Christer Henriksson (V), Mona Stavholt (KD) och Olof Lindberg (FP)

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 november 2011, klockan Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M) och Hendrik Mayer (FP). Tjänstgörande ersättare Christer Henriksson (V), Mona Stavholt (KD) och Olof Lindberg (FP) Ersättare Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Börje Andersson (C), Annika Johansson (C) och Margareta Karlsson (M). Övriga deltagande Administrativa chefen Bo Granudd, personalstrategen Ulrika Junebark 171 och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Utses att justera Ersättare för justerare Hendrik Mayer Christer Henriksson Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Eva Kristina Andersson Ordförande Per Strengbom Justerande... Hendrik Mayer BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen , Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunstyrelsen Protokoll Budgetramar 2012 med plan Skattesats Yttrande till den parlamentariska kommittén för ledning av hälsa, miljö och jämställdhet Handbok för jämställdhet med jämställdhetsplan för Kungsörs kommun Revidering av taxor och avgifter för socialtjänsten

3 Kommunstyrelsen Budgetramar 2012 med plan (KS 2011/109) Kommunfullmäktige antog i juni 2011 en ramberäkning för , som sedan justerats vid flera tillfällen. De slutliga budgetramarna efter kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings möte i november är följande (i tusental kronor): Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Bygg- och miljöverksamhet Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden TOTALT Finans RESULTAT Ramarna inkluderar - löneökningar på 3 procent - prisökningar på 2,5 procent - volymförändringar utifrån demografi m.m., och - tillskapande av en reserv om fyra miljoner per år, vilket motsvarar det finansiella målet om en procent av omsättningen Ramarna innebär ett sparkrav på respektive nämnd om (i tusentals kronor): Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Bygg- och miljöverksamhet Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden TOTALT Nämnderna har arbetat fram förslag till besparingar som måste göras för att nå sparbetinget.

4 Kommunstyrelsen BUN budgetförslag Barn- och utbildningschefen och nämndens ordförande redogör för barn- och utbildningsnämndens beslut. Följande besparingar ska genomföras för 2012 för att nå budgetramen: - Hagaskolan Kung Karls skola Västerskolan Valskog Förskola/grundskola Skolgemensamma verksamheter Förskolan VIVA Elevdatorer Gymnasiet SUMMA Beslut om inriktnings- och effektmål tas av nämnden i januari. TN budgetförslag KS budgetförslag Tekniska chefen och nämndens ordförande redogör för tekniska nämndens beslut. Följande besparingar ska genomföras för 2012 för att nå budgetramen: - Sommarblommor Gräsklippning Spolning isbanor (Björskog, Haga, Runna, Sågen) Underhåll hårdgjorda ytor Vinterväghållning Container för trädgårdsavfall Valskog Mät & GIS Underhåll hårdgjorda ytor Naturvård Städning Beskärning buskar Beskärning träd Underhåll buskar och träd Juldekorationer SUMMA Administrativa chefen redogör för kommunstyrelsens beslut. Följande besparingar ska genomföras 2012 för att nå budgetramen: - Minskning med en ekonomtjänst Pensionering utvecklingsstrateg, återbesätts ej Neddragning av budgetram för folkhälsa Förändring turismorganisation Minskad marknadsföring/näringsliv Extrapersonal turism, tillkommer

5 Kommunstyrelsen Pensionering vaktmästeri, återbesätts ej Effektivisering utifrån nedläggning av kultur- och fritidsnämnden SUMMA Samma inriktnings- och effektmål ska gälla 2012 som för Kommunstyrelsen föreslår också följande utredningsuppdrag: - Ny organisation för vaktmästeri och städorganisation (redovisas 2012) - Glesare utbyte av datorer och mobiltelefoner (redovisas 2012) - Nytt äldreboende ca 40 platser, varav Tallåsgårdens boende ingår (redovisas 2013) - Ny ledningsorganisation samt effektivare lokalutnyttjande för barn- och utbildningsförvaltningen (redovisas ) - Koncernsamordningseffekter bolag (redovisas 2012) - Elevdatorer i egen regi (redovisas 2012) Följande uppdrag lämnas som försäljningsobjekt med start 2012 (under förutsättning att lokalerna inte föreslås användas eller betalas hyra för i fortsättningen): - Klockaregården - Torpa dagis - Folkets hus - Ulvesund (förberedelser för kommande försäljning) - Bleckis (kungörande av ambition att sälja) KFN budgetförslag Administrativa samordnaren och nämndordföranden redogör för kultur- och fritidsnämndens beslut. Följande besparingar ska genomföras 2012 för att nå budgetramen: - Anslag till mediainköp Minskning av 1,0 bibliotekstjänst Bidrag till föreningar Bidrag till studieförbund Bidrag till nattbio Fotokalender Minskad spolning ishallen 2 veckor Hyra lokal Valskog Särskilda arrangemang Effektivisering utifrån nedläggning av kulturoch fritidsnämnden SUMMA

6 Kommunstyrelsen Samma inriktnings- och effektmål ska gälla 2012 som för SN budgetförslag Socialchefen och nämndordföranden redogör för socialnämndens beslut. Följande besparingar ska genomföras för 2012 för att nå budgetramen: - Indragen snöskottning/sandning pensionärer Indragen habiliteringsersättning LSS Återta arbetsresor LSS Föreningsbidrag Klockaregården Minskad verksamhet Dagcentralen Misteln Minskning med en tjänst inom öppenvård Lokal Rondellen/anhörigcentrum lämnas Hyra Tallåsgården (föreningar) Återstår SUMMA Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom befintlig verksamhet göra besparingar med Socialnämnden beslutar om följande justeringar i socialnämndens antagna effektmål , 28: - Lägst undersköterskeutbildning för all personal inom vård och omsorg - Tiden från en inlämnad ansökan till besked om beslut ska rapporteras till socialnämnden, vid varje socialnämndssammanträde procent av funktionshindrade och dementa ska erbjudas anpassat boende procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och närproducerade Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Protokoll från kommunfullmäktige , 149 Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll , 8, , 10, , 12 och , 13 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 72 Tekniska nämndens protokoll , 63 Kommunstyrelsens protokoll , 149 Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 33 Socialnämndens protokoll , 82 Centrala samverkansgruppens protokoll Protokoll från central förhandling

7 Kommunstyrelsen KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunstyrelsens och nämndernas sparförslag för att nå sina respektive budgetramar för 2012 godkänns, dock med följande ändring: - Anslaget till politisk verksamhet i kommunstyrelsens budget minskas med kronor; av vilka kronor används till att förlänga de nystartsjobb som sex flyktingar påbörjat och resterande kronor läggs till en post oförutsett - Kommunstyrelsens budgetram ökas med kronor för utökad ersättning till Västmanlands Lokaltrafik och Västmanlands Kommuner och Landsting - Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2012 ökas med 1,6 miljoner kronor netto för utökat behov av platser inom förskolan Eventuella förändringar som nämnderna vill göra ska finansieras inom respektive ram. 2. Insynsersättningen till partier utan kommunalråd upphör från den 1 januari Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från den 22 november 2010, Följande organisationsförändringar genomförs den 1 januari 2012: - Kultur- och fritidsnämnden läggs ner. Nämndens budget och förvaltning läggs in under kommunstyrelsen - Befattningarna som miljöstrateg och kommunekolog vid kommunstyrelsens förvaltning överförs till Kungsörs KommunTeknik AB, inklusive budget. 4. Den totala investeringsramen, exklusive de investeringar som görs inom bolagen, sätts till maximalt tio miljoner kronor. Till

8 Kommunstyrelsen denna ram hänvisas framställda investeringsförslag kring: - Digitala skyltar vid infarterna till kommunen (tidigare motion) - Inköp av inventarier 2012 för nya föreskolavdelningar För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till önskade investeringar ska regelverket för investeringar användas, inklusive framtagna blanketter. 5. Upplåningsvolymen för 2012 får högst uppgå till 10 miljoner kronor, exklusive befintlig checkräkningskredit på 40 miljoner kronor. 6. Borgensavgift för 2012 bestäms till oförändrat 0,25 procent. 7. Följande utredninguppdrag lämnas till kommunchefen med möjlighet att delegera vidare: Uppdrag Redovisas Ny organisation för vaktmästeri och städorganisation 2012 Glesare utbyte av datorer och mobiltelefoner 2012 Nytt äldreboende ca 40 platser varav Tallåsgårdens boende ingår 2013 Ny ledningsorganisation samt effektivare lokalutnyttjande för barn- och utbildningsförvalt ningen Koncernsamordningseffekter bolag 2012 Elevdatorer i egen regi 2012 Nystartsjobb till fem nya flyktingar och eventuellt bildade av forum för samordning mellan 2012 socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning kring flyktingar och socialbidrag Nytt arbetslag för renhållning och skötsel av 2012 grönytor, gator och torg (tidigare motion) 8. Följande uppdrag lämnas som försäljningsobjekt med start 2012 (under förutsättning att lokalerna inte föreslås användas eller betalas hyra för i fortsättningen): - Klockaregården - Torpa dagis

9 Kommunstyrelsen Folkets hus - Ulvesund (förberedelser för kommande försäljning) - Bleckis (kungörande av ambition att sälja) 9. Styrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2012 samt inriktnings- och effektmål vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari KS överläggning (S) yrkande (M) yrkande (C) yrkande Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Per Strengbom (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, dock med den förändringen att besparingen i tekniska nämndens budget spolning av isbanorna vid Hagaskolan och i Valskog ska utgå. Ingen förändring av budgetramen. Stellan Lund (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, dock med följande förändringar - besparingen i tekniska nämndens budget spolning av isbanorna vid Hagaskolan och i Valskog ska utgå - den parlamentarisk kommitté för hälsa, miljö och jämställdhet ska läggas ner från årsskiftet. AnneMarie Andersson (C) yrkar på följande förändringar; a) för kommunstyrelsen - avslag på att lägga ner det externa utvecklingsarbetet genom att dra in 50 procents tjänst som utvecklingsstrateg och splittra övrig personal - en satsning på en centrumutredning i Valskog - en sänkning av kostnaderna för det politiska arbetet genom att dels insynsersättningen tas bort, dels att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska ersättas för sitt arbete enligt ordinarie arvodesreglemente - avslag på att ta bort en vaktmästartjänst b) för socialnämnden - habiliteringsersättningen ska vara kvar - omorganisation inom boendestödverksamheten - diskussion med pensionärsorganisationerna om Klockaregården

10 Kommunstyrelsen c) för barn- och utbildningsnämnden bifall till delar av förslaget, men - ledningsorganisationen borde anpassas till neddragning av lärare och pedagoger i förskola och skola - en samordning av skolgemensamma resurser framför stora besparingar inom förskole- och skolverksamhet d) för tekniska nämnden - avslag på neddragningar som berör de enskilda vägarna i kommunen - mer av sommarblommor och utsmyckning i kommunen bibehålls e) för kultur- och fritidsnämnden - avslag på att ta bort en bibliotekstjänst - delar av de resurser som blir över om nämnden läggs ner bör användas till en tjänst som ska leda utvecklingsarbetet inom naturvård/hälsa, turism och näringsliv, jämställdhet och kulturoch fritidsverksamhet. Här finns mycket externa medel att söka. f) övrigt - bifall till socialdemokraternas och moderaternas yrkande kring spolning av isbanor i Hagaskola och Valskog MP yrkande FP yrkande Propositionsordning Lina Ekdahl (MP) yrkar bifall till centerpartiets yrkanden gällande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. För övriga nämnder har partiet inga yrkanden. Henrik Mayer (FP) yrkar avslag på hela nedskärningen i barn- och utbildningsnämndens budget och neddragningen på habiliteringsersättningen inom socialnämndens område. Något förslag till finansiering av avslagsyrkandet finns inte i nuläget. Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition enligt följande: 1. Budgetberedningens förslag mot AnneMarie Anderssons (C), med delvis bifall av Lina Ekdahl (MP), förslag och Hendrik Mayers förslag.

11 Kommunstyrelsen Ställningstagande till förslaget om att besparingen i tekniska nämndens budget spolning av isbanorna vid Hagaskolan och i Valskog ska utgå. 3. Ställningstagande till nedläggning av den parlamentarisk kommitté för hälsa, miljö och jämställdhet från årsskiftet. Proposition 1 Ordföranden ställer budgetberedningen förslag mot AnneMarie Anderssons (C), med delvis bifall av Lina Ekdahl (MP), förslag och Hendrik Mayers förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag. Votering begärs och ska genomföras. Ordföranden utser budgetberedningens förslag till huvudförslag. För att få fram ett motförslag i voteringen ställer ordföranden de båda andra yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen utsett AnneMarie Anderssons förslag till motförslag. Votering begärs och ska genomföras. Ordföranden redogör för tänkte voteringsordning, vilken godkänns. Den som röstar för AnneMarie Anderssons yrkande som motförslag i huvudvoteringen röstar ja. Den som röstar för Hendrik Mayers förslag röstar nej. Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Christer Henriksson (V) och Per Strengbom (S). Nej röstar: Henrik Mayer (FP) och Olof Lindberg (FP). Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M) och Mona Stavholt (KD) avstår från att rösta. Omröstningen utfaller med 6 ja- och 2 nejröster. Tre ledamöter avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har således utsett AnneMarie Anderssons yrkande till motförslag i huvudvoteringen. Härefter redogör ordföranden för tänkt voteringsordning i huvudvoteringen, vilken godkänns. Den som röstar för budgetbered-

12 Kommunstyrelsen ningens förslag röstar ja. Den som röstar för AnneMarie Anderssons förslag röstar nej. Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Mona Stavholt (KD) och Per Strengbom (S). Nej röstar: AnneMarie Andersson (C), Lina Ekdahl (MP). Hendrik Mayer (FP) och Olof Lindberg (FP) avstår från att rösta. Omröstningen utfaller med 7 ja- och 2 nejröster. Två ledamöter avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har således beslutat enligt budgetberedningens förslag. Proposition 2 Proposition 3 Beslut Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att förslaget om besparingen i tekniska nämndens budget spolning av isbanorna vid Hagaskolan och i Valskog ska utgå, men oförändrad budgetram för tekniska nämnden och finner att så är fallet. Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar förslå nedläggning av den parlamentarisk kommitté för hälsa, miljö och jämställdhet från årsskiftet och finner att så är fallet. Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Kommunstyrelsens och nämndernas sparförslag för att nå sina respektive budgetramar för 2012 godkänns, dock med följande ändringar: - Anslaget till politisk verksamhet i kommunstyrelsens budget minskas med kronor; av vilka kronor används till att förlänga de nystartsjobb som sex flyktingar påbörjat och resterande kronor läggs till en post oförutsett - Kommunstyrelsens budgetram ökas med kronor för utökad ersättning till Västmanlands Lokaltrafik och Västmanlands Kommuner och Landsting

13 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2012 ökas med 1,6 miljoner kronor netto för utökat behov av platser inom förskolan - Ingen förändring av tekniska nämndens budgetram, men spolning av isbanor vid Hagaskola och i Valskog ska inte tas med som besparing. Eventuella förändringar som nämnderna vill göra ska finansieras inom respektive ram. 2. Insynsersättningen till partier utan kommunalråd upphör från den 1 januari Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från den 22 november 2010, Följande organisationsförändringar genomförs den 1 januari 2012: - Kultur- och fritidsnämnden läggs ner. Nämndens budget och förvaltning läggs in under kommunstyrelsen - Befattningarna som miljöstrateg och kommunekolog vid kommunstyrelsens förvaltning överförs till Kungsörs KommunTeknik AB, inklusive budget. - Den parlamentariska kommittén för hälsa, miljö och jämställdhet läggs ner från årsskiftet. 4. Den totala investeringsramen, exklusive de investeringar som görs inom bolagen, sätts till maximalt tio miljoner kronor. Till denna ram hänvisas framställda investeringsförslag kring: - Digitala skyltar vid infarterna till kommunen (tidigare motion) - Inköp av inventarier 2012 för nya föreskolavdelningar För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till önskade investeringar ska regelverket för investeringar användas, inklusive framtagna blanketter.

14 Kommunstyrelsen Upplåningsvolymen för 2012 får högst uppgå till 10 miljoner kronor, exklusive befintlig checkräkningskredit på 40 miljoner kronor. 6. Borgensavgift för 2012 bestäms till oförändrat 0,25 procent. 7. Följande utredninguppdrag lämnas till kommunchefen med möjlighet att delegera vidare: Uppdrag Redovisas Ny organisation för vaktmästeri och städorganisation 2012 Glesare utbyte av datorer och mobiltelefoner 2012 Nytt äldreboende ca 40 platser varav Tallåsgårdens boende ingår 2013 Ny ledningsorganisation samt effektivare lokalutnyttjande för barn- och utbildningsförvalt ningen Koncernsamordningseffekter bolag 2012 Elevdatorer i egen regi 2012 Nystartsjobb till fem nya flyktingar och eventuellt bildade av forum för samordning mellan 2012 socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning kring flyktingar och socialbidrag Nytt arbetslag för renhållning och skötsel av 2012 grönytor, gator och torg (tidigare motion) 8. Följande uppdrag lämnas som försäljningsobjekt med start 2012 (under förutsättning att lokalerna inte föreslås användas eller betalas hyra för i fortsättningen): - Klockaregården - Torpa dagis - Folkets hus - Ulvesund (förberedelser för kommande försäljning) - Bleckis (kungörande av ambition att sälja) 9. Styrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2012 samt inriktnings- och effektmål vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2012.

15 Kommunstyrelsen Reservationer Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig AnneMarie Andersson (C) respektive Henrik Mayer och Olof Lindberg båda (FP). Båda reservationerna är skriftliga.

16

17

18 Kommunstyrelsen Skattesats 2012 (KS 2011/214) Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före november månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. Kommunfullmäktige har beslutat om bildande av ny kollektivtrafikmyndighet och övertagande av hemsjukvården. Båda dessa förändringar innebär en påverkan på skattesatsen. Beslutsunderlag Beslut Följande underlag utgör underlag i ärendet: Kommunfullmäktiges protokoll , 23 (skattesats för 2011) Kommunfullmäktiges protokoll , 178 (beslut om bildande av kollektivtrafikmyndighet inklusive skattväxling med landstinget) Kommunfullmäktiges protokoll , 179 (beslut om övertagande av huvudmannaskapet för hemsjukvården inklusive skattväxling med landstinget) Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll , 11 Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2011 till 22:03 per skattekrona. Det innebär en ökning av den kommunala skattesatsen med 12 öre vilket utgör den skatteväxling med landstinget som överenskommits för bildande av ny kollektivtrafikmyndighet och övertagande av huvudmannaskapet för hemsjukvården. Den totala skattesatsen till kommun och landsting är oförändrad.

19 Kommunstyrelsen Yttrande till den parlamentariska kommittén för ledning av hälsa, miljö och jämställdhet Handbok för jämställdhet med jämställdhetsplan för Kungsörs kommun (KS 2011/234) Den parlamentariska kommittén för ledning av hälsa, miljö och jämställdhet har sänt ut ett förslag till Handbok för jämställdhetsplan för Kungsörs kommun för synpunkter. Sista dag att lämna synpunkter är den 18 november. Personalenheten har tagit fram ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Beslut Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Förslag till handbok Personalenhetens förslag till yttrande Kommunstyrelsens protokoll , 160 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till Handbok för jämställdhet med jämställdhetsplan för Kungsörs kommun som sitt eget. Den parlamentariska kommittén för ledning av hälsa, miljö och jämställdhet, akten

20 Kommunstyrelsen Revidering av taxor och avgifter för socialtjänsten (KS 2011/262) Socialförvaltningen föreslår att taxor och avgifter inom socialnämnden justeras och höjs. Nytt i förslaget är att avgifterna inom äldreomsorgen ändras från en nivåbaserad taxa till en timbaserad taxa. Högsta avgift för biståndsbedömda insatser höjs från till kronor per månad. Från 2012 föreslårs att individ- och familjeomsorgen avgiftsbelägger vissa insatser som ges till externa kunder. Socialnämnden har ännu inte hunnit behandla förslaget. Beslutsunderlag Beslut Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till taxor och avgifter för Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter för socialtjänsten från och med den 1 januari 2012 enligt socialförvaltningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.