M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993"

Mikael Arvidsson
för 5 år sedan
Visningar:

ald rig denna dag/utan ja g b lev inkallad av Håkan N ordquist fö r att sk riva ut protokollen e fte r hans instruktioner.

1 M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993 B eträffan d e de p roto k oll från System 3 R H o ld in g A B och System 3 R International A B, som är daterade den 3 och 4 decem ber 1993 kan ja g bekräfta att några fo rm e lla m öten h ö lls ald rig denna dag/utan ja g b lev inkallad av Håkan N ordquist fö r att sk riva ut protokollen e fte r hans instruktioner. Jag uppfattade detta som m ycket brådskande och att det var en n ö d v ä n d ig åtgärd fö r att inte bolaget sku lle försättas-i konkurs. N å g ra ytterligare personer var ej närvarande när d essa protokoll skrevs. Håkan N o rd qu ist inform erade m ig inte o m vilk en uppgörelse som hade träffats m ed ägaren B örje R am sbro. Ej h eller fick ja g ta del a v några avtal m ellan berörda parter, varför ja g frånsäger m ig allt ansvar för protokollens innehåll och hänvisar i detta avseende till H åkan N ordqu ist och m ina kom m entarer en ligt nedan. P r o to k o ll fo r t v id ex tra b o la gsstä m m a m e d a k tieä g a rn a i S y stem 3 R H o ld in g A B d e n 3 d e c e m b e r 1993, bilaga 1. P roto k ollet är upprättat den 4 decem ber 1993 utan närvaro från B ö rje R a m sb ro eller att någon kallelse till stämman hade skett. V a le t av styrelse skedde helt på H å k a n N ord qu ists in itia tiv. B örje R am sbro justerade protokollet den 6 decem ber 1993 v id m itt b esök i hans hem e fte r arbetstiden. P r o to k o ll fö r t v id styrelsem ö te i S ystem 3 R H o ld in g A B lö rd a g e n d e n 4 d e c e m b e r 1993, bilaga 2. Ä ven detta p roto k oll skrev ja g ut efter Håkan N ordqu ists instruktioner utan att H u go L in d b la d och Hans D irto ft va r närvarande. K o m p letterin gen under 3 har tillfö rts efter min u tskrift och undertecknande. P r o to k o ll fö r t v id extra b ola gsstä m m a i S ystem 3 R In te r n a tio n a l A B d en 4 d e c e m b e r 1993, bilaga 3. Stämman har inte hållits denna dag och någon fullm akt att företräda H åkan Rosander, Jan Bergvyall och Å k e H jalm arsson har så v itt ja g minns ej funnits. Ej h eller hade det gjorts någon kallelse en ligt gällan d e lag. Protokollet är ensidigt upprättat av H åkan N o rd q u ist och senare förelagt m ig fö r undertecknande. P r o to k o ll fö r t v id S ty re ls e m ö te i S y stem 3 R In te rn a tio n a l A B d en 4 d e c e m b e r 1993, bilaga 4. Detta p roto k oll är en sidigt dikterat av H åkan N ordqu ist utan närvaro från H u go Lin b lad, Hans D irtoft och Len nart Svensson. Jag saknade kännedom om vilk a relation er Håkan N o rd qu ist hade till de ö v r ig a ledam öterna. N yham m ar D åvarande ek o n om id irek tö r System 3R -k on cern en

Summa 500 m otsvarande bolagets samtliga aktier och röster. Dessutom var Mats Staffas närvarande. Till ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens p roto koli.

2 bolsgs-stämma med aktieägarna i System 3R Holding AB, Org.nr 55S Fredaqen den 3 dec 1993 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 3 N å r v s r a r td e : Börie Ramsbro A k tie r och cö ste r: a».... I J S V Å... A ktb il... M i. Summa 500 m otsvarande bolagets samtliga aktier och röster. Dessutom var Mats Staffas närvarande. Till ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens p roto koli. 2 3 O vanstående förteckning godkändes, såsom röstlängd vid stäm man. Beslöts att protokollet skulle ju s te ra s av Börje Ramsbro. ' 4 5 Då sam tliga aktieägare var tillstädes, förklarades stärnman sam m ankallad i laga ordning. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits vaides till styrelseledam öter Hugo Lindblad Hans Dirtoft Håkan Nordquist till styreisesuppieant Mats Staffas omval

posten. Meddelanden till aktieägarna skal! ske genom brev med posten.

3 Bolagsordningens paragraf 10 om utlänningskiausui upphävdes. 7 Bolagsordningens 7 om Kalleise til! bolagsstämma. Ny lydelse skall vara: Kallelse till bolagsstämma må ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skal! ske genom brev med posten. 8 Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad. Vällingby den 3 december 1993 Vid p rotoko llet: Mats Staffas Justeras - c ^ Börje/pRamsbro T

$Vid protokollet: Mats Startas 1 STOCKHOLMS 7INGSRA i i AVO^ 2013-04" 1 0... -r y s s s : \ t.. A k l...l.. < - y r A H bi! - g å i c. - Till ordförande i styrelsen vaides Hugo Lindblad.$ 2 Till verkställade direktör för bolaget utsågs Håkan Nordquist. 3 Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av. två styrelse-k/nx ledamöter 1 förening.

2 Till verkställade direktör för bolaget utsågs Håkan Nordquist. 3 Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av. två styrelse-k/nx ledamöter 1 förening.

4 B il.n r : ^ Protokoll fört vid styrelsemöte i System 3R Holding AB ( ) lördagen den 4 dec Närvarande: Hugo Lindblad, Hans Dirtoft, Håkan Nordquist, Mats Staffas. Vid protokollet: Mats Startas 1 STOCKHOLMS 7INGSRA i i AVO^ " r y s s s : \ t.. A k l...l.. < - y r A H bi! - g å i c. - Till ordförande i styrelsen vaides Hugo Lindblad. 2 Till verkställade direktör för bolaget utsågs Håkan Nordquist. 3 Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av. två styrelse-k/nx ledamöter 1 förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 "kap 12 par aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder, Beslöts att befullrnäktiga Vd -att företräda bolagets samtliga aktier vid bolagsstäm m a i. System 3R International AB. 4 Beslöts att avtaoka den avgående styrelsen.

5 Beslöts att protokollet skuile justeras av samtliga närvarande styre lse le d a m ö te r. V idare förekom ej. Som ovan M ats Staffas Justeras:

PROTOKOLL FÖRT EXTRA BOLAGSSTÄMMA i / X SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB (556194-5741) DEN 4 DECEMBER 1993 Sid.

495 048 54 952 100 000 550 000 '! STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 3,nk 2013 -Oi- 1 0 an "/..SäXIt./Ä. Aktbil., M otsvaran de bolagets sam tliga aktier och röster. 1. T ill ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens protokoll.

6 PROTOKOLL FÖRT EXTRA BOLAGSSTÄMMA i / X SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB ( ) DEN 4 DECEMBER 1993 Sid. 1 (2) NARVARANDE: ANTAL AKTIER RÖSTER System 3R H oldin g A B genom Håkan Nordquist M ats Staffas fö r sig jäm te fullmakt fo r Håkan Rosander, Jan B ergw a ll, Å k e Hjalm arsson S U M M A : '! STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 3,nk Oi- 1 0 an "/..SäXIt./Ä. Aktbil., M otsvaran de bolagets sam tliga aktier och röster. 1. T ill ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens protokoll. 2. Ovanstående förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman. 3. B eslöts att protokollet skulle justeras av Håkan Nordquist. / 4. D å samtliga aktieägare var tillstädes, förklarades stämman sammankallad i laga ordning.. / o 5. Beslutades: att fö rtid e n intill nästa ordinarie bolagsstämma till ny styrelse välja enligt följande: Styrelseledam öter: Styrelsesuppieant: H u go Lindblad Hans Dirtoft L ennart Svensson Håkan Nordquist Gunnar Gredenman n yval r \ 6. Beslutades: att fö r tiden in till nästa ordinarie bolagsstämma om välja revisorer enligt följande: R evisor:.,- Revisorsuppleant: W illard M öller, S E T R evision sbyrå.lars-ola Andefsson, S E T R evisionsbyrå 7. B olagsordnin gen s föreskrift om aktieslag ändras så an 10 om aktiebindning utgår och alia aktier är obundna. f,- '-,- -rn s? ~r 3 m... u: _ :< 5 #

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB (556194-5741) DEN 4 DECEMBER 1393 Sid. 2 (2 ) 8.

003 aldierutgöm s a v A - aktier m ed 10 röster per aktie, högst 350.000 aktier utgöras a v B-aktier med. 1 röst. per a k tie. 9. Beslutades att ^Tem itterad^)!00.000 aktier 22.850 st.

7 PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB ( ) DEN 4 DECEMBER 1393 Sid. 2 (2 ) 8. B olagsordnin g, 4 Aktiekapital, ändras till lydelsen: "A ktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. A v alcuekapitaietkan högst aldierutgöm s a v A - aktier m ed 10 röster per aktie, högst aktier utgöras a v B-aktier med. 1 röst. per a k tie. 9. Beslutades att ^Tem itterad^)! aktier st. utgörs av aktieslag A med röstetal 10 röster och ~STTutgörs"av aktieslag B m ed 1 röst. 10. B olagsordningens föreskrifter, 10 om aktiebindning i så kallade utlänningskiausui lik som 11 om hembud, bägge upphäves. 11. Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avsiutad. V ä llin g b y, den 4 decem ber 1993 V id orotokoilet: Justeras: M ats Staffas

B i!.nr: ^ PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB (556194-5741) DEN 4 DECEMBER 1993 S id.

T ill ordföran de valdes H u go Lindblad. 2. T ill V D i b olaget utsågs Håkan Nordquist. 3. B eslöts att bolagets firm a tecknas, föru tom av styrelsen, av två styrelseledam öter i fören in g.

8 B i!.nr: ^ PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB ( ) DEN 4 DECEMBER 1993 S id. 1 (1 ) NÄRVARANDE: H u go Lindblad, Hans D irtoft, Lennart Svensson, Håkan N ordqu ist, M ats Staffas V id protokollet: M ats Staffas. DATUM: Fredagen den 4 decem ber T ill ordföran de valdes H u go Lindblad. 2. T ill V D i b olaget utsågs Håkan Nordquist. 3. B eslöts att bolagets firm a tecknas, föru tom av styrelsen, av två styrelseledam öter i fören in g. D essutom har verkställande direktören en ligt 8 kap. 12 par aktiebolagslagen rätt att teckna firm an beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 4. B eslöts att avtacka den avgående styrelsen. 5. B eslöts att p rotok ollet skulle justeras av H ugo Lin dblad och Hans D irtoft. V id a re fö re k o m ej. D a g som ovan. V id p ro to k o lle t: Justeras: Justeras: Fo tokopian s överen sstn m m e! m ed o rig in a le t in ty g a s:

Relevanta dokument

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och