Årsredovisning. Organisation

Transkript

1 Årsredovisning Organisation 2015

2 Västra Götalands Bildningsförbund 2016

3 Om verksamheten Västra Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet för 2015 kommer att redovisas som förra året, dvs att de muntliga föredragningar som görs vid mötet dokumenteras som en ljudfil och biläggs denna årsredovisning. År 2015 har präglats av ett översynsarbete kring Bildningsförbundets framtida roll och organisation. Detta för att bättre motsvara dagens verklighet och utmaningar och inte minst för att svara upp mot medlemmarnas behov. Tidigt under våren tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående av företrädare för folkhögskolorna, studieförbunden och Bildningsförbundets övriga medlemmar. Gruppen fick uppdraget att genomföra en översyn av Bildningsförbundet och lämna förslag till förändringar. Resultatet har sedan bearbetats i anslutning till Bildningsförbundets styrelse- och delegationskonferens. Styrelsen har därefter tagit fram förslag till fortsatta åtgärder för formandet av ny verksametsinriktning och organisation som fastställdes vid ett extra representantskapsmöte i slutet av året. Omorganisationen innebär att Bildningsförbundets båda delegationer finns kvar men folkhögskolornas kommer att bilda en särskild gruppering för rörelsefolkhögskolorna. Styrelsen för Bildningsförbundet föreslås förändras genom att suppleanterna tas bort och i stället ökas antalet ledamöter genom att årsmötet väljer två ledamöter på förlag av valberedningen. I översynsarbetet har även en genomlysning av Bildningsförbundets verksamhet genomförts och en ny form av strategiskt dokument med andra perspektiv tagits fram och ska prövas. Redovisningen för 2015 utgår dock från de basuppgifter som gäller för året och som är områdena Samverkan, Information och opinionsbildning, Folkbildningens innehåll och Folkbildningen i samhället. Hur Bildningsförbundets roll ska se ut och vad den får kosta måste ständigt stå under diskussion. Styrelsen har inför 2016 beslutat att fortsätta processen genom att bland annat låta styrelse- och delegationskonferensen få pröva de nya perspektiven som ska ligga till grund för Bildningsförbundets fortsatta verksamhet och organisation. Avslutningsvis vill styrelsen passa på att rikta ett tack till anställda och förtroendevalda i studieförbund, folkhögskolor och övriga medlemsorganisationer samt förtroendevalda och anställda i kommuner och Västra Götalandsregionen för ett gott samarbete under Ett stort tack även till Bildningsförbundets personal. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 3

4 Inledning Basuppgifterna Samverkansorganisation Västra Götalands Bildningsförbund ska företräda och fungera som intressebevakare av den samlade folkbildningen i olika sammanhang, stimulera samarbete inbördes mellan medlemmarna samt stödja och delta i utvecklingen av delregionala folkbildningssamråd. Information och opinionsbildning Västra Götalands Bildningsförbund ska driva idédebatt om folkbildningens roll och betydelse och bland annat på detta sätt försöka påverka attityder och anslag i positiv riktning. Vidare ska Bildningsförbundet, genom att sammanställa statistik och genomföra utredningar, ge medlemmarna och andra intresserade tydlig information om folkbildningen i regionen. Folkbildningens innehåll Västra Götalands Bildningsförbund ska initiera samtal och diskussioner om innehållet i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet och där vid eftersträva samsyn i frågor om de grundläggande folkbildningsmålen. Bildningsförbundet bör vara ett självklart forum för att diskutera gemensamma verksamhetsfrågor. Folkbildningen i samhället Västra Götalands Bildningsförbund ska på uppdrag eller på eget initiativ engagera sig i frågor som på något sätt rör folkbildningsverksamheten i regionen. Redovisning av verksamhet för 2015 Föreliggande dokument innehåller årsredovisning för 2015 samt en beskrivning av Västra Götalands Bildningsförbunds organisation. I ett särskilt dokument beskrivs 2015 års verksamhet i punktform, utifrån vilket ett antal muntliga redovisningar kommer att göras på årsmötet den 19 april. Dessa kommer att dokumenteras med en ljudupptagning för att sedan arkiveras tillsammans med detta dokument. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 4

5 Organisation Medlemsorganisationer Studieförbund ABF Västra Götaland ABF Göteborg Studieförbundet Bilda i Väst Folkuniversitetet Ibn Rushd studieförbund Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Medborgarskolan Region Väst NBV Väst Studiefrämjandet i Väst Sensus i Västra Sverige Sensus Mellansverige Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland Övriga Kultur i Väst SISU Idrottsutbildarna Västergötland SISU Idrottsutbildarna Väst Västarvet Folkhögskolor Agnesbergs folkhögskola (Interkulturella folkhögskolan fr o m 1 januari 2016) Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen Axevalla folkhögskola Billströmska folkhögskolan Borås folkhögskola Dalslands folkhögskola Finska folkhögskolan Fristads folkhögskola Folkhögskolan i Angered Grebbestads folkhögskola Göteborgs folkhögskola Hellidens folkhögskola Hjo folkhögskola Hjälmareds folkhögskola Kvinnofolkhögskolan Ljungskile folkhögskola Nordiska folkhögskolan Vara folkhögskola Wendelsbergs folkhögskola Representantskapet Årsmöte Årsmötet genomfördes den 16 april på Folkets hus i Trollhättan och inleddes med att Årets folkbildarpris 2015 delades ut till projektet Doula och Kulturtolk. Projektet drivs av föreningen Födelsehuset i Göteborg och studieförbundet Sensus Västra Sverige är en viktig samarbetspartner i form av cirkelverksamhet, andra utbildningar, föreläsningar och aktiviteter. En rappgrupp från ABFs verksamhet på Resta Gård i Trollhättan stod för ett kulturinslag. Sven Östberg, rektor på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke, var mötesordförande vid årsmötet. Extra representantskap Den 18 november genomförde Bildningsförbundet ett extra representantskapsmöte på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Detta med anledning av frågan om förnyat Bildningsförbund som startade under våren 2015 med anledning av bland annat en motion som påtalade ett behov av en översyn, men även andra påtalade förändringar i folkbildningens omvärld. Klas Sjögren, ordförande i Bildningsförbundet, var mötesordförande vid det extra representantskapsmötet. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 5

6 Styrelse och övriga grupper Ordförande Klas Sjögren Ordinarie ledamot studieförbunden Kay Rönn, Sensus Västra Sverige Ann-Louise Friberg, NBV Väst Ola Wirtberg, ABF Västra Götaland Suppleant Lisa Miklos, Studiefrämjandet i Väst Ordinarie ledamot övriga Bengt Källgren, Kultur i Väst Suppleant Göran Risp, SISU idrottsutbildarna Väst Ordinarie ledamot folkhögskolorna Hans-Åke Höber Nordiska folkhögskolan Peter Bäcklund, Billströmska folkhögskolan Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola Suppleant Inka Hortsmann, Fristads folkhögskola Ordinarie personalrepresentant Marita Graad-Jansson, VGB Suppleant Bengt Karlsson, VGB Styrelsen Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året, 27 januari, 4 mars, 16 april, 24 juni, 1 oktober, 18 november och 4 december. De första sammanträdet efter sommaruppehållet var en del av en styrelse- och delegationskonferens på Hjälmareds folkhögskola. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (AU) består av ordförande och ordföranden för studieförbunds- och folkhögskoledelegationerna. AU förbereder vid behov tillsammans med kansliet frågor inför behandling i styrelsen. Bildningsförbundets AU har sammanträtt fem gånger under året, 3 mars, 11 mars, 30 mars, 5 juni och 6 november. Valberedningen Valberedningen har bestått av Bertil Jonsson (Studiefrämjandet) sammankallande, Björn Magnusson (ABF), Lena Elmquist (Hellidens fhsk), Bo Frid (NBV) samt Annika Jansson (Vara folkhögskola). Revisorer Ordinarie revisorer var Håkan Andrén, Skövde och Marianne Källman, Göteborg. Ersättare Ulla Venetvaara, Götene och Yvonne Karlsson, Lidköping. Studieförbundsdelegationen Studieförbundsdelegationen består av en representant från varje studieförbundsdistrikt. Ordförande har varit Kay Rönn, Sensus Västra Sverige. Folkhögskoledelegationen Folkhögskoledelegationen består av företrädare för varje folkhögskola med Hans-Åke Höber, Nordiska folkhögskolan, som ordförande. Delegationens valberedning har bestått av Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola samt Hans Petersson, Grebbestads folkhögskola Arbetsgruppen för folkhälsoprojektet Bildningsförbundets arbetsutskott bestående av Klas Sjögren (VGBs ordf), Kay Rönn (Sensus Västra Sverige) och Hans-Åke Höber (Nordiska fhsk). Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 6

7 Referensgrupp för utvecklingsarbetet Folkhögskolorna för jämlik utbildning och hälsa Eva Lindgren (Göteborgs fhsk), Lena Elmquist (Hellidens fhsk), Monica Öhgren (Grebbestads fhsk), Ann-Louise Friberg (NBV), Jens Lejhall (VGRs koncernavdelning Kultur), Marlene Nilsson (sekretariatet för VGRs kommitté för folkhälsofrågor), Eddy Nehls (Högskolan Väst), Mari Karlsson (processledare/hälsopedagog) samt Bengt Karlsson (VGB). Arbetsgrupp för översyn av Bildningsförbundet Kay Rönn (sammankallande/sensus), Stina-Britt Björk (SV), Annika Jansson (Vara fhsk), / Peter Bäcklund (Billströmska fhsk), Mikael Lindgren (Hjälmareds fhsk) samt Göran Risp (SISU). Arbetsgrupp för regionala bidraget till studieförbunden Ann-Louise Friberg (NBV), Lisa Miklos (Sfr), Kay Rönn (Sensus) och Ola Wirtberg (ABF) Arbetsgrupp för studieförbundens utvecklingsarbete kring Kompetensplattform Västra Götaland Stina Britt Björk (Fyrbodal/SV), Charlotte Day (GR/FU), Niclas Rosell (Sjuhärad/Sfr), Liselotte Karlberg (Skaraborg/NBV samt Marita Graad-Jansson (VGB). Arbetsgrupp för folkbildningskonferens Annika Broman (Sensus), Ulf Lager (Bilda), Håkan Chalto (ABF), Peter Bäcklund (Billströmska fhsk), Mikael Lindgren (Hjälmareds fhsk), Marita Graad-Jansson (VGB) och Anna-Pia Högberg (VGB) Representation Bildningskonsulenterna samt styrelse- och delegationsföreträdare har turats om att representera Bildningsförbundet och folkbildningen i olika former av utvecklingsarbete angående det regionala och kulturpolitiska tillväxtarbetet i Västra Götaland. Tidigt under våren hade ordföranden och bildningskonsulenten ett möte med VGRs nytillträdda ordförande i kulturnämnden för att informera och föra samtal kring folkbildningen i Västra Götaland. Även styrelsen har haft ett samtal och utbyte med presidiet för VGRs kulturnämnd för information och samtal kring folkbildningen och dess roll i Västra Götaland. Bildningskonsulenten har företrätt folkbildningen vid Västra Götalandsregionens större nationella forum för utvecklingsarbetet Kreativa kraftfält i Västra Götaland den 6 maj i Borås. Bildningskonsulenten och vice ordföranden i Bildningsförbundet har deltagit i dialogmöten för information och inspel kring Västra Götalandsregionens förslag till Kulturplan Jan-Erik Alfredsson från Sensus Västra Sverige har på studieförbundsdelegationens uppdrag representerat i Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete Körplattform som sker i samverkan med Kultur i Väst. Biträdande bildningskonsulent har företrätt Bildningsförbundet i möten för Västra Götalandsregionens politiska handlingsprogram Natur- och kulturturism. Bildningskonsulenterna och företrädare för studieförbunden och folkhögskolorna har även företrätt Bildningsförbundet vid konferens och dialogmöten kring förslag till Överenskommelse mellan Social ekonomi Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 7

8 Projektsamordnare för Bildningsförbundets folkhälsoarbeten, men även bildningskonsulenten och ordföranden samt Bildningsförbundets AU har under året representerat Bildningsförbundet i samtal och möten med berörda inom Västra Götalandsregionens Kommitté för folkhälsofrågor. Projektsamordnaren har även företrätt Bildningsförbunden i samtal och möten med Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgsområdet. Biträdande bildningskonsulenten har företrätt Bildningsförbundet vid Länsbildningsförbundens årliga samverkanskonferens den februari som var förlagd i Stockholm. Studieförbundsdelegationens vice ordförande och bildningskonsulenterna har även företrätt vid Folkbildningsförbundets Samverkanskonferens den oktober som även denna var förlagd i Stockholm. Personal Bildningsförbundets personal har under året bestått av: Anna-Pia Högberg, bildningskonsulent 100%, Marita Graad- Jansson, bitr. bildningskonsulent 100%, och Bengt Karlsson, projektsamordnare 50% med ansvar för folkhälsoarbetet. En pott (ca 20%) har under året avsatts för inköp av tjänster, utöver de två heltidskonsulenterna och projektanställningen för folkhälsoarbetet. Under året har Bildningsförbundet inom ramen av denna pott köpt tjänster av bland annat Bosse Ljungkvist för arbetsuppgifter inom verksamheten. Förutom ett antal personaloch planeringsdagar, under våren och hösten, så har Bildningsförbundets personal, tillsammans med ordföranden, även genomfört en personaloch planeringskonferens under två dagar i maj månad. Medlemskap Västra Götalands Bildningsförbund har under året varit medlemmar i följande organisationer: Biblioteksmuseiföreningen, Bohusläns föreningsarkiv, Skaraborgs folkrörelsearkiv, Föreningen för folkbildningsforskning och IDEA. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 8

9 Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 9

10 Årsbokslut för 2015 Västra Götalands Bildningsförbund Org nr Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Västra Götalands Bildningsförbund ska företräda och fungera som intressebevakare av den samlade folkbildningen i Västra Götaland. Bildningsförbundets verksamhet grundar sig på fyra basuppgifter Samverkan Information och opinionsbildning Folkbildningens innehåll Folkbildningen i samhället Medlemmar i Västra Götalands Bildningsförbund är studieförbundens 12 regionala enheter, 21 folkhögskolor, SISU Idrottsutbildarnas 2 regionala enheter, Kultur i Väst och Västarvet. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund består av ordförande, 3 ledamöter och 1 ersättare från studieförbunden 3 ledamöter och 1 ersättare från folkhögskolorna samt 1 ledamot och 1 ersättare från övriga medlemmar. Kansli Antalet tjänstemän har under året varit 3 personer, som innehar 2,5 tjänster. Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund föreslår årsmötet besluta att godkänna årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen att årets resultat balanseras i ny räkning. Beträffande Bildningsförbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 10

11 Resultaträkning Intäkter Basverksamhet och medlemsavgifter Not Anslag från studieförbundens regionanslag Anslag från folkhögskolornas regionanslag Deltagaravgifter Medlemsavgifter Projektintäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Lokalkostnader Kontors- och inventariekostnader Personalkostnader Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier, planenligt Resultat före finansiell intäkt och kostn Ränteintäkter Årets resultat Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 11

12 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattekonto Upplupna inkomsträntor Förutbetalda kostnader Bank Placeringskonto Fasträntekonto Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ändamålsbestämt kapital Personalutvecklingsfond Verksamhetsutvecklingsfond Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Interimsskulder Upplupna kostn. o förutbet. intäkter Summa skulder och eget kapital Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 12

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor Allmänna redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och tillämpliga delar av årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2010:1. Tillämpade principer har ändrats så att personalkostnader för att genomföra projektuppdrag redovisas som verksamhetskostnader, för både fast administrativ personal och särskilt anställd projektpersonal. Vidare har intäkter och verksamhetskostnader delats upp för att tydliggöra bas- och medlemsverksamheten från projektverksamheten. Intäkter Bildningsförbundets verksamhet finansieras genom en avsättning från studieförbundens och folkhögskolornas regionala anslag samt medlemsavgifter från medlemmarna. Tillgångar och skulder Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas Inventarier 3 år Fordringar Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. Not 1 Not 2 Not 3 Projektintäkter Regionala folkhälsoprojektet Kost och Motion Skaraborg Jämlik hälsa och utbildning fhsk Natur- och kulturturism Folkbildningskonferens Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader, basverksamhet Hemsida Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetskostnader, basverksamhet Verksamhetskostnader projekt Jämlik hälsa och utbildning fhsk Natur och kulturturism Regionala folkhälsoprojektet Kost och Motion Skaraborg Folkbildningskonferens Summa verksamhetskostnader projekt Totalt verksamhetskostnader Kontors- och inventarierkostnader Förbrukningsinventarier, repa ration och underhåll Kontorsmaterial Trycksaker Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 13

14 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Telefon och datakommunikation Porto Förvaltningskostnader Representation Revisionsarbete Resekostnader förtroendevalda Övriga kostnader förtroendevalda Årsmöte Företagsförsäkringar Övriga förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Bankkostnader Medlemsavgifter Inventarier Anskaffningsvärde Ack.avskrivningar Årets avskrivningar Restvärde Förutbetalda kostnader Kontorsförsäkringar, programvaror Not 8 Fasträntekonto Belopp Ränta Förfallodag ,53 % ,55 % Not 9 Not 10 Not 11 Skatteskulder Arbetsgivaravgift dec Personalskatt dec Skuld särskild löneskatt Interimsskulder Regionala folkhälsoprojektet Jämlik hälsa och utbildning fhsk Kost och Motion Skaraborg Folkbildningskonferens Natur och kulturturism Revisionsarbete Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna beräknade arbetsgivaravgifter Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 14

15 Skara i mars 2016 Klas Sjögren Kay Rönn Hans-Åke Höber Ann-Louise Friberg Ola Wirtberg Peter Bäcklund Mikael Lindgren Bengt Källgren Marita Graad-Jansson personalrepresentant Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 15

16

17 Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2015 sid 17

18

19

20 Skolgatan 3, SKARA telefon e-post