Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl ande Claes Jägevall, (FP), ordförande Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), vice ordförande Anne-Marie Wahlström, (S) till kl Övriga deltagande Eva Lotta Elovsson, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Conny Haraldsson, arbetsförmedlingen, 36 Per Garenius, näringslivschef, 36 Ingela Backman, näringslivsutvecklare, 36 Svante Andre, samhällsbyggnadschef, 36, 41 Eva Ulfenborg, socialchef, 36, 41 Ulrika Aleniusson, kostchef, 36, 41 Ulf Jansson, ekonomichef, Utses att justera Justeringens plats och tid Ann-Britt Danielsson Kommunledningskontoret den 4 mars Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Eva Lotta Elovsson Claes Jägevall Ann-Britt Danielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Eva Lotta Elovsson

2 Sida 2 (12) Innehållsförteckning KSau 33 KSau 34 KSau 35 Val av ombud och ersättare vid bolags-stämma med Tibrobyggen AB år Val av ombud och ersättare vid bolags-stämma med Tibro Energi AB år Val av ombud och ersättare vid bolags-stämma med Tibro Energi Försäljning AB år KSau 36 Information... 6 KSau 37 Årsredovisning KSau 38 Investeringar i budget 2013 som fortgår KSau 39 Skrivelser och Meddelanden KSau 40 Kurs- och konferensinbjudningar KSau 41 Kostenheten redovisning besparingsförslag... 12

3 Sida 3 (12) Ärendenr: KSau 33 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibrobyggen AB år 2014 beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att följande personer väljs till ombud och ersättare för Tibrobyggen AB år 2014 Ombud Stefan Larsson (KD) och Anne-Marie Wahlström (S) Ersättare PeO Andersson (M) och Gunnar Hägg (S) Två ombud och två ersättare ska utses till 2014 års bolagsstämma med Tibrobyggen AB. s beredning Tjänsteskrivelse Delges Kommunstyrelsen Diariet

4 Sida 4 (12) Ärendenr: KSau 34 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2014 beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att följande personer väljs till ombud och ersättare i Tibro Energi AB år 2014 Ombud Stefan Larsson (KD) och Anne-Marie Wahlström (S) Ersättare PeO Andersson (M) och Jan Holm (S) Två ombud och två ersättare ska utses till 2014 års bolagsstämma med Tibro Energi AB. s beredning Tjänsteskrivelse Delges Kommunstyrelsen Diariet

5 Sida 5 (12) Ärendenr: KSau 35 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi Försäljning AB år 2014 beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att följande personer väljs till ombud och ersättare i Tibro Energi Försäljning AB år 2014 Ombud Stefan Larsson (KD) och Anne-Marie Wahlström (S) Ersättare PeO Andersson (M) och Jan Holm (S) Två ombud och två ersättare ska utses till 2014 års bolagsstämma med Tibro Energi Försäljning AB. s beredning Tjänsteskrivelse Delges Kommunstyrelsen Diariet

6 Sida 6 (12) KSau 36 Information Conny Haraldsson från Arbetsförmedlingen redogjorde på dagens sammanträde om arbetsmarknadssituationen i Tibro kommun och informerade kring statistik gällande arbetslöshet i dels Västra Götalands län och dels i Tibro kommun. Redogjorde för situationen kring Swedwood där 220 varslades. Informerade även om den sommarjobbsmässa som arrangerades i Tibro den 25 februari med stort deltagande från både besökare och arbetsgivare. Näringslivschef Per Garenius och näringslivsutvecklare Ingela Backman informerade om Tillväxt Tibro *vad som hänt ett axplock: rekryteringsmässa, Interior -13, Diggiloo, Träoch Teknikmässa, Tibrofrukostar, nätverksträffar, projekt Grön näring *vad som är på gång ett axplock: förbättra företagsklimatet, tre mässor ur etableringsperspektiv, utveckla Inrediakonceptet, UppÅner, Diggiloo *Tillväxtdagar kommer anordnas 1-4/4 innehållande en kommundag, en arbetsmarknadsdag, en näringslivsdag och en föreningsdag *Visionsomtag 2:a halvlek fortskrider.

7 Sida 7 (12) Ärendenr: KSau 37 Årsredovisning 2013 beslutar att överlämna årsredovisningen för 2013 till kommunstyrelsen utan förslag. Enligt Kommunallagen 8 kap ska Kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning och överlämna den till Kommunfullmäktige för godkännande. I lag om kommunal redovisning regleras innehållet i årsredovisningen. Kommunens och koncernbolagens bokföring är nu stängd och revision har påbörjats. Gällande den sammanställda redovisningen (koncernen) så fastställer styrelserna i AB Tibrobyggen och Tibro Energi AB sina respektive årsredovisningar vid styrelsemöten den 6:e mars. Sammanställda redovisningen baseras på förslagen till styrelserna. Tibro kommun redovisar ett positivt resultat 14,7 mkr (15,8 mkr) i bokslut 2013 jämfört med budgeterade 2,4 mkr. En stor del av resultatet är hänförbart till den engångsintäkt om 10,4 mkr kommunen fick när AFA försäkring beslutade att återbetala sjukförsäkringspremier för åren Nämnderna redovisar totalt sett en god budgetföljsamhet men det finns enskilda verksamheter som under ett flertal år haft relativt stora underskott. Det är viktigt att dessa obalanser arbetas bort för att kommunen ska kunna ha en god ekonomi även under normalår utan engångsintäkter eller god avkastning på placerade medel. Årets investeringar uppgår till 20,2 mkr (43,2 mkr). Mest medel, 8,9 mkr, har satsats på utbyggnad av tre förskolor med ytterligare en avdelning. Överföring av investeringsbudget till 2014 behandlas i separat ärende. Det ackumulerade resultatet i de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas som skuld (VA) och del av eget kapital (Fjärrvärme och Renhållning). I och med årets resultat så har samtliga avgiftsfinansierade verksamheter ett upparbetat överskott. Felaktigheter i bokslut 2012 har efter konsultation med PWC som biträder kommunens revisorer reglerats direkt mot eget kapital. Se stycket justeringar eget kapital i avsnittet redovisningsprinciper i årsredovisningen.

8 Sida 8 (12) Forts KSau 37 Kommunens bolag uppvisar goda resultat, AB Tibrobyggen 1,0 mkr och Tibro Energi AB 1,5 mkr. Årets kanske viktigaste ekonomiska händelse för Tibro kommun med koncern var Tibrobyggens köp av bostadsområdet Brittgården med 261 lägenheter och tillhörande lokaler för 81,8 mkr. s beredning Tjänsteskrivelse Årsredovisning Delges Kommunstyrelsen Diariet

9 Sida 9 (12) Ärendenr: KSau 38 Investeringar i budget 2013 som fortgår 2014 beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att Tkr från 2013 års investeringsbudget förs över till 2014 års investeringsbudget med fördelning per projekt enligt bilaga 1. Kommunstyrelsen har tidigare behandlat vilka investeringsprojekt som kan fortgå över årsskiftet i väntan på formellt beslut i kommunfullmäktige om finansiering. Bokföringen för 2013 är nu stängd och därmed är årets utfall samt vad som återstår av budget känt för alla investeringsprojekt. Kommunfullmäktige kan därmed besluta om vilka belopp som ska överföras mellan åren. Förslaget är att överföra tkr. Av detta är drygt 60% eller tkr medel för att färdigställa pågående ombyggnad av Ängens förskola. Övriga 1,6 mkr är inventarier till förskolan Ängen, fullföljandet av tidigare beslutade utredningar angående bibliotek och idrottsområde, belysning m.m. elljusspår i Rankås friluftsområde nytt ärendehanteringssystem samt maskininvesteringar VA-verksamheten. Jämfört med tidigare skrivelse har projekt VA-verk maskininvesteringar tillkommit med 300 tkr. Dessa maskiner är beställda men leverans hade inte skett vid årsskiftet. s beredning Tjänsteskrivelse Delges Kommunstyrelsen Diariet

10 Sida 10 (12) KSau 39 Skrivelser och Meddelanden Anmälda skrivelser noteras. Inkomna skrivelser 35-47/2014 noteras.

11 Sida 11 (12) KSau 40 Kurs- och konferensinbjudningar Anmälda kurs- och konferensinbjudningar noteras. Inkomna kurs- och konferensinbjudningar noteras.

12 Sida 12 (12) Ärendenr: KSau 41 Kostenheten redovisning besparingsförslag beslutar att ge uppdrag till socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med besparingsförslagen gällande hyreskostnader, hyresnivåer och dagsportioner och att redovisa detta på budgetberedningen den april. Samhällsbyggnadschef Svante Andrén, kostchef Ulrika Aleniusson och socialchef Eva Ulfenborg informerade om framtagna sparåtgärder inom kostenheten. Kostenheten har dragits med underskott och beslut har tagits om att få budgeten i balans varpå förslag till sparåtgärder diskuteras. Delges Socialförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Diariet