Årsredovisning Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Roslagsbostäder ett hem att längta till

2 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 Roslagsbostäder är verksamma på nio orter Rimbo Hallstavik Norrtälje Älmsta Svanberga Bergshamra Södersvik Edsbro Söderbykarl Antal lägenheter st Roslagsbostäder Lokalyta kvm Antal anställda 35 st Soliditet 12,54 procent Omsättning tkr VD Anders Hermanson Roslagsbostäder AB Bolaget bildades 1945 under namnet Fastighets AB Rimbohus ändrades namnet till det som är idag. Bolaget ägs till 100 % av Norrtälje Kommun. Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att bygga, äga och förvalta lägenheter samt att vara långsiktiga och bidra till kommunens utveckling.

3 roslagsbostäder ab årsredovisning Vår vision ett hem att längta till Du bjuder gärna hem dina vänner till ditt bostadsområde. Allt är välvårdat både ute och inne. Lägenheten är fräsch och ändamålsenligt utrustad. Den hyra Du betalar för lägenheten känns rimlig. Under sommaren är det blommor och grönt i området och under vintern är det skottat och sandat. Du känner dig trygg i området och på kvällen är belysningen välkomnande. Barnen kan tryggt vistas ute och när Du ska sova är det tyst och lugnt. Roslagsbostäder kan erbjuda ett boende för alla och vi gör vårt bästa för att Du ska trivas hos oss. Vi hjälper dig snabbt att åtgärda fel i lägenheten och underhåller när det behövs. Vi tar till oss av dina synpunkter och vi håller vad vi lovar.

4 4 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 5 Bygga, underhålla och utveckla... 6 Vice ordförande Sune Alm... 7 NKI-undersökningen... 8 Energi och miljö Ekonomi Marknad Fem års nyckeltalsutveckling Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Noter Styrelsens underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Roslagsbostäders bestånd Våra fastigheter... 34

5 roslagsbostäder ab årsredovisning vd har ordet Jorden gick inte under 2012 Trots alla spekulationer som baserar sig på Maya-folkets profetior om jordens undergång så har Roslagsbostäder förberett sig för att möta framtidens utmaningar inom nyproduktion och förvaltning av bolagets fastigheter. Under 2012 arbetade Roslagsbostäder fram en långtidsbudget. Den visar att med en normal kostnads- och intäktsutveckling samt planerad nyproduktion och underhållsnivå kommer bolaget att prestera ett positivt ekonomiskt resultat över tid. Detta ger en ökad trygghet eftersom bolaget långsiktigt orkar med såväl nyproduktion som underhåll av fastigheterna. Roslagsbostäder har även tagit fram en utförlig värdering som visar att fastigheterna är värda dubbelt så mycket som de är belånade till. Den ökade belåningen som behövs för nyproduktionen kan därför ske inom ett betryggande fastighetsvärde. Ökade satsningar på underhåll Fastigheten Konduktören 1 i Rimbo såldes under året liksom fastighet Blidö 1:521, vilket gav en bokföringsmässig vinst på drygt 15 mkr. En del av denna vinst har använts till att göra extra underhållsinsatser i beståndet, främst när det gäller tak och fasader. Under den senaste 10-årsperioden har Roslagsbostäder lagt ned nästan 200 miljoner kronor i inre underhåll av lägenheterna och yttre underhåll av själva fastigheterna. Lika mycket kommer att användas under den kommande 10-årsperioden enligt vår upprättade långtidsbudget, trots att fastighetsbeståndet idag är mindre. Stora insatser behövs alltså framöver för att komma i fas med underhållsplanen. Under 2012 genomfördes ingen nyproduktion, men väl ett intensivt förberedelsearbete gällande de kommande årens planerade produktioner i Färsna, Väster Knutby, Kv Vaktmästaren, Rimbo-Tomta och Solbacka. Dianavägen i Hallstavik fick under året fjärrvärme och genomgick en rejäl yttre upprustning med fasadmålning, byten av fönster och balkongdörrar samt ny el. Fastigheten hade tidigare direktverkande el och uppvärmningskostnaderna var orimligt höga. Bryggården genomgår en yttre upprustning av fasader och fönster som kommer att fortgå tills alla fastigheter är genomgångna. Stadigare grepp om fiberoch kabel-tv-nätet Frågorna om bredband, kabel-tv och IP-TV aktualiserades under året. Samtliga berörda parter fick ge sin syn på den framtida utvecklingen inom området. Roslagsbostäder har valt att säga upp alla löpande avtal till avslut 2017 för att fritt kunna välja en lösning för tiden därefter. Roslagsbostäder äger då både kabel-tvnätet och fibernätet i sina fastigheter. Under diskussionerna med Norrtälje Energi beslutades att avsluta den uppkoppling på 0,5 Mbit/s som funnits i lägenheterna och istället bygga en Tjänsteguide där hyresgästen kan göra sina val inom bredband, TV och telefoni. Temperaturen i lägenheterna är en källa till ständiga diskussioner. Många anser att grader i lägenheterna är en otillräcklig temperatur trots att detta är i linje med Socialstyrelsens normer och de förhandlingar som utförts med Hyresgästföreningen. En höjning av temperaturen skulle medföra högre kostnader som få vill betala. Några möjligheter att rättvist debitera hyresgästen separat för den värme man önskar i lägenheterna ser vi inte idag, men i framtiden kan vi tvingas hitta lösningar som tillåter individuellt valda temperaturer i lägenheterna. Vad beträffar profetian om jordens undergång så är det inte alls sant att mayafolket förutsåg jordens undergång det datum som vi kallar 21 december år Det som däremot stämmer är att en av deras cykler den längsta tar slut vid denna tidpunkt. Men då börjar deras tideräkning om på nytt! Anders Hermanson, VD Roslagsbostäder

6 6 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 Alla lägenheter på Dianavägen har fått fjärrvärme som minskar energiförbrukningen. I samband med detta målades även fasaderna om och nya uteplatser med förråd byggdes till. bygga, underhålla och utveckla Omfattande upprustning av populära Dianavägen Framtiden för de 30 lägenheterna på Dianavägen i Hallstavik hade diskuterats under flera år med förslag på både rivning, försäljning och nybyggnation. Under perioden juli november 2012 rustades lägenheterna upp för närmare 15 miljoner kronor och behålls nu av Roslagsbostäder. Marina Sigfridsson, distriktschef i Hallstavik, är mycket glad över renoveringen som bland annat inkluderat indragning av fjärrvärme, nya uteplatser och förråd samt ett nytt soprum med nya kärl för källsortering. Med ommålade fasader och ny asfalt i kvarteret har hela området nu lyfts rejält. Dianavägen har också varit ett av Roslagsbostäders sista områden med direktverkande el. Genom att vi nu uppgraderat till fjärrvärme kan vi minska energiförbrukningen. I samband med det Upprustningen är en större investering från Roslagsbostäders sida och jag tror att de flesta hyresgästerna uppskattar slutresultatet. här arbetet installerades även individuell elmätning och då hyresgästerna numera betalar för sin egen hushållning, har hyran sänkts med 5 procent. För att ytterligare få ner elkostnaderna har alla lägenheterna fått nya vattenfyllda radiatorer, nya badrumsfönster och balkongdörrar. Upprustningen är en större investering från Roslagsbostäders sida och jag tror att de flesta hyresgästerna uppskattar slutresultatet. Vi körde igång med arbetet i slutet på juli och var klara i november. Marina berättar att varje huskropp evakuerades under en ca 2-veckorsperiod. Då var det extra mycket på gång i lägenheterna; bland annat måleriarbeten, elektrikerjobb och grävning. Under denna intensiva period fick hyresgästerna tillfälligt flytta in i någon av Roslagsbostäders tomma lägenheter i närområdet. För de som hellre ville ordna eget boende fanns självklart möjligheten till det och då med motsvarande hyressänkning för samma period samt kompensation i form av hyresreducering. Närmare 70 procent av hyresgästerna ville att Roslagsbostäder skulle förmedla ett annat boende åt dem under den här perioden. Populärt område bland de äldre De fem huskropparna på Dianavägen byggdes Majoriteten av de 30 lägenheterna är mindre lägenheter: 10 st. 1:or, 18 st. 2:or och två 3:or. Då lägenheterna ligger i markplan med naturen in på knutarna är det ett populärt område, främst bland äldre. Många uppskattar också den lugna miljön och att äldreboendena Kristinagården och August Jansgården ligger i närheten. Flera av våra hyresgäster går dit och äter lunch och middag. Trots att satsningen i snitt landade på ca kr per lägenhet, kommer det inte att bli någon hyreshöjning för de nuvarande hyresgästerna. Bostäderna på Dianavägen har länge varit eftertraktade och de har varit fullt uthyrda de senaste åren. Nu har upprustningen gjord det här området ännu mer attraktivt, konstaterar Marina Sigfridsson.

7 roslagsbostäder ab årsredovisning Vice ordförande Sune Alm (s) Roslagsbostäders organisation bättre än någonsin Med 24 styrelseår på meritlistan är Sune Alm grand old man i bolagets styrelse. Sune föddes i Bladåker och började jobba på Hallsta pappersbruk Som pensionär har han förblivit Hallstavik trogen. Vad fick dig att börja jobba i Roslagsbostäders styrelse? Jag var intresserad av bostadsfrågor och det kändes intressant att få sitta i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget. Vad hade du för bakgrund när du valdes in? Jag hade arbetat och bott i flera olika städer, till en början i Uppsala, Hallstavik och Stockholm där jag blev lagerchef på Singer. Därifrån flyttade jag till Borås och var säljare vid Viskafors gummifabrik, och lite senare till Göteborg där jag jobbade som speditör var jag tillbaka i Hallsta. Fyra år senare tog jag jobb som studiesekreterare på ABF Norrtälje. Bodde du i Hallstavik när du jobbade på ABF i Norrtälje? Ja, jag pendlade till Norrtälje de åtta år jag jobbade där. Men 1984 blev det Hallsta Pappersbruk igen, fram till 2001 då jag gick i pension. Under de åren jobbade jag bland annat med förebyggande underhåll, jag var huvudskyddsombud och facklig företrädare på heltid. De sista två åren jobbade jag på informationsavdelningen. Nu har jag redan varit pensionär i 12 år! Vilka uppdrag har du haft under 2012, utöver din styrelsepost i Roslagsbostäder? Jag har varit ledamot av distriktsstyrelsen för Pensionärernas Riksorganisation PRO i Stockholms län och ordförande dels i PRO Häverö, dels i PRO Samorganisation Norrtälje som sköter samarbetet mellan de åtta olika PRO-föreningarna inom Norrtälje kommun. Jag har även haft uppdraget att vara förste vice ordförande i kommunfullmäktige och i det kommunala pensionärsrådet. Ja visst ja, jag blev vald till ordförande i Norrtälje Frimärksklubb det gångna året, det är ett intressant nytt jobb jag har! Har du verkligen levt som pensionär i 12 år, du verkar väldigt aktiv? Ja du (skrattar), jag har faktiskt jobbat en del med Speedway också sedan jag gick i pension. Jag gillar motorsport och var halvtidsanställd några år av Rospiggarna jobbade på deras kansli. Hur länge har du ägnat dig åt politik? Det började i ungdomen, bland annat som ordförande för SSU Knutby. I stort sett har jag varit politiskt aktiv sedan dess. Kommunala förtroendeuppdrag har jag haft sedan 1970-talet. Har du några intressen utöver politiken och PRO? Min familj! Jag har varit gift med samma tjej sedan 1964 och vi har två barn och två barnbarn tillsammans. Sport och att läsa är en andra passioner. Och att resa Är du själv aktiv inom någon sport? Jag har varit ordförande i Hallsta Handbollsförening i 11 år och i Häverödals Sportklubb var jag ordförande ett 10-tal år. Sedan har jag varit vice ordförande i Upplands Handbollsförbund. Tidigare spelade jag fotboll. Men jag var bättre som ledaren än spelare, det kan jag nog påstå. Under 2012 beslöt Roslagsbostäders styrelse att rusta upp lägenheterna på Dianavägen. Kommentar? Det är helt rätt att Roslagsbostäder satsat där. Det är lite radhusstil över husen som alla ligger i en trevlig miljö. Många äldre bor på Dianavägen. Med äldreboendet August Jansgården strax intill, kan de även få mat i deras matsal vid behov. Jag minns när Roslagsbostäder hade ca 175 lägenheter tomma i Hallstavik på 90-talet, även då var Dianavägen fullbelagt. Hur skiljer sig Roslagsbostäders styrelse 2012 jämfört med när du började 1988? I slutet av 80-talet hade vi nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Dessutom deltog tjänstemän rutinmässigt i varje styrelsemöte. Det har ändrats. Sedan drygt 10 år tillbaka är vi nu fem ordinarie ledamöter och två ersättare samt VD och sekreterare. Övriga tjänstemän är enbart med när de behövs, på enstaka frågor. Bolaget är mycket bättre organiserat idag än på 90-talet. Diskussionerna håller högre kvalitet, vi kommer snabbare till beslut och beslutsunderlagen är minst lika bra som förr. Dessutom har vi väldigt bra personal i Roslagsbostäder idag. Organisationsmässigt har Roslagsbostäder varit bättre 2012 än någonsin tidigare. Så ser jag det!

8 8 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 NKI-undersökningen Roslagsbostäder bättre än inom trygghet, belysning, tvättider, städning samt service I november 2011 lät Roslagsbostäder för 4:e gången i bolagets historia utföra en så kallad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). Resultatet visar att två av tre hyresgäster är nöjda eller helnöjda med Roslagsbostäder. Enkätsvaren har under 2012 använts i bolagets kvalitetsarbete, bl a för att välja rätt förbättringsåtgärder. Syftet med enkäten var att ta reda på hur hyresgästerna upplever Roslagsbostäder; t ex vad gäller lägenhetsstandard, bemötande och trygghet. Viktig är även att se hur Roslagsbostäder har utvecklats sedan mätningen Totalt sett är svaren i den nya NKI:n inte riktigt lika positiva som de 2007, men visar ändå tydligt att Roslagsbostäder idag är en mycket serviceinriktad organisation. Enkelt att jämföra Standardiserade enkätfrågor användes, med betygsättning av olika aspekter från 1 till 5. De flesta frågorna var exakt lika formulerade som 2007 för att kunna jämföra svaren över tid. Identiska frågor används dessutom av Säkerhet bostadsbolag och trygghet runt om i Sverige, så att resultat kan jämföras. Över 1000 deltagare I enkäten valde 54 % av hyresgästerna att delta och av dem svarade 65 % att man var mycket eller ganska nöjd med Roslagsbostäder som hyresvärd. 32 % av dessa sa sig vara mycket nöjda en tillbakagång från 2007 då siffran var 37 %. Andelen missnöjda ökade från 5 % till 12 %. Många helnöjda med sin bovärd samt säkerheten i bostadsområdet De frågor med flest antal helnöjda hyresgäster inkluderar service från bovärden där 58 % var mycket nöjda, ett något bättre resultat än Hälften (49 %) var mycket nöjda med servicen från huvudkontoret, även det bättre än tidigare. När det gäller säkerhet och tryggheten i bostadsområde sade sig Lägenhetsstandard 48 % vara mycket nöjda en klart högre andel än Många missnöjda med värmen i sin bostad samt snöröjningen Bland de svarsområden som hade flest missnöjda utmärkte sig två områden; lägenhetens innemiljö Värmen där 29 % sade sig vara mycket missnöjda samt snöröjning sandning/saltning med 19 % missnöje. Roslagsbostäder hade dubbelt så många som var mycket eller ganska missnöjda med värmen jämfört med Sverige i övrigt. Att missnöjet ökat på snöröjningen kan delvis bero på de mycket snörika vintrarna 2010 och Allt bättre tvättstugor Svarsområden med flest Värme nöjda (svar 5% 7% 22% 33% 32% 14% Mycket nöjd 15% Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 21% Varken eller 26% 24% 29% Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd 14% Mycket missnöjd 17% Varken eller 20% 21% 65 % av hyresgästerna är mycket nöjd eller ganska nöjd med Roslagsbostäder som hyresvärd. Hälften av dem som deltog i undersökningen var mycket nöjda eller ganska nöjda med sin lägenhets standard ett något bättre resultat än vid enkäten % svarade att man var mycket missnöjd eller ganska missnöjd med bostadens värme att jämföra med 41 % som sade sig vara mycket nöjd eller ganska nöjd. Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Varken eller

9 roslagsbostäder ab årsredovisning riksgenomsnittet mycket nöjd och ganska nöjd ) inkluderade service från bovärden där 81 % var nöjda, enkelt att anmäla fel 80 % nöjda, bemötande från huvudkontoret 79 % nöjda, tvättider i tvättstugan 78 % nöjda, säkerhet och tryggheten i bostadsområde 77 % nöjda samt utrustning i tvättstugorna 76 % nöjda. Sex olika områden där Roslagsbostäder höjer sig över riksgenomsnittet Jämfört med riksgenomsnittet hade Roslagsbostäder markant fler som var helnöjda till exempel med tryggheten i bostadsområdet, tvättider i tvättstugan och utrustning i tvättstugan. Bolaget hade även fler helnöjda vad gäller service från bovärden, belysning i bostadsområdet, städning entréer, hissar och trappor samt städning i tvättstugorna. Nya termostater gav jämnare värme Den negativa trenden kring den upplevda lägenhetstemperaturen, kan bero på de injusteringar av värmen som gjordes , och att vissa fått nya termostater som har gett miljövinster via minskad energiförbrukning. Värmefrågan utmärker sig dock rejält negativt i enkäten. För att 81 % var nöjda med den service de får från bovärden. Ungefär lika många tycker det är enkelt att anmäla fel. Roslagsbostäder ska komma tillrätta med missnöjet i just denna fråga utan att spoliera energiarbetet har värmeproblematiken därför varit högt prioriterat och kommer så att förbli även Fem nya NKI-inspirerade arbetsgrupper För att förbättra och säkerställa kvalitén på det arbete som utförs har personalen delats in i fem arbetsgrupper. Dessa grupper har träffats ett flertal gånger under året och arbetat med respektive ansvarsområde. Varje grupp antog under året var sin skriftlig handlingsplan med övergripande mål, en genomgång av möjliga hinder och lösningar samt konkreta förbättringsåtgärder som ska genomföras. Gruppernas beslut grundar sig på den feed-back som hyresgästerna lämnat via NKI-undersökningen. Nedan följer exempel på vad tre av grupperna har arbetat med under året. Susan Falen är med i arbetsgruppen LEAN light och berättar: LEAN kan beskrivas som ett arbetssystem som syftar till bättre kvalitet i arbetet med ökad ordning och reda. Till exempel för att korta väntetiderna vid reparationer. Under året har vi varit på en föreläsning med LEAN-expert Niklas Modig. Vi har även börjat arbeta fram nya rutiner för ökad ordning och reda. Sandra Eriksson på Återkoppling felanmälan berättar att deras grupp haft flera möten med bo- och servicevärdarna under Nya perforerade servicelappar har tagits fram med tydligare information. Under året infördes även rutinen att man som hyresgäst alltid får ett bekräftels vid felanmälan via bolagets hemsida. Sven Karlsson, i gruppen Information om snöröjning och halkbekämpning berättar om en handlingsplan som bl a innehåller inköp av nya snöskyfflar och sopkvastar samt ett nytt sandningsprotokoll. Planen tar även upp arbetsordningen för de olika bostadsområdena. Gruppen utreder möjliga förändringar i skottningsrutinerna, inklusive att stötta upp mellan distrikten vid olika snömängd. Hyresgästerna ska få bra information om vilka förväntningar de kan ha på snöskottningen.

10 10 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 energi och miljö Roslagsbostäder levde upp till Socialstyrelsens råd om inomhustemperatur I början av 2012 presenterades resultatet av Roslagsbostäders NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). Av redovisningen framgick att värmefrågan var den enskilda fråga om mest negativt påverkar hur nöjda hyresgästerna är. Av de som deltog i enkäten var 43 % missnöjda med just värmen. Roslagsbostäder har därför arbetat extra med värmefrågan under året, både med informationsinsatser, översyn och uppgraderingar av vissa värmesystem. Sven Karlsson, energisamordnare på Roslagsbostäder, vad är din kommentar till resultatet av NKI-undersökningen när det gäller värmen? Naturligtvis vill vi att våra hyresgäster ska trivas i sina lägenheter och värmen är en viktig del. Värme är också mycket upplevelsebaserad: vissa vill ha 25 grader, andra 20, och så finns det dem som trivs bäst när det är grader i lägenheten. Därför är det nästan omöjligt att ha 100 procent nöjda hyresgäster. Som bostadsföretag går vi efter Socialstyrelsens allmänna råd som förespråkar en temperatur på cirka 20 grader. Till 99,9 procent uppfyller vi också Socialstyrelsens krav. Majoriteten av våra lägenheter har en temperatur på mellan 20,5 och 21 grader. Har ni under 2012 övervägt att höja värmen i lägenheterna? Ja, efter undersökningen tog vi upp frågan och räknade på det. Höjer vi inomhustemperaturen med 1 grad, ökar värmekostnaderna med ca 1 miljon kronor. Det är mycket pengar som på sikt skulle påverka hyrorna. Som sagt går vi efter de riktlinjer som finns. De senaste fem åren har jag också varje januari kollat inomhustemperaturen i 320 av våra lägenheter. Temperaturen har då i snitt legat på 21,22 grader. Ett bra resultat med tanke på hur kalla de senaste vintrarna har varit. Vi har fortfarande många äldre, ineffektiva balkongdörrar och fönster som bör bytas ut. Att byta ut dörrar och fönster är en billig åtgärd med tanke på den energi vi kan spara, säger Sven Karlsson. Höjer vi inomhustemperaturen med en grad, ökar värmekostnaderna med ca en miljon kronor.

11 roslagsbostäder ab årsredovisning Värme kwh/m² 150 Ny energisparkampanj Hösten 2012 startade Roslagsbostäder en bred energisparkampanj i samarbete med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). VÄRME Värmeförbrukningen per kvadratmeter blev 118,8 kwh under 2012 (graddags-korrigerad) kwh/m² El Kampanjen kommer att delas upp i olika steg och pågå till och med Kampanjen vill uppmuntra till små steg och inte en förändrad livsstil. Först ut 2012 var temat Fokus på vatten där det huvudsakliga målet är att minska förbrukningen av varmvatten. En förhoppning är att kampanjen ska bidra till att till exempel ännu fler börjar duscha istället för att bada, att ingen diskar under rinnande vatten, samt att droppande droppar och läckande toalettstolar kan åtgärdas snabbare än idag. Via bland annat tidningen BoNytt och SABOs sida får hyresgästerna många olika slags energispartips under kampanjen gällande såväl el, värme och vatten. Kampanjen fortsätter under 2013 med tema tvättstugor och värme EL Elförbrukningen under året stannade på 25,8 kwh per kvadratmeter Vatten l/m² VATTEN Under 2012 förbrukade Roslagsbostäders hyresgäster 1332 liter vatten per kvadratmeter bostadsyta Med hjälp av kampanjen och det Energisparspel som är framtaget (där barn mellan 7 12 år på ett roligt och inspirerande sätt får tips om hur man sparar energi) hoppas Roslagsbostäder kunna bidra till att minska Sveriges energianvändning. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 % till år 2020 och att den ska ha halverats till år Individuell mätning sänker förbrukningen Det är ett känt faktum att när man själv är den som får betala så är man mer sparsam. Detta visar sig tydligt när Roslagsbostäder inför individuell mätning och debitering på el och vatten. I samtliga Roslagsbostäders över 100 nyproducerade lägenheter användes under året IMD (individuell mätning och debitering). Alla hyresgäster på Arholmagatan, i Färsna och den nya delen av Växtriket betalar för sin egen vattenförbrukning. Det har bidragit till att vattenförbrukningen där är ca 30 % lägre än i Roslagsbostäders övriga fastigheter. Den positiva effekten beror till stor del på att hyresgäster som har individuell mätning är mer försiktiga med sin vattenanvändning. Alla Roslagsbostäders hyresgäster som har individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten har en femprocentig sänkning på hyran. Roslagsbostäder planerar att successivt införa individuell vattenmätning i samtliga lägenheter. Vid underhållsarbete som utfördes under 2012 i det övriga beståndet har därför s.k. passbitar installerats för framtida vattenmätning. Under 2012 förbrukade Roslagsbostäders hyresgäster ca 230 miljoner liter vatten. Under hösten 2012 installerades individuell elmätning i samtliga lägenheter på Dianavägen i Hallstavik samt på Bergsvägen i Rimbo. Baserat på erfarenhet från våra andra lägenheter där individuell elmätning införts, kommer elförbrukningen att minska med ca % på årsbasis. När installationerna var klara sänktes hyran med 5 %. Hädanefter debiteras istället varje hyresgäst i dessa fastigheter för sin faktiska förbrukning av hushållsel direkt på hyresavin.

12 12 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 ekonomi Fastighetsförsäljningar ger ett bra resultat 2012 års goda resultat beror till största delen på de två fastighetsförsäljningar som genomfördes under året. I april såldes Blidö 1:521 och i juni såldes fastigheten Konduktören 1 i Rimbo. I 2012 års budget fanns även en nyupplåning och en ökad räntekostnad detta på grund av ytterligare en nyproduktion i Färsna. Tidsplanen för denna produktion blev lite senarelagd vilket, kombinerat med en ganska stabil räntenivå, gav lägre ränteutgifter än budgeterat. Bolaget har under året även satsat mer pengar både på inre och yttre underhåll jämfört med föregående år. Omsättning Omsättning TKr driftnetto Driftnetto Kr/m² soliditet Soliditet % balansomslutning Balansomslutning Tkr årsresultat Årsresultat Kr/m² Intäkter intäkter Intäkter 60 12% % 10% 12% 78% 78% Bostäder Bostäder Lokaler Lokaler Övrigt Övrigt Förvaltning och försäljning av bostadsrätter Sedan 2011 förvaltar Roslagsbostäder ett 80-tal bostadsrätter ägda av Norrtälje kommun. Under 2012 har Roslagsbostäder enligt ägardirektiven sålt ett antal bostadsrätter. Ytterligare försäljningar är planerade och resterande bostadsrätter förvaltas för kommunens räkning. kostnader 11% 11% 12% 12% 11% 11% 22% 22% Kostnader Kostnader 22% Räntor 22% Räntor Vatten, värme, hushållsel Vatten, värme, hushållsel Reparation Reparation och underhåll och underhåll Personal Personal 22% Avskrivningar 22% Avskrivningar Övrigt Övrigt

13 roslagsbostäder ab årsredovisning marknad Förbättringar i nya Intressebanken Roslagsbostäders kösystem Intressebanken moderniserades rejält under Därmed kan varje användare exempelvis se hur många som står i kö för en särskild lägenhet och vilken poäng den sökanden har som ligger på plats fem. Att vara registrerad och göra en intresseanmälan i Intressebanken är avgiftsfritt. För tolv år sedan avskaffade vi vårt gamla kösystem som var baserat på ett fysiskt kartotek. Istället infördes Intressebanken, ett digitalt system som gjordes åtkomligt via Roslagsbostäders hemsida. Under 2012 har vi vidareutvecklat systemet rejält, berättar Helen Wallin, marknadsansvarig. Nya Intressebanken har bland annat fått en modernare layout med bättre och tydligare information om lägenheterna, kartfunktion och flera andra nya funktioner. En av förbättringarna är att Intressebanken nu även förmedlar nyheter. Det kan till exempel handla om beslutade nyproduktioner eller om tekniska förändringar. Nyheterna syns direkt när man loggar in och gör att vi kan flagga upp vissa nya eller lediga lägenheter speciellt, fortsätter Helen. Nya Intressebanken gör det även möjligt för varje användare att välja ett eget användarnamn och lösenord som kan bestå av siffror och/eller bokstäver. Tidigare blev man tilldelad ett 6-siffrigt användar-id som inte kunde ändras. Det har även blivit lättare att registrera sig som ny kund i Intressebanken. I många fall är det två personer i samma hushåll som vill stå med i kön, vilket tidigare var en relativt omständig procedur. Med det nya systemet kan båda registrera sig som kunder samtidigt och man slipper skriva in samma sak flera gånger. Ytterligare en del av lägenhetssökandet som har blivit mer användarvänligt är de förslagsmail som skickas ut när en uppsagd Lyckad ungdomssponsring av Camp Roslagen I juni 2012 gick Camp Roslagen av stapeln ett idrottsläger där barn och ungdomar mellan 6 12 år får uppleva rörelse och glädje tillsammans under en sommarvecka. Roslagsbostäder sponsrade evenemanget, vilket bland annat gav alla barn som bor i någon av Roslagsbostäders hyreslägenheter 100 kr i rabatt på avgiften. 377 barn var anmälda till 2012 års Camp Roslagen. De fick alla möjlighet att välja en huvudidrott som de ville utföra under lägret som hölls på Sportcentrum i Norrtälje. Ledare för lägret var ungdomsledare från olika föreningar i kommunen. lägenhet har kommit ut på Intressebanken. I det mailet kan man numera se planlösningen på lägenheten, vilket för många kunder innebär att de på ett enklare och snabbare sätt kan bilda sig en uppfattning om de är intresserad av lägenheten eller inte. Nya Intressebanken visar hur många sökande som finns på var och en av de lägenheter man är intresserad av. Dessutom syns hur många poäng den har som står som nummer fem i kön på varje bostad. Den här informationskombinationen är nog den största förändringen, säger Helen. Det bidrar till färre falska förhoppningar. Den som söker får helt enkelt en bra och mer realistisk bild av hur chanserna ser ut. Förändringen har bidragit till en viss minskning i antalet sökanden under 2012, något som inte nödvändigtvis är negativt, konstaterar Helen. Huvudidrotterna var friidrott, fotboll, gymnastik, innebandy, ishockey och handboll. Barnen fick dessutom möjlighet att testa en rad så kallade prova på - idrotter, närmare bestämt golf, basket, bågskytte, dans/fys, friluftsliv, kin-ball och kampsport. För att göra lägret lättillgängligt för deltagare runt om i kommunen fanns anslutningsbussar från Rimbo och Hallstavik. Min son är supernöjd med ishockeyn! Roliga aktiviteter och bra ledare, han vill vara med nästa år också! Så lät en kommentar i utvärderingen som gjordes efter att lägret var avslutat. FR2000-loggan visar att Roslagsbostäder är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och motiverade medarbetare. Certifikatet, som måste förnyas vart tredje år, innebär att Roslagsbostäder fortlöpande arbetar för att förbättra kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet. En bra arbetsmiljö För en god arbetsmiljö arbetar Roslagsbostäder kontinuerligt med personalutvecklingsfrågor. Här följer ett axplock: Kompetensutveckling inom de olika verksamhetsområdena sker en kontinuerlig vidareutveckling bland personalen. ABC- och HLR-kurser. En grundkompetens i livräddarkunskaper kan rädda liv och därför genomgår all personal kurser i livräddning. Kurser i hantering av hot och våldsamma situationer ges också vid behov. Hälsovård alla anställda har en betald friskvårdstimme per vecka och en årlig friskvårdspeng låg den totala sjukfrånvaron på 3,71 procent, 2011 på 1,37 procent och 2012 på 2,93 procent. Roslagsbostäder jobbar med förebyggande hälsovård tillsammans med Företagshälsovården.