Tekniska nämnden (21) 68. Information om läsplattorna

Transkript

1 Tekniska nämnden (21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 67. Förändringar i föredragningslistan 68. Information om läsplattorna Administration TN 2014/ Delårsbokslut tertial 1 per den 30 april 2015 TN 2015/ Redovisning av delegationsbeslut TN 2014/ Fastighet 71. Medborgarförslag om att iordningställa p-platser för besökare till utsiktsplatsen Öneskymtan i Kville TN 2015/ Slutredovisning - Ombyggnad Fjällbacka service, projekt TN 2013/ Information - Driftupphandling Lokalvård Mark & Exploatering TN 2015/ Tidplan marksanering Tanumshede 2:17 TN 2015/ TN 2015/ TN 2015/ TN 2015/ Lokal trafikföreskrift Parkering på Hamnplan i Grebbestad 76. Lokal trafikföreskrift Parkering Havsörnsvägen, Hamburgö 77. Lokal trafikföreskrift Parkering ICA Hamburgsund 78. Lokal trafikföreskrift Badbergsgatan i Fjällbacka VA TN 2006/ Information - Komplettering till länsstyrelsen angående tillstånd för Bodalsverket 80. Information Ekonomisk genomgång av VA-projekt Information 81. Folkhälsorådet TN 2015/ Information från tekniska förvaltningen

2 Tekniska nämnden (21) Plats och tid Tedacthuset, Tanumshede, klockan :00 Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Peo Johansson, samhällsbyggnadschef Sofia Reimbert, nämnds-/utredningssekreterare, 68 Ulrika Olsson, ekonom, 69 Lars Öberg, fastighetschef, Ann-Sofie Karlsson, mark- o exploateringschef, 74 Harriet Larsson Larsåsen, trafikingenjör, Karin Görfelt, VA-chef, 79 Lennart Hedin, projektledare VA, 80 Kerstin Andersson, sekreterare Utses att justera Thorgny Fransson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Benny Svensson Justerare... Thorgny Fransson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Tekniska förvaltningen, Storemyrsvägen 2, Tanumshede Underskrift......

3 Tekniska nämnden (21) TN 67 Förändringar i föredragningslistan Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Information Folkhälsorådet

4 Tekniska nämnden (21) TN 68 Information om läsplattor Sofia Reimbert informerar om nyheterna efter senaste uppdateringen. Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.

5 Tekniska nämnden (21) TN 69 TN 2014/ Delårsbokslut tertial för tekniska nämnden Delårsbokslut per den 30 april 2015 är framtagen för tekniska nämnden, bilaga. Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda delårsbokslut, att inte vidta några besparingsåtgärder, samt att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen.

6 Bilaga till tekniska nämndens protokoll , 69 Tekniska förvaltningen 1 Delårsbokslut tertial 1 Tekniska nämnden 2015 Verksamhetsberättelse Försäljning pågår av de kommunala tomterna i Gisslerödsområdet som ligger i anslutning till Grebbestads västra del men efterfrågan är just nu relativt låg. Det har dock märkts en ökad efterfrågan på tomterna på Vinbäck det senaste året. Under våren har beslut tagits i tekniska nämnden om att avstå från nattsläckning av den kommunala gatubelysningen. Fastighet har under vintern påbörjat lokalinventeringen av kommunens fastigheter och beräknar ha inventeringen av merparten av fastighetsbeståndet färdigställt under hösten Tekniska nämnden har beslutat att avsätta två miljoner kronor ut tekniska nämndens överskott för fastighetsförbättrande åtgärder med prioritet på målning av fasader. Miljö och byggnadsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen har flyttat in i nya lokalerna i Tedacthuset. Arbetet med att öka statusen på kommunala lekplatser har fortsatt och man arbetar med att åtgärda besiktningsanmärkningar. Ett antal större investeringsprojekt pågår inom förvaltningen. Ekonomisk analys Budget 2014 Budget t.o.m. 30/4 April 2015 April 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Ränteintäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital varav taxefinansierat varav skattefinansierat Förändring eget kapital Nämnden har beslutat att använda 285 tkr utav eget kapital till att uppdatera höjdsystemet. Dessutom behöver VA-verksamheten få balans på ekonomin och hämtar in tidigare års underskott och samt en liten buffert för att hålla nere kommande taxehöjningar. Jämförelse med budget: Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett resultat som är 394 tkr bättre än budget. Intäkterna och kostnader följer i stort sett budget. VA verksamheten redovisar ett överskott med tkr. Överskottet beror på lägre kapitalkostnader (två stycken stora investeringsprojekt är inte slutredovisade och aktiverade ännu) och högre brukningsintäkter (taxehöjning och fler abonnenter). C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

7 2 Jämförelse med 2014 Intäkterna är oförändrade och kostnaderna har ökat. Bemanningen har ökat inom gem administration, yttre miljö och fastighet administration. Inom VA verksamheten har intäkterna ökat vilket beror på höjning av taxan som genomfördes januari 2015 och fler abonnenter. Kostnaderna är oförändrade. Prognos: 565 tkr -varav taxefinansierat 950 tkr - varav skattefinansierat -385 tkr TEKNISK SERVICE markförvaltning, kart & mät, gata & trafik, lokaler och yttre miljö Markförvaltning Verksamhetsberättelse Betesprojektet i Östad skall inom kort slut besiktas. Projektet har inneburit att områden röjts, hägnats in och numera betas av djur för att återskapa tidigare betesmarker. Projektet finansieras till stor del genom bidrag från Länsstyrelsen. Försäljning pågår av de kommunala tomterna i Gisslerödsområdet som ligger i anslutning till Grebbestads västra del men efterfrågan är just nu relativt låg. Det har märkts en ökad efterfrågan på tomterna på Vinbäck det senaste året. Kommunens skogar sköts utifrån det förslag skogsbruksplanen anger. Kommunen har även ansvar för ett antal kommunala naturreservat. Kontinuerligt under året, men kanske främst på våren, får markförvaltningen ta emot önskemål från kommuninvånare om att träd på kommunens mark bör tas bort eftersom de skymmer sikt, hindrar sol eller utgör risk för att ramla på byggnader. Dessa frågor kan bli tidsödande. Arrendefrågor, omprövning av tomträttsavgälder, ansökningar om lantmäteriförrättningar med tillhörande avtal är något som ingår i uppdraget med markförvaltning. Vidare sammanställer, och föreslår, avdelningen synpunkter från tekniska nämnden i samband med pågående planarbeten. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

8 3 Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkter och kostnader följer i stort sett budget. Jämförelse med 2014 Intäkter och kostnader är likvärdiga som motsvarande tid Prognos är att markförvaltning kommer att följa budget. Kart & Mät Verksamhetsberättelse Kart- och mät-verksamheten har fr.o.m. februari en tillsvidareanställd mätingenjör, förutom den karttekniker som arbetar deltid med kart- och mätärenden. Verksamheten erbjuder tjänster i form av inmätning, utsättning och framtagande av nybyggnadskartor. Arbetet med att byta höjdsystemet pågår. Omfattande mät insatser krävs då äldre mätdata saknas för vissa områden. Arbetet utförs med egen personal men tjänster köps även av Strömstads kommun. Kontinuerligt ajourhållningsarbete görs av primärkartan. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Förändring eget kapital TN 123 från 2014 avsatte 285 tkr för det fortsatta arbetet med bytet av höjdsystem. Hittills är man använt 48 tkr (projekt 12123). C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

9 4 Jämförelse med budget Intäkter och kostnader är högre än budget. Det beror på att licensavgifter och intäkter för 2015 inte har periodiserats. Jämförelse med 2014 Intäkterna är oförändrade och kostnader har ökat. Bemanningen var tillfälligt mindre under motsvarande period Prognosen är att kart & mät kommer att följa budget. Gator och Trafik Verksamhetsberättelse Gata och Trafik består av följande verksamheter gata, trafiksäkerhet, gatubelysning och parkering. En inventering av det kommunala gatunätet skedde under Resultatet blev en flerårig reinvesterings- och underhållsplan. Denna plan ligger nu till grund för gatuverksamhetens arbete och kommer att kontinuerligt uppdateras. Arbete pågår med att få fram en vägplan som medger utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren. Denna del kallas Grebbestad strand. Trafikverket är ansvarigt för projektet men en samfinansiering sker med kommunen. Reinvestering av gatubelysningen, samt utbyte av äldre armaturer till miljövänligare alternativ, ligger just nu på sparlåga eftersom det i årets budget saknas investeringspengar för ändamålet. När pengar tillskapas står bl a Sannäs och Havstenssund på tur. Under våren har beslut tagits i tekniska nämnden om att avstå från nattsläckning. Arbete med att genomföra hastighetsplanen pågår. Ett stort antal lokala trafikföreskrifter som skall justeras. Omskyltningar på kommunala gator sker med hjälp av kommunal personal. Omskyltning på allmän väg inom tätbebyggt område bekostas och utförs av Trafikverket vilket kräver omfattande samordning. Gatu- och trafiksakkunniga på mark- och exploateringsavdelningen bidrar med sin kompetens i bl.a. detaljplanegruppen. En total översyn av skylt sättningen har gjorts i Hamburgsund d.v.s. gatunamnsskyltar och trafikmärken på det kommunala vägnät har bytts ut där behov har funnits. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

10 5 Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkter är lägre än budget och kostnaderna följer. Intäkter från parkeringsverksamheten kommer in först mot slutet av sommaren. Jämförelse med 2014 Intäkterna är lägre och kostnaderna är högre än samma period förra året. Intäktsminskningen beror på att försäljning av trafikinformatörens tjänster till Strömstadkommun har upphört. Kapitalkostnaderna har ökat. Prognos är att gata & trafik kommer att följa budget. Lokaler Verksamhetsberättelse Underhållsarbetet på kommunens fastigheter fortsätter. Miljö och byggnadsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen har flyttat in i de nya lokalerna i Tedacthuset. Fastighet har under våren påbörjat en lokalinventering på Hedegården, Tanumskolan samt Kommunhuset och beräknar ha inventeringen av merparten av fastighetsbeståndet färdigställt under hösten TN har beslutat att avsätta 2 miljoner kronor ut tekniska nämndens överskott för fastighetsförbättrande åtgärder med prioritet på målning av fasader. Fastighet har bland annat jobbat med följande: Deltar i utredningsarbetet gällande ny förskola i Tanumshede. Pågående arbetsmiljöutredningar i Tanum- och Hedeskolan avseende inneklimat. Hyresgästanpassning åt omsorgen avseende plan och byggs gamla lokaler i kommunhuset. Ombyggnad av en avdelning på Hedegården för ensamkommande flyktingbarn. Projektering av lokaler för ensamkommande flyktingbarn Ombyggnad av 5 lägenheter på Tärnegården. Fönster och fasadbyte på kommunförrådet. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

11 6 Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Lokaler visar ett överskott med 63 tkr. Både intäkter och kostnaderna följer budget. Jämförelse med 2014 Intäkter och kostnader har minskat jämfört med samma period förra året. Intäktsminskningen beror på att vi inte längre hyr modulen (Annexet) vid Bygdegårdsplan. Kostnadsminskning beror på minskade kapitalkostnader p.g.a. komponentavskrivning. Yttre miljö Verksamhetsberättelse Under perioden har tillsyn av våra vandringsleder gjorts röjning, lagt ut spångar och översyn av skyltar. Vid Ranebo har ved lagts ut vid vindskydden som finns utmed lederna. Gatorna och vägar har snöröjts och halkbekämpats. Sopning av kommunens gator genomförs under våren och skall vara klart till 15 maj. Grönytemaskinerna har gåtts igenom och gjorts redo för sommarsäsongen. Röjning av rabatter har satts i gång och nyplanteringar av vårblommor har gjorts. Arbetet med att färdigställa Hedeträdgården har påbörjats. Arbetet med att få upp statusen på kommunala lekplatser har fortsatt och man arbetar med att åtgärda besiktningsanmärkningar. Planerade underhållsåtgärder på följande kommun- och kulturfastigheter samt fritidsanläggningar: Nya badbryggor vid Grebbestad, Havstenssund mm. Underhåll av Scen på Bönn Ulseröds Kvarn: Nu fortsätter renoveringen med invändiga arbeten. Fortsatt renovering av Kaptensgården 2 luftvärmepumpar skall installeras. Nyttjanderättsavtal med Bockehuset är tecknat. Tanumskolan: Utvändiga markarbeten med plattsättning och rabatter. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

12 7 Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Yttre miljö inom fastighet redovisar ett underskott med 114 tkr. Intäkter följer budget medan kostnader är något högre. Underskottet beror på att den fasta ersättningen till snöröjarna betalas ut i början av året. Jämförelse med 2014 Både intäkter och kostnader har ökat. Intäktsökningen beror främst på ändrade rutiner gällande fakturering till vägföreningar för snöröjning på landsbygden tidigare år fakturerade vi i efterhand nu fakturerar vi innevarande år. Kostnadsökningen beror på utökad bemanning samt att verksamheten startat upp vissa arbeten tidigare i år än Prognos i enlighet med budget ÖVRIGA VERKSAMHETER nämnd, gem administration, administrations fastighet, kundcenter Tedact, energirådgivning och städ Nämnd Tekniska nämnden har haft fyra möten och behandlat 66 ärenden. Presidiet har också deltagit i Plangruppen och VA-styrgruppens möten. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

13 8 Intäkter och kostnader följer i stort sett budget. Kostnaderna är något högre p.g.a. utbildningsinsatser för den nya nämnden. Jämförelse med 2014 Intäkterna är oförändrade medan kostnaderna har ökat. Kostnadsökningen beror på att det har varit flera utbildningsdagar i år p.g.a. en ny mandatperiod. Prognos är att nämnden kommer att redovisa ett underskott med 100 tkr. Gemensam administration Projektingenjörerna har arbetat med investeringsprojekt för VA, fastighet och mark- och exploatering samt även kommunens övriga förvaltningar. Projektet VA-rådgivning har pågått sedan mitten av året Identifiering av lämpliga områden, kontakter med fastighetsägare och organisationer, kunskapsinhämtning, utbildning av tjänstemän och förtroendevalda är en del av de aktiviteter som pågått i projektet. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkter är högre än budget medan kostnaderna är lägre. Kostnader för förvaltningens gemensamma IT kommer senare under året vilket påverkar resultatet. Jämförelse med 2014 Intäkterna och kostnader är högre än samma period förra året vilket bl.a. beror på att VA-rådgivningsprojektet har startats upp. Prognos är att gemensam administration kommer att följa budget. Kundcenter Tedact Kundcenter Tedacthuset är en ny verksamhet 2015 som startade upp i början av året vid Bygdegårdsplan. Två administratörer arbetar 50 % var i kundcenter och övrig tid inom fastighet. En samordnare har anställts som arbetar heltid i kundcenter men som delas lika mellan mbn och tn. Kundcenter Tedact slog upp dörrarna i mitten av april. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

14 9 Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter n/a Kostnader n/a Resultat n/a Kommunbidrag n/a Förändring eget kapital n/a Jämförelse med budget Kostnaderna är något lägre än budget och beror på lägre bemanning i början av året Jämförelse med 2014 Ny verksamhet för 2015 Prognos är att kundcenter Tedacthuset kommer att följa budget. Fastighet Adm Fastighet administration består av fastighetschef, två administratörer (50 % var) och en lokalsamordnare. Dessutom administreras leverantörsfakturor för hela förvaltningen förutom VA samt hyresdebitering. Här finns också beställarfunktion för Yttre miljö och städ. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkter och kostnader följer budget. Jämförelse med 2014 Intäkter och kostnader har minskat och beror på minskad bemanning då administratörerna numera arbetar 50 % i kundcenter Tedact. Prognos är att administration fastighet kommer att följa budget. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

15 10 Energi Verksamhetsberättelse Under perioden har miljöredovisningen redovisats man har även påbörjat arbetet med en revidering av energiplanen samt rapporterat in slutrapporten energieffektiviseringsstödet till energimyndigheten. Därmed finns inget statligt bidrag för energieffektivisering inom kommunen utan enbart för energi- och klimatrådgivning för kommunens invånare, företag, föreningar och organisationer. Tjänsten energi- och klimatrådgivare är delad med Strömstad Kommun. Inom energi- och klimatrådgivningen har man bland annat genomfört temadagar och föreläsningar. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2014 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamheten följer budget. Prognos är att energi kommer att följa budget. Städ Verksamhetsberättelse Under perioden har stickprovskontroller skett kontinuerligt dels gemensamt med entreprenören och dels enskilt utav kommunens beställare/kontrollant. De anmärkningar som har upptäckts har rapporterats till entreprenören och uppföljning har gjorts från både beställare och entreprenör. Kontrollerna görs både på begäran av verksamheten när något varit fel och som rutinkontroller. Entreprenören har gjort en kundenkät som lämnats in till kommunen. Enkäten har gåtts igenom gemensamt mellan beställare och utförare och brister har åtgärdats. Entreprenaden är förlängd tom 30/ Beslut kommer att tas om verksamheten ska tillbaka till Fastighetsavdelningen eller om det ska göras en ny upphandling. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April 2014 helår 30/4 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

16 11 Förändring eget kapital Verksamheten följer i huvudsak budget. Kostnaderna har ökat enligt avtalet med 2,3 %. Prognos enligt budget, då ett eventuellt överskott betalas tillbaka till verksamheten. AFFÄRSVERKSAMHET - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Verksamhetsberättelse Vattenförsörjningen har fungerat bra under årets första del. Verksamheten kommer att ställas mer på sin spets under sommarens högsäsong, då vattenförbrukningen och produktionen är flera gånger högre än under resten av året. I Hamburgsund pågår anläggning av en ny, grövre vattenledning som kopplar samman inkommande ledning från Fjällbacka med Hamburgsunds högreservoar (vattentorn). Åtgärden förväntas förbättra vattentrycket i Hamburgsund under den kritiska högsäsongen. Reningsverken har i huvudsak fungerat bra under årets första tertial. I Hamburgsund pågår en ombyggnad av reningsverket, som innebär att den tidigare biobädden har rivits, och ersätts av en aktiv slam-bassäng. Åtgärden innebär att den biologiska reningen kommer att fungera bättre samtidigt som kapaciteten på verket ökar. Planen är att det nya biologiska reningssteget ska sättas i drift strax före sommaren. Flera projekt av större omfattning pågår. VA-utbyggnad på Hamburgö (Hamnekärret, Lössgård, Sjöviken) och anslutning av Kämpersvik till Bodalsverket är i sin slutfas. På Hamburgö ansluts ca 80 fastigheter, som tidigare haft enskilt VA, till kommunalt VA. I Kämpersvik är motsvarande siffra ca 25 st. Utbyggnad av kommunalt VA i Krossekärr är nyligen påbörjad, efter att projektering, lantmäteriförrättning och markförhandlingar pågått under ett par års tid. Inför utbyggnad av kommunalt VA i Långekärr (Gerlesborg) har projektering utförts och lantmäteriförrättning påbörjats. En förstudie är påbörjad för utbyggnad av Tanumshedes vattenverk. Extra provtagningar i vattentäkten Nedre Bolsjön utförs, för att skapa ett bra underlag inför val av teknik. Undersökning av Övre Bolsjön har också påbörjats, för att utreda om den kan vara en potentiell reservvattentäkt i framtiden. Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. April 2015 April /4 Intäkter Kostnader C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

17 12 Ränteintäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Förändring eget kapital VA har ett ackumulerat underskott på 428 tkr. Årets budget är tänkt att täcka tidigare års underskott och samtidigt ha ett litet överskott för att hålla nere framtida höjningar på va-taxan. Jämförelse med budget Resultatet för årets första tertial är tkr bättre än budget. En orsak till det är att avskrivningskostnaderna är drygt 900 tkr lägre än budget, till följd av att ett par stora pågående investeringsprojekt inte är slutredovisade och aktiverade ännu. Kostnader för dem kommer senare under året. Brukningsintäkterna är ca 600 tkr större än budgeterat, vilket delvis beror på att det tillkommit nya abonnenter. Kostnader för drift och arbetskraft är lite lägre än budget, men sannolikt kommer de kostnaderna att öka under året. Jämförelse med 2014 Intäkterna har ökat - brukningstaxan höjdes 6 % i januari samt att det tillkommit nya abonnenter. För perioden är kostnaderna är oförändrade jämfört med 2014 men vi räknar med att kapitalkostnaderna kommer att öka när ett par större investeringsprojekt slutredovisas senare i år. Prognosen för året som helhet är att resultatet kommer följa budget, d.v.s. ett överskott på 950 tkr. Anslutningsintäkter Årets anslutningsintäkter förväntas bli enligt budget. Utbyggnaden av kommunalt VA på Hamburgö och i Kämpersvik Trumsemyren etapp 1 är i stort sett färdigställda och en del av fastigheterna har fakturerats i april. Resterande kommer att faktureras under andra tertialet. Anslutningsavgifter (tkr) Intäkt jan-april Budget 2015 Prognos Vindkraftverk Tanums kommun har tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO byggt ett vindkraftverk på Tyft. Kommunen äger 63 %, TBAB 32 % och RAMBO 5 %. Verket som har en kapacitet på 3,0 MW har tagits i bruk under våren. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

18 13 Förenkla helt enkelt Kommunen har infört kundcenter i två nivåer med start 1 januari i år. Tekniska förvaltningens kundcenter mjukstartade på Bygdegårdsplan i januari men har kommit i full drift från och med april då vi tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen driver ett gemensamt kundcenter i Tedacthuset. Förvaltningen har överfört en del arbetsuppgifter till nivå ett i kommunhuset vilket gjort att vi kunnat frigöra resurser hos fastighetsavdelningens administratörer som numera arbetar 50 % vardera i vårt kundcenter i Tedacthuset. Vi har dessutom anställt en gemensam resurs tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningens som arbetar som samordnare för verksamheten. Finansieringen av den resursen har skett bl.a. genom att vi inte återbesatt tjänsten som trafikinformatör. Lotsgruppen för företag fortsätter och personal från förvaltningen deltar. Oftast representeras förvaltningen av förvaltningschefen men när det går att urskilja behov av specialistkompetens medverkar även andra medarbetare från förvaltningen. Syftet är underlätta för näringsidkare och övriga när t.ex. ny verksamhet skall startas upp eller utvecklas. Vi har startat upp ett arbete med att lokalisera vilka frågeställningar, ansökningar mm som kan lämpas sig för en E-tjänst, d.v.s. att hela ansökningsförfarandet kan ske digitalt. Målet är att vi skall hitta minst två sådana områden som skall vara i drift innan årets slut. Prognos tomtförsäljning Prognos för tomtförsäljning 2015 är tkr 6 handpenningar och 9 slutbetalningar d.v.s. samma som budget. Sjukfrånvaro Tekniska förvaltningen har en sjukfrånvaro för perioden januari april 2015 på 3,81 %. Förra året var sjukfrånvaron för samma mätperiod 1,94 % vilket innebär att sjukfrånvaron fortsätter att vara högre i år. Anledningen till den högre sjukfrånvaron beror troligen på att statistiskt så märks det fortfarande av att fler än vanligt var frånvarande i början av året med anledning av olika former av förkylningssjukdomar Dessutom är fortfarande en person långtidssjuk inom förvaltningen vilket märks tydligt i en liten förvaltning. Då tekniska förvaltningen normalt har en låg sjukfrånvaro så finns det ingen anledning att tro annat än att sjukfrånvaron kommer att sjunka framöver. INVESTERINGSUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL Totala redovisade investeringsutgifter: tkr Prognos investeringsutgifter maj-dec 2015: tkr C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

19 14 Beskrivning av större investeringsprojekt: VA och ny gata för 11 tomter vid Sönneberget, Havstenssund. Budgeterat tkr inklusive båtplatser. Upphandling klar, avtal har upprättas med vinnande entreprenör. Entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och beräknas vara klart hösten Vattenförstärkning till Slottet, Tegelstrand, Heestrand Budgeterat tkr. Med syfte att förstärka vattenförsörjningen i området Slottet-Heestrand planeras att anlägga en ny vattenledning mellan Hamburgsund och Slottet tryckstegringsstation. Förprojektering påbörjad. Arbete med att få tillträde till mark och övriga tillstånd har påbörjats men tidplanen är osäker när tillträde kan fås. Preliminär tidplan: Projektet kommer att löpa under Högreservoar i Hamburgsund Budgeterat tkr. I och med den anslutningstakt av fastigheter i Hamburgsundområdet som pågår måste en del åtgärder göras. Med syfte att förstärka vattenförsörjningen i området Hamburgsund-Heestrand planeras att anlägga en ny högreservoar på 1200 m³ i Hamburgsund. Förprojektering påbörjad. Preliminär tidplan: Projektet kommer att löpa under VA-anslutning 70 fastigheter Krossekärr Budgeterat tkr. Upphandling klar, avtal har upprättas med vinnande entreprenör. Entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och beräknas vara klart våren 2016 om allt går enligt plan Överföringsledning Kämpersvik Bodalen Budget tkr. Entreprenaden är slutbesiktad , återstår vissa besiktningsanmärkningar, nöjdförklaringar från markägare och ekonomisk slutreglering med entreprenör. Återstår även mindre arbeten mot markägare för ändring av väg samt besiktningar av vägar och ev. anmärkningar. Alla arbeten väntas vara klara tidig höst. Projektet kommer att överskrida budget och finansieras genom omfördelningar av medel inom nämndens investeringsram Utbyggnad av VA Hamburgö, Sjöviken Bergaliden Budget tkr. Entreprenaden är slutbesiktad , återstår vissa besiktningsanmärkningar, nöjdförklaringar från markägare och ekonomisk slutreglering med entreprenör. Hos lantmäteriet pågår nu arbetet med att bilda ledningsrätt för ledningsägaren kommunen vilket beräknas vara klart i sommar. Projektet kommer att överskrida budget och finansieras genom omfördelningar av medel inom nämndens investeringsram Ombyggnad av Hamburgsunds reningsverk Budget tkr. På grund av problem med biobädden samt en ökad belastning på reningsverket måste detta byggas om. Upphandling klar, avtal har upprättas C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

20 15 med vinnande entreprenör. Entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och beräknas vara klart sommaren Utredning Strandpromenaden Grebbestad Sträcker sig från Hamnplanen i norr till Torget i söder. Problem med högvatten stiger i in fyllnadsmaterialet och spolar med sig detta ut i hamnbassängen vid lågvatten. Utredning pågår, geoteknisk studie kan bli aktuellt hösten Kontinuerlig mätning av sättningar och rörelse pågår i området Norgård 2:10 Exploatering av 9 tomter på Hamburgö. Kompletterande geoteknisk utredning visar på att tomterna kan höjas med upp till en meter. En handlingsplan har upprättats som beskriver utförandets. Det är en fördel om marken kan för belastas under 1-2 års innan tomterna bebyggs. Avsatta medel är ej tillräckliga för att genomföra projektet, en reviderad kalkyl har upprättats. Genomförandet kan tidigast påbörjas efter halvårsskiftet, marklov kan sökas när underlag finns för hur mycket marken kan höjas. Kommunen genomför exploateringen tillsammans med privata intressenter. Tillgängliga medel tkr, beräknad kostnad tkr Omvandlingsområde Trumsemyren Budget tkr. (2015) Projektering inkl. geoteknisk undersökning, ledningssträckning och riskanalys är klar. Ansökan om ledningsrätt och anmälan om samråd med länsstyrelsen inkl. upprättande av förfrågningsunderlag för anbudsinfordran beräknas vara klart innan sommaren. Upphandling av entreprenaden i slutet av året och arbetsstart under 2016 när ledningsrätt erhållits. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\R56U1EVQ\Delårsbokslut Tertial Tn.docx

21 Tekniska nämnden (21) TN 70 TN 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 1. Anställningsbeslut, nr 9-17 april 2015 Peo Johansson 2. Anslutning till kommunalt april 2015 Lennart Kollin vatten och spillvatten, nr Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av ovan angivna delegationsbeslut.

22 Tekniska nämnden (21) TN 71 TN 2014/ Medborgarförslag om att iordningställa p-platser för besökare till utsiktsplatsen Öneskymtan i Kville Hasse Kvillebo inkom den 7 oktober 2014 med medborgarförslag angående iordningställande av p-platser för besökare till utsiktsplatsen Öneskymtan i Kville. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Förslagsställaren föreslår att nuvarande uppställningsplats planeras ut för exempelvis 5 fordon och att p-platsen görs synbar genom skyltning på ett trafiksäkert sätt. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 133 Tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat i och med följande svar : Befintlig parkering där 2-3 bilar får plats idag, görs lite djupare för att ge plats till 4 bilar. Detta förutsätter godkännande från markägare samt Trafikverket då ytan ligger i anslutning till statlig väg. Eventuell skyltning kräver också dispens från Trafikverket. Uppskattad kostnad är ca kr. att översända beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

23 Tekniska nämnden (21) TN 72 TN 2015/ Slutredovisning Ombyggnad av Fjällbacka service, projekt I apotekets gamla lokaler har Västfastigheter flyttat in och därmed utökat sin hyrda areal för vårdcentralen. Ombyggnaden omfattar nya ytskikt, dörrar, WC, ny el, VVS m.m. I kompletteringsbudgeten 2014 anslogs tkr. Redovisade investeringsutgifter Överskott kr kr Investeringsutgiften kommer att betalas av Västfastigheter genom justering av hyran över fem år kr/år. Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen, och att överlämna den till kommunfullmäktige.

24 Tekniska nämnden (21) TN 73 TN 2013/ Information Driftupphandling Lokalvård Tekniska nämnden beslutade , 112, att förlänga nuvarande avtal med Skaraborgs Städ AB med 12 månader till och med 30 april 2016, och att en återkoppling ska ske till nämnden i maj Fastighetschef Lars Öberg informerar. Beslut beräknas tas på juni-mötet om hur man ska gå vidare. Beslutsunderlag Boragos utredning daterad Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.

25 Tekniska nämnden (21) TN 74 TN 2015/ Tidplan marksanering - Tanumshede 2:17 Bakgrund I samband med avetableringen av Svenska Statoil AB:s bensinstation på Tanumshede 2:17 upptäcktes föroreningar som kunde härledas till den nedlagda brandstationen på Ryland 3:2. Brandstationen ägdes av Tanums kommun. Vid efterbehandling som utfördes 2007 så lämnades restföroreningar på Tanumshede 2:17, Tanumshede 2:19 och Ryland 3:2. Förutom de föroreningar som lämnades så befarade man att även restföroreningar kunde finnas under brandstationen på Ryland 3:2. Miljö- och byggnadsnämnden tog , 198, ett beslut som ställde krav på tekniska nämnden, i egenskap av tidigare verksamhetsutövare, att inom fem år utföra marksanering inom de aktuella fastigheterna. Under hösten 2009/våren 2010 utfördes marksanering av de förorenade områdena på fastigheterna Tanumshede 2:19 och Ryland 3:2, i samband med att den gamla brandstationen på Ryland 3:2 revs och bottenplattan togs bort. Fortfarande återstår att åtgärda de föroreningar som finns i den norra delen av Tanumshede 2:17. I och med att de fem åren har löpt ut så krävs att tekniska nämnden presenterar en tidplan för återstående saneringsarbete. Fastigheten Tanumshede 2:17 ägs idag av Tanums Bostäder AB (TBAB). Fastigheten är bebyggd med ett antal byggnader som skall rivas för att ge plats åt ny framtida byggnation. Samråd har skett med bolaget angående en tidplan för marksanering, eftersom en förutsättning för att kunna genomföra marksaneringen är att byggnaderna först har rivits. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 198. forts.

26 Tekniska nämnden (21) forts TN 74 Tidplan Följande tidplan föreslås: Tillståndsprövning för rivning av byggnader prövas hos Miljö- och byggförvaltningen. TBAB utför rivning av byggnader på fastigheten Tanumshede 2:17. Tekniska förvaltningen upprättar Anmälan om avhjälpandeåtgärd i förorenat område enligt 28 Förordningen om miljöfarlig verksamhet. Anmälan prövas av Miljö- och byggförvaltningen. Förberedande åtgärder för marksanering. maj-juli augusti-oktober juni juli-augusti augusti- oktober Genomförande av marksanering november-december Slutrapport januari 2016 Beslut Tekniska nämnden beslutar att översända förslag till tidplan för marksanering inom fastigheten Tanumshede 2:17 till miljö- och byggnadsnämnden, och att kostnaden för marksaneringen skall belasta investeringsprojekt Övrig exploatering.

27 Tekniska nämnden (21) TN 75 TN 2015/ Lokal trafikföreskrift - Parkering på Hamnplan i Grebbestad Sammanfattning av ärendet Hamnplan i Grebbestad fungerar idag som boendeparkering, långtidsparkering, korttidsparkering och parkering för husbilar. Problemet är störst sommartid. Efter möte med Strömstad Polisen fick vi kritik för rörig och otydlig skyltning. Vi har idag flera olika tider på parkeringen dessutom på olika rader med olika fordonstyper. Det är svårt för privatperson att tolka detta rätt och missförstånd uppstår. I samband med att p-böter utfärdas och man överklagar till polisen stryker polisen p-boten på grund av otydlig och rörig skyltning. Detta verkar nu vara känt och man kan bara spekulera i att detta sätts i system. Övriga parkeringsplatser i Grebbestad centrum finns utanför Ica och Konsum, och regleras med 2 timmar i följd mellan klockan P-skiva gäller 15 juni-15 augusti. I övriga samhällen i kommunen finns samtliga långtidsparkeringar på gångavstånd till centrum. De centrumnära platserna ska serva affärer, turister och boende som ska göra ärenden. Det är viktigt att det är rörelse på parkeringen. I Grebbestad har vi idag långtidsparkering på Hagavallen och Infartsparkering på Repslagaregatan. Fler parkeringar och långtidsparkeringar behöver ordnas i framtiden för att täcka behovet i Grebbestads samhälle. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kartbilagor på gällande och föreslagna regleringar Beslut Tekniska nämnden beslutar att tidsreglera Hamnplan i Grebbestad till 4 timmar på samtliga parkeringsplatser under tiden 15 juni-15 augusti med P-skiva, och att övrig tid på året ha det som idag med en dubbelrad på 24 timmar och resten av parkeringen på 4 timmar.

28 Bilaga till tekniska nämndens protokoll , 75 Gällande

29 Bilaga till tekniska nämndens protokoll , 75 Sommartid 15/6-15/8

30 Tekniska nämnden (21) TN 76 TN 2015/ Lokal trafikföreskrift - Parkering Havsörnsvägen på Hamburgö Beslut om att införa 24 timmars och långtidsparkering har redan tagits. Enligt tidigare beslut har tekniska nämnden beslutat om att införa tillåten parkering under 14 dagar på befintliga långtidsparkeringar under perioden 16 augusti 14 juni. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att införa parkering under 14 dagar på befintlig långtidsparkering under perioden 16 augusti -14 juni.

31 Tekniska nämnden (21) TN 77 TN 2015/ Lokal trafikföreskrift - Parkering ICA Hamburgsund Tanums kommun har under några år försökt att få med sig Hamburgsunds Köpmannaförening på att administrera, driva och bekosta systemet med parkeringsskivor i Hamburgsund. Nu har en köpman visat intresse. I avtalet står vad som är kommunens åtagande och vad som är köpmannaföreningens åtagande. Efter möte med den lokala köpmannen kom vi överens om att se över skyltsättningen i Hamburgsund runt ICA vilket idag är minst sagt rörig. Vi har nu tillåtelse att göra de ändringar som vi finner lämpliga. Tekniska förvaltningen kommer att se över skyltsättningen samt måla i asfalten och önskar enkelrikta den bakre infarten mot Postvägen. Parkeringsrutorna är idag snedställda och passagen är trång när det kommer fordon från båda håll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att enkelrikta utfarten från ICA parkeringen i Hamburgsund mot Postvägen.

32 Tekniska nämnden (21) TN 78 TN 2015/ Lokal trafikföreskrift - Badbergsgatan i Fjällbacka Boende på nedre delen av Badbergsgatan inkom den 7 januari i år med ett påpekande om parkerings- och framkomlighetsproblem sommartid på den enda vändmöjligheten som finns, vilket är nere i backen vid havet och bryggan. Efter möte med boende så kom vi fram till att något behövde göras. Vägen är trång och om det står parkerade fordon nere i änden på vägen kan man inte vända. Detta är ett stort problem för utryckningsfordon och för de boende på gatan som sommartid ibland inte kommer fram och ut från sina fastigheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att införa parkeringsförbuds-zon, båda sidor på Badbergsgatan.

33 Tekniska nämnden (21) TN 79 TN 2006/ Information - Komplettering till Länsstyrelsen angående tillstånd för Bodalsverket Sammanfattning I tillståndet för Bodalens avloppsreningsverk, daterat , anges provisoriska föreskrifter som ska gälla under en prövotid. Under prövotiden ska några saker utredas och presenteras för Länsstyrelsen. Utredningar och yrkande inlämnades till Länsstyrelsen i december Under våren 2015 har det från Länsstyrelsen kommit krav på kompletteringar till de redovisningar och yrkanden som gjorts. De ska lämnas till Länsstyrelsen senast 1 juni Utredningarna och yrkandena gäller högsta tillåtna utsläppsmängder från Bodalsverket och utsläppspunktens placering. Innan slutliga villkor avseende utsläppspunktens placering har meddelats från Länsstyrelsen så får belastningen på Bodalsverket inte överstiga pe. När slutliga villkor meddelats så får belastningen uppgå till maximalt pe. I redovisningen till Länsstyrelsen 2014 ingick en utredning om framtida belastningar och utsläpp från Bodalsverket, där beräkningar gjorts för olika alternativ Komplettering till Länsstyrelsen Halter och mängder av efterfrågade ämnen i utgående vatten från Bodalsverket under 2013 och 2014 har sammanställts och kommer att redovisas för Länsstyrelsen. DHI analyserar spridningen av avloppsvattnet (med fokus på näringsämnen och bakterier) från samtliga alternativa utsläppspunkter. HydroGIS har kompletterat texten angående förväntad påverkan på växt- och djurliv m.m., och kommer att sammanställa information om marinbiologiska undersökningar vid några referenspunkter längre söderut, åt Tanumstrand till. Förslaget är att yrka på ovan angivna maximala utsläppsmängder. Gällande placeringen av utsläppspunkten så är förslaget att yrka på att nuvarande utsläppspunkt får behållas fram tills Fjällbacka ARV ansluts, och att den maximala belastningen fram till dess är pe, samt att yrka för alternativ 3 vid belastning upp till pe. Alternativ 3 innebär att utloppsledningen förlängs ca 2450 m och att utsläppet hamnar på ca 26 m djup. Detta alternativ är det som rekommenderas i utredningarna. Ett utsläppsläge ännu längre ut än alternativ 3 skulle vara ännu mer optimalt, men inte kostnadsmässigt motiverat. forts.

34 Tekniska nämnden (21) forts TN 79 Enligt gällande tillstånd är tiden för igångsättande enligt etapp 2, avseende en högsta belastning på pe, senast den 31 december 2019, annars upphör tillståndet att gälla. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Länsstyrelsens tillståndsbeslut 2010 Redovisning U2 och U3 länsstyrelsen Länsstyrelsens begäran om komplettering Tekniska nämnden förordar alternativ 3. Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.

35 Tekniska nämnden (21) TN 80 Information Ekonomisk genomgång av VA-projekt Projektingenjör Lennart Hedin informerar om statusen på pågående projekt. Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.

36 Tekniska nämnden (21) TN 81 Information Folkhälsorådet Kajsa Mattsson informerar från möte med Folkhälsorådet den 21 april, bl. a. om Samverkande sjukvård (1177), Välfärdsbokslut (delar redovisas i kommunens bokslut), Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.

37 Tekniska nämnden (21) TN 82 TN 2015/ Information Tekniska förvaltningen Förvaltningschefen informerar: - Tjänst som fastighetschef - Fjällbacka minigolfbana, övertagande av arrende - Driftupphandling Fastighetsskötsel Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.

38 Tekniska nämnden (21) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ulf Andersson (M) X Lisbeth Hansson (M) X Kenneth Östberg (M) X Arne Mörk (C) - Kajsa Mattsson (C) X Rikard Hermansson (C) X Benny Svensson (FP) X Thorgny Fransson (MP) X Jan Andersson (S) X Oskar Josefsson (S) X Ann-Christin Antonsson (S) X Daisy Kvick (M) Roland Isaksson (M) Berndt Hansson (KD) Björn Christiansson (C) Magnus Bengtsson (C) Urban Hermansson (C) Jan Olsson (FP) Pernilla Knuthsen (MP) Birgit Ekholm (S) Joakim Nilsson (S) Glenn Sandsten (S) Tjg X Ej tjg X X