Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (5)

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (5) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Maud Steen, C Birgit Ekström, S Stefan Rylander, S Lindhia Peterson, M Yvonne Mellberg Jakobsson, FP Ersättare Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD Övriga deltagande Håkan Lindahl, revisor PwC Ulf Johansson, kultur- och fritidschef Liselott Björkman, sekreterare Kjell Karlsson, förvaltningssekreterare Utses justera Maud Steen, C Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, Underskrifter Sekreterare Liselott Björkman paragrafer Ordförande Göran Westerberg Justerande Maud Steen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift... Liselott Björkman

2 Kultur- och fritidsnämnden (5) Innehållsförteckning: 21 Delegationsbeslut augusti Rapporter 23 Mål och budget Revisor Håkan Lindahl, PwC, informerar om bakgrunden och arbetsgången kring Granskning av kultur- och fritidsnämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll.

3 Kultur- och fritidsnämnden (5) 21 Dnr KOF/2014:1 Delegationsbeslut augusti 2014 Personalärenden, enhetschef kulturskola Entlediganden, enhetschef kulturskola samt fritidsgård Avtalsärenden, kultur- och fritidschef Bidragsärenden, kultur- och fritidschef Prissättning Lundbybadet, kultur- och fritidschef --- notera delegationsbesluten till protokollet.

4 Kultur- och fritidsnämnden (5) 22 Dnr KOF/2014:49 Rapporter A) Bokslutsprognos per , dnr 2014:49 B) Förvaltningschefens rapporter Lundbybadet, personal, PT, nytt koncept Uppföljning ridhuset Skogssjön Inflytandeprojektet, behov ett nytt ungdomsombud Omflyttningar på huvudbiblioteket p g a ny barnavdelning Skolfritids på Lagman, många barn inskrivna Redovisning av barnteater våren 2014 SportisCamp 2014, redovisning --- godkänna rapporterna.

5 Kultur- och fritidsnämnden (5) 23 Dnr KOF/2014:10 Mål och budget Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till mål och budget för 2015 samt ekonomisk plan för Investeringsbudgeten är behandlade i Kommunstyrelsen och beslutad i Kommunfullmäktige. De förändrade driftsramar som följer investeringsobjekt inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är medräknade i förvaltningens förslag till budget och redovisas enligt bilaga. Omdisponeringar inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade budgetram har gjorts enligt följande: 1. Till verksamhetsområde idrottsanläggningar, objekt ishallen. Ytterligare en veckas istid +50 tkr. Från Verksamhetsområden allmän fritid -10 tkr, föreningsbidrag -30 tkr, idrottsanläggningar, utrustning -10 tkr. 2. Till verksamhetsområde bibliotek +100 tkr. Kompensation kommunens nya modell IT utrustning. Från verksamhetsområde förvaltningsadministration -100 tkr. 3. Till verksamhetsområde bidrag kulturföreningar (bioföreningen Galaxen) +50 tkr. Från totalbudget kapitalkostnad -50 tkr. 4. Till verksamhetsområde bidrag kulturföreningar (Mjölby hembygdsförening) +6 tkr. Från totalbudget kapitalkostnad -6 tkr. 5. Till verksamhetsområde fritidsgård tkr. Från verksamhetsområde Lundbybadet (ökat intäktskrav) tkr Kultur- och fritidsnämndens åtaganden, förändringar och nyckeltal redovisas i förslaget enligt de anvisningar Kommunstyrelsens förvaltning givit. Sammanfning Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till mål och budget för 2015 samt ekonomisk plan för redovisas enligt den budgetram kommunfullmäktige beslutat tilldela kultur- och fritidsnämnden -- godkänna av kultur- och fritidsförvaltningen upprättat förslag till mål och budget för 2015 samt ekonomisk plan för , samt delegera till förvaltningschefen färdigställa nyckeltal samt sifferunderlag för Utdrag: Maria Åhström, ekonomichef Kommunstyrelsen