LEADER LINNÉ IDEELL FÖRENING

Transkript

1 LEADER LINNÉ IDEELL FÖRENING 1 Org nr ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret

2 Verksamhetsberättelse Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2012 haft fem styrelsemöten och arbetsutskottet har haft sju möten. I arbetsutskottet har förutom de tre ordinarie ledamöterna även en adjungerad från styrelsen deltagit. Denna adjungering har alternerat mellan olika ordinarie styrelseledamöter. I september då Leader Linné besöktes av styrelen för NULAG (Northumberland Upland Local Action Groupe) deltog styrelsens ledamöter vid studiebesök hos projektägare. Inför höstens tvådagars styrelsemöte besökte varje styrelseledamot en till tre projekt vardera för att på plats träffa projektägare och där få en bild av projektets resultat. Styrelsens sammansättning Styrelsen har bestått av 15 ledamöter; 12 ordinarie och 3 suppleanter enligt följande fördelning: Ideell sektor har representerats av: Mette Kjems (Markaryd), Solveig Carlsson (Ljungby), Lars Henriksson (Älmhult), Christina Lindberg (Värnamo) samt suppleant Emma Christiansson (Växjö). Privat sektor har representerats av: Gottlieb Granberg (Värnamo), Roger Andersson (Alvesta), Cathrine Rydström (Växjö), Maria Benulic (Markaryd) samt suppleant Jenny Hertz (Älmhult). Offentlig sektor har representerats av: Anette Olsson (Ljungby), Malin Kind Nilsson, (Växjö), Sven Sunesson (Alvesta), Bo Mazetti-Nissen (Älmhult) samt suppleant Sven Jansson (Markaryd). Regionförbundet södra Småland har haft en adjungerad plats som innehavts av Anders Unger. Ordinarie arbetsutskott har bestått av ordförande Sven Sunesson, vice ordförande Gottlieb Granberg och Solveig Carlsson. Styrelsen har representerats av Roger Andersson i styrgruppen för fiskeprojektet. Vid årets slut bestod den ideella föreningen av 36 medlemmar. Medelåldern på styrelseledamöterna var 48 år och medianåldern 54 år. 60 procent var kvinnor och 40 procent män. Länsstyrelsen i Kronoberg har deltagit i styrelsens sammanträden som extra resurs. Under våren av Linda Nilsson och därefter av Christina Sesö.

3 Övergripande verksamhet Under årets har tre personer varit anställa med föreningens administration och ekonomi. Dessa har tillsammans haft tjänstgöringsgrad 1,65 procent fördelat enligt följande; en verksamhetsledare på 100 % och en ekonom på 20 % samt en administratör på 45 %. Föreningens hemsida har sköts av en timanställd informatör. 3 Dessutom har föreningen drivit fyra projekt som bemannats av två personer; en person som har haft till uppgift att arbeta med fisketurismutveckling och en person med ansvar för ungdomsfrågor. Båda dessa har heltidtjänst. Kontorets huvudsakliga uppgift är att hjälpa projektägare att söka, driva och redovisa projekt. Till detta kommer också Leader Linnés egna administrativa uppgifter. Tanken är att personalen på leaderkontoret ska vara bufferten mellan kreativa ideella krafter i vårt område och det omfattande EU- reglementet som styr verksamheten. Personalens medelålder är 36 år och medianåldern är 28 år. Tre av de anställda är kvinnor och två är män. Projekthantering Under år 2012 har 55 stora projektansökningar (projektstöd) diskuterats, handlagts och beslutats om. 37 projekt har beviljats totalt kr. Under året har också antalet redovisningar ökat. Föreningen Leader Linné har bedrivit tretton egna projekt, varav nio paraplyprojekt. Ett paraplyprojekt är ett projekt som innehåller många delprojekt vilka kan sökas av olika organisationer. Syftet med denna form av projekt är att det skall vara lite enklare och snabbare för delprojektägaren att söka medel samt redovisa och få medlen utbetalda. Paraplyprojekten har följande teman: Utbildning och Evenemang II, totalt behandlades 11 projekt och av dem beviljades 9 projekt. Förstudie och förprojektering, totalt behandlades 12 projekt och av dem beviljads 8 projekt. Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter, totalt behandlades 8 projekt och alla beviljades. Internationella kontakter, 1 projekt behandlades och beviljades. Fokus på landsbygden, 1 projekt behandlades och beviljades. Infrastruktur på landbygden, totalt behandlades 4 och alla beviljades. Investeringar i kultur- och miljövärden, totalalt behandlades 6 projekt och av dem beviljades 4 projekt. Startknall, totalt behandlades 2 projekt och båda beviljades. Festival, totalt behandlades 3 projekt och alla beviljades. Under året har vi utvecklat ännu en ny projektform för att ytterligare förenkla för projektägare. Denna projektform är egentligen ett paraplyprojekt men med en mycket enkel ansökan. Leaderkontoret förskotterar medel så att projektägaren kan betala fakturorna. Detta innebär att vi avlastar projektägare som saknar en större likviditet vilket krävs i andra projektformer. Ett stort antal av delprojekten under paraplyprojektet Förstudie och förprojektering samt Infrastruktur på landsbygden har bidragit till att många hushåll har anslutits till fibernätet. Projektens syfte är att medverka till att så många hushåll som möjligt ansluter sig till fibernätet eftersom Leader Linnés styrelse anser att det är en viktig fråga för att skapa möjligheter att bo och verka på landsbygden. Totalt har 25 fiberföreningar bildats med hjälp av dessa medel. Från det att Leader Linné började verksamheten den 1 februari 2009 har total 340 projekt behandlats. Av dem har 278 projekt beviljats totalt kr.

4 Information och marknadsföring Under året har inga speciella åtgärder vidtagits när det gäller hemsidan. Leaderkontoret försöker att jobba med uppdateringar minst två gånger per vecka för att på så sätt få en mer levande och omväxlande hemsida. Genom fisketurismprojektet och ungdomsprojekten har facebook utvecklats och uppdateras ofta. Hemsidan besöks av mellan och besökare varje månad. En broschyr har också tryckts och distribuerats vid olika möten. Fyra nyhetsbrev har skickats ut till projektägare och finansiärer. De har också funnits på hemsidan. Verksamhetsledaren har informerat om Leader Linnés verksamhet på ett 30-tal möten runt om i vårt område. Ett stort antal tidningsartiklar har också skrivits om leaderprojekt. Ibland framgår det att det är leaderprojekt och ibland inte. I mån av tid skannar leaderkontoret in artiklarna och lägger ut dem på hemsidan. Våra egna projekt som omfattar fisketurism och ungdomar har fått mycket publicitet i lokala tidningar. Information till finansiärer Under året har ordföranden och verksamhetsledaren informerat ledningen hos två medlemskommuner samt vid Länsstyrelsens partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet. Med anledning av att kollerger från andra leaderområden har visat stort intresse av vårt samarbete med NULAG (Northumberland Upland Local Action Groupe) informerade ordförande och verksamhatsledaren om detta samarbete på Landsbygdsnätverkets nationella nätverksmöte. Regionalt samarbete Ordföranden och verksamhetsledaren har deltagit i en regional träff som genomförts tillsammans med andra leaderområden i Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Dessutom har även verksamhetsledaren deltagit på möte med Regionförbundet i Jönköpings län samt Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utvärdering Inför styrelsemötet i november undersöktes också vilket kvantitativa resultat dvs vilka indikatorer som redovisats då projektägare har slutredovisat projekten. Denna utvärdering omfattar 40% av antalet beviljade projekt. Av 132 beviljade stora projekt (projektstöd) hade 38 slutredovisats. Av analysen framgår att 51 nya arbetstillfällen skapats, 22 nya företag har startats, personer är direkt berörda och indirekt berörda av projekten. 4

5 Internationellt arbete I verksamhetsplanen som presenterades vid årsmötet 2009 var ett av målen att inleda ett internationellt samarbete. Hösten 2009 inleddes ett samarbete med NULAG, Northumberland Upland Local Acion Groupe, i norra England. Ett samarbetsavtal med konkreta aktiviteter har antagits i respektive styrelse. 5 Detta samarbete har under året resulterat i följande aktiviteter I början av februari besökte ordförande och verksamhetsledare från respektive leaderområderna Marit Paulsen i EU-parlamentet. I juni besökte fyra representanter, från två projektägare, Childrens day. I september fick Leader Linné besök av NULAG:s styrelse. Under hösten har fem ungdomar från vårt område fått två veckors praktik i England och därefter tog vi emot fem engelska ungdomar som fick praktik här. Sju fiskeentreprenörer har besökt kolleger i Northumberland för att få inspiration för utveckling av sitt företag. Till detta har ett projekt beviljats inom vilket hantverksföretagande har träffats i England. Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket har under året tagit över driften av den webbaserade utbildningen som utvecklades mellan NULAG och Leader Linné under Numera är denna utbildning tillgänglig för alla leaderområden i Sverige. Leader Linnés ungdomsprojekt Under 2012 har Leader Linnés ungdomsprojekt resulterat i tre delprojekt inom projektet Festival; Hannafestivalen i Markaryd, Tanitfestivalen i Tannåker och After Summer Bash i Braås. Totalt blev det runt 1000 besökare, hundratals nerlagda ideella timmar och många nya samarbeten mellan ungdomar, föreningar, företag och kommuner. Samtliga arrangörsgrupper lever vidare i någon form och förhoppningen är att musikeventen återkommer. Ungdomsprojektet har även representerats av ungdomar på Landsbygdsriksdagen i Blekinge, där bland annat ungas inflytande lyftes fram. Ett samarbete med Leader Småland sydost resulterade i ett ungdomsevent under tre dagar för 75 internationella och nationella deltagare, där ungdomar från Leader Linnés ungdomsprojekt fungerade som funktionärer. Projektdiskussioner kring ungdomsaktiviteter har fortsatt med såväl unga som vuxna, där möjlighet till hjälp har funnits i projektsansökningsförfarande, planering, budgetering samt nätverkande. En av dessa projektdiskussioner ledde till att en 17-årig tjej initierade, ansökte, genomförde och redovisade ett projekt där 25 internationella ungdomar kom till Sverige för att uppleva den svenska landsbygden. Ungdomsprojektet har även arbetat med utvecklings-grupper, samverkan mellan offentlig och ideell sektor, styrelsearbete m.m.

6 Leader Linnés fisketurismprojekt Fisketurism projektet gick under 2012 in i sin slutgiltiga fas, det handlade mycket om att bearbeta marknaden och skapa ett medvetande hos kunden om att fisketurismen i Leader Linnés 6 kommuner håller hög kvalité. För att nå detta mål skapade projektet några verktyg för att visa upp områdets produkter. Det första blev ett återkommande internationellt nyhetsbrev, det andra verktyget blev en lathund och utbildning för turistbyråerna och det tredje verktyget blev en fisketurism app (Fish Kingdom) som ska vägleda kunderna till en trevlig vistelse var också ett år med mycket arbete tillsammans med fiskevårdsområden, ett resultat av detta är Fiskeriket ett samarbete mellan fiskevårdsområden för att skapa tillgänglighet och medvetenhet för våra vatten, Fiskeriket kommer att lanseras våren Under året fortsatte arbetet med produktutveckling men nu tog det sin form mer i att skapa samarbeten och att skapa en mer sammansatt bransch. En insatts för detta var en lunch till lunch nätverksträff tillsammans med några andra leaderområden, där ett 40 tal företagare var på plats för att lyssna på föreläsningar och bygga nya kontakter och paket. Projektet har deltagit i arbetet med att utveckla varumärket Småland och destination Åsnen. Slutord Arbetet i Leader Linne visar att det finns en mycket stor optimism och framtidstro i vår del av landsbygdssverige. Många olika projekt presterar fantastiska resultat och projektidéer fortsätter att strömma in. När vi under året uppdaterat vår utvärdering, ser vi att väldigt många av de mål som varit Leader Linnés är uppnådda. Vi kan däremot inte visa att vi tydligt vänt någon trend eller att befolkningssiffror påverkats. Men vi vet att ett aktivt arbete och positiv marknadsföring av en bygd kan ge goda resultat och vända en negativ trend. Under hösten 2012 startades ett arbete för att påverka villkoren i nästa programperiod. Arbetet är riktat mot beslutsfattare i Sverige men också på EU-nivå. Det viktigaste steget i detta arbete var när vi fick möjlighet att träffa Marit Paulsen och hennes medarbetare i Bryssel. Vi hade också besök av en ur hennes stab och fick chans att visa en del av vår verksamhet. Vi fortsätter att upprätthålla kontakten är sista året i denna programperiod. Vi vet idag att EU inte är klara med besluten som styr nästa programperiod. Det gör att det kan bli ett glapp mellan denna och nästa leaderperiod. Vi arbetar utifrån att Leader Linné kan arbeta vidare i nästa leaderperiod och har initierat ett arbete för att utarbeta en ny strategi för nästa 7-års period. Kommunerna, liksom områdets föreningsliv kommer att vara delaktiga i det fortsatta arbetet. Vi kan summera ett år av hög aktivitet, många nya projekt och många slutredovisade projekt. Det är en stor glädje att arbeta med landsbygdsutveckling i en aktiv bygd. Styrelsen vill tacka personal, samarbetspartners, finansiärer och alla projektaktiva för ett gott samarbete och önskar den nya styrelsen lycka till. 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET 7 Föreningens ändamål är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig karaktär, som ska utveckla områdets unika värde, genom bland annat Leader-verksamhet. Föreningens intäkter och kostnader exklusive Leader-projekt: Medlemsavgifter 7050 Personal- och styrelsekostnader - Övriga kostnader Ränteintäkter Räntekostnader -110 Nettoresultat FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning inklusive Leader-projekt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar.

8 RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Svensk offentlig finansiering EU-finansiering Medlemsintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för beviljade projekt 2, Övriga kostnader 3, Personalkostnader 4, Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

9 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR 9 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 BALANSRÄKNING NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld beviljade projekt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 11 Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag från kommunerna, EU och svenska staten Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas till föreningen. Villkorade bidrag skuldföres till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Kostnadsredovisning En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd (godkännande av LAG och/eller Länsstyrelsen). Då uppkommer en skuld. I samband med bokslut periodiseras dessa åtaganden till kostnader. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. NOTER 1 SVENSK OFFENTLIG FINANSIERING Alvesta kommun Ljungby kommun Markaryd kommun Värnamo kommun Växjö kommun Älmhult kommun Regionförbund Jönköping Regionförbund Södra Småland 2 KOSTNADER FÖR BEVILJADE PROJEKT Totala kostnader för beviljade projekt är kronor varav LAG kronor och delaktiviteter i paraplyprojekt kronor. 3 ÖVRIGA KOSTNADER Lokalhyra Lokaltillbehör Renhållning 112 0

12 3 ÖVRIGA KOSTNADER Lokalhyra Lokaltillbehör Renhållning Övr kostnader hyrd lokal 0 80 Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsmaterial Resekostnader Kost & Logi Annonsering Hemsida Reklamtrycksaker Utställningar och mässor Övr kostnader reklam och PR Representation avdragsgill Representation ej avdragsgill Styrelsen möteskostnader Kontorsmaterial Trycksaker Telefon Mobiltelefon Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Övr kostnader Styrelsearvoden Revisionsarvode Föreningsstämma Konsultarvoden Alma Nationella turistfiskeprojektet EU-utbildning Föreläsare Serviceavgift / branschorganisationer Bankkostnader Övriga tjänster Tidningar och facklitteratur Ej avdragsgilla kostnader Fortbildning/studieresor ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

13 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Kvinnor 2,17 1,83 Män 1,75 1,26 13 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda Pensionskostnader Styrelsens arvoden och andra ersättningar Övriga sociala kostnader och försäkringar KOSTNADER I PROJEKT DRIVNA AV LEADER LINNÈ Leader Linné driver projekt och kostnaderna för dessa projekt för år 2012 redovisas nedan: Paraplyprojekt Förstudie Paraplyprojekt Evenemang 1056 Paraplyprojekt Evenemang och utbildning Paraplyprojekt Internationella Paraplyprojekt Skapande av mötesplatser Paraplyprojekt Förstudie och förprojektering Förstudie Fisketurism i England och Sverige Fokus på landskapet Festival! Inspirera mera 572 Regionalt ungagemang Gör Leader skillnad 3064 Axel Engaging Young People Permakultur Fisketurism Childrens Day Ungdomsprojektet INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp Direktavskrivning mot erhållna bidrag Utgående ack anskaffningsvärden 0 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ack avskrivningar 0 0 Utgående redovisat värde 0 0

14 7 FÖRUTBET KOSTN & UPPL INTÄKTER Jordbruksverket Upparbetat proj.stöd Northumberland Uplands Upparbetat proj.stöd Jordbruksverket Ber proj.stöd delaktivitet Div leverantörer Förutbet kostnader SKULD BEVILJADE PROJEKT Externa projekt LAG Paraplyprojekt delaktiviteter UPPL KOSTN & FÖRUTBET INTÄKTER Regionförb. S. Småland Förutbet proj.stöd LAG Förutbet proj.stöd Jordbruksverket Förskott proj.stöd Personal Semesterskuld sparade dagar Personal Semesterskuld intjänad Personal Ber soc.avg sem.skuld Skatteverket Sociala avgifter Skatteverket Uppl soc.avgifter Skatteverket Särsk löneskatt pensioner Div leverantörer Uppl kostnader