Protokoll Styrelsen

Transkript

1 40 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Stadshotellet, Vimmerby Fredagen den 3 maj 2013, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande Håkan Algotsson Catarina Bentsrud tjänstgörande ersättare Sylvia Borg Bertil Dahl tjänstgörande ersättare Bo-Eddie Rossbol tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood Eddie Forsman Micael Glennfalk Björn Holgersson Kaj Holst Ingeli Ivansson Mona Jeansson Margreth Johansson Jonas Erlandsson tjänstgörande ersättare Per-Olof Jonsson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg tjänstgörande ersättare Markus Lund Ulf Nilsson Åke Nilsson Ann Petersson Ingegerd Pettersson tjänstgörande ersättare Per-Inge Pettersson Hans Sabelström tjänstgörande ersättare Lena Segerberg Conny Tyrberg Britt Wireland-Sorpola tjänstgörande ersättare Peter Wretlund Magnus Gustafsson ej tjänstgörande ersättare Gudrun Brunegård ej tjänstgörande ersättare 51-59; tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Iréne Tallhage Lönn Trine Nyberg Stefan Jonsson Charlotte G Alidzanovic Lennart Ivarsson Mikael Ahlerup 53

2 41 Utses att justera Paragrafer Micael Glennfalk Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 maj 2013 Datum för anslags uppsättande: 17 maj 2013 Datum för anslags nedtagande: 7 juni 2013 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 42 51 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Firmatecknare för tiden t o m den 31 december Välkommen Micael Glennfalk, kommunstyrelsens ordförande, hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Vimmerby och informerar om aktuella frågor i kommunen. 53 Astrid Lindgrens Värld Mikael Ahlerup informerar om verksamheten vid Astrid Lindgrens Värld. Teater- och temaparken Astrid Lindgrens Värld, som grundades 1981, har cirka besökare årligen. Av dessa är cirka 30 % utländska besökare. Omsättningen har gått från 67 miljoner kronor år 2004 till 160 miljoner kronor år I sommar öppnar ett nytt område med gården Katthult i centrum och där man vill återskapa den småländska landsbygden som den såg ut vid förra sekelskiftet. I restaurangerna inom området satsar man på lokala och närproducerade varor. Cirka 75 % av de råvaror som används kommer från regionen. tar informationen till protokollet. 54 D 2011/ IT-plattform för besöksnäringen Stefan Jonsson och Håkan Brynielsson informerar om IT-plattform för besöksnäringen. Genom den gemensamma IT-plattformen skapas ett gemensamt boknings- och informationsfönster för besöksnäringen i Småland och på Öland. Styrgruppen för projektet IT-plattform för Småland/Öland har gett Regionförbundet i Kalmar län i uppdrag att tillsammans med Destination Småland och Smålands Turism ta fram ett förslag till exit för pågående projekt.

4 43 När projektet startade skrev samtliga huvudmän under en avsiktsförklaring där det framgår att ett gemensamt bolag skall ha bildats efter projektperiodens slut. Detta i syfte att satsningen på en gemensam webb och bokningsplattform skall vara en gemensam och långsiktig satsning. Ett krav från flera destinationer/kommuner för att skriva under avtalet om att ingå i den gemensamma IT-plattformen är att beslut om att bilda ett gemensamt bolag fattas senast den 30 juni Om så inte görs måste berörda destinationer förnya sina gällande avtal ytterligare ett år. om att bilda bolaget fattas i två steg där beslut om steg 1 fattades vid ägarmöte den 20 mars 2013 och steg 2 fattas under hösten Steg 1 omfattar bl a beslut att bilda bolaget, bolagsform, indikativ budget, fördelningsprincip, ägarkonstellation och bolagets säte. Steg 2 bör omfatta detaljerad budget, aktieägaravtal samt bolagsordning. Finansieringen av bolaget sker i två faser. Under fas 1, uppbyggnadsfasen som är år 1 till 3, finansierar samtliga tre parter en tredjedel av bolagets kostnader. Under fas 2 fördelas kostnaderna utifrån samma principer som för Brysselkontoret, eller enligt överenskommelse Se vidare 70/13 med beslut i ärendet. tar informationen till protokollet. 55 Aktuella frågor för regional utveckling Håkan Brynielsson informerar om aktuella frågor för regional utveckling. Kampradstiftelsen - Stiftelsen skall stödja projekt som syftar till Förbättrad livskvalitet för äldre; Entreprenörskap (landsbygd); Bättre miljö; Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design; Forskning och utbildning inom medicin. Stiftelsen skall i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. - Linneuniversitetets inriktning? Extern utvärdering av ett antal forskningsprojekt samt samtal om insatser utifrån ett samhällsperspektiv - Pågående samtal mellan Linnéuniversitetet, landsting, regionförbund och länsstyrelse i Kalmar och Kronobergs län, Kalmar och Växjö kommun, Sydsvenska handelskammaren, Företagarna i Kalmar och Kronobergs län, Svenskt Näringsliv i Kalmar och Kronobergs län samt Kampradstiftelsen

5 44 - Våra prioriterade områden Åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling, en hållbar tillväxt, att balansera de demografiska utmaningarna, IT som ett gränsöverskridande medel, arkitektur och design samt medicin - Fortsatta samtal om: En gemensam målbild Klar under hösten Möte med Kampradstiftelsen efter nyår Övriga frågor - Tio extra miljoner för tillväxt - 3 miljoner kronor i stimulansbidrag för regional samverkan inom ehälsa kronor till fortsatt jämställdhetsarbete - Näringslivsråd för besöksnäringen Mikael Ahlerup Astrid Lindgrens Värld Vimmerby, Anna Barkevall Kronocamping Böda Sand Öland, Anna-Lena Bergvall Hotell Packhuset Kalmar, Per Johansson Gränsö Slott Klarkullen AB Västervik, Putte Svensson Hotell Hulingen Hultsfred, Anders Warga Kosta Boda Art Hotel Glasriket tar informationen till protokollet. 56 D 2012/ Regional transportplan Iréne Tallhage Lönn informerar om arbetet med den regionala transportplanen för åren Inför dagens sammanträde med styrelsen har kansliet, i enlighet med arbetsutskottets beslut 82/13, tagit fram ett utkast till Regional transportplan Kalmar län med den befintliga transportplanen som grund. Planeringsramen för transportplanen är 522 miljarder kronor för hela landet varav 836 miljoner kronor avser Kalmar län. Bland de förutsättningar som skall beaktas vid framtagandet av den regionala transportplanen kan nämnas regeringens riktlinjer i form av ny planeringsmodell, fyrstegsprincipen, med- och samfinansiering samhällsekonomisk nytta och miljöbedömning. De regionala utgångspunkterna är bl a länets mål enligt den regionala utvecklingsstrategin, regionalt kollektivtrafikprogram, samverkan med andra län och cykelstrategi. Den regionala transportplanen skall redovisas för regeringen den 16 december 2013.

6 45 Den nationella transportplanen skall gå ut på samråd under tiden 13 juni-13 september 2013 och regeringen förväntas ta beslut om den i december Efter gruppöverläggning framför Gudrun Brunegård (KD) önskemål om en komplettering av åtgärder under punkten 4.7. Ulf Nilsson (S) vill under punkten 5.7 har ett förtydligande av ansvaret för finansieringen vid ombyggnation av in- och utfarter vid tätorter såväl lokalt som regionalt och nationellt. tar informationen till protokollet för beslut i arbetsutskott och styrelse. 57 D 2013/ Stärkt konkurrenskraft och attraktivitet i Kalmar län Trine Nyberg redogör för arbetet med att stärka konkurrenskraften och attraktiviteten i Kalmar län. På uppdrag av länets kommunchefer har regionförbundet gjort en kartläggning av hur kommunerna arbetar med platsmarknadsföring och hur man tar emot inflyttade. Man har också fått lämna förslag på förbättringar och insatser. För att marknadsföra kommunerna arbetar man idag bl a med mässor och evenemang, radiokampanjer, kommunambassadörer, hemvändarträffar, webb och facebook samt brev till delårsboende. Målgrupper för dessa insatser är bl a studenter, barnfamiljer, personer med anknytning till kommunen, fritidshusägare samt företag/entreprenörer. Kommunerna pekar på behovet av en strategisk marknadsföring och hjälp med att identifiera potentiella inflyttare, investerare och etableringar. Vidare efterfrågas en dialog med Migrationsverket och Skatteverket vad gäller svårigheten för inflyttare att få personnummer. Vid samtalen med kommunerna har framkommit bl a följande förslag på insatser Regionalt profileringsforum Regionalt profileringsråd Utbildningspaket Kartläggning av kompetensbehov Kartläggning och analys av saknade företag tar informationen med godkännande till protokollet.

7 46 58 Uppföljningssamtal med länets kulturinstitutioner och organisationer I enlighet med regionförbundets överenskommelser med de regionala kulturinstitutionerna och organisationerna skall parternas träffas under mars månad för ett gemensamt verksamhetssamtal. Vid samtalet redovisas utfall och hur målen för föregående år har uppnåtts. Medverkande vid samtalen är kulturberedningens ordförande och vice ordförande, tjänstemän från regionförbundets kansli samt verksamhetens chef och ordförande. Uppföljningssamtal har hållits med Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum med Designarkivet, Byteatern Kalmar läns teater, Riksteatern Kalmar län, Hemslöjden Kalmar län samt Virserums konsthall. Genom sydostkultur hålls separata möten med Reaktor Sydost och Dans i Sydost. Linda Fleetwood, och Ingegerd Pettersson, kulturberedningens ordförande respektive vice ordförande, redovisar minnesanteckningar från verksamhetssamtalen med de regionala kulturinstitutionerna och organisationerna. tar redovisningen till protokollet. 59 Samhällsorientering för nyanlända Charlotte G Alidzanovic presenterar utvärdering av Samhällsorientering för nyanlända. Syftet med samhällsorientering för nyanlända är att ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och fungera som grund för fortsatt inhämtande av kunskaper. Både landets kommuner och länsstyrelser har uppdrag inom samhällsorientering där kommunerna har det operativa ansvaret medan länsstyrelserna skall främja och stödja arbetet mellan kommunerna. Under hösten 2012 och våren 2013 har 18 personer utbildats till samhällskommunikatörer. Utvärderingen visar att deltagarna är nöjda med samhällsorienteringen oavsett modell på modersmål alternativt lätt svenska eller med tolkstöd. De som undervisats på sitt modersmål har dock upplevt det lättare att ta till sig samhällsinformationen jämfört med dem som fått undervisning på lätt svenska eller genom tolkstöd. Samhällsorientering för nyanlända kan utvecklas genom att möte behovet utifrån direktiv om utökad målgrupp, SFI för akademiker, samhällsorientering för nyanlända ungdomar samt för internationella studenter på Linnéuniversitetet. En ny ansökan enligt paragraf 37 skall lämnas in för 2014.

8 47 tar informationen till protokollet. 60 D 2013/ Medfinansiering av Vinnväxt-projektet Smart Housing Småland Håkan Brynielsson informerar om Vinnväxt-projektet Smart Housing Småland. Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö som bas i glas och trä. Utifrån de inom regionen befintliga styrkeområdena trä och glas utvecklas nya former av samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet. Initiativet till Smart Housing Småland bygger på en bred mobilisering från näringslivet inom glas och trä, ledande forskning och utbildning inom området vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Glafo, och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt länsstyrelser, regionförbund och andra viktiga offentliga aktörer i de tre Smålandslänen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lämnar in ansökan till Vinnovas Vinnväxt-program den 6 maj Se vidare 71/13 med beslut i ärendet. tar informationen till protokollet. 61 D 2012/ Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping Arbetsutskottet har 83/13 föreslagit att styrelsen bifaller Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping mellan Trafikverket, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Östsam. Många utredningar och studier har gjorts på de båda stråken och där utredningarna har försökt belysa olika aspekter av brister i väg- och järnvägssystemet. Dock saknas ett helhetsperspektiv på stråken, där anspråken från både gods- och persontrafik på såväl väg som järnväg analyseras med 4-stegsprincipen som utgångspunkt.

9 48 Ambitionen med åtgärdsvalsstudien för stråket Kalmar-Linköping är att sätta Stångådalsbanan och väg 23/34 i ett sammanhang. På samma sätt skall studien av stråket Västervik-Linköping sätta Tjustbanan och väg 35 i ett sammanhang. tillstyrker förslaget till avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 62 D 2012/ Avsiktsförklaring avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten För styrelsens behandling föreligger avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten. Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse om hur ansvar och kostnader för genomförandet skall fördelas. Regionförbundet i Kalmar län avser att inom den första halvan av planperioden samfinansiera mötesstation Trekanten med 50 procent (uppskattat till 45 miljoner kronor) från den regionala transportplanen. Regionförbundet anser denna åtgärd så angelägen att den genomförs i närtid, vilket innebär att en förskottering av Nationell plan kan bli aktuell. Arbetsutskottet har 84/13 tillstyrkt avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten för styrelsens bifallan. Ulf Nilsson (S) önskar att, under 3 i avsiktsförklaringen, stryka orden inklusive plattformar och att detta senare tas upp i styrelsen för en principdiskussion kring finansieringen. Lisbeth Lindberg (FP) föreslår att i konsekvens med detta ändra summan för den beräknade kostnaden. bifaller avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten med under diskussion framförda ändringar.

10 49 63 D 2013/ Remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att lämna yttrande över Region Blekinges remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Yttrande skall vara Region Blekinge tillhanda senast den 30 april Utgångspunkten för Blekingestrategin är att utveckling drivs av människor. Strategin beskriver hur Blekinge skall bli en attraktiv plats att leva på med god livskvalitet, rikt arbetsliv och god tillgänglighet. Med detta som utgångspunkt har strategin fyra insatsområden där varje insatsområde beskrivs med bakgrund som mål, indikatorer och insatser. De fyra insatsområdena är Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Bilden av Blekinge För Kalmar län är Blekinge län en viktig granne och vi ser samverkan som en väsentlig framtidsfråga för att nå synergieffekter, säger Regionförbundet i Kalmar län i sitt yttrande. Även Region Blekinge talar om vikten av samverkan. Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län är små regioner i ett internationellt perspektiv. Regionförbundet menar därför att vi bör kraftsamla kring vissa gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka konkurrenskraften. Genom att betona vikten av ett gränsöverskridande samarbete över länsgränserna skapas bättre förutsättningar för exempelvis näringsliv, arbetsmarknad, forskning och utbildning, handel och kultur. Regionförbundet i Kalmar län hoppas på en dialog inom ramen för samarbetet inom Småland-Blekinge avseende uppföljning och utvärdering av respektive regional utvecklingsstrategi. Här kan viktiga synergieffekter uppnås då länen i många avseenden har gemensamma förutsättningar och prioriteringar. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 88/13, att godkänna yttrande över Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 50 64 D 2012/ Yttrande över Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. Yttrande skall vara Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län tillhanda senast den 1 juni Vattenmyndigheten har upprättat följande dokument 1. Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram I sitt yttrande vill Regionförbundet i Kalmar län särskilt understryka vikten av att förbättra kunskapen om och skyddet av länets grundvattentillgångar. Vidare menar regionförbundet att vattenrådens roll inom vattenförvaltningen behöver utvecklas, förtydligas och stöttas, samt att man måste finna former för en mer långsiktig verksamhet. Vattenmyndigheten anger ett antal väsentliga frågor för miljökonsekvensnormer och där regionförbundet särskilt vill understryka behovet av stöd och vägledning för en nationellt likvärdig bedömning av miljökonsekvensnormer, övervakning och tillsyn. Regionförbundet menar också att det är önskvärt att få ökat fokus på vattenfrågor vid fysisk planering och markanvändning. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 89/13, att godkänna yttrande över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 65 D 2013/ Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Remisstiden

12 51 har förlängts och yttrande skall vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 26 maj EU:s ramdirektiv för vatten säger att medlemsstaterna skall säkerställa erforderligt skydd för de vattenförekomster som används eller som är avsedda att användas i framtiden för uttag av dricksvatten i syfte att undvika försämring av dess kvalitet. Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i nära samarbete med länets kommuner. Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen i Kalmar län i ett flergenerationsperspektiv. Planen skall utgöra planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Regionförbundet i Kalmar län bedömer följande områden som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet Vattenförsörjningsplaner i samtliga kommuner Bättre skydd av befintliga och framtida vattenresurser Beredskap för ändrat klimat Samordning och samarbete ökar effektiviteten och möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 90/13, att godkänna yttrande över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 66 D 2010/ Ändrat ägardirektiv för Energikontor Sydost Föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost har tagit fram ett förslag till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB. Förslaget till nytt ägardirektiv behandlas på ordinarie föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost den 23 maj om nuvarande ägardirektiv fattades den 26 november Regionförbundet i Kalmar län tillstyrker förslaget till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB i stort, men föreslår förändringar på två ställen enligt följande Andra avsnittet under rubriken Verksamheter bör ändras så att bolagets uppdragsgivare utgörs av föreningens medlemmar, medan bolagets målgrupp däremot består av lokala och regionala aktörer inom privat och offentlig sektor i sydöstra Sverige Förslaget till nytt ägardirektiv anger att bolaget inte skall bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. Nu gällande ägardirektiv innehåller dock ett avsnitt som öppnar för privat finansiering i mindre omfatt-

13 52 ning. Regionförbundet menar att det är bra att förslaget till nytt ägardirektiv stramar upp möjligheten att ta uppdrag som närmar sig privat konsultverksamhet. Idag har dock Energikontor Sydost bl a uppdrag som administratör eller sammankallande i nätverk och föreningar, vilka delvis finansieras av medlemsavgifter/motsvarande från såväl privata som offentliga parter. Så är exempelvis fallet i Föreningen Goda Hus och i nätverket Biogas Sydost, där kommuner och kommunala bolag samarbetar med privata branschföretag. Regionförbundet menar att Föreningen Energikontor Sydost bör överväga en formulering som möjliggör denna typ av engagemang också i framtiden. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 91/13,ställa sig bakom ägardirektiv för Energikontor Sydost med föreslagna ändringar. 67 Valärende ombud till föreningsstämma med Energikontor Sydost Energikontor Sydosts föreningsstämma hålls den 23 maj 2013 i Växjö. Föreslås att som Regionförbundets i Kalmar län ombud vid föreningsstämman utse Jonas Löhnn (MP). beslutar att utse Jonas Löhnn (MP) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid föreningsstämma med Energikontor Sydost den 23 maj D 2012/ Yttrande över SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Torsås kommun har den 18 oktober 2012 inkommit med skrivelse Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad. Se även arbetsutskottets protokoll den 25 oktober 2012, 220. Torsås kommun har den 26 mars 2013 sänt ut Underlag till remissinstanserna angående SOU 2012:76, utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Regionförbundet i Kalmar län är inte formell remissinstans men avser ändå att avge yttrande. Korrespondensgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med riksintag öppen för samtliga elever bokförda i Sverige. På Korrespondensgymnasiet studerar elever som har fysiska sjukdomstillstånd, psykisk och psykosocial problematik m m som gör det svårt för dem att anpassa sig till fasta tider och miljöer i en vanlig gymnasieskola.

14 53 Torsås kommun menar att modern teknik bör tas tillvara för att öka valfrihet och tillgänglighet inom utbildningen och säger vidare att under tiden som en utbildningspolitik tas fram, som inkluderar onlineteknik, bör inte dagens enda onlinegymnasium stängas utan ges fortsatt tillstånd att utveckla verksamheten. Arbetsutskottet har 94/13 uppdragit åt kansliet att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande över utredningen SOU 2012:76, till stöd för fortsatt verksamhet vid Korrespondensgymnasiet i Torsås för beslut vid dagens sammanträde med styrelsen. Regionförbundet i Kalmar län instämmer i skrivelse från Torsås kommun att utredningen SOU 2012:76 inte bör läggas till grund för framtidens onlineundervisning på gymnasienivå. Regionförbundet menar vidare att under tiden som förutsättningarna utreds vidare, som inkluderar onlineteknik, bör inte dagens enda onlinegymnasium med riksintag stängas, utan ges fortsatt tillstånd att utveckla verksamheten. beslutar att godkänna yttrande på utredningen SOU 2012:76, till stöd för fortsatt verksamhet vid Korrespondensgymnasiet i Torsås för beslut i styrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 69 D 2013/ Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets i Kalmar län remiss avseende förslag till ny Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län för åren Yttrande skall vara Folkhälsocentrum tillhanda senast den 23 maj En politisk styrgrupp bestående av representanter från länets tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län har reviderat den folkhälsopolitiska planen. Det nya förslaget har resulterat i en folkhälsopolitisk strategi samt 13 lokala folkhälsopolitiska planer som utgår från lokala prioriteringar av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget. Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som det länsövergripande folkhälsoarbetet skall fokusera kring, nämligen Delaktighet och inflytande i samhället Barns och ungas uppväxtvillkor Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Regionförbundet i Kalmar län saknar i planen hänvisning och tydligare koppling till framförallt länets regionala utvecklingsstrategi, RUS Bland annat när det gäller mål för flickors och pojkars uppväxt.

15 54 För att förtydliga implementeringen av folkhälsoplanen anser regionförbundet att det är av vikt att på ett tydligt sätt knyta planen till landstingets och kommunernas gemensamma regionala utvecklingsarbete inom de statliga satsningarna: En sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Den sociala barn- och ungdomsvården Kommunens e-hälsa Personer med funktionsnedsättning Missbruks- och beroendevården Riktade insatser inom området psykisk ohälsa Arbetsutskottet har 95/13 föreslagit att styrelsen godkänner redovisat yttrande över Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län och att regionförbundet i yttrandet ytterligare trycker på att samordningen av och ansvaret för den folkhälsopolitiska planen och dess implementering i första hand åligger Landstinget i Kalmar län. godkänner yttrande över Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län. 70 D 2011/ IT-plattform för besöksnäringen Styrgruppen för projektet IT-plattform för Småland/Öland har gett Regionförbundet i Kalmar län i uppdrag att tillsammans med Destination Småland och Smålands Turism ta fram ett förslag till exit för pågående projekt. När projektet startade skrev samtliga huvudmän under en avsiktsförklaring där det framgår att ett gemensamt bolag skall ha bildats efter projektperiodens slut. Detta i syfte att satsningen på en gemensam webb och bokningsplattform skall vara en gemensam och långsiktig satsning. Ett krav från flera destinationer/kommuner för att skriva under avtalet om att ingå i den gemensamma IT-plattformen är att beslut om att bilda ett gemensamt bolag fattas senast den 30 juni Om så inte görs måste berörda destinationer förnya sina gällande avtal ytterligare ett år. om att bilda bolaget fattas i två steg där beslut om steg 1 fattades vid ägarmöte den 20 mars 2013 och steg 2 under hösten Steg 1 omfattar bl a beslut att bilda bolaget, bolagsform, indikativ budget, fördelningsprincip, ägarkonstellation och bolagets säte. Steg 2 bör omfatta detaljerad budget, aktieägaravtal samt bolagsordning. Vid ägarmöte den 5 april 2013 har man enats om att föreslås sina huvudmän att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen. om bolagsbildning fattas i två steg (se ovan). Bolagets säte är Kalmar.

16 55 att finansieringen av bolaget sker i två faser. Under fas 1, uppbyggnadsfasen som är år 1 till 3, finansierar samtliga tre parter en tredjedel av bolagets kostnader. Under fas 2 fördelas kostnaderna utifrån samma principer som för Brysselkontoret, eller enligt överenskommelse, samt att underteckna en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland framöver. Regionförbundet södra Småland får i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring som skall processas mellan huvudmännen före beslut hos respektive part. Ulf Nilsson (S) önskar fört till protokollet önskemål om en beskrivning av vad som sker finansieringsmässigt efter uppbyggnadsfasens tre år. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 98/13, att fatta ett principbeslut att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen. beslutar vidare att ställa sig bakom att Regionförbundet södra Småland får i uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring som skall processas mellan huvudmännen före beslut hos respektive part. 71 D 2013/ Smart Housing Det finns en stor tillväxtpotential för Sverige och i synnerhet för Smålandsregionen och en radikal förnyelse av bostadsbyggandet initieras genom ett strategiskt innovationsarbete. Smart Housing Småland är en långsiktig satsning på en innovationsmiljö inom Vinnovas Vinnväxt-program. Smart Housing Småland innebär en förskjutning från en teknikdriven industri till ett marknadsfokuserat näringsliv. Utifrån befintliga styrkeområden trä och glas, inom såväl industri som forskning och offentlig kravställning, skall insatser och miljöer för test och demonstration användas för att utforska nya former av samverkan. Detta skall resultera i önskvärda, flexibla, hållbara och prisvärda produkter och tjänster som tas fram och tillgängliggörs på nya sätt i form av affärsmoduler och erbjudanden som är globalt konkurrenskraftiga. Finansieringen för projektet sker via offentlig sektor, näringsliv och Vinnova. Föreslagen offentlig finansiering från de tre Smålandslänen för åren är ,25 miljoner kronor ,5 miljoner kronor ,25 miljoner kronor miljoner kronor Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län står för 1/3 av finansieringen per år varav länsstyrelsen bidrar med kronor det första året

17 56 och därefter kronor årligen för perioden Regionförbundets finansiering sker via 1:1-medel. Den totala finansieringen av projektet är 68 miljoner kronor. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut skall för Smålandslänens räkning lämna in ansökan avseende Smart Housing Småland till Vinnovas Vinnväxt-program. Arbetsutskottet har 103/13 tillstyrkt föreslagen medfinansiering av projektet Smart Housing Småland för beslut vid dagens sammanträde med styrelsen. beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), att tillstyrka föreslagen medfinansiering av projektet Smart Housing Småland för perioden samt indikativt om finansiering för de kommande åren. enligt nämnda förordning får inte överklagas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 72 D 2010/ Revidering av Kulturplan beslutade 129/11 att godkänna Kulturplan Kalmar län samt att kulturplanen fortlöpande skulle revideras. Kulturberedningen fick i uppdrag att under första halvåret 2012 revidera kulturplanen. beslutade 153/12 att godkänna reviderad Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har vid sitt sammanträde den 5 februari 2013, 6, beslutat föreslå att kulturplanen inte revideras under år 2013 utan att det istället görs en uppföljning och avstämning över genomförda och planerade åtgärder. Arbetsutskottet har 106/13 föreslagit styrelsen besluta att, i enlighet med kulturberedningens förslag, inte revidera Kulturplan Kalmar län under år 2013 utan att det istället görs en uppföljning och avstämning av genomförda och planerade åtgärder. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

18 57 73 D 2011/ Firmatecknare för tiden t o m den 31 december 2014 För styrelsens behandling föreligger följande förslag till firmateckning. Firma tecknas av ordförande Lars Blomberg eller regiondirektör Håkan Brynielsson var för sig, innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättshandlingar. För disposition av förbundets post- och bankgiro och bankkonton samt kvittering eller överlåtelse av checkar, postremissväxlar och dylikt skall underskrift ske av två i förening av följande personer Regiondirektör Håkan Brynielsson Ekonomichef Suzanne Bergfeldt Assistent Anette Karlström Assistent Elisabeth Eklund Överföring mellan förbundets konton får dock göras av de enligt ovan behöriga personerna var för sig. Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepostförsändelser. beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 74 Delegationsärenden Anmäls följande ärenden på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 26/3-23/ Företagsstöd 26/3-23/ Regionala projekt 26/3-23/ tar anmälan med godkännande till protokollet.

19 58 75 Anmälningsärende Anmäls Arbetsutskottets protokoll den 12 april 2013 tar anmälan med godkännande till protokollet. 76 Nästa möte as att nästa styrelsemöte, den 19 juni 2013, hålls på Gränsö Slott, Västervik. Lars Blomberg Micael Glennfalk Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare