MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Lidbeckska huset, lunch kl 12:30-14:00, ajourn. 136 och 146 kl. 10:00-18:30 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) (jäv 142) , Kajsa Ezelius (S) Roberth Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) , Gustav Edvinsson (S) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson (S) (ordförande) Claes-Göran Borg (V) Karl Wiktorsson (S) (jäv 141) , Tomas Persson (SD) Lena Blomgren (S) (jäv 143) , Andreas Bill (C) Henrik Gallus (L) (jäv 143) , Mario Melani (S) Kristina Classon (M) Camilla Lundgren (S) David Lundin (SD) Kenneth Lundell (S) Jenny Hallström (V) Per Gunnar Lindahl (M) Ulla Andersson (S) Britt-Marie Gustafsson (C) Albert Lundgren (L) Tommy Larsson (KD) Kjell Hedvall (S) Johan Calmestrand (M) Josefine Nordström (SD) Lena O Jenemark (S) (jäv ) , Tomas Lidberg (S) Kenneth Svensson (M) , Thomas Karlsson (C) (vice ordförande) Irena Rodic (S) Veronica Berling (L) Roger Ahlén (S) Ann-Carin Landström (V) Christina Åkerman (M) (2:e vice ordförande) Daniel Arthursson (S) Anna Wallgren (M) Maj Ader (KD) Kent Folkesson (C) Sofia Hellberg (S) Marianne Bonnevier (MP) Youssef Hannoun (SD) Eva Lager (L) ersätter Albert Lundgren (L) Lisebritt Karlsson (S) ersätter Morten Ryan (S) Page 1 of 82

2 Blad 2 Anders Löfving (M) ersätter Annika Håkanson (M) Diana Svensk (S) ersätter Camilla Lundgren (S) Ingemar Rogbrant (C) ersätter Kent Folkesson (C) Afrim Berisha (MP) ersätter Håkan Sanderi (MP) Jörgen Blomqvist (SD) ersätter Johan Ernelind (SD) Håkan Svensson (KD) ersätter Stefan Gustafsson (KD) Övriga närvarande Linda Mattila (kommunsekreterare) Marcus Johansson (sekreterare) Utses att justera Henrik Gallus (L) Mario Melani (S) Justeringens plats och tid Stadshuset, kansli, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Linda Mattila och Marcus Johansson Ordförande.... Carina Ohlsson (S) Justerande.... Henrik Gallus (L) Mario Melani (S) Page 2 of 82

3 Blad 3 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Kommunstyrelsens verksamheter protokollet Underskrift... Linda Mattila och Marcus Johansson Page 3 of 82

4 ÄRENDELISTA 130 Godkännande av dagordning 131 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om dialogen kring Framnäsområdet, ställd av Claes-Göran Borg (V) 132 Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl 133 Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan 134 Svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd 135 Svar på motion (KD) angående bilpooler 136 Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB 137 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan 138 Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 139 Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten 140 Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon 141 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT Delårsrapport Allmänpolitisk debatt om kommunala frågor 146 Strategisk plan och budget Redovisning av partistöd Entledigande och fyllnadsval Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 17 juni Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 17 juni Förtydligande kring firmatecknare för Lidköpings kommun Övrigt Revidering av taxan Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Page 4 of 82

5 130 Godkännande av dagordning Beslut Kommunfullmäktige godkänner dagordningen för dagens sammanträde med tillägg av två ärenden som tillkommit efter att kallelsen skickades ut. - Förtydligande av firmatecknare för Lidköpings kommun - Revidering av taxan ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanfattning Kommunfullmäktige har att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. Två extra ärenden har tillkommit efter att kallelsen skickades ut och ska godkännas att tas upp på dagordningen. - Förtydligande av firmatecknare för Lidköpings kommun - Revidering av taxan ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Page 5 of 82

6 131 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om dialogen kring Framnäsområdet, ställd av Claes-Göran Borg (V) (KS 2019/259) Beslut Informationen anmäls till protokollet. Sammanfattning Claes-Göran Borg (V) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om hur dialogen fungerar kring Framnäsområdet med två frågor. - Har arbetsgrupper bildats där föreningar och andra berörda har inbjudits? - Hur arbetar kommunen med den dialog med berörda utifrån de intentioner som fanns enligt kommunfullmäktiges beslut Strategisk Plan och Budget, 18 juni 2018? I ärendet yttrar sig Claes-Göran Borg (V), Jonas Sundström (S) och Rasmus Möller (M). Beslutsunderlag Interpellation från Claes-Göran Borg (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande Svar på interpellation från Claes-Göran Borg (V) Hur fungerar dialogen om Framnäsområdet? Page 6 of 82

7 132 Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl (KS 2018/443) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen exploateringskalkyl samt att beakta drift och underhållskostnader i strategisk plan och budget Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl. Planen syftar till att ändra markanvändningen för att skapa möjlighet till en utökning av vård, skola och bostäder. Förslag till detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl har varit ute på samråd den 16 oktober till den 9 november 2018 och därefter granskning 28 mars till 14 april Planförslaget har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden , som överlämnar den till kommunfullmäktige för antagandeprövning. Kommunstyrelsens verksamheters beredningsgrupp har gått igenom ärendet och tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. I ärende yttrar sig samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (S). Yrkanden Gustav Edvinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Planarkitekt Judit Ernvik Förvaltningschef Intern Service Fastighetschef Intern Service Beslutsunderlag KS 149 Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl KSAU 140 Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl Tjänsteskrivelse detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl Page 7 of 82

8 SBN 91 Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl Tjänsteskrivelse SBN Detaljplan del av Margretelund 1:1 Antagandehandling planbeskrivning detaljplan för del av Margretelund 1:1 Antagandehandling karta detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl Antagandehandling Detaljplan för del av Margretelund 1:1 Granskningsutlåtande ink. bilagor Page 8 of 82

9 133 Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan (KS 2019/98) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att för läsåret 2019/20 besluta att asylsökande elev som vid 18- årsdagen är inskriven i Lidköpings kommuns grund- eller gymnasieskola samt är boende i kommunen har rätt att söka utbildning inom Utbildning Skaraborg på samma villkor som övriga behöriga elever. Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska konsekvenserna av beslutet ska hanteras inom utbildningsnämndens respektive social- och arbetsmarknadsnämndens rambudgetar för år 2019 respektive år Reservationer Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Kristina Classon (M), Christina Åkerman (M), Per Gunnar Lindahl (M), Johan Calmestrand (M), Kenneth Svensson (M), Anna Wallgren (M) och Anders Löfving (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) yrkande. Roberth Andersson (SD), Tomas Persson (SD), David Lundin (SD), Jörgen Blomqvist (SD), Josefine Nordström (SD) och Youssef Hannoun (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roberth Anderssons (SD) yrkande. Sammanfattning Det Skaraborgsgemensamma antagningskansliet för gymnasieskolan har ställt frågan till kommunerna hur de ställer till antagning av personer över 18 år som är asylsökande. Det är fråga om ett frivilligt åtagande för kommunerna då lagen inte medger någon rätt för personerna att få gå på gymnasiet. Genom Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SFS 2016:752) får dock frågan en avgörande betydelse för den enskilda personerna möjligheter till förlängt uppehållstillstånd. I ärendet yttrar sig Andreas Bill (C), Henrik Gallus (L), Claes-Göran Borg (V), Kajsa Ezelius (S), Roberth Andersson (SD) och Rasmus Möller (M). Yrkanden Andreas Bill (C), Henrik Gallus (L), Claes-Göran Borg (V) och Kajsa Ezelius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Page 9 of 82

10 Roberth Andersson (SD) och Rasmus Möller (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Antagningskansliet Utbildning Skaraborg Utbildningsnämnden Social- och arbetsmarknadsnämnden Ove Brodin, utbildningschef Helen Smith, socialchef Elin Liljebäck Nilsson, utvecklings- och kommunikationschef Beslutsunderlag KS 165 Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan KSAU 150 Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan Tjänsteskrivelse Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan UTN 17 Asylsökande personer över 18 år söka utbildning inom gymnasieskolan SAN 58 Yttrande på utbildningsförvaltningens beslut om asylsökande personer över 18 år söka utbildning inom gymnasieskolan Page 10 of 82

11 134 Svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd (KS 2018/557) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Sammanfattning Frågan om införande av RPA-teknik (Robotic Process Automation, programvara för automatiserad ärendehantering) lyftes under hösten 2018 i Lidköpings kommunledningsgrupp och därefter vidare till V6 kommundirektörsgrupp. Kommundirektörerna har ställt sig positiva till att inleda ett arbete kring detta och beslutat att uppdra åt Göliska IT att etablera en funktion i sin organisation som ska stödja kommunernas behov av automatiserad ärendehantering. Ett pilotprojekt kommer att startas i syfte att driftsätta tre automatiserade rutiner och samtidigt fastställa utformning av den tjänst som kommunerna efter avslutat projekt kan avropa för fortsatt stöd kring automatisering av verksamhetsprocesser. Med hänvisning till pågående arbete bör motionen anses besvarad. I ärendet yttrar sig Roberth Andersson (SD). Expedieras till Roberth Andersson, Sverigedemokraterna Jan Fransson, kommundirektör Elin Liljebäck Nilsson, chef för Utveckling & kommunikation Lars-Gunnar Rask, IT-chef Beslutsunderlag KS 161 Svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd KSAU 130 Svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd Tjänsteskrivelse svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd KF 240 Inkommen motion (SD) Införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd Motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd Page 11 of 82

12 135 Svar på motion (KD) angående bilpooler (KS 2018/139) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen för följande punkter: En kostnads/nyttoanalys av upphandling av halvöppna bilpooler jämfört kommunalt ägande genomförs. Upphandling av halvöppna bilpooler genomförs om resultatet av nämnda utredning är positivt. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad på följande punkt: Möjligheten att ställa kommunal mark till förfogande till bilpooler, som ett sätt att minska parkeringsnormer vid förtätning och nyproduktion utreds. Sammanfattning Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna har lämnat in en motion angående halvöppen kommunal bilpool. I motionen så yrkas att en halvöppen bilpool ihop med kommunen kan vara ett effektivt sätt att föra in el- och hybridbilar till ett bredare nyttjande vilket skulle i sin tur minska kommunens utsläpp av koldioxid samt att kostnaden för kommunens bilägande sannolikt skulle minska. För att få en kostnads och nyttoanalys av halvöppna bilpooler så har Linköping, Karlstad, Älmhult, Varberg och Båstads kommuner kontaktats då de alla har detta konceptet idag. Svar har inkommit vi telefon från Älmhult, Karlstad och Varberg. För alla kommunerna så har kostnaderna för bilpoolen blivit högre än innan och användandet av bilpoolerna ifrån allmänheten har varit väldigt lågt. Att äga och driva bilpool i kommunal regi som allmänheten kan använda anses inte vara förenligt med konkurrenslagstiftningen. Då genomgången av halvöppna bilpooler har visat på en negativ kostnad/och nyttoanalys så rekommenderar Kommunstyrelsen att motionen avslås på dessa punkter. De bilpooler som har fått större utväxling startas i bostadsbolag för att få ner antalet parkeringar vid nybyggnation och vår parkeringsnorm i Lidköping möjliggör detta. Page 12 of 82

13 I den nya parkeringsnormen att man kan frångå antalet parkeringsplatser om det föreligger god tillgång till kollektivtrafik, bilpool, eller andra åtgärder som främjar andra färdsätt än bil. När det gäller att ställa kommunal mark till förfogande för bilpooler så finns det inget lagligt stöd att med hjälp av lokala trafikföreskrifter att på gatumark reservera parkeringsplatser för bilar som tillhör en bilpool. Vid halvöppna bilpooler så erbjuder man ofta parkering på kommunal mark då kommunen är en användare. I ärendet yttrar sig Tommy Larsson (KD), Veronica Berling (L) och Claes-Göran Borg (V). Expedieras till Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna i Lidköping Linda Högstedt, Projektledare energi, miljö och klimat Beslutsunderlag KS 156 Svar på motion (KD) angående bilpooler KSAU 148 Svar på motion (KD) angående bilpooler Tjänsteskrivelse Svar på motion (KD) angående bilpooler KF 28 Inkommen motion (KD) angående bilpooler Motion (KD) angående bilpooler - Undertecknad Page 13 of 82

14 136 Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB (KS 2019/157) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utfärda följande direktiv till Lidköping Energi AB: Bolaget får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel. Resultatet av utredningen ska redovisas i en rapport som ska inlämnas till kommunstyrelsen inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar att Lidköping Energi AB fastställer direktivet på en extra bolagstämma och att kommunens ombud röstar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut på bolagsstämman. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för utredningen tas från kommunstyrelsens budget för oförutsett. Deltar ej i beslutet Pär Johnson (L), Henrik Gallus (L) och Albert Lundgren (L) deltar ej i beslutet i ärendet. Reservationer Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Kristina Classon (M), Christina Åkerman (M), Per Gunnar Lindahl (M), Johan Calmestrand (M), Kenneth Svensson (M), Anna Wallgren (M) och Anders Löfving (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) yrkande. Roberth Andersson (SD), Tomas Persson (SD), David Lundin (SD), Jörgen Blomqvist (SD), Josefine Nordström (SD) och Youssef Hannoun (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roberth Anderssons (SD) yrkande. Claes-Göran Borg (V), Jenny Hallström (V) och Ann-Carin Landström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Claes-Göran Borgs (V) yrkande. Sammanfattning Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har lagt fram ett politiskt direktiv om ett utredningsuppdrag för Lidköping Energi AB. Efter återremiss från kommunfullmäktige kompletteras ärendet med en utredning av om förslaget följer kommunens styr- och beslutsordning. Page 14 of 82

15 I ärendet yttrar sig Jonas Sundström (S), Rasmus Möller (M), Veronica Berling (L), Pär Johnson (L), Claes-Göran Borg (V), Roberth Andersson (SD), Frida Nilsson (C), Tommy Larsson (KD) och Kenneth Lundell (S). Yrkanden Jonas Sundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rasmus Möller (M) yrkar: i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag. i andra hand ett tilläggsyrkande att bolaget inte får öka sina koldioxidutsläpp i samband med förslagen ovan. Veronica Berling (L) yrkar bifall till Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande. Roberth Andersson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Frida Nilsson (C) har ett tilläggsyrkande att Lidköping Energi AB fastställer direktivet på en extra bolagstämma och att kommunens ombud röstar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut på bolagsstämman. Jonas Sundström (S) yrkar avslag på Roberth Anderssons (SD) och Rasmus Möllers (M) avslagsyrkanden, samt yrkar bifall till Frida Nilssons (C) tilläggsyrkande. Jonas Sundström (S) har ett tilläggsyrkande att kostnaden för utredningen tas från kommunstyrelsens budget för oförutsett. Claes-Göran Borg (V) yrkar: i första hand på att ärendet återremitteras för en juridisk utredning om tilläggsyrkandena överensstämmer med Lidköping Energi AB:s bolagsordning och ägardirektiv. i andra hand att kommunfullmäktige beslutar att utfärda följande uppdrag till kommunstyrelsen och Lidköping Energi AB: Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Lidköping Energi AB att utreda förutsättningar för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel. Resultatet av utredningen ska redovisas i en rapport och med förslag till beslut inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut. Tommy Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Frida Nilssons (C) och Jonas Sundströms (S) tilläggsyrkanden. Page 15 of 82

16 Ajournering Rasmus Möller (M) begär ajournering kl 10:55-11:00. Jonas Sundström (S) begär ajournering kl 11:05-11:10. Propositionsordning Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning. 1. Om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras. 2. Följande tre förslag mot varandra: kommunstyrelsens förslag, Rasmus Möllers (M) och Roberth Anderssons (SD) avslagsyrkande och Claes-Göran Borgs (V) yrkande. 3. Bifall mot avslag på tre tilläggsyrkanden lagda enskilt från Rasmus Möller (M), Frida Nilsson (C) och Jonas Sundström (S). Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden ställer därefter proposition på följande tre förslag mot varandra. 1. kommunstyrelsens förslag 2. Rasmus Möllers (M) och Roberth Anderssons (SD) avslagsyrkande 3. Claes-Göran Borgs (V) yrkande Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande, om att bolaget inte får öka sina koldioxidutsläpp i samband med förslagen ovan, och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Votering Rasmus Möller (M) begär votering och votering verkställs. Voteringsproposition Kommunfullmäktige fastställer följande voteringsproposition. Den som vill bifalla Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande, röstar ja. Den som vill avslå Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande, röstar nej. Page 16 of 82

17 Voteringsresultat Med 28 nej-röster mot 10 ja-röster och 9 som avstår, finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande. Voteringsresultat presenteras i bifogad bilaga. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på Frida Nilssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på Jonas Sundströms (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. Expedieras till Lidköping Energi AB Beslutsunderlag KS 138 Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB KSAU 126 Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB Tjänsteskrivelse - Politiskt direktiv till Lidköpings Energi AB KF 101 Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB KS 104 Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB Politiskt direktiv från majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet till Lidköping Energi AB KSAU 80 Information om Lidköping Energi AB Page 17 of 82

18 Voteringslista Voteringslista: 136 Ärende: Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB, KS 2019/157 Voteringslist(or) Ja-röst för bifall till Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande. Nej-röst för avslag på Rasmus Möllers (M) tilläggsyrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Jonas Sundström (S), ledamot Rasmus Möller (M), ledamot Kajsa Ezelius (S), ledamot Roberth Andersson (SD), ledamot Frida Nilsson (C), ledamot Gustav Edvinsson (S), ledamot Christian Poucette (M), ledamot Carina Ohlsson (S), ordförande Claes-Göran Borg (V), ledamot Karl Wiktorsson (S), ledamot Tomas Persson (SD), ledamot Lena Blomgren (S), ledamot Andreas Bill (C), ledamot Mario Melani (S), ledamot Kristina Classon (M), ledamot Camilla Lundgren (S), ledamot David Lundin (SD), ledamot Kenneth Lundell (S), ledamot Jenny Hallström (V), ledamot Per Gunnar Lindahl (M), ledamot Ulla Andersson (S), ledamot Britt-Marie Gustafsson (C), ledamot Tommy Larsson (KD), ledamot Kjell Hedvall (S), ledamot Johan Calmestrand (M), ledamot Josefine Nordström (SD), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot Tomas Lidberg (S), ledamot Kenneth Svensson (M), ledamot Thomas Karlsson (C), vice ordförande Irena Rodic (S), ledamot Veronica Berling (L), ledamot Roger Ahlén (S), ledamot Ann-Carin Landström (V), ledamot Page 18 of 82

19 Voteringslista Christina Åkerman (M), 2:e vice ordförande Daniel Arthursson (S), ledamot Anna Wallgren (M), ledamot Maj Ader (KD), ledamot Sofia Hellberg (S), ledamot Marianne Bonnevier (MP), ledamot Youssef Hannoun (SD), ledamot Lisebritt Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Anders Löfving (M), tjänstgörande ersättare Ingemar Rogbrant (C), tjänstgörande ersättare Afrim Berisha (MP), tjänstgörande ersättare Jörgen Blomqvist (SD), tjänstgörande ersättare Håkan Svensson (KD), tjänstgörande ersättare Resultat Page 19 of 82

20 137 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan (KS 2018/211) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande lydelse i 14 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lidköpings kommun upphävs och ersätts med följande nya lydelse: Badande är inte tillåtet i Lidan från Ågårdsbron till och med utloppet i Vänern. Undantaget från detta förbud är Lidans västra sida (mot torget till) mellan Wennerbergsbron och Järnvägsbron. På denna sida av Lidan är bad tillåtet utmed kanten av Lidan. Badande är inte tillåtet från broarna inom området, detta omfattar samtliga broar från Ågårdsbron till utloppet i Vänern. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd kan medge tillfälliga tillstånd till bad inom de områden där badförbud råder. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillse att skyltning finns inom området samt att tillräcklig säkerhetsutrustning sätts upp. Deltar ej i beslutet Marianne Bonnevier (MP) och Afrim Berisha (MP) deltar inte i beslutet i ärendet. Reservationer Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Kristina Classon (M), Christina Åkerman (M), Per Gunnar Lindahl (M), Johan Calmestrand (M), Kenneth Svensson (M), Anna Wallgren (M) och Anders Löfving (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) yrkande. Pär Johnson (L), Henrik Gallus (L), Albert Lundgren (L) och Veronica Berling (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Gallus (L) yrkande. Claes-Göran Borg (V), Jenny Hallström (V) och Ann-Carin Landström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Claes-Göran Borgs (V) yrkande. Sammanfattning Efter en hemställan från samhällsbyggnadsnämnden gav kommunfullmäktige Kommunstyrelsens verksamheter ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphäva det befintliga badförbudet i Lidan. Tjänstemannaberedningen konstaterade att ett sådant upphävande enbart har nackdelar och medför höga risker för människors hälsa. I den politiska behandlingen av ärendet har dock gjorts tydligt att man har önskar upphäva förbudet. Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet i syfte att en juridiskt hållbar beslutssats ska Page 20 of 82

21 tas fram, samt för komplettering av utredningen. En ytterligare tjänstemannaberedning här därefter genomförts. Denna beredning föreslår också att nuvarande förbud behålls, men har även tagit fram förslag till olika beslutsformuleringar beroende på vilken grad av riskminimering politiken önskar tillämpa om förbudet ändå ska upphävas helt eller delvis. I ärendet yttrar sig Thomas Karlsson (C), Claes-Göran Borg (V), Andreas Bill (C), Roberth Andersson (SD), Frida Nilsson (C), Mario Melani (S), Johan Calmestrand (M), Anders Löfving (M), Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Henrik Gallus (L), Per Gunnar Lindahl (M), Kenneth Lundell (S), Pär Johnson (L), Jenny Hallström (V), Gustav Edvinsson (S) och Roger Ahlén (S). Yrkanden Thomas Karlsson (C), Andreas Bill (C), Roberth Andersson (SD), Frida Nilsson (C) och Mario Melani (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Claes-Göran Borg (V) yrkar att behålla nuvarande badförbud i Lidan. Johan Calmestrand (M), Anders Löfving (M), Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Henrik Gallus (L) och Per Gunnar Lindahl (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Gustav Edvinsson (S) yrkar att den andra beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag ändras till följande lydelse: samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillse att skyltning finns inom området samt att tillräcklig säkerhetsutrustning sätts upp. Andreas Bill (C) yrkar bifall till Gustav Edvinssons (S) yrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning. 1. Bifall mot avslag på kommunstyrelsens första beslutssats. 2. Kommunstyrelsens andra beslutssats mot Gustav Edvinssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på kommunstyrelsens första beslutssats och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Votering Rasmus Möller (M) begär votering och votering verkställs. Page 21 of 82

22 Voteringsproposition Den som vill bifalla kommunstyrelsens första beslutssats, röstar ja. Den som vill avslå kommunstyrelsens första beslutssats, röstar nej. Voteringsresultat Med 31 ja-röster mot 16 nej-röster och 1 som avstår, finner kommunfullmäktiges ordförande att kommunstyrelsens första beslutssats har bifallits. Voteringsresultat presenteras i bifogad bilaga. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens andra beslutssats mot Gustav Edvinssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Gustav Edvinssons (S) yrkande. Expedieras till Teknisk Service Samhällsbyggnad Miljö och Hälsa Räddningstjänsten Linda Högstedt, Projektledare/utredare energi, klimat och miljö Vänerhamn AB Polisen Publicering i ledningssystemet (ändrade ordningsföreskrifter) Beslutsunderlag KS 137 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan KSAU 125 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan kompletterande tjänsteskrivelse Kompletterande tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan KF 84 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan KS 54 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan Tjänsteskrivelse Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan Riskanalys - tillåta bad i Lidan Bedömningskriterier riskanalys Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Lidköpings hamn, Lidköpings kommun Karta - Vänerhamns svar angående att upphäva badförbudet i Lidan KF 113 Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan Page 22 of 82

23 Voteringslista Voteringslista: 137 Ärende: Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan, KS 2018/211 Voteringslist(or) Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens första beslutssats. Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens första beslutssats. Ledamot Ja Nej Avstår Jonas Sundström (S), ledamot Rasmus Möller (M), ledamot Kajsa Ezelius (S), ledamot Roberth Andersson (SD), ledamot Frida Nilsson (C), ledamot Pär Johnson (L), ledamot Gustav Edvinsson (S), ledamot Christian Poucette (M), ledamot Carina Ohlsson (S), ordförande Claes-Göran Borg (V), ledamot Karl Wiktorsson (S), ledamot Tomas Persson (SD), ledamot Lena Blomgren (S), ledamot Andreas Bill (C), ledamot Henrik Gallus (L), ledamot Mario Melani (S), ledamot Kristina Classon (M), ledamot Camilla Lundgren (S), ledamot David Lundin (SD), ledamot Kenneth Lundell (S), ledamot Jenny Hallström (V), ledamot Per Gunnar Lindahl (M), ledamot Ulla Andersson (S), ledamot Britt-Marie Gustafsson (C), ledamot Albert Lundgren (L), ledamot Tommy Larsson (KD), ledamot Kjell Hedvall (S), ledamot Johan Calmestrand (M), ledamot Josefine Nordström (SD), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot Tomas Lidberg (S), ledamot Kenneth Svensson (M), ledamot Thomas Karlsson (C), vice ordförande Irena Rodic (S), ledamot Page 23 of 82

24 Voteringslista Veronica Berling (L), ledamot Roger Ahlén (S), ledamot Ann-Carin Landström (V), ledamot Christina Åkerman (M), 2:e vice ordförande Daniel Arthursson (S), ledamot Anna Wallgren (M), ledamot Maj Ader (KD), ledamot Sofia Hellberg (S), ledamot Youssef Hannoun (SD), ledamot Lisebritt Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Anders Löfving (M), tjänstgörande ersättare Ingemar Rogbrant (C), tjänstgörande ersättare Jörgen Blomqvist (SD), tjänstgörande ersättare Håkan Svensson (KD), tjänstgörande ersättare Resultat Page 24 of 82

25 138 Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden (KS 2019/224) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att revidera 7 i social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente med en ny delegation för tillsynsansvaret avseende den nya tobakslagen enligt bifogat förslag. Sammanfattning Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och beslutades av riksdagen 12 december Mot bakgrund av detta har social- och arbetsmarknadsnämnden väckt ett ärende till kommunfullmäktige om att ändra deras reglemente så att delegationen i 7 omfattar den nya lagen. Befintligt undantag från de bestämmelser som behandlar tillsyn av rökfria miljöer som sedan tidigare är delegerat till miljö- och byggnämnden står dock kvar. Kommunstyrelsens verksamheters beredningsgrupp tillstyrker nämndens förslag. Expedieras till Social- och arbetsmarknadsnämnden Helen Smith, förvaltningschef Social & Arbetsmarknad Linda Billing, enhetschef Social & Arbetsmarknad Publicering i ledningssystemet Beslutsunderlag KS 141 Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden KSAU 124 Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden med förslag till ändringar SAN 51 Ändring av social- och arbetsarbetsmarknadsnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag Tjänsteskrivelse - Ändring av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag Page 25 of 82

26 139 Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten (IS 2019/45) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten. Avvikelse mot budget finansieras av medel Anpassningar och övriga investeringar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att 3 mnkr skulle avsättas för att bygga omklädningsrum för Lilleskogs skola så de kunde nyttja Räddningstjänstens gymnastiksal för idrottsundervisning. Därtill lades 0,7 mnkr från Anpassningar och övriga investeringar. Total projektbudget var 3,7 mnkr. Projektering startade i januari Byggstarten var i augusti Lokalerna togs i bruk i augusti Tillbyggd yta uppgår till 60 m2 och ombyggd yta till 55 m2. Därutöver har anpassningar gjorts för befintlig gymnastiksal med brandskyddsåtgärder samt anpassningar för nya lekredskap. Akustikförbättrande åtgärder har utförts i projektet. De nya lokalerna är utrustade med kapprum samt två omklädningsrum. Båda har duschutrymmen för god integritet. En del av den tillbyggda ytan kommer att nyttjas av Räddningstjänsten i projekt Ombyggnad Ren/smutsig zon. Total investeringsutgift för ombyggnationen uppgick till tkr. Projektet blev 90 tkr dyrare än vad projektbudgeten uppgick till, avvikelsen tas från Anpassningar och övriga investeringar. Expedieras till Intern Service Barn & Skola Räddningstjänst Ekonomichef Beslutsunderlag KS 144 Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten Page 26 of 82

27 KSAU 115 Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten Tjänsteskrivelse Slutredovisning omklädningsrum för Lilleskogs skola Rtj Kalkyl slutredovisning Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten Page 27 of 82

28 140 Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon (IS 2019/44) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon. Återstående medel kommer ej att nyttjas. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att tkr skulle avsättas till en slangtvätt. Från början beviljades medel för att satsa på en ny effektivare slangtvätt på Räddningstjänsten. När det beslutades att en ny slangtvätt skulle byggas i Skara begärdes att investeringsmedlen istället skulle användas för nedmontering av gamla slangtvätten. Denna yta skull i iordningsställas för inkomna rena slangar från centaltvätten i Skara och för att få till bättre utrymme för kontaminerat material. I och med detta byttes namnet från Slangtvätt till Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon. Projekteringen startade i november Byggstarten var i maj Ombyggnationen togs i bruk under hösten Detta projekt innebar en ombyggnation för att på ett rationellt sätt ta hand om samt förvara tvättad slang. I projektet ingick även att göra om ytorna för att handskas med kontaminerat material via en ren och smutsig zon. Totalt uppgick investeringsutgiften för byggnationen till tkr. Projektet blev 248 tkr billigare än vad projektbudgeten uppgick till. I ärendet yttrar sig Ulla Andersson (S). Yrkanden Ulla Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Intern Service Räddningstjänst Ekonomichef Beslutsunderlag KS 143 Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon Page 28 of 82

29 KSAU 114 Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon Tjänsteskrivelse Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon Kalkyl slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon Page 29 of 82

30 141 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018 (KS 2019/216) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Lidköpings kommun beviljar förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Västra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, samt godkänner förbundets årsredovisning Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas yttrande. Jäv Karl Wiktorsson (S) och Lena O Jenemark (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller i beslutet i ärendet. Sammanfattning Sedan den 1 okt 2006 ingår Lidköpings kommun i ett samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lidköping, Götene, Essunga, Vara och Skara. Samordningsförbundet Västra Skaraborg är ett kommunalförbund och varje förbundsmedlems fullmäktige ska pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna för Samordningsförbundet Västra Skaraborg har i revisionsberättelsen granskat räkenskaperna, årsredovisningen för 2018 och förbundsstyrelsens förvaltning i förbundet för verksamhetsåret Revisorernas samlade bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamhet, finansiering och ekonomiska ställning, i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna bedömer den interna kontrollen i allt väsentligt tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Expedieras till Samordningsförbundet Västra Skaraborg Lena O Jenemark (S), ersättare i styrelsen Ewa Reinhold (M), revisor Page 30 of 82

31 Tommy Larsson (KD), representant Bertil Jonsson (M), representant Beslutsunderlag KS 151 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018 KSAU 139 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018 Tjänsteskrivelse ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018 Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Västra Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet Revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Västra Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet Revisorernas granskningsrapport av årsredovisning och intern kontroll 2018 Samordningsförbundet Västra Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet Page 31 of 82

32 142 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2018 (KS 2019/73) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och dess ledamöter för verksamhetsåret 2018, samt godkänner direktionens årsredovisning Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas redogörelse. Jäv Lena O Jenemark (S) och Rasmus Möller (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller i beslutet i ärendet. Sammanfattning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst startade sin verksamhet den 1 april 2013 med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och 27 kommuner i Västra Götaland. Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har den 29 mars godkänt årsredovisningen för 2018 och överlämnat den till förbundsmedlemmarna för prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen, enligt 6 i förbundsordningen. Enligt revisionsberättelsen den 16 maj 2018 är revisorernas samlade bedömning att direktionen sammantaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att direktionen, samt de enskilda ledamöterna i densamma, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Expedieras till Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Lena O Jenemark, ledamot i Tolkförmedling Väst Kristina Classon, ersättare i Tolkförmedling Väst Frida Nilsson (C), representant i beredningsgrupp Page 32 of 82

33 Beslutsunderlag KS 150 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2018 KSAU 138 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2018 Tjänsteskrivelse ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 2018 Protokoll 362 Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst Förbundsordning för Tolkförmedling Väst Revisionsberättelse till Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst Revisorernas bedömning till Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst Page 33 of 82

34 143 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018 (KS 2019/222) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att för Lidköpings kommun bevilja direktionen och dess ledamöter i kommunalförbundet Göliska IT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt att godkänna förbundets årsredovisning Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas yttrande. Jäv Lena Blomgren (S) och Henrik Gallus (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller i beslutet i ärendet. Sammanfattning Enligt kommunalförbundet Göliska IT:s förbundsordning 11, ska respektive medlemskommuns fullmäktige godkänna årsredovisning och revisionsberättelse samt pröva frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna för kommunalförbundet Göliska IT har i revisionsberättelsen den 28 februari 2019 granskat räkenskaperna, årsredovisningen för 2018 och direktionens förvaltning för verksamhetsåret I granskningsrapporten skriver revisorerna att de avvaktar med en fördjupad granskning avseende informations- och IT-säkerhetsarbetet, mot bakgrund av information de fått om pågående arbete inom området. I samband med beslut om internkontrollplanen , gav direktionen Göliska IT i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare internkontrollpunkter gällande informationssäkerhet. Resultaträkningen anger ett överskott på 0,5 mnkr och är ca 1 mnkr bättre än budgeterat resultat. Förklaringen är att medlemskapet av Vara kommun inte räknades med i budget pga osäkerhet om vilka volymökningar detta skulle medföra och när införandet av olika ITtjänster skulle ske. Årets överskott innebär att det egna kapitalet nu uppgår till nästan 8,o mnkr varav 2, 5 mnkr avser utvecklingsmedel. Direktionen har under året beslutat fastställa riktlinjer för dessa utvecklingsmedel. Mål för kundnöjdhet och åtgärdstider uppnås inte fullt ut men förklaras i årsredovisningen. Revisorernas samlade bedömning är att de finansiella målen uppnåtts och att ett av två verksamhetsmässiga mål uppnåtts samt att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Page 34 of 82

35 Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig och att revisorerna tillstyrker uppdraget till Göliska IT att komplettera internkontrollplanen med fler granskningspunkter gällande informations- och ITsäkerhetsarbetet. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Expedieras till Kommunalförbundet Göliska IT Lena Blomgren (S), ledamot Göliska IT Henrik Gallus (L), ersättare Göliska IT Ewa Reinhold, revisionen Beslutsunderlag KS 152 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018 KSAU 137 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018 Tjänsteskrivelse ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018 Protokoll Göliska IT Årsredovisning Göliska IT 2018 Revisionsberättelse Göliska IT 2018 Page 35 of 82

36 144 Delårsrapport (KS 2019/61) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får i uppdrag att i dialog med förvaltningar som visar underskott återkomma till kommunstyrelsen med åtgärder för att få budget i balans. Reservationer Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Kristina Classon (M), Christina Åkerman (M), Per Gunnar Lindahl (M), Johan Calmestrand (M), Kenneth Svensson (M), Anna Wallgren (M), Anders Löfving (M), Henrik Gallus (L), Eva Lager (L), Veronica Berling (L), Roberth Andersson (SD), Tomas Persson (SD), David Lundin (SD), Jörgen Blomqvist (SD), Josefine Nordström (SD), Youssef Hannoun (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) yrkande. Sammanfattning Delårsrapport omfattar en uppföljning av ekonomin med fokus på prognosen för kommunens resultat och investeringsutfall för helåret Uppföljning av nämndernas verksamhetsmässiga resultat sker i den lagstadgade delårsrapport som omfattar perioden januari till augusti. Budgeterat resultat uppgår till 17,5 mnkr. Prognosen för årets resultat är 247,8 mnkr. Resultatet före finansnetto (rörelseresultatet) för helåret beräknas till -49,5 mnkr. På årsbasis beräknar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot sina budgetramar med 7,8 mnkr. Senaste prognos för pensionskostnaderna från april månad har använts och innebär en ökning mot budgeterat med 3,7 mnkr. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ligger i princip på budget med en minimal avvikelse på -0,8 mnkr. Finansnettot uppvisar en avvikelse på +242,6 mnkr. Detta är en effekt av ändrade redovisningsregler. Hela värdeökningen på kapitalförvaltningen ska numera redovisas som intäkter i finansnetto, jämfört med tidigare regelverk där enbart realiserade vinster påverkade resultatet. Beräknat enligt tidigare regelverk uppgår avvikelse på finansnettot till +12,2 mnkr, främst beroende på högre intäkter från Kommuninvest samt lägre räntekostnader. Utfallet för investeringar uppgår till 113,4 mnkr av totalt tillgängliga medel på 998,2 mnkr inklusive ombudgeteringar. Prognosen för helåret landar på 588,7 mnkr. Den största avvikelsen mot budget finns inom Teknisk Servicenämnd som beräknar att förbruka 307,8 Page 36 of 82

37 mnkr av en total budget på 552 mnkr. Intern service har en avvikelse mot budget på 110,3 mnkr av totalt tillgängliga medel på 299,6 mnkr. I samband med delårsrapport 2 och i årsredovisningen görs en sammanställd redovisning över kommunkoncernen. I ärendet yttrar sig Jonas Sundström (S), Rasmus Möller (M), Kristina Classon (M), Tommy Larsson (KD), Roberth Andersson (SD), Claes-Göran Borg (V) och Henrik Gallus (L). Yrkanden Jonas Sundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rasmus Möller (M), med instämmande av Roberth Andersson (SD) och Henrik Gallus (L), yrkar: Vi ser med oro att prognosen för kommunens resultat för 2019 kraftigt avviker negativt från budget. Det prognostiserade resultatet visar på ett betydande negativt resultat. För att inte hamna i panikåtgärder senare under året yrkar vi på att kommundirektören får i uppgift att presentera en handlingsplan för en ekonomi i balans på nästkommande styrelsemöte med kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Rasmus Möllers (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Ekonomichef Helena Ljunggren Budgetekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Samtliga nämnder Beslutsunderlag KS 146 Delårsrapport Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1, 2019 Delårsrapport 1, 2019 till KF KS 145 Delårsrapport 1, 2019 Kommunstyrelsens verksamheter Delårsrapport 1, 2019 Kommunstyrelsens verksamheter KS 142 Delårsrapport för Intern Service Delårsrapport 1, 2019 Intern Service OVF 11 Delårsrapport 1, 2019 Överförmyndarverksamheten Delårsrapport Överförmyndarverksamheten Page 37 of 82

38 VON 46 Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden Delårsrapport Vård- och omsorgsnämnden BSN 62 Delårsrapport Barn- och skolnämnden Delårsrapport Barn- och skolnämnden UTN 61 Delårsrapport , utbildningsnämnden Delårsrapport , utbildningsnämden SAN 76 Delårsrapport Social- och arbetsmarknadsnämnden Delårsrapport , social- och arbetsmarknadsnämnden SBN 86 Delårsrapport , samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport , samhällsbyggnadsnämnden TSN 42 Delårsrapport Delårsrapport Teknisk servicenämnd KFN 52 Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden MBN 82 Delårsrapport , miljö- och byggnämnden Delårsrapport , miljö- och byggnämnden RN 14 Delårsrapport Delårsrapport 1, 2019 Räddningsnämnden Page 38 of 82

39 145 Allmänpolitisk debatt om kommunala frågor Beslut Den allmänpolitiska debatten anmäls i protokollet. Sammanfattning Kommunfullmäktiges ledamöter diskuterar strategisk plan och budget och framför respektive partis ställning i ärendet. Yrkanden redovisas i ärende "Strategisk plan och budget " 146. Andra frågor som diskuteras är bland annat Framnäsområdet, landsbygdsfrågor, kollektivtrafik, skola och omsorg. I ärendet yttrar sig Jonas Sundström (S), Rasmus Möller (M), Tommy Larsson (KD), Frida Nilsson (C), Claes-Göran Borg (V), Pär Johnson (L), Marianne Bonnevier (MP), Christian Poucette (M) och Roberth Andersson (SD). Page 39 of 82

40 146 Strategisk plan och budget (KS 2019/59) Beslut Kommunfullmäktige beslutar: - att fastställa styrkort enligt förslag i rapport Strategisk plan och budget att under mandatperioden revidera de strategiska målen och förlänga tidsperioden. Driftbudget Kommunfullmäktige beslutar: - att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kommunfullmäktiges verksamheter inklusive valberedning med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av revisionens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av Överförmyndarnämndens verksamhet med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till lönepott under kommunstyrelsen med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kommunstyrelsens verksamheter under kommunstyrelsen med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till Intern Service med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av vård- och omsorgsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av barn- och skolnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av utbildningsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Page 40 of 82

41 - att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av teknisk servicenämnds verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt 0 tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kultur- och fritidsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av miljö- och byggnämndens verksamheter med sammanlagt 668 tkr för 2020, 680 tkr för 2021 samt 700 tkr för att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av räddningsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutar: - att fastställa investeringsbudget och -plan för samhällsbyggnadsnämnden med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för teknisk service med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för kultur- och fritidsnämnden med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för Intern service med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för vård- och omsorgsnämnden med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för social- och arbetsmarknadsnämnden med sammanlagt 540 tkr för 2020, 540 tkr för 2021 samt 540 tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för barn- och skolnämnden med sammanlagt Page 41 of 82

42 tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för utbildningsnämnden med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för räddningsnämnden med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att fastställa investeringsbudget och -plan för kommunstyrelsen med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för att kommunbidragen i driftbudgeten binds på nämndnivå om inget annat anges i budgethandlingarna. - att nämnderna ges rätt att göra inbördes budgetväxlingar i de fall man är överens. Efter beslut i nämnderna ska anmälan ske till kommunstyrelsen. - att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om ombudgetering och resultatöverföring mellan åren 2020 och att kommunstyrelsen bemyndigas att till respektive nämnd fördela de belopp som särskilt avsatts för lönejusteringar. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxeförändringar som erfordras enligt respektive nämnds budgetförslag: - Teknisk servicenämnds förslag om höjning av elnätstaxan motsvarande 2,8 mnkr (2,9 %) Teknisk servicenämnds förslag om höjning av taxan för renhållning motsvarande 2,9 mnkr, (10,2 %) Teknisk servicenämnds förslag om höjning av taxan för vatten- och avlopp, brukningsavgifter, motsvarande 7,1 mnkr (9,5 %) Kommunfullmäktige uttalar till nämnder och styrelser att ingen automatisk kompensation för ökade driftkostnader i samband med de investeringsbeslut som fattas kan påräknas i kommande budgetar. Utdebiteringen fastställs till 21,26 procent per skattekrona för år Kommunfullmäktige fastställer årsbudget och verksamhetsplan inklusive resultatbudget/-plan, finansieringsbudget/-plan och balansbudget/-plan såsom dessa slutligen utformas av kommunfullmäktige. Page 42 of 82

43 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och styrelser ska ta fram jämställdhetsmål och indikatorer som ska kunna användas i kommunens styrkort och för strategisk budget- och verksamhetsplanering perioden Reservationer Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M), Anders Löfving (M), Kristina Classon (M), Per Gunnar Lindahl (M), Johan Calmestrand (M), Kenneth Svensson (M), Anna Wallgren (M), Christina Åkerman (M), Pär Johnson (L), Henrik Gallus (L) och Eva Lager (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) yrkande. Claes-Göran Borg (V), Jenny Hallström (V) och Ann-Carin Landström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Claes-Göran Borgs (V) yrkande. Roberth Andersson (SD), Tomas Persson (SD), David Lundin (SD), Josefine Nordström (SD), Jörgen Blomqvist (SD) och Youssef Hannoun (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Robert Anderssons (SD) yrkande. Sammanfattning Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030 vilket är en kort tid för strategiska mål. Under mandatperioden behöver det göras en revidering av de strategiska målen. Styrkortet innehåller förslag på nio verksamhetsmål för mandatperioden. Målen och indikatorerna berör en eller flera nämnder i enlighet med underlag Tilldelning av mål och indikatorer till nämnderna. Kommunens finansiella mål innebär att resultatet för vart och ett av de tre åren når föreslagna finansiella mål för resultatet i och med att samtliga års resultat ligger över målnivån på 1 procent av skatter, utjämning och statsbidrag. Det budgeterade resultatet uppgår till 23,5 mnkr för 2020, 36,5 mnkr för 2021 och 29,0 mnkr för Budgeten innehåller satsningar och anpassningar vilket även fortsättningsvis kommer att kräva en aktiv verksamhetsutveckling för att nå resultatnivån i budget. I ärendet yttrar sig Jonas Sundström (S), Rasmus Möller (M), Tommy Larsson (KD), Frida Nilsson (C), Claes-Göran Borg (V), Pär Johnson (L), Marianne Bonnevier (MP), Christian Poucette (M), Roberth Andersson (SD), Lena Blomgren (S), Per Gunnar Lindahl (M), Mario Melani (S), Anna Wallgren (M), Ann-Carin Landström (V), Andreas Bill (C), Henrik Gallus (L), Kristina Classon (M), Lena O Jenemark (S), Karl Wiktorsson (S), Roger Ahlén (S), Jenny Hallström (V) och Ulla Andersson (S). Page 43 of 82

44 Yrkanden Jonas Sundström (S) yrkar med instämmande av Frida Nilsson (C), Marianne Bonnevier (MP), Andreas Bill (C), Tommy Larsson (KD) och Gustav Edvinsson (S) bifall till majoritetens (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) budget förslag till strategisk plan och budget , i enlighet med protokollsbilaga 1. Rasmus Möller (M) yrkar med instämmande av Pär Johnson (L) och Henrik Gallus (L) bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till strategisk plan och budget , i enlighet med protokollsbilaga 2. Claes-Göran Borg (V) yrkar med instämmande av Ann-Carin Landström (V) bifall till Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget , i enlighet med protokollsbilaga 3. Claes-Göran Borg (V) lämnar in ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och styrelser ska ta fram jämställdhetsmål och indikatorer som ska kunna användas i kommunens styrkort och för strategisk budget- och verksamhetsplanering perioden Claes-Göran Borg (V) yrkar att utdebiteringen fastställs till 21,56 procent per skattekrona för år Roberth Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan och budget , i enlighet med protokollsbilaga 4. Revisionen Carina Ohlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av revisionens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Vård- och omsorgsnämnden Lena Blomgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av vård- och omsorgsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Barn- och skolnämnden Mario Melani (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av barn- och skolnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Page 44 of 82

45 Anna Wallgren (M) yrkar bifall till Moderaterna och Liberalernas förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av barn- och skolnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Utbildningsnämnden Andreas Bill (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av utbildningsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Henrik Gallus (L) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av utbildningsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr Social- och arbetsmarknadsnämnden Tommy Larsson (KD) yrkar med instämmande av Lena O Jenemark (S) bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Kristina Classon (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Samhällsbyggnadsnämnden Gustav Edvinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Roberth Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokratarenas förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Teknisk servicenämnden Karl Wiktorsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av teknisk servicenämnds verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt 0 tkr för Kultur- och fritidsnämnden Roger Ahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kultur- och fritidsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Page 45 of 82

46 Räddningsnämnden Ulla Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av räddningsnämndens verksamheter med sammanlagt tkr för 2020, tkr för 2021 samt tkr för Ajournering Ordförande Carina Ohlsson (S) ajournerar mötet kl 18:07-18:15. Propositionsordning Ordförande Carina Ohlsson (S) ställer proposition på eget yrkande mot kommunstyrelsens förslag till driftsbudget för revisionens verksamhet och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carina Ohlssons (S) yrkande. Ordförande Carina Ohlsson (S) ställer proposition på samtliga 4 förslag till strategisk plan och budget för och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande Carina Ohlsson (S) ställer proposition på Claes-Göran Borgs (V) yrkande om att utdebiteringen fastställs till 21,56 procent per skattekrona för år 2020 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande Carina Ohlsson (S) ställer proposition på bifall mot avslag till Claes-Göran Borgs (V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. Ordförande Carina Ohlsson (S) ställer proposition på bifall mot avslag till de övriga attsatserna och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla de övriga attsatserna. Expedieras till Samtliga nämnder Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonomichef Helena Ljunggren Utvecklingsledare Anna Sofia Johansson Kommundirektör Jan Fransson Beslutsunderlag KS 148 Strategisk plan och budget Tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget uppdaterad till KF Strategisk plan och budget till KS - uppdaterad till KF ny version Page 46 of 82

47 Tilldelning av mål och indikatorer till nämnderna Majoritetens (S, C, KD och MP) budgetförslag SPB Majoritetens (S, C, KD och MP) budgetförslag Arbetsverktyg för politiken i deras politiska prioriteringar SPB avstämd Investeringsplan SPB Majoriteten Moderaterna och Liberalerna - Lidköpings borgerliga budgetförslag Moderaternas och Liberalernas budgetförslag Arbetsverktyg för politiken i deras politiska prioriteringar SPB Investeringar SPB Lidköpings borgliga förslag Vänsterpartiets förslag till budget och strategisk plan (text) Vänsterpartiets budgetförslag Arbetsverktyg för politiken i deras politiska prioriteringar SPB Investeringsförslag (V) SPB Budgetförslag strategisk plan och budget Sverigedemokraterna Politiska prioriteringar SPB (SD) Investeringar SPB (SD) Trespaltaren SPB uppdaterad till KF Kommunrevisionen 3 Budgetjustering för revisorerna OVF 5 Strategisk plan och budget för Överförmyndarverksamheten Strategisk plan och budget Överförmyndarverksamheten KS 122 Strategisk plan och budget Kommunstyrelsens verksamheter Strategisk plan och budget Kommunstyrelsens verksamheter KS 119 Strategisk plan och budget Intern Service Rapport underlag för budgetberedning Intern Service 10-årig investeringsplan Intern Service VON 33 Strategisk plan och budget Rapport VON Strategisk plan och budget BSN 39 Strategisk plan och budget barn- och skolnämnden BSN 40 Styrkort barn- och skolnämnden Rapport BSN Strategisk plan och budget barn- och skolnämnden UTN 44 Budgetberedning, strategisk plan och budget Rapport UTN Strategisk plan och budget Utbildningsnämnden SAN 60 Strategisk plan och budget , social- och arbetsmarknadsnämnden Strategisk plan och budget , underlag för budgetberedning, social- och arbetsmarknadsnämnden SBN 66 Strategisk plan och budget SBN 87 Komplettering till strategisk plan och budget , samhällsbyggnadsnämnden Rapport SBN Strategisk plan och budget Page 47 of 82

48 TSN 27 Strategisk plan och budget , teknisk servicenämnd Underlag för budgetberedning , teknisk servicenämd Investeringsbudget , teknisk servicenämnd KFN 36 Strategisk plan och budget , kultur- och fritidsnämnden Protokollsanteckning till KFN 36 SPB Strategisk plan och budget , underlag för budgetberedning, kultur- och fritidsnämnden SPB , 10-årsinvesteringsplan, KFN MBN 55 Strategisk plan och budget , miljö- och byggnämnden Strategisk plan och budget , underlag för budgetberedning, miljö- och byggnämnden RN 11 Strategisk plan och budget Rapport Strategisk plan och budget Räddningsnämnden Page 48 of 82

49 Bilaga 1 Strategisk plan & budget Period Lidköping - en attraktiv kommun i utveckling Vi tar ansvar, genom gemensamma mål. Lidköpings kommun står inför utmaningar och möjligheter kommande år. Ett gott samarbete mellan förvaltningarna är en förutsättning för att nå bästa resultat, vi vill skapa ett Lidköping där alla känner sig delaktiga. En god och solid ekonomi är grunden för att klara av de behov som finns inom vård, skola, omsorg samt infrastruktur. Lidköpings kommun ska vara en kommun där alla kan utvecklas. Kommunen ska kännetecknas av en attraktiv stads- och landsbygdsutveckling för att nå kommunens mål om invånare Välfärden ska ligga till grund för livskvalitet och trygghet för invånarna i livets alla skeden. Kommunen ska ge goda förutsättningar till att människor och företagare ska kunna växa och bidra till Lidköpings utveckling. En offensiv näringspolitik leder till att fler företag kan etableras, växa och då skapa fler arbetstillfällen. Lidköpings kommun ska som arbetsgivare prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. De anställda är vår viktigaste resurs. Vi verkar för att jämlikhet och jämställdhetsperspektivet ska integreras i styrningen av kommunens verksamheter. Betydelsen av samverkan med andra kommuner och civilsamhället samt inslagen av alternativa driftsformer kommer att behöva öka. Vi behöver också se över den kommunala organisationen i förvaltningar och bolag med ett stort mått av nytänkande. Ett ökat nyttjande av såväl tekniska innovationer som främjande av förändringskultur måste genomsyra denna översyn. Barn och unga En bra start i livet är en förutsättning för ett gott liv och en god psykisk hälsa. Samverkan mellan olika förvaltningar och externa aktörer måste öka, för att genom tidiga insatser förbättra den psykiska hälsan och förebygga utanförskap. Vi ska fortsätta dialogen med regionen i syfte att etablera ytterligare en familjecentral i Lidköping. Med ett kvalitativt förebyggande arbete, med stöd till familjer, barn och unga skapar vi motivation för lärande och en bättre framtid för Lidköping och skapar ett tryggare samhälle för alla. En skola för alla där man ser till individen är en förutsättning för att lyckas. Insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan ska göras. Förskolan ska vara tillgänglig för alla och möta de behov som föräldrar har för att få en fungerande vardag. Barnomsorgen kommer fortsätta att byggas ut för att kunna möta dessa behov. Planeringen av skolbyggnationer inklusive bevarande av skolor på landsbygden ska vara långsiktig. Page 49 of 82

50 Ett gott liv Miljöplanen för Lidköpings kommun ska genomsyra alla verksamheter. Lidköping ska vara en hållbar kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden så som våra vatten, grönytor, skogsytor samt ekosystemtjänster. Vi vill underlätta för våra medborgare och företag att göra hållbara val. Man ska kunna bo och driva företag i hela kommunen. Landsbygdsskolorna ska bibehållas och utvecklas. Infrastruktur med vägar, gång och cykelbanor, kollektivtrafik och IT-infrastruktur ska fortsatt utvecklas i hela kommunen. Vi vill öka inslagen av närproducerade produkter. Då bidrar vi till tillväxt och en levande landsbygd. Vård och omsorgsarbetet i Lidköping ska utgå från varje individs behov av vård och omsorg. Insatser och boende ska kännetecknas av trygghet, delaktighet och flexibilitet. För att möta ökad befolkningsstruktur är kommunens fastställda planer för äldre och funktionsnedsatta en viktig grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet. En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att människor med funktionsnedsättning kan erbjudas möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras. Kommunens förebyggande insatser är en viktig åtgärd för att undvika social utsatthet, arbetslöshet och ökade sociala klyftor. Samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer har stor betydelse för att invånare i Lidköping ska kunna utvecklas och komma i sysselsättning. Lidköpings kommun ska erbjuda kultur, fritid och idrottsutbud som är tillgängligt för alla. Vi har många attraktiva frilufts och rekreationsområden som kan utvecklas vidare, de är viktiga för kommunens innevånare och utgör en viktig del för besöksnäringen Stadskärnan ska utvecklas för att utgöra attraktiva mötesplatser och besöksmål. Detta i samverkan med fastighetsägare, handel med flera. Denna utveckling ska ske med beaktande av Lidköpings mångåriga historia. Planeringen och utvecklingen av Framnäs, inkluderar ett nytt badhus, möjligheter ges för ett hotell med konferenslokaler. Framnäsområdets utveckling är viktig, varav en del är Strandpromenaden med anslutande rekreationsområden. Page 50 of 82

51 Bilaga 2 Lidköpings borgliga budgetförslag Page 51 of 82

52 Huvudsakliga prioriteringar Lidköping är en i grunden fantastisk kommun med ett unikt läge, ur många synvinklar. Vi har en vacker stad, ett ekonomiskt utgångsläge och många bra verksamheter. Detta ska vi vara rädda om. 1. Vi lägger vårt fokus i denna budget, på förnyelse. Ny organisation är först i vår prioriteringslista, behovet av detta är stort, både på ett övergripande plan, och inom ramen för flera nämnder. Vi ansätter därför 3 miljoner till det arbetet. 2. Ordning och reda i ekonomin står i fokus, och vi lägger stort fokus på att försöka närma oss en drift av kommunen, där aktiekapitalet i större utsträckning används till investeringar. 3. Arbetet för psykisk hälsa måste få ett större fokus på det förebyggande arbetet. Här fordras en helhetssyn och inte som idag ett allt för stort fokus och ansvar inom skolans uppdrag. Nämnds prioriteringar Samhällsbyggnad Samhällsutveckling för alla Lidköpingsbor. Bostadsfrågan är mycket angelägen för Lidköping och under kommande år behöver vi se en ökad bostadsproduktion. För många i vår kommun är det svårt att hitta en bostad. Kommunen behöver därför arbeta mer aktivt för att öka byggandet av såväl bostads- och hyresrätter som av parhus och villor. Detta behöver ske i hela kommunen. I framtiden ska Lidköping vara en stad där fler har möjligheten att flytta hemifrån, flytta till något nytt eller flytta till kommunen. Framnäs med byggnation på Läcköparkeringen och Framnäs, där nuvarande idrottsplats ligger, är ett av de områden vi ser som framtida bostadsområde. För att starta detta arbete, avsätter vi 20 miljoner till investeringar i området. Samtidigt vill vi att en förtätning av befintliga områden blir prioriterat. Vi prioriterar också dessa områden i vår budget. Hamnstaden är fortfarande en broms för utvecklingen. Lidköping behöver bostäder nu. Vi fortsätter också arbetet med Framnäs strandpromenad och detaljplan 2 för att återerövra området och stranden åt Lidköpingsborna och de som besöker vår kommun. Här ökar vi investeringsbudgeten med 15 miljoner. Detta är en viktig satsning för välbefinnande för våra kommuninvånare samt turism. I samband med all planering bör kommunala särkrav rensas bort för att underlätta byggandet och processer bör bli enklare och mer effektiva. Även orter utanför de centrala delarna av Lidköping ska ges möjlighet att utvecklas. Vi vill att hela kommunen ska leva och det kräver satsningar inom framförallt kommunikation och infrastruktur. Page 52 of 82

53 Marknadsföringen av Lidköping som en attraktiv ort att bygga bostäder i behöver riktas direkt mot bostadsföretag och byggare i hela landet för att öka intresse och konkurrens. För att Lidköping ska fortsätta växa och nå uttalande tillväxtmål behövs det fler som hjälper till att bygga. Vi vill att det finns minst tre områden, av olika slag, ska finnas lediga villatomter för att locka fler att bygga och bosätta sig i Lidköping. Kinnekullebanan är en av kommunens största framtidsfrågor och viktigaste kommunikationer. En kommunikation som är pålitlig och som är snabbare än idag är viktigt. Det är viktigt för att våra unga skall klara av högre studier i Göteborg men ändå bo kvar i Lidköping. Det är även oerhört viktigt för arbetspendling och en förutsättning för att göra kommunen attraktivare för personer i arbetsför ålder. Kommunen bör omedelbart ta initiativ till att starta förhandlingar med kommunalförbund och regionen om banans framtid, där medfinansieringar ses som en möjlig väg framåt. Tillsammans med Västtrafik och regionen vill vi arbeta fram en lokal lösning där fler även kan resa på kvällar och helger. Lidköpings centrum är en prioriterad fråga och något som berör alla Lidköpingsbor. Med fokus på centrumutveckling, torghandel och mötesplatser, väljer vi att höja anslaget till centrumutveckling. Lidköpings näringslivsklimat fortsätter att sjunka, och här ligger ett stort ansvar på samhällsbyggnad. Vi har tidigare föreslagit att en konkurrensutredning ska genomföras, vi förordar en väg in arbetet och rättviksmodellen. Skaraborgs sämsta näringslivsklimat stämmer inte in i vår ambition. Barn och skola samt utbildning För oss i Lidköping är skolan ett prioriterat område. En trygg och välfungerande skola krävs för att Lidköping ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Detta för att alla elever ska trivas, vara trygga och utvecklas under sin skolgång. Viktiga verktyg är ökat arbete mot psykisk ohälsa, en skoldag med inslag av fysiska aktiviteter samt minskade barngrupper i förskolan. Vi ser även ett behov av att öka kunskapen om hederskulturer och vill att all personal i skolan ska utbildas inom detta. Stödet för elever med särskilda behov ska öka. Skolan ska vara en plats för utveckling och lärande och här är det viktigt att vi ser till alla elevers individuella behov Vi vill att alla elever får lika förutsättningar att nå längre och uppnå sin fulla potential. För att fler ska få rättvisa betyg vill vi införa anonym samrättning av prov och lärarassistenter som frigör tid för pedagogiskt arbete och bidrar till en lugnare skoloch arbetsmiljö. Lärare behöver ges möjligheten att integrera mer med eleverna och på så vis skapa en skolgång utformad efter elevernas individuella behov. Page 53 of 82

54 Utöver mätbara resultat som kunskaper i att räkna och skriva behöver eleverna vara väl förberedda på vad som förväntas av dem efter skolan. Hur det fungerar i arbetslivet, vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle och vilka rättigheter, skyldigheter men även möjligheter som finns. Genom ökat fokus på allmänbildning vill vi forma självständiga individer som kan dra egna slutsatser, tillämpa kritiskt tänkande och delta i samhällsdebatten. Vi lägger extra pengar i barn och skolas budget, för att kunna driva ytterligare en förskola under perioden. Denna ser vi ska byggas och drivas av ett privat alternativ. Vi ser ett stort behov av ett samordnat projekt kring Stenportskolan, fler gymnasieplatser på dalängsskolan och en fullmåttshall. För att klara dessa tre projekt parallellt, prioriterar vi 220 miljoner i investeringsbudgeten. Vi vill utreda möjligheten till införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval. Tillsammans med en lättillgänglig kvalitetsredovisning av kommunens alla skolor vill vi att alla ska hitta den skola som passar ens behov bäst. Invånare som inte kan vara en del av vårt samhälle eftersom de inte kan språket eller inte förstår våra traditioner och normer är prioriterade. Här vill vi se tydligare krav och riktlinjer. Språket är den enskilt viktigaste delen för att vara en del av samhället och därför vill vi att SFI-utbildningen startar senast tre dagar efter att människor har anvisats eller flyttat till vår kommun. Språket ska vara en bro in i samhället, inte en barriär. Vård och omsorg Äldreomsorgen i Lidköping är uppskattad av de äldre som nyttjar den. Det gäller såväl hemtjänsten som äldreboenden. Det betyder inte att det inte finns förbättringsmöjligheter. Vi moderater vill införa större valfrihet. Det är viktigt att människor även på ålderns höst kan styra över sina egna liv och göra medvetna val. I dag finns förvisso valfrihet men enbart mellan olika kommunala verksamheter. Vi vill ge människor ökade möjligheter att själva välja boendeform och plats. Vi vill pröva möjligheten att öppna för fler aktörer inom äldreomsorgen. Under 2019 kommer vi att sätta igång ett uppstartsprojekt inom hemtjänsten för att införa Lagen om valfrihet, LOV. Vi ser fler möjligheter med fler aktörer. Det finns mycket kunskap, kreativitet, engagemang, vilja och kraft som kan komma mer till sin rätt i ett mindre sammanhang än i kommunens stora organisation. På så sätt stimuleras även kommunens verksamheter till en fortsatt positiv utveckling. Page 54 of 82

55 Civilsamhällets möjligheter att bidra ska öka och deras verksamhet ska uppmuntras, frivilligorganisationer är en viktig resurs i verksamheterna. Vi vill samtidigt säkra och stärka kvalitetsuppföljningen inom äldreomsorgen och hemtjänsten samt införa kvalitetsredovisning som är tillgänglig på kommunens webb, oavsett det är kommunens egen verksamhet eller nya aktörer. Detta för att möjliggöra medvetna val kring den omsorg individen behöver. Social och arbetsmarknad Social- och arbetsmarknadsnämnden har två grundläggande uppgifter: Den ena är att vara en grundbult i samhället och ansvara för människors behov av grundläggande trygghet. Det andra i att få fler människor att gå från utanförskap till arbete. Det är av stor vikt att socialoch arbetsmarknad återgår till dessa två uppdrag. Nämnden står inför både utmaningar och några ganska rejäla problem. Det finns en ekonomisk situation som till en del består av problematiken kring att omställningen av HVB-hem för ensamkommande unga inte startade i tid och inte anpassades till hur många som kom till Sverige. För att inom en snar framtid få en nämnd med en budget i balans krävs flera förändringar. Fler människor behöver gå från utanförskap till jobb och för detta krävs flera åtgärder. En av de viktigaste är införande av ett aktivitetskrav. Detta är en av de viktiga åtgärderna för att motverka utanförskapet. Grunden i ett aktivitetskrav är att det krävs motprestationer för att du ska få ta emot ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag. Dessa krav ska vara individuella och alltid syfta till att den enskilde går från utanförskap till arbete. Vi anser att ett stort fokus behövs på jämställdhet i detta arbete och att samma krav, möjligheter och rättigheter ställs på alla oavsett kön eller etnisk bakgrund. Vi ser också att vi behöver minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och säkerställa att fusk och felutbetalningar inte uppstår. Därför bör kommunen införa ytterligare kontroller i samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan där upptäckt fusk alltid skall polisanmälas. Här blir också aktivitetskrav och uppföljning genom hembesök kraftfulla verktyg. Kultur och fritid Vi prioriterar resurser på kommunens kultur, fritids- och idrottsanläggningar, detta för att Lidköping ska vara mer än en kommun man bor och arbetar i. För oss är det viktigt att Lidköping erbjuder invånarna ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det leder till en ökad livskvalité och förbättrad folkhälsa. Lidköpings arv som porslinsstad måste tas tillvara. Rörstrands museum bör utvecklas med ett tydligt fokus på innehåll i syfte att stärka Lidköpings profil som porslins- och keramik stad. Vi ser inte ett behov av fler kvadratmeter till utställningsyta, utan prioriterar istället att verksamheten renodlas till en modern utställningsverksamhet. Page 55 of 82

56 Vi anser att det bästa stödet till kommunens kulturföreningar sker genom uppdrag för att utveckla kultur och konst inom kommunen. Till exempel ser vi gärna att föreningar ges i uppdrag att driva kommunens konsthall. Den del av kulturen som är kommersiellt gångbar bör i största möjliga mån bedrivas utan kommunalt stöd. Den offentliga utsmyckningen i kommunen skall hålla en hög kvalitet och får gärna anknyta till att vi är en porslins- och keramikstaden som ligger vid Vänern. Vi vill verka för att föreningar tar större ansvar för drift av kommunens idrottsanläggningar. Samt säkerställa att föreningar som får bidrag eller uppdrag följer demokratiska och jämställda föreningsregler. Vi har länge prioriterat bygget av ett nytt badhus på Framnäs, och sätter av 400 miljoner till detta i investeringsbudgeten. Där lägger vi stort fokus på ett badhus för alla, med moderna bekvämligheter och möjligheten till daglig motion. Page 56 of 82

57 Ekonomi Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Samtidigt så rekommenderar Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett överskott på två procent. Det är därför med oro vi ser att även i vårt budgetunderlag så når vi endast ett lägre överskott trots tillskott av 65 miljoner från aktiekapitalet. Vi anser att kommunen på sikt måste ha ett överskott som innebär att man minst har kostnader som inte överstiger intäkterna från skatter och statsbidrag. Avkastningen på placeringarna måste ligga där utöver. Detta är en grundförutsägning för att Lidköping ska klara av framtidens investeringstempo. Ett tempo som krävs för att vi ska klara av att bygga ikapp den bostadsbrist som i dag hindrar Lidköpings befolkning att växa på ett bra sätt. Med ökande befolkning, fler företag och fler som går från utanförskap till arbete kommer det ställas högre krav på en utbyggd och väl fungerande välfärd. Vi väljer därför att lägga besparingar på ytterligare 0,5 % (2020) 0,5 (2021) och 1,0 % Vi väljer att inte lägga ut detta på nämnderna, utan genom årlig dialog se på övergripande effektiviseringar under perioden. Vi anser att det inom en femårsperiod är möjligt att finansiera driftbudgeten utan medel ur aktiekapitalet, vilket ger oss möjlighet att använda aktiemedel för att finansiera framtidsprojekt. Under 2021 respektive 2022 väljer vi att finansiera investeringar med 300 miljoner ur aktiekapitalet. Dessa medel ska användas till den delen av reningsverket som är skattefinansierad samt investeringar i ett nytt badhus. Detta innebär att vi använder aktiemedel till att ge Lidköping det lilla extra, samtidigt som vi inte drar på oss ytterligare lån som ska betalas i framtiden. Med en mer orolig värld som går allt snabbare kommer världsekonomin och aktiemarknaden röra sig allt mer, och då handlar det om att göra saker i rätt tid samt att ha en långsiktig plan. Vår huvudriktning i den planen är att göra driften oberoende av aktiemedel. Då kan Lidköping stå robust även i tider av en osäkrare omvärld. För att ytterligare stärka investeringsbudget lägger vi ökade krav på markförsäljning på 10 miljoner/år och ett målvärde på fastighetsförsäljning inom intern service på 25 miljoner per år. Vi ser även positivt på att Ab bostäder säljer fastigheter, vars huvudsyfte inte är bostäder. För att kunna möta framtiden behövs investeringar som bygger Lidköping starkt, men också ekonomiska förutsättningar för att göra detsamma. För trots utveckling på våra lån kan inte Lidköping stå still, vi måste utvecklas. Page 57 of 82

58 Bilaga 3 Vänsterpartiet Lidköping Lidköping Politisk inriktning för Strategisk plan och budget 2020 och flerårsplan Ett jämlikt och klimatsmart Lidköping Ett jämlikt Lidköping gör livet bättre för alla. Ett samhälle som bidrar till minskade ekonomiska klyftor, ökad hälsa, bra utbildning och goda livsmöjligheter leder också till att människors möjligheter till att förverkliga sina drömmar och liv ökar. Det leder också till ett tryggare samhälle och en minskad belastning på klimatet. Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping ska få ett bra liv är att säkra ekonomiska resurser och organisation så att en bra barnomsorg, utbildning, social trygghet, jobb, bostäder och en bra livsmiljö blir tillgänglig för alla Lidköpings invånare. En annan viktig förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis kommer att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare i livets alla skeden. Lidköpings kommun fortsätter att växa vilket ställer krav på tillgång till förskoleplatser och skolor samt att det finns bostäder och en fungerande infrastruktur. Andra förutsättningar för en gynnsam utveckling är att kommunen växer balanserat både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Beslut och planering ska bygga på hänsyn till dessa tre perspektiv. Det är genom att lyckas hålla ihop välfärdstjänster och utvecklingsfrågor på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika. Klimatet är idag vår viktigaste framtidsfråga. Under perioden behöver arbetet med att bryta den negativa klimatutvecklingen intensiveras. Lidköpings kommun har tillsammans med andra kommuner, regioner och nationer ett gemensamt ansvar för att utsläppen av växthusgaser minskas och att den globala temperaturökningen begränsas. De nationella miljökvalitetsmålen och de regionala tilläggsmålen ska vara grunden för kommunens miljö- och klimatarbete. Lidköping ska vara en klimatsmart kommun där det är enkelt att leva miljövänligt. Lidköping skall kännetecknas av en offensiv näringspolitik som leder till fler företag, att företag kan växa och som leder till fler arbetstillfällen. Kommunen ska utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och ha kontinuerliga avstämningar för att ta vara på varandras kompetenser och idéer. En bra start i livet Grunden för ett hållbart samhälle är att alla barn får en bra start i livet. Lidköpings kommun ska verka för att alla barn och ungdomar ges jämlika förutsättningar för en trygg uppväxt och ett lärande som ger Page 58 of 82

59 kunskap. Förskola och skolan ska utvecklas utifrån barnens behov och inte utifrån målsättningar som hur Lidköpings företagsklimat kan förbättras. Alla barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på att det finns en bra barnomsorg och skola där de känner trygghet och där det finns en god lärmiljö. För att kunna kompensera barn och ungdomars olika bakgrund och behov måste resurser till förskola, fritidsverksamhet och skola användas rätt och i tid. All forskning visar att tidiga insatser ger bästa resultat för att förhindra ohälsa och social utslagning. Barngruppernas storlek har betydelse för att barnen och pedagoger skall känna sig trygga. Därför är minskade barngrupper i förskolan en viktig tidig insats för att alla barn ska få en bra start i livet. Kommunen ska kunna erbjuda särskilt stöd redan i förskolan och så tidigt som möjligt under skoltiden. Förskolan behöver fortsätta att byggas ut och planeras utifrån hur infrastruktur fungerar samt var människor bor. Skolan ska vara en trygg plats, fri från rasism, sexism och mobbing. Ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Insatser och metoder som bidrar till ökad närvaro i skolan, som förhindrar elevers frånvaro och som säkrar att elever går ut grundskolan med godkända betyg måste utvecklas. Varje skola ska fortsätta arbetet som motverkar mobbing och kränkande särbehandling. Lidköpings skolor ska kännetecknas av en bra kvalitet och att alla barn ges möjlighet till att kunna uppnå sina studiemål. Kommunen ska fortsätta utvecklingsarbetet med att utveckla bra skol- och undervisningsmiljöer. Barn- och skolnämnden får ett ramtillskott för att kunna fortsätta arbetet med att minska barngrupperna inom förskolan och att arbeta med tidiga insatser. Utbildning är en förutsättning för arbete och ett jämlikt Lidköping. Lidköpings utbildningar ska kännetecknas av en god kvalitet och som bidrar till att elever uppnår uppsatta kunskapsmål och gymnasieexamen. Att möta varje elev utifrån dess förutsättningar är en stor utmaning och ska gälla under all gymnasieutbildning. Vuxenutbildningen har stor betydelse för invånare i Lidköping och närområdet skall kunna utvecklas och få arbete. Campus Västra Skaraborg har stor betydelse för vårt område och dess invånare ska kunna möta nya krav och framtida behov. Svenska för invandrare och undervisning som riktar sig till nyanlända ska kännetecknas av hög kvalitet och leda till att man får ett jobb och bli delaktig i samhället. Social trygghet för ett jämlikt Lidköping En generell välfärd och full sysselsättning kombinerat med fungerande trygghetssystem är de viktigaste redskapen för att motverka och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping skall få ett bra liv är en solidarisk välfärdspolitik med aktiva insatser mot diskriminering, för fler jobb och fler bostäder som folk har råd att bo i. Genom ett kvalitativt förebyggande arbete med tidiga insatser och sociala investeringar skapar vi en tryggare framtid och samhälle. Tidiga förebyggande insatser och sociala investeringar såsom sysselsättning och bostäder kan bryta utanförskap och ekonomisk marginalisering. Kommunens arbete ska inriktas mot att ge stöd, förebygga droganvändning och sociala problem, minska skillnader i hälsa och utjämna livsvillkor. Insatser för barn som lever i fattigdom är ett annat område som måste Page 59 of 82

60 lyftas fram. Kommunen ska aktivt arbeta med åtgärder som motverkar hemlöshet och erbjuda insatser för de människor som står utanför bostadsmarknaden. Social- och arbetsmarknadsnämnden står inför stora utmaningar. Ökade kostnader för placeringar barn och unga, ekonomiskt bistånd och omställningsarbete för att möta behov kontra tillgängliga resurser. Utöver detta kommer en omfattande förändring av arbetsförmedlingen i Sverige att genomföras. Hur den kommer påverka kommunerna arbete med att få tillbaka människor till arbetsmarknaden är idag svårt förutspå men det finns en risk till ett ökat ansvar för kommunsektorn. För att klara av de utmaningar som finns för social- och arbetsmarknadsnämnden har förvaltningen tagit fram handlingsplaner för att genomföra ett omställningsarbete och möta de kostnadsutvecklingar som nämnden kan riskera att drabbas av. Trots detta redovisar social och arbetsmarknadsnämnden ett ofinansierat underskott mot inriktningsbeslutet med -13,2 mnkr för år 2020, -10 mnkr år 2021 och - 10,2 mnkr år För att kunna klara de utmaningar som förvaltningen står inför både ekonomiskt men också verksamhetsutmaningar tillförs social- och arbetsmarknadsnämnden ett resurstillskott om 15 mkr för perioden Detta ramtillskott ska underlätta nämndens arbete att komma i ekonomisk balans men också till tidiga insatser och förebyggande åtgärder som ex utökning av fältassistenter. En trygg, säker vård- och omsorgsverksamhet En viktig förutsättning för att Lidköping skall kunna erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet är att den är gemensamt styrd och finansierad samt att den är fri från privata vinstintressen. Boende- och omsorgsinsatser ska kännetecknas av flexibilitet, trygghet och delaktighet. Det ska finnas ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre. Människor ska ges ett ökat inflytande över insatser och boendeformer när de behöver stöd och vårdinsatser. Insatser för människor med psykisk ohälsa måste förbättras. Demensvården ska stärkas genom att ett demenscentrum utvecklas på Östhaga äldreboende. Kommunen ska se till att det finns tillgång till anhörigstöd och avlastning. Det framgångsrika arbete som skett i Lidköping när det gäller att utveckla den nära vården ska fortsätta. Andelen äldre människor kommer öka de kommande åren. För att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg och samtidigt kunna behålla kvalitén i vården måste ett fortlöpande förbättringsarbete genomföras. En bra bemanning inom vård och omsorg ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre och andra som behöver omsorgsstöd. Det skapar utrymme för personalen att ägna mer tid för de äldre och utvecklar verksamheten. För att kunna genomföra verksamhetsförändringar och omställningsarbete på ett tryggt och säkert sätt tillförs vård- och omsorgsnämnden ett ramtillskott om 2 mnkr per år under perioden Ett miljö- och klimatsmart Lidköping Världen och vi i Lidköping står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att vi ska kunna klara av dem så kommer det behövas en mängd olika insatser. Miljöplanen för Lidköpings kommun ska genomsyra alla verksamheter. Lidköping ska vara en miljö- och klimatsmart kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden och de så kallade ekosystemtjänsterna. Ett jämlikt Lidköping har stor betydelse för omställningen till ett klimathållbart samhälle. Genom att öka andelen klimatsmart och hälsosam mat, att verka för en minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar, växtbaserad mat i kommunen kan vi bidra till att minska de Page 60 of 82

61 klimatpåverkande utsläppen. Genom ett fokus på lokal- eller närproducerade varor kan vi bidra till en levande landsbygd. Lidköping är och ska fortsätta vara en FairTrade City-kommun. Kommunen ska bidra till att minimera vårt avfall och att våra resurser från naturen hanteras på ett bättre sätt. Utvecklingsarbetet med källsortering och återvinning av avfallet ska fortsätta. Kommunens energieffektivisering ska fortsätta och andelen förnyelsebar energi skall öka. Under perioden ska en plan tas fram som redovisar på åtgärder som bidrar till en ökning av förnyelsebar energiförsörjning till Lidköpings bostadsområden. Utvecklingen av det nya avloppsreningsverket är en viktig miljöinvestering och ska planeras utifrån framtidens miljökrav. Vid stadsplanering ska åtgärder som underlättar användande av kollektivtrafik och planering av infrastruktur som minskar klimatpåverkan prioriteras. Samhällsplanering ska verka för att fler ges möjlighet till att kunna nyttja bilpooler och ha med detta i planeringen när vi tar fram nya bostadsområden. Kommunen ska ta fram en cykelstrategi som leder till att fler väljer cykel som transportmedel och åtgärder som leder till fler cykelvägar som säkrar cyklisternas säkerhet i trafiken och att det finns fler och bättre cykelparkeringar. Kommunen ska tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta för att fler resenärer använder kollektivtrafiken. Under perioden fortsätter utvecklingsarbetet med att förbättra turtätheten inom kommuntrafiken genom att utöka antalet turer på kvällstid och under helger samt utveckla den anropsstyrda trafiken på helgerna. För att kunna fortsätta detta utvecklingsarbete avsättes ett ramtillskott om 1,5 mnkr för att kunna göra tilläggsköp. Kinnekullebanan är en viktig pendlingsväg för invånarna samt näringslivet i Lidköping och våra grannkommuner. Kommunen ska fortsätta arbetet med att vara pådrivande för att banan utvecklas. Kommunens strategiska budget- och plan justeras med förstärkningar avseende ökad satsning av närproducerat/ Miljömärkt och Fair-tradeprodukter samt anslag för att kunna göra tilläggsköp av lokal kollektivtrafik kvällar/helger. Ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköping Ett rikt kultur- och fritidsliv har stor betydelse för att människor vill leva i eller besöka Lidköping men bidrar också till människors hälsa och livskvalitet. Kultur- och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt för alla oavsett vilken bakgrund eller vilken funktionsvariation man har. Kommunen verkar för att kultur- och fritidslivet skapar engagemang och öka förståelsen mellan människor samt att den kännetecknas av variation och ett brett utbud. Besöksnäringen är idag en av de största näringsområdena i kommunen. Lidköpings kommun har unika natur- och kulturarv som har stor betydelse för rekreation och besöksnäring så som Läckö, Rörstrandsområdet, Vänerskärgården, Biosfärsområdet samt verksamheter som Stadsnära Lantgård. Under flera år har det pågått ett arbete och olika förslag har presenterats om hur kulturarvet kring Rörstrand kan utvecklas. Kommunen behöver tillsammans med olika samarbetspartner ta fram ett inriktningsbeslut för hur utvecklingen av Rörstrand museum och Porslinstaden ska utvecklas. Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde vilket har betydelse för invånare och besökare. Framnäsområdet är ett område som har stor betydelse för kommunens frilufts- och rekreation. Det är också ett viktigt område för besöksnäringen. Ett samlat Page 61 of 82

62 grepp behövs för utvecklingsarbetet i Framnäsområdet där Folkets park, idrottsplats, Framnäsbadet, scenlokal och besöksnäringens behov tas med men också stor hänsyn till stadens karaktär och viktiga naturvärden. Utvecklingsarbetet av Framnäsområdet ska ske tillsammans med berörda parter och föreningar. En cykel- och skatepark behöver skapas i kommunen och en tänkbar placering för denna kan vara Framnäsområdet. Idrotten och fritidsutbudet står inför nya behov som behöver mötas. Lidköping växer och det är viktigt att funktionsdugliga idrottsplatser/hallar finns på flera platser i staden och kommunen. En ny konstgräsplan på Ågårdsområdet fullföljs under perioden för att kunna ersätta den som funnits på Framnäsområdet. Under perioden behöver utredning och projektering av en framtida idrottshall/ multisporthall påbörjas för att kunna möta framtida behov som finns för att idrotten skall kunna utvecklas. Planeringen och projektering av ett framtida badhus i Lidköping kommer påbörjas med förväntad byggstart år Planering och placering ska avgöras utifrån bästa energieffektivisering och vad ekonomi tillåter. Omtanke om natur och livsmiljö Stadsplanering ska ta hänsyn till att det finns gröna stråk, underlätta att bedriva stadsodling och i görligaste mån skydda betes- och åkermark. Tillgänglighet till stränder ska finnas samt närhet till grönområden. Våra stadsnära skogar ska skyddas då det har stor betydelse för människors rekreation och utveckling. Skogarna fyller också ett viktigt pedagogiskt värde för barn och vuxna som kan ta del av ekosystem och biologisk mångfald som lever tätt inpå oss människor. Nyplantering av träd är viktigt och nödvändigt för att kunna behålla Lidköping som en stad inbäddad i grönska. Förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i en landsbygd är i hög grad beroende av att det finns tillgång till jobb, välfärd, utbildning och samhällsservice. Bredbandsutbyggnad, tillgång till drivmedelsförsäljning och butiker är andra faktorer som har betydelse för människor som lever på landsbygden eller mindre orter. Lokala initiativ som ger samhällsservice, jobb och bidrar till en levande landsbygd ska tas tillvara. Människors delaktighet och engagemang är en viktig förutsättning för att kunna utveckla landsbygden och landsbygdsråden är en viktig förutsättning för att kunna utveckla landsbygden. Stadsnära Lantgård är en föreningsdriven verksamhet som har blivit ett omtyckt besöksmål i Lidköping. Verksamheten har både en social och pedagogisk inriktning som skapar verksamhet för människor på olika sätt. För att kunna säkra verksamheten för Stadsnära Lantgård så behövs ett ramtillskott. Ett välkomnande Lidköping Lidköpings kommun ska vara en kommun där alla kan utvecklas. Kommunen skall kännetecknas av en attraktiv stads- och landsbygdsutveckling. Befolkningstillväxten är inte ett självändamål det skall vara ett resultat av att människor och företag trivs samt utvecklas i Lidköping. Delaktighet, inkludering och samverkan är ledord för kommunens integrationsarbete. Genom ett bra integrationsarbete ska vi tillvara ta nyanländas kunskaper och erfarenheter och underlätta deras inträde i arbetslivet. Page 62 of 82

63 En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att människor med funktionsnedsättning kan erbjudas samma möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning förbättras. Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och en trygg boendemiljö. Lidköpings kommun växer och arbetet med att ta fram nya områden och alternativ för bostadsbyggande är prioriterat. För att vi skall ha möjlighet att planera bra, moderna bostäder och stadsdelar behöver kommunen en stor allmännytta. För att bostadsbyggande ska ske på ett hållbart sätt skall kommunen vara en styrande aktör och tydligare kommunicera vilka områden som skall utvecklas och på vilket sätt. Bostadsplanering ska motverka segregation. Tillgången till bostäder i kommunen behöver öka de kommande åren genom ett hållbart byggande som tar hänsyn till behov, naturvärden och kommunens karaktär. Kommunens bostadsförsörjningsprogram ska kontinuerligt uppdateras. Hamnstaden utvecklas i en takt som kommunens ekonomi och områdets miljö tillåter. Goda kommunikationsmöjligheter såsom infrastruktur, bredband är nödvändiga för att människor skall verka i Lidköping samt för företagsetableringar i kommunen. Cykel- och promenadstråk behöver fortsätta att utvecklas. Ett demokratiskt och jämställt Lidköping Lidköping ska vara en förebild för jämställd utveckling. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå. Strukturer måste synliggöras och jämställdhet säkras genom analyser, kartläggningar och konsekvensbedömningar, som är viktiga för att kunna förbättra kommunens jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi med uppsatta jämställdhetsmål som ska användas i budget- och verksamhetsmål för att vägleda kommunens jämställdhetsarbete. Lidköpings kommun som arbetsgivare ska prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra verksamheten. Våra anställda är vår största tillgång och kommunen skall erbjuda personalen en god arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden. Mår personalen bra kan vi leverera den bästa kvalitén för våra invånare. Arbetet med att säkra personalförsörjningen för kommunens verksamheter måste intensifieras. Ett ekonomisk hållbart Lidköping För att kunna säkra en stark välfärd som förmår ge alla människor en bra vård, skola och en trygg ålderdom behövs både ökade intäkter och ett fortsatt arbete med god ekonomisk hushållning. Genom god kostnadskontroll och ett kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete där anställda och medborgare är delaktiga skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi. Ekonomiska åtgärder och effektiviseringar får inte läggas ut som ett generellt sparbeting då det ofta leder till ökade kostnader i form av kvalitetsbrister. Under perioden behöver särskilda effektiviseringsuppdrag läggas ut som inte påverkar kärnverksamheterna negativt. För att kunna klara av de behov som finns inom kärnverksamhet och kunna ge en god service till kommunens invånare har flera nämnder äskat om resursförstärkningar utöver de budgetmedel som Page 63 of 82

64 angivits i kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Vänsterpartiet anser att det är av stor betydelse att nämnder och styrelser har realistiska budgetförutsättningar att planera verksamheten utifrån. Vänsterpartiet föreslår att skattesatsen justeras med 30 öre för att kommunen ska kunna säkerställa en god kvalité inom välfärdssektorn, kunna genomföra insatser som säkrar personalförsörjning, åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och som bidrar till att vi klarar att genomföra klimatomställningen. Genom ökade skatteintäkter får kommun och dess förvaltningar bättre ekonomiska förutsättningar för att göra följande justeringar i budgetförslaget: Budgetjustering/ förslag Förslag från nämndern a V Förslag 2020 Försla g från nämnd er na V Förslag 2021 Förslag från nämnder na V Förslag 2022 BSN Ökade kostnader Kost enligt Intern services åtgärdsförslag -0,89-0,89-0,89-0,89-0,63-0,63 BSN Ökad hyra Ängsholmens förskola -0,68-0,68-1,35-1,35-1,35-1,35 BSN Ökad kostnad till följd av byggnation högstadieskolor -0,75-0,75-1,50-1,50 BSN Minska barngrupperna i förskolan, förstärkning tidiga insatser -5,00-5,00-5,00-6,00-5,00-7,00 SAN Ramförstärkning för omställning och tidiga insatser -13,22-14,00-9,99-14,50-10,16-15,00 VON Ramförstärkning för att klara omställning och utvecklingsarbete -2,00-2,00-2,00 Intern Service Kost: Ökad Satsning närproducerat/ Miljömärkt/ Fair Trade -1,00-1,50-1,00-1,75-1,00-2,00 Intern Service: Underhållsfond, nyttja -4,00-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00 KSV: Tillköp Utveckla lokal kollektivtrafik kvällar/helger -1,50-1,50-1,50 KSV: Utökat ekonomiskt stöd för Stadsnära lantgård -0,40-0,40-0,40 KSV: Ökade kostnader reinvestering Stenporten -4,70 KSV: Utredningskostnader för investeringar i Hamnstaden -1,00-0,50-1,00-0,50-1,00-0,50 KSV: Utredningskostnader som avser Framnäsområdet -1,00-0,50-1,00-0,50-1,00-0,50 KSV: Lokalstrateg som arbetar övergripande med lokalförsörjningsplan -0,70-0,70-0,70-0,70-0,70-0,70 KSV: Skattekollektivets del av kapitalkostnader för ARV 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 ÖF: Ställföreträdare -0,5-0,5-0,4-0,4-0,3-0,3 SBN: Minskade kapitalkostnader Hamnstaden DP1 och DP2 1,50 1,50 3,71 3,71 1,03 1,03 SBN: Erstorp - nytt bostadsområde (inkl drift) -0,18-0,18-0,36-0,36-0,36-0,36 SBN: Askeslätt nytt bostadsområde -0,70-0,70 SBN: Komponentavskrivning -0,60-0,60 SBN: Övertagande av riksväg 44, drift och underhåll -0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40 SBN:Isbana Torget -0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20 SBN:Utsiktspaviljong Råda ås - -0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05 Page 64 of 82

65 SBN:Index skolskjutsverksamhet buss 5,3% och taxi 7,8% -0,60-0,60-1,24-1,24-1,85-1,85 SBN:Index färdtjänst 7,8% -0,65-0,65-1,36-1,36-2,08-2,08 SBN:Ny redovisningslag - kapitalkostnad Erstorp -0,66-0,66-0,88-0,88-0,88-0,88 KFN: Konstgräsplan, Drift och kapitalkostnader -1,12-1,12-1,10-1,10-1,08-1,08 KFN:Eventgolv Arenan 0,00 0,00-0,53-0,53-0,52-0,52 KFN:Kompressor isstadion 0,00 0,00 0,00 0,00-0,24-0,24 KFN:Ny belysning Ågårdsområdet -0,17-0,17-0,17-0,17-0,16-0,16 TSN:Förändring av överskottsmål -2,60-2,60 RN: Uppstartskostnader Larmcentral -1,50-1,50-1,00-1,00 RN: Obalanserad budget -0,33-0,33-0,41-0,41 Uppdrag Effektivare Administration 1,00 1,50 2,00 Intäkter skattehöjning 27,00 27,00 27,00 Utöver dessa justeringar föreslås kommunfullmäktige besluta att genomföra följande uppdrag inför nästkommande budget och strategisk planering: att barn- och skolnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan samt redovisa vid delårsuppföljning och årsredovisning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige resultatet av vidtagna åtgärder att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en cykelstrategi och plan med förslag på åtgärder som leder till att fler väljer cykel som transportmedel, fler cykelvägar och som säkrar cyklisternas säkerhet samt att den redovisas senast att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer/förvaltningar ta fram ett inriktningsförslag för Rörstrand museums utveckling, senast årsskiftet att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och styrelser ska ta fram jämställdhetsmål och indikatorer som ska kunna användas i kommunens styrkort och för strategisk budget- och verksamhetsplanering perioden att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltning ta fram förslag för effektiviseringar av administration som frigör tid och kostnadssänkningar med minst 2 mnkr under perioden att de tre politiska prioriteringarna i verksamhetsmålet Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götaland - Att öppna upp för alternativa driftformer i kommunen när det bedöms gynna resultat eller verksamhetens utveckling, Ge friskolor möjlighet att växa, Undvika att Kommunen konkurrerar med det privata näringslivet ersätts med följande politiska prioritering, Lidköping skall kännetecknas av en offensiv näringspolitik i samverkan med lokala företag. Page 65 of 82

66 Investeringar för framtiden Kommunen står inför rekordstora äskanden om investeringar under den kommande perioden. Många av investeringarna är nödvändiga för att vi ska kunna möta kommande behov inom välfärdssektorn samt att kommunen växer. Investeringar måste vara långsiktiga och bidra till effektiviseringar för att kunna säkra en fortsatt ekonomisk hållbarhet. Lidköping ska vara en klimatsmart kommun och investeringar ska bidra till energi- och miljöeffektiviseringar. Förslaget till investeringar måste utgå från ett investeringsutrymme som utgår från de ekonomiska förutsättningar som finns för Lidköping samt att driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg inte äventyras. Prioriteringar är nödvändiga och investeringar ska vara realistiska att genomföras under tidsperioden samt kunna samplaneras med kommunens övriga planarbete. Barnomsorg och skola kommer fortsätta att byggas ut för att kunna möta kommande behov. För att kunna minska barngrupperna inom förskolan och utifrån att Lidköping kommun får nya invånare så behöver utbyggnaden av förskolor att fortsätta. Utbyggnaden bör ske i samarbete med planering av nya bostäder och bostadsområden. Askeslätt är ett bostadsområde som kommer växa under perioden och planering av en ny förskola inom området behöver komma igång Detsamma gäller förskoleverksamheten i Filsbäck. Ett projekteringsarbete har genomförts för att ta fram förslag som möter kommande behov av lokaler och elevplatser för högstadiet. Investeringsmedel avsätts för att kunna påbörja en utbyggnad utifrån nuvarande tre högstadieskolor. Stenportskolan är i behov av en om- och nybyggnation för att få ändamålsenliga lokaler. Övergången från mottagningskök till tillagningskök fortsätter under tidsperioden utifrån vad ekonomin tillåter. Kommunens äldreomsorgsplan är en viktig grund för planeringen av kommande investeringar och investeringsramarna innehåller förslag som följer äldreomsorgsplanen samt möjliggör att arbetet med ett demenscenter vid Östhaga påbörjas. Behovet av att utöka verksamheten vid Korttidsboendet Grodden har blivit allt mer akut de senaste åren och en utredning samt projektering av tillbyggnad behöver påbörjas under Kommunen står inför stora investeringskostnader inom infrastruktur och teknisk service. Det handlar om att investera i ett avloppsreningsverk, fortsatt bredbandsutbyggnad och utbyggnad av elnät och VA-nät. Dessa investeringar kommer vara viktiga för lång tid framåt. Dessa investeringar är av stor betydelse att de samplaneras och genomförs i en takt som är möjliga att klara av utifrån skatte- och taxefinansiering. Ett test med fastighetsnära källsortering har genomförts i kommunen och utvärderats. Teknisk servicenämnd har presenterat ett förslag som bidrar till en förbättrad avfallssortering av matavfall i kommunen och investeringsramarna tar hänsyn till detta utvecklingsarbete. Arbetet fortsätter med åtgärder som utvecklar och främjar cykel- och gångvägar i Lidköping. En kartläggning behöver göras för att behovet av framtida investeringar av cykelvägar samt fortsätta åtgärder som ökar säkerheten för cyklister. Antalet arbetsplatser och verksamheter ökar på Kartåsen och för att cykel och promenad till detta område avsätts investeringsmedel för en cykelgång/tunnel mellan Änghagen och Kartåsen. Investeringar för Hamnstaden och Framnäsområdet genomförs utifrån ekonomiska förutsättningar. Lidköpings kommun ska kännetecknas av ett rikt kultur-, fritids- och idrottsutbud som är tillgängligt för alla. Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde vilket har betydelse för invånare och besökare. Framnäsområdet är ett område som har stor betydelse för friluftsliv och rekreation men också ett viktigt område för besöksnäringen. Ett utvecklingsarbete har påbörjats. En projektering av ett nytt badhus påbörjas under 2020 och Page 66 of 82

67 investeringsmedel avsätts så att ett nytt badhus kan påbörjas Detta utredningsarbete ska ske i dialog mellan kommun och berörda föreningar/parter. Områden som behöver belysas är: 1. Folkets Park 2. Scenlokal i Lidköping 3. Lidköpingsortens framtida idrottsplatser utifrån hur staden utvecklas. Utredningsarbetet skall belysa behovet utifrån föreningarnas verksamhet, social tillgänglighet och miljöperspektiv 4. Cykel och skatepark i Framnäsområdet 5. Besöksnäring Under perioden behöver planeringen för en framtida idrottshall påbörjas som möter de behov som föreningslivet har. Kostnader för denna utredning avsättes i investeringsbudget. Idrott och friluftsliv förändras över tid. En översyn av tennisplaner i kommunens bostadsområden behöver göras bland annat för att se över behovet, möjliggöra framtida multisportplaner eller andra behov. Vänsterpartiet föreslår följande justeringar görs i förslaget till investeringsbudget: 1. 1 mnkr Projektering / Utbyggnad Grodden start Förskole Askeslätt Flyttas till start mnkr Utredning Ny idrotts/multisporthall 4. Ändra namn på investeringsobjekt Tennisplaner till Tennisplaner/Multisportplaner Utomhus Bostadsområden 5. 5 mnkr avsätts till Cykeltunnel/gång Kartåsen Änghagen 2022 Page 67 of 82

68 Bilaga Förslag till SPB för Förslag till beslut Roberth Andersson föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt vårt förslag till nettobudgetramar,investeringsbudget och nya uppdrag för Roberth Andersson föreslår Kommunfullmäktige att besluta skattesatsen till 21,26 kr för Bakgrund till förslaget Inledning SD Lidköpings vision om hur Lidköping utvecklas i takt med tiden är realistisk med mål som är greppbara. Vi tror att Lidköpings kommun är över invånare Kommunens upplåning är oroväckande hög och gör att investeringar får flyttas framåt i tid för att upplåningsramen inte ska växa mer. Kommunen måste börja amortera mer på sin skuld och frigöra investeringsutrymme för framtiden. God ekonomisk hushållning är ett lagkrav och ska efterföljas. Nämndernas dispositioner tas bort och förklaras med att investeringar ska in i den ordinarie investeringsbudgeten. Ekonomiskt sammandrag Skatteunderlagsprognos från SKL, Belopp i tkr Skatteintäkter Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning (inkl införanderegler) Summa intäkter Slutavräkning 2017, korrigering Slutavräkning Slutavräkning Fastighetsavgift Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift) Page 68 of 82

69 Nya uppdrag Förvaltningarna tilldelas nya kompletterande uppdrag enligt följande. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter Nya uppdrag Studenter skall högre utsträckning erbjudas praktik inom den kommunala verksamheten där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för att fler högutbildade söker sig till och stannar kvar i Lidköpings kommun. Kommunstyrelsen skall med Tillväxt Lidköping utveckla bolagets uppdrag om företagslots. Kommunstyrelsen skall avbryta satsningar på bostäder i Hamnstaden. Kommunstyrelsen skall avbryta medfinansieringar av E20 och istället rikta medfinansiering till RV44 i syfte att minska restiden mot Göteborg. Kommunstyrelsen skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Kommunstyrelsen Intern Service Nya uppdrag Kommunstyrelsen skall tillåta utmaningsrätt inom Intern service verksamheter. Partnering skall genomföras på ett objekt och därefter utvärderas som upphandlingsmetod. Intern Service skall vara den förvaltning som äger kommunens byggnader inom förvaltningarnas verksamhetsområden. Intern Service skall alltid kontakta kommunala bolag och den privata marknaden vid behov av nya lokaler. Syftet är att hålla nere fastighetsbeståndet i förvaltningen och hyra i första hand. Intern Service ska tillsammans med Kultur och Fritidsnämnden inleda samtal som bygger på att Intern Service ska överta Kultur och Fritidsnämndens fastighetsbestånd. Underhållsbehovet när det gäller bevarande av kulturfastigheter ska inventeras och en underhållsplan ska uppdateras. Bygga fler multifunktionella byggnader. Upphandlingar och inköp av Fairtrade-livsmedel avslutas. Ekologiska livsmedel skall inte väljas före konventionellt närproducerade livsmedel. Genomföra prover för att säkerställa antibiotikafritt kött. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex religiöst och/eller rituellt slaktat kött, ska inte förekomma i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Page 69 of 82

70 Teknisk servicenämnd Nya uppdrag Nämnden skall se över sin verksamhet för kostnadseffektivisering. Nämnden skall tillåta utmaningsrätt. Nämnden ska inte utöka personalstyrkan. Återanställningar enbart för att säkerställa driften. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Samhällsbyggnadsnämnden Nya uppdrag Nämnden ska utreda trafiksituationen i centrum i syfte att öka trafikrytmen på Rörstrandsleden. Nämnden skall utreda och kostnadssätta en breddning av Rörstrandsbron. Nämnden ska avbryta satsningar på årets stadskärna Nämnden ska utveckla ett snabbspår för handläggning av bygglov utanför planlagt område. Nämnden skall tillåta utmaningsrätt. Nämnden ska verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition. Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. Nämnden ska kontakta Trafikverket i syfte att tidigarelägga en gång och cykelväg mellan Mellby och Gillstad. Nämnden skall vid leasing eller nyttjande av kommunens egna fordon prioritera arbetsmiljömässiga faktorer avseende fordonens lämplighet ur en ergonomisk samt verksamhetsutövande synpunkt. En sådan åtgärd innebär reducerade kostnader för framtida sjukskrivningar och rehabiliteringar. Nämnden ska inte utöka personalstyrkan Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Miljö och byggnadsnämnden Nya uppdrag Nämnden ska verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition. Nämnden skall värna om öppna ytor och inte tillåta förtätningar på dessa i stadskärnan. Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Page 70 of 82

71 Kultur och fritidsnämnden Nya uppdrag Nämnden skall inleda samtal med Intern service i syfte att överlämna sitt fastighetsbestånd till Intern service. Nämnden ska skapa förutsättningar för spontanidrott. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas. Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. Nämnden skall tillåta utmaningsrätt. Nämnden ska inte utöka personalstyrkan. Återanställningar enbart för att säkerställa driften. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Barn och skolnämnden Nya uppdrag Nämnden ska främja skolor på landsbygden. Nämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Social & Arbetsmarknadsnämnden ta fram ett styrdokument mot psykisk ohälsa i skolan Nämnden ska utöka antalet resurslärare för att öka insatserna till barn med särskilda behov t ex NPF. Årligen avsätts tre miljoner kr och ska utvärderas årsvis för att uppmärksamma effekterna av insatserna. Nämnden ska utreda kostnaderna för att införa NPF säkrad undervisning. Nämnden skall tillse att skolan är fri från religiösa symboler. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Utbildningsnämnden Nya uppdrag Nämnden skall utöka samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet samt att gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken skall prioriteras. Nämnden skall snarast under 2020 ta fram en handlings- och tidsplan gällande hur kommunen kan erbjuda fler praktiska, två-åriga program och presentera dessa till Kommunfullmäktige. Nämnden skall vid anställning tillse att personal behärskar det svenska språket i tal och skrift. Nämnden ska inte utöka personalstyrkan. Nämnden ska tillsammans med Barn&Skolnämnden och Social & Arbetsmarknadsnämnden ta fram ett styrdokument mot psykisk ohälsa i skolan. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Page 71 of 82

72 Social och arbetsmarknadsnämnden Nya uppdrag Införa automatiserad ansökan om försörjningsstöd. Nämnden ska öka antalet SIP. Nämnden skall vara huvudman för SIP. Nämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Barn&Skolnämnden ta fram ett styrdokument mot psykisk ohälsa i skolan Öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Samtliga asylsökande som fyller 18 år eller har fått sin ålder uppskriven ska anvisas åter till Migrationsverket snarast. Nämnden skall inte försörja asylsökande med avslag utan ska överlämnas till Migrationsverket. Nämnden skall avkräva hyra av boende på stödboende som studerar och har som samtidigt har inkomst från arbete. Boende som har arbete men inte studerar skall ordna eget boende. Nämnden skall utbilda personal som arbetar på stödboende så de har relevant utbildning för sina arbetsuppgifter. Nämnden skall säkerställa att stödboenden är drogfria genom nolltolerans. Nämnden ska inte utöka personalstyrkan. Återanställningar enbart för att säkerställa verksamheten. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Vård och omsorgsnämnden Nya uppdrag Nämnden skall vid anställning tillse att personal behärskar det svenska språket i tal och skrift. Nämnden skall tillåta utmaningsrätt. Nämnden skall införa AI-teknik. Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation. Page 72 of 82

73 Investeringsbudget Kommunstyrelsen och Intern Service Vi anser att förskolor och skolor kan byggas med samma ritningar och på så vis hålls projekterings- och byggnationskostnader nere. Befintliga förskolor ska löpande rustas upp. Verksamhet som idag är placerade i lokaler avsedda för äldreboenden skall på sikt flyttas ur. Äldreboende behövs som äldreboende. Om behovet av nya förskolor,skolor och äldreboenden inte är akut rekommenderar vi att bygga när denna nuvarande högkonjunktur viker ner. Framnäs är en mer lämpad stadsdel att bygga bostäder i. Marken är inte förorenad och ligger tillräckligt långt ifrån befintligt reningsverk för att snabbare planläggas för bostäder. En stadsdelsutveckling av Framnäs ligger därmed närmare tillhands för att underlätta bostadsbristen på lägenheter i Lidköping. Hamnstadsprojektet läggs på is till det nya reningsverket är i drift och en ordentlig utredning av markförhållandena visar om det är lämpligt och ekonomiskt försvarbart att bygga bostäder i detta område. Samhällsbyggnadsnämnd Vi vill på allvar sudda ut gränsen mellan landsbygd och stad. Det går att bygga bostäder och företag även på Landsbygden. Landsbygden hamnar i bakgrunden när större delar av investeringarna sker för Lidköpings centrumutveckling. Landsbygdens möjligheter ska framhävas. Därför tillför vi investeringsmedel avsatta för landsbygdsutveckling. Medborgarförslag som utvecklar landsbygden ska särskilt främjas och tilldelas investeringsmedel från landsbygdsutvecklingsposten. Vi vill bevara stadskärnans utseende utan förtätningar. Hela staden ska utvecklas inte bara stadskärnan. Torget ska fortfarande vara torget utan en massa hittepå. I takt med att invånarantalet ökar och därmed trafiken i Lidköping ökar måste stadens huvudleder genomgå en utveckling för att skapa ett bättre trafikflyt. En trafikutredning måste tillsättas för att komma fram till åtgärder som gör att trafiken flyter på alla tider på dygnet. Stadens trafikleder måste hänga med stadsutvecklingen och kommer att bli nästa stora investering efter reningsverket. Page 73 of 82