räknas upp med 30 kronor, till kr/timma, samt med 20 kronor, till 840 kr, per timme för extra offentlig kontroll Vissa tjänster inom räddningstjänsten höjs något. Avgifterna avseende sotning och brandskyddskontroll förhandlas årligen per 1 april mellan Sveriges kommuner och landsting och Skortensfejarmästarnas riksförbund. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende område miljö- och bygg, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter 2015, samt bilagorna 1-6, att gälla från och med Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden

29 .~..~, W W P'f T7 LILLA EDETS \~% KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Taxor och avgifter 2015 avseende barnomsorg och utbildning Dnr 2014/KS0267 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena barnomsorg och utbildning, kapite i dokumentet Taxor och avgifter Inga förändringar j ämfört med gällande taxa är föreslagen, Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Yrkande Jörgen Andersson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag och lämnar följande tilläggsyrkande: Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tydliggöra förändringarna i taxedokumentet, som skickas ut inför kommunfullmäktiges sammanträde. Beslutsgång Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och därefter att kommunstyrelsen bifaller Jörgen Anderssons yrkande. 15

30 .~. _~~ `'"`~' W.~ Q ~I \';~:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tydliggöra förändringarna i taxedokumentet, som skickas ut inför kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende barnomsorg och utbildning, kapite i dokumentet "Taxor och avgifter 2015" att gälla från och med Beslutet expedieras till Ekonomichefen,'~ ~~ i6

31 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxor och avgifter 2015 avseende barnomsorg och ubildning Dnr 2014/KS0267 Sammanfattning Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november. Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar. Detta ärende omfattar områdena barnomsorg och utbildning, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter Inga förändringar jämfört med gällande taxa är föreslagen. Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställrt taxor och avgifter avseende barnomsorg och utbildning, kapitel i dokumentet Taxor och avgifter 2015 att gälla från och med Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Utbildningsnämnden Individnämnden

32 ~~..~~ W W!Y t7 LILLA ~~ EDETS \:~:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan Dnr 2014/KSO150 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde bl a mål, kommunbidrag samt skattesats avseende år De år då val av fullmäktig har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Kommunfullmäktiges beslut Mål- och resursplan 2015 samt flerårsbudget Yrkande Peder Engdahl (M) yrkar att kommunfullmäktige reviderar Mål- och resursplanen efter nya förutsättningar för Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges beslut ~~.' :_. i~

33 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan Dnr 2014/KS0150 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde bl a mål, kommunbidrag samt skattesats avseende år De år då val av fullmäktig har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Kommunfullmäktiges beslut Mål- och resursplan 2015 samt flerårsbudget Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges beslut Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Samtliga nämnder Ekonomichefen

34 MÅL- OCH RESURSPLAN Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan för EKONOMI

35 Dnr 2014/KS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 KONJUNKTURLÄGET OCH KOMMUNSEKTORNS EKONOMI... 3 NULÄGE OCH KOMMUNEN ERHÖLL ENGÅNGSINTÄKTER PÅ TIO MILJONER KRONOR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED MÅLSTYRNING OCH RESURSTILLDELNING... 6 STYRMODELL... 6 VISION STRATEGISKA OMRÅDEN... 7 INRIKTNINGSMÅL OCH PRIORITERADE MÅL... 8 FINANSIELLA MÅL OCH EKONOMISKA DIREKTIV... 8 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 EKONOMISKA DIREKTIV... 9 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL - DE VI ÄR TILL FÖR EKONOMI EKONOMIN I LILLA EDET SKATTESATS, TAXOR OCH AVGIFTER SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG RESULTATBUDGET BALANSBUDGET FINANSIERINGSBUDGET EKONOMISKA RESURSER PER NÄMND OCH STYRELSE ÅR INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN Sida 2

36 INLEDNING Bakgrund Detta dokument är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Lilla Edets kommun och syftar till att styra utvecklingen i kommunen och dess bolag. Målgruppen för dokumentet är främst kommunens nämnder och bolag, vilket innebär att företrädarna för dessa härigenom får instruktioner för årets verksamhet. För att säkerställa att en god ekonomisk hushållning uppnås ska, enligt kommunallagen, mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål anges. För att kommunen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att alla nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare strävar mot samma mål. Den styrmodell som Lilla Edets kommun implementerat innebär att kommunfullmäktige styr nämnder och styrelser via ett antal prioriterade mål. Dessa mål ska konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner och på detta sätt går det en röd tråd genom hela organisationen utifrån kommunfullmäktiges beslut. Samtliga nämnder skall lyfta sina blickar över den egna verksamheten och se behoven för kommunens brukare ur ett fågelperspektiv. Syftet med detta är att inom givna ekonomiska resurser få ut så mycket service och kvalitet som möjligt till de vi är till för. Med detta begrepp menar vi då de som bor, verkar eller vistas i kommunen. Konjunkturläget och kommunsektorns ekonomi Den globala återhämtningen går vidare. Läget i den amerikanska ekonomin förbättras successivt och även inom euroområdet ser förutsättningarna allt ljusare ut. Det innebär att tillväxten i omvärlden fortsätter att stärkas. Utvecklingen stöds av centralbankernas expansiva penningpolitik och en gradvis mindre åtstramande finanspolitik. Utvecklingen i Ukraina skapar osäkerhet, men har hittills haft begränsad spridning till de finansiella marknaderna. I euroområdet fortsätter den ekonomiska aktiviteten att förstärkas och förtroendeindikatorer pekar på fortsatt tillväxt. Arbetslösheten är hög men stiger inte längre. Skillnaderna i arbetslöshet är emellertid stora. Spanien har en arbetslöshet på 25 procent medan den i Tyskland ligger på 5 procent. I takt med ökad optimism hos hushåll och företag, mindre stram finanspolitik och stabilare finansmarknader bör hushållens konsumtion och företagens investeringar öka. Avslutningen på 2013 blev för svensk del mycket stark, vilket till vis del berodde på tillfälliga faktorer som en betydande lageruppgång och en kraftigt ökad statlig konsumtion, men den breda uppgången i efterfrågan tyder på att konjunkturen är på väg upp. Framtidsutsikterna för svensk ekonomi är övervägande ljusa. Den internationella utvecklingen bidrar till att efterfrågan på svensk export får allt bättre fart. Samtidigt finns goda förutsättningar för högre tillväxt i inhemsk efterfrågan. Hushållens sparande är högt och företagens investeringar relativt låga. Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtningen i svensk ekonomi blir mera utdragen. Vanligtvis brukar efterfrågan i omvärlden via exporten lyfta den svenska ekonomin ur lågkonjunkturer, men denna gång är förutsättningarna för en sådan utveckling inte lika uppenbara. För att den svenska ekonomin ska nå konjunkturell balans på ett par års Sida 3

37 sikt krävs därför en relativt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan. Inhemsk efterfrågan stärks också av att den kommunala konsumtionen växer snabbt. Kostnaderna i kommunsektorn förutsätts åren 2016 och 2017 utvecklas i enlighet med demografin plus ett påslag på 0,8 procentenheter. Det senare i linje med hur utvecklingen har sett ut under det senaste decenniet. Det är liktydigt med en konsumtionstillväxt på drygt 2 procent per år 2016 och Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. De relativt ljusa konjunkturutsikterna för svensk ekonomi bör innebära en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Den makroekonomiska prognosen för 2014 och 2015 samt kalkylen för åren fram till 2017 innebär goda förutsättningar för en bra skatteunderlagsutveckling. Fram till och med 2017 beräknas skatteunderlaget växa snabbt i reala termer. Det är naturligt att det är så, det vi ser framför oss är en konjunkturell återhämtning då ekonomin växer snabbare än i genomsnitt under en hel konjunkturcykel. Då bör också skatteunderlaget växa snabbare. Kommunernas investeringar har nära fördubblats i löpande priser de senaste tio åren. Även framöver väntas investeringsutgifterna fortsätta att öka. Kommuner med ökande befolkning förtätar och exploaterar nya områden, vilket medför stora investeringar i såväl kommunala verksamhetslokaler och idrottsanläggningar samt infrastruktur som VA-ledningar, vägar och parker. Kommuner med stora demografiska förändringar som fler äldre eller fler invånare i barnafödande åldrar behöver tillgodose behoven av kommunal service som följer en sådan utveckling. Därutöver måste en stor del av de lokaler och anläggningar som uppfördes på och 1970-talen nu ersättas. De demografiskt betingade behoven ökar nu kraftigt i kommunerna. Från att ha ökat med i genomsnitt 0,5 procent under de senaste tio åren ökar behoven med drygt 1 procent per år under De största förändringarna är fler barn i grundskola och förskola samt fler äldre. Det är fler barn än någonsin i förskolan och i grundskolan börjar den största elevkullen (sedan rekordkullen från början av 1990-talet) skolan Samtidigt minskar antalet elever inom gymnasieskolan som allra kraftigast i år och börjar öka igen Behoven ökar sakta men säkert inom äldreomsorgen och framöver i allt snabbare takt. Kostnaderna inom äldreomsorgen har ökat med 10 procent utöver prisförändringar mellan åren 2000 och Om kostnadsutvecklingen istället hade motsvarat de demografiska behoven skulle den ha uppgått till 16 procent, beräknat med fasta prislappar. En vanlig uppfattning är att antalet äldre kommer att öka kraftigt för att därefter minska, men så är inte fallet - behoven kommer att sjunka först efter 2030, men kommer under överskådlig tid aldrig att understiga 1 procent. Nuläge Lilla Edet är en del av Göteborgsregionen, där Göteborg är den stora tillväxtmotorn. Vi är en utpendlingskommun, vilket innebär att det är fler som reser från kommunen till sitt arbete än vad det är som reser in till kommunen för att arbeta. Drygt personer pendlar ut från kommunen och cirka pendlar in. De flesta pendlingsrörelser sker söderut genom Götaälvdalen mot Göteborg och norrut till Trollhättan Sida 4

38 Under 2013 hade Lilla Edets kommun den fjärde största befolkningstillväxten i landet, procentuellt sett. Vid utgången av år 2013 fanns det invånare, vilket är en ökning med 249 stycken under året eller 2 %. Lilla Edet är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, vilket är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige, med Kungsbacka i söder, Lilla Edet i norr, Tjörn i väster och Alingsås i öster. Samverkan sker även mellan några kommuner i närområdet, de så kallade SOLTAK- kommunerna. Genom dessa samverkansformer kan många frågor hanteras på ett effektivare sätt än vad en kommun i Lilla Edets storlek själv kan klara. Dessutom är det ett bra forum för samverkan över gränserna, där vi kan lära mycket av varandra. Runt om i kommunen finns det ett flertal grundskolor som har ett lågt elevunderlag, vilket gör att det blir svårt att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet i dessa. Kommunfullmäktige har ändå beslutat att samtliga skolenheter ska finnas kvar. Standarden på det kommunala vägnätet är undermåligt och i stort behov av ny beläggning. Dessutom utökas volymen gator och grönområden, bland annat genom att exploateringsområden färdigställs. Omfattningen av omhändertagna barn och ungdomar är större än vad den varit på flera år. Som det ser ut nu under våren så verkar det som om det blir svårt att uppnå det budgeterade resultatet på 1,5 mkr under Flera nämnder har problem att klara verksamheten med tillgängliga resurser. Befolkningsutvecklingen har hittills i år varit positiv och förhoppningen är att det till den första november ska vara en ökning med drygt 100 invånare jämfört med årsskiftet. Antalet invånare påverkar kommunens intäkter via skatte- och utjämningssystem, likväl som att antalet arbetade timmar och lönenivåerna i riket gör det. Kommunen har stora investeringsbehov. Dels avser detta återinvesteringar i uttjänt utrustning, inte minst inom VA-verksamheten, men även nyinvestering i till exempel nya exploateringsområden, IT-utrustning samt gator och vägar. Självfinansieringsgraden är låg, vilket innebär att kommunen måste låna upp kapital för att kunna utföra dessa åtgärder. Räntenivåerna på upplånat kapital bedöms ligga på en förhållandevis stabil nivå ännu en tid. Lilla Edets kommun har en skattesats som är relativt hög i riket, 212:e högsta av 289 möjliga (Gotland borträknat då den skattesatsen även omfattar landsting), men även i Västra Götalandsregionen, 41:a högsta av 49 möjliga Sida 5

39 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED MÅLSTYRNING OCH RESURSTILLDELNING Styrmodell Den styrmodell som gäller i Lilla Edets kommun kan beskrivas med följande bild: Vision 2020 Strategiska områden Inriktningsmål Prioriterade mål Nämndens egna mål Verksamhetsplan MoR- plan KF/KS Nämnd Förvaltning Detaljbudget Uppföljning och analys Verksamhet Enhet Arbetsplan De vi är till för Kommunfullmäktige fastställer kommunens: o Vision, som är en kortfattad beskrivning över önskvärt framtida tillstånd. Under 2006 fastställdes visionen för år o Strategiska områden, som övergripande beskriver hur visionen skall uppnås. o Inriktningsmål, som på en övergripande nivå fastställer vad som är viktigast att uppnå under den närmaste mandatperioden. o Prioriterade mål, som anger vad som är viktigast att uppnå under det kommande året för att på sikt kunna nå inriktningsmålen och den fastställda visionen. o Mål- och Resursplan, är det övergripande politiska dokumentet. Det utgör kommunfullmäktiges långsiktiga uppdrag till de politiska nämnderna och innehåller således ovan beskrivna delar samt fördelning av ekonomiska resurser. Nämnderna fastställer: o Verksamhetsplan, vilket är en övergripande beskrivning hur nämnden tänker arbeta för att uppnå de av kommunfullmäktiges prioriterade mål som berör verksamheten samt en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna mellan nämndens verksamheter. o Nämndspecifika mål, vilka företrädesvis ingår i verksamhetsplanen. Förvaltningschefen fastställer: o Detaljbudget, vilket innebär en nedbrytning av de av nämnden beslutade ekonomiska resurserna Sida 6

40 Enheten/respektive ansvarsområde fastställer: o Arbetsplaner, vilka innehåller en beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas under året för verkställande av aktuella uppdrag samt uppfyllande av mål, konkretiserade till den specifika enheten. Vision 2020 Kommunfullmäktige beslutade under 2006 om en vision för kommunens framtida tillstånd. Visionen består av fyra tillstånd som kommunen ska präglas av år Växtkraft Välbefinnande Stolthet Identitet Strategiska områden För att komma till de framtida tillstånd som beskrivs i Visionen har kommunfullmäktige identifierat sex strategiska områden som bildar hävstänger för att nå visionen. De strategiska områden som fastställts för att sträva mot en uppfylld vision, hävstängerna, anges nedan. Medborgarkraft får vi genom att: uppmuntra medborgarnas initiativkraft skapa utrymme för medborgarnas inflytande skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv öka integrationen och ta till vara dess möjligheter Samarbete över gränserna får vi genom att: skapa aktiva nätverk både inne i, och utanför den egna organisationen hitta fasta samarbetspartners Attraktiv livsmiljö goda boenden får vi genom: ett aktivt miljöarbete att återskapa utsikterna att kombinera boende med intressen Goda kommunikationer får vi genom att: identifiera medborgarnas behov och kämpa för att de tillgodoses påverka Västtrafik och Trafikverket Sida 7

41 Rätt kommunal service får vi genom att: erbjuda kommunal service som inte kostar mer än det smakar skapa ordning & reda aktivt arbeta med omvärldsbevakning Högre utbildningsnivå får vi genom att: väcka lusten till ökat lärande och inspirera elever i grundskolan till fortsatt utbildning locka nya kommuninvånare genom att erbjuda attraktivt boende Inriktningsmål och prioriterade mål För att kommunfullmäktige på ett tydligt sätt skall ange viljeinriktningen för den verksamhet som skall bedrivas inom organisationen används en form av målstyrning. En god ekonomisk hushållning av kommunens resurser uppnås bland annat då dessa mål är ledstjärnan i det dagliga arbetet. Målen utgår från visionen och de strategiska områdena. Flera av de fastställda inriktnings- & prioriterade målen har den karaktär att flertalet nämnder kan arbeta inom sitt verksamhetsområde för att uppnå dem. Nämnder och styrelser ska arbeta med mål som är SMARTA, det vill säga Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Ansvarsfördelade. Målen kräver särskilt fokus och kommer att följas upp under året. Varje nämnd/styrelse (även bolagsstyrelser där kommunen äger mer än 50 %) skall kommentera sitt ställningstagande och ange hur den arbetar för att uppnå målen, genom att konkretisera fullmäktiges prioriterade mål. FINANSIELLA MÅL OCH EKONOMISKA DIREKTIV En stabil ekonomisk utveckling är en förutsättning för kommunens framtida verksamhet samt för att nå de mål som anges i Mål- och Resursplanen. Finansiella mål finns också för att de framtida generationerna inte ska belastas med kostnader som förbrukas av dagens generation. För att få en utveckling i rätt riktning fastställs ekonomiska/finansiella mål i form av inriktningsmål och prioriterade mål. För att bygga upp en ekonomisk stabilitet, och därigenom bl.a. minska riskerna för en allt för ryckig styrning samt minska behovet av att låna kapital till bl.a. investeringar, krävs ett ekonomiskt överskott. Verksamhetens nettokostnad, i resultaträkningen, omfattar summan av samtliga intäkter och kostnader som genereras i verksamheten. Däri ingår alltså inte intäkter och ersättningar i det kommunala utjämningssystemet samt finansiella poster. Kommunens redovisade resultat omfattar kommunens samtliga intäkter och kostnader Sida 8

42 Mål för god ekonomisk hushållning Inriktningsmål Redovisat resultat är lägst 1 % av verksamhetens nettokostnad. Prioriterat mål 1 Redovisat resultat är lägst 0,75 % av verksamhetens nettokostnad. Mätning/målet uppfyllt När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet uppfyllts. En absolut förutsättning är att de fördelade resurserna och de ekonomiska direktiven följs av hela organisationen. Därför är nedanstående direktiv oavvisliga krav på nämnder och förvaltningar: Ekonomiska direktiv 1. Anvisade resurser skall hållas Varje nämnd har ansvaret inför kommunfullmäktige och kommunstyrelse att hålla verksamheten inom anvisade ekonomiska resurser. Nämnden är alltså skyldig att vidta och/eller initiera förändringar i kommunens målsättning, verksamhetsutbud och servicenivåer om så erfordras. Inför respektive nämnd har förvaltningen ansvar för att bedriva verksamheten så att resurstilldelningen inte överskrids. Förvaltningen skall fortlöpande hålla nämnden underrättad om den ekonomiska utvecklingen. Kommunstyrelsen kommer att ha regelbundna träffar med nämnderna för uppföljning av dess verksamhet. 2. Större strukturella verksamhetsförändringar Alla beslut om större strukturella verksamhetsförändringar eller förändringar som är principiellt viktiga för kommunens utveckling och ekonomi fattas av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnder har stort ansvar och frihet inom sitt område och först då beslut får mycket stora konsekvenser för kommuninvånarnas service ska beslut lyftas till kommunfullmäktige. Beslut fattas efter yttrande eller förslag från ansvarig nämnd. På motsvarande sätt fattas investeringsbeslut av fullmäktige. Nya verksamheter skall finansieras genom omprövning av befintliga verksamheter. Vid alla beslut om ny eller utökad verksamhet skall finansiering redovisas. 3. Nämnderna får inte spara på varandras bekostnad Ifall en nämnds sparförslag leder till ökade kostnader för annan nämnd skall berörd nämnd och kommunstyrelsen informeras före beslutet. Den totala nettobesparingen och dess konsekvenser blir vägledande om förslaget skall genomföras Sida 9

43 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL - de vi är till för Vi vill att Lilla Edet skall vara det naturliga valet att slå sig ner på när någon söker sig ett bra och prisvärt boende med god tillgång till barnomsorg och skola. Kommunen har ett gott läge i Göteborgsregionen. De nya trafikstråken, med både fyrfältsväg och järnväg med stopp i Lödöse, innebär en möjlighet till snabba och miljömässiga resor både norrut mot Trollhättan, men kanske framför allt söderut mot Göteborg, som är den stora tillväxtmotorn i regionen. Oavsett var människor arbetar eller söker sina aktiviteter så kan de säga att det är nära hem. Med utbyggd infrastruktur och insatser för nybyggnation ges möjligheter till en fortsatt befolkningsökning. Nedan redovisas de sex strategiska områdena och de inriktnings-/prioriterade mål som vi anser ska vara prioriterade under året. Medborgarkraft Kommunen ska arbeta med utveckling och förnyelse av det demokratiska arbetet. Dialogen med medborgarna behöver förstärkas och nya former för information, dialog och möten måste utvecklas för att öka samspelet mellan politiker, kommuninvånare och kommunens förvaltningsorganisation. Möten behöver göras intressantare för att bättre ta till vara den mångfald av synpunkter och kompetens som deltagarna har. Att få med ungdomarna i demokratiarbetet är viktigt och det kan till exempel göras genom att använda moderna kommunikationskanaler. Inriktningsmål Utveckla de demokratiska processerna. Prioriterat mål 1. Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. 2. Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mätning/målet uppfyllt Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. När fler mötesplatser/aktiviteter skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. Lilla Edets kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utgångspunkten är de nationella målen för jämställdhetsarbete. Kommunen har också undertecknat CEMRdeklarationen - den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare Sida 10

44 Inriktningsmål I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterat mål 3. Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Samarbete över gränserna Kommunerna i Sverige står i sitt välfärdsuppdrag inför en avsevärd utmaning. Demografin utmanar - andelen äldre kommer att öka kraftigt. Vi som lever i en region av tillväxt får också nya behov från såväl inflyttare som familjebildare bland vår nuvarande befolkning. Alla dessa nya behov kan inte mötas med nya pengar. Vi måste därför se till att de tjänster vi utför görs på ett hushållande sätt. Inom framförallt stöd- och servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över kommungränserna. Lilla Edets kommun har därför tillsammans med sex andra kommuner bildat bolaget "SOLTAK AB", just för denna typ av tjänster. I övrigt finns en hel mängd samverkansgrupper inom olika verksamhetsområden under hatten för SOLTAK, som inte hamnar i bolaget. Inriktningsmål Samverka över kommungränserna. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt 4. Samverka inom SOLTAK När samverkan avseende gemensamma projekt eller tjänster ökat jämfört med föregående år. Arbetsformer ska utvecklas för att effektivisera verksamheterna. Ett område där det är viktigt att ha en tydlig helhetssyn är för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Kommunen ska därför tydligt fokusera på ett övergripande barnperspektiv för att förebygga utanförskap genom en utvidgad samverkan och helhetssyn inom skolans, socialtjänsten och kultur- och fritidens ordinarie verksamheter. Men även samarbete genom att verksamheterna tillsammans fortsätter inriktningen i pågående projekt för att stödja familjer med bekymmer. Andra alternativ kan vara projekt där vuxna och ungdomar kan genomföra olika aktiviteter och insatser tillsammans. Inriktningsmål Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Prioriterat mål 5 Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Mätning/målet uppfyllt Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående år Sida 11

45 Attraktiv livsmiljö goda boenden En hållbar miljö är något som inte bara Lilla Edets kommun måste arbeta med, utan det är ett globalt ansvar. I syfte att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser behöver energianvändningen totalt och framförallt användandet av fossila energikällor minskas. Kommunen har under lång tid gjort en hel del för att förbättra förutsättningarna för en god miljö, men det finns mycket kvar att göra. Särskilt bör beaktas miljöaspekterna vid planering av bostadsbyggande. Kommunen har antagit lokala miljömål samt en handlingsplan för kommunens arbete men en hållbar miljö. Inriktningsmål Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbetet med de nationella miljömålen som ledstjärna. Prioriterat mål 6. Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Mätning/målet uppfyllt När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående år. Kommunen ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Ny motorväg och järnväg stärker utvecklingen och ger nya och goda kommunikationer och förutsättningar för att kommunen ska växa. Boenden ska upplevas stimulerande och trygga med närhet till service och fritidsaktiviteter. Kommunens ska vara väl rustad med planer för bostadsbyggandet för kommunens nya invånare. Det ska också finnas boendealternativ för livets olika skeden bl.a. anpassade bostäder och boendeformer för äldre. Arbete med försköning av kommunens boendemiljöer ger ökad trivsel för alla. I Lödöse står kommunen inför att under många år bebygga ett stort område med den unika möjlighet som finns avseende gestaltning, utformning och en tydlig identitet. Vår ambition är att de som bor eller vistas i kommunen skall uppleva det offentliga rummet som välskött och tillgängligt för alla. En väl underhållen miljö ger förutsättningar för en förstärkt positiv bild av kommunen, som i sin förlängning skapar det goda intrycket av Lilla Edet. Det hjälper oss att marknadsföra kommunen som den plats där man vill bo, verka och leva sitt liv. Om vi har ett aktivt kultur- och fritidsliv som är tillgängligt för kommunens medborgare ger det också goda förutsättningar för det attraktiva boendet Sida 12

46 Inriktningsmål Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Prioriterat mål 7. Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. 8. Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. 9. Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. 10. Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt -Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder Mätning/målet uppfyllt Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. När en sammanhållen planering tagits fram. När en översyn genomförts som på kort och lång sikt beskriver framtida behov (även inom omsorgernas verksamhet). Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. När utredning genomförts tillsammans med föreningslivet. Det är oerhört viktigt att de som bor och vistas i Lilla Edet kan känna sig trygga i sin närmiljö. Ingen ska vara rädd för att vistas där de måste vistas. Att få tillgång till rätt stöd vid rätt tillfälle kräver bland annat att kommunen samarbetar med andra organisationer, men också att det interna samarbetet över gränserna utvecklas ytterligare. Inriktningsmål Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål 12. Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. 13. Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vården. Mätning/målet uppfyllt Nöjdheten ska vara bättre än föregående mätning i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Mått 25 Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. När utredningsuppdraget är genomfört Sida 13

47 Goda kommunikationer Lilla Edet är en del av Göteborgsregionen, där Göteborg är den stora tillväxtmotorn. Vi är en utpendlingskommun, vilket innebär att det är fler som reser från kommunen till sitt arbete än vad det är som reser in till kommunen för att arbeta. De flesta pendlingsrörelser sker söderut genom Götaälvdalen mot Göteborg och norrut till Trollhättan. Utbyggnaden av järnväg och bilväg i norr-/södergående riktning har minskat restiden till/från både Göteborg och Trollhättan. Utbyggnaden ger ökade möjligheter att åka kollektivt. Inriktningsmål Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. Prioriterat mål 14. Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Mätning/målet uppfyllt Genom att antalet resande ökat i Västtrafiks mätningar jämfört med föregående år Rätt kommunal service Kommuninvånarna ska uppleva att kommunen ger en bra service med god kvalitet. För att utveckla kommunens service ska vi fortsätta arbetet med att underlätta för kommuninvånare i deras kontakter med kommunen genom att vara lättillgängliga och kundvänliga. Det är viktigt att alla som kontaktar kommunen får ett bra och korrekt bemötande. Rätt sak ska hanteras på rätt plats och i rätt ordning. Om dessa förutsättningar finns ska vi klara av att göra bra intryck och ge en god rättssäkerhet åt de vi är till för. Kommunen ska ha en hög tillgänglighet och handlägga ärenden snabbt och rättssäkert. Våra värdeord Professionalism, Engagemang, Delaktighet, Samverkan, Öppenhet visar vägen för hur vi agerar, vad vi kommunicerar och hur vi genomför vårt arbete. Kärnvärden som står för ett förhållningssätt och bemötande, som ska prägla hela den kommunala organisationen med anställda och förtroendevalda. Inriktningsmål Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service. Prioriterat mål 15. Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Mätning/målet uppfyllt Förbättra resultatet jämfört med föregående Insiktsmätning ( SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet) samt föregående Servicemätning via telefon och e- post - inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. Kommunen producerar tjänster som är viktiga i samhället, och resurserna för att utföra dessa upplevs ofta som knappa. Det är viktigt att vi producerar rätt tjänster till rätt kvalitet och på rätt sätt åt de vi är till för. För att säkerställa detta vill vi därför öka medvetandet om Sida 14

48 kvalitetsfrågor och kvalitetsutveckling inom vår organisation genom att arbeta med kvalitetsstyrning inom de kommunala verksamheterna. Inriktningsmål Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. Prioriterat mål 16. Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter Mätning/målet uppfyllt När fler verksamheter arbetar med kvalitetsstyrning jämfört med Högre utbildningsnivå Utbildningsnivån är en av de viktigaste faktorerna för att den enskilde ska kunna hävda sig i arbetslivet men även för kommunens utveckling som helhet. Även de arbeten som tidigare varit relativt enkla att få kräver idag ofta en eftergymnasial utbildning. Lilla Edet har en utbildningsnivå som är låg jämfört med kommunerna inom Göteborgsregionen. En fortsatt satsning på en attraktiv skola med goda resultat är en prioriterad fråga för kommunen. Vi ska fortsätta det arbete som pågår med kompetensutveckling av lärare. Moderna pedagogiska hjälpmedel är en integrerad del av elevernas vardag och ska bidra till en hög måluppfyllelse. Inriktningsmål Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål 17. Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. 18. Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. 19. Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Mätning/målet uppfyllt Resultatet mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Mäts genom den gemensamma elevenkäten inom GR Mäts och jämförs med föregående år. Mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 11 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Sida 15

49 EKONOMI Ekonomin i Lilla Edet I bokslutet för 2013 redovisade Lilla Edets kommun ett litet överskott med 0,7 mkr, trots att kommunen erhöll engångsintäkter på tio miljoner kronor. Flera nämnder klarade inte av att bedriva verksamheten med de ekonomiska resurser som de hade tillgängliga. Även inledningsvis under 2014 ser det ansträngt ut för att uppnå det budgeterade resultatet, vilket är en förutsättning för de budgeterade resurserna Stora ekonomiska resurser har hittills lagts i exploateringsområden för bostäder, vilket ger förutsättningar för en befolkningsökning. Eftersom befolkningen ligger till grund för både inkomster och utgifter så är det en mycket viktig parameter i den kommunala ekonomin. Under 2013 ökade befolkningen med 249 personer. Under 2014 bedöms det ske en inflyttning, som fortsätter under Bedömningen inför 2015 är att antalet kommuninvånare i både förskole- och yngre grundskoleåldern ökar, medan det minskar inom de äldre grundskolåren och gymnasieåldern. Åren därpå kommer ökningen att tillta ytterligare bland hela förskole- och grundskoleåldrarna, medan gymnasieåldrarna avtar något. Antalet i de äldsta åldrarna ökar något, och det kommer de att fortsätta med några år framöver. Det finns stora upprustningsbehov inom verksamheterna gator/vägar och vatten/avlopp. Kommunens ekonomiska ställning är svag. Summan av skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökar med 4,8 % inför Intäkterna inom avgiftskollektivet, och då mera specifikt VA-kollektivet, behöver öka mer än index för att undvika skattefinansiering. Ett flertal behov har inte kunnat inarbetas i de ekonomiska förutsättningarna och det krävs att kommunens verksamhet anpassas till de intäkter som finns. Nämnderna måste också kunna anpassa verksamheten och omfördela resurser snabbt då behoven förändras. I beräkningen av nämnder och styrelses ekonomiska utrymme för kommande år så har index för prisförändringar satts till 2,0 % och index för löneutvecklingen är satt till 2,7 %. När det gäller köpt/såld verksamhet så används en mix av dessa och där landar indexet på 2,56 %. Ingen effektiviseringsfaktor är utlagd. Behoven överstiger de tillgängliga resurserna, bl.a. så har vi inte kunnat förstärka personalen i förskolan i den omfattnings som vi önskar, men vi är en bit på väg. Kommunen bör uppvisa ett positivt resultat för att kunna finansiera investeringar så att inte framtida generationer ska betala för dagens konsumtion. Ett flertal prioriteringar och effektiviseringar är nödvändiga. Summan av exploaterings- och investeringsutgifterna har de senaste åren varit förhållandevis höga, men då vi anser att försörjningen av försäljningsklara tomter är god så kommer vi att vara mer avvaktande med att färdigställa fler under några år. Investeringsverksamheten håller även 2015 en hög nivå, och då är det främst VA-verksamheten som är i stort behov av både ny- och reinvesteringar. Från och med 2015 kommer även komponentavskrivning att tillämpas, vilket kommer att påverka både investeringsnivån och kostnadsnivån framöver. En bedömning över effekterna har inarbetats i detta budgetförslag. Då kommunen själv inte har likviditet att klara av dessa åtgärder så kommer kapital att lånas upp under 2015 och Sida 16

50 lånebehovet ökar till maximalt 380 mkr. Både ränteläget och volymen på det upplånade kapitalet påverkar hur stora resurser som kommunen måste lägga på räntekostnader. En bedömning är att ränteläget kommer att ligga relativt konstant de närmsta åren, och det kapital som redan är upplånat är till stor del räntesäkrat. Trots att det ekonomiska utrymmet är begränsat så innehåller Mål- och Resursplanen ett antal resurstilldelningar för att uppnå måluppfyllnad samt andra satsningar som i längden ska ge en effektivare verksamhet eller annat mervärde. Här kan nämnas att resurser avsätts för att ge förutsättningar till ökad personaltäthet inom förskoleverksamheten, förbättra resultaten i grundskolan, snygga upp det offentliga rummet, stödja barn och unga i svårighet samt fler boendeplatser inom äldreomsorgen. De ekonomiska förutsättningarna har satt stora begränsningar för vad som är möjligt att åstadkomma. Vår ambitionsnivå är högre än vad intäkterna medger men vi är övertygade om att nämnderna kommer att göra kloka prioriteringar med tillgängliga resurser. Skattesats, taxor och avgifter Skattesatsen lämnas oförändrad på 22,37. Taxorna redovisas i särskilt dokument och behandlas i samband med kommunfullmäktiges möte i november. Skatteintäkter och statsbidrag Utjämningssystemen påverkas bland annat av storleken och sammansättningen på kommunens befolkning. Budgeterade intäkter i form av utjämningssystem, generella statsbidrag och skatteintäkter för åren framgår av tabellen nedan. Belopp i tkr Skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag-/avgift LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa intäkter Sida 17

51 Resultatbudget Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Resultat i % av verksamhetens nettokostnad 0,75 % 0,59 % 0,29 % Förutsättningarna för år 2016 och 2017 är att befolkningen ökar med 1 % varje år, vilket har inneburit volymförändringar i förskole-/skolåldern samt till viss del även inom omsorgerna. Utöver helårskonsekvenser av verksamheten 2015 så ingår indexförändringar baserade på prognoser gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting Sida 18

52 Balansbudget Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar/långfristiga fordringar Statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder & avsättning för pension Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Finansieringsbudget Belopp i tkr Tillförda medel Årets resultat Avskrivningar som belastar resultatet Minskning omsättningstillgångar Ökning långfristiga skulder Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av omsättningstillgångar Summa använda medel FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Sida 19

53 Ekonomiska resurser per nämnd och styrelse år 2015 En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse har till sitt förfogande under året. Nämnd/styrelse Belopp i tkr Förändring Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Individnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetens nettokostnad Finans - nettointäkt RESULTAT Det kommunbidrag som nämnd och styrelse tilldelats är det utrymme som den har att förhålla sig till. Kommer det ett läge där valet mellan nämndens måluppfyllelse och ekonomiskt utrymme ställs mot varandra, så är det ekonomiska utrymmet överordnat. Samtliga nämnder förutsätts att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Detta kan då leda till att nämnden måste besluta om förändrade målsättningar. I ovanstående redovisning av resurser per nämnd har bland annat följande beräkningsförutsättningar förelegat: Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår. Utbildningsnämnden erhåller resurser som motsvarar den bedömda befolkningsförändringen, för att kunna genomföra personalförstärkning i förskolan och utökade möjligheter till förbättrade resultat i grundskolan. Individnämndens resurser för arbetet med barn- & unga förstärks. Kultur & fritidsnämnden erhåller resurser för att förstärka arbetet med ungdomar. Omsorgsnämnden tilldelas resurser för viss volymförändring. Samhällsbyggnadsnämnden ges förutsättningar att effektivisera karthanteringen, utökad skötsel av det offentliga rummet samt investera i asfaltsbeläggning. Kommunstyrelsen erhåller resurser för att förbättra arbetet med lokalsamordning, utbildning av nya politiska ledamöter samt facklig samverkan. Finans innehåller ökade intäkter från skatte- och utjämningssystemen, minskade kostnader för räntor men ökade för pensioner Sida 20

54 Investerings- och exploateringsverksamheten Investeringar Kommunen planerar investeringar år 2015 för 47,5 mkr. Huvuddelen av investeringarna görs inom samhällsbyggnadsnämnden. Det är främst åtgärder inom vatten/avlopp samt gator och vägar. Miljö- och byggnämndens utrymme avser till största delen reinvestering av höjdfordon. Kultur- & fritidsnämndens utrymme innebär att den upprättade plan som finns kan följas och inom kommunstyrelsen handlar det främst om central IT-utrustning. Övriga nämnders utrymme avser främst inventarier. Nämnderna betalar ränta på investeringarna, internränta som erläggs till finansenheten, vilken för år 2015 fastställs till 3,2 %. NÄMND Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden - skattekollektiv Samhällsbyggnadsnämnden - avgiftskollektiv Miljö- och byggnämnden Kultur- & fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individnämnden Utbildningsnämnden SUMMA Exploatering 2015 Exploateringsverksamhet är nödvändigt för att skapa nya områden för folk att bosätta sig och företagare att bedriva sin verksamhet. Tanken med ett exploateringsområde är att det ska ligga till grund för en försäljning, men i inledningsskedet måste kommunen finansiera de utgifter som krävs för att färdigställa områdena. För tillfället så anser vi att det finns färdigställda fastigheter i tillräcklig omfattning, så därför kommer ambitionsnivån att vara låg under Vi räknar med att försäljningar inbringar tkr under året och utgifterna maximeras till tkr. Utvecklingen kommer att följas så att vi framöver växlar upp ambitionsnivån då vi anser att det är rätt tidpunkt. Om det blir under 2016 eller längre fram får utvecklingen visa Sida 21

55 .t..e. `'~"~' ~~ Q ~I LILLA EDETS Kommunstyrelsens protokoll Svar på motion om byggnation av lägenheter i södra Lödöse Dnr 2013/KS0255 Sammanfattning Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzen (MP) har inkommit med en motion angående byggnation av hyreslägenheter i Ekebergsområdet. _ Motionärerna tror att om det kommunala bolaget (Leifab) påbörjar byggnation av hyreslägenheter i Ekebergsområdet så kommer fler aktörer att vilja vara med. På så sätt vill den samlade oppositionen få fart på byggnationen i Lödöse. Tanken är också att bygga kostnadseffektivt för att få ned hyrorna. Motionärerna föreslår att genom ett särskilt ägardirektiv ge Leifab i uppdrag att bygga hyreslägenheter i Ekeberg, Lödöse. För att få detta att gå ihop föreslår man ett ägartillskott genom en nyemission. I Mål- och resursplanen för 2015 finns medel avsatta för detaljplaneläggning för området nedanför Ekeberg. Den politiska majoriteten bedömer att det är mer kostnadseffektivt för det kommunala bolaget att bygga i detta område. Avsikten är därför att låta Leifab bygga hyreslägenheter Tområdet nedanför Ekeberg. Frågan om bolagets finansiella möjligheter att genomföra en byggnation får i första hand genomlysas av Leifabo Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Kommunchefens tjänsteskrivelse Motion om byggnation av lägenheter i Södra Lödöse Yrkande Peder Engdahl (M) yrkar bifall till motionen. Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad. /~ 21

56 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Svar på motion om byggnation av lägenheter i södra Lödöse Dnr 2013/KS0255 Sammanfattning Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzén (MP) har inkommit med en motion angående byggnation av hyreslägenheter i Ekebergsområdet. Motionärerna tror att om det kommunala bolaget (Leifab) påbörjar byggnation av hyreslägenheter i Ekebergsområdet så kommer fler aktörer att vilja vara med. På så sätt vill den samlade oppositionen få fart på byggnationen i Lödöse. Tanken är också att bygga kostnadseffektivt för att få ned hyrorna. Motionärerna föreslår att genom ett särskilt ägardirektiv ge Leifab i uppdrag att bygga hyreslägenheter i Ekeberg, Lödöse. För att få detta att gå ihop föreslår man ett ägartillskott genom en nyemission. I Mål- och resursplanen för 2015 finns medel avsatta för detaljplaneläggning för området nedanför Ekeberg. Den politiska majoriteten bedömer att det är mer kostnadseffektivt för det kommunala bolaget att bygga i detta område. Avsikten är därför att låta Leifab bygga hyreslägenheter i området nedanför Ekeberg. Frågan om bolagets finansiella möjligheter att genomföra en byggnation får i första hand genomlysas av Leifab. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Motion om byggnation av lägenheter i Södra Lödöse. Förslag till beslut Fullmäktiges beslutar att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad. Lena Palm Kommunchef lena.palm@lillaedet.se Beslutet expedieras till

57 Motion till Kommunfullmäktige i Lilla Edet. Byggnation av lägenheter i södra Lödöse Vi tror att om det kommunala bolaget (Leifab) påbörjar byggnation av hyreslägenheter i Ekebergsområdet så kommer fler aktörer att vilja vara med. På så sätt vill vi i den samlade oppositionen få fart på byggnationen i Lödöse. Tanken är också att bygga kostnadseffektivt för att få ned hyrorna. Med detta föreslår vi Att genom ett särskilt ägardirektiv ge Leifab i uppdrag att bygga hyreslägenheter i Ekeberg, Lödöse. För att få detta att gå ihop föreslår vi ett ägartillskott genom en nyemission. Peder Engdahl (M) Julia Färjhage (C) Marie-Louise Nielsen (KD) Tommy Nilzén (MP)

58 }..f. W W^.,!"f 7~f ~~ \:_~/ ~~LLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Svar på motion om att ompröva beslutet att stänga Prästkragens förskola Dnr 2014/KS0055 Sammanfattning Peder Engdahl (M), Julia Färghage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzen (MP) har inkommit med en motion om att ompröva beslutet att stänga Prästkragens förskola i Haegerska villan. Motionärerna menar att sedan beslutet togs om att stänga förskolan och flytta dess avdelningar till Fuxernaskolan har behovet av nya förskoleplatser ililla Edet ökat drastiskt och på grund av detta behöver ytterligare avdelningar öppnas. Motionärerna föreslår därför att utbildningsnämnden ska ompröva sitt beslut att stänga Haegerska villans förskola och istället ha den kvar samt öppna de planerade avdelningarna på Fuxernaskolan för att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser. Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och vidhåller sitt tidigare beslut att stänga förskolan i Hägerska villan. Fullmäktige har utsett utbildningsnämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Frågan om att flytta en förskola inom Lilla Edets tätort ligger inom ramen. för nämndens uppdrag. Åtgärden är också i linje med intentionen att minska kommunens hyreskostnader. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Kommunchefens tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens beslut / 53. Motion angående omprövning av beslut att stänga Prästkragens förslcolae Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. aa

59 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Svar på motion om att ompröva beslutet att stänga Prästkragens förskola Dnr 2014/KS0055 Sammanfattning Peder Engdahl (M), Julia Färghage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzén (MP) har inkommit med en motion om att ompröva beslutet att stänga Prästkragens förskola i Haegerska villan. Motionärerna menar att sedan beslutet togs om att stänga förskolan och flytta dess avdelningar till Fuxernaskolan har behovet av nya förskoleplatser i Lilla Edet ökat drastiskt och på grund av detta behöver ytterligare avdelningar öppnas. Motionärerna föreslår därför att utbildningsnämnden ska ompröva sitt beslut att stänga Haegerska villans förskola och istället ha den kvar samt öppna de planerade avdelningarna på Fuxernaskolan för att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser. Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och vidhåller sitt tidigare beslut att stänga förskolan i Hägerska villan. Fullmäktige har utsett utbildningsnämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Frågan om att flytta en förskola inom Lilla Edets tätort ligger inom ramen för nämndens uppdrag. Åtgärden är också i linje med intentionen att minska kommunens hyreskostnader. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens beslut / 53. Motion angående omprövning av beslut att stänga Prästkragens förskola. Förslag till beslut Fullmäktige avslår motionen. Lena Palm Kommunchef lena.palm@lillaedet.se Beslutet expedieras till Utbildningsnämnden

60 Kristdemokraterna Motion till Kommunfullmäktige ililla Edet LILLA ~~åle~'~ K{~~M~IN Kt~hirr~~r~~tyr~ls~r~ 26~~ 'Ol- ~ 5 Dlarlenr. ~ Planbet,.2ol~i ~.S boss- I Omprövning av beslutet att stänga Prästkragens förskola i Haegerska villan I~~ Sedan beslutet togs om att stänga Prästkragens förskolan i Haegerska villan och flytta dess avdelningar till Fuxernaskolan har behovet av nya förskoleplatser ililla Edet ökats drastiskt och på grund av detta behöver ytterligare avdelningar öppnas. Oppositionen föreslår därför att utbildningsnämnden ska ompröva sitt beslut att stänga Haegerska villans förskola och i stället ha den kvar samt öppna de planerade avdelningarna på Fuxernaskolan för att tillgodo se det ökade behovet av förskoleplatser. Vi föreslår med detta att fullmäktige ger utbildningsnämnden Tuppdrag att ompröva beslutet att stänga Hägerska villans förskola. ederengdahl(m) ~ ~-- `~Ju a Fär hage (C) 1~~~~c ~ `~~~~~ l ~~~' Marie- uis 'elsen(kd) ~C Tommy Nilzen (MP)

61 .r..r. `'"`~' \:~_:/~ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Regler om kommunalt partistöd Dnr 2014/KS0257 Sammanfattning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen gäller fr o m mandatperioden Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler för kommunalt partistöd som grundar sig på SKL:s cirkulär 14:12. Syftet med lokalt partistöd är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun. bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det ska finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska även granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Kommunchefens tjänsteskrivelse Finansiering Medel finns budgeterade i kommunstyrelsens budget för Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun. ;' %V 23

62 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Regler om kommunalt partistöd Dnr 2014/KS0257 Sammanfattning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen gäller fr o m mandatperioden Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler för kommunalt partistöd som grundar sig på SKL:s cirkulär 14:12. Syftet med lokalt partistöd är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det ska finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska även granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Finansiering Medel finns budgeterade i kommunstyrelsens budget för Förslag till beslut Fullmäktige antar regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun. Lena Palm Kommunchef lena.palm@lillaedet.se Beslutet expedieras till Ekonomichefen

63 d..q '~'' Q~ `~' ~~ \:_~_:/ LILLA E D ETS K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda ililla Edets kommun från och med 2015 Dnr 2014/KS0258 Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Enligt bestämmelserna för arvoden och ersättningar, 12, ska nivåerna för arvoden och ersättningar justeras i efterhand med hänsyn tagen till löneutvecklingen för kommunens anställda. Förslaget är nu att de fasta arvodena ska utgå från en procentsats av riksdagsledamöternas arvode. Procentsatserna fastställs i detta beslut. Riksdagsledamöternas arvode för 2015 är kronor. Ordförande Månadsarvode Vice ordfdr~nde Månadsarvode Kommunstyrelsen 80% 60% Kommunfullmäktige 1,7% 0,8% (även 2;e vice ordf Individnämnden 12,6% 8,3% Omsorgsnämnden 11 % 7,3% Utbildningsnämnden 14,2% 9,4% Milj ö- och byggnämnden 11 % 7,3 Samhällsbyggnadsnämnden 10% 6,6% Kultur- och fritidsnämnden 11% 7,3% Revisorer 1,6% 1 Leifab 11% 7,3% Styrelseledamöter i Leifab:sstyrelse får kronor i ansvarsersättning per år. l~ 24

64 ~R. ~~ W W ~s ~~ \.'~~:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Sammanträdesersättningen/timma, maxbeloppet för sammanträdesersättning och maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst räknas upp med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvode räknas upp. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen att ersättningen för samhällsbyggnadsnämndens presidium ska-vara 11%för ordförande samt 7,3 %för vice ordföranden, samma procentsats som de andra nämnderna. Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottet förslag med följande tilläggsyrkande: Kommunfullmäktige beslutar starta en översyn av bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottossons (S) yrkande. Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att se över sammanträdesersättningen enligt Västra Götalandsregionens modell. Enligt den utgår sammanträdesersättning utöver det fasta arvodet för presidierna. Vid möten mellan presidier där tjänsteman för mötesanteckningar utgår också sammanträdesersättning. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar ovanstående procentsatser av riksdagsledamöternas arvode som grund för uträkning av de fasta arvodena. 2. Kommunfullmäktige fastställer att sammanträdesersättningen/timma, maxbeloppet för sammanträdesersättning och maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst räknas upp med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvode räknas upp. 3. Kommunfullmäktige fastställer ansvarsersättningen för styrelseledamöterna i Leifabs styrelse ti kronor/år. 4. Kommunfullmäktige noterar att i övrigt gäller tidigare fattat beslut om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. 5. Kommunfullmäktige beslutar starta en översyn av bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun under ~- 25

65 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun fr om 2015 Dnr 2014/KS0258 Sammanfattning Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Enligt bestämmelserna för arvoden och ersättningar, 12, ska nivåerna för arvoden och ersättningar justeras i efterhand med hänsyn tagen till löneutvecklingen för kommunens anställda. Förslaget är nu att de fasta arvodena ska utgå från en procentsats av riksdagsledamöternas arvode. Procentsatserna fastställs i detta beslut. Riksdagsledamöternas arvode för 2014 är kronor. Ordförande Vice ordförande Månadsarvode Kommunstyrelsen 80% 60% Årsarvode Kommunfullmäktige 1,7% 0,8% (även 2:e vice ordf) Individnämnden 12,6% 8,3% Omsorgsnämnden 11% 7,3% Utbildningsnämnden 14,2% 9,4% Miljö- och byggnämnden 11% 7,3% Samhällsbyggnadsnämnden 10% 6,6% Kultur- och fritidsnämnden 11% 7,3% Revisorer 1,6% 1% Leifab 11% 7,3% Årsarvodet betalas ut med 1/12 per månad. Styrelseledamöter i Leifab:s styrelse får kronor i ansvarsersättning per år.

66 sid- 2 - Sammanträdesersättningen/timma, maxbeloppet för sammanträdesersättning och maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst räknas upp med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvode räknas upp. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar ovanstående procentsatser av riksdagsledamöternas arvode som grund för uträkning av de fasta arvodena. 2. Kommunfullmäktige fastställer att sammanträdesersättningen/timma, maxbeloppet för sammanträdesersättning och maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst räknas upp med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvode räknas upp. 3. Kommunfullmäktige fastställer ansvarsersättningen för styrelseledamöterna i Leifabs styrelse till kronor/år. 4. Kommunfullmäktige noterar att i övrigt gäller tidigare fattat beslut om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Lena Palm kommunchef Beslutet expedieras till Personalavdelningen sid 2/2

67 .~, ~~~ `'"'~' \;~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Redovisning av ej besvarade motioner Dnr 2014/KS0079 Sammanfattning Följande motioner har ännu ej besvarats: Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzen (MP) om öppna nämndsanunanträden och frågestund. (Inkom ) Motion från Jörgen Andersson (C), Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter ililla Edets kommun. (Inkom ) Motion från Peder Engdahl (M) om att lägga upp byggnation i strandnäsa läge. (Inkom ) Motion från Julia Färjhage (C), Paulina Svenungsson (C), Jörgen Andersson (C), Karin Hallhagen (C) och Roy Beckman (C) om en giftfri kommun. (Inkom ) Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i Västerlanda, etapp 1. (Inkom ) Motion från Peder Engdahl (M) om att upphandla all teknisk verksamhet. (Inkom 2014-OS-26) Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner. ~~ 26

68 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Redovisning av ej besvarade motioner Dnr 2014/KS0079 Sammanfattning Följande motioner har ännu ej besvarats: Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzén (MP) om öppna nämndsammanträden och frågestund. (Inkom ) Motion från Jörgen Andersson (C), Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter i Lilla Edets kommun. (Inkom ) Motion från Peder Engdahl (M) om att lägga upp byggnation i strandnära läge. (Inkom ) Motion från Julia Färjhage (C), Paulina Svenungsson (C), Jörgen Andersson (C), Karin Hallhagen (C) och Roy Beckman (C) om en giftfri kommun. (Inkom ) Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i Västerlanda, etapp 1. (Inkom ) Motion från Peder Engdahl (M) om att upphandla all teknisk verksamhet. (Inkom ) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner. Maria Olegård kommunsekreterare

69 .~. ~~~ W W ~'! T7 \:_~_/ LILLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Dnr 2014/KS0254 Sammanfattning Enligt kommunallagens 5 kap 10 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Kungörelsen ska även anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Under 2014 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från kommunfullmäktiges föredragningslista införts i ttela och Alekuriren. Kungörelsen har i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen även anslagits på kommunens anslagstavla. Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats och på kommunens facebooksida. Inför första sammanträdet 2014 infördes en sammanställning i Göteborgs-Posten över årets sainu~anträdesdagar föreslås att samlingsannonsen igöteborgs-posten utgår men i övrigt annonseras som under Beslutsunderlag Arbetsutskottets protoko Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att annonsering inför kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i ttela och Alekuriren samt publiceras på kommunens hemsida och på kommunens facebooksida. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla. 2~

70 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Annonsering av kommunfullmäktige sammanträden 2015 Dnr 2014/KS0254 Sammanfattning Enligt kommunallagens 5 kap 10 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Kungörelsen ska även anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Under 2014 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från kommunfullmäktiges föredragningslista införts i ttela och Alekuriren. Kungörelsen har i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen även anslagits på kommunens anslagstavla. Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats och på kommunens facebooksida. Inför första sammanträdet 2014 infördes en sammanställning i Göteborgs-Posten över årets sammanträdedagar föreslås att samlingsannonsen i Göteborgs-Posten utgår men i övrigt annonseras som under Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att annonsering inför kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i ttela och Alekuriren samt publiceras på kommunens hemsida och på kommunens facebooksida. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla. Maria Olegård kommunsekreterare maria.olegard@lillaedet.se Beslutet expedieras till Registratorn Kommunikationsstrategen