Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 1

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Tid kl. 18:00-19:38 Plats Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, mötesrum Ervast 1 våningen Närvarande Aintila Anna ordförande Björk Tony medlem Silfverberg Johan medlem Valtonen Martin medlem Lagerström Solveig ersättare för M Moberg Gellin Jens ersättare för O Saloranta-Eriksson Anlände kl. 18:11 under behandling av ärende 4 Övriga närvarande Beck Gun-Maj kommunstyrelsens representant Kujala Hannele föredragande Flemmich Mikael protokollförare Hasu Ari ekonomichef Närvarande under behandlingen av ärende 3 och 4 Frånvarande Saloranta-Eriksson Outi viceordförande Kettunen Stig medlem Kuittinen Heidi Sinikka medlem Moberg Michael medlem Toro Katja medlem Underskrifter Anna Aintila ordförande Mikael Flemmich protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt Johan Silfverberg protokolljusterare Tony Björk protokolljusterare Offentlig framläggning Bildningstjänsterna, Ervastvägen 2, 3:e våningen, under tjänstetid :00 Mikael Flemmich protokollförare

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Ärenden Rubrik Sid 45 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 46 Val av protokolljusterare 5 47 Svenska förskoleverksamhets och s andra delårsrapport i 6 anknytning till budgeten 2016 (st) 48 s förslag till budget för 8 år 2017 och ekonomiplan för åren s utlåtande om 19 planeförslaget till Briggstrandens detaljplan 50 Godkännande av tilläggslista Namn på verksamhetställe: Sjökulla inlärningscenter 23

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Ordförande: beslutar konstatera, att mötet är lagligt och beslutfört. Beslut Svenska föreskoleverksamhets- och : Konstaterades. För kännedom Besvärsanvisning - Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Val av protokolljusterare Förslag Ordförande: utbild ningsnämnden beslutar välja två protokolljusterare för att justera mötets protokoll. Beslut : Till protokolljusterare valdes Johan Silfverberg och Tony Björk. För kännedom Besvärsanvisning - Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Svenska förskoleverksamhets och s andra delårsrapport i anknytning till budgeten 2016 (st) 909/ / Kommunstyrelsen har i direktiven för verkställandet av budgeten för år 2016 beslutat om rapportering gällande budgeten. Enligt direktiven om verkställandet av budgeten uppföljs budgetutfallet med rapportering som genomförs på kommun-, organ- och verksamhetsnivå. Rapporteringen följer upp hur det ekonomiska resultatet, målen och nyckeltalen förverkligas. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige enligt situationerna 30.4 och 31.8 samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Direktiv om rapporteringen i anslutning till budgeten har getts i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Delårsrapporten uppgörs på verksamhetsnivå och där presenteras följande uppgifter: Drifthushållningsdelens utfall - genomförande av verksamhetsmålen - förverkligande av anslagen och de beräknade inkomsterna - prestationer / nyckeltal. Det sammanlagda verksamhetsbidraget för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens drifthushållningsdel är bindande inför fullmäktige. Den kalkylerade användningsprocenten för personalanslagen 31.8 är 68,0 % och för övriga anslag och beräknade inkomster 66,6 %. Utfallet för nämndens verksamhetsbidrag per var 67,6 %( de vid rapporteringstidpunkten inte ännu bokförda dagvårdsavgifterna för augusti sänker graden av förverkligandet på verksamhetsbidraget till 67,3 %). Användningsgraden för övriga verksamhetsutgifterna uppgick till 62,6 % och inom personalanslagen var användningsgraden 70,7 %. Verksamhetsinkomsternas budgetutfall i slutet av augusti var 71,7 %. Delårsrapporten som skall tillställas kommunstyrelsen presenteras i bilagan Delårsrapport till kommunstyrelsen. Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi Bilaga: - Delårsrapport till kommunstyrelsen

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar 1 godkänna delårsrapporten 31.8 enligt bilagan Delårsrapport till kommunstyrelsen 2 delge delårsrapporten till kommunstyrelsen. Beslut : Beslut enligt förslaget. För kännedom Kommunstyrelsen Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ s förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren / / Kommunstyrelsen Enligt kommunallagen (13, 110 ) ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och skyldigheter. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planens första år. Ekonomiplanen ska vara i balans eller uppvisa överskott. Också enligt förvaltningsstadgan (4, 26 ) ska ekonomin vara i balans. Enligt finansieringsplanen för investeringar är över-/underskottet under Kyrkslätts kommuns räkenskapsperiod under åren följande (1000 ): Resultaten för räkenskapsperioden åren är i balans; enligt finansieringsplanen är resultatet för alla planeringsår positivt. Verksamhetsbidragets och resultatets utveckling under åren * syns nedan: (alla poster har inte skrivits ut) (1000 ) PROGNOS2016* BUDGET2016 UTFALL2015 UTFALL2014 UTFALL2013 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Resultat I uppställandet av ramen har man å ena sidan beaktat förändringarna som medförs av åtgärderna i regeringsprogrammet (bl.a. överföringen av utbetalningen av utkomststöd, social- och hälsovårdsreformen) och ändringarna de medför för skatteinkomsterna och statsandelarna. Från kommunens sida har man beaktat de eventuella konsekvenserna åtgärderna

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ som fordras i utvecklingsbilden och strategin för markanvändningen har för kostnadsstrukturen. Verksamhetsbidragets tillräckliga nivå har bedömts enligt finansieringsplanen som uppgjordes i samband med den långsiktiga planen för investeringar. De eventuella sparåtgärderna i det pågående balanseringsprojektet kan inkluderas i ramen genast på hösten i början av augusti innan nämndernas budgetförslag. Beredning: ekonomidirektör Anne Arvola, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: Esitys vuoden 2017 talousarvion kehykseksi Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna den ovan nämnda ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt. Behandling Under diskussionen föreslog ledamot Outi Saloranta -Eriksson att ärendet bordläggs och att en analys av verksamhetsmiljön läggs som grund för de siffermässiga ramuppgifterna. Ordförande Raija Vahasalo och ledamöterna Timo Haapaniemi och Pirkko Lehtinen understödde Saloranta-Erikssons förslag. Kommunstyrelsen godkände enhälligt Saloranta-Erikssons förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet och att en analys av verksamhetsmiljön läggs som grund för de siffermässiga ramuppgifterna. Ramen tas till behandling i kommunstyrelsen För kännedom

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Besvärsanvisning Besvärsförbud Kommunstyrelsen Av sektorerna inkomna analyser av verksamhetsmiljön för år 2017: Vård- och omsorgsväsendets ändringar 2017 *Grundläggande utkomststöd Bortfall av bidragskostnader 4,3 milj. euro, statsandelsinkomster och återkrav 2,7 milj. euro och tillhörande personalkostnader euro. Totalt minskar anslagsbehovet med 1,7 milj. euro. *Sjukhusförflyttning och förstärkande av vårdkedjor Bortfall av egen verksamhet (40 bäddplatser) minskar utgifterna med ca 2,5 milj. euro, men köpet av Esbo sjukhus (30 klientplatser och platserna inom effektiverat serviceboende (12)) medför kostnader om ca 4,8 milj. euro. Som slutresultat är väsendets beräkning ett konkret behov av 2,3 milj. euro i tilläggsanslag. *Dessutom har väsendet framfört tillväxtantaganden och tillväxtmån för utgifterna, som ingår i de allmänna antagandena. Bildningsväsendets ändringar 2017 *RP 60/2016 bedömning av ökning av avgiftsinkomster är 16 %, vilket för oss på basis av avgiftsinkomsterna skulle betyda /år Men: Bildningsnämndens beslut om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken för verksamhetsåret var att avgifterna höjs från och med endast med en indexjustering Inkomsterna fi+sv totalt är ca /år 2017 *Begränsning av rätten till småbarnspedagogik 20 h/vecka Det exakta antalet barn i småbarnspedagogik på deltid är tills vidare inte känt. Kostnadseffekter för år 2017: Finskspråkig småbarnspedagogik: barn (av vilka 23 redan är deldag) vars vårdnadshavare är hemma; uppskattning att ca 80 inte skulle ha rätt till småbarnspedagogik heldag fr.o.m Om 80 barn skulle övergå från heldag till deldag skulle beräkningsvis 40 heldagsplatser frigöras - De beräknade totalkostnaderna (40 heldag/vårdplatser) skulle vara verksamhetsutgifter /år och bidrag /år Svenskspråkig småbarnspedagogik: - 39 barn (av vilka 14 redan är deldag), av vilka 16 inte ha rätt till småbarnspedagogik heldag; m.a.o. skulle ca 11 heldagsplatser frigöras - De beräknade totalkostnaderna (11 heldag/vårdplatser) skulle vara verksamhetsutgifter /år och bidrag /år *Antalet 0-6-åringar i enlighet med den nya befolkningsprognosen (tilläggsmaterial Befolkningsprognos som stöd för uppgörandet av budgeten

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ ) är 2 966, då utfallet i delårsöversikten var barn. Den relativa andelen efterfrågan på småbarnspedagogik av befolkningsprognosen stiger ca %. *Personalresursändringar + 6 pedagoger Finska: Verksamheten i Vuorenmäen päiväkoti utvidgas med 42 vårdplatser, Sepänkannaksen päiväkotis föreståendare Behovet av tilläggsanslag ca euro. *Hemvårdsstödets kommuntillägg (fi+sv) dras in fr.o.m Anslagsminskning ca euro, av vilket ca euro reserveras för utvidgning av den öppna verksamheten (klubbverksamhet; familjestöd inriktas på klubbar inom den öppna verksamheten). Inom samhällstekniska väsendet fortsätter verksamheten som under 2016, man känner inte till några betydande förändringar Inom koncernförvaltningen fortsätter verksamheten som under 2016, med undantag av anslag som budgetåret 2016 reserverats för utredningar av de bindande målen. Dessutom fås besparingar jämfört med år 2016 av justeringen av Taitoas kundserviceavgifter och minskade revisionsutgifter (organiseringen av ekonomiärenden har gett resultat). Dessutom kommer alla sektorers utgifter att påverkas bl.a. av den av personalförvaltningen koordinerade modellen för tidigt stöd med vilken man sparar kostnader genom att minska sjukfrånvaron, nedskärningen av semesterpenningen i lönekostnaderna och centralisering av ekonomiförvaltningen, så att resurserna fås i effektivare användning. Med hjälp av detta kan man fortfarande minska kostnaderna för revision. Som slutsats av analyserna av verksamhetsmiljön kan konstateras: *Vård- och omsorgsväsendets besparing eller behov av tilläggsanslag är neutral. * Bildningsväsendets besparing är ca euro. *Samhällstekniska väsendets besparing eller behov av tilläggsanslag är neutral. * Koncernförvaltningens besparingar är ca euro. I uppgörandet av ramen för år 2017 har följande beaktats: *Varje nämnds verksamhetsutgifter höjdes ca 1 %, som underlag användes utgifterna i budgeten *Varje nämnds verksamhetsinkomster har beräknats enligt det genomsnittliga utfallet för de fyra föregående åren. *På basis av analyserna av verksamhetsmiljön hittades inga stora besparingsbelopp hos någon av nämnderna (med undantag av den eventuella indragningen av kommuntillägget och koncernförvaltningens besparingar). * Inverkan av nedskärningen av semesterpenningen (konkurrenskraftsavtalet) för åren och effekten av de beräknade besparingarna av minskad sjukfrånvaro på sektornivå är följande: - koncernförvaltningen euro semesterpenning och euro sjukfrånvaro -vård- och omsorgsväsendet euro semesterpenning

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ och euro sjukfrånvaro - bildningsväsendet euro semesterpenning och euro sjukfrånvaro - samhällstekniska väsendet euro semesterpenning och euro sjukfrånvaro Dessa har inte inriktats direkt på nämndenivå, utan beaktats i helheten. *Beräkningarna av utomstående tjänster är serviceproducenternas budgettal (HNS, HRT och brand- och räddningsväsendet). * Vattenförsörjningsverkets verksamhetsbidrag har beräknats som samarbete mellan Pöyrys konsult och vattenförsörjningschefen Som helhet ökar verksamhetsutgifterna jämfört med budgeten 2016 med 1,4 milj. euro och minskar jämfört med bokslutsuppgifterna 2015 med 1,2 milj. euro. Ramens verksamhetsbidrag -193 milj. euro verkar i skenet av kända besparingar realistiskt att uppnå. Beredning: ekonomidirektör Anne Arvola, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: - Ram för budgeten 2017, förslag till kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: - Kyrkslätts befolkningsprojektioner Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna den bifogade ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt i augusti. Behandling Ekonomicheferna Esa Lindell, Ari Hasu och Raili Häkkinen samt sektordirektörerna Hannele Kujala, Liisa Ståhle och Jari Tirkkonen närvarade vid sammanträdet under diskussionen vid denna paragraf för att svara på kommunstyrelsens frågor. Ekonomidirektör Anne Arvola presenterade ramen. Under diskussionen föreslog Matti Kaurila att kommunstyrelsen godkänner den bifogade ramen för nämnderna godkänns som utgångspunkt för beredningen av budgeten med den ändringen att i bildningsväsendets ram inkluderas det nuvarande kommuntillägget till hemvårdsstödet.

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Bildningsväsendet har inga anslag att reservera för nya befattningar inom dagvården. Ledamot Timo Haapaniemi och ordförande Raija Vahasalo understödde Kaurilas förslag. Ordförande Raija Vahasalo föreslog att tills följande budgetförhandlingar räknas enhetspriserna för centrala tjänster ut under ledning av ekonomienheten. Ledamot Antti Kilappa understödde Vahasalos förslag. Ledamot Kaurila ändrade sitt förslag så att den sista meningen stryks. Haapaniemi och Vahasalo understödde det ändrade förslaget. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade ovan angivna förslag. Kommunstyrelsen godkände inte enhälligt Kaurilas förslag, så ordföranden konstaterade att styrelsen måste rösta om förslagen. Ordföranden föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop så att de som understöder utgångsförslaget röstar ja och de som understöder Kaurilas ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunstyrelsen enligt Kaurilas förslag. Omröstningspropositionen godkändes. Vid omröstningen genom namnupprop gavs följande röster: 8 ja-röster (Adlercreutz, Lindholm, Harinen, Hedberg, Isomäki-Reik, Kilappa, Lehtinen, Sinisalo) 4 nej-röster (Haapaniemi, Kaurila, Wichmann, Vahasalo) 1 röstade blankt (Saloranta-Eriksson) Utgångsförslaget fick fler röster. Kommunstyrelsen godkände enhälligt ordförandens förslag. Ledamot Timo Haapaniemi anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Beslut Kommunstyrelsen beslutade 1 godkänna den bifogade ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt i augusti. 3 att tills följande budgetförhandlingar räknas enhetspriserna för centrala tjänster ut under ledning av ekonomienheten. Bilaga till protokollet: Kst 1 / , Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, kunnanhallituksen päätös För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen Sfun Ramar för uppgörande av budgeten 2017 och ekonomiplanen för svenska förskoleverksamhets- och s del

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ I kommunstyrelsens beslut om ramen för upprättande av budgeten 2017 är gränsen för svenska förskoleverksamhets- och s verksamhetsbidrag år ,391 milj. euro. Nämndens verksamhetsbidrag ökar jämfört med nivån i budgeten 2016 (1.1) med +0,1 milj. euro (+0,7 %). Jämfört med nivån i bokslutet 2015 ökar verksamhetsbidraget med ungefär +0,03 milj. euro (+0,2 %). Nämndens ekonomiska rörelsemarginal för år 2017 förbättras med ca euro (räknat enligt en prisökning på -0,5 %) på basis av ramen år 2017 jämfört med budgetnivån år Behov som hänför sig till budgeten 2017 har kartlagts och verksamhetsbidraget som förutsätts av dessa behov ca 13,9 milj. euro. För att nämndens budgetförslag ska kunna balanseras så att det stämmer överens med det ekonomiska ramvillkoret som kommunstyrelsen fastställt för år 2017 (det tidigare nämnda 13,391 milj. euro), förutsätts att verksamhetsbidraget i nämndens budgetförslag minskas med ca 0,5 milj. euro. s förslag till budget år 2017och ekonomiplan åren : Slutsumman i svenska förskoleverksamhets- och s budgetförslag år 2017 är 14,2 milj. euro i fråga om anslagen, 0,8 milj. euro i fråga om den beräknade inkomsten och 13,4 milj. euro i fråga om verksamhetsbidraget (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter). Nämndens budgetförslag för år 2017 har kunnat uppgöras inom den av kommunstyrelsen fastställda ramen för år 2017.

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Jämförelse mellan nämndens budgetförslag 2017 och nivån i bokslutet år 2015: Sfun (milj. ) BS2015 FÖRSLAG Skillnad Skillnad 2017 (sfun)) (1 000 ) (%) Verksamhetsinkomster 1,07 0,81-0,25-23,7 % Verksamhetsutgifter 14,43 14,21-0,22-1,5 % Verksamhetsbidrag -13,36-13,39 0,03 0,2 % Jämfört med bokslutsnivån år 2015 minskar anslagen i budgetförslaget för år 2017 med -0,22 milj. euro (-1,5 %), den beräknade inkomsten minskar med ca -0,25 milj. euro (-23,7 %) och verksamhetsbidraget ökar med +0,03 milj. euro (+0,2 %). Jämförelse mellan nämndens budgetförslag och nivån i budgeten år 2016: Sfun (milj. ) BU2016 FÖRSLAG Skillnad Skillnad 2017 (sfun)) (1 000 ) (%) Verksamhetsinkomster 0,85 0,81-0,04-4,4 % Verksamhetsutgifter 14,15 14,21 0,06 0,4 % Verksamhetsbidrag -13,30-13,39 0,09 0,7 % Jämfört med budgeten för i år (2016) ökar anslagen i budgetförslaget för år 2017 med +0,06 milj. euro (+0,4 %), den beräknade inkomsten minskar med, -0,04 milj. euro (-4,4 %), och verksamhetsbidraget ökar med ca +0,09 milj. euro (+0,7 %). Med anledning av nivån på den av kommunstyrelsen fastställda ramen kan man inte under åren 2017 till fullo föreslå nya befattningar i den tidtabell som behovet förutsätter, utan man har varit tvungen att senarelägga tidpunkterna för inrättandet under ekonomiplaneperioden. De mest betydande behoven gällande investeringarna hänför sig till Sjökulla inlärningscentrum (2017), investeringsprojektets nettokostnad med utrustning är ungefär 3,0 milj. euro. De behov som hänför sig till budgeten år 2017 och ekonomiplanen och den inverkan på servicen som nämnden ansvarar för som det förslag till nivå för det ekonomiska ramvillkoret som kommunstyrelsen fastslagit för nämnden finns beskrivna i bilagan Inverkan på serviceproduktionen. Verksamhetsmål, anslag, beräknade inkomster och verksamhetsbidrag i budgetsförslagets driftsekonomidel presenteras i bilagan Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budgetsförslagets uppgifter i euro presenteras i bilagan Budgetförslagets euron. Befattningarna som föreslås bli inrättade åren framgår ur bilagan "Framställan om tjänster och befattningar ".

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi Bilagor: - Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budgetförslagets euron - Inverkan på serviceproduktionen - Framställan om tjänster och befattningar Tilläggsmaterial: Ram för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen (kommunstyrelsen ) Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar: 1 förelägga nämndens förslag till budget 2017 och ekonomiplan kommunstyrelsen och vidare fullmäktige för godkännande enligt bilagan "Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren ". Budgetförslagets verksamhetsinkomster är euro, verksamhetsutgifter euro och verksamhetsbidrag euro 2 föreslå kommunstyrelsen följande bilagor för kännedom: servicebehoven och effekterna på serviceproduktionen på nämndens ansvarsområde enligt bilagan "Inverkan på serviceproduktionen" samt Framställan om tjänster och befattningar ". BEHANDLING: Ekonomichef Ari Hasu redovisade för strukturen och innehållet i förslaget till budget för år 2017 samt ekonomiplanen för åren Under nämndens diskussion gjordes följande förslag: Medlem Björk föreslog att hemvårsstödets kommuntillägg kvarstår även efter och att nämnden överskrider i sitt budgetförslag den givna budgetramen med till den delen. Nämnden understödde och godkände förslaget enhälligt. Medlem Björk föreslog ett tilläggsanslag på för att finansiera de tjänster och befattningar (regleringar) som inte i sin helhet kan finansieras inom den givna budgetramen.

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Nämnden understödde och godkände förslaget enhälligt. Beslut : 1 förelägga nämndens förslag till budget 2017 och ekonomiplan kommunstyrelsen och vidare fullmäktige för godkännande enligt bilagan "Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren ". Budgetförslagets verksamhetsinkomster är euro, verksamhetsutgifter euro och verksamhetsbidrag euro 2 föreslå att hemvårsstödets kommuntillägg kvarstår även efter och att nämnden överskrider i sitt budgetförslag den givna budgetramen med till den delen. 3 föreslå ett tilläggsanslag på för att finansiera de tjänster och befattningar (regleringar) som inte i sin helhet kan finansieras inom den givna budgetramen. 4 föreslå kommunstyrelsen följande bilagor för kännedom: servicebehoven och effekterna på serviceproduktionen på nämndens ansvarsområde enligt bilagan "Inverkan på serviceproduktionen" samt Framställan om tjänster och befattningar ". För kännedom Kommunstyrelsen Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ s utlåtande om planeförslaget till Briggstrandens detaljplan 141/ / Kommunstyrelsen beslutade lägga fram förslaget till detaljplan för Briggstranden Man kan bekanta sig med handlingarna i kommunens servicekontor och i biblioteken i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden. Handlingarna har också publicerats på planläggningens webbplats på adressen tomter och geoinformation/planläggning. Utlåtande om förslaget till detaljplan ska ges senast Ett invånarmöte hölls i Kantvikin koulu Detaljplaneområdet ligger vid Strömsbyvikens strand på båda sidor om Strömsbyvägen. I enlighet med Kyrkslätts generalplan 2020 anvisas området för hamn- och företagsverksamhet, boende och rekreation. I detaljplaneutkastet har ca v-m2 byggrätt anvisats för bostadsbyggande, vilket motsvarar ca invånare. Med den här detaljplanen bildas ett bostadsområde för hög- och småhus på Strömsbyområdet. I Strömsbyviken kommer en gästhamn för båtar med service och arbetsplatser som stödjer dess funktioner, ett serviceområde för båtar och till dem anknytande affärsverksamhet. Med detaljplanen anvisas möjlighet att organisera kollektivtrafiken på planeringsområdet. Planering och byggande av kommunalteknik infaller åren Husbyggandet beräknas enligt planläggningsprogrammet inledas år gav sitt utlåtande om utkastet till detaljplan för Briggstranden Enligt den preliminära trafikplanen är trafikmängderna som området ger upphov till jämförelsevis små, varvid man inte väntar sig några särskilda smidighetsproblem. I korsningen mellan Obbnäsvägen och Strömsbyvägen har som alternativ till den nuvarande korsningen föreslagits som utrymmesreservering en enfilig rondell som tryggar trafikens smidighet och samtidigt förbättrar trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten har i planeringen beaktats med följande åtgärder: - gatornas hastighetsbegränsningar har fastställts enligt gatans användningsändamål - för gång- och cykeltrafiken har längs gatorna planerats ett i huvudsak eget nät - siktsträckorna har beaktats i gatukorsningarna - en rekommendation för placeringen av tomtanslutningarna har framförts för avsnittet på gatuförbindelsen som leder till Kantvik - busshållplatserna har planerats i egna fickor, inga hållplatser på körbanan

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ har föreslagits. Busstrafiken kommer till området efter att det blivit färdigt från norr längs Brigantinbågen och Briggbågen. Dessutom betjänas området av busslinjerna på Obbnäsvägen. Då Briggstranden med närområden byggs bör man på området kartlägga en tillfällig rutt för en eventuell busslinje. På området finns en byggnad av byggnads- och kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ett svenskt gåvohus som flyttats till sin nuvarande plats år Museiverket inventerade fornlämningar på detaljplaneområdet sommaren Man konstaterade att det på området tidigare konstaterade gravröset Tallvik som härstammade från bronsåldern hade förstörts. På området hittades inga sedan tidigare okända i fornminneslagen avsedda fasta fornlämningar. Planeringsområdet hörde till Sovjetunionens arrendeområde På basis av utarbetade utredningar har det inte förekommit någon militär verksamhet på området. Hamn- och lagerområdet låg under arrendetiden i Pickala, väster om planeringsområdet. Skolorna som betjänar området ligger i Kantvik (åk 1-6), i Kyrkslätts skolcentrum (åk 7-9) och i Svenska skolcentrum (åk 1-9). Ökningen av invånarantalet på området medför inget behov av tilläggsbyggande av skolor eller daghem. Utvidgningen av Kantvikin päiväkoti inleds hösten 2016 och utvidgningen av Kantvikin koulu blir aktuell på 2020-talet. Beredning: planeringschef Eeva Viitala, tfn fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi Tilläggsmaterial: - Förslaget till detaljplan för Briggstranden, beskrivning och plankarta Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på förslaget till detaljplan för Briggstranden. Beslut : Beslut enligt förslaget.

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ För kännedom Planläggningen (Dynasty) Besvärsanvisning Besvärsförbud (beredning)

21 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Godkännande av tilläggslista Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar ta tilläggslistan till behandling såsom brådskande. Beslut bildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. För kännedom - Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

22 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Namn på verksamhetställe: Sjökulla inlärningscenter 574/ / Sjökulla inlärningscenter har färdigställts så långt att den ursprungliga skolbyggnaden (A-byggnaden) och tillbyggnaden (B-byggnaden) är färdigrenoverade och överlåtandet sker Nybyggnaden (C-byggnaden) uppförs som bäst och torde vara färdig för överlåtande i slutet av år I C-byggnaden kommer såväl delar av Sjökulla skola som hela nuvarande Evitskogs daghem (både grupperna som är placerade i Vuorenmäki inlärningscenter och de som finns i Lappbölefilialen) att placeras. Således skapas ett inlärningscenter för hela den svenska småbarnspedagogiska verksamheten, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningens årskurser 1-6 för norra Kyrkslätts del. Inlärningscentren byggs för att säkra den enhetliga och sammanhållna lärstigen, vilken finns nämnd i kommunens servicestrategi. I ett inlärningscenter finns större förutsättningar för att förverkliga ett strukturellt samarbete mellan den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen samt mellan förskole- och nybörjarundervisningen. Eftersom renoverandet och tillbyggandet framskridigt så långt att en del av fastigheterna är redo för överlåtande, bör ett enhetligt namn för inlärningscentret ges. I förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun, kapitel 2 4 mom. 7 sägs att till nämndens uppgifter hör att "besluta om namn på de egna verksamhetsenheterna". I instruktionen för bildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, kapitel 2 4 sägs att "Förskoleverksamhets- och utbildningsnämndernas uppgifter omfattar ärenden angående dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den den de gäller endera språkgruppen". Således beslutar svenska förskoleverksamhets- och on namnet på ovan nämnda inlärningscenter. Eftersom daghemmet och skolan bildar egna administrativa enheter, bör de ha egna namn. Beredning: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, tfn , e-post:fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi.

23 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ Förslag Direktören för bildningsväsendet: : 1 beslutar att inlärningscentret i norra Kyrkslätt får namnet Sjökulla inlärningscenter 2 beslutar att Evitskogs daghems namn ändras till Sjökulla daghem i.o.m. att det finns i Sjökulla inlärningscenter 3 beslutar att Sjökulla skola behåller sitt nuvarande namn Beslut : Beslut enligt förslaget. För kännedom Evitskogs daghem / daghemsföreståndare Catrine Nordström Sjökulla skola / rektor Helena Lönn Namnkommittéen / Maaret Eloranta Samhällstekniska väsendet / Hanne Nylund Besvärsanvisning Besvärsförbud

24 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ ANVISNINGAR FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Besvärsanvisning i enlighet med kommunallagen Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättel seyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påver kas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. I anskaffningsären den kan den som ären det berör också föra beslutet till marknadsdomstolen. Då ingår anvis ningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga till denna anvisning. Myndighet till vilken yrkande på rättelse i beslut som fattas av bildningsnämnden och den unders tällda tjänsteinnehavare framställs: i Kyrkslätt Ervastvägen 2, Kyrkslätt eller PB 20, Kyrkslätt Telefax: E-post: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi Tid för yrkande på rättelse och från vilken tidpunkt tiden räknas: Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något an nat påvisas, sju dagar efter att beslutet har postats eller vid den tidpunkt som framgår av mottag ningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfåen de av beslutet. En kommun medlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Rättelseyrkandets innehåll: Av rättelseyrkandet ska yrkandet och motiveringen till det fram gå. Yr kandet ska undertecknas av den som framställer det. Rättelseyrkande i enlighet med skollagarna Enligt 2 momentet i 19 i förordningen om grundläggande utbildning och 2 momentet i 13 i gymnasieförordningen kan elevens vårdnadshavare eller studeranden yrka på rättelse hos regionförvaltningsmyndigheten i beslut som berör elev-/studerandebedömning. Kommunalbesvär Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller för del direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Ändring i ett beslut med anled ning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättel seyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr kandet, kan ändring i beslutet sö kas genom kommunalbesvär av den som är part eller av en kommunmedlem Besvär kan anföras på den grund att beslutet kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars stri der mot lag. Besvärsmyndighet: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, Helsingfors tfn , registratorskontoret , telefax: e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi Besvärstid och från vilken tidpunkt tiden räknas: Kommunalbesvär ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar efter att beslutet har postats eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I besvärsskriften ska ändringssökandens namn, yrke, hemkommun och postadress, beslut, vari ändring

25 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ söks, till vilka delar ändring söks i beslutet och vilken ändring som påyrkas dä ri samt moti veringar till ändringsyrkandet anges. Besvärsskriften ska egenhändigt under tecknas av ändrings sökanden eller annan person som uppsatt besvärsskriften. Om endast den som uppsatt besvärs skriften har undertecknat den, bör även dennes yrke, hemkommun och postadress nämnas däri. Till besvärsskriften ska det beslut, vari ändring söks, i original eller en kopia som på tjänstens väg nar bestyrkts samt ett intyg över från vilken dag bes värstiden ska räknas fogas. Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut. Om besvärsti dens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsomma rafton eller en helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. Han dlingarna kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Till posten ska besvärshandlingarna lämnas i så god tid, att de hinner fram innan besvärstiden går ut. Avgift: Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolens och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93). Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär görs i ärenden som berör eleven med undantag för elevbedömning som avses i 42 i lagen om grundläggande utbildning och i 34 i gymnasielagen. Besvärsmyndigheten vid beslut gällande eleven: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, Helsingfors tfn , registratorskontoret , tele fax: e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi Hos Helsingfors förvaltningsdomstol överklagas beslut gällande följande ärenden: - varning som getts en elev/studerande, besvärstid 14 dagar - avstängning av en elev/studerande för viss tid, besvärstid 14 dagar - avstängning för viss tid från studierna för den tid som brottsrannsakan pågår (inom gym nasieutbildning), besvärstid 14 dagar - avgiftsfri undervisning/studiesociala förmåner, besvärstid 30 dagar - skjutsande av en elev i grundskolan på skolresorna, besvärstid 30 dagar - vårdande av en olycka som skett i skolan eller under skolvägen, besvärstid 30 dagar - examinanden fuskar eller försöker fuska i studentskrivningarna, besvärstid 14 dagar - elevavgifterna vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning (musikinstitu tet, bildkonstskolan), besvärstid 30 dagar Avgift: Vid sökande om ändring uppbär Helsingfors förvaltningsdomstolen med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) en rättegångsavgift på 90 euro ( ). Besvärsmyndigheten vid övriga beslut som berör eleven/studeranden: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet PB 200, Vasa eller Wolffskavägen 35, Vasa telefonväxel telefax: e-post: registratur.vastra(at)rfv.fi Hos Regionförvaltningsverket överklagas beslut som berör följande ärenden och de har 14 dagars besvärstid: - antagning av en elev/studerande

26 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ antagande av en elev inom grundläggande undervisning till specialiserande undervisning utan vårdnadshavarens godkännande - särskilda undervisningsarrangemang - inledande av den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts - tillgodoräknande av studier inom gymnasieutbildningen som fullgjorts i ett annat sam manhang - förlängning av den tid under vilken gymnasiets lärokurs får slutföras och när en studeran de ska anses ha avgått från gymnasiet - avslag av rätten att delta i studentexamens prov - antagande som studerande till läroanstalterna som ger grundläggande konstundervisning (musikinstitutet, bildkonstskolan) Avgiften grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt på statrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken (1572/2011). Över de ovannämnda besluten kan en elev/studerande eller hans eller hennes målsman an föra skriftligt besvär inom besvärstiden från att beslutet tillkännagivits. I besvärstiden med räknas inte dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till parten eller till hans/hennes bud. Om delgivningen sker per post mot mottagnings bevis, anses delfåendet ha ägt rum på den dag som mottagningsbevi set utvisar. Besvärsskriften riktas till besvärsmyndigheten och av den ska framgå ändringssökandens namn, beslutet i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändrin gar som yrkas i det samt grunderna till yrkandet. Besvärsskriften ska undertecknas av än dringssökanden eller hans/hennes ombud. I den ska nämnas ändringssökandens hemkom mun, postadress och telefon nummer, och om den person som undertecknat inte är än dringssökanden, då ska också den un dertecknades motsvarande uppgifter framgå. Till bes värsskriften ska fogas beslutet i original eller kopia och ett intyg över vilken dag ändrings sökanden delfått beslutet. Besvärsskriften ska lämnas till besvärsmyndigheten av ändrings sökanden eller av hans/hennes ombud. Om besvärstidens sista dag är helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller mid som marafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen däref ter. På av sändarens ansvar kan besvärshandlingarna sändas som betald postförsändelse eller via bud. Bes värsskriften ska lämnas in före ämbetsverkets stängningsdags, oberoen de av på vilket sätt den lämnas. Besvärsförbud Rättelse får inte med stöd av 91 i kommunallagen yrkas i och kommunalbesvär får inte an föras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Med stöd av 5 momentet i 42 i lagen om grundläggande utbildning och 5 momentet i 34 i gymnasielagen fås ändring i beslut som avses i ovannämnda lagrum och som fattats på ba sis av förordningar som gjorts med stöd av ovannämnda lagar samt som berör en viss elev/studerande inte sökas genom besvär. Delgivning av beslutet Delgivits till: Delgivningssätt: _ Delgivits per brev, som postats Postats mot mottagningsbevis _ Lämnats för delgivning som stämning

27 Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ _ På annat sätt, hur Kyrkslätt, Mikael Flemmich protokollförare Ytterligare uppgifter ges i första hand av protokollföraren.