Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl , Letälsvgårdens samlingssal Anita Bohlin-Neuman (V), ordförande Monica Littorin (V), vice ordförande Bernt Vitans (V) Agneta Pettersson (V) Cathrine Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Mary-Anne Landberg (S) Lennart Johansson (S) Leif Spånbo (FP) Lena Lindqvist (MP) ersättare för Kathe Arvidsson (MP) Jan Johansson (KD) ersättare för Siv Karlsson (KD) ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän: Fackliga representanter: Utses att justera: Ingmar Ångman, socialchef Lilian Bergvall, ekonom Marianne Andersson, sekreterare Marina Lichterman, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, 107, 117, 118 Bernt Johansson, verksamhetschef vård och omsorg Eva Mårdberg, samordnare, 110 Ulla Kovisto, Ann-Kristin Karlsson, Anja Westling från missbruksenheten, 108 Jeanette Karlsson, enhetschef vård och omsorg, 116 Krister Andersén, Kommunal, ej närvarande under 118 Lennart Johansson Justeringens tid och plats: Kommunkansliet, Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Marianne Andersson Ordförande: Anita Bohlin Neuman Justerande: Lennart Johansson

2 (23) Organ: Anslag/bevis Socialnämnden, 107 omedelbar justering Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson Anslag/bevis Organ: Socialnämnden (exkl. 107) Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson

3 (23) Innehållsförteckning SN 106 Fastställande av dagordning... 5 SN 107 Utarbetande av ledningssystem för kvalitet... 6 SN 108 Verksamhetsinformation... 7 SN 109 Information från fackliga överläggningar samt synpunkter från PRO... 8 SN Måluppfyllelse delrapport avseende 2012 års effektmål... 9 SN 111 Budgetuppföljning med prognos SN Övergång till kylda matlådor i matdistributionen SN Höjt pris för kost inom vård och omsorg SN Avgift för trygghetslarm SN Budget 2013 för socialnämnden SN Dokument för värdegrund SN Information om socialjour/social beredskap SN 118 Redovisningsärenden... 19

4 (23) SN 119 Delegeringsbeslut SN 120 Statistikredovisning SN 121 Rapporter och meddelanden SN 122 Kurser och konferenser... 23

5 (23) SN 106 Fastställande av dagordning Beslut Tillägg till dagordningen: Utarbetande av ledningssystem för kvalitet. Individärende. Separat protokoll. Dagordningen fastställs därmed.

6 (23) SN 107 Utarbetande av ledningssystem för kvalitet Beslut Arbetet med att införa ett Ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska fortsätta och slutföras Paragrafen justeras omedelbart. Ett av inriktningsmålen i socialnämndens verksamhetsplan för är: Socialnämndens verksamhet kännetecknas av ett väl fungerande ledningssystem som följer upp att kvalitén systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. Verksamhetsplanen har antagits i socialnämnden i juni 2011 och reviderats i juni Arbetet med införandet pågår i hög utsträckning och delar av systemet är infört. Exempelvis finns alla rutiner och riktlinjer samlade på intranätet under rubriken Ledningssystem för kvalitet. Socialnämnden har utvecklat sitt sätt att formulera och följa upp inriktningsmål, effektmål och verksamhetsmål. Kartläggning av för verksamheten väsentliga processer pågår. I samband med detta görs riskanalyser för att förhindra att enskilda riskerar att drabbas av brister i verksamheten. Ett utvecklat system för klagomåls- och avvikelsehantering är i funktion. Nya riktlinjer för Lex Sarah har antagits. Arbete med att systematiskt följa upp verksamhetens resultat pågår. En årlig kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse ska sammanställas. För erhållande av prestationsbaserade ersättningar inom vård och omsorg kräver regeringen i sin överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting att varje kommun har ett beslut om införande av ett Ledningssystem för kvalitet. Behov finns därför av att socialnämnden fattar ett särskilt beslut i frågan. Beslutet skickas till: Regionförbundet i Örebro.

7 (23) SN 108 Verksamhetsinformation - missbruksvård Beslut Nämnden tackar för informationen. Ulla Koivisto socialsekreterere från beroendeenheten, Ann-Kristin Karlsson socialsekreterare och Anja Westling socialsekreterare informerade om missbruksvårdens öppna verksamhet i Degerfors kommun. Öppenvården i Degerfors startade redan 1987 med dagverksamhet. Senare öppnades ett kategoriboende vid Sveagatan. Nästa steg var ett kategoriboende i gamla polishuset. Dagens öppenvårdsinsatser i kommunen är Slingan 4 med dagverksamhet och lägenheter. Beroendemottagningen som finns i Pilgårdens lokaler samt Lyftet ett 12-stegsprogram som drivs i samarbete med Karlskoga kommun. Det man saknar i Degerfors kommun är någon form av gruppboende för de missbrukare som inte klarar ett eget boende. Det skulle i många fall förebygga institutionsplaceringar.

8 (23) SN 109 Information från fackliga överläggningar samt synpunkter från PRO Beslut Nämnden har tagit del av de fackliga organisationernas synpunkter samt PRO Samorganisations synpunkter avseende servicelägenheter. Socialnämndens beslutsförslag behandlades vid samverkan Budget 2013 behandlades vid en separat MBL förhandling enligt 11. I besluten, budget 2013 undantaget, rådde vid samverkan enighet mellan parterna. Vid MBL-förhandlingen av budget 2013 lades följande yrkanden från de fackliga organisationerna: Kommunals yrkanden: Stängningen av Lunden: Det bör framgå i budgethandlingarna att personalen inom äldreomsorgen minskas med 6,12 årsarbetare på grund av att man inte nyanställer, utan omplacerar befintlig personal vid pensionsavgångar. Stängning av matservering på dagcentralen Västergården: I konsekvensbeskrivningen står det att vissa kvarstående arbetsuppgifter, kopplade till särskida boendet på Västergården, måste omorganiseras. Innan beslut tas skall förslag till omorganisationen presenteras, inklusive konsekvens och riskanalys. Det förslaget skall förhandlas enligt MBL 11. Socialförvaltningens övertagande av matdistributionen: Där saknas uppgifter på kostnaderna i samband med utökning av servicelagets personal, bil med kylmöjlighet och kylskåp till hemtjänstens vårdlag m.m. Dessa kostnadsökningar skall framgå i budgeten för att kunna ta ställning till den verkliga kostnadsminskningen. FSA:s yrkande: Det finns behov av utökning av antalet arbetsterapeuter. Med den arbetsbelastning som råder borde det finnas en arbetsterapeut per vårdlag. Synpunkter från PRO avseende budgetförslag (dnr SN ) PRO Samorganisation har i skrivelse till socialnämnden, inkommen , gjort följande uttalande: Vid KPR:s möte framkom att förslag fanns om borttagande av servicelägenheter i Strömtorp och Svartå. Vi anser att bostäder avsedda för äldre måste finnas kvar. Det finns i dag inte tillräckligt med bostäder anpassade för äldre i kommunen. Det vanliga i dag är att det byggs nya lägenheter för 65 + eller att gamla hus anpassas. Sådana bostäder borde finnas i varje tätort i kommunen.

9 (23) SN Måluppfyllelse delrapport avseende 2012 års effektmål Beslut Rapporten mottas för kännedom. Socialnämnden beslutade i december 2011, på förslag från verksamheterna, om olika effektmål för att konkretisera de inriktningsmål som finns i nämndens verksamhetsplan för Likaså fastställde nämnden personalmål som visar inriktning för arbetet med att utveckla förutsättningarna för de anställda i förvaltningen. För att följa upp hur genomförandet av målen fortskrider lämnas en delrapport. Ytterligare några månader återstår av 2012 så att alla mål ännu inte uppfyllts är naturligt. Sammanställningen från respektive verksamhetschef ger dock en sammantagen bild av att arbetet med att nå måluppfyllelse pågår och att flertalet mål kommer att uppfyllas under året. s beredning Delårsrapport, Måluppfyllelse 2012 års effektmål. Planeringsutskottet , 67.

10 (23) SN 111 Budgetuppföljning med prognos 2012 Beslut Godkänner månadsuppföljning per med prognos för Uppföljning efter september månad visar att socialnämndens verksamhet sannolikt kommer att redovisa ett underskott i bokslut för 2012 med ca 1,0 mkr, vilket huvudsakligen orsakas av fortsatt höga kostnader för behandlingsinsatser för såväl barn och unga som för vuxna missbrukare. Den fortsatta kostnadsutvecklingen kan inte beräknas i dagsläget, men uppskattas leda till underskott om 2,8 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd leda till underskott om ca 0,3 mkr. Årets negativa resultat räddas till viss del av att Kommunstyrelsen beslutat att Socialnämnden får ta i anspråk den avsättning om 1,7 mkr som gjordes i bokslut 2011 för att täcka eventuell särskild avgift till Socialstyrelsen. Eftersom Förvaltningsrätten avslog Socialstyrelsens begäran kommer sådan kostnad inte att uppstå. Ytterligare faktorer, som gör prognosen osäker och som kan komma att påverka årets resultat i olika riktningar är t ex: Hög belastning under sommaren när det gäller korttidsplatser och effekter av stängning av platser i särskilt boende Fortsatt kostnadsutveckling av försörjningsstödet Årets förändring av semesterlöneskulden

11 (23) SN Övergång till kylda matlådor i matdistributionen Beslut (i enlighet med planeringsutskottets förslag): Socialförvaltningen övergår till kylda matlådor vid matdistribution inom hemvården. Matdistribution är en biståndsinsats som enskilda kan erhålla efter ansökan och biståndsbedömning. Utöver själva matleveransen kan också bistånd i samband med själva måltiden erhållas om det finns behov av detta. På uppdrag av socialförvaltningen har kostenheten inom folkhälsoförvaltningen utrett möjligheten att övergå från distribution av varm mat till kyld mat som värms i mikrovågsugn i den enskildes hem. I nuläget distribuerar vi cirka 90 matlådor varje dag varav kostenheten levererar hälften och resterande av vårdlagen. Under ett år distribueras cirka matlådor. Argumenten för en övergång till kylda matlådor kan sammanfattas enligt följande: Varma matlådor är mer personalkrävande eftersom dessa måste levereras på kort tid efter tillagningen. Det innebär en belastning för såväl kostenhetens personal som för hemvårdens som svarar för distributionen till dem som har hjälp i själva måltidssituationen. Idag finns svårigheter att klara av att leverera varm mat så snabbt som krävs för att kvalitén på maten ska behållas. En övergång till kylda matlådor innebär en reducering av kostnader. Särskilt om Socialförvaltningen övertar distribution av samtliga matlådor. Hemvården är idag belastad och kräver emellanåt extra personal för att klara en hög vårdtyngd. Tid behöver frigöras för omvårdnadspersonal att utföra de arbetsuppgifter som kräver deras kompetens. Annan personal kan utföra själva leveransen av matlådor som inte heller om de är kylda behöver levereras varje dag. Utredningen visar att en övergång till kylda matlådor inte kräver några större investeringar. Den minskade kostnaden för tillagning av kylda matlådor är i utredningen uppskattad till cirka 8,70 kr per portion. På årsbasis är det en minskad kostnad på cirka kr. Om socialförvaltningen övertar distributionen inom ramen för hemvårdens servicelags verksamhet kan kostnaderna reduceras ytterligare. En beräkning av detta behöver tas fram. En övergång till kylda matlådor kan tidigast genomföras under första kvartalet s beredning Planeringsutskottet , 69. Beslutet skickas till: Folkhälsonämnden Socialförvaltningen Kommunala pensionärsrådet

12 (23) SN Höjt pris för kost inom vård och omsorg Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kostpriset höjs från och med 1 januari 2013 enligt följande: Boende i särskilt boende, dagsportion, till kr/mån Boende på korttidsplats, dagsportion, till 103 kr/dygn Boende i ordinärt boende med matdistribution till 60 kr/portion Brukare på Dagrehab och Gästis, lunch och mellanmål, till 70 kr/dag Som ett led i tidigare beslut om översyn av prisnivån för kost inom vård och omsorg i det årliga budgetarbetet (SN 76/2010) så föreslås att priset för kost höjs från och med 1 jan Ökat pris på kost innebär ökade intäkter för kost och i viss mån minskade avgiftsintäkter, vilket beror på att avgiftsutrymmet för den enskilde minskar något. Förslaget innebär nedanstående prisnivåer 2013 för kost inom vård och omsorg, samt en beräknad ökad nettointäkt enligt tabell. Särskilt boende Dagsportioner Ordinärt boende Matdistribution /lunch Dagrehab / Gästis Lunch, mellanmål Korttidsboende Dagsportioner Summa ökade intäkter Pris 2012 Pris 2013 Ökad intäkt kr/mån kr/mån +100 tkr 55 kr/dag 60 kr/dag +20 tkr 65 kr/dag 70 kr/dag +10 tkr 100 kr/dag 103 kr/dag +20 tkr +150 tkr s beredning Planeringsutskottet , 70. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Socialförvaltningen Kommunala pensionärsrådet

13 (23) SN Avgift för trygghetslarm Beslut (i enlighet med planeringsutskottets förslag): Avgift för trygghetslarm fastställs till 200 kr/mån för ordinärt trygghetslarm och 350 kr/mån för trygghetslarm med GSM-lösning. Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2013 Avgiften för trygghetslarm föreslås höjdas från nuvarande 190 kr/mån till 200 kr/mån från och med 1 jan Avgiften för trygghetslarm med fördyrande GSM-lösning förslås bli 350 kr/mån Nytt avtal med Bergslagen räddningstjänst har träffats fr o m 1 maj Avgift för trygghetslarm ingår i lagstadgat högkostnadsskydd/maxtaxa. s beredning Planeringsutskottet , 71. Beslutet skickas till: Socialförvaltningen Kommunala pensionärsrådet

14 (23) SN Budget 2013 för socialnämnden Beslut (i enlighet med planeringsutskottets förslag): Socialnämndens budget 2013 antas avseende verksamhetsförändring, punkterna En protokollsanteckning från (S) tas till protokollet. I Kommunfullmäktiges beslut (KF 62/2012) fastställdes Socialnämndens budgetram för 2013 till tkr, vilket innebär ett sparbeting på tkr. Förvaltningens förslag till budget 2013 omfattar nettokostnader för befintlig verksamhet, minskade kostnader genom verksamhetsförändringar och vissa intäktsökningar. Föreslagna förändringar och kostnadsminskningar kan dock visa sig otillräckliga när en mer detaljerad verksamhetsplanering och beräkning av kostnader genomförs under hösten, varför ytterligare förslag till effektiviseringar och verksamhetsförändringar kan komma att presenteras i förslag till beslut om internbudget Socialnämnden ansvarar för ca 41 % av kommunens totala budget. Budgetramen har beräknats enligt följande (tkr): Ram 2012 (exkl kap kostn) Uppräkning av nettokostnad för befintlig verksamhet Sparbeting Ram 2013 (enligt beslut KF 62/2012) Ramjustering KUN (familjecentralen) (+1,5%) 198 Ramjustering KS (feriearbete) (+1,5%) 171 Ramjustering KS (arvode ordförande) 50 Ramjustering/omförda hyror 450 Ny ram Befolkningsutveckling Enligt framtagen befolkningsprognos sker i Degerfors ingen märkbar förändring i åldersstrukturen för åldergruppen från 85 år och uppåt de allra närmaste åren. Ökningen kommer först Åldersgruppen år ökar dock med cirka 300 personer, eller mer än 40 %, mellan Även om vi är piggare allt högre upp i åldrarna, får vi räkna med att ett antal av denna stora ökning kommer att vara i behov av insatser. Detta kommer totalt att innebära ökade behov. Inom en tioårsperiod kommer vår verksamhet bland äldre att öka i antal brukare. Vi behöver i god tid arbeta med strategier för att klara av denna uppgift. Ökade resurser kommer att krävas. Förslag till verksamhetsförändringar/kostnadsreduceringar Uppdraget inför budget 2013 är att presentera verksamhetsförändringar och kostnadsminskningar, som för socialnämndens del skall uppgå till minst tkr. Möjliga förändringar har diskuterats vid planeringsdag för ledningsgruppen och planeringsdag med socialnämndens planeringsutskott. Tänkbara åtgärder har också presenterats vid Kommunstyrelsens budgetkonferens

15 (23) SN 115 forts Nedan redovisas förslag på möjliga verksamhetsförändringar med beräknad kostnadsreducering och intäktsökning. Åtgärderna beskrivs under respektive rubrik. Åtgärd Verksamhetsförändringar Berörd personal (åda) Minskad nettokostnad/år (tkr) Stängning av en enhet inom särskilt boende 6, Stängning av matservering på dagcentral Organisationsförändring VO/Olof Organisationsförändring IFO/AME Prisökning på kost Matdistribution Höjd avgift för trygghetslarm Företagshälsovård Administration Vida världen Servicelägenheter Personlig assistans 100 Summa minskad nettokostnad Behov av verksamhetsutökning, ej inom ram 12 Utökning, biståndshandläggning LSS 0,25 13 Utökning, sjuksköterska distrikt 1,00 14 Utökade resurser till missbruksvården Investeringar Socialnämnden har beslutat om investeringar för perioden enligt nedanstående (SN 61/2012), vilket fastställts som investeringsram av Kommunfullmäktige enligt beslut KF 63/ Desinficeringsutrustning Medicintekniska produkter Inventarier, vård o omsorg Inventarier, ny gruppbostad LSS System för tidmätning, VoO Arkivskåp, VoO Snickeriutrustning, Kvarnberg Carport Letälvsgården, VoO Ospecificerade investeringar Summa investeringar

16 (23) SN 115 forts s beredning Förslag: Socialnämndens budget 2013, daterad Planeringsutskottet , 72. Protokollsanteckning (S) Vi säger ja till de föreslagna åtgärderna för budget Men vi anser att nämnden bör ha en ramförstärkning på 2,7 miljoner för Orsaken är att Socialnämndens verksamhet för 2012 visar ett underskott på 1 miljon trots att vi fått ett engångsbelopp på 1,7 miljoner. Förvaltningen påtalar vidare att man har ett personalbehov under 2013 motsvarande ca kronor som ej är inräknat i budgetförslaget. Bjarne Rasmussen, Lennart Johansson, Mary Anne Landberg Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

17 (23) SN Dokument för värdegrund Beslut (i enlighet med planeringsutskottets förslag): Dokument för värdegrund antas. Förslag till värdegrund för socialförvaltningen i Degerfors kommun har arbetats fram i nära dialog med medarbetarna i hela förvaltningen och ska omfatta alla förvaltningens delar. Underlaget till dokumentet har diskuterats på arbetsplatsträffar och en utsedd referensgrupp med drygt 20-talet medarbetare har ägnat två dagar åt att kartlägga och beskriva de etiska problem som uppstår i det vardagliga arbetet. Journalisten Sture Gustafsson har tillsammans med förvaltningens egen personal sammanställt det slutgiltiga förslaget till dokument. Meningen är att dokumentet ska vara vägledande för personal i det dagliga arbetet, kunna diskuteras på arbetsplatser och användas i introduktionen av nya medarbetare. Som ett levande dokument bör det också revideras och utvecklas till sitt innehåll. Arbetet med att ta fram dokumentet har finansierats genom statliga stimulansmedel. s beredning Planeringsutskottet , 73. Beslutet skickas till: Socialförvaltningen Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet

18 (23) SN Information om socialjour/social beredskap Beslut Informationen mottas för kännedom. Socialnämnden i Degerfors kommun har tidigare inte haft någon social beredskap som är bemannad dygnet runt av socionomer. Man har i stället haft en lösning med kontaktlista hos polisen på tjänstemän som kan kontaktas vid behov. Polismyndigheten har framfört önskemål om en mer tillgänglig form av joursystem. Socialstyrelsen har även gett tydliga rekommendationer att alla kommuner ska ge kvalificerat stöd åt utsatta barn dygnet runt i akuta situationer. 62 % av landets kommuner har en socialjour som är bemannad dygnet runt. Detta har lett fram till att Degerfors och Karlskoga kommuner nu har enats om en gemensam social beredskap. Närheten mellan kommunerna är den fördel och kommunerna tillhör samma polisdistrikt. Den gemensamma sociala beredskapen kommer att innebära ökade kostnader för socialnämnden i Degerfors vad gäller ersättning med cirka kronor per år. Hur mycket kostnader som avser aktiv tjänst går inte att beräkna då det är helt avhängligt av antalet ärenden. Men eftersom det redan idag betalas ut övertidsersättning för jourarbete förväntas inte några stora merkostnader för övertid.

19 (23) SN 118 Redovisningsärenden Beslut Redovisningen godkänns. Redovisning av ärenden som slumpvis valts ut från delegationslista från individ- och familjeomsorgens verksamhet. Ett ärende om ekonomiskt bistånd i form av introduktionsersättning. Ett övrigt ärende som gäller beslut att avsluta LVM-utredning. Från vård och omsorg redovisades ett ärende från hemvården omprövning av bistånd.

20 (23) SN 119 Delegeringsbeslut Beslut Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns. Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Redovisade delegeringsbeslut D SN Dödsboanmälan D SN Delegationsbeslut vård och omsorg, avseende september 2012.

21 (23) SN 120 Statistikredovisning Insatsstatistik från vård- och omsorgen redovisades. Antal personer med insats 372 (fg månad 374). Antal pågående insatser 731 (fg månad 756).

22 (23) SN 121 Rapporter och meddelanden Inga rapporter har kommit in.

23 (23) SN 122 Kurser och konferenser Inbjudan till Folkhälsokonferensen den 19 oktober i Folkets Hus i Degerfors. Presidiekonferens den 15 november i Örebro. Inbjudna ordföranden, vice ordföranden, en ledamot samt tjänstemän.