5 Val av justerare Beslöts att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Transkript

1 Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ), org nr , tisdagen den 26 april 2005 i Chalmers Kårhus, Göteborg, kl :20 1 Öppnande av stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld. Det antecknades att bolagsjuristen Kenneth Asplund anmodats att föra protokollet. 2 Val av ordförande vid stämman Patrik Tigerschiöld utsågs till ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Beslöts att de personer som i övrigt var närvarande (representanter för massmedia, för sent anmälda aktieägare, en skolklass m fl) skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman. Erinrades om att bild- och ljudupptagning från stämman från massmedias sida inte var tillåtet. 4 Godkännande av dagordning Beslöts att godkänna dagordningen. 5 Val av justerare Beslöts att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Olle Törnblom och Tomas Risbecker. Beslöts att justerarna tillika skulle fungera som rösträttskontrollanter vid eventuell votering. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Göteborgs-Posten, Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 23 mars Anförande av verkställande direktören Verkställande direktören kommenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2004 samt redogjorde för bolagets utveckling hittills under räkenskapsåret 2005.

2 2 (4) Härvid hänvisades även till delårsrapport för perioden januari - mars 2005, som offentliggjorts tidigare under dagen. Verkställande direktören, Mikael Nachemson, besvarade därefter frågor från olika aktieägare avseende bland annat lönsamhetsfrågor generellt i koncernen och specifikt för Systeam AB, Bures unikitet som ägare relativt konkurrenter, gällande utdelningsbegränsningar för Bure samt Vittras lönsamhet. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Konstaterade stämman att årsredovisningen och koncernredovisning för år 2004 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade distribuerats till de aktieägare som uttryckt önskemål om att erhålla handlingarna samt funnits tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Konstaterades att verkställande direktören dessutom i sin redogörelse kommenterat och redogjort för bolagets och koncernens aktuella ställning. Föredrog bolagets revisor, Björn Grundvall, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004 och lämnande i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. 9 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2004 Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen. 9 b) Beslut om disposition avseende ansamlad förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslöts att bolagets ansamlade vinst om 184,1 miljoner kronor skulle överföras i ny räkning. 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Redovisade ordföranden, under hänvisning till sidan 55 i årsredovisningen, för räkenskapsåret 2004 att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret Beslöt härefter stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Det fördes till protokollet att eventuella styrelseledamöter, som tillika företräder aktier vid stämman, inte deltagit i beslutet. 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman Beslöts, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma har hållits skulle bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

3 3 (4) 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen Redogjorde ordföranden för att nomineringskommittén föreslagit att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår oförändrat skulle utgå till styrelsens ledamöter med kronor till ordföranden och kronor till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som inte är fast anställda i bolaget. Redogjorde ordföranden för nomineringskommitténs ställningstaganden i fråga om föreslaget styrelsearvode. Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag. 12 Val av styrelseledamöter Redogjorde ordföranden för nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter såsom kommunicerat i pressrelease den 6 april Det antecknades att styrelseledamöterna Ulf Berg och Lennart Svantesson avböjt omval. Beslöts att i enlighet med nomineringskommitténs förslag till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Björn Björnsson, Håkan Larsson, Helena Levander och Patrik Tigerschiöld samt nyvälja Kjell Duveblad. Före valet hänvisades, såvitt avsåg redogörelser för de styrelseledamöter vilka var föremål för omval, till att respektive ledamots uppdrag i andra bolag redovisas i årsredovisningen samt lämnade sedermera nyvalde styrelseledamoten Kjell Duveblad en redogörelse för sin utbildning, sin verksamhetsmässiga bakgrund och sina uppdrag i andra bolag. Beslöts att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, välja Patrik Tigerschiöld. 13 Fastställande av arvoden åt revisorerna Beslöts att arvode till revisorerna för den återstående delen av mandatperioden skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning. 14 Fastställande av principer för utseende av valberedning Redogjorde ordföranden för huvuddragen i aktieägare representerande cirka 14 procent av aktierna i Bures förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, bilaga 2. Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 12 april 2005 och översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman. Framförde Olle Törnblom, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, förslaget att i redogjorda principer för utseende av valberedning komplettera med ytterligare en ledamot representerande mindre aktieägare. Diskuterades frågan om ändring i framlagt förslag, varefter Olle Törnblom ställde motförslag i enlighet med tidigare redovisat tillägg till redogjort förslag.

4 4 (4) Efterhörde ordföranden med de fyra största närvarande aktieägarna enligt fastslagen röstlängd, företrädande 91,31% av på stämman företrädda aktier, varvid samtliga dessa förklarade sig stödja redovisat ursprungligt förslag enligt bilaga 2. Beslöt stämman efter votering att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med bilaga Övriga frågor Konstaterades att inga övriga frågor anmälts och att inga sådana heller anmäldes. 16 Avslutande av stämman Avtackade styrelsens vice ordförande, Håkan Larsson, avgående styrelseledamöterna Ulf Berg och Lennart Svantesson. Tackade slutligen styrelsens vice ordförande, Håkan Larsson, styrelsens ordförande för ett förtjänstfullt arbete under räkenskapsåret. Då inga ytterligare frågor förekom förklarade ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet Kenneth Asplund Justeras Patrik Tigerschiöld Olle Törnblom Tomas Risbecker

5 Bilaga 2 Ordinarie bolagsstämmoprotokoll INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING I BURE EQUITY AB 1 Val av ledamöter m m 1.1 Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år se till att bolagets tre största aktieägare erbjuds att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Om en av de tre aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden är ett år. 1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen. 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningen första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma i Bure. Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. 1.5 Om ledamot avgår under mandatperioden skall valberedningens uppgifter fullgöras av återstående ledamöter. Om antalet ledamöter understiger tre personer skall styrelsens ordförande se till att ny valberedning tillsätts av de vid tidpunkten i fråga tre största aktieägarna i bolaget. 2 Valberedningens uppgifter 2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till - val av och arvode till styrelsens ordföranderespektive ledamöter i bolagets styrelse

6 2 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) - val av och arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta. 2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senaste sex veckor före ordinarie bolagsstämma. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, noteringsavtal med börs, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer. 2.3 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform. 3 Sammanträden 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas. 3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande. 3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll. 4 Ändringar av dessa instruktioner 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till bolagsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Fastställd vid ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB