Dagordning Upprop Protokollsjustering Aktuellt i verksamheten Övriga anmälningar Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut september Beslut

Transkript

1 Mötesbok: Omsorgsnämnden ( ) Omsorgsnämnden Datum: Plats: Kasern Johnsson sammanträdesrum korpralen Kommentar:

2 Dagordning Upprop Protokollsjustering Aktuellt i verksamheten Övriga anmälningar Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut september Beslutsärenden 73 Delredovisning av prioriterade insatser bostadsförsörjning 7 74 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Ej verkställda beslut kvartal 3 per den Månadsuppföljning per den 3 september Omsorgsnämnden Verksamhetsbudget

3 1 Datum Delegationsbeslut Omsorgsnämnden Bistånd enligt SoL 4 kap 1 Handläggare Nämndsekreterare Iréne Persson Omsorgsförvaltningen Staben irene.persson@hassleholm.se Omsorgsnämnden Bifall Avslag Avlösning 7 1 Biträde av kontaktperson 5 Boendestöd 4 Bostad med särskild service 1 Dagverksamhet 4 Anhörigvårdare Anhörigvårdare, boendestöd Dagverksamhet fysiskt funktionshindrade 1 Dagverksamhet psykiskt funktionshindrade Familjehem vuxna Hemtjänst 139 Hemtjänst särskilt boende Insatser i annan kommun Kontaktfamilj Korttid 51 2 Ledsagning Matdistribution 5 Parboende Service Särskilt boende 22 Trygghetslarm 1 1 Trygghetsuppringning Omsorgsförvaltningen / kanslienheten Postadress: omsorgsförvaltningen Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Telefon: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

4 1(1) Datum Handläggare Nämndsekreterare Iréne Persson Omsorgsförvaltningen Staben irene.persson@hassleholm.se Omsorgsnämnden Delegationsbeslut omsorgsnämnden Bistånd enligt LSS Delavslag Bifall LSS 9:2, biträde av personlig assistans 1 LSS 9:2, sjuklön 2 LSS 9:3, ledsagarservice 2 LSS 9:4, kontaktperson 1 Avslag 1 1 LSS 9:5, avlösarservice LSS 9:6, korttidsvistelse 4 LSS 9:7, korttidstillsyn LSS 9:8, boende barn/ungdom LSS 9:9, boende vuxna 1 LSS 9:1, daglig verksamhet Summa: 29 2 Omsorgsförvaltningen / kanslienheten Postadress: Omsorgsförvaltningen Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Telefon: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

5

6

7 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Mats Rosengren Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer OF 218/777 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Delredovisning av prioriterade insatser bostadsförsörjning Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att till Kommunstyrelsen återrapportera nedanstående redogörelse angående Omsorgsnämndens insatser beträffande Hässleholms kommuns bostadsförsörjning. Sammanfattning I Omsorgsnämndens omvärldsanalys finns bland annat behandlat hur nämnden ser på behovet av särskilda boenden de kommande åren. Prognosen visar på ett utökat behov med 1 12 platser per år de närmaste sju åren. Räknat som ett medelvärde av 11 innebär det totalt ett prognostiserat behov av 77 nya platser de närmast kommande sju åren. För perioden beräknas behovet öka med platser per år. Omsorgsnämnden arbetar fortlöpande i sin planering med att möta behovsbilden och det är nämndens bedömning att det framtida behovet av särskilda boenden liksom andra mellanboende inom omsorgsnämndens ansvar i framtiden kommer att vara specialinriktade i högre omfattning än vad som är fallet i dagsläget, till exempel demens. Beträffande andra former av mellanboende som förekommer, till exempel trygghetsboenden så ligger dessa utanför omsorgsnämndens omsorgsansvar enligt nämndens syn. Omsorgsnämnden vill påtala att man anser att denna typ av boende bör prioriteras i stadsplaneringen. Efterfrågas omsorgsnämndens bedömning av behovet av sådana boenden så är det något nämnden gärna bidrar till. Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

8 2 (2) Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att de prioriterade insatserna som anges i Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hässleholms kommun för perioden ska delredovisas i kommunstyrelsen senast i augusti 218 samt augusti 219. Slutredovisning ska ske i kommunfullmäktige senast i december 219. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bedöms inga konsekvenser för verksamhetens brukare i nuläget Barnperspektivet Inga barnkonsekvenser Miljökonsekvenser Inga miljökonsekvenser Facklig samverkan Ärendet bedöms inte vara av karaktären att facklig samverkan behövs Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget Bilagor Kommunstyrelsens protokoll Sändlista: Kommunstyrelsen Omsorgsförvaltningen Mats Rosengren Avdelningschef JAV

9

10

11 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Eva Liljekvist-Borg Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer OF 218/837 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta enligt följande: Omsorgsnämnden beslutar att anta överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård att gälla från och tillsvidare Sammanfattning Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt att rekommendera kommunerna att politiskt anta överenskommelsen. Beskrivning av ärendet I Skåne slöts hösten 217 en särskild Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under 218. Om inte särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar från och med Förslag till ny överenskommelse Kommunförbundet Skåne har under 218, i samverkan med Region Skåne tagit fram ett förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

12 2 (3) Förslaget har före beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse även kommunicerats i Kommunförbundet Skånes beredning för hälsa och social välfärd, arbetsutskott samt i socialchefsrådet. Överenskommelsens innebörd I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 218 för utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med Beräkningsmodellen för kommunalt betalningsansvar baseras på en genomsnittsberäkning där betalningsansvaret inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,8 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om patienten vårdats i psykiatrisk eller somatisk sluten hälso- och sjukvård. Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,8 kalenderdagar kan då kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut innan 2,8 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar. I de beräkningsunderlag för somatisk sluten hälso- och sjukvård som skickats ut till kommunerna från Region Skåne avseende april och maj 218, framgår att inget betalningsansvar inträtt utifrån genomsnittsmodellen, vilket det annars hade gjort om lagens 3 kalenderdagarsregel gällt. Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet Denna överenskommelse gäller tills vidare från och med och under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis ingått denna överenskommelse senast Överenskommelsen ersätter Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inga Barnperspektivet Inga Miljökonsekvenser Inga Facklig samverkan Samverkas vid FÖS, Ekonomiska konsekvenser Oklart vilka eventuella ekonomiska konsekvenser som kan uppstå. JAV

13 3 (3) Bilagor Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Missiv Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Sändlista: Kommunförbundet Skåne Omsorgsförvaltningen Eva Liljekvist-Borg Omsorgschef JAV

14 Datum: Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Inledning Överenskommelsen har sin grund i Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m då lagen (199:144) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävdes. I 4 kap. 4 anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, har en Skåneövergripande Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård framarbetats. I 4 kap. 5 anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än det som anges i 5 kap. 4 eller med annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6. Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård anger tydligt syfte och respektive parters ansvar, vilket ingående parter i denna överenskommelse enhetligt ansluter sig till. Samverkan och gemensam målsättning Grunden för samverkan inom områden där hälso- och sjukvårdsansvaret är fördelat mellan de skånska kommunerna och Region Skåne följer det beslutade Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, som gäller tillsvidare från och med den 1 september 216. Syftet är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen. I avtalet fokuseras särskilt på utvecklingsområden såsom teambaserad vårdform för de mest sjuka, utveckling av insatser för tidvis sviktande, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utveckling av förebyggande arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper, rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning samt utveckling av E-hälsa och mobila IT lösningar. Utifrån dessa utvecklingsområden och föreliggande överenskommelse är den gemensamma målsättningen för hela utskrivningsprocessen att en patient, när alla samverkat och tagit sitt ansvar för planering och överlämnande av nödvändig information, skrivs hem samma dag som patienten är utskrivningsklar oavsett vilken boendeform patienten har eller behöver. Patienter ska vara på sjukhus när de behöver det av medicinska skäl. Särskilda målsättningar är att undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar ska minska, samt att antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska vara noll år 221.

15 Överenskommelsens parter Parter i denna överenskommelse är Region Skåne och var och en av kommunerna i Skåne vilka fortsättningsvis benämns som parter. Parterna utgörs därmed av Region Skåne och kommunerna Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga samt Östra Göinge. Mellan parterna gäller följande: Denna överenskommelse, som omfattar kommunalt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård, gäller från och med under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis ingått denna överenskommelse senast I annat fall gäller Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från och med Från och med och tillsvidare inträder kommunens betalningsansvar när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,8 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och villkoren enligt Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt den gemensamt framtagna rutinen, Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård uppfylls. o Beräkning sker enligt följande: (Genomsnittligt antal kalenderdagar minus 2,8) multiplicerat med Antal utskrivna patienter multiplicerat med Genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Ersättningsbelopp och fakturering Ersättningsbelopp för kommunens betalningsansvar per dag följer Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (5 kap. 6 ), vilket innebär att kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Detta belopp räknas om årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården och meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om detta belopp. Underlag för fakturering under avtalstiden utgörs av Mina planer. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis och retroaktivt, med datauttag från Mina planer den femte arbetsdagen påföljande kalendermånad. I beräkningsunderlaget ingår alla patienter som är utskrivna aktuell månad och som uppfyller aktuella kriterier för inkludering. Beräkningsunderlag för fakturering ska finnas tillgängligt för parterna så att eventuella tvister om betalningsansvar undviks. Uppföljning Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Utifrån resultatet av denna uppföljning och utvärdering ska en förnyad diskussion angående eventuella behov av anpassning av överenskommelsen genomföras innan årsskiftet 219/22. Antalet utskrivningsklara dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i central samverkan och i delregional samverkan i Skåne. En separat uppföljning ska Kommunförbundet Skåne Region Skåne 2(3)

16 genomföras under 219 av vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar på ett tydligt vis överskrider vad som överenskommits för år 219. Skåne deltar även i de nationella uppföljningar som mäter följsamhet till, och effekter av, Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och de nya arbetssätt i den dagliga vården och omsorgen som den förutsätter. Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet Denna överenskommelse, som gäller från och tillsvidare, ersätter Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, Var och en av parterna i denna överenskommelse kan påkalla behov av revidering via Centralt samverkansorgan. Om någon av parterna senast 3 september innevarande år väljer att säga upp överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga parter från och med 1 januari påföljande år. Om överenskommelsen upphör att gälla inträder betalningsansvar enligt Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Avvikelser och tvister För hantering av eventuella avvikelser, brister i uppfyllelsen av åtaganden eller tvister om tolkningen av överenskommelsen gäller samma åtgärdstrappa som i Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, Ort och datum. Ort och datum. Underskrift.. Underskrift. Namnförtydligande Namnförtydligande Regionstyrelsens ordförande.. Titel Region Skåne. Kommun Kommunförbundet Skåne Region Skåne 3(3)

17 Kommunförbundet Skånes styrelse ställer sig bakom Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt att rekommendera kommunerna att politiskt anta överenskommelsen. Bakgrund Riksdagen antog i juni 217 Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och som trädde i kraft årsskiftet 217/218. Lagen ersatte lagen (199:144) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, vanligen benämnd betalningsansvarslagen (BAL). Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård. Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. Lagen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla för kommuners betalningsansvar om en överenskommelse inte kommer till stånd. Dessa bestämmelser anger att en kommuns betalningsansvar inträder 3 kalenderdagar efter att ett meddelande om att patienten är utskrivningsklar samt att det ersättningsbelopp som ska gälla för kommunens betalningsansvar motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. I Skåne slöts hösten 217 en särskild Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under 218. Om inte särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar från och med Förslag till ny överenskommelse Kommunförbundet Skåne har under 218, i samverkan med Region Skåne tagit fram ett förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälsooch sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Förslaget har före beslut i Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon:

18 Kommunförbundet Skånes styrelse även kommunicerats i Kommunförbundet Skånes beredning för hälsa och social välfärd, arbetsutskott samt i socialchefsrådet. Överenskommelsens innebörd I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 218 för utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med Beräkningsmodellen för kommunalt betalningsansvar baseras på en genomsnittsberäkning där betalningsansvaret inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,8 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om patienten vårdats i psykiatrisk eller somatisk sluten hälso- och sjukvård. Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,8 kalenderdagar kan då kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut innan 2,8 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar. I de beräkningsunderlag för somatisk sluten hälso- och sjukvård som skickats ut till kommunerna från Region Skåne avseende april och maj 218, framgår att inget betalningsansvar inträtt utifrån genomsnittsmodellen, vilket det annars hade gjort om lagens 3 kalenderdagarsregel gällt. Uppföljning Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Antalet utskrivningsklara dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i Centralt samverkansorgan och i delregionala samverkansorgan i Skåne. En separat uppföljning ska också genomföras av de vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar på ett tydligt vis överskrider vad som överenskommits. Skåne deltar även i de nationella uppföljningar som mäter följsamhet till, och effekter av, den nya lagen och de nya arbetssätt i den dagliga vården och omsorgen som den förutsätter. Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet Denna överenskommelse gäller tills vidare från och med och under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis ingått denna överenskommelse senast Överenskommelsen ersätter Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, Om någon av parterna senast 3 september innevarande år väljer att säga upp överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga parter från och med 1 januari påföljande år. Om överenskommelsen upphör att gälla inträder betalningsansvar enligt Lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lund Monica Holmquist Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne Carina Lindkvist Avdelningschef 2(2)

19 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer OF 218/897 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Handläggare Eva Liljekvist-Borg Omsorgsförvaltningen Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete och översända tjänsteskrivelse och handlingsplan till personalavdelningen. Sammanfattning Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet i Hässleholms kommun. Uppföljningen ska inte identifiera risker utan de brister som finns i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. För att få en korrekt bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar, ska uppföljningen genomföras på ett objektivt sätt, där hela verksamheten granskas. Målet med uppföljningen är vidare att högsta ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska efter behandling i samverkansgrupp och nämnd redovisas till personalavdelningen senast En sammanställning kommer därefter att redovisas till personalutskottet för senare beslut i kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Årets uppföljning ska enligt anvisningarna från personalavdelningen focusera särskilt på frågeställningarna under rubriken styrning i checklistan för uppföljning. Följande frågor ska därför särskilt redovisas i sammanställningen. 1. Finns uppgiften om arbetsmiljöfördelningen i nämndens reglemente? Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

20 2 (3) 2. Har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts skriftligen från respektive nämnd till förvaltningschef? 3. Har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts skriftligen från respektive förvaltningschef till underordnade chefer, och vidare inom hela organisationen? 4. Har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts skriftligen till medarbetare som har speciellt komplex arbetsmiljö, exempelvis kemi-eller slöjdlärare 5. Stämmer innehållet i de skriftliga uppgiftsfördelningarna? 6. På arbetsställen där flera arbetsgivare samtidigt arbetar ska det finnas en samordningsansvarig. I samband med årets uppföljning konstaterar omsorgsförvaltningen att punkterna 1 tom 3 är verkställda. Punkt 4. Oklart då förvaltningen inte bedömer att det finns medarbetare i organisationen med speciellt komplex arbetsmiljö. Punkt 5. Ja, och en årlig översyn av blanketten kommer att ske. Punkt 6. Inte aktuellt inom omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen genomförde 218 en medarbetarenkät till samtliga medarbetare. I likhet med tidigare resultat anser medarbetare att ett närvarande ledarskap är det viktigaste för arbetsmiljö och styrning. Tidigare har även en kartläggning av arbetsuppgifter för enhetschefer och undersköterskor med samordningsansvar gjorts. Utifrån dessa resultat har olika åtgärder planerats och genomförts. En successiv utökning av chefer inom omsorgsförvaltningen genom riktade budgetmedel (8,3 mnkr) i flerårsplanen , bedöms bidra till bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap och därmed en förbättrad styrning, med större möjligheter att beakta arbetsmiljöbrister och behov av åtgärder. Checklista och handlingsplan redovisas i separata bilagor. Sammanställningen av uppföljningen för hela förvaltningen samt uppgifter om behandling i samverkansgrupp och nämnd ska redovisas till personalavdelningen senast Personalavdelningen kommer därefter att göra en sammanställning till personalutskottet för senare beslut i kommunstyrelsen. JAV

21 3 (3) Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inga Barnperspektivet Inga Miljökonsekvenser Inga Facklig samverkan Ärendet kommer att beredas på förvaltningsövergripande samverkansmöte Ekonomiska konsekvenser Inga Bilagor Personalavdelningens brev till förvaltningschefen med anvisningar om årets uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kompletterande bilagor efter FÖS: - Checklistan samt Handlingsplan Sändlista: Personalavdelningen Omsorgsförvaltningen Eva Liljekvist-Borg Omsorgschef JAV

22 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Bitr myndighetschef Stefan Wendelin Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer OF 218/932 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Ej verkställda beslut kvartal 3 per den Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänsten (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per som överlämnats till Inspektionen ör vård och omsorg (IVO) Omsorgsnämnden beslutar att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevision. Sammanfattning Omsorgsförvaltningen har överlämnat sammanställning över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO för tredje kvartalet 218. Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att de flesta beslut är på gång att verkställas, följas upp eller har avslutats. Beskrivning av ärendet Omsorgsförvaltningen har överlämnat sammanställning över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO för tredje kvartalet 218 Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar följande: Av 9 personer med beslut om särskilt boende enligt SoL har 3 personer tackat nej till erbjudande mer än tre gånger och 3 personer mer än 1 gång samt en person har inte fått något erbjudande i nuläget. En person har flyttat in på särskilt boende och en person är avslutad. 7 personer kvarstår som väntar i bostaden. När det gäller ett beslut om parboende har den medboende avlidit. 4 personer med beslut om växelvård enligt SoL har tackat nej till erbjudande två gånger. Ett beslut om dagverksamhet enligt SoL. Brukaren har ställt in besök och ska återkomma när verkställighet blir aktuellt. Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

23 2 (2) En brukares beslut om boende enligt LSS, brukaren har tackat nej till erbjuden plats. Ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Brukaren har avbokat flertal möten. Brukaren önskar verkställighet under hösten. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Beslut om insatser ska verkställas inom rimlig tid även om brist på vissa boendeformer utgör hinder. Personer med beslut om boende erbjuds andra insatser under väntetiden. Barnperspektivet Barnperspektivet beaktas i högsta grad i allt arbete som utförs där barn är direkt eller indirekt berörda. Miljökonsekvenser Inte aktuellt i ärendet. Facklig samverkan Sker i förvaltningsövergripande samverkan inför sammanträde. Ekonomiska konsekvenser Om beslut inte verkställs inom rimlig tid kan IVO ansöka hos Förvaltningsrätten om att ålägga kommunen att betala särskild avgift. Denna avgift beslutas till minst 1, högst 1 mnkr, vilket innebär att effekten kan bli kännbar. Bilagor - Lista på ej verkställda beslut enligt SoL per Lista på ej verkställda beslut enligt LSS per Sändlista: IVO Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna Omsorgsförvaltningen Stefan Wendelin Bitr myndighetschef JAV

24 Ej verkställda beslut enligt LSS per som rapporterats till IVO. Kön Kommentar Typ av bistånd enl.lss Verksamhet Beslutsdatum enl.lss Boende vuxna FSS Kvinna Har tackat nej till erbjudet boende Daglig verksamhet FSS Kvinna Brukaren avbokat flertal möten. Brukaren önskar verkställighet först efter sommaren. Beslut enligt LSS rapporterade som ej verkställda men verkställda under senaste kvartalet. Typ av bistånd enl.lss Verksamhet Beslutsdatum enl.lss Boende vuxna FSS Kontaktperson FSS Daglig verksamhet FSS Kön Kommentar Kvinna Särskilt anpassad bostad. Ombyggnation Man Brukaren varit svårt att få kontakt med. Avhopp. Kvinna Brukaren inflyttad från annan kommun. Väntetid på boende. Tackat nej Datum när senast beslutet verkställts Antal dagar

25 Ej verkställda beslut enligt SoL per som rapporterats till IVO. Typ av bistånd enl.sol Verksamhet enl.sol Beslutsdatum Kön Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet. Erbjuden parbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet. Erbjuden säbo, tackat nej Man Kommentar Särskilt boende Äldreomsorg Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet m växelvård. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet. Inga erbjudande. Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar i hemmet. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Parboende Äldreomsorg Man Väntar i hemmet. Erbjuden särbo, tackat nej Väntar i hemmet. Inga erbjudande. Kvinna Erbjuden parbo, tackat nej Växelvård Äldreomsorg Växelvård Äldreomsorg Man Tackat nej Växelvård Äldreomsorg Man Tackat nej Växelvård Äldreomsorg Man Tackat nej Dagverksamhet Äldreomsorg Man Brukaren ställt in besök. Brukaren ska återkomma när verkställighet önskas. Kvinna Tackat nej Beslut enligt SoL rapporterade som ej verkställda men verkställda under senaste kvartalet. Typ av bistånd enl.sol Verksamhet enl.sol Beslutsdatum Särskilt boende Äldreomsorg Särskilt boende Äldreomsorg Växelvård Äldreomsorg Kontaktperson FSS Boendestöd FSS Kön Kommentar Tackat nej senast Man Har tackat nej till erbjudande 13 ggr. Avslutats utan verkställan Kvinna Bor på säbo i annan kommun. Ärendet avslutas på egen begäran Man Tackat nej Tackat ja Datum när Antal beslutet verkställts dagar Kvinna Brukaren har varit inlagd samt avbokat flertal möten Kvinna Brukaren har inte varit anträffbar för verkställighet

26 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer OF 218/934 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Handläggare Thomas Johansson Omsorgsförvaltningen Månadsuppföljning per den 3 september 218 Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per den 3 september 218. Sammanfattning Omsorgsförvaltningen redovisar i sitt månadsbokslut per den 3 september ett överskott på 7,2 mnkr. Prognosen för helåret 218 visar ett överskott på 4,5 mnkr, vilken är oförändrad jämfört med delårsbokslutet per Avvikelser, såväl negativa som positiva, återfinns inom alla verksamhetsområden. Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen efter september månad visar ett prognosticerat överskott på 4,5 mnkr. Tabellen nedan sammanfattar redovisade avvikelser och årsprognos per 3 september 218. Verksamhetsområde Ordinärt boende Särskilt boende, egen regi Resurs FSS Myndighetskontoret Adm och gem kostnader Netto Budget (mnkr) 163,3 262,8 126, 311,4 15,2 3,3 999, Redovisad avvikelse 1893 (mnkr) -4, -1,6-1,7 13,6-1,4 2,3 7,2 Prognos avvikelse 1893 (mnkr) -2, -,8-3,2 12,4-4, 2, 4,5 Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

27 2 (3) Några av de större prognosticerade avvikelserna per verksamhetsområde: Ordinärt boende visar för höga personalkostnader i förhållande till vad som budgeterats för aktuell brukarvolym. Viss utökning av nattpersonal har varit nödvändig. Särskilt boende visar något förhöjda personalkostnader i förhållande till budget. Verksamheten Resurs visar också ett prognostiserat underskott vilket beror på ett fortsatt beräknat intäktsbortfall knutet till kyld mat -projektet. Hjälpmedelskostnader har blivit väsentligt mer kostsamt än beräknat liksom andra löpande driftskostnader knutet till hemsjukvården. Funktionsnedsättning stöd och service verksamheten visar ett kraftigt prognostiserat överskott vilket främst är knutet till att personalkostnader understigit budget kopplat till att LSS boendet i Finja ej kunnat öppnas som planerats på grund av försenade ombyggnationer. Inom personlig assistans understiger volymökning budgeterad nivå väsentligt. Boendet Sländan, inom övriga insatser LSS, har också försenats på grund av ombyggnation vilket betyder lägre kostnader än beräknat. Även Myndighetskontoret/köpt verksamhet visar ett prognostiserat helårsunderskott vilket är knutet till ett ökat behov av köpta platser inom särskilt boende och LSS boende, men även en budgetjustering till gemensam administration med syfta att utreda hälsosamma scheman. Gemensam administration visar totalt ett prognostiserat överskott vilket i huvudsak är knutet till en post för att utreda hälsosamma scheman som inte utnyttjats och inte bedöms utnyttjas fullt ut under året. I bilagan återfinns en mer utförlig beskrivning kring avvikelserna per verksamhetsområde, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planerar att vidtas vid ett eventuellt underskott. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inga konsekvenser Barnperspektivet Inga konsekvenser Miljökonsekvenser Inga konsekvenser Facklig samverkan JAV

28 3 (3) Information om delårsbokslutet lämnat vid förvaltningsövergripande samverkansmöte den 24 september 218. Information om månadsuppföljningen lämnas vid nästa möte den 19 november 218. Ekonomiska konsekvenser Inga Bilagor 1. ON Drift och Investeringsanalys med prognos per Sändlista: Ekonomikontoret Revision Omsorgsförvaltningen Eva Liljekvist-Borg Omsorgschef JAV Thomas Johansson Ekonomicontroller

29 Bilaga 3 AVVIKELSEANALYS DRIFT 218 Vht Text Omsorgsnämnd Driftredovisning 218 Budget Redovisat Avvikelse Prognos Prognos Delår Delår Sept Kommentarer Avvikelse Förklaring till avvikelserna, sept 218 sept 7761 Verksamhetsområde Ordinärt boende Verksamhetsområde Särskilt boende x, 7712, , 7767, Verksamhetsområde Resurs (kost, korttidsboende, rehab, hjälpmedel, sjuksköterskor, dagverksamhet) Kommentarer Förklaring till avvikelserna i förhållande Kommentarer Åtgärder vid prognosunderskott till delårsprognosen Personalkostnaderna överstiger budget, trots att volymen är relativt stabil totalt sett. Flera enheter klarar inte av att fullt ut anpassa personalstyrkan till volymen av utförd tid vilket leder till ett underskott. Inom hemtjänsten arbetas det ständigt med åtgärder för att sträva efter en så optimal planering och bemanning som möjligt. De digitala systemen som införts är till god hjälp för att snabbt identifiera var åtgärder behöver vidtas. Verksamheten arbetar med att se över områdesindelning. Införandet av trygghetskameror och samlokalisering av nattpersonal har lett till att kostnaderna för insatser nattetid har stabiliserats. Projektet för kyld mat infördes i mars, ännu är det för tidigt att säga hur stor den ekonomiska effekten blir på de enheter som är delaktiga i projektet, men kringtiden förväntas minska. Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat. Vidtagna åtgärder har inte fått full effekt. Åtgärder har vidtagits för att se över schema och bemanning på de boenden som visar underskott. Avvikelsen beror dels på att projektet kring kyld mat förväntas förlängas året ut, vilket får till följd en högre portionskostnad för kvarvarande produktion. Inom hemsjukvården har driftskostnaderna ökat för bland -3 2 annat sjukvårdsmaterial, näringsdryck samt fördyrade kostnader hyrbilar (istället för leasing) under våren. Kostnaderna för hjälpmedel har ökat under året beroende på volymer (antal hjälpmedel) Förvaltningen behöver se över kostorganisationen för att förbereda ett breddinförande av kyld mat. Översyn av driftskostnaderna inom HSV-området Flera verksamheter visar lägre vårdtyngd än budgeterat, bland annat inom gruppbostäder och personlig assistans. 78x (ansvar 773) 77x-79x (ansvar 779) Verksamhetsområde FSS (Funktionsnedsättning, Stöd och Service) Volymen av köpta platser har varit högre än budgeterat, framför allt inom äldreomsorgen. Volymen väntas bestå under resten av året. Myndighetskontor 761x, 7763, 799x, Administration och gemensamma 77 kostnader (ansvar 77, 777, 778) TOTALT I internbudgeten för 218 fördelades 3 mnkr för arbetet med hälsosamma scheman. Arbetet pågår men förvaltningen gör bedömningen att bara en del av budgeten kommer att förbrukas under året och ett 2 5 överskott redovisas därmed. Inom avdelningen för administration och utveckling väntas IT-kostnaderna överstiga budget. Vakanser väger upp en del av underskottet. IVO har ställt nytt krav på särskild avgift. 4 5 Underskott beror på volymökningar. Förvaltningen kan inte avstå från att verkställa en biståndsbedömd insats, då riskeras särskild avgift.

30 Bilaga 3 AVVIKELSEANALYS INVESTERING 218 Projekt Text Ansl. typ Omsorgsnämnd Investeringsredovisning 218 Budget Redovisat Utgifter Avvikelse Prognos Inkomster (-) Netto Delår Sept Överför Kommentarer Kommentarer Kommentarer Avvikelse till 219 Förklaring till avvikelserna, september 218 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott Sept (flerårs) 811 SÄBO BOENDELÅS SÄBO SÄNGAR till delårsprognosen 823 RESURS INV. VIRGIN FSS SLÄNDAN OFÖRUTSEDDA KOSTN SÄBO SPOILER EKEGÅRDEN RESURS MÖBLER LINNÉGLÄNTA RESURS MATSSTOLAR LYCKÅSA RES BRANDLARM TELE LYCKÅS RES. TRYGGHETSLARM LYCKÅS ORD. BOENDE INV TYRINGE SÄBO MÖBLER HEMGÅRDEN SÄBO MÖBLER NYBO SÄBO MÖBLER KAPTENSGÅRDEN SÄBO STOLAR FSS GUNGSTOLAR FSS DAGLIG VHT STOLAR OF ledningsgrupp har beslutat om omdisponering OF ledningsgrupp har beslutat om omdisponering

31 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Thomas Johansson Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer OF 218/945 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Omsorgsnämnden Verksamhetsbudget 219 Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter till omsorgsnämnden att: 1. Fastställa verksamhetsbudget för år Ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med ett reviderat förslag i händelse av att kommunfullmäktiges beslut om budget avviker från beslutat tillskott i flerårsplanen för 219. Sammanfattning Föreliggande förslag till internbudget överensstämmer med det ramtillskott som är fastställd i Strategisk plan beslutat i kommunfullmäktige I den föreslagna ramen ingår ett tillskott på 21,7 mnkr samt 2, mnkr för personalförstärkande åtgärder. De behov av utökningar som redovisas utgår ifrån förvaltningens omvärlds- och verksamhetsanalys som fastställdes i ON Härutöver beaktas: Revidering av i omvärldsanalysens bedömda volym- och prisförändringar Kommunstyrelsens övriga justeringar, till exempel kompensation för höjda arbetsgivaravgifter, löneökningar, internhyror, lokalvård, IT-tjänster mm. I förslaget till budget finns också förslag om målstyrning 219. Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

32 2 (9) Beskrivning av ärendet De ramtillskott per år som redovisas nedan är hämtade ut Strategisk plan , beslutad i kommunfullmäktige , och innehåller följande nya tillskott till omsorgsnämnden; Nytt tillskott Personalförstärkande åtgärder Summa tillskott År 219 År 22 År Årligen kompenseras omsorgsnämnden för löneökningar, dessutom justeras ramen för förändringar av interna lokalhyror, lokalvårdskostnader och till viss del ITkostnader mm. Dessa justeringar är har ännu inte fördelats ut till respektive verksamhetsområde. Det innebär att omsorgsnämndens ram per år före ovan nämnda övriga justeringar beräknas uppgå till; Budgetram År 219 År 22 År Nedanstående budgetförslag innebär ett utökat behov med , vilket överstiger det tillskott på 23 7 som antagits i den strategiska planen. Förslaget är därmed högre. Redovisat nettokostnadsbehov är kr, att jämföra med budgetramen för 219. Ett antal möjliga kostnadsreduceringar på totalt 2 675, som inte inarbetas i budgetförslaget, behandlas nedan. Om dessa genomförs kommer budgetförslaget att överensstämma med det tillskott och den ram som tidigare fastställts. Möjliga kostnadsreduceringar Nedanstående punkter är åtgärder som skulle kunna genomföras med effekt på 219 års budget. JAV

33 3 (9) För närvarande finns en vakant tjänst som verksamhetsutvecklare på 5 % inom verksamheten resurs. Att inte återbesätta den under 219 ger en kostnadsreducering på ca 25. Att under 219 stänga ett av verksamhetens kök skulle kunna ge en kostnadsreducering med ca 5. Översyn och åtstramning gällande inköp av externa platser skulle även det kunna ge en kostnadsbesparing för 219 på 5. Inom administrationen finns för närvarande en vakant tjänst på 1 % som verksamhetsutvecklare. Att vakanshålla den tjänsten under 219 innebär ca 5 lägre kostnader. En generell översyn inom förvaltningen påbörjas för att finna kostnadsreduceringar motsvarande 925. Sammanfattningsvis skulle ovanstående förslag innebära en kostnadsreducering på 2 675, vilket är det som krävs för att lägga en budget i balans. En besparingsåtgärd som inte bedöms få särskild stor effekt under 219, men kan få påverkan på budgeten kommande år, är översyn av serviceinsatser. Exempelvis beviljas städinsatser, men ett alternativ kan vara att den enskilde istället köper tjänsten av privat utförare. Förutsättningar I omsorgsförvaltningens omvärlds- och verksamhetsanalys, som fastställdes i ON , redogörs för omsorgsnämndens behov av tillkommande resurser på såväl kort som lång sikt. I de redovisade behoven tas i första hand hänsyn till förväntade och redan inträffade volym- och vårdtyngdsförändringar, prisförändringar samt nya verksamheter. Tillämpade beräkningsprinciper redovisas under respektive verksamhet. Ny bedömning har gjorts i samband med månadsuppföljningen per den 31 oktober. I de fall avvikelser funnits från tidigare bedömningar, har volymer och belopp reviderats. Per upphör det statliga stimulansbidraget för utökning av personal inom äldreomsorgen. För omsorgsförvaltningen innebär det ett intäktsbortfall på totalt 11,1 mnkr, fördelat på ordinärt boende,8 mnkr, särskilt boende 4,3 mnkr, resurs 5,1 mnkr samt system och teknik med,9 mnkr. JAV

34 4 (9) Ordinärt boende Under ett flertal år ökade volymen av utförd tid inom hemtjänsten med i genomsnitt mellan 5 och 12 % per år. Vid jämförelse mellan perioden januarioktober för 218 respektive 217 har volymen av utförd tid ökat 5,7 %. Volymökningen i omvärldsanalysen prognosticeras till 5 %, vilket tillämpas i budgeten för 219, och beräknas till 6 6. Hemtjänsten förväntas effektivisera sin verksamhet med hjälp av ändrade arbetssätt, innebärande kostnadsreduceringar motsvarande -5. I prognosen per redovisar ordinärt boende en budgetavvikelse på -6. Att med den utgångspunkten reducera kostnaderna ställer stora krav på verksamheten. Omsorgsnämnden har beslutade om övergång till kyld mat. Istället för att personal inom hemtjänsten levererar varm mat dagligen, kommer kyld mat att köras ut en gång per vecka. Detta kräver särskilt anpassade fordon. I omvärlds- och verksamhetsanalysen har den besparingen satts till Nettoeffekten inom ordinärt boende beräknas nu istället till -2. Införande av trygghetskameror innebär ökade licenskostnader med 6. Tillskott för personalförstärkande åtgärder avser utökning med 1 enhetschef. Förväntad volymökning 219 Ändrat arbetssätt inom hemtjänsten Översyn av måltidsorganisationen Trygghetskameror 6 Stimulansmedel upphör 8 Personalförstärkande åtgärder 7 Summa förändrade behov 3 5 Särskilt boende Hyror och omsorgsavgifter höjs årligen och ger ökade intäkter. Den förväntade ökningen av intäkter finansierar högre driftkostnader. I förslaget till internbudget ligger en satsning på ung omsorg. Satsningen omfattar totalt 1,6 mnkr, varav 4 är en delårseffekt på 3 månader för 219. Tillskott för personalförstärkande åtgärder avser utökning med 1 enhetschef. JAV

35 5 (9) Förbrukningsmaterial per plats Ökade intäkter, omsorgsavgifter hyror Ung omsorg, delårseffekt Stimulansmedel upphör Personalförstärkande åtgärder Summa förändrade behov Resurs Volymökning av hemsjukvård i ordinärt boende prognostiseras i likhet med ordinärt boende till 5 % för 219. Genomförande av kyld mat inom hemtjänsten innebär produktionsbortfall och intäktsminskning inom kostorganisationen. Nettokostnadsökningen med helårseffekt om hänsyn tas till intäktsbortfall och minskade livsmedelskostnader beräknas till 5 2. Enligt nuvarande tidplan kommer kyld mat att införas succesivt under 219, och beräknad nettokostnadsökning för 219 uppgår till 2. Föreslagna besparingsåtgärder inom kostorganisationen uppgår till 2, och motsvarar nettokostnadsökningen. Rehab och hjälpmedel 1 4 HSL-sjuksköterskor 1 7 Matdistribution, kyld mat 2 Kostnadsreducering inom kostorganisationen -2 Stimulansmedel upphör Personalförstärkande åtgärder Summa förändrade behov JAV

36 6 (9) FSS Inom personlig assistens har volymen bedömts utifrån beslutad tid per september 218, och volymökningar beräknats med 6 % för 219. Prisökningar görs enligt försäkringskassans uppräkning avseende Assistansersättning (1,5 %). I och med att beslut har tagits att arbetsresor till och från daglig verksamhet ska vara avgiftsbefriade, innebär det ett beräknat intäktsbortfall på 1. Vårdtyngdsökning gruppbostäder Volym- och prisförändring personlig assistens 1-3 Skolskjuts för Bommeryds barnboende 2 Arbetsresor inom daglig verksamhet ej avgiftsbelagda 1 Summa förändrade behov -8 Myndighetskontor/Köpt verksamhet Budgeterad volym för köpta platser har anpassats till prognos 218 samt kända förändringar kring tillkommande eller avslutade placeringar. Budgeterat pris för köpta platser räknas som regel upp med omsorgsprisindex, OPI enligt avtal. I budgeten för 219 har en höjning av OPI med 2,6 % använts. Antalet köpta platser har varierat kraftigt de senaste åren och verksamheten har varit svår att prognostisera. I tabellen nedan redovisas förändrade behov utifrån volym- och prisförändringar. Inom parentes anges 218 års budgeterad volym. Även en utökning med två handläggare ingår i bedömda behovet. Särskilt boende 55 platser (53) Korttidsvård 5 platser (3) LSS-boende vuxna 12 platser (11) LSS-boende barn platser (1) -4 SoL-boende vuxna 41 platser (43) -6 JAV

37 7 (9) Boendestöd 2 platser () Korttidvistelse 6-15 Utökning handläggare 2 årsarbetare 1 2 Summa förändrade behov 8 4 System och teknik Sedan är System och Teknik en egen verksamhet inom omsorgsförvaltningen. Förvaltningens kostnader för IT ökar mellan 217 och 218 och överstiger 218 års budget med ca,9 mkr. Ökade licenskostnader, konsultkostnader samt ökade volymer som ligger till grund för interna kostnader, är orsaker till kostnadsökningen. Till det kommer licenskostnader inom projektet välfärdsteknologi på,8 mkr som efter införandet ska finansieras av verksamheterna. Slutligen har licenskostnaderna ökat ytterligare till följd av nya programvaror och övrig utrustning såsom medicinskåp och lås. Den satsning på välfärdsteknologi med 2 som skedde 217, är en satsning som till följd av budgetläget föreslås upphöra. Licenskostnader, utökning 2 83 Personalkostnader 5 % (DiGiLitt finansierar 5 %) 3 Konsultkostnader och förbrukningsmaterial 6 Satsning välfärdsteknik upphör Stimulansmedel ökad bemanning Summa förändrade behov JAV

38 8 (9) Gemensam administration Budgeten för utbildning inom omsorgsförvaltningen är generellt låg, och en ökning med 1 föreslås. I budgeten för 218 anslogs 3 för satsning på hälsosamma scheman. I gällande ekonomiska läge förslås den satsningen upphöra. Förvaltningsgemensam fortbildning Superanvändare Medvind med flera kostnadsjusteringar mellan förvaltningar Hälsosamma scheman Prel. kostnad bredband i internhyrda lokaler (IT centralt) Summa förändrade behov Investeringar Omsorgsnämndens investeringsbehov, grundat på omsorgsförvaltningens omvärlds- och verksamhetsanalys, visar på ett behov för år 219 med 9 28, för år och för år Investeringsnivån för omsorgsnämnden fastställs av kommunfullmäktige i samband med att Hässleholms budget fastställs. Specifikation över investeringsbehovet framgår av bilagan ON Flerårig investeringsplan Målstyrning Förslaget till målstyrning tar sin utgångspunkt från befintlig målstruktur och med ett antagande att kommunens övergripande mål förblir intakta inför 219. I förslaget framgår att en omstrukturering skett av målstrukturen på så sätt att de mål som benämns omsorgens utvecklingsmål nu har fått en direkt koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål. De indikatorer som finns har gåtts igenom och några tagits bort och någon tillkommit, inga årsmål finns utan indikatorerna tjänar som årlig uppföljning mot utvecklingsmål och kommunfullmäktiges övergripande mål som båda är fleråriga till sin karaktär. ] Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inga JAV

39 9 (9) Barnperspektivet Ingen Miljökonsekvenser Ingen Facklig samverkan Samverkan sker vid förvaltningsövergripande samverkan den 19 november 218. Ekonomiska konsekvenser Inga Bilagor 1. ON Verksamhetsbudget ON Flerårig investeringsplan Sändlista: Revisorerna Omsorgsförvaltningen Eva Liljekvist-Borg Thomas Johansson Omsorgschef Ekonomicontroller JAV

40 Investeringsplan () Nämnd/förvaltning Bilaga 2 Omsorgsnämnden Investeringsprojekt Vårdsängar Särskilt boende inventarier Särskilt boende larm Ordinärt boende trygghetslarm Särskilt boende, boendelås Ekegården inventarier Kök inventarier Korttidsverksamheter möbler FSS parhus inventarier FSS ny GRB Pollenvägen inventarier FSS ny GRB Björklunda inventarier FSS ny servicebostad inventarier Hemtj Väster inventarier Hemtj Vittsjö inventarier Ordinärt boende phonirolås Summa

41 Budget 219 Ekonomi Omsorgsnämnden DRIFT Verksamhetsbudget Budget 218 KF ram exkl tilläggsanslag Budget 218 inkl TA Lönekomp (ack per 188) Periodavvikelse Prognostiserad per avvikelse Förändring av behov 219 KLK Ram enligt förändrat behov Ordinärt boende Särskilt boende Resurs Funktionsnedsättning stöd och service Myndighetskontoret System o Teknik Administration och gem kostnader Lönekompensation mfl justeringar Summa Sammanfattning av verksamhetsförändringar Verksamhet Ordinärt boende varav Särskilt boende varav Resurs varav FSS varav Myndighetskontoret varav System och Teknik varav Beskrivning behov 219 Delsumma: Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Personalförstärkande åtgärder (enhetschef) Delsumma: Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Personalförstärkande åtgärder (enhetschef) Delsumma: Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Personalförstärkande åtgärder (enhetschef) Delsumma: Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Delsumma: Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Summa behov enligt omsorgsförvaltningen Fördelning av budgeterade stimulansmedel äldreomsorg, per verksamhetsområde-enl mtrl KLK år Ordinärt boende Särskilt boende Resurs FSS Myndighetskontoret System och Teknik Administration och gemensamma kostnader Summa Delsumma: Delsumma: Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Administration och gemensamma kostnader varav Behov enligt omvärldsanalys Besparingsåtgärder Övriga förändringar Belopp