HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

Transkript

1 KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras för närvarande kol. På grund av att denna kollagring kan komma att utökas, behöver den byggnad som ligger innanför kajplats 139 rivas. Den hyresgäst som för närvarande finns kvar i byggnaden måste därför flytta, och lämpliga lokaler kan anskaffas genom att hyresgästen får hyra sådana i en byggnad som är belägen 1 hörnet av Miragatan och Ceresgatan, strax norr om Sannegårdshamnen. Denna byggnad ägs av Göteborgs Stuveri AB, som ej längre har behov av densamma. Förslag föreligger nu, att Hamnen övertar ovannämnda byggnad, belägen på stadsägan 4238 i stadsdelen Lindholmen i Göteborgs kommun, för en köpeskilling av kronor. Kostnaderna kan täckas inom gällande ram för år 1982 genom att Hamnen erhållit kapitalinkomster avseende bl a försäljning av kajskjul 49-51, vilka ej budgeterats. Med hänvisning till vad som ovan anförts får jag härmed föreslå Hamnstyrelsen att hos Kommunstyrelsen hemställa att Hamnstyrelsen får i uppdrag att för en kostnad av kronor förvärva en byggnad, belägen på stadsägan 4238 i stadsdelen Lindholmen i Göteborgs kommun samt att kostnaden, kronor, skall bestridas ur Hamnens kapitalbudget för år Per Bjurström

2 /')?~GÖTEBORGS FRIHAMNSAB KOPIA Sida 1(6) HG/GD/ELj Förslag till driftbudget för år 1983 Härmed får jag avge förslag till driftbudget för år FÖRUTSÄTTNINGAR Den 24 september 1980 påbörjades ett utvecklingsprojekt med uppgift att se över arbetsfördelningen mellan Göteborgs Frihamns AB och Göteborgs Stuveri AB. Med hänsyn till att nämnda utredning ännu inte avslutats, har här förutsatts, att såväl lagrings- som handräckningsverksamheten skall få samma omfattning som under år För att i Frihamnen åstadkomma de fria ytor som är en förutsättning för rationell godshantering har under senare år flera gamla lagerbyggnader rivits. Rivni~gen har inneburit, att lagerytor bortfallit. För att kompensera en del av detta bortfall har under år 1982 uppförts en värmeisolerad plasthall på Kvillepiren. Uppställningen nedan visar den beräknade godsomsättningen i bolagets verksamhet för år 1983 jämfört med verkligheten år 1981 och budgeten år 1982:,,-... f Bok Budget Budget 1 Godsomsättning i kton r!lagrad och utlämnad godsrvantitet i t I Utfallet för år 1982 beräknas bli 90 kton. I budgeten har räknats med procentuella lönehöjningar enligt de anvisningar som utfärdats av Kommunstyrelsen. DRIFTUTGIFTER Central administration Som framgår av budgethandlingen har för år 1983 budgeterats kkr för den centrala administrationen. Beloppet är 159 kkr högre än i budget för år 1982 och 538 kkr högre än bokfört belopp år Ökningen, jämfört med år 1981, beror till en del på att kostnaderna för arbetschefen från och med år 1982 bokförts under denna rubrik. Vidare har personalkostnaderna ökat.

3 ., GÖTEBORGS FRIHAMNS AB Sida 2 Handräckning Totalt har för handräckning budgeterats ett belopp av kkr för år Beloppet är 307 kkr lägre än motsvarande siffra för år 1982 och understiger de bokförda kostnaderna för år 1981 med 85 kkr. Kostnadsändringarna hänför sig i huvudsak till följande poster: Personalkostnader... Kostnader för pallar Kostnader för truckar.. Bok 1981 kkr Budget Budget kkr kkr Minskningen av personalkostnaderna, jämfört med år 1981, sammanhänger med att vissa personalkostnader omfördelats från handräckning till allmän lagringsverksamhet, beroende på att lagringen kommit att omfatta gods som kräver mer tillsyn. Personalkostnaderna kommenteras ytterligare under rubriken "Totala driftutgifter". Arbetsfördelningen mellan Göteborgs Stuveri AB och Göteborgs Frihamns AB innebär bl a, att det förra hyr pallar av det senare till ett belopp motsvarande ca 50 % av den totala pallanvändningen. Mot ersättning från Göteborgs Stuveri AB skall Göteborgs Frihamns AB tillsvidare sköta pallpoolen. Allmän lagringsverksamhet För lagringsverksamheten har för år 1983 budgeterats kkr mot kkr i budget för år 1982 och kkr enligt bok Kostnadsökningarna, jämfört med åren 1981,.,-..._ och 1982, framgår av nedanstående uppställning: Bok 1981 kkr Budget Budget kkr kkr Personalkostnader... Underhåll och drift Avskrivningar.... Summa I Beträffande skillnaden i personalkostnader mellan åren 1981 och 1983, 213 kkr, hänvisas till vad som ovan sagts under rubriken Handräckning.

4 . -...'" ,,,,(,; ~ GÖTEBORGS FRIHAMNS AB Sida 3 Ökningen.a~ kostnaderna för underhåll och drift jämfört med år 1981 är huvudsakligen en följd av högre kostnader för elström. Att avskrivningarna minskat, beror på att det kylaggregat som installerades i magasin H år 1977 är helt avskrivet 1 och med utgången av år Fasta upplåtelser För år 1983 har budgeterats 289 kkr, vilket är 76 kkr respektive 268 kkr lägre än för åren 1981 och Minskningen sammanhä.nger huvudsakligen med lägre underhållskostnader i magasin K. Renhållning Från och med år 1979 svarar Göteborgs Frihamns AB för en tredjedel och Hamnen för två tredjedelar av den totala renhållningskostnaden 1 det gamla frihamnsområdet. För år 1983 har budgeterats 268 kkr jämfört med 224 kkr respek~ive 233 kkr för åren 1981 och Ökningen beror på högre personalkostnader. Neutrala kostnader Beloppet i budget för år 1983, 20 kkr, ligger 15 kkr lägre än budgeterat belopp för år 1982 och 4 kkr lägre än bokfört belopp för år 1981'. Minskningen är en följd av att kostnaderna för inlagor har minskat, beroende på ändrade rutiner vid angivning av gods. Totala driftutgifter Driftutgifterna uppgår sammanlagt till följande belopp: Bok Budget Budget kkr kkr kkr De beräknade driftutgifterna för år 1983 ligger alltså 230 kkr över motsvarande belopp för år Differensen beror huvudsakligen på ökad~ personalkostnader. De totala driftutgifterna för år 1982 beräknas uppgå till kkr.

5 ~.;) GÖTEBORGS FRIHAMNS AB Sida 4 -~ \ Förändringarna av personalkostnaderna fördelar sig som följer: Löner till ABT-anställda Löner till ABK-anställda Summa.... Personalomkostnader Totalt Bok 1981 kkr Budget Budget kkr kkr I budgeten för år 1983 har räknats med i medeltal 41 anställda, (år ), därav 25 tillsvidareanställda (år ), 6 förmän (år ) och 10 övriga befattningshavare (år ). Ar 1981 hade bolaget också 3 extraanställda. Som framgår av ovanstående uppställning ökar personalomkostnaderna med 439 kkr mellan åren 1981 och Denna differens utgöres dels och huvudsakligen av den avsättning som bolaget enligt Kommunfullmäktiges beslut måste göra för att per den 31 december 1987 till fullo ha täckt bolagets pensionsåtaganden, dels av bolagets utgifter för att täcka skillnaden mellan utbetalda pensioner och avkastningen i Pensionsstiftelsen. DRIFT INKOMSTER Handräckning Intäkterna från handräckningsverksamheten för år 1982 beräknas uppgå till kkr, mot ett budgeterat belopp på kkr. Intäkterna för år 1983 har beräknats till kkr. Därvid har räknats med oförändrad efterfrågan på bolagets handräckningstjänster,men med en taxehöjning på 10 %. Allmän lagringsverksamhet Intäkterna under denna rubrik har för år 1983 budgeterats till kkr mot kkr i budget för år Intäkterna för år 1982 beräknas uppgå till kkr. Förbättringen jämfört med det beräknade utfallet år 1982 beror dels på de nya lagerytor som tillkommit i samband med uppförandet av en plasthall, dels på att lagerkapaciteten beräknas bli bättre utnyttjad under nästa år. Vidare har räknats med att taxan skall höjas med 4 %.

6 "~ GÖTEBORGS FRIHAMNS AB Sida 5 ' Styrelsen för Göteborgs Fri~mns AB Fasta upplåtelser Minskningen från 925 kkr i budget för år 1982 till 880 kkr i budget för år 1983 beror på att vissa hyresavtal bortfallit. Minskningen motverkas av avgiftshöjningar inom ramen för gällande hyresavtal. Övrigt Övriga intäkter ökar från 930 kkr år 1982 till kkr år Ökningen sammanhänger huvudsakligen med ändrad redovisning av försåld elström. Av beloppet, kkr, utgör 425 kkr ersättning för 3 personer som utför tjänster för Göteborgs Stuveri AB respektive Göteborgs Hamn. Totala driftinkomster Driftinkomsterna uppgår sammanlagt till följande belopp: Bok Budget Budget kkr kkr kkr Minskningen jämfört med år 1981 kan helt hänföras till den minskade efterfrågan på bolagets tjänster. Denna minskning har endast delvis kunnat kompenseras med höjda avgifter och sänkta kostnader. De totala inkomsterna för år 1982 beräknas uppgå till kkr. BUDGETERAT DRIFTRESULTAT De totala driftinkomsterna har beräknats till kkr och de totala driftutgifterna till kkr, lämnande ett beräknat överskott p~ kkr att erläggas till Hamnen som avgift för nyttjanderätten till magasinsbyggnader med tillhörande markområden. Motsvarande belopp för år 1981 utgjorde kkr. Utfallet för år 1982 beräknas bli kkr. Resultatsfördelning framgår av följande tabell: Central administration Handräckning.... Allmän lagringsverksamhet Fasta upplåtelser Renhållning.... Övrigt.... Totalt.... Kostnader Intäkter Resultat kkr kkr kkr I I I

7 ~ GÖTEBORGS FRIHAMNS.A.B Sida 6 Enligt det avtal som gäller mellan Hamnen och bolaget skulle avgiften för år 1983 med hänsyn till värdet av anläggningerna egentligen uppgå till ca 4,0 miljoner kronor. Mot bakgrund av den fleråriga negativa trenden för företaget kommer en översyn av företagets mål, affärs- 1de och framtida möjligheter att genomföras. FÖRSLAG ~ag får hemställa, att styrelsen ville godkänna denna budget. Per Bjurström Bilaga Driftbudget för år 1983