SMTG medlemsmöte 5 mars 2013 Stockholm. Agenda. Övrigt material

Transkript

1 SMTG medlemsmöte 5 mars 2013 Stockholm Agenda Övrigt material Göran Carlbaum

2 SMTG medlemsmöte 5 mars 2013 Agenda Mötets öppnande Föregående mötesprotokoll (11 december 2012 ) samt information från styrelsen Föreningsstämma, se separat agenda Information från medlemsföretagen Kort presentation av UIB Nordic AB, nytt medlemsföretag Kort presentation av IDG Europe AB, nytt medlemsföretag sedan förra mötet Lunchpaus forts. Information från medlemsföretagen Marknadskommunikation, Josefin Yoshida Dahlqvist Information från Business Sweden - Håkan Bengtsson informerar om nya organisationen - Planerade aktiviteter (Sydafrika, Ryssland, Mongoliet, Finland etc.) Kaffepaus och mingel Övriga frågor Nästa möte maj alt maj. (Botnia Exploration + Malå + Björkdalsgruvan Mötet avslutas

3 + = I mars 1972 bildades Sveriges Exportråd vars uppgift var att "planera, samordna och genomföra åtgärder för att främja Sveriges export". Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden The Swedish Trade & Invest Council.

4 SMTG medle Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden The Swedish Trade & Invest Council. Business Swedens uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del är att förenkla för svenska företag att nå ut med produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar. I uppdraget ingår också att identifiera och skapa möjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden. Med kontor i 57 länder samt i varje region i Sverige kan Business Sweden identifiera internationella affärsmöjligheter för svenska företag, skapa kontakter med potentiella investerare samt bygga upp kunskap om marknaderna och de lagar, regler och traditioner som påverkar affärsprocessen. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

5 SMTG ordinarie föreningsstämma 5 mars 2013 Stockholm Agenda Göran Carlbaum

6 MTG Ordinarie föreningsstämma 5 mars 2013 Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av ordförande vid stämman 5 Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman 6 Val av justeringsmän 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 9 Föredragning av revisorernas berättelse 10 Fastställande av resultat- och balansräkningen

7 SMTG Ordinarie föreningsstämma 5 mars 2013 Dagordning Forts. 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12 Fråga om föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 13 Fråga om arvoden och fastställande av medlemsinsats samt avgift till föreningen 14 Fastställande av Budget Val av styrelseledamöter och suppleanter 16 Val av revisorer och suppleanter 17 Val av kassör 18 Val av sammankallande och 2 övriga ledamöter till valberedningen. 19 Övriga ärenden Meddelande om SMTG:s målsättning och rollbeskrivningar 20 Föreningsstämman avslutas.

8 SMTG Ordinarie föreningsstämma 5 mars 2013 Valberedninges förslag till styrelse Ordinarie ledamöter Bengt Ljung, ordförande, omval Göran Carlbaum, omval Monica Bakszt, omval Andreas Malmport, omval Peter Dime, omval Lars Frändberg, omval Lars Bergkvist, omval Business Sweden, adjungerad Suppleanter Michael Hermansson, omval

9 SMTG Ordinarie föreningsstämma 5 mars 2013 Valberedninges förslag till revisor Ordinarie revisor Allegretto Revision AB, Lena Gustafsson Suppleant Ordinarie revisor utser själv suppleant

10 SMTG Budget 2013 Komplett version

11 SMTG Budget 2013 Komplett version Forts.

12 SMTG Budget 2013 Komplett version Forts.

13 SMTG Budget 2013 Förkortad version, total

14 SMTG Ändamål SMTG har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom samverkan mellan svenska intressenter vilka bedriver verksamhet riktad mot kunder inom: Gruv- och tunnelverksamhet Stenbrott och ballastindustri ( Quarry and Aggregates ) Bland medlemmarna finns operatörer och konsulter inom gruv-, tunnel- och ballastverksamhet samt stenbrott, infrastrukturägare, leverantörer av utrustning och tjänster till gruvindustrin, tunnelbyggnation, stenbrott och ballastindustrin och dess infrastruktur samt utbildningsföretag, myndigheter och andra intressenter. Genom samverkan ska medlemsföretagens möjligheter att göra affärer utomlands och i Sverige stödjas. Detta ska ske genom ett starkt nätverk för erfarenhetsutbyte och genom gemensamma affärsfrämjande aktiviteter såsom utbildning, information och marknadsföring.

15 SMTG Strategi SMTG har som målsättning att: Sprida kunskap att Sverige har en väl etablerad och innovativ industrisektor för marknadssegmenten: Gruv- och tunnelverksamhet Stenbrott och ballastindustri ( Quarry and Aggregates ) Stödja medlemsföretagen till en ökad försäljning av produkter och tjänster till dessa marknadssegment. Stimulera till ett ökat kommersiellt samarbete mellan medlemsföretagen Bidra till ökad konkurrenskraft hos medlemsföretagen

16 SMTG Föreningens ändamål och verksamhet Utdrag från stadgarna 3 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom samverkan mellan svenska företag vilka bedriver försäljning av varor och produkter till gruvor och infrastrukturprojekt. Genom samverkan ska medlemsföretagens möjligheter att göra affärer utomlands stödjas. Detta ska ske genom gemansamma exportfrämjande aktiviteter såsom utbildning, information och marklnadsföring. Föreningen ska också arbeta för att skapa ett starkt närverk mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och olika svenska aktörer med anknytning till branschen. En av de viktigaste samarbetspartnerna för SMTG är Exportrådet.

17 Rollbeskrivningar SMTG Ordförande Ordföranden skall: Planera och leda styrelsens arbete och sammanträden. Tillsammans med styrelsen ansvara för föreningens stadgar. Utifrån detta, ska ordföranden tillsammans med styrelsen fastställa mål och strategi för verksamheten Verka enligt föreningens stadgar och verksamhetsinriktning (mål och strategi). Ansvara för verksamhetens budget. Planera för en årlig föreningsstämma Tillsammans med kassören utarbeta en årsredovisning Förbereda, planera, kalla till samt leda medlemsmötena

18 Rollbeskrivningar SMTG Ordförande Forts. Ordföranden skall: Verka för medlemmarnas intressen i stort samt ytterst ansvara för rekrytering av nya medlemmar. Arbeta för att upprätthålla och utveckla ett aktivt och globalt nätverk baserat på företagande verksamt i Sverige. Ordföranden ska verka för samt utveckla rollen som speaking partner / kontaktyta samt ev remissinstans gentemot de för föreningen viktiga intressenter. Dessa inbegriper företag, Exportrådet, branschorganisationer, myndigheter, regerings-tjänstemän, politiska representanter och grupper, tankesmedjor, samt icke-statliga organisationer ( NGO s - Non-Governmental Organization ). Det ska finnas en förteckning med dessa intressenter samt deras kontaktuppgifter. Företräda föreningen vid nationella och internationella events. Från dessa events ska kortare rapporteringar ske.

19 Rollbeskrivningar SMTG Kassör Kassören skall: Tillsammans med ordförande ta fram en budget för varje verksamhetsår. Budgeten beslutas av styrelsen i slutet av varje kalenderår. Tillsammans med ordförande utse lämplig redovisningsbyrå. Säkerställa att föreningens ekonomiska verksamhet följs samt rapporteras enligt förenings krav. Detta utförs av utsedd redovisningsbyrå Säkerställa att en revisionsberättelse utarbetas av föreningens revisor Inför varje styrelse- och medlemsmöte distribuera en ekonomisk lägesrapport På varje styrelse- och medlemsmöte redogöra för föreningens ekonomiska läge Tillsammans med Exportrådets kanslitjänst hålla en uppdaterad medlemsförteckning inkl kontaktuppgifter

20 Rollbeskrivningar SMTG Valberedning Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma och sitter ett år i taget. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen skall: Ta fram förslag på lämplig kandidat till ordförande för nästkommande period, Ta fram förslag på lämpliga kandidater till ledamöter och suppleanter för nästkommande period. Ta fram förslag på lämplig kandidat till revisor och revisorssuppleant (Revisionsbyrån brukar själva utse revisorssuppleant) Informera och förvissa sig om att dessa är lämpliga kandidater och att de ställer sig till förfogande för den tillfrågade posten. Målsättningen är att valberedningen förslag ska vara ett troligt utfall. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda så att den kan bifogas den skriftliga föredragningslistan till årsmötet.

21 SMTG Övriga punkter Föreningen måste balansera verksamheten för att passa samtliga medlemsföretag. Varje medlemsföretag ska beredas tillfälle att presentera sin verksamhet under ett medlemsmöte Vid varje medlemsmöte ska minst en punkt beredas, planeras och genomföras av någon i styrelsen, dock ej ordföranden. Punkten bör företrädesvis inte komma från den egna verksamheten. Detta för att sprida arbetsfördelningen. Föreningen köper vissa administrativa tjänster av Exportrådet. Där hålls ofta även medlemsmötena. Ordföranden erhåller ett konsultarvode (ersättning) på SEK + moms per månad. (Kostnadsslag 6550) Övriga styrelseledamöterna erhåller ingen ersättning.