LEADER LINNE IDEEL FÖRENING ÅRSBOKSLUT

Transkript

1 1 LEADER LINNE IDEEL FÖRENING Org nr ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

2 2 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2013 haft sju styrelsemöten (fem fysiska möten, ett mailmöte och ett telefonmöte) och arbetsutskottet har haft sex fysiska möten. I arbetsutskottet har förutom de tre ordinarie ledamöterna även en adjungerad från styrelsen deltagit. Denna adjungering har alternerat mellan olika ordinarie styrelseledamöter. I september besökte Leader Linnés styrelse NULAG (Northumberland Upland Local Action Group). Resan hade två syften: att besöka lokala projekt som vi kan förmedla kontakter till och diskutera framtida samarbete med den nya programperioden. Styrelsens sammansättning Styrelsen har bestått av 15 ledamöter; 12 ordinarie och 3 suppleanter enligt följande fördelning: Ideell sektor har representerats av: Mette Kjems (Markaryd), Solveig Carlsson (Ljungby), Lars Henriksson (Älmhult), Christina Lindberg (Värnamo) samt suppleant Emma Christiansson (Växjö). Privat sektor har representerats av: Gottlieb Granberg (Värnamo), Roger Andersson (Alvesta), Cathrine Rydström (Växjö), Maria Benulic (Markaryd) samt suppleant Jenny Hertz (Älmhult). Offentlig sektor har representerats av: Anette Olsson (Ljungby), Malin Kind Adell, (Växjö), Sven Sunesson (Alvesta), Bo Mazetti-Nissen (Älmhult) samt suppleant Sven Jansson (Markaryd). Regionförbundet södra Småland har haft en adjungerad plats som innehafts av Sara Nilsson. Länsstyrelsen i Kronoberg har deltagit i styrelsens sammanträden som extra resurs. Under våren av Anders Meijer eller Jennie Fredriksson. Ordinarie arbetsutskott har bestått av ordförande Sven Sunesson, vice ordförande Gottlieb Granberg och Solveig Carlsson. Styrelsen har representerats av Roger Andersson i styrgruppen för Naturturismprojektet. Medelåldern på styrelseledamöterna var 49 år och medianåldern 55 år. 58 procent var kvinnor och 42 procent män.

3 3 Övergripande verksamhet Under året har tre personer varit anställa för hantering av föreningens administration och ekonomi. Dessa har tillsammans haft tjänstgöringsgrad 2,25 procent fördelat enligt följande; en verksamhetsledare på 100 procent och en ekonom på 50 procent samt en administratör på 75 procent. Dessutom har tre personer varit anställda som projektledarer enligt följande: 1. Leader Linnés ungdomsprojektet avslutades den 1 mars eftersom projektledaren fick annat arbete. 2. Engaging Young People hade under tiden 1 april till 1 september en projektledare på 25 procent. 3. Naturturism har haft en 85-procentig tjänst. Föreningens hemsida har uppdaterats av vår projektledare för Naturturism utifrån en 15 procentig tjänst. Kontorets huvudsakliga uppgift är att hjälpa projektägare att söka, driva och redovisa projekt. Till detta kommer också Leader Linnés egna administrativa uppgifter. Tanken är att personalen på leaderkontoret ska vara bufferten mellan kreativa ideella krafter i vårt område och det omfattande EU-reglementet som styr verksamheten. Personalens medelålder är 29 år och medianåldern är 27 år. Fyra av de anställda har varit kvinnor och två är män. Projekthantering Från det att Leader Linné öppnade upp kontoret den 1 februari 2009 har total 411 projekt behandlats. Av dem har 333 projekt beviljats totalt cirka 63 miljoner kr. I juni 2013 återtog Jordbruksverket alla medel som återstod i respektive leaderområdes budget. Efter genomgång av befintliga projekt bokades hela Leader Linnés budget upp i början av juni Detta gjorde att Leader Linné kunde säkra alla budgeterade medel som avsatts för hela programperioden. I augusti kom ett meddelande från Jordbruksverket att det nu fanns möjlighet att göra projektavrop direkt från dem. Medlen hade tillskapats genom återtaget som gjordes i juni månad. I slutet av augusti hade Leader Linné sex projekt som inkommit men som inte beslutats eftersom medel saknades. Genom detta avrop beviljades dessa sex projekt totalt 5,6 miljoner kr. Med anledning av att programperioden avslutas och medlen enligt ovan är slut har styrelsen under 2013 behandlat 14 stora projektansökningar (projektstöd). Av dessa har 12 beviljats totalt kr.

4 4 Leader Linné har haft 6 paraplyprojekt med följande teman: Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter, totalt behandlades 6 projekt och alla beviljades. Internationella kontakter, 1 projekt behandlades och beviljades. Fokus på landsbygden, 2 projekt behandlades och båda beviljades. Infrastruktur på landbygden, totalt behandlades 7 och alla beviljades. Investeringar i kultur- och miljövärden, totalt behandlades 3 projekt och av dem beviljades 2 projekt. Startknall, 23 projekt har behandlats av dem har 12 beviljades. Under året har leaderkontoret arbetat med att slutredovisat flera av de egna projekten. Ett stort antal delprojekt under paraplyprojektet Förstudie och förprojektering samt Infrastruktur på landsbygden har bidragit till att många fiberföreningar har bildats. Projektens syfte är att medverka till att så många hushåll som möjligt ansluter sig till fibernätet eftersom Leader Linnés styrelse anser att det är en viktig fråga att skapa möjligheter för att bo och verka på landsbygden. Totalt har 36 fiberföreningar bildats med hjälp av dessa medel. Varje år anordnar Landsbygdsnätverket en prisutdelning för bästa landsbygdsprojekt dvs. Ullbaggegalan. Av de tre projekt som Leader Linné anmälde gick två vidare till slutnomineringen. Det var projektet Lärande bygd inom kategorin Ungdomsprojekt och Fiskeappen inom kategorin Årets innovation. Tyvärr blev det ingen vinst för något av dem. Information och marknadsföring Den 14 juni var representanter från alla finansiärer inbjudna till en informations- och utvärderingsdag. Totalt kom 35 personer. Inför denna presentation togs en kvantitativ utvärdering fram. Denna visade att de flesta av utvecklingsstrategins mål var uppfyllda fram till våren I inledningen av verksamhetsåret installerades en ny plattform för hemsidan. Denna är nu enklare att uppdatera för kontorets egen personal vilket gör att informationen uppdateras både på hemsidan och facebook minst två gånger per vecka. Facebook har 115 stadiga följare och hemsidan besöks av ca 1000 personer varje månad. Under året har fyra nyhetsbrev skickats ut till projektägare och finansiärer. De har också funnits tillgängliga på hemsidan. Många projekt har presenterats i de lokala tidningarna. Tyvärr är det inte alltid det framkommer att det är Leader Linné som finansierar projekten. I mån av tid skannar leaderkontoret in artiklarna och sparar dem för framtiden.

5 5 Regionalt samarbete Ordföranden och verksamhetsledaren har deltagit i en regional träff som genomförts tillsammans med andra leaderområden i Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Dessutom har även verksamhetsledaren deltagit på möte med Regionförbundet i Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län samt nationella träffar som anordnats av Jordbruksverket. Internationellt arbete I utvecklingsstrategin för framkommer att Leader Linné ska ha ett internationellt samarbete. Hösten 2009 inleddes ett samarbete med NULAG (Northumberland Uplands Local Action Group) i norra England och våren 2010 undertecknades ett samarbetsavtal med konkreta aktiviteter och inriktningar som skulle genomföras kommande år. Detta samarbete har under året resulterat i följande aktiviteter: Genom projekt Engaging Young People har14 svenska ungdomar haft utbildning och praktik i England. Leader Linné har tagit emot 16 engelska ungdomar som haft motsvarande program här. I september besökte Leader Linnés styrelse NULAG's styrelse för att lära mera om olika projekt som de har beviljat samt diskuterade hur framtida samarbete för perioden Under hösten har Ryssbygymnasiet inlett ett eventuellt framtida samarbete med Northumberland National Park. Detta samarbete kommer troligtvis att omfatta praktik i England för svenska studenter samt mottagning av engelska ungdomar som vill studera naturturism i Sverige. I maj besökte fyra lanthandlare vårt område för att på plats se hur man kan utveckla lanthandeln genom att ha olika former av service i affären. I september besöktes ett antal gårdar och organisationer i Leader Linnés område av åtta lantbrukare från England. Det var allt från småskalig ekologisk produktion till storskalig mjölkproduktion. Vi har fått mycket stor uppmärksamhet internationellt för vårt samarbete med NULAG. Framför allt har svenska ambassaden i London uppmärksammat detta genom att skriva flera artiklar på deras hemsida.

6 6 Leader Linnés naturturismprojekt Vid årsskiftet 2012/2013 avslutandet av Fiskeprojektet och Naturturismprojektet startade upp. Detta nya projekt omfattar fisketurism, fågelskådning samt cykel och vandring. När det gäller marknadsföring inom temaområdet har Leader Linné bidragit med uppdatering av "Fiskeappen", "Fish Kingdom" medverkat till att Fiskeriket Småland bildades, deltagit i utvecklingen av Destination Åsnen samt medverkat i arbetet med att ta fram broschyren Fiskeresan. Under 2013 projektledaren hjälpt till vid uppstart av 2 nya företag samt medverkat till företagsutveckling för ett 10-tal företagare. Dessutom haft flertal utbildningsinsatser till föreningar, kommunala verksamheter och företagare genomförts. Framtid I maj skickades en förfrågan ut till respektive kommunstyrelse i vilken Leader Linnés styrelse ställde följande frågor: 1. Vill er kommun delta i leaderområdet Leader Linné även nästa programperiod? 2. Har er kommun önskemål om att ytterligare kommun/er ska ingå i leaderområdet, i så fall vilken/a kommun/er? Alla sex kommunerna svarade ja på båda frågorna. Inga konkreta förslag på andra kommuner presenterades. Under slutet av verksamhetsåret har ett arbete initierats och en plan har tagits fram för hur en ny utvecklingsstrategi för åren ska arbetas fram.

7 7 Slutord Leader Linné har sedan starten behandlat 411 ansökningar om projektstöd. Vi har kunnat vara med och stödja 333 av dem. Våra utvärderingar visar att vi förmodligen kommer att nå alla våra mål, som sattes upp innan arbetet drog igång. Vi kan sålunda vara nöjda med det arbete vi bedrivit. Jordbruksverket gjorde en ny utlysning av pengar under sommaren 2013, där vi fick möjlighet att ansöka om medel för projekt som vi inte själva kunde finansiera, när våra egna medel var slut. Vi lyckades mycket bra och fick hem ytterligare 5,6 miljoner kr till Leader Linné. Vi närmar oss slutet av denna verksamhetsperiod. Alla projekt ska vara redovisade under hösten 2014 och Leader Linnés egen driftsverksamhet ska vara avslutad och redovisad hösten Verksamhetsåret 2013 har därför haft fokus på avslut, men också ett begynnande arbete inför nästa 7-års period. När dessa rader skrivs vet vi att landsbygdsprogrammet blir större denna 7-årsperiod, än det var förra perioden. Vi vet att Leaderprogrammet, som kommer att heta CLLD (Lokalt ledd utveckling), kommer att vara nästan lika stort och där vi kommer att arbeta tillsammans med fiskeprogrammet, med medel ur socialfonden och ur regionala fonderna. Detta kommer att bli en utmaning för oss. Vi har startat upp arbetet med en ny strategi för ny period. Kommunerna, föreningslivet och företagen har en viktig roll när vi formar strategin. Vi vet att jobbskapande är prioriterat i det nya programmet och vår utmaning blir att forma en strategi som leder till utveckling med jobbskapande i hela Leader Linnés geografiska område. Styrelsen vill tacka personal, alla samarbetspartner och inte minst alla invånare som genomför något av alla projekt vi beviljat, för gott samarbete. Vi önskar den nya styrelsen lycka till Sven Sunesson Ordförande Leader Linné

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens ändamål är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig karaktär, som ska utveckla områdets unika värde, genom bland annat Leader-verksamhet. Föreningens intäkter och kostnader exklusive Leader-projekt: Medlemsavgifter Personal- och styrelsekostnader - Övriga kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nettoresultat FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning inklusive egna leader-projekt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Svensk offentlig finansiering EU-finansiering Medlemsintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för beviljade projekt 2, Övriga kostnader 3, Personalkostnader 4, Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

10 10 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar 0 0 Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 11 BALANSRÄKNING NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld beviljade projekt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag från kommunerna, EU och svenska staten Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas till föreningen. Villkorade bidrag skuldföres till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Kostnadsredovisning En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd (godkännande av LAG och/eller Länsstyrelsen). Då uppkommer en skuld. I samband med bokslut periodiseras dessa åtaganden till kostnader. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. NOTER 1 SVENSK OFFENTLIG FINANSIERING Alvesta kommun Ljungby kommun Markaryd kommun Värnamo kommun Växjö kommun Älmhult kommun Regionförbund Jönköping Regionförbund Södra Småland 2 KOSTNADER FÖR BEVILJADE PROJEKT Totala kostnader för beviljade projekt är kronor varav LAG kronor och delaktiviteter i paraplyprojekt kronor.

13 13 3 ÖVRIGA KOSTNADER (INKLUSIVE EGNA PROJEKT) Lokalhyra Lokaltillbehör Renhållning Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsmaterial Resekostnader Kost & Logi Annonsering Hemsida Reklamtrycksaker Utställningar och mässor Övr kostnader reklam och PR Representation avdragsgill Representation ej avdragsgill Styrelsen möteskostnader Kontorsmaterial Trycksaker Telefon Mobiltelefon Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Övr kostnader Styrelsearvoden Revisionsarvode Föreningsstämma Konsultarvoden Alma Nationella turistfiskeprojektet EU-utbildning Föreläsare Serviceavgift / branschorganisationer Bankkostnader Övriga tjänster Tidningar och facklitteratur Ej avdragsgilla kostnader Fortbildning/studieresor

14 14 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Kvinnor 1,67 2,17 Män 1,75 1,75 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda Pensionskostnader Styrelsens arvoden och andra ersättningar Övriga sociala kostnader och försäkringar KOSTNADER I PROJEKT DRIVNA AV LEADER LINNÈ Leader Linné driver projekt och kostnaderna för dessa projekt för år 2013 redovisas nedan: Paraplyprojekt Evenemang och utbildning Paraplyprojekt Internationella Paraplyprojekt Skapande av mötesplatser Paraplyprojekt Startknall Paraplyprojekt Infrastruktur Förstudie Fisketurism i England och Sverige Fokus på landskapet Gör leader skillnad Investeringar i kultur- och miljövärden Engaging Young People Permakultur Fisketurism Naturturism Ungdomsprojektet

15 15 6 INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp 0 0 Direktavskrivning mot erhållna bidrag 0 0 Utgående ack anskaffningsvärden 0 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ack avskrivningar 0 0 Utgående redovisat värde FÖRUTBET KOSTN & UPPL INTÄKTER Jordbruksverket Upparbetat proj.stöd Jordbruksverket Ber proj.stöd delaktivitet Div leverantörer Förutbet kostnader SKULD BEVILJADE PROJEKT Externa projekt LAG Paraplyprojekt delaktiviteter UPPL KOSTN & FÖRUTBET INTÄKTER Regionförb. S. Småland Förutbet proj.stöd LAG Förutbet proj.stöd Jordbruksverket Förskott proj.stöd Personal Semesterskuld sparade dagar Personal Semesterskuld intjänad Personal Ber soc.avg sem.skuld Skatteverket Sociala avgifter Skatteverket Uppl soc.avgifter Skatteverket Särsk löneskatt pensioner Div leverantörer Uppl kostnader

16 16