Kallelse till styrelsemöte S01

Transkript

1 ORDFÖRANDE Kallelse till styrelsemöte S01 Tid och plats Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 klockan Plats: RåsenbaD, idét Föredragningslista Ärende Åtgärd Bilaga 1 OFMÖ 2 Tid och sätt 3 Val av mötessekreterare 4 Adjungeringar 5 Föredragningslista 6 Föregående mötes protokoll Beslut 7 Information från kåren Information 8 Beslutsuppföljning Beslut 9 Utskottsrapporter Information 10 Ekonomisk status Information 11 Meddelanden Information 12 Vice ordförande Beslut 13 Firmatecknare Beslut 14 Justeringspersoner Beslut 15 Tid för styrelsemöten Beslut 16 Styrelsepresentation, E-huset Beslut 17 Styrelsepresentation, medlemmarna Beslut 18 Styrelseshipte Information 19 Sektionsmöten Beslut 20 Preliminär kalender Beslut 21 Attesteringsregler Beslut 22 Posthämtningsregler Beslut 23 Val av funktionär Beslut 24 Nyckelhantering och kassaskåp Diskussion / Beslut 25 Styrelsen under nollningen Diskussion 26 Styrelsebeklädnad Diskussion 27 Öppet hus Diskussion 28 Övrigt Diskussion / Beslut 29 OFMA Det bjuds på mat och dryck. Notera bifogade noter och beslutsuppföljning. 1 (6)

2 ORDFÖRANDE Lund, dag som ovan Tobias Månsson Ordförande, Datatekniksektionen 2 (6)

3 BESLUTSUPPFÖLJNING # Ansvarig: Beslut: Beslutat: Rapporteras: 1 Daniel P. Policydokument S S Robin L. Uppd. Bordershop S S Mazdak F. Kamera S S Peter S. Soffor i idét S S Peter S., Gustav S. Upprustning av datorsystem S S Daniel P. Nyhetsbrev S S Philip H. Diskmaskin S S (6)

4 NOTER Noter 8 Beslutsuppföljning: Övertagande av beslutsuppföljning. 9 Utskottsrapporter: På mötet ska varje utskottsmästare redovisa tankar och visioner med sitt utskott för våren Vice ordförande: Vi behöver välja en vice ordförande ur styrelsen som i ordförandes frånvaro leder styrelsen. 13 Firmatecknare: Firmatecknare har rätt att skriva under i sektionens namn med rättsligt bindande verkan. Stadgarna säger att styrelsen, samt ordförande och skattmästare var för sig, är firmatecknare. Banken vill ha detta protokollfört. 14 Justeringspersoner: Jag föreslår att ordförande och sekreterare alltid justerar protokollen, så behöver vi inte besluta om det på varje möte. 15 Tid för styrelsemöten: Jag föreslår tisdag lunch i E:1426. Vid större möten kan tiden ändras till 17 och platsen kan komma att vara styrelserummet. 16 Styrelsepresentation, E-huset: Huset vill att den nya styrelsen presenterar sig för vissa utvalda personer: Tryckeriet, husprefekten Mats Cedervall och Studiekontoret. 17 Styrelsepresentation, medlemmarna: Presentation av styrelsen för de tre lägsta årskurserna. 18 Styrelseshiphte: Lite information om den kommande shiphteshelgen. 19 Sektionsmöten: Jag anser att vi bestämmer datumet för VTM och sätter de två datumen för HTM1 och HTM2 som preliminära. VTM ligger så att vi kan få in ett VTM Extra innan sommaruppehållet. VTM: onsdagen den 18 april, lv5 VT2. HTM1: onsdag den 3 oktober, lv5 i HT1. HTM2: onsdag lv4 i HT2. 20 Preliminär kalender: Vi behöver bestämma några datum för shiphtesgasquen, sommarphest och eventuella andra fester. Jag föreslår följande datum. Shiphtesgasque: fredagen den 10 februari, lv4 VT1. Sommarphest: lördagen den 2 juni 21 Attesteringsregler: Jag föreslår att vi följer styrelsen 2011 och beslutar följande: Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren, ordförande eller skattmästare attesterar styrelsen. Vice ordförande attesterar ordföranden personligen. Samtliga inköp större än 1000 kronor skall kontrolleras med skattmästaren innan så att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp som överstiger 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Ett förslag är att alltid vara två stycken när man räknar pengar för att undvika räknefel. 4 (6)

5 NOTER 22 Posthämtningsregler: Jag föreslår att ordförande ansvarar för att hämta post minst en gång i veckan. Skulle någon annan ha vägarna förbi tryckeriet är det okej att hämta posten och lägga den i berörda mästares fack. 23 Val av funktionär: Sexmästeriet Pubmästare Köksmästare Köksmästare Vice sexmästare Vice sexmästare Ölförman Ölförman Ölförman Per Ahlbom (ada10pah) Robin Ljungström (dt09rl5) Alexander Johansson Werne (dat11ajo) Tobias Johannesson (dt07tj5) Alexander Magnusson (dt09am7) Carl-Christian Arlock (dt07ca7) Mazdak Farzone (dt07mf2) Lars Gustafson (ada10lgu) Programmästeriet Vice programmästare Vice programmästare Funktionär inom programmästeriet Funktionär inom programmästeriet Funktionär inom programmästeriet Idrottsförman Ludvig Nyquist (ada10lny) Niklas Welander (dt09nw2) Martin Gunnarsson (dat11mgu) Johan Rönnåker (dat11jro) David Larsson (lak03dbo) Erik Alstersjö (adi10eal) Propagandamästeriet DWWW-ansvarig Daniel Perván (dt08dp1) Peter Seimar (ic09ps1) Lars Gustafson (ada10lgu) Fredrik Andersson (glyph) Joakim Andersson (Firetech) Erik Jansson (dt09ej7) Rasmus Larsson (dat11rla) Simon Hillbom (ada10shi) Anton Eliasson (dat11ael) 24 Nyckelhantering och kassaskåp: Källarmästaren kommer under mötet ge ut ny kod till kassaskåpet samt vilka förhållningregler som gäller kring koden. 25 Styrelsen under nollningen: Jonas har önskat att styrelsen ska synas mer under nollningen, t.ex. med en aktivitet. 26 Styrelsebeklädnad: 2011 hade råsa kavajer. Vill styrelsen 2012 ha något liknande som särskiljer oss. Vi vill även ha styrelsetröjor. 5 (6)

6 NOTER 27 Öppet hus: En teknisk gymnasieklass på Gotland vill gärna besöka en teknisk högskola. 6 (6)