Protokoll Programstyrelse RE:Source

Transkript

1 Datum: 12 juni 2018, möte #4 Plats: Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen) Tid: 09:00-16:00 1. MÖTET ÖPPNAS Programstyrelsens ordförande Elinor Kruse öppnar mötet. 2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERINGSPERSON Beslut: Karolina Vikingsson väljs till sekreterare. Elisabeth Johansson (fram till 15.30) och Christer Forsgren väljs till justeringspersoner för mötet. 3. NÄRVARANDE Styrelseledamöter: Elinor Kruse (EK) Christer Forsgren (CF) Per Stoltz (PS) Bengt-Åke Andersson (BÅA) Karl Edsjö (KE), till Ann-Charlotte Mellquist (ACM) Karin Lindroth (KL), till Elisabeth Johansson (EJ), till Malin Engler (ME) Ej styrelseledamöter: Renée Ankarfjärd (RA), Energimyndigheten Evalena Blomqvist (EB), RISE, programledning Johan Felix (JF), CIT, programledning Åsa Forsum, (ÅF) Energimyndigheten, till Gunnar Fredriksson, (GF), konsult, till 12 Anders Kihl (AK), Ragnsells, till 12 Martin Svensson, (MS), Vinnova, till Karolina Vikingsson (KV), RISE, programkontor Ej närvarande styrelseledamöter: Nils Johansson (NJ) Weine Wiqvist (WW) 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Beslut: Programstyrelsen godkänner dagordningen med undantaget att punkt 11 tas direkt efter punkt TIDIGARE MÖTESPROTOKOLL a. Godkännande av tidigare mötesprotokoll Beslut: Programstyrelsen godkänner föregående mötesprotokoll. 5a 6. EKONOMI a. Ekonomisk uppföljning 2018 EB presenterar en ekonomisk uppföljning av programmet. 50 miljoner har aktiverats genom utlysningar och enskilda projekt under året. 6a Sida 1 av 5

2 Cirka 4 miljoner kronor kommer att behöva föras över från 2018 till 2019 eftersom utlysning #3 landade på 4 miljoner mindre än vad som var avsatt. Detta är avstämt med Energimyndigheten. Cirka 1,2 miljoner finns kvar för året inom verktygen. En del strategiska projekt har inte aktiverats under våren vilket innebär att de kanske inte kommer att använda alla avsatta resurser under Även här har Energimyndigheten gett klartecken till att föra över eventuella kvarvarande medel till EB får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till EM för att allokera delar av de extra resurserna, 1 miljon, för programkontoret. Det arbete som kvarstår under hösten är revidering av agendan, programansökan etapp 2 och verksamhetsplan Sammanfattningsvis ligger vi i balans och kan jobba strategiskt framåt. Beslut: Programstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen och godkänner den samt ger EB i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till EM för att allokera delar av extra resurser för arbete inom programkontoret. 7. STRATEGISK INNOVATIONSAGENDA a. Bakgrundsbeskrivning vad är en agenda samt presentation av avgränsningsarbetet och inspel från Strategiska rådet ÅF och MS presenterar en genomgång av Strategisk innovationsagenda, SIA, Strategiskt innovationsområde, SIO och Strategiskt innovationsprogram, SIP. 7a GF presenterar delar av resultaten från arbetspaketet avgränsningar inom projektet Hållbara cirkulära material. Rapporten från avgränsningsarbetet är inte klar men ska levereras under augusti och kommer att vara ett underlag till strategidag och styrelsemöte september. AK presenterar delar ur en omvärldsanalys som Ragnsells tagit fram. Analysen lyfter blicken och sätter frågorna i ett globalt perspektiv samtidigt som den bland annat visar hur resursuttaget ser ut på produktions- och avfallssidan idag. 60 ton per person och år tas ut i produktionsledet medan avfallet uppgår till 2,5 ton per person och år. Presentationen finns tillgänglig på teamsiten i mötesmappen. EB gör en summering av mötet med Strategiska rådet 8 maj. Värde, material och kritiska råvaror var återkommande teman. Hon presenterar även ett förslag på ny rubrik för RE:Sources innovationsområde: Hållbar resurseffektiv materialanvändning b. Styrelsen syn på avgränsning och förtydligande av innovationsområdet Styrelsen för diskussioner, ställer frågor till sakkunniga i tidigare punkt och genomför en kort workshop för att dra fram en riktning för det fortsatta arbetet med innovationsagendan. Beslut: Styrelsen vill att vi verkar inom ett innovationsområde som säkerställer att vi: Arbetar inom de områden där vi kan göra störst skillnad. Är konkreta och sammanhängande. Håller fokus på export byggd på svenskt kunnande. Sida 2 av 5

3 EB ska även få inspel från styrelsen på de frågeställningar som finns listade i underlaget (bilaga 7a) under de prioriterade globala samhällsutmaningarna. Rött respektive grönt ljus för de olika frågorna ska ge vägledning i arbetet med att prioritera innovationsområdets avgränsning. c. Diskussion: Styrelsen roll i arbetet d. Resurser, tid och likvidamedel, för att slutföra arbetet EB får i uppdrag att i beslutsunderlag till EM ange hur mycket av de budgeterade extra resurserna som behöver allokeras för revideringsarbetet. 8. RE:SOURCE ORGANISATION a. Info: RE:Source roll, syfte och ansvarsfördelning b. Info: Självvärdering, status nästa steg EB: Den 31 maj skickades självvärderingen in. Den 7 september genomförs intervju och någon vecka efter det väntas besked. Det vi sedan kan ta vidare till etapp 2 är analys och åtgärdsförslag på den SWOT som presenteras i självvärderingsrapporten. Etapp 2-ansökan ska vara inne i slutet av november. 8a-d c. Info: Årshjulet vad förväntas av 2018 och 2019 d. Ledamöter Strategiska rådet Beslut: Strategiska rådet utökas med Fredrik Moberg, kommunikationsrådgivare Stockholm Resilience Center, Marianne Hedberg, Miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, Johanna Alkan Olsson, Lunds Universitet samt Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket (Ordförande i Strategiska rådet) förstärker Strategiska rådet 9. ENSKILDA PROJEKT UTVÄRDERING AV PROJEKTPORTFÖLJ a. Analys av portföljens innehåll och lärdomar EB ger en uppdatering kring de 33 enskilda projekt som startat hittills. De enskilda projekten ska vara kunskapsorienterade och inte lösningsorienterade. De ska ha strategisk betydelse för RE:Source. Bedömningen från programledningen är att projekten nu börjat rulla på bra inom samtliga områden även om vissa kommit längre än andra. 10. ENSKILDA PROJEKT RAPPORTERING a. Lägesrapporteringar och check-points Efter dagens möte kommer EB be varje ledamot att välja ett antal projekt som de kommer följa utvecklingen av djupare. Tanken är att styrelsen genom detta ska ha en tydligare koppling till våra strategiska projekt. Beslut: Styrelsen beslutar enligt programledningens förslag som anges i bilaga 10a samt förlängning av projekttiden med en månad till september för projektet Utveckling av avfallsförbränningsprocessen. b. Slutrapporteringar Följande projekt har inkommit med slutrapporter att behandla: Affärsutveckling i en cirkulär ekonomi med företagsekonomiska processverktyg 9a 10a 10b Sida 3 av 5

4 Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios RE:Source hackathon RE:invent & RE:make Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall Ett värdebeständigt svenskt materialsystem Differentierad producentansvarstaxa Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslagen i bilaga 10b. Programkontoret får i uppdrag av programstyrelsen att i) se till att projekt som ska komplettera slutrapport gör så, ii) avsluta projekten, och se till att alla administrativa handlingar inrapporteras och betala ut de kvarvarande medlen. 11. ENSKILDA PROJEKT BESLUT a. Strategiskt enskilt projekt Policyanalys RE:Source Beslut: Programstyrelsen beviljar ansökan och ser framemot en bra sammansättning av projektgruppen genom att nyttja kompetenspoolen. Programstyrelsen ger programledningen i uppgift att starta beslutsprocessen med EM. b. Nästa steg Industriell symbios EB och ACM lämnar rummet inför beslut på grund av jäv. Beslut: Ansökan återremitteras. Styrelsen efterfrågar tydligare projektmål, mätbara projektmål samt en referensgrupp bestående av företag aktiva inom industriell symbios. Man vill även ha tydliga checkpoints under projekttiden som kan visa företags engagemang. c. Nästa steg feedstock recycling EB och ACM lämnar rummet inför beslut på grund av jäv. Beslut: Styrelsen beviljar ansökan med följande tillägg: Projektet ska identifiera legala hinder och ge förslag på lösningar. Projektet ska visa på fler konkreta aktiviteter samt säkerställa att man koordinerar sig med andra svenska initiativ på området. Projektet ska redogöra för föroreningar som är kritiska för området. Programstyrelsen ger programledningen i uppgift att starta beslutsprocessen med EM. d. Nästa steg exportplattformen Beslut: Styrelsen rekommenderar ansökan för aktiviteter 2018, med sökt belopp på kronor. Programstyrelsen ger programledningen i uppgift att starta beslutsprocessen med EM. e. Nästa steg kompletterande erbjudande - meet the buyer EB och ACM lämnar rummet på grund av jäv. Beslut: Styrelsen rekommenderar projektet men betonar att det är viktigt med medfinansiering. Programstyrelsen ger programledningen i uppgift att starta beslutsprocessen med EM. Projektet kan genomföras som ett kompletterande arbetspaket inom det beviljade projektet Kompletterande erbjudande. 11a 11b 11c 11d 11e Sida 4 av 5

5 12. ÖVRIGT Renée Ankarfjärd på Energimyndigheten tipsar om att Vinnova snart öppnar utlysningen Innovationer för hållbart samhälle. Utlysningen är relevant för RE:Source och stänger den 2 oktober. 13. NÄSTA MÖTE 11 och 12 september, Göteborg 14. MÖTET AVSLUTAS Elinor Kruse Ordförande Elisabeth Johansson Justerare Karolina Vikingsson Mötessekreterare Christer Forsgren Justerare Sida 5 av 5