Detaljbudget Sammanfattning och slutsats. Sida 1(19) Kulturnämnden. Datum Diarienummer KUN

Transkript

1 Sida 1(19) Detaljbudget (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av, D Wesström 1. Sammanfattning och slutsats gör i budget 2013 utvecklingssatsningar i enlighet med de strategiska områden vilka utpekas i Västra Götalands kulturstrategi. Satsningarna kommer till stora delar de fria kulturaktörerna till del. Kvalitetsutvecklingen i tre av flaggskeppen, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst, fortsätter. Medvetenheten om att resurserna till de fria aktörerna är begränsade, får därmed genomslag i samma budget som möjligheterna för institutionerna stärks. Såväl fria kulturaktörer som institutioner utgör avgörande krafter för kulturlivet i Västra Götaland och är i flera dimensioner betydelsefulla som drivkrafter för utveckling. prioriterar vidare barn och unga, folkhögskolor, distriktsorganisationer, kulturarvsobjekt och idrottsrörelsen. Ett betydligt ökat utrymme för aktiviteter i EUsammanhang har kunnat skapas. Regionteater Väst ges möjlighet att nå barn om året, samtidigt som de fortsätter sin produktionsverksamhet i Borås och Uddevalla. Satsningen på digitalisering av biografer fortsätter och nya resurser tillförs för att ge utrymme för den nya tekniken även i övriga kulturlivet. Samverkan med staten i den så kallade kultursamverkansmodellen innebär att regionen ges möjlighet att avgöra hur de statliga medlen till kulturlivet ska nyttjas. För att största möjliga genomslag för den regionala kulturpolitiken ska uppnås, är det eftersträvansvärt att i ett och samma beslut fördela såväl de regionala medlen som de statliga. Därför har kulturnämnden beslutat att, liksom inför 2012, hela den regionala tilldelningen för 2013 samt statligt nominellt totalbelopp 2012 ska fördelas i höstens detaljbudget. En mindre rest (uppskattning: 3 Mkr) bestående av den förväntade statliga kostnadsuppräkningen ska kvarstå för beslut i en tilläggsbudget under våren Modellen innebär i princip att mottagarna ska uppfatta att det beslut som tas i detaljbudgeten är det slutliga. Under 2012 har arbetet med att vidga deltagandet och att öka delaktigheten i kulturlivet intensifierats. Tydliga formuleringar i kulturstrategin har föranlett kultursekretariatet att initiera ett mer systematiskt arbete med denna fråga, den kanske viktigaste inom kulturpolitiken. Det handlar om att involvera och intressera fler människor ur alla delar av befolkningen, dels för deras egen livskvalitet, men också för att stärka kulturens ställning i samhället. Under de kommande åren avses en särskild struktur för arbetet byggas upp med stöd från bland andra Statens Kulturråd. Västra Götalandsregionen har sedan flera år och på många områden, bedrivit en mycket framgångsrik kulturpolitik. Andra regioner och landsting har inspirerats och arbetar nu med

2 Sida 2(19) planer på stora satsningar. Kulturen är en grundförutsättning för ett samhälle med aktiva, kritiskt reflekterande medborgare som känner delaktighet i en demokratisk utveckling. Kulturen kan få oss att växa som människor och därmed bidra till det goda livet i Västra Götaland. Hur kulturpolitiken utformas har betydelse för samhällets sociala hållbarhet men också för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt. Kulturen ska finnas i hela Västra Götaland och utvecklas i nära samarbete med kommuner och andra aktörer. Kultur- och naturturismen växer i snabb takt och utvecklas globalt till en allt viktigare näring. Vårt sätt att leva, våra livsstilar, har betydelse både för folkhälsosituationen och för hur vi förhåller oss till kravet på en långsiktigt hållbar miljö. Jämställdhet och tillgänglighet är i dag självklarheter i hela samhällsutvecklingen. Här spelar kulturen en allt viktigare roll. En ny handlingsplan för mänskliga rättigheter kommer att utarbetas under Västra Götalandsregionens framgångsrika kulturpolitik är erkänd nationellt och internationellt. Både den konstnärliga kvaliteten och strukturbyggena på kulturområdet uppmärksammas, liksom strävan mot att skapa goda förutsättningar för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Föreliggande förslag till budget för kulturnämnden 2013 är inriktad på att Västra Götalandsregionen fortsätter att verka för utveckling och förnyelse av konst och kultur samt ambitionen att genom kultur bidra till visionen om det goda livet. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag s uppdrag är att besluta om fördelning av sådana ekonomiska resurser, som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till förfogande. fördelar även sedan 2011 nationella medel genom den såkallade kultursamverkansmodellen. Vidare ger kulturnämnden uppdrag, utvecklingsstöd och kulturstipendier till aktörer inom kulturområdet och för uppföljning och utvärdering av desamma. s uppdrag är också att utveckla de strategiska frågor och områden som krävs för att uppfylla Västra Götalandsregionens vision om det goda livet. Kulturstrategin En mötesplats i världen bygger på visionen och pekar ut följande bärande fundament för kulturpolitiken: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. I kulturstrategin synliggörs även fem strategiska områden: Vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Nyckelordet är samverkan. Västra Götalands regionala kulturplan är ett verktyg för att förverkliga vision och strategin. Kulturplanen utgör även i vissa delar ett förhandlingsunderlag med staten för anslagsposten bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturplanen speglar hela det kulturpolitiska fältet i Västra Götaland och anger den kulturpolitiska riktningen för den kommande treårsperioden. Det betyder att flera instanser samverkar för att utveckla kulturpolitiken i Västra Götaland. Samverkan är nödvändigt för att utveckla kulturlivet och en förutsättning för att vara en ledande kulturregion. I följande budget anger kulturnämnden

3 Sida 3(19) riktningen för s budget 2013 breddar fältet i kulturpolitiken och inkluderar stöd till såväl etablerade folkhögskolor och kulturinstitutioner, som till den ideella sektorn och fria kulturaktörer. Den prioriterade målgruppen barn och unga ges fortsatt stor tyngd i kulturnämndens arbete. Det unika regionala arrangörsstödet ligger fast, liksom satsningen på unga vuxnas skapande. Slutligen gör kulturnämnden i budget 2013 särskilda satsningar på vart och ett av de strategiska områdena som pekas ut i kulturstrategin. Målsättningarna med satsningarna är: Kulturlivet ska vara tillgängligt för alla Genom samverkan stärka och utveckla kapaciteter Stärka förutsättningarna för den nyskapande konsten och stimulera konstformer som utmanar Medvetet nyttja tekniken för konstnärligt innehåll, spridning och medskapande Öka internationaliseringen och därigenom öka förståelsen för olika kulturformer, samt bidra till kompetetensutveckling 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets i hela Västra Götaland samt öka och vidga deltagandet i kulturlivet. Att vidga deltagandet i kulturlivet handlar dels om att motverka diskriminering, men också att överbrygga geografiska avstånd. Även ålder kan försvåra deltagandet i kulturlivet och särskilda satsningar ska göras för, av och med barn och ungdomar. Barns utveckling stimuleras av att aktivt utöva och ta del av kultur. Jämställdhet och interkulturell dialog ska vidare prägla kulturlivet. Att vidga deltagandet handlar också om att betrakta kulturengagemanget ur ett livslångt lärande/skapande perspektiv. Kultursatsningar bör vara en del av utbildnings- och bildningsarbetet och härigenom stärks demokratin. Västra Götalandsregionen ska stödja både de kulturaktörer som verkar på nya områden och de som fördjupar och förstärker kulturen där den redan finns. Ett kulturliv som förmår vara både nyfiket och erfaret utvecklar skapare, medskapare och de som tar del av kulturen. Västra Götalandsregionen ska därför stödja kulturverksamheter som utvecklar och breddar människors kulturupplevelser och som möjliggör eget skapande. Öppenhet inför fler kulturuttryck och bättre nyttjande av ny teknik ökar möjligheterna för fler att skapa och ta del av kulturella upplevelser.

4 Sida 4(19) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Ett gott liv för individen och för samhället som helhet förutsätter tillgång till god kultur. (Förord till En mötesplats i världen, kulturstrategi för Västra Götaland ) I kulturstrategin pekas fem strategiska områden ut. Insatser för att vidga deltagandet till kulturlivet och att nyttja tekniken bedöms vara mest relevanta i medborgarperspektivet. Strategiområdena som handlar om att utveckla kapaciteter, gynna nyskapande och öka internationaliseringen återfinns i verksamhetsperspektivet, avsnitt 4.1. Vidga deltagandet s målsättning med att vidga deltagandet, är att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. Beskrivning av insatser för att främja jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt att öka barns och ungas delaktighet, står under rubriken rättighetsfrågor. Följande insatser 2013 avser att vidga deltagandet till kulturlivet: I en särskild struktur, benämnd Den stora kulturen många ska bli fler, systematiskt analysera och forska kring aktiviteter som stärker ett vidgat deltagande I bred samverkan utarbeta en folkbildningspolitisk inriktning En ny bidragsmodell till folkhögskolor ska tas fram. Arbetet påbörjades 2012 och ska slutföras 2013 En översyn och samordning av de regionala organisationsstöden ska inledas Metod- och kvalitetsutveckling för samverkan mellan den ideella sektorn och den offentligt finansierade sektorn ska prövas Ett utvecklingsarbete med arbetsnamnet Industrimuseum Västra Götaland ska påbörjas. Arbetet handlar om industrisamhällets kulturarv och ska ske i bred samverkan. Nyttja tekniken Följande insatser 2013 avser att bidra till kulturnämndens målsättning om att medvetet nyttja tekniken för konstnärligt innehåll, spridning och medskapande. Undersöka möjligheten att skapa ett så kallat cross media-labb, för att utveckla nya berättarformer Fortsatt medfinansiera digitalisering av biografer, för att ge möjlighet för boende utanför de större orterna att ta del av nya filmpremiärer. Ett biografnätverk med ambition att utveckla lokala biografer till aktiva mötesplatser ska inrättas

5 Sida 5(19) 3.2 Insatser för kommunikation och sekretariatets insatser för kommunikation kommer 2013 att särskilt att fokusera på att förbättra och tillgängliggöra information på webbplatsen. Dessutom kommer arbetet med sociala medier att utvecklas. Det ska även bli tydligare vilken verksamhet som kulturnämnd och sekretariat ansvarar för. Slutligen kommer kommunikationsstrategin att revideras. Förbättra webbplatsen och utveckla arbetet med sociala medier Under 2013 kommer kultursekretariatet att fortsätta arbetet med att förbättra och tillgängliggöra information på webbplatsen. Detta kommer att ske genom en grundlig, systematisk översyn och nya rutiner och ansvarsfördelningar för uppdatering och underhåll av information. En mer omfattande och välstrukturerad avdelning för handlingar och tryckt information kommer att upprättas online. Kultursekretariatet avser också att utveckla arbetet med sociala medier, främst Twitter och Bambuser. Fler aktiviteter kommer att göras tillgängliga genom direktsänd, streamad, filmning. Medborgardialogen med inriktning mot gymnasieungdomar, som genomförs under november/december 2012, kommer att utvärderas och följas upp. Tydligare information om kulturnämnd och kultursekretariat Tillsammans med kulturförvaltningar i Västra Götalandsregionen kommer kultursekretariatet förtydliga kulturnämndens och sekretariatets uppdrag gentemot kulturaktörer, uppdragstagare och allmänhet. Det ska bli tydligare vilken verksamhet som kulturnämnd och sekretariat ansvarar för, och enklare att hitta rätt väg att kontakta Västra Götalandsregionens offentliga kulturrepresentanter. Revidera kommunikationsstrategin En revidering av 2009 års strategi för det övergripande kommunikationsarbetet kommer också att företas, alternativt kommer en ny strategi att utarbetas och föreslås för kulturnämnden. 3.3 Rättighetsfrågor Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin. Det handlar om att motverka diskriminering och verka för ett tillgängligt kulturliv som präglas av jämställdhet och interkulturell dialog. Särskilda insatser bör vidare göras för, av och med barn och unga. har startat en process för att vidga deltagandet i kulturlivet. Se vidare i början av medborgarperspektivet för mer information om denna process. s handlingsplan för mänskliga rättigheter är vägledande för det arbete som bedrivs inom ramen för rättighetsfrågor och särskilt inom områdena jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Syftet med handlingsplanen är att kulturnämnden ska ta ett samlat grepp och systematiskt arbeta för det långsiktiga målet att mänskliga rättigheter respekteras inom

6 Sida 6(19) kulturlivet i Västra Götaland. har även ett särskilt handlingsprogram för barns och ungdomars kultur och fritid som heter "Rätt att vara med". Ett av kulturnämndens främsta verktyg för att öka delaktigheten i kulturlivet för alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett ursprung eller funktionsförmåga, är i de treåriga uppdragen och i dialogen med utförarna. Både de kulturstrategiska uppdragen , såväl som de långsiktiga uppdragen , inkluderar mål och indikatorer för olika aspekter av vidgat deltagande. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter ska revideras En internationell El Sistema konferens ska arrangeras Ett särskilt utvecklingsområde om interkulturella möten ska fortsätta Riktlinjerna Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst, som kulturnämnden antog 2002, ska uppdateras Fortsätta och förstärka pågående satsningar för, av och med den prioriterade målgruppen barn och unga 4. Verksamhets-/Processperspektivet Västra Götalandsregionen ska bevara och stärka sin position som en framgångsrik kulturregion. En medveten satsning på kultur i regionen har lett till att Västra Götalandsregionen satsar i särklass mest medel i landet, både i kronor och ören och utslaget per invånare. Samverkan är nödvändig för att utveckla kulturlivet och en förutsättning för att vara en ledande kulturregion. Samarbete och samverkan med kommuner och andra aktörer inom det kulturella området, både i Västra Götaland och nationellt, ska fördjupas. Kulturens betydelse för välfärd och demokrati ska tas tillvara genom en stärkt samverkan med Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Kultur har även ekonomisk potential och bidrar till regional profilering. Västra Götalandsregionen ska stödja både de kulturaktörer som verkar på nya områden och de som fördjupar och förstärker kulturen där den redan finns. Genom att stödja kulturens infrastruktur, verksamheter och aktörer som utvecklar och breddar människors kulturupplevelser möjliggörs också invånarnas eget skapande. Kultur ska finnas i hela Västra Götaland och ska såväl inspirera som inspireras av och bidra till den nationella och internationella kulturen. Förståelsen för olika kulturformer ökar genom internationalisering, som dessutom bidrar till kompetensutveckling.

7 Sida 7(19) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet I Kulturstrategin, En mötesplats i världen, pekas fem strategiska områden ut. Insatser för att utveckla kapaciteter, gynna nyskapande och öka internationaliseringen bedöms vara mest relevanta i verksamhetsperspektivet. Beskrivning av insatser för att vidga deltagandet till kulturlivet och att nyttja tekniken beskrivs under rubriken medborgarperspektivet. Utveckla kapaciteter s målsättning är att genom samverkan utveckla och stärka kapaciteter. Västra Götalandsregionen ska utvecklas som resurs för kommuner, fria kulturutövare och oetablerade kulturföretagare i samverkan med universitet och civilsamhälle. Följande insatser 2013 avser att utveckla kapaciteter: Tillsammans med Riksantikvarieämbetet genomföra en mässa, där Västra Götalands kommuner ges möjlighet att utbyta erfarenheter kring kultur, kulturarv och kulturmiljö Utarbeta en handlingsplan för arkiv, bibliotek och museer (ABM - området). ABM utveckling handlar främst om att bygga samarbete mellan verksamheter Fortsätta och utveckla arbetet med affärsstödssystem och kultursystem enligt modell från handlingsprogrammet för näringsutveckling av kultursektorn. Arbetet kommer att drivas i samverkan Gynna nyskapande s målsättning är att stärka förutsättningarna för den nyskapande konsten och stimulera kulturformer som utmanar. Dessutom ska kulturnämnden bidra till samverkan mellan etablerade kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Följande insatser 2013 avser att gynna nyskapande: Förtydliga bidragssystemet och ansökningsförfarandet 43 verksamheter får kulturstrategiska uppdrag Utvecklingsprojekt inom det fria kulturlivet förstärks med extra medel Formulera uppdrag till Göteborgs Stadsteater utifrån ett regionalt perspektiv Förtydliga Riksteater Västs framtid och uppdrag Exportmöjligheterna för musik och dans från Västra Götaland ska stärkas Utveckla ett barockfäste och blåsmusikcentrum Initiera ett gemensamt råd för dans Ett helhetsgrepp för bildkonstpolitiken kommer att presenteras Dialogen med form- och konsthantverksområdet ska fördjupas och tydligare struktureras Utarbeta en litteraturpolitik med avsikten att stärka litteraturområdet i Västra Götaland

8 Sida 8(19) Öka internationaliseringen s målsättning med att öka internationaliseringen är att öka förståelsen för olika kulturformer samt bidra till kompetensutveckling. Vidare ska det internationella arbetet främja ett demokratiskt synsätt och motverka främlingsfientliga stämningar. Det internationella arbetet sker på tre olika nivåer: i internationella organisationer, genom internationella samarbeten och utbyten samt i förhållande till Europeiska unionen. Följande insatser 2013 avser att öka internationaliseringen genom en strategisk satsning på Europa: Konsultcheckar ska fortsatt prövas för att underlätta europeiska samarbeten EU-arbetet med kulturaktörerna i Västra Götaland ska intensifieras genom fler utbildningar och gemensamma satsningar Medverka i arbetet för att stärka det europeiska kulturnätverket för regioner 4.5 Miljömål har inga ytterligare miljömål utöver regionfullmäktiges prioriterade miljömål. 5. Medarbetarperspektivet Kultursekretariatet kommer att fortsätta arbetet för Västra Götalandsregionens budgetmål i medarbetarperspektivet. Sekretariatet har totalt 21 medarbetare. Sekretariatet har inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid nyanställning är heltid norm, men deltid är möjligt för att kunna förena arbete och privatliv i livets alla faser. Sekretariatet har behov att vara en attraktiv arbetsgivare och behöver på lång sikt bli bättre på att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Västra Götalandsregionen använder ett befattningsvärderingsverktyg (BAS) vid jämförelser mellan befattningar som betraktas som lika och likvärdiga. Vid det arbetet framkommer att sekretariatets befattningar är lägre lönesatta än för övriga likvärdiga befattningar inom Västra Götalandsregionens centrala kanslier. Detta är en långsiktig strategisk utmaning för framtida kulturchef att arbeta vidare med, för att kultursekretariatet även i framtiden ska kunna vara en attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljö Organisatoriskt har kulturchefen ansvaret för verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete för att aktivt främja hälsa och motverka ohälsa. Sjukfrånvaron inom kultursekretariatet håller sig på en låg nivå, ca 1,2 % på årsbasis. Målsättningen är att bibehålla en fortsatt låg sjukfrånvaronivå under 2,0 %. Vid eventuell långtidssjukfrånvaro ska aktiva åtgärder och rehabilitering genomföras enligt Västra Götalandsregionens rehabiliteringspolicy. Under hösten 2013 kommer en medarbetarenkät att genomföras.

9 Sida 9(19) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Kultursekretariatet har inga ytterligare mål i medarbetarperspektivet, utöver budgetmålen för Västra Götalandsregionen. 7. Ekonomiperspektivet I regionfullmäktiges beslut om budgeten för 2013 poängteras att det ligger inom varje nämnds ansvar att bedriva verksamheten inom de ramar som fullmäktige beslutat om. I de ekonomiska förutsättningarna anges också tre prioriterade områden som särskilt viktiga: - alla verksamheter skall ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans - stor restriktivitet gäller för användning av det egna kapitalet - alla verksamheter skall öka sin produktivitet och effektivitet För kulturnämndens del har de regionalt tilldelade medlen för 2013 ökat med 44,5 mkr till 979,8 mkr. I det beslutade beloppet ligger förutom det generella besparingskravet på 0,7 %, motsvarande -6,5 mkr, även en minskad uppräkning på -10 mkr samt ett riktat krav på minskade kostnader för konsulter, kurser och konferenser samt information på sammanlagt - 2,4 mkr. Förutom de regionala medlen fördelar kulturnämnden även statliga medel enligt samverkansmodellen på 2012 års nominella nivå. Dessa uppgår till 296,6 mkr och ingår i det totalt fördelade beloppen. Kulturrådet beslutar om uppräkning av de statliga medlen i januari varje år. Fördelningen av en eventuell höjning av de statliga medlen kommer kulturnämnden att fatta beslut om under våren. beslutade på sitt sammanträde om fördelningen av detaljbudgeten per verksamhet. Den beslutade fördelningen, s k tabelldel, återfinns i bilaga 1. Kommentarer till förändringar jämfört med 2012 års budget återfinns under punkten 7.1 nedan. gör i budget 2013 utvecklingssatsningar i enlighet med de strategiska områden vilka utpekas i Västra Götalands kulturstrategi. Satsningarna kommer till stora delar de fria kulturaktörerna till del. Kvalitetsutvecklingen i bolagen, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst, fortsätter. Såväl de fria kulturaktörerna som våra institutioner utgör avgörande krafter för regionens kulturliv och är i flera dimensioner betydelsefulla som drivkrafter i utvecklingsperspektivet

10 Sida 10(19) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Förändringarna gentemot 2012 års budget beskrivs nedan för varje budgetpost Förutom nedanstående förändringar som beslutats av kulturnämnden, har det genom anvisningarna från Regionstyrelsen gjorts neddragningar i nämndens budget på sammanlagt tkr. Neddragningen avser de krav på effektiviseringar av administrativa resurser, minskade kostnader för konsulter, kurser och konferenser samt information och trycksaker som regionstyrelsen beslutat om. Dessa minskningar fördelar sig på förvaltningarna enligt bilaga 2 och är avdragna på respektive förvaltnings anslag för Intäkter, moms, interkommunala ers tkr Intäkterna låg tidigare i posten för utbetalda interkommunala ersättningar och synliggjordes först i samband med bokslutet. Från och med budget -13 inarbetas intäkterna redan i detaljbudgetarbetet vilket leder till att nämnden äger möjlighet att fördela medlen. Regionservice tkr Köpta tjänster från Regionservice enligt budgetjustering beslutad av kulturnämnden vid sammanträdet Kultursekretariatet tkr Löneuppräkning beräknad på årets fastställda lönekostnadsuppräkning och befintliga personal. Plan- och strategiarbete tkr Avvecklas ur detaljbudget då arbetet med strategi och plan huvudsakligen bedrivits under Behovet av en särskild budgetpost för dessa kostnader bedöms som lågt under Vidgat deltagande tkr Vidgat deltagande, ökad delaktighet är ett av de utpekade strategiska områdena i kulturstrategin. Nämnden följer upp den inriktning som tagits i nämnda beslut. Det är därför rimligt att nämnden arbetar med frågan. Under 2012 har en struktur för ett systematiskt arbete med frågan utarbetats och startats. Vidare har frågan varit tema för nämndens seminarier i Almedalen. Under hösten 2012 och under 2013 kommer en utredare och en forskare särskilt att arbeta med frågorna. Från Kulturrådet har erhållits utvecklingsbidrag om 200 tkr för 2012 och beräknas för 2013 respektive 2014 bli 300 tkr/år.

11 Sida 11(19) Utveckla kapaciteter tkr Enligt kulturstrategi/kulturplan. Nämnden följer upp den inriktning som anges. Utveckla Västra Götalandsregionen som resurs för kommunernas aktörer, fria kulturutövare med flera. Bidra till forskning, metodutveckling, samordning, kompetens och teknik. Resurserna disponeras för stöd till aktörer samt seminarier och liknande aktiviteter. Gynna nyskapande tkr Nämnden följer upp den inriktning som anges i kulturstrategi/kulturplan. Medlen avser bidra till att skapa förutsättningar för att stödja den nyskapande konsten var den dyker upp och bidra till att samverkan mellan kulturlivets olika aktörer kan öka liksom att stimulera till utveckling av det befintliga kulturlivet. Resurserna disponeras för stöd och inspiration till aktörer samt seminarier och liknande aktiviteter. Teknikutveckling tkr Nämnden går vidare med goda erfarenheter från digitaliserade biografer och öppnar nu för ett bredare synsätt på hur den nya tekniken kan användas inom det kulturpolitiska fältet. Resurserna disponeras för stöd och inspiration till aktörer samt seminarier och liknande aktiviteter. Området pekas ut i kulturstrategin. Ökad Internationalisering tkr Nämndens internationella arbete skall mer inriktas mot EU, Europa och Norden och bedrivas som en integrerad del av hela sekretariatets verksamhet. Förändringen skall ses i sammanhang av EU projekt och utveckling respektive Medlemsorganisationer EU. I enlighet med kulturstrategi/kulturplan koncentreras riktningarna mot enskilda konstnärer, festivaler, kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partners. Göteborgs Stadsteater tkr Nämnden följer det avtal som finns med Göteborgs stad. En översyn av avtalet planeras. Ett uppdrag för teatern har upprättats där de kulturpolitiska målen för såväl regionen som staten inarbetats. Folkteatern tkr Folkteatern har de senare åren visat på stigande kvalitet och attraktivitet samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna lett till en finansieringsproblematik. Nämnden har under 2012, i en 4-årig rekonstrueringsprocess , tillfört ett extra tillskott utöver grundfinansiering om 5,4 Mkr. Under det första året liksom första halvan av -12 har teatern följt de krav som

12 Sida 12(19) kulturnämnden har ställt. Arbetet har följts av sekretariatet. För 2013 minskar det tillfälliga tillskott med tkr till tkr. Under 2014 avses tillskottet återigen öka upp till tkr. Regionteater Väst tkr Regionteater Väst har framlagt en plan där man önskar utöka sin publik, främst barn i skolor, till per år. Planen innebär en betydande ambitionsnivåhöjning och ett kraftigt ökat teaterutbud för skolorna i regionen. Med ett tillskot om tkr kan planen genomföras samtidigt som verksamheten i såväl Uddevalla som Borås befästas. Medel för denna inriktning har avsatts i RF budgetbeslut. Ett nytt avtal med Borås Stad upprättas under GöteborgsOperan AB ( ) I enlighet med RF beslut. GöteborgsOperan har ambitioner att utvecklas ytterligare konstnärligt för att upprätthålla en hög internationellt jämförbar kvalitet. En förstärkning om tkr tillförs samtidigt som verksamheten förväntas tjäna in mer egenintäkter genom att öka abonnemangs- och biljettförsäljningen, tkr. Göteborgs Symfoniker AB tkr ( ) I enlighet med RF beslut. Göteborgs Symfoniker har ambitioner att utvecklas ytterligare konstnärligt för att upprätthålla en hög internationellt jämförbar kvalitet. En förstärkning om tkr tillförs samtidigt som verksamheten förväntas tjäna in mer egenintäkter genom att öka abonnemangs- och biljettförsäljningen, tkr. Vara konserthus tkr Bohuslän Big Band är anställda av Vara konserthus (kommun) enligt avtal med regionen. Avtalet utgår från länsmusikuppdraget och att regionen tar ett ansvar för lönekostnaden. De 16 musikerna erbjuds för närvarande endast 90% tjänstgöring vilket ej kan anses vara tillfredsställande. avsätter medel för en höjning av tjänstgöringsgraden med 5 procentenheter. Vara kommun avses bidra med resterande. KulturUngdom tkr Kultur av, för och med ungdomar är avgörande delar i hela Västra Götalands kulturliv. De insatser som gjorts av föreningen KulturUngdom de senare åren har varit mycket lyckosamma och fått bra gensvar. I enlighet med RF beslut om extra satsning på barn och ungdom avsätts ytterligare resurser till föreningen Kultur Ungdom att brukas för aktiviteter inom det målgruppsrelaterade kulturområdet. Blåsmusiksamverkan 500 tkr

13 Sida 13(19) Nämnden har under vårsäsongen 2012 fullföljt den särskilda samverkan med Kulturådet och Göteborgs Stad som hade till avsikt att bidra till Göteborg Wind Orchestras utveckling. Nämnden bidrar under 2013 till orkestern med motsvarande den summa som fastställs i samverkansmodellen, tkr. Läcköstiftelsen, operaverksamheten tkr Beslut i enlighet med i samverkansmodellen, fastställdes i kulturnämnden juni Operaverksamheten har etablerats på en respektingivande hög nivå och tillför sommarsverige ett vitaliserande kulturinslag. Naturum Läckö tkr Avtal är upprättat med Lidköpings kommun, Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens Naturvårdsverk, Stiftelsen Läckö Slott, där det anges att regionen bidrar med tkr årligen till driften av Naturrum vid Läckö slott. Tidigare hade 500 tkr avsatts men vid beslut i kulturnämnden juni 2012 fastställdes att ytterligare 500 tkr skulle tillskjutas. Västarvet tkr Västarvet är regionens kulturarvsförvaltning. Under senare år har förvaltningen dragits med ett strukturellt underskott. tillförde nya medel vid beslut i juni Tillskottet är av väsentlig karaktär. SAAB-museet tkr Avtal med Trollhättans kommun och Regionutvecklingsnämnden förlängs under 2013 med samma belopp. Under 2013 avses en strategisk plan för museet och Innovatumområdet utarbetas med avsikt att förutse museets möjligheter som besöksmål i ett längre perspektiv. Fastställdes av kulturnämnden i juni Fri entré Ungdomar/Fri entré Försök/Ökad tillgänglighet De samlade tillgångar som finns i museer, samlingar och utställningar kan öppnas för fler besökare. Fri entré innebär att en tröskel torde sänkas. Nya medel tillförs för att ytterligare öka tillgängligheten samtidigt som sekretariatet ges att göra en översyn av tillgänglighetsinsatserna inklusive fri entré samt hur insatserna bättre kan samordnas. Röda Sten tkr I enlighet med tidigare beslut i nämnden har Röda Sten numera ett så kallat långsiktigt uppdrag. I ett särskilt beslut har också bidraget fastställts till 700 tkr. Röda Sten bedriver en

14 Sida 14(19) viktig verksamhet inom området bild och form. Man står för experimentlusta och nyskapande. Man upprätthåller också kontakter med de i regionen så kallade konstfästena och deltar så tillvida även på den regionala konstscenen. Röda Sten driver med särskilda medel även Göteborgs Internationella Konstbiennal, vilken även den arbetar i en regional dimension. Film i Väst AB tkr I enlighet med beslut i RF tilldelas Film i väst ett utökat anslag om tkr. Syftet med tillskott är att stärka bolagets möjligheter att agera på den internationella spelfilmsmarknaden. Bolaget bidrar till att filmverksamheter kan utvecklas i regionen med ny ekonomi och fler arbetstillfällen liksom höjd kunskap inom branschens olika kunskapsfält. Biografstöd tkr 500 tkr flyttas över till posten Digitalisering biografer. 400 tkr i stöd för regional spridning av kvalitetsfilm gällande Göteborgs Filmfestival flyttas till festivalen i dess långsiktiga uppdrag. Digitalisering biografer Nämnden avsätter tkr för stöd till digitalisering. Regionutvecklingsnämnden kan fatta liknande beslut. Resurser till digitalisering tillförs även från Svenska Filminstitutet samt de aktuella kommunerna. Regionens hittillsvarande stöd har visat sig framgångsrikt med avsikt att stimulera biografer och kommuner att införa digitala visningar. Såväl spelfilm som direktöverföringar från t ex operor eller konserthus kan visas. Göteborgs Filmfestival tkr Göteborgs Filmfestival är en av landets absolut mest betydelsefulla i sin art och en institution i regionens kulturliv. Därför överförs Filmfestivalen från så kallad KSU till långsiktigt uppdrag med samma medel, tkr, samt del av Biografstödet för regional spridning av kvalitetsfilm, 400 tkr. Billströmska Lokalkostnadsökning enligt tidigare godkänd plan vid investering. Agnesbergs Folkhögskola tkr Folkhögskolan genomför en kvalitetshöjning i nya lokaler för att på ett bättre sätt klara sitt uppdrag. 400 tkr enligt tidigare kulturnämndsbeslut som ej ingick i detaljbudget för 2012 samt tkr i detta enligt nytt förslag innebär en total anslagsökning per år för lokalkostnadsökningar på tkr. Idrottsrörelsen tkr

15 Sida 15(19) Nämnden ansvarar för stöd till distriktsorganisationer inom idrottsrörelsen. Idrottsrörelsens organisationer och i synnerhet deras ungdomsverksamheter tilldelas ett förstärkt anslag om 600 tkr för att kunna utveckla sina verksamheter. I budget för 2012 medgavs ingen höjning. Handikappidrotten Kostnadsuppräkning till handikapprörelsens distriktsorganisationer med särskild inriktning på barn- och ungdomsverksamhet. I budget för 2012 medgavs ingen höjning. Politiska ungdomsförbund Kostnadsuppräkning till de politiska ungdomsförbundens distriktsverksamhet. I budget för 2012 medgavs ingen höjning. Kultur i Väst tkr Kultur i Väst är den regionala kulturpolitikens redskap för främjande av kulturutveckling i regionen och dess kommuner. Man arbetar brett inom hela det kulturpolitiska fältet och i stort sett med regionens samtliga kommuner och ett otal aktörer i dessa. Anslagshöjningen avser täcka förvaltningens lönekostnadsökningar. Kulturstrategiska uppdrag, KSU tkr De kulturstrategiska uppdragen avser att bidra till utveckling av kulturverksamheten i regionen genom längre men tidsbegränsade stöd till de mest kvalitativa projekten i ett ansökningsförfarande. Generell ökning med 500 tkr samtidigt som överförandet av Röda Sten (-500 tkr) respektive Göteborgs Filmfestival ( tkr) till långsiktiga uppdrag reduceras kontots storlek. Stöd Fria kultursektorn tkr Flyttas till Utvecklingsprojekt nedan. Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet tkr Utvecklingsprojekt är en viktig del i nämndens verksamhet för att stödja kortsiktiga utvecklingsinitiativ inom regionen. Medel tilldelas de mest kvalitativa projekten i ett ansökningsförfarande. Skall ses i sammanhang av stöd till ideella kultursektorn respektive utvecklingsprojekt och entreprenörskap. Posten utvecklingsprojekt ökar med 1000 tkr samtidigt som nämnda två poster avvecklas.

16 Sida 16(19) Utvecklingsprojekt och entreprenörskap tkr. Flyttas till konto Utvecklingsprojekt. EU - projekt och utveckling tkr Arbetet med EU och deltagande i EU-projekt koncentreras genom att 500 tkr flyttas från EU utvecklingsarbete. Syftet med förändringen är att koncentrera och förstärka nämndens stöd och verksamhet inom området. Nämnden skall i första hand stödja verksamheters initiativ och i andra hand själv delta i EU-projekt. Sekretariatet förstärker parallellt dess personalresurs för området. EU - medlemsorganisationer tkr Flyttas från konto Internationalisering med avsikt att tydliggöra nämndens arbete inom ett antal till EU kopplade medlemsorganisationer såsom Nordsjökommissionen, ECTN, ERY med flera. Lokal kulturutveckling 200 tkr Kontot minskar med -200 tkr genom att stödet till Skara skolscens turnéuppdrag avvecklas enligt avtal samtidigt som tkr avsätts till Sjuhärads kommunalförbund för att kunna förstärka kommunernas beställning av teaterföreställningar till barn- och ungdom. En särskild överenskommelse med kommunalförbundet förutsätts. Göteborgs kulturkalas tkr I enlighet beslut i kulturnämnden juni Kulturkalaset tilldelas även som hittills tkr som driftstöd. Utökningen om 140 tkr avser de kostnader för del av projektledare vilka tidigare täcks av annat konto och därmed ej synliggjorts. Kommunmässa tkr En ny verksamhet som genomförs i samfinansiering med Riksantikvarieämbetet. Syftet är att regionens kommuner vid ett mässliknande arrangemang skall ges möjlighet att diskutera sina respektive utvecklingstankar inom kulturområdet ur ett brett perspektiv samtidigt som man ges möjlighet att presentera nuvarande verksamhet. Internationalisering tkr Det internationella arbetet ska fördjupas genom en strategisk satsning på Europa och förnyas genom att bedrivas som en integrerad del av hela sekretariatets arbete. Arbetet ska inriktas mot att öka förståelsen för olika kulturformer, främja ett demokratiskt synsätt och motverka

17 Sida 17(19) främlingsfientliga stämningar. Minskningen av budgetposten regleras med en motsvarande sammanlagd ökning av budgetposterna Ökad internationalisering och EU-projekt- och utveckling samt EUmedlemsorganisationer. EU- utvecklingsarbete 500 tkr Avvecklas och flyttas till EU projekt och utveckling. Trappan tkr Trappan bedriver kompetensutveckling för såväl anställda som frilansande kulturutövare i regionen. Syftet är att stärka utövarnas möjligheter på arbetsmarknaden i ett vidare perspektiv samt att därigenom också samlat höja och utveckla kompetenserna bland regionens utövare. Det hittillsvarande arbetet har bedömts som framgångsrikt. Man har under 2012 tilldelats KSU-uppdrag för de kommande tre åren. Årligt bidrag är fastställt till tkr/år Rubricerade utökning om tkr gäller enbart för 2013 och är avsedd att skapa andrum för att initiera en förnyad sammansättning av finansiärer där ansvaret delas av arbetsmarknadens parter, regionen och eventuellt även staten. Marknadsföring GO/GSO/FiV tkr Regionutvecklingsnämnden har hittills bidragit till Göteborgsoperan, Symfonikerna och Film i Väst med sammanlagt tkr/år. Dessa medel överförs nu genom beslut i RF till med avsikt att brukas som tidigare. Bolagen avses i olika sammanhang stärka bilden av Västra Götaland genom särskilda insatser vilka bekostas med dessa medel. Avrop sker under året med en hittillsvarande fördelning på Operan tkr, Symfonikerna tkr och Film i Väst tkr. Oförutsett tkr Det finns anledning att inledningsvis under budgetåret behålla en viss reserv för eventuella icke kända kostnader. Analyslänkar Bilaga 1. Detaljbudget, tabelldel../../userfiles/1/documents/1903_2518_e166d.doc Bilaga 2. Administrativ bespariing../../userfiles/1/documents/1903_2518_5bd48.doc 7.2 Ekonomiskt resultat SD04 Sammanställd detaljbudget Best. Tillväxt&Utveckl.

18 Sida 18(19) 723 Dick Wesström :45 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 296,7 296,7 296,7 Erhållna bidrag 0,7 0,3 0,0 Övriga intäkter 0,0 1,2 3,2 Verksamhetens intäkter 297,4 298,2 299,9 Personalkostnader -18,1-18,1-18,3 Lämnade bidrag , , ,0 Övriga kostnader -16,4-30,6-31,4 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , ,7 Regionbidrag 935,3 935,3 979,8 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,4 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 7.4 Eget kapital Ingående Utgående Utgående balans balans balans Eget kapital Eget kapital, region Bokslutsdisposition Årets resultat 0 0 Summa eget kapital avser att använda eget kapital i enlighet med vad som angavs i dokumentet Budgetförutsättningar 2013 under rubriken Strukturella underskott. Användningen av eget kapital avser verksamheterna GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB och Västarvet. Beloppet är av engångskaraktär om max 8 mnkr.

19 Sida 19(19) REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I regionfullmäktiges budget 2013 anges strategiska inriktningar, prioriterade mål samt uppdrag inom olika områden. kommer 2013 att arbeta aktivt med de inriktningar och mål som nämnden berörs av och har en möjlighet att bidra till. Följande strategiska inriktning berör kulturnämndens huvudsakliga verksamhetsområde: Invånarna ska finna inspiration och utveckling i ett rikt kulturliv med bredd och spets. Två prioriterade mål är kopplade till denna strategiska inriktning: Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Stödet till fria kulturaktörer ska bidra till en god geografisk spridning av kulturutbud Styr- och måltal för ovanstående prioriterade mål har preciserats. Styrtalen för det första målet är antal/andel barn och ungdomsbesök på scenkonstinstitutioner och museer samt antal barn och ungdomar som berörs av det regionala arrangörsstödet. Målet som berör fria kulturaktörer har följande styrtal: andel projektmedel som kulturnämnden beviljat per delregion. Den prioriterade målgruppen barn och unga ges stor tyngd i kulturnämndens budget För mer information om kulturnämndens satsningar på aktiviteter för, av och med barn och ungdomar, läs mer i avsnittet 3.3 rättighetsfrågor. Även de fria kulturaktörerna prioriteras i kulturnämndens budget 2013 och särskilda insatser beskrivs i verksamhetsperspektivet under rubriken gynna nyskapande. I övrigt finns det ytterligare ett antal strategiska inriktningar och prioriterade mål som berör kulturnämndens verksamhet. Dessa inkluderar bland annat att invånarna i Västra Götaland ska ha god tillgång till utbildning och arbete. Kultur har även en viktig roll att spela för att invånarna ska ha goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. Vidare ska kulturnämndens verksamhet bedrivas med hög kvalitet och effektivitet och kultursekretariatet ska vara en attraktiv arbetsplats. Slutligen har kulturnämnden även fått regionfullmäktiges uppdrag att utreda samordning av service- och tekniktjänster inom de kulturinstitutioner som Västra Götalandsregionen stödjer.

20 Bilaga 1 Regionbidrag Budget ADMINISTRATION/NÄMND Intäkter 6 % moms o. interkommunal ers Nämnd Regionservice Sekretariat Totalt KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN Vidgat deltagande Utveckla kapaciteter Gynna nyskapande Teknikutveckling Ökad Internationalisering Totalt SCENKONST Göteborgs Stadsteater Folkteatern Hyreskostnader Folkteatern Regionteater Väst Danssatsning GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker AB Vara kommun (Vara konserthus) Gerlesborgsskolan Kultur Ungdom Borås Stadsteater Göteborg Wind Orchestra Riksteatern Västra Götaland Totalt NATUR/KULTURARV Innovatum Kunskapens hus Läcköstiftelsen Naturum Läckö Göteborgs museer Västarvet Observatoriet Hantverkslaboratoriet SAAB Museet Fri entré under 26 år Fri entré över Föreningsarkiven Totalt

21 Bilaga 1 BILD OCH FORM 2013 Nordiska Akvarellmuseet Konstenheten drift Röda sten* Utställningsersättningar Gästateljéprogram Konstfästen Konstvandringar Totalt *Flyttad från KSU FILM OCH MEDIA Film i Väst Projekt Angeläget Biografstöd Digitalisering biografer Göteborgs Filmfestival* Filmpris Totalt * Flyttad från KSU FOLKBILDNING/UTBILDNING Grebbestads fhsk Billströmska fhsk Göteborgs fhsk Vara fhsk Fristads fhsk Dalslands fhsk Agnesbergs folkhögskola Rörelsefolkhögskolor inom reg Interkommunala ersättningar folkhögskolor Studieförbund Bidrag till eftergymnasiala utbildningar Totalt FÖRENINGSSTÖD Övrigt organisationsliv Idrottsrörelsen Handikappidrotten Politiska Ungdomsförbund Pensionärsorganisationer Totalt KONSULENTER Kultur i Väst Göteborgs Stad Totalt

22 Bilaga 1 STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER 2013 KSU Share Music Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet EU-projekt o. utveckling Medlemsorganisationer EU Frispel K-peng unga Arbets- och kulturstipendier Arrangörsstöd B&U Lokal kulturutveckling Kulturmiljonen tillväxtprogram Konstbiennal/Dans- och teaterfestival Göteborgs kulturkalas Kommunmässa Totalt HANDLINGSPROGRAM Rätt att vara med Näringslivsutveckla kultursektorn Natur och kulturturism Det maritima och industriella kulturarv Lust att lära Totalt ÖVRIGT Internationalisering Trappan Marknadsföring GO/GSO/FiV Utredningar-konferenser Information och kommunikation Oförutsett Totalt TOTALT Regionbidrag Statsbidrag

23 Bilaga 2 Översikt minskat regionbidrag 2013 (enlig budgetanvisningarna) Kurser/konf. Info Konsult Total minskning per förvaltning Dalslands fhsk Fristad fhsk Grebbestad fhsk Billströmska fhsk Vara fhsk Göteborgs fhsk Agnesberg fhsl KiV Västarvet Summa Minskning Regionbidrag Tidigare anvisat Regionbidrag Avgår ytterligare justering Justerat