Årsredovisning. Organisation. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 1

Transkript

1 Årsredovisning Organisation 2016 Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 1

2 Västra Götalands Bildningsförbund 2017 Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 2

3 Om verksamheten Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet för 2016 redovisas liksom tidigare år med denna årsredovisning och med muntliga föredragningar vid årsmötet. Dessa föredragningar beskrivs i punktform i ett särskilt dokument och kommer att dokumenteras som en ljudfil som biläggs och arkiveras tillsammans med denna årsredovisning. Vid årsmötet 2016 antogs nya stadgar och en långsiktig verksamhetsplan som bygger på det omfattande översynsarbete som genomfördes I årsmötets beslut ingick att översynsarbetet skulle fortsätta och slutföras under 2016 och att bildningsförbundets långsiktiga plan för åren skulle vara ett strategiskt dokument där olika perspektiv på verksamheten ska framgå. Styrelsens förslag till sådan plan har behandlats vid styrelse- och delegationskonferensen november. Bildningsförbundets arbete ska fortfarande genomföras genom studieförbunds- och folkhögskoledelegationerna. Inom folkhögskolegruppen har man enats om att folkhögskoledelegationen ska bestå av enbart företrädare för rörelsefolkhögskolorna. Minst en gång per år ska folkhögskoledelegationen dock kalla företrädare för var och en av regionfolkhögskolorna till ett gemensamt möte. Styrelsen presenterar konsekvenserna av förslaget i en stadgerevision på årsmötet Den nya folkhögskoledelegationen kommer på sikt att kräva ökade insatser från bildningsförbundet och arbetsuppgifterna för bildningskonsulenterna måste också omdefinieras. Bildningsförbundets arbete med olika folkhälsoprojekt förändras när det regionala stödet minskar. Ett långsiktigt förändringsarbete inom folkhälsoområdet har därför inletts under året. Tjänsten som projektsamordnare för folkhälsoprojekt i nuvarande form kommer att avvecklas under Från 1 januari 2017 har bildningskonsulenten Anna-Pia Högberg sagt upp sin tjänst vid Västra Götalands Bildningsförbund för en annan tjänst inom folkbildningen i regionen. Anna-Pia har varit anställd som bildningskonsulent i Västra Götaland och tidigare i Skaraborg under 25 år och hon har under dessa år gjort sig känd som en ambitiös, plikttrogen och kunnig folkbildare med ett stort engagemang för den samlade folkbildningen i regionen. Styrelsen vill tacka henne för detta och önskar henne all framgång i sitt fortsatta folkbildningsarbete. Styrelsen vill också passa på att rikta ett stort tack till övriga anställda inom bildningsförbundet samt till anställda och förtroendevalda i studieförbund, folkhögskolor och övriga medlemsorganisationer. Vi vill också tacka de företrädare för kommuner och för Västra Götalandsregionen som vi samverkat med för ett gott samarbete under Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 3

4 Inledning Årsmötet 2016 fastställde att Västra Götalands Bildningsförbund inom territoriet Västra Götaland ska främja folkbildningsarbetet genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan, bevaka den samlade folkbildningens intressen, samverka med Västra Götalandsregionen främst inom områdena Kultur, Folkhälsa och Regional utveckling, stimulera samarbetet mellan medlemmarna i Bildningsförbundet, stödja att samråd också sker delregionalt och lokalt, ge tydlig information, internt och externt, om folkbildningen i regionen, driva opinion om folkbildningens roll och betydelse, samt i övrigt engagera sig i frågor som rör folkbildningsverksamheten. Detta sker genom att bildningsförbundet arbetar med fem olika perspektiv på verksamheten. Första perspektivet. Värdegrunden. Folkbildningens verksamheter ska stärka och utveckla demokratin. Den fria och frivilliga folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Andra perspektivet. Samhälle och politik Folkbildningen kan bidra till att lösa olika samhällssituationer och samhällsproblem inte minst genom sin förankring i civilsamhället. Folkbildningen behöver bli än mer synlig inom de olika områden där den kan verka, t.ex. demokratiutveckling, arbetsmarknadspolitik, integration, skola, miljö, hälsa, etc. Tredje perspektivet. Information och kommunikation En initierad och ideologisk debatt om folkbildningen behöver föras såväl i traditionella som i nya, sociala medier. En folkbildningsdebatt inspirerar och utmanar de egna organisationerna och ökar samtidigt den allmänna medvetenheten och intresset. Fjärde perspektivet. Lärande och pedagogik. Folkbildningen når genom sin verksamhet deltagare inom de flesta grupper i samhället. Människor som kommer till folkbildningen blir sedd, lyssnad på och tagen på allvar. Det finns en pedagogisk grundsyn inom studieförbund och folkhögskola men det finns för lite av diskussion och erfarenhetsutbyte mellan folkbildningens aktörer. Femte perspektivet. Organisationen Folkbildningen i regionen stärks av att alla folkbildningens aktörer samverkar i en gemensam organisation. Organisationen måste vara kunnig i folkbildningsfrågor, lyhörd för medlemmarnas önskemål och kostnadseffektiv. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 4

5 Organisation Medlemsorganisationer Studieförbund ABF Västra Götaland ABF Göteborg Studieförbundet Bilda i Väst Folkuniversitetet Ibn Rushd studieförbund Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Medborgarskolan Region Väst NBV Väst Studiefrämjandet i Väst Sensus i Västra Sverige Sensus Mellansverige Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland Övriga Kultur i Väst SISU Idrottsutbildarna Västergötland SISU Idrottsutbildarna Väst Västarvet Folkhögskolor Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen Axevalla folkhögskola Billströmska folkhögskolan Borås folkhögskola Dalslands folkhögskola Finska folkhögskolan Fristads folkhögskola Folkhögskolan i Angered Grebbestads folkhögskola Göteborgs folkhögskola Hellidens folkhögskola Helsjöns folkhögskola Hjo folkhögskola Hjälmareds folkhögskola Interkulturella folkhögskolan Kvinnofolkhögskolan Ljungskile folkhögskola Nordiska folkhögskolan St:a Elisabets folkhögskola Vara folkhögskola Wendelsbergs folkhögskola Representantskapet Årsmöte Årsmötet genomfördes den 19 april på Hjälmareds folkhögskola, Alingsås. Årets folkbildarpris 2016 delades ut till kultur- och ungdomsföreningen Voices of Charity i Skövde. Sensus studieförbund är en viktig samarbetspartner för föreningen. Inbjuden gäst till årsmötet var Kent Johansson, vice ordförande i kommittén för Sveriges framtida regionala indelning, medverkade under rubriken Ny samhällsorganisation i Sverige Möjligheter och utmaningar. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 5

6 Styrelse och övriga grupper Styrelsen och övriga grupper Ordförande Klas Sjögren Ledamöter nominerade av studieförbunden Kay Rönn, Sensus Västra Sverige Ann-Louise Friberg, NBV Väst Ola Wirtberg, ABF Västra Götaland Ledamöter valda av årsmötet Lisa Miklos, Studiefrämjandet i Väst Göran Risp, SISU Idrottsutbildarna Ledamöter nominerade av folkhögskolorna Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola Peter Bäcklund, Billströmska folkhögskolan Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola Personalrepresentant Marita Graad-Jansson, VGB, ordinarie Bengt Karlsson, VGB, ersättare Styrelsen Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året, 11 februari, 4 mars, 19 april, 17 juni, 27 september, 15 november och 7 december. Styrelsemötet den 15 november var en del av en styrelse- och delegationskonferens på Hjälmareds folkhögskola (15-16 november). Arbetsutskottet Arbetsutskottet (AU) består av ordförande och ordföranden för studieförbunds- och folkhögskoledelegationerna. AU förbereder vid behov tillsammans med kansliet frågor inför behandling i styrelsen.bildningsförbundets AU har sammanträtt 3 gånger under året, 11 januari, 22 september och 7 oktober. Valberedningen Valberedningen har bestått av Bertil Jonsson (Studiefrämjandet) sammankallande, Björn Magnusson, ABF, Lena Elmquist, Hellidens folkhögskola, Eva Lindgren, Göteborgs folkhögskola samt Kina Thorsell, Folkhögskolan i Angered. Revisorer Ordinarie revisorer var Håkan Andrén, Skövde och Marianne Källman, Göteborg. Ersättare Ulla Venetvaara, Götene och Yvonne Karlsson, Skara. Studieförbundsdelegationen Studieförbundsdelegationen består av en representant från studieförbundens regionala enheter i Västra Götaland. Ordförande har varit Kay Rönn, Sensus Västra Sverige. Folkhögskoledelegationen Folkhögskoledelegationen består av företrädare för varje folkhögskola med Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola, som ordförande. Arbetsgrupp för regionala bidraget till studieförbunden Ann-Louise Friberg (NBV), Lisa Miklos (Sfr), Kay Rönn (Sensus) och Ola Wirtberg (ABF) Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 6

7 Arbetsgrupp för redovisning av regionala bidragen till studieförbunden Charlotte Day, Folkuniversitetet, Ola Wirtberg, ABF Västra Götaland och Inga-Britt Rosengren, ABF Göteborg Arbetsgrupp för Matmöten Skaraborg Yvonne, Bergman Lundin, Studieförbundet Vuxenskolan, Susanne Dahlman, Medborgarskolan, Åsa Eklund, Studiefrämjandet, Madeléne Engvall, Folkhälsoenheten Skaraborg och Bengt Karlsson, projektsamordnare, VGB. Referensgrupp för utvecklingsarbetet Folkhögskolorna för jämlik utbildning och hälsa Eva Lindgren (Göteborgs fhsk), Lena Elmquist (Hellidens fhsk), Monica Öhgren (Grebbestads fhsk), Ann-Louise Friberg (NBV), Jens Lejhall (VGRs koncernavdelning Kultur), Marlene Nilsson (sekretariatet för VGRs kommitté för folkhälsofrågor), Eddy Nehls (Högskolan Väst), Mari Karlsson (processledare/hälsopedagog) samt Bengt Karlsson (VGB). Representation Bildningskonsulenterna samt styrelse- och delegationsföreträdare har turats om att representera Bildningsförbundet och folkbildningen vid sammanträden och konferenser, exempelvis: - VästraGötalandsregionens Folkhälsokommittés konferens med temat Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning samhällsutmaning för hållbar utveckling - Möte med företrädare för regionutvecklingsnämnden angående flyktingfrågan - Kreativa kraftfält Fyrbodal och Göteborgsregionen (GR), resultatet av kartläggningen - Workshop för beslutsfattare m.fl. kring Västarvets framtida roll - Regeringens Folkbildningsforum 2016 med temat Folkbildningens roll för mottagande och etablering av nyanlända. - OECD-studie Utbildning/Folkbildning Personal Bildningsförbundets personal har under året bestått av: Anna-Pia Högberg, bildningskonsulent 100%, Marita Graad- Jansson, bitr. bildningskonsulent 100%, och Bengt Karlsson, projektsamordnare 50% med ansvar för folkhälsoarbetet. En pott har under året avsatts för inköp av tjänster, utöver de två heltidskonsulenterna och projektanställningen för folkhälsoarbetet. Under året har Bildningsförbundet inom ramen av denna pott köpt tjänster av bland annat Bosse Ljungkvist för arbetsuppgifter inom verksamheten. Förutom ett antal personaloch planeringsdagar, under våren och hösten, så har Bildningsförbundets personal, tillsammans med ordföranden, även genomfört en personaloch planeringskonferens under två dagar i juni månad. Medlemskap Västra Götalands Bildningsförbund har under året varit medlemmar i följande organisationer: Biblioteksmuseiföreningen, Bohusläns föreningsarkiv, Skaraborgs folkrörelsearkiv, Föreningen för folkbildningsforskning och IDEA. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 7

8 Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 8

9 Årsbokslut för 2016 Västra Götalands Bildningsförbund Org nr Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Västra Götalands Bildningsförbund ska företräda och fungera som intressebevakare av den samlade folkbildningen i Västra Götaland. Bildningsförbundets verksamhet grundar sig på fem perspektiv Värdegrunden Samhälle och politik Information och kommunikation Lärande och pedagogik Organisationen Medlemmar i Västra Götalands Bildningsförbund är studieförbundens 12 regionala enheter, 22 folkhögskolor, SISU Idrottsutbildarnas två regionala enheter, Kultur i Väst och Västarvet. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund består av ordförande, tre ledamöter från studieförbunden tre ledamöter från folkhögskolorna samt två ledamöter som väljs av årsmötet. Kansli Antalet tjänstemän har under året varit 3 personer, som innehar 2,5 tjänster. Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund föreslår årsmötet besluta att godkänna årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen att årets resultat balanseras i ny räkning. Beträffande Bildningsförbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 9

10 Resultaträkning Intäkter Basverksamhet och medlemsavgifter Not Anslag från studieförbundens regionanslag Anslag från folkhögskolornas regionanslag Deltagaravgifter Medlemsavgifter Öresavrundning Projektintäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Projektkostnader Lokalkostnader Kontors- och inventariekostnader Personalkostnader Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier, planenligt Resultat före finansiell intäkt och kostn Ränteintäkter Årets resultat Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 10

11 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattekonto Upplupna inkomsträntor Förutbetalda kostnader Bank Placeringskonto Fasträntekonto Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ändamålsbestämt kapital Personalutvecklingsfond Verksamhetsutvecklingsfond Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Interimsskulder Upplupna kostn. o förutbet. intäkter Summa skulder och eget kapital Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 11

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor. Allmänna redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och tillämpliga delar av årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2010:1. Intäkter och verksamhetskostnader har delats upp för att tydliggöra bas- och medlemsverksamheten från projektverksamheten. Intäkter Bildningsförbundets verksamhet finansieras genom en avsättning från studieförbundens och folkhögskolornas regionala anslag samt medlemsavgifter från medlemmarna. Tillgångar och skulder Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas Inventarier 3 år Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. Not 1 Not 2 Projektintäkter Regionala folkhälsoprojektet Kost och Motion Skaraborg Matmöten Skaraborg Jämlik hälsa och utbildning fhsk Folkbildningskonferens Integrationsprojekt Natur- och kulturturism Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader, basverksamhet Hemsida Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetskostnader, basverksamhet Verksamhetskostnader, projekt Regionala folkhälsoprojektet Kost och Motion Skaraborg Matmöten Skaraborg Jämlik hälsa och utbildning fhsk Folkbildningskonferens Integrationsprojekt Natur- och kulturturism Summa verksamhetskostnader, projekt Totalt verksamhetskostnader Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 12

13 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Kontors- och inventariekostnader Förbrukningsinvenarier, reparation och underhåll Kontorsmaterial Trycksaker Telefon och datakommunikation Porto Personalkostnader Personalkostnader, VGBs bas Personalkostnader, projektsamordnare Ersättning för sjuklönekostnader Förvaltningskostnader Representation Revisionsarbete Resekostander förtroendevalda Övriga kostnader förtroendevalda Årsmöte Företagsförsäkringar Övriga förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Bankkkostnader Medlemsavgifter Facklitteratur Inventarier Anskaffningsvärde Ack. Avskrivningar Årets avskrivningar Restvärde 0 Förutbetalda kostnader Cirkelledarutbildning stfb och Kontorsförsäkringar och program Not 9 Fasträntekonto Belopp Ränta Förfallodag ,30% ,31% ,28% Not 10 Skatteskulder Arbetsgivaravgift dec Personalskatt dec Skuld särskild löneskatt Skatteskulder Betald f-skatt Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 13

14 Not 11 Not 12 Interimskulder Kost och Motion Skaraborg Matmöten Skaraborg Folkbildningskonferens Integrationsprojekt Revisonsarbete Cirkelledarutbildning stfb Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna beräknade arbetsgivaravgifter Skara i mars 2017 Klas Sjögren Kay Rönn Mikael Lindgren Ann-Louise Friberg Ola Wirtberg Peter Bäcklund Magnus Linder Lisa Miklos Göran Risp Marita Graad-Jansson personalrepresentant Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 14

15 Revisionsberättelse Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 15

16 Skolgatan 3, SKARA telefon e-post Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2016 sid 16