Tekniska nämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 21.

Transkript

1 KALLELSE Tekniska nämnden Tekniska nämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende Tid och plats torsdagen den 23 november 2017 kl. 14:00 i A-salen Om du inte kan närvara var vänlig och meddela tekniska förvaltningen så att ersättare kan kallas. Ring tel eller skicka e-post till christin.holmberg@vaxjo.se Christin Holmberg nämndsekreterare Ledamöter Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e v. ordf. Cheryl Jones Fur (MP), 2:e v. ordf. René Jaramillo (M) Björn Svensson (M) Claes Bromander (C) Åza Brennander (M) Jimmi Jonsson (L) Jon Malmqvist (KD) Anette Nerlie-Anderberg (S) Remi Jönsson (S) Martina Forsberg (S) Carina Rolfsson (S) Örjan Mossberg (V) Pontus Kindenäs (SD) Ersättare Ingemar Ljungcrantz (M) Svante Karlsson (S) Marcus Norlin (MP) Lars-Erik Carlsson (M) Setareh Najafidigehsara (M) Anders Haggren (C) Jolanta Nässert (M) Anders Franzén (C) Kaj-Mikael Petersson (KD) Valentina Iskandar (S) Arijeta Reci (S) Fitim Krasniqi (S) Nicklas Bernthsson (S) Monica Tengius (V) Per Nilimaa (SD) Tjänstepersoner Förvaltningschef Maria Sundell Isling Nämndsekr. Christin Holmberg Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg Avdelningschef, staben, Emma Delitz-Helin 1 (3)

2 KALLELSE Tekniska nämnden Förteckning över tekniska nämndens ärenden 23 november Justering av protokoll 2. Allmänhetens frågestund 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen 4. Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak 5. Medborgarförslag - Tillgänglighet i trafiken 6. Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats som börjar vid Vildgåsvägen i Högstorp 7. Yttrande över medborgarförslag om anläggning av farthinder på vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo idrottsplats 8. Yttrande över medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen 9. Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Tingsrydsvägen sträckan Brände Udde och Ronnebyvägen 10. Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) Projekt Ekeberg VA i gata 13. Projekt Sanering VA Grevaryd, Lammhult 14. Projekt nya VA-ledningar Nylanda Öjaby 15. Ekonomisk utfall och helårsprognos per oktober Internbudget för 2018 med verksamhetsplan för (3)

3 KALLELSE Tekniska nämnden Representant till politisk styrgrupp för regional samverkan om renhållning 18. Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet 19. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november Redovisning av delegeringsbeslut - oktober Övrigt 3 (3)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska chefen att i samarbete med Länstrafiken Kronoberg arbeta vidare med frågan i det pågående projektet för digitala informationsenheter Bakgrund Medborgarförslag har inkommit angående önskemål om klockor på samtliga busshållplatser med hållplatskur. Medborgaren tror att klockor skulle hjälpa resenärer att få bättre uppfattning om hur länge det dröjer till nästa buss. Kommunfullmäktige har i 224/2017 överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 3 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. I samband med Stadsmiljöavtalet för kollektivtrafikåtgärder kommer en investering ske för realtidsskyltar på väl trafikerade hållplatser i Växjö stad. Realtidsskyltarna kommer förutom att visa realtid för busstrafikens samtliga linjer från den aktuella hållplatsen även visa trafikstörningsinformation. En lista över aktuella hållplatser har tagits fram i samarbete med Länstrafiken Kronoberg där fokus ligger på större hållplatser och ändhållplatser i linjenätet. Implementering och uppföljning Planerad start för montering av skyltarna är november 2017 och utförs av Länstrafiken Kronoberg. Projektet avslutas och följs upp december (1)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om avlopp i Furuby överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om tillgänglighet i trafiken överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten på Evedalsvägen överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 1 (1)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Medborgarförslag - Tillgänglighet i trafiken Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för förslaget och uppdrar åt tekniska chefen att genomföra tillgänglighetsanpassning i korsningen/cirkulationen Mörnersväg/Kungsvägen. Bakgrund Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att sänka trottoarkanterna vid övergångsställena i korsningen/cirkulationen Mörners väg/kungsvägen för ökad tillgänglighet med rullstol/permobil. Medborgaren önskar att ansvarig nämnd fattar beslut i ärendet. Kommunfullmäktige har i 224/2017 överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 3 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Förvaltningen stödjer medborgaren i uppfattningen om att trottoarkanterna i nämnda korsning är för höga för att uppfylla tillgänglighetsnormerna. I synnerhet gäller detta för trottoarkanten norr om cirkulationen på den östra sidan. Av denna anledning föreslås från förvaltningens sida att denna kantsten åtgärdas. 1 (1)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om avlopp i Furuby överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om tillgänglighet i trafiken överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten på Evedalsvägen överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 1 (1)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats som börjar vid Vildgåsvägen i Högstorp Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget om anläggande av farthinder och ger tekniska chefen i uppdrag att verkställa beslutet. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om farthinder på Åbovägen. Enligt förslagen är det höga hastigheter på sträckan mellan Vildgåsvägen och Åbo idrottsplats. Gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och vid mätning har högre hastigheter uppmätts. Med ökande antal idrottsföreningar som har aktiviteter där, så har man uppfattningen att även mängden trafik ökat. Det finns ingen gångbana eller stig bredvid vägen. Kommunfullmäktige har i 183/2017 överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 26 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Genom att anlägga farthinder som en chikan så minskar hastigheterna. Farthinder komma att implementeras på plats av driftenheten efter vårsopningen Under våren 2018, efter meddelande att arbetet är utfört, kommer en tillsyn att göras. 1 (1)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om begränsning av motorfordonstrafik på Västra Esplanaden överlämnas tekniska nämnden Medborgarförslag om flytt av laddstationer för elbilar överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 1 (1)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Yttrande över medborgarförslag om anläggning av farthinder på vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo idrottsplats Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om anläggande av farthinder på Åbovägen. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om farthinder på Åbovägen. Enligt förslagen är det höga hastigheter på sträckan mellan Vildgåsvägen och Åbo idrottsplats. Gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och vid mätning har högre hastigheter uppmätts. Med ökande antal idrottsföreningar som har aktiviteter där, så har man uppfattningen att även mängden trafik ökat. Det finns ingen gångbana eller stig bredvid vägen. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 2 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Farthinder kommer att implementeras på plats av driftenheten efter vårsopningen Under våren 2018 efter meddelande att arbetet är utfört, kommer en tillsyn att göras. 1 (1)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Yttrande över medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom medborgarförslaget om grön rutt för postlådor m.m. Tekniska nämnden vill samtidigt tydliggöra att ansvaret för att verkställa ett eventuellt beslut ligger inte på kommunen utan på Post Nord Bakgrund Medborgarförslag om att införa grön rutt, som innebär att postlådor placeras på en sida av gatan för att minska utsläpp och restid, har inkommit till tekniska förvaltningen från Paula Gårsjö. Med grön rutt menas att postlådor, och i vissa fall sopkärl, placeras på en sida av gatan så att brevbäraren endast behöver köra på ena sidan av gatan vid utlämning av post. Detta skulle leda till minskade restider, minskade utsläpp och förbättrad trafiksäkerhet. Denna åtgärd har fallit väl ut i de kommuner som testat detta, som Skellefteå och Piteå. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 27 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Tekniska förvaltningen, trafikenheten, har varit i kontakt med Post Nords produktionsområdeschef i Växjö för att undersöka intresset för grön rutt. I dagsläget pågår det ett nationellt arbete för att genomföra grön rutt i fler kommuner och informationsfoldrar har tagits fram om vilka vinster grön rutt skulle leda till. Effekterna av grön rutt ger ökad trafiksäkerhet, tryggare boendemiljö, minskad miljöbelastning, minskat buller och bättre arbetsmiljö för brevbärare, sopåkare och tidningsutdelare. Tekniska nämnden ställer sig positiva till att genomföra denna policy i Växjö kommun. Det går i linje med att vara Europas grönaste stad och att verka för en hållbar kommun. 1 (2)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott I första hand föreslår förändringen göras för brevlådor i Växjö tätort. Ansvaret för placering av postlådor och införandet av grön rutt vid postutlämning ligger hos Post Nord. 2 (2)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Tingsrydsvägen sträckan Brände Udde och Ronnebyvägen Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden avslår förslaget om avgränsad cykelväg, farthinder samt förbud mot genomfartstrafik på Tingsrydsvägen. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska chefen att utreda möjlighet till timglashållplats för buss på sträckan. Bakgrund Det har inkommit med skrivelse till tekniska förvaltningen, 31 maj 2017, gällande önskemål om farthinder, cykelväg samt genomfartsförbud på Tingsrydsvägen. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 27 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Den aktuella vägsträckan har i dag inte utrymme för en separerad gång och cykelväg och farthinder i form av gupp är inte aktuellt på sträckan då de mätningar som finns inte visar på högre medelhastighet än genomsnittet på våra 40-vägar. Tingsrydsvägen har även en tydlig funktion i vårt vägnät och det finns ingen anledning att förbjuda genomfartstrafik då kommunala gator i första hand ska vara tillgängliga för alla. Kommunen har sedan tidigare funderat kring möjligheten att vid den nuvarande busshållplatsen förbättra säkerheten genom anläggande av så kallad timglashållplats vilket innebär att trafiken får stanna när bussen står stilla. Åtgärden skulle även kunna bidra till att flödet blir lugnare på sträckan. 1 (1)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018 samt gäller tills vidare. Bakgrund Behandlingstaxan är den taxa som avser Häringetorps avfallsanläggning. Ett antal justeringar av taxan föreslås med bakgrund av att kostnaden för verksamhetens hantering av avfallsslagen har förändrats. Föreslagna ändringar i behandlingstaxa Häringetorp: 1. Taxa för mottagning av trä föreslås höjas från 150 kr/ton till 350 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Kostnaden för omhändertagande av trä har ökat i samband med upphandling som genomförts under året och det tillsammans med ökande mottagna mängder medför att vi har ett underskott i verksamheten jämfört med budget under Taxa för mottagning av gips föreslås höjas från 900 kr/ton till 1305 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Under året har mottagaren av gips aviserat en höjning av mottagningsavgiften som härrör till deras ökade omkostnader (bl.a. transporter) för omhändertagande. 3. Taxa för mottagning av sten föreslås höjas från 0 kr/ton till 50 kr/ton. En taxa på sten föreslås införas för att begränsa inflödet då hanteringen på anläggningen är begränsande. 4. Taxa för mottagning av osorterat industriavfall föreslås höjas från 1283 kr/ton till 1540 kr/ton för att ytterligare uppmuntra avfallslämnare att sortera sitt avfall. 5. Taxa för hantering av osorterat avfall från privatpersoner föreslås utgå med anledning av att arbetssättet ändrats och fordon istället kan vägas på Häringetorp. 6. Taxa föreslås införas för hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och därtill liknande anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning debiteras med 1 (2)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med samma belopp. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse 31 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Förslag till ny behandlingstaxa bifogas för Häringetorps avfallsanläggning (2)

16 ÄRENDE Dnr TN Jessica Cedervall renhållningschef Tekniska nämnden Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 Förslag till beslut Tekniska nämnden antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018 samt gäller tills vidare. Bakgrund Behandlingstaxan är den taxa som avser Häringetorps avfallsanläggning. Ett antal justeringar av taxan föreslås med bakgrund av att kostnaden för verksamhetens hantering av avfallsslagen har förändrats. Föreslagna ändringar i behandlingstaxa Häringetorp: Taxa för mottagning av trä föreslås höjas från 150 kr/ton till 350 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Kostnaden för omhändertagande av trä har ökat i samband med upphandling som genomförts under året och det tillsammans med ökande mottagna mängder medför att vi har ett underskott i verksamheten jämfört med budget under Taxa för mottagning av gips föreslås höjas från 900 kr/ton till 1305 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Under året har mottagaren av gips aviserat en höjning av mottagningsavgiften som härrör till deras ökade omkostnader (bl a transporter) för omhändertagande. Taxa för mottagning av sten föreslås höjas från 0 kr/ton till 50 kr/ton. En taxa på sten föreslås införas för att begränsa inflödet då hanteringen på anläggningen är begränsande. Taxa för mottagning av osorterat industriavfall föreslås höjas från 1283 kr/ton till 1540 kr/ton för att ytterligare uppmuntra avfallslämnare att sortera sitt avfall. Taxa för hantering av osorterat avfall från privatpersoner föreslås utgå med anledning av att arbetssättet ändrats och fordon istället kan vägas på Häringetorp. Taxa föreslås införas för hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och därtill liknande anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning debiteras med Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr

17 ÄRENDE Dnr TN kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med samma belopp. Bilaga: Förslag till ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Jessica Cedervall Renhållningschef 2 (2)

18 Artikelnr och Avfallstyp BEHANDLINGSTAXA VÄXJÖ KOMMUN Taxan gäller from I avgifterna ingår i tillämpliga fall lagstadgad deponiskatt om 500 kr/ton, samt ev förbränningsskatt. Om resp skatt förändras justeras avgifterna med motsvarande belopp. Lagstadgad moms tillkommer på dessa priser. Avgift kr/ton Omfattar t ex Avsedd behandling Anläggning 1. Hushållsavfall 700 Konventionellt hushållsavfall för förbränning. Gäller även för tillfälliga arrangemang. Förbränning Häringetorp (omlastning) 2. Hushållsavfall innehållande matavfall 900 Hushållsavfall från kunder som erbjudits men valt att ej sortera matavfall Förbränning Häringetorp (omlastning) 200. Osorterat avfall 300. Avfall till deponi 201. Brännbart avfall 1540 Blandat handels-, kontors-, industri-, bygg-, rivnings- och parkavfall. Får innehålla återvinningsbart material - dock inte gummiavfall 965 Resterande avfall efter utsortering av återvinningsbart ur handels-, kontors-, industri-, bygg- och parkavfall samt manuellt plockat rivningsavfall Innehåller inget återvinningsbart material. Max 10% brännbart Utsorterat Brännbart industri-, bygg- och 800 rivnings-avfall Träavfall 350 Källsorterat träavfall, förutom tryckimpregnerat trä Sorteras till förbränning /återvinning /deponi Deponering Förbränning Flisning och Förbränning Häringetorp Häringetorp Häringetorp (omlastning) Häringetorp (omlastning) 252. Tryckimpregnerat trä 1000 Utsorterat tryckimpregnerat trä Förbränning Häringetorp (omlastning) 354. Tyngre massor 550 Rena massor tex större betongblock/ eller sten, jord, morän m m Deponering eller Häringetorp upplagsdrift 351. Rena körbara massor 365 Sorterade massor i en fraktion tex tegelpannor Deponering eller upplagsdrift Häringetorp 353. Massor till sluttäckning 200 Massor lämpliga för sluttäckning enligt särskild kravspecifikation. Massor skall godkännas av renhållningsavdelningen före leverans. Upplag för sluttäckning Häringetorp

19 Artikelnr och Avgift Omfattar t ex Avsedd Anläggning Avfallstyp kr/ton behandling 204. Rens från reningsverk 1090 Avvattnat gallerrens från reningsverk Förbränning Häringetorp (omlastning) 501. Flytande avfall 415 Endast från dagvattenbrunnar Avvattning Häringetorp 301. Aska 965 Aska från förbränningsanläggningar Deponering Häringetorp 305. Asbesthaltigt 750 Olika former av asbestavfall Deponering Häringetorp avfall 350. Oljeskadade 400 Oljeskadade massor från saneringsarbeten Specialbehandling, Häringetorp massor för behandling 15. Gödsel 375 Stallgödsel Kompostering Häringetorp 150. Trädgårdsavfall 200 Trädgårdsavfall. Får ej innehålla sten eller andra föroreningar tex plast Kompostering Häringetorp 352. Betong 200 Betong med/tan armering Krossning återvinning /upplagsdrift Häringetorp 255. Stubbar/grövre stammar 650 Från parker m m Flisning och kompostering/ förbränning Häringetorp omlastning 500. Gipsrest 1305 Förorenad gips Deponering Häringetorp 57. Farligt avfall (ej Lägst 1000 Avfall efter överenskommelse Deponering Häringetorp tryckimp) 503. Däck 50 kr/styck Däck med/utan fälg Återvinning Häringetorp 356. Större sten 50 Större stenar Krossning och Häringetorp upplagsdrift Övrigt avfall Efter överenskommelse Annat avfall som inte kan härledas till övriga avfallstyper förtecknade i behandlingstaxan. Deponering eller annan behandling Efter särskild överenskommelse Särskilda prisöverenskommelser: För kunder med över 100 ton avfall per år för viss avfallstyp och som väger avfall med våg kort kan särskild pris- och leveransöverenskommelse tecknas. Osorterat avfall från privatpersoner: För osorterat avfall levererat med släpkärra eller motsvarande uttages avgift om 640 kr per lass, för personbil eller motsvarande uttages avgift om 320 kr per lass. Avfallet får inte innehålla farligt avfall, elavfall eller asbest. Felsorteringsavgifter: För felsorterat avfall utgår utöver behandlingsavgift en felsorteringsavgift om 5000:- per tillfälle om avlämnat avfall innehåller farligt avfall, om felsorterat avfall ej innehåller farligt avfall utgår felsorteringsavgift om 1500:- per tillfälle. Faktureringsvillkor: Vid enstaka fakturering av avfall under 1000 kr per tillfälle utgår faktureringsavgift om 150 kr per faktura. Faktura till företag medges efter kreditkontroll. Om företag vid upprepade tillfällen brister i betalning av faktura, sker mottagning av avfall endast efter betalning med betalkort. Maskinhjälp: Hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och där till liknande anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning debiteras med 425 kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med samma belopp.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Bakgrund Fem av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, VA, renhållning, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för kapitalskostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut om enskilda projekt under programtiden. Beslutsunderlag Reviderade listor för huvudprojekt inom renhållning, VA och skattefinansierad verksamhet bifogas informationsärendet. 1 (1)

21 Slutredovisning skattefinansierade verksamheter Projekt: Linnéparkens temalekplats Huvudprojekt: 8261 Projektnummer: Diarienummer: Budget Utgifter: :- Inkomster: 0:- Netto: :- Utfall Utgifter: :- Inkomster: 0:- Netto: :- Diff mot budget netto: :- Komponentindelningen har setts över och vid behov åtgärdats samt kommunicerats till avdelningsekonom Bakgrund I samband med flytten av scenen i Linnéparken började planerna på en ny lekplats i Linnéparken. Att göra en temalekplats med inspiration av Linné kändes helt naturligt både till platsens historia och gestaltning. Utförande Då lekplatsens utformning krävde specialtillverkning av lekredskap så krävdes ett tajt samarbete mellan konsulten, tillverkarna och entreprenören. Platsen har krävt en del extra tanke och utformning för att inte skada de träd som skall bevaras i området vilket har krävt en del extra arbete i utförandeskedet. Utförandet blev lite forcerat då projektet skulle färdigställas och invigas i samband med nationaldagen samtidigt som det var många frågor att lösa på plats då projektet i sig var väldigt unikt både för oss som beställare och entreprenör. Leveransmål Ny lekplats, omgärdad av klippta häckar, centralt placerad intill befintliga gång och cykelbanor Kostnadsredovisning Kostnadsredovisningen har noggrant gåtts igenom med entreprenören i efterhand för att specificera de olika kostnadsställen som funnits i projektet. 1 (2)

22 Monstrum som levererade lekutrustningen kom ganska sent in i projektet och krävde att de skulle montera utrustningen för att garantin skulle gälla samtidigt som det var brister i deras information om grundläggningen vilket totalt innebar en fördyring på ca :-. Elarbetena var betydligt mer omfattande framför allt gällande monteringen än vad vi kalkylerat med vilket innebar en fördyrning på ca :- Cortenstålet samt ljuskronor och blomsterknopp blev betydligt dyrare än kalkylerat och landade på ca :- över budget. Flytt och omläggning av kablar var inte med i kalkylen vilket landade på ca :-. Växjö Moa Hansson Broman Projektledare Malin Engström Beställare 2 (2)

23 TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget ; renhållning TN HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8700 NY ÅVC NY EFFEKTIV OCH MODERN ÅVC ANPASSAT FÖR DAGEN OCH FRAMTIDENS BEHOV Återvinningcentral Norremark (PD) Ej beslutat ÅBB NY ÅTERBRUKSBY FÖR ATT MINSKA AVFALL OCH ÖKA ÅTERBRUK SAMT ATT BIDRA TILL KOMMUNENS MÅL AVSEENDE MILJÖ OCH AVFALLSPLAN Ej beslutat FNI FASTIGHETNÄRA INSAMLING Ej beslutat UPPRUSTNING HÄRINGETORPS AVFALLANLÄGGNING UPPRUSTNING AV HÄRINGETORP Kameraövervakningssystem brand Bomsystem Lakvatteninsamling upplagringsytor Häringetorp (PD) Ej beslutat UPPRUSTNING AV ÅVC:er UPPRUSTNING AV BEFINTLIGA ÅTERVINNINGSCENTRALER Lakvattendamm Norremark Utbyte containers Norremark Betonglego Norremark Ej beslutat FORDON, MASKINER OCH INVENTARIER FORDON, MASKINER OCH INVENTARIER EDP RH Ej beslutat KÄRL KÄRL Kärl PD=Projektdirektiv 1(2)

24 HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Totalsumma PD=Projektdirektiv 2(2)

25 TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget ; vatten- och avloppshantering TN HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8600 VA-PLAN VA-UTBYGGNAD I BEFINTLIG RANDBEBYGGELSE TILL BEF VERKSAMHETSOMRÅDE ELLER NYA SOLITÄRA VERKSAMHETSOMRÅDE ANLÄGGNINGSAVG TÄCKER EJ FULLT UT Utbyggnad av VA i Norra Öjaby För beslut TN17?? Dädesjö utökat Vo För beslut TN17?? Furuby utökat Vo Ej beslutat EXPLOATERING VA-UTBYGGNAD I EXPLOATERINGSOMRÅDEN DÄR ANLÄGGNINGSAVG TÄCKER UTBYGGNADSKOSTNAD UTBYGGNAD AV LEDNINGAR SOM EJ KAN FINANSIERAS I EXPLOATERING MEN SOM KRÄVS FÖR ATT EXPLOATERING SKALL KUNNA SKE N:a Järnvägsgatan, omläggn ledn N:a Stationsomr, omläggn dgvldn Telestadshöjden (PD) Ej beslutat TILLVÄXTLEDNINGAR LEDNINGAR OCH SERVISER INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN VID FÖRTÄTNINGAR ETC Serviser, mindre huvudledn samt anläggnavgifter Serviser, Torsås 1:21 mfl samt Ingelstad Bergaåsen skyddsrör 0 0 Pinnmovägen (PD) 150 För beslut TN1711 Ekeberg industriområde Ej beslutat FÖRNYELSE BEF LEDNINGAR UTBYTE OCH RENOVERING AV BEFINTLIGA LEDNINGAR Gökvägen Högstorpsvägen Betongbrunnar Serviser o mindre ledningssträckor Självfallsledningar PD=Projektdirektiv 1(4)

26 HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8603 FÖRNYELSE BEF LEDNINGAR Kulladalsgatan Sandsbro, ny dricksvattenledning Masugnsvägen (PD) 500 Vinterstavägen (PD) 200 Furumovägen mfl Sandsbro (PD) 200 För beslut TN1711 Grevaryd, Lammhult sanering Ej beslutat DAGVATTENÅTGÄRDER DAGVATTENRENING, FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER OCH AVLEDNINGSÅTGÄRDER ETC Strandbjörket, Lagunerna dgv anläggn Västra Mark indomr utjämnmag (PD) 250 Ej beslutat SJÖRENING VA:S DEL I VÄXJÖSJÖARNAS RENING ENLIGT BUDGET 2017 Ej beslutat UTRUSTNING VATTENPRODUKTION KOMPLETTERING OCH BYTE AV UTRUSTNING I VATTENVERK Ej beslutat BRAÅS/ROTTNE FRAMTIDA VATTENFÖRSÖRJN ÅTGÄRDER FÖR NY VATTENFÖRSÖRJNING AV BRAÅS/ROTTNE TILLKOMMER EFTER PERIODEN Ej beslutat NY VATTENFÖRSÖRJNING ÅBY OMBYGGNAD AV VATTENVERK TILL TRYCKSTEGRINGSSTATION Åby; ledning Åby; ombyggnad Ej beslutat KAPACITETSHÖJNING BERGAÅSEN PÅ SIKT BEHÖVER NUVARANDE KAPACITET ÖKAS PGA VÄXANDE ANTAL OM FÖRSÖRJS FRÅN BERGAÅSEN Ej beslutat LEVERANSSÄKERHET DRICKSVATTEN PD=Projektdirektiv 2(4)

27 HuvudprojektNamn 8610 LEVERANSSÄKERHET DRICKSVATTEN Beskrivning/ProjektNamn FÖR ATT SUCCESSIVT HÖJA LEVERANSSÄKERHETEN AV DRICKSVATTEN BEHÖVS VATTENSKYDD OCH RESERVMÖJLIGHETER FÖRBÄTTRAS Totalutgift Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Ej beslutat UTRUSTNING AVLOPPSRENING/PUMPSTATIONER FÖRNYELSE OCH FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER I AVLOPPSVERK OCH PUMPSTSTIONER Ej beslutat FÖRHÖJD DRIFTSÄKERHET GENOM INSTALLATION AV DEN TERMISKA HYDROLYSEN FINNS BEHOV AV KONTINUERLIG ÅNGPRODUKTION EFTER NÅGRA ÅRS DRIGFT KRÄVS STÖRRE ÖVERSYN AV PANNAN EN KOMBINERAD RESERVMÖJLIGHET FÖR ÅNGPANNA OCH HETVATTENPANNAN FÖR GASRENINGEN HÖJER LEVERANSÄKERHETEN Sundet reservpanna Ej beslutat TILLVÄXTPUMPSTATIONER TILLKOMMANDE PUMPSTATIONER I BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖRTÄTNING OCH BORTLEDANDE AV ÖKANDE AVLOPPSMÄNGDER I BEFINTLIGT SYSTEM Ej beslutat AVLOPPSRENING PROCESSUTVECKLING FÖRBÄTTRINGAR AV PROCESSER I AVLOPPSVATTENRENING FÖR ATT KLARA ÖKAD BELASTNING OCH MODERNISERA RENINGSPROCESSER Sundet ny slamavvattning Sundet, Hybas Linje Braås avr (PD) 500 Ej beslutat LOKALER OMKLÄDNINGSUTRYMMENA PÅ SUNDET ÄR FULLT UTNYTTJADE FÖR ATT KLARA MÅL OM JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING INOM BÅDE VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN KRÄVS UTÖKADE LOKALER Sundet tillbyggnad omklädn mm (PD) 50 Sundet, kontorsmodul (PD) 100 Ej beslutat DIVERSE UTRUSTNING DIVERSE MINDRE MASKINER, UTRUSTNING PD=Projektdirektiv 3(4)

28 HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8616 DIVERSE UTRUSTNING EDP VA Ej beslutat FORDON UTBYTE AV BILAR Skoda Octavia Ambition 1,4 TSI Ford Ranger Iveco transportbil Ej beslutat Totalsumma PD=Projektdirektiv 4(4)

29 TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget ; skattefinansierad verksamhet HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift Indikativ årlig kapkostnad fr o m år TRAFIKSÄKERHET TN Indikativ årlig driftkostnad DIVERSE MINDRE TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT VID TEX SKOLOR OCH ANDRA MINDRE ÅTGÄRDER Trafiksäkerhet GENOMFÖRANDE STADSMILJÖAVTALET TRAFIK BLAND ANNAT BUSSKÖRFÄLT PÅ LIEDBERGSGATAN, SANDSBROVÄGEN OCH STORGATAN OCH ETT FLERTAL MINDRE ÅTGÄRDER MED FOKUS PÅ KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Kollektivtrafikkörfält Liedbergsgatan Hållplatspaketet Storgatan (PD) 400 Sandsbrovägen (PD) Signalprioritet Norra Esplanaden- Kungsgatan (PD) 40 Ej beslutat ÅTGÄRDER GÅNG OCH CYKEL NYINVESTERINGAR OCH OMBYGGNATIONER FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH KOMPLETTERA GC- VÄGNÄTET GC Söderleden Rottne centrum, Löpanäsvägen GC Liedbergsgatan GC Bergsnäs GC Ulriksbergspromenaden Gångväg Linnéparken GC Sandsbrovägen (PD) 300 GC Storgatan (PD) 300 Ej beslutat OMBYGGNAD AV GATOR OCH PARKERING INVESTERINGAR I OMBYGGNATIONER AV VÄGAR OCH KORSNINGAR FÖR ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET I EN VÄXANDE STAD Övergångsställen Hejareg-Smedjeg Cpl Kungsgårdsv-Pomonav-Björsätrav (PD) 500 PD=Projektdirektiv 1(4)

30 HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift OMBYG Södra Järnvägsgatan (PD) 400 Gångväg Vallviksvägen (PD) 200 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Ej beslutat DAGVATTENÅTGÄRDER GATA OMBYGGNATION AV BEFINTLIGA INFILTRATIONSSYSTEM FÖR ATT FÖRBÄTTRA DAGVATTENHANTERING SAMT NYA REGNBÄDDAR FÖR DAGVATTEN FRÅN VÄGARNA Viktor Rydbergsgatan m fl (PD) 200 Ej beslutat SKYLTPROGRAM MINDRE KOMPLETTERINGAR/BYTE AV SKYLTAR Skyltprogram OFFENTLIGA TOALETTER OFFENTLIGA TOALETTER Ej beslutat OMBYGGNAD SIGNALANLÄGGNINGAR Indikativ årlig driftkostnad PRIORITERADE OMBYGGNADER AV SIGNALANLÄGGNINGAR FÖR ATT SÄKRA FUNKTIONEN Ombyggn signalanläggningar OM- O NYBYGGNAD AV BUSSHÅLLPLATSER PRIORITERADE MINDRE ÅTGÄRDER Om- och nybyggnad av busshållplatser PARKERINGSAUTOMATER PARKERINGSAUTOMATER Parkeringsautomater GENOMFÖRANDE AV STADSMILJÖÅTGÄRDER STAD/LAND INVESTERINGAR I STADSMILJÖN SOM TEX OMBYGGNATION VID OXTORGET FÖR ATT FÖRBÄTTRA IN-/UTFARTEN Vattentorget etapp Ej beslutat PARKER OCH GRÖNYTOR I VÄXJÖ O TÄTORTERNA INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNENS OFFENTLIGA RUM Östrabo ekobacke PD=Projektdirektiv 2(4)

31 HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift Indikativ årlig kapkostnad fr o m år PARKERLinnéparken temalekplats Lammhults stationspark (PD) 500 Kraftledningsg etapp 2 (PD) 200 Ej beslutat TRÄD OCH PLANTERINGAR NYPLANTERINGAR OCH INVESTERINGAR I BEFINTLIGA STADSTRÄD FÖR ATT BEVARA OCH FÖRNYA SAMORDNAS DÄR DET ÄR MÖJLIGT MED ANDRA PLANERADE PROJEKT Trädinvesteringar LEKPLATSER (förnyelse, komplettering och nyinvestering) INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNENS LEKPLATSER VAD GÄLLER BEFINTLIGA CH NYA LEKPLATSER Lekplatser Indikativ årlig driftkostnad 8264 TRUMMEN LANDART TRUMMEN LANDART Ej beslutat MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION Ej beslutat NATURVÅRD/FRILUFTSLIV NATURVÅRD/FRILUFTSLIV Ej beslutat VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA Bottenbehandling (PD) 500 Ej beslutat ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR Hanefors (PD) 400 Torsjön, Ingelstad (PD) 250 Åby vattenkraftverk (PD) 500 Årydsjöns reglering (PD) 250 Ej beslutat PD=Projektdirektiv 3(4)

32 HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift Indikativ årlig kapkostnad fr o m år UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR Ej beslutat REINVESTERING BROAR O GC-TUNNLAR Indikativ årlig driftkostnad REINVESTERING AV BEFINTLIGA GC TUNNLAR OCH BROAR ENLIGT PRIORITERINGSLISTA Ej beslutat BELÄGGNINGSPROGRAM BELÄGGNINGSARBETEN ENLIGT FRAMTAGEN PRIORITERINGSLISTA Beläggningsprogram OM- O TILLBYGGN AV OFFENTLIG BELYSNING REINVESTERING OCH KOMPLETTERING FÖR ATT SÄKRA FUNKTION, MILJÖ OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET Gatubelysning OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD Parkförråd väster Ej beslutat IT-UTRUSTNING IT-UTRUSTNING Kraftdatorer EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK 0 0 EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK Telestadshöjden (PD) 0 0 Totalsumma PD=Projektdirektiv 4(4)

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Projekt Ekeberg VA i gata Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan VA i gata, Ekeberg Växjö Bakgrund Ekeberg industriområde började byggas ut 1991, nu är det aktuellt att bygga ut sista gatan i området. Gatans längd är drygt 1100 meter. Utbyggnaden innebär att ca m2 verksamhetsmark tillskapas. VA-ledningarna ansluts till befintligt ledningsnät inom området. Dagvatten leds söderut via öppna diken och sedimenterings- och fördröjningsdammar inom området. Innan järnvägen i söder så är en fördröjningsdamm anlagd. Utloppsflödet från fördröjningsdammen är styrt innan det rinner vidare i ett öppet dike söderut. Dagvattenhanteringen inom grönområdena inom planområdet ska färdigställas för att kunna ta hand om det ökade dagvattenflödet. Detta kommer i en separat projektplan. Planen är att bygga ut området under vintern med färdigställande sommaren Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse 30 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Förvaltningen föreslår att det byggs ut ledningar för spill-, dag- och vatten i den planerade gatan även för den sista biten av industriområdet. Intäkterna från anslutningsavgifterna på området är beräknat till ca 20 miljoner kronor. Kostnaden är beräknad till ca 7 miljoner kronor. Dessutom kommer det troligtvis till en del kostnader som ska belasta VA-kollektivet för dagvattenhanteringen. Detta kommer i en särskild projektplan senare. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 Tillväxtledningar. 1 (1)

34 ÄRENDE Dnr TN Leif Gummesson Projektledare Tekniska nämnden Projektgodkännande avseende utbyggnad av vatten och avlopp på Ekebergs industriområde i Växjö Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan VA i gata, Ekeberg Växjö Bakgrund Ekeberg industriområde började byggas ut 1991, nu är det aktuellt att bygga ut sista gatan i området. Gatans längd är drygt 1100 meter. Utbyggnaden innebär att ca m 2 verksamhetsmark tillskapas. VA-ledningarna ansluts till befintligt ledningsnät inom området. Dagvatten leds söderut via öppna diken och sedimenterings- och fördröjningsdammar inom området. Innan järnvägen i söder så är en fördröjningsdamm anlagd. Utloppsflödet från fördröjningsdammen är styrt innan det rinner vidare i ett öppet dike söderut. Dagvattenhanteringen inom grönområdena inom planområdet ska färdigställas för att kunna ta hand om det ökade dagvattenflödet. Detta kommer i en separat projektplan. Planen är att bygga ut området under vintern med färdigställande sommaren Förslag Förvaltningen föreslår att det byggs ut ledningar för spill-, dag- och vatten i den planerade gatan även för den sista biten av industriområdet. Intäkterna från anslutningsavgifterna på området är beräknat till ca 20 miljoner kronor. Kostnaden är beräknad till ca 7 miljoner kronor. Dessutom kommer det troligtvis till en del kostnader som ska belasta VA-kollektivet för dagvattenhanteringen. Detta kommer i en särskild projektplan senare. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 Tillväxtledningar Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr

35 ÄRENDE Dnr TN Maria Sundell Isling Förvaltningschef Steve Karlsson VA-chef 2 (2)

36

37

38

39

40

41

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Projekt Sanering VA Grevaryd, Lammhult Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan sanering VA, Grevaryd, Lammhult Bakgrund Grevaryd ligger i södra infarten till Lammhult, här finns idag 6 stycken fastigheter som sedan tidigare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheterna ingår dock inte i verksamhetsområdet för Vatten och avlopp. Anslutningen av fastigheterna gjordes när VA-ledningar byggdes ut till KFlagret Fastigheterna hade då sedan tidigare enskilda anläggningar med någon form av slamavskiljning vars utlopp som sedan gick till ett dike i SÖ delen av området, diket mynnar sedan i sjön Lammen. Dessa slamavskiljningar finns fortfarande kvar. När ledningen till KF-lagret byggdes ut så gick den förbi områdets utsläppspunkt och en anslutning av deras ledningar gjordes till det kommunala spillvattennätet. Samrådsmöte med fastighetsägare Ett möte med aktuella fastighetsägare har hållits den 28 september 2017 i Lammhult. På det mötet kom det fram att de inte var intresserad av att ansluta sig till dagvatten och vatten. Anledningen var att man kunde släppa dagvattnet på tomten och att de hade bra vatten. Det var dock en fastighetsägare, som hade problem att få tillräckligt med vatten, som hade tänkt att borra efter vatten. Fastighetsägarna sa samtidigt att kommunen gärna fick anlägga nya ledningar för deras spillvatten och att de då var beredda att betala enligt brukningstaxan, samtidigt slipper de kostnaden för slamtömning. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse 30 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. 1 (2)

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska förvaltningen föreslår att spillvattenledning anläggs fram till deras slamavskiljare där inkoppling görs på fastighetens spillvattenledning. I samband med schaktningen så läggs en vattenledning med till fastighetsgräns för eventuellt framtida behov. Ett verksamhetsområde skapas för spillvatten. Detta innebär att VAkollektivet inte får in några anslutningsavgifter förrän eventuellt någon vill koppla in vatten. Däremot så får man in brukningsavgift vilket inte är fallet idag. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 förnyelse av befintliga ledningar och beräknas kosta kr. 2 (2)

44 ÄRENDE Dnr TN Leif Gummesson Projektledare Tekniska nämnden Projektgodkännande avseende sanering av avlopp samt förberedande för vatten i Grevaryd, Lammhult Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan sanering VA, Grevaryd, Lammhult Bakgrund Grevaryd ligger i södra infarten till Lammhult, här finns idag 6 stycken fastigheter som sedan tidigare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheterna ingår dock inte i verksamhetsområdet för Vatten och avlopp. Anslutningen av fastigheterna gjordes när VA-ledningar byggdes ut till KFlagret Fastigheterna hade då sedan tidigare enskilda anläggningar med någon form av slamavskiljning vars utlopp som sedan gick till ett dike i SÖ delen av området, diket mynnar sedan i sjön Lammen. Dessa slamavskiljningar finns fortfarande kvar. När ledningen till KF-lagret byggdes ut så gick den förbi områdets utsläppspunkt och en anslutning av deras ledningar gjordes till det kommunala spillvattennätet. Samrådsmöte med fastighetsägare Ett möte med aktuella fastighetsägare har hållits den 28 september 2017 i Lammhult. På det mötet kom det fram att man inte var intresserad av att ansluta sig till dagvatten och vatten. Anledningen till detta var att man kunde släppa dagvattnet på tomten och att man hade bra vatten. Det var dock en fastighetsägare, som hade problem att få tillräckligt med vatten, som hade tänkt att borra efter vatten. Man sa samtidigt att kommunen gärna fick anlägga nya ledningar för deras spillvatten och att de då var beredda att betala enligt brukningstaxan, samtidigt slipper de kostnaden för slamtömning. Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr

45 ÄRENDE Dnr TN Förslag Tekniska förvaltningen föreslår att spillvattenledning anläggs fram till deras slamavskiljare där inkoppling görs på fastighetens spillvattenledning. I samband med schaktningen så läggs en vattenledning med till fastighetsgräns för ev. framtida behov. Ett verksamhetsområde skapas för spillvatten. Detta innebär att VAkollektivet inte får in några anslutningsavgifter förrän eventuellt någon vill koppla in vatten. Däremot så får man in brukningsavgift vilket inte är fallet idag. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 förnyelse av befintliga ledningar och beräknas kosta kr. Maria Sundell Isling Förvaltningschef Steve Karlsson VA-chef 2 (2)

46

47

48

49

50

51

52

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Projekt Sanering VA Grevaryd, Lammhult Tekniska nämndens arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att kontakt tas med berörda fastighetsägare innan beslut fattas om VA-sanering i Grevaryd, Lammhult. Bakgrund Grevaryd ligger i södra infarten till Lammhult, här finns idag 6 stycken fastigheter som sedan tidigare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheterna ingår dock inte i verksamhetsområdet för Vatten och avlopp. Anslutningen av fastigheterna gjordes när VA-ledningar byggdes ut till KFlagret Fastigheterna hade då sedan tidigare enskilda anläggningar med någon form av slamavskiljning vars utlopp som sedan gick till ett dike i SÖ delen av området, diket mynnar sedan i sjön Lammen. Dessa slamavskiljningar finns fortfarande kvar. När ledningen till KF-lagret byggdes ut så gick den förbi områdets utsläppspunkt och en anslutning av deras ledningar gjordes till det kommunala spillvattennätet. Kommunen kommer att verka för att fastighetsägarna åtgärdar sina egna ledningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 8 augusti 2017 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 förnyelse av befintliga ledningar och beräknas kosta kr. Anläggningsavgiften som kommunen beräknas erhålla är kronor. Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) Finansiering inom ram (ja/nej), Ja ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader 1 (2)

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Yrkanden Ordförande Sofia Stynsberg (M): Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att kontakt tas med berörda fastighetsägare innan beslut fattas om VA-sanering i Grevaryd, Lammhult. Beslutsordning Ordförande Sofia Stynsberg frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd VA-chefen 2 (2)

55 ÄRENDE Dnr TN Elisabeth Olsberg utredningsingenjör Tel Tekniska nämnden Nyanläggning av VA-ledningar vid Nylanda i norra Öjaby Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att begära igångsättningstillstånd av kommunfullmäktige för att påbörja investering och vidare handläggning av nya VA-ledningar vid Nylanda i norra Öjaby. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Bakgrund En ny detaljplan, Öjaby 28:1 m fl, som omfattar ett nytt område för verksamheter runt flygplatsen, har nyligen vunnit laga kraft. Genomförandet av detaljplanen innebär att infrastruktur för ungefär 25 ha ny mark för verksamheter ska anläggas. Samtidigt förbereds för att lösa infrastrukturen även för pågående detaljplaner i närheten. VA-projektering påbörjades redan våren 2017 av extern VA-konsult, innan detaljplanen hade beslutats och vunnit laga kraft, eftersom det redan då fanns intressenter till marken och eftersom det sedan tidigare fanns en gammal detaljplan i området som det gick att söka bygglov på. Genomförandet av detaljplanen Öjaby 28:1 har högsta prioritet i kommunstyrelsen och infrastrukturen ska vara utbyggd under 2018 för att kunna förse de nya verksamheterna med vatten och avlopp. Nyanläggning av VA-ledningar har delats upp i sex etapper för att flera entreprenörer ska kunna arbeta parallellt och på så vis hinna få arbetet klart i tid. En extern konsult har kostnadsberäknat etapperna och den totala kostnaden för genomförande av VA-ledningar och dagvattenhantering blir 30 miljoner kronor. Enligt gällande riktlinjer för investeringar (KF beslut , 27) skall bruttoinvesteringar i exploateringsområden, överstigande 20 miljoner kronor, beslutas av kommunfullmäktige. Beslut ska vara baserade på anbud. I detta fall bedöms det ej vara möjligt att inom given tidplan för projektet hinna projektera och ta fram anbud för alla etapper i projektet innan arbetena måste starta. Första etappen ska starta i januari Upphandling kommer därefter att ske etappvis allt eftersom etapperna projekteras färdigt. Arbetena i de olika etapperna kommer i huvudsak att utföras inom upphandlade Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post elisabeth.olsberg@vaxjo.se

56 ÄRENDE Dnr TN ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning eller så som egen-regiarbeten. Bedömning Ur VA-synpunkt ger projektet ett kraftigt underskott då utbyggnadskostnaden överstiger förväntade intäkter från anslutningsavgifter. Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) Beräknad intäkt Finansiering inom ram (ja/nej), ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader nej (projektet förutsätter beslut om övertagande av pågående projekt som konsekvens av införd särredovisning för VA) Tekniska nämnden, VA-taxa Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Ekonomichefen Maria Sundell Isling förvaltningschef Steve Karlsson avdelningschef VA 2 (2)

57 ÄRENDE Dnr TN Emma Demitz-Helin Avdelningschef staben Tekniska nämnden Ekonomiskt utfall och helårsprognos per oktober 2017 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att med godkännande överlämna bifogad rapport med helårsprognos per oktober 2017 till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna rapport om ekonomiskt utfall och prognos på helår per oktober Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Emma Demitz-Helin Avdelningschef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr

58 EKONOMISKT UTFALL OCH HELÅRSPROGNOS Oktober 2017 Växjö kommun, tekniska nämnden 1

59 1. Sammanfattning Tekniska nämnden kommer under 2017 att kunna bedriva verksamheten inom beslutad budget med undantag för teknisk produktion samt skog och natur som per oktober lägger en prognos över budget. Nämnden har inte noterat några förändringar av principiell karaktär och driften löper i princip enligt beslutad budget. Släpande investeringar avseende investeringsprogrammet för har avslutats i samband med fördjupad prognos Vid detta tillfälle skedde även en slutredovisning av programmet. Under 2017 har nämnden gått in i en ny treårsperiod för investeringsprojekt. Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper är månadsrapport/helårsprognos per 31 oktober inte ett fullständigt bokslut likt delårsboksluten per april och augusti. Det innebär att alla intäkts- och kostnadsposter inte är fullständigt periodiserade i det redovisade utfallet. 2

60 2. Redovisning av utfall och prognos per den 31 oktober 2017 Drift- och kapitalkostnadsredovisning Budget 2017 Utfall Prognos Utfall Verksamhet Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto SKATTEFINANSIERAT Politisk verksamhet Teknisk planering Näringslivsbefrämjande åtgärder Gator o vägar samt parkering Parker Miljö-, hälsoskydd m m Gemensamma verksamheter Kommersiell verksamhet Elförsörjning Cykel- och tjänstebilpool Kommunbidrag Ankomstregistrerat Kapitaltjänster VATTEN & AVLOPP RENHÅLLNING, taxa RENHÅLLNING, marknad BIOGAS TEKNISK PRODUKTION SKOGSVÅRD OCH NATUR PARKERINGSKÖP TOTALT

61 Kapitalkostnadsredovisning, tkr kostnad = - kostnad = - kostnad = - intäkt = + intäkt = + intäkt = + Budget 2017 Utfall Prognos Verksamhet Netto Netto Netto SKATTEFINANSIERAT Avskrivningar Ränta VATTEN & AVLOPP Avskrivningar Ränta RENHÅLLNING, taxa Avskrivningar Ränta RENHÅLLNING, marknad Avskrivningar Ränta BIOGAS Avskrivningar Ränta TEKNISK PRODUKTION Avskrivningar Ränta SKOGSVÅRD OCH NATUR Avskrivningar Ränta PARKERINGSKÖP Avskrivningar Ränta Avskrivningar Ränta Kapitalkostnader

62 Investeringsredovisning Nedan redovisas huvudprojekt samt beslutade delprojekt. Utfallsprognosen avser inte huvudprojekten som helhet utan beräknat utfall för beslutade delprojekt. Detta förklarar att betydande avvikelser förekommer mellan prognos och totalbudget för vissa huvudprojekt. Skattefinansierad verksamhet HuvudprojektProjekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet Summa Sandsbrovägen (PD) Signalprio N esp-kun Storgatan Körfält Liedbergsgatan (inte bidragsreglerat) Hållplatspaketet Genomförande stadsmiljöavtalet trafik Summa GC Söderleden GC o gata Rottne GC-väg Liedbergsgatan Bergsnäs GC-väg Gångväg Linnéparken GC Ulriksbergspromenaden GC Sandsbrovägen (PD) GC Storgatan (PD) Åtgärder gång och cykel Summa Cpl Kungsgv-Pomnv-Björnsv (PD) Södra Järnvägsgatan (PD) Övergångsställ Hejareg-Smedjeg Gångbana Vallviksvägen (PD) Ombyggnad av gator och parkering Summa Viktor Rydbergsgatan Dagvattenåtg gata Summa Skyltprogram Skyltprogram Summa Offentliga toaletter Summa Ombyggnad signalanläggningar Ombyggnad signalanläggningar Summa Om-/nybyggn busshållplatser Om- och nybyggnad busshållplatser Summa Parkeringsautomater Parkeringsautomater Summa Vattentorget etapp Genomförande av stadsmiljöåtgärder stad/land Summa Östrabo Ekobacke Linnéparken temalekplats L-hult stationspark (PD) Kraftledningsg etapp 2 (PD) Parker o grönytor i Växjö o tätortorterna Summa Trädinvesteringar Träd o planteringar Summa Lekplatser Lekplatser Summa Trummen Landart Trummen Landart Summa Maskiner och utrustning elproduktion Summa Naturvård/Frilufsliv Summa Bottenbehandling (PD) Vattenvårdande åtgärder i växjösjöarna Summa Hanefors (PD) Torsjön, Ingelstad (PD) Årydsjöns reglering (PD) Åby vattenkraftverk (PD) Åtgärdsstrategi Summa Upprustning av bef sjöregleringsanordningar Summa

63 8270 Reinvestering broar och GC-tunnlar Summa Beläggningsprogram Beläggningsprogram Summa Gatubelysning Om- och nybyggnad offentlig belysning Summa Parkförråd väster Ombyggnation av distriksförråd Summa Kraftdatorer IT-utrustning Summa Telestadshöjden Skatte Exploatering allmän platsmark Summa Bredvik, tunnlar Tillväxtinv skatte Summa Skattefinanserat Summa

64 VA-verksamheten HuvudprojektProjekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt Norra Öjaby VA-Plan Summa Omläggn VA-ldn N:a Järnvägsg Dagvtnhant N:a Stationsområdet Exploatering Summa Serviser, hvdledn, anläggnavg Serviser Torsås, Ingelstad Pinnmovägen (PD) Telestadshöjden VA (PD) Tillväxtledningar Summa Ny dricksvattenldn, Sandsbro Högstorpsvägen Sanering Gökvägen Masugnsvägen (PD) Vinterstavägen (PD) Kulladalsgatan Serviser o mindre ledningssträckor Självfallsledningar Betongbrunnar Furumovägen mfl (PD) Förny bef ledningar Summa Dgvanl Laguner Strdbjörket (PD) Utjämn mag V Marks indomr (PD) Dagvattenåtgärder Summa Sjörening Summa Utrustnign vattenproduktion Summa Braås/Rottne framtida vattenförsörjning Summa Ny vattenförsörjning Åby Ny vattenförsörjning Åby; ombyggnad (PD) Ny vattenförsörjning Åby Summa* Kapacitetshöjning Bergaåsen Summa Leveranssäkerhet Dricksvatten Summa Utrustning avloppsrening/pumpstationer Summa Reservpanna Sundet Höjd driftsäkerhet Summa Tillväxtpumpstationer Summa Slamavvattning Sundet Hybas linje 5, Sundet Braås avr (PD) Avlopp processutveckling Summa Sundet kontorsmodul Sundet tillbyggnad omklädn mm (PD) Lokaler Summa Edp Va Div utrustning Summa Skoda Octavia Ford Ranger Iveco transportbil Fordon Summa Vatten och avlopp Summa * Totalbudget för huvuprojekt 8608 kommer att justeras ned. 7

65 Renhållningen Huvudprojekt Projekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt ÅVC Norremark (PD) Ny ÅVC Summa ÅBB Summa FNI Summa Lakvatten ytor htorp (PD) Brandövervak-kamera Bomsystem Upprustning Häringetorps avfallsanläggning Summa Betonglego Norremark Lakvattendamm Norremark Containers ÅVC Upprust Yttre ÅVC Upprustn ÅVC:er Summa EDP RH Slamsläp Fordon, maskiner o inventarier Summa Kärl Kärl Summa Renhållning Summa Teknisk produktion HuvudprojektProjekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt Maskininvesteringar Maskininvesteringar Teknisk produktion Summa

66 3. Analys av utfall per den 31 oktober 2017 och påverkan på prognos Alla verksamheter förutom skattefinansierad verksamhet samt skog och natur redovisar prognosförbättring i förhållande till prognosen som lades per Mindre budgetavvikelser förekommer inom samtliga verksamheter i både positiv och negativ riktning. Väsentliga avvikelser från budget som också påverkar prognosen för helåret redovisas nedan. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamhetens prognos för helåret på tkr (budget tkr) påverkas bland annat av följande poster: Lägre kapitalkostnader än beräknat (2 350 tkr). Ökade intäkter knutna till byggnation och underhåll i staden (680 tkr). Lägre elkostnader än budgeterat som följd av låga elpriser (500 tkr). Minskade kostnader knutna till WTC (1 050 tkr). Lägre intäkter avseende parkeringsverksamhet (-500 tkr). Ökade kostnader för barmarksunderhåll knutet till byggnation (-700 tkr). VA-verksamheten VA-verksamhetens prognos för helåret på tkr (budget 0 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Upplägg avseende retroaktiv hantering av komponentavskrivning förklarar skillnaden jämfört med prognos Retroaktiv hantering belastar med nytt upplägg huvudsakligen eget kapital. Ökade taxeintäkter till följd av växande stad (849 tkr). Lägre avskrivnings- och räntekostnader relaterat till förskjutning i investeringsaktivering (5 000 tkr). Lägre personalkostnader knutet till vakanser och avgångar (2 100 tkr). Lägre kostnader avseende reparations- och underhållsarbete av dammar, avlopps- och pumpstationer samt lägre kostnader avseende insatser knutet till dagvatten och rengöring av vattenledningar inom Bergaåsens täktområde som skjutits fram till 2018 (3 200 tkr). Lägre kostnader knutet till inköp av maskiner och inventarier som skjuts upp till 2018 (600 tkr). Ökade kostnader knutna till försöksinsatser med biokroppar samt avveckling av försöket (-700 tkr). Ökade kostnader knutet till funktionstester av brandposter, kompletterande arbete på Toftahöjden samt hantering av vattenläckor ( tkr). Renhållningen Verksamheten har separat budget lagd för taxekollektivet respektive marknadsverksamhet. Resultatet i tabellen för driftredovisning påverkas av ej periodiserade leverantörsfakturor avseende behandlingsavgifter. Renhållningens prognos avseende taxekollektivet för helåret på 380 tkr (budget 0 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Ökade taxeintäkter till följd av ökat antal hushåll samt kunder som ligger kvar på en miljöstyrande, högre, taxa (1 500 tkr). Intäkter för arbete och kostnader utfört avseende regionalt samarbete (790 tkr). 9

67 Lägre avskrivningskostnader beroende på förskjutning i investeringsinsatser (410 tkr). Ökade intäkter knutet till försäljning av skrot och ÅVC-kort (450 tkr). Ökade driftkostnader kopplat till konsulttjänster och utredningar (-300 tkr). Ökade kostnader avseende behandling och transporter ( tkr). Högre reparationskostnader knutet till arbetsmaskiner (-400 tkr). Renhållningens prognos avseende marknadsverksamhet för helåret på 760 tkr (budget 0 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Ökade intäkter knutet till inkomna mängder av tyngre massor och material som går på deponi (500 tkr). Lägre avskrivningskostnader beroende på förskjutning i investeringsinsatser (200 tkr). Biogas Biogasverksamhetens prognos för helåret på tkr (budget tkr) påverkas bland annat av följande poster: Lägre avskrivnings- och räntekostnader (1 000 tkr). Lägre kostnader avseende reparation och underhåll av anläggning (300 tkr). Positiv resultateffekt av energiskattåtersökning (350 tkr). Sämre netto avseende gasförsäljning (-635 tkr) beroende på släpande regleringar av index samt något lägre mängder såld gas knutet till driftstörningar i rötkammare och besiktningar. Teknisk produktion Verksamheten för teknisk produktion prognosticerar ett resultat för helåret tkr (budget 0 tkr). Resultatet i tabellen för driftredovisning påverkas av tekniska problem i ekonomisystemet knutet till en systemuppdatering utförd av leverantör. Som följd har kundfakturor inte kunnat ställas ut för oktober månad. Följande poster påverkar prognosen: Ökade intäkter knutet till högre grad anläggningsarbeten och efterfrågan avseende uthyrningsmaterial (1 800 tkr). Omställningskostnader knutna till omlokalisering av verksamhet ( tkr). Lägre intäkter för verkstadsarbeten beroende period av begränsad kapacitet knutet till verksamhetsflytt ( tkr). Skog och natur Verksamheten för skog och natur prognosticerar ett resultat för helåret på tkr (budget tkr). Följande poster påverkar prognosen: Lägre avverkning än budgeterat (-350 tkr). Parkeringsköp Ingen budget har lagts för verksamheten och inga transaktioner har redovisats inom verksamheten för perioden. 10

68 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr Internbudget för 2018 med verksamhetsplan för Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget 2018 med verksamhetsplan för Bakgrund Kommunfullmäktige har i 148/2017 antagit budget för Växjö kommun 2018 med verksamhetsplan Det återstår sedan för nämnderna att fastställa internbudget inom ramen för fullmäktiges beslut. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 31 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas förslag på internbudget 2018 med verksamhetsplan för 2019 och Yrkanden Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och René Jaramillo (M): Tekniska nämnden fastställer internbudget 2018 med verksamhetsplan för Gunnar Storbjörk (S): 1. Tekniska nämnden i 163/2016 Tillståndsgivande vid grävarbeten på allmän platsmark punkt 4: Utveckla det regelverk som finns för avgifter i samband med trafikanordningsplaner så att avgift även kan tas ut vid förlängning av avstängningar. 2. Under 2018 ska ett elektroniskt parkeringsledningssystem införas för parkeringar på Norrtull och parkeringshuset i WTC. 3. Förvaltningen ska under 2018 ta fram förslag på hur dagvattnet på fler platser ska kunna tas fram i dagern likt Linnékanalen. 1 (2)

69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott Under ska all gammal armatur bytas ut mot LED armatur. Starten ska ske på gång- och cykelvägar. 5. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 presentera förslag på cykelväg utan hinder och med företräde för cyklister från Östra Lugnet och Hovshaga till centrum. 6. Under 2018 tas beslutsunderlag fram om att Braås och Rottne ska få vatten från Bergaåsen. 7. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram avtal med andra kommuner om nödvattentäkter. 8. Beslutsunderlag tas fram för en ny infiltrationslösning för reningsverket Sundet så att Norra Bergundasjön inte längre är recipient för det renande avloppsvattnet som släpps ut. 9. Sydostleden asfalteras på sträckan Växjö - Bramstorp. Asfaltering görs så att leden även fortsättningsvis kan användas för ridning. Finansiering sker inom vägunderhåll. 10. Vid all ny och omläggning av markbeläggning ska särskild hänsyn tas till tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. 11. Utvecklingen med p-appar ska fortsätta med p-automater ska finnas b la vid de större p-platserna. 12. Under året ska utredas möjligheter och kostnader för att installera höj och sänkbara pollare vid Storgatan för att förhindra otillåten trafik. 13. Under planperioden ska utredas förutsättning och ekonomi för införande av mobil ÅVC. 14. Möjligheter till solelproduktion på förvaltningens anläggningar ska utredas. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Cheryl Jones Furs yrkande. 2 (2)

70 ÄRENDE Dnr TN Tekniska nämnden Internbudget 2018 med verksamhetsplan för Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget 2018 med verksamhetsplan för Bakgrund Kommunfullmäktige har i 148/2017 antagit budget för Växjö kommun 2018 med verksamhetsplan Det återstår sedan för nämnderna att fastställa internbudget inom ramen för fullmäktiges beslut. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Emma Demitz-Helin Avdelningschef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post christin.holmberg@vaxjo.se

71 INTERNBUDGET 2018 För tekniska nämnden med verksamhetsplan för Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 1 (31)

72 Internbudget 2018 Antagen av tekniska nämnden Innehåll Innehåll Ordförandes inledning Verksamhetens inriktning Omvärldsanalys Nämndens uppdrag styrning och uppföljning Mål och prioriteringar Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Nya steg mot full sysselsättning Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur Fler bostäder och minskad segregation Möjliggöra en aktiv fritid Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets Ett tryggt och hållbart samhälle för alla Ledande inom miljö- och klimatarbete Ökad trygghet i hela kommunen Bättre tillvarata olikheter och mångfald Växjö kommun som arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare Växjö kommun ska ha en kommunal ekonomi som är hållbar och i balans Överskottsmål Driftredovisning Skattefinansierad verksamheter Vatten- och avloppshantering Renhållningen Biogas Teknisk produktion Skogsvård och natur Parkeringsköp Investeringsredovisning Ram för investeringarnas kapitalkostnadskonsekvenser Beslut om projektgodkännande Projekttyper Investeringsprogrammets strategiska inriktning Årlig kapitalkostnadskonsekvens av planerade investeringar Effektivitetsmål Bilagor Bilaga 1. Nämndens övergripande interna kontrollplan Bilaga 2. Nyckeltalsbilaga inkl. referensvärden Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 2 (31)

73 1. Ordförandes inledning Tekniska nämnden har ett stort och viktigt ansvar i att förvalta och utveckla Växjö kommun. Vårt ansvar spänner över flera områden med högt uppsatta miljömål. I en starkt expansiv kommun, med en stad som omgärdas av sju sjöar och med ytterområden och en landsbygd som växer, kommer det vara angeläget att tekniska nämnden involveras tidigt i plan- och byggprocessen. De nya områdena måste knytas ihop med den befintliga tätorten på bästa sätt. En hållbar tillgänglighet är avgörande för näringslivet, centrum-utvecklingen och rekreationsområden. Sjöarna kring staden ser vi som en tillgång och därför fortsätter vi arbetet med sjöarnas kvalitet. Ett exempel på det är aluminiumbehandling av Växjösjön. Microplaster och läkemedelsrester kommer reningsverken ha focus på då även det påverkar vattnets kvalitet. Attraktiviteten kring sjöarna kommer att höjas då vi slutför projektet Trummen LandArt med en tetraeder och trätrappa vid Trummensjön. Vid Växjösjöns nordvästra spets bygger vi en stor generös trätrappa som kommer att bli en ny spännande mötesplats och stadens nya häng. I de vackra ytterområdena, kommunens guldbygd, fortsätter arbetet med framtagande av förslag till en ny mötesplats i Lammhult intill stationen. Dessutom kommer en ny cykelväg mellan Rottne och Rydet och en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen att byggas. Planering pågår även för en upprustning av Rottne centrum. En av de stora satsningar som har inletts under 2017 och som kommer att fortsätta under 2018 och 2019 är byggandet av kollektivtrafikkörfält och förbättringar för cyklister genom det s.k. stadsmiljöavtalet. Detta är ett led i att få fler att cykla, gå och åka kollektivt och genom en förstärkt finansiering från Trafikverket växlar vi upp takten. Riktade mobility management görs genom satsningar i kampanjen Växjö cyklar med fokus på arbetsplatser och skolor. Dessutom utreds möjligheten för pendel-parkeringsplatser i utkanten av tätorten där långpendlare kan byta färdsätt från bil till buss. På så sätt erbjuds Växjöborna till ett nytt beteende som får positiva konsekvenser. Var och en har vi ett ansvar för hur vi sorterar vårt hushållsavfall. Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt. Nu höjs kapaciteten med bygge av en ny återvinningscentral på Norremark, därefter följer etablering en återbruksby. Dessutom förbereds för ett renhållningsbolag där Växjö tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Markaryd Älmhult går samman för att tillsammans lösa de allt mer stränga kraven kring avfall. I samband med detta förbereds också för fastighetsnära insamling som gör det möjligt för villahushåll att i sina sopkärl sortera ut förpackningar, matavfall och restavfall. Våra parker, grönytor och gator ska hålla hög kvalitet. Träden är extra viktiga i en stad som växer och ska alltid ha en hög prioritet då de både ger en tydlig identitet åt staden och förbättrar luftkvaliteten, tar hand om regnvatten och är temperaturutjämnare. För att på ett miljövänligt bekämpa ogräs kommer förvaltningen att testa att använda hetvatten för att döda ogräs i refuger i utmed kantstenar. Armaturerna i gatubelysningen ska fortsätta bytas ut till energisnåla LED-armaturer då det är bra för miljön och samtidigt effektiviserar kostnader. Med höga ambitioner i en växande kommun med högt ställda miljömål och där invånarna ska känna sig trygga och nöjda har personalen på tekniska förvaltningen ett stort ansvar för att förvalta, bygga och utveckla kommunens anläggningar. Det är med stor glädje och stolthet som jag härmed vill framföra mitt tack till alla för ert fantastiska arbete och jag ser framemot ett nytt spännande år tillsammans med er. Sofia Stynsberg (M) Ordförande, tekniska nämnden Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 3 (31)

74 2. Verksamhetens inriktning Verksamhetsidé Vi ska bidra till att Växjö är en attraktiv kommun som under ständig utveckling erbjuder sina kommuninvånare en god livsmiljö. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 4 (31)

75 3. Omvärldsanalys På vilket sätt påverkas tekniska förvaltningen av det som sker i vår omvärld? Nedan beskrivs de områden som förvaltningen just nu ser som de viktigaste parametrarna att förhålla sig till och skapa beredskap för. Medborgardialog Viljan och önskemålen från medborgarna att bli involverade och få möjlighet att tycka till eller bidra med förslag på lösningar blir mer och mer vanlig i arbeten med de offentliga rummen. I projekt som ligger nära invånarna som lekplatser och stadsdelstorg är medborgardialog självklara inslag för att nå fram till lösningar som bättre överensstämmer med invånarnas behov. Klimatförändringar De klimatförändringar som världen påverkas av påverkar även Växjö och den tekniska förvaltningen. De framtidsprognoser som forskare hitintills presenterat har mest för Växjös och Kronobergs del handlat om ökade nederbördsmängder och som en följd av det om ökade krav på hantering av spill- och dagvatten. Vi vet att befintliga dagvattenledningarna inte är dimensionerade efter extrema regnvattenflöden. Detta i sin tur leder till ett ökat inläckage i ett åldrat spillvattennät med källaröversvämningar och överbelastningar i avloppsreningsverken som följd. Dessa problem är spridda i det ca 100 mil långa ledningsnätet och kommer att kräva omfattande upprustningar och kompletteringar under årtionden framöver. En omfattande översvämningskartering genomfördes 2014 som visat på behov av stora investeringar i fördröjningsmagasin för att klara framtida, ökade regnmängder. Även dricksvattenproduktionen påverkas av ökad nederbörd och då främst där orter försörjs via ytvattentäkter. Tack vare den stora satsningen på Bergaåsen försörjs idag inom kommunen enbart Lammhult och Rottne med ytvatten. För Rottnes och Braås del sker just nu ett utredningsarbete som tittar på alternativa lösningar vad gäller vattenförsörjning i dessa småorter. Grönområdena i staden och tätorterna är viktiga att bevara vid förtätning och att skapa vid nybyggnation då de förutom att de ökar attraktiviteten för platsen och möjliggör för utomhusaktiviteter är de också av stor vikt för att magasinera och rena dagvatten. De senaste somrarna har vi även kunnat se följderna av en extrem torkperiod. Många fastighetsägare på landsbygden märker tydligt att grundvattennivån är mycket låg och vi vet att det kommer att behövas mycket nederbörd under lång tid för att återställa nivåerna. För att lösa detta och för att ha en beredskap för kommande torkperioder måste Växjö kommun lägga fast en strategi och en handlingsplan även för detta. Arbetet med att skapa fler verksamhetsområden för vatten och avlopp på landsbygden kommer att bli angeläget inte bara när det gäller avloppsrening utan också när det gäller vattenförsörjning. Ett ändrat klimat innebär också en ökad risk för att nya växtsjukdomar vandrar in, såsom vi i år har sett att många alar dött av en algsvamp som spridit sig från kontinenten. Vi kommer också se ökade problem med invasiva arter som konkurrerar med den inhemska flora och faunan. Detta tar resurser från den normala park- och skogsskötseln.en annan effekt av klimatförändringen är sommarhetta. Där är träd och grönområden en viktig klimatutjämnande faktor då de ger skugga och sänker temperaturen. Växjö en stad för invånare Växjö har som ett av sina viktigaste mål att staden ska växa och vara invånare För att locka nya invånare att bosätta sig i Växjö kommun måste staden upplevas som attraktiv. Tre ödesfrågor finns att lösa om vi ska uppnå detta mål och som båda är ett resultat av att staden är placerad som ett nav mellan sju insjöar. Den första rör det strategiska arbetet med att förbättra statusen för de Växjönära sjöarna Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. Lyckas vi med det blir nya stadsdelar som etableras i sjönära läge än mer attraktiva där god vattenkvalitet öppnar upp för att boendet får ett betydligt högre värde. Den andra ödesfrågan rör stadens transporter där utmaningarna är att få staden att växa med bibehållen tillgänglighet och kvalitet i stadsmiljön. För att klara det måste vi minska behovet av resor och transporter och överföra resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik där alternativ finns. Det sker mycket inom transport- och trafiksektorn på olika fronter, förändringar som på kort och lång sikt kommer att påverka trafikplaneringen avsevärt. Elfordonens antal ökar och vissa forskare tror att eldrivna bilar kommer att gå om diesel- och biogasdrivna bilar i antal runt Det ställer krav på kommunen vad gäller att öka takten i utbyggnaden av infrastruktur för elladdningsplatser. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 5 (31)

76 Den pågående storsatsningen på kollektivtrafikkörfält som sker på Liedbergsgatan, Storgatan och Sandsborvägen är ett led i att få fler att välja buss framför bil. Trenden att fler och fler storstäder låter cykeln ta en större plats i stadsplaneringen är tydlig. Köpenhamn och Berlin är bara några exempel på städer som bygger om bilgator till att bli gator reserverade för cyklister och gående. Bilarna trängs bort från stadskärnorna till förmån för de oskyddade trafikanterna och de stora infrastrukturinvesteringarna handlar inte längre om nya bilvägar utan om cykelvägar och cykelbroar. Den tredje frågan om kommunens attraktionskraft handlar om grönstrukturen. Vi vet att våra invånare värderar närheten till naturen högt och i högre grad söker sig till ett boende där naturen finns kring knuten. Vi vet också att natur och parker bidrar till god folkhälsa och att det då är viktigt att den finns nära och att det är lätt att ta sig dit till fots eller cykel. Utmaningen är att samplanera för att spara och utveckla sammanhängande grönstråk och naturområden i en växande stad. Avfallsmängder Trots att Sverige satsar mer och mer resurser på att möjliggöra för medborgarna att sortera förpackningar och avfall på ett mer hållbart sätt så fortsätter mängden restavfall att öka. Detta handlar om att konsumtionen samtidigt ökar i en högre takt. De flesta är överens om att vi därför måste minska konsumtionen och istället återanvända och återbruka produkter i större grad. Återbruksbyn är en viktig del att detta arbete, men räcker den? Det pågår flera intressanta projekt som på olika sätt vill påverka utvecklingen i en positiv riktning. Sverige stora klädjättar, HM, Lindex och KappAhl är alla överens om att konsumtionen av kläder måste minska och anser att regering och riksdag måste ställa högre krav på tillverkare och försäljare att minska konsumtionen och hitta andra vägar till försäljning som handlar återanvändning. Livsmedelsaffärer som erbjuder kunden att handla varor utan några förpackningar och prissänker varor med Bäst före datum är andra exempel där viktiga aktörer går i täten för en förändring. Digitalisering Den ökade digitaliseringen påverkar oss alla. Förutom alla verksamhetssystem, som på olika sätt förbättrar och förenklar våra administrativa rutiner och ökar kontakten med våra medborgare, sker några mycket intressanta företeelser som inte direkt men indirekt kommer att påverka staden. E-handeln ökar dramatiskt. Något som med all säkerhet kommer att påverka handeln och då kanske främst den externa handeln. Istället för att handla i en affär kan du idag via nätet enkelt beställa varan och få den skickad till dig till en lägre kostnad. Stadskärnornas blir i framtiden troligen mer inriktade på upplevelser med caféer, restauranger och butiker som istället är showrooms dit du går för att enbart prova dina kläder och skor som du sedan beställer via nätet. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 6 (31)

77 4. Nämndens uppdrag styrning och uppföljning Som medborgare möter du tekniska nämnden i någon form varje dag. Det är vi som ansvarar för förvaltning och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Vi ser även till att alla får rent vatten i sina kranar och sopkärlet tömt. De som förvaltar detta ansvar är medarbetarna på tekniska förvaltningen. Vi i tekniska nämnden är förvaltningens politiska ledning. Nämndens arbete regleras av dokument Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun och ska även följa de planer, policydokument, program och riktlinjer som finns fastställda i kommunen. Vi i nämnden styrs i vår tur av kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Det är även kommunfullmäktige som tilldelar nämnden våra ansvarsområden. Kommunfullmäktige fastställer övergripande budget och verksamhetsplan medan nämnden antar denna internbudget med verksamhetsplan. Tekniska förvaltningens organisation Tekniska förvaltningen har cirka 240 tillsvidare anställda och är organiserad på följande sätt. Stabsavdelningen Avdelningen ansvarar för att de administrativa funktionerna sköts på ett samordnat och homogent sätt inom hela förvaltningen. Stabsavdelningen fungerar som stöd till verksamheterna och samordnar även förvaltningsövergripande uppgifter som HR-frågor, arbetsmiljö, kommunikation, ekonomi, IT, kansli, förvaltningens diarium och verksamhetsutveckling. Planeringsavdelningen Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten kring utvecklingen av kommunen. Det innebär att delta i övergripande utredningar och att ta fram program och policydokument, att vara tekniska förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av den nya staden samt att ta rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar. Här ligger också ansvaret för projektering, GIS, ritningsarkiv och inmätning. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 7 (31)