Mötet öppnades av styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Mötet öppnades av styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet."

Arne Lindgren
för 4 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr , den 25 april 2019 i Göteborg. Stämmans öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet. Val av ordförande vid stämman Mikael Kowal utsågs till ordförande vid stämman. Godkännande av röstlängd Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman. Val av justeringsmän Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Svenning Alehem och Elving Comebeck. Beslutades att justerarna tillika skulle fungera som rösträtträkningskontroiianter vid eventuell votering. 1 (6)

2 5 Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post och Inrikes Tidningar, publicerats på bolagets hemsida samt annonseratsi Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 28 mars Dagordning Beslutades att godkänna dagordningen. 7 VD:s anförande Verkställande direkför Peter Wesslau redogjorde för koncernens verksamhet. Stine Rolstad Brenna presenterade styrelsens syn på bolagets tillgång till kapital och de skäl som ligger till grund för att det inte finns några intentioner att börsnotera bolagets aktier. 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberätteise Konstaterade stämman att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår I januari december 2018 med däri intagna balansoch resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman. Föredrog Fredrik Waern, från revisionsbolaget KPMG AB, revisionsberättelsen och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. Fredrik Waern noterade även att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret (6) ti,4

3 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst samt ansvarsfrihet a) Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansoch resultaträkningarna för bolaget och koncernen. b) Stämman beslutade att bolagets vinstmedel och fria fonder, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till totalt kr, varav vinsten för år 2018 uppgår till kr, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning. c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det fördes till protokollet att eventuella styrelseledamöter, som tillika företräder aktier vid stämman, inte deltagit i beslutet. IO Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Redogjorde Mikael Kowal för att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt inga suppleanter. Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. 1l Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor Redogjorde Mikael Kowal för att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt kr och att hela arvodet ska utgå till styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Följaktligen avstår övriga ledamöter från att erhålla arvode. Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med kr, varav till utskottets ordförande kr och envar av övriga ledamöter i utskottet kr. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode ska utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning. 3 (6) Y',..

4 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Val av styrelse, valberedning samt revisor Redogjorde Mikael Kowal för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja: Stine Rolstad Brenna (omval), Annika Ahl Åkesson (omval), Jeffrey Mouland (omval), Frederic de Stexhe (omval), och Nicolö Napolitano (nyval). Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Stine Rolstad Brenna. Beslutade stämman att fastställa Instruktion avseende valberedning i enlighet med bilaga 2. Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Fredrik Waern som huvudansvarig, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund som revisorer. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets ledning Redogjorde ordföranden för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Beslutade stämman att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med bilaga 3. 4 (6)

5 14 Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 15 Stämmans avslutande Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad. 5 (6)

6 Vid protokollet: Justeras: Mikael Kowal Svenning Alehem Elving Comebeck 6 (6)

7 6iaAe=q as Rabbalshede Kraft AB Definitiv röstlängd vid årsstämma Aktieäga re/ombud A-Aktier 1 röst B-Aktier 0,1 röster Antal aktier Antal röster AHL ÅKESSON, ANNIKA ,2 - ERNST ROSäN INVEST AKTIEBOfAG - ROSE=N, REINE ALEHEM, SVENNING för egen del -SISAL KONSULT AB ,O ANDERSSON LARS ,0 BERGH, TORGNY ,0 BERNDTSSON, LARS S 994,0 för egen del LÄRKö AKTIEBOLAG COMEBECK, ELVING ,0 lönsson, BERTIL ,5 KRONSTAM, KARIN ,0 MCCOMB, CIAN ,4 -MANOR INVESTMENT S.A MOULAND, ]EFF ,5 -SWEDEN HOLDCO RK AB THOREN-JöNSSON, ANNA-LISA ,0 TÄLL, LEIF ,0 UNG, INGEM AR ,0 sida 1 / 2

8 Rabbalshede Kraft AB Definitiv röstlängd vid årsstämma Aktieäga re/ombud A-Aktier 1 röst B-Aktier 0,1 röster Antal aktier Antal röster 16 företrädda aktieägare IOOO OOO ,6 '/o 80,7 81,7 Totalt antal aktier i bolaget IOOO OOO ,6 sida 2 / 2 Iv -,'3 ih

9 f3(l16a 2 BESLUTSFöRSLAG 2, I0, 11, 12 Inför årsstämma Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande. Ffi2. Till ordförande vid stämman föreslås Mikael Kowal. g IO. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till fem ledamöter samt inga suppleanter. Ffi11. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt kr och att hela arvodet ska utgå till styrelsens ordförande. Följaktligen avstår Frederic de Stexhe, Nicolö Napolitano, Annika Ahl Åkesson och Jeffrey Mouland från att erhålla arvode. Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med IOO OOO kr, varav till utskottets ordförande kr och envar av övriga ledamöter i utskottet kr. Dock ska det inte utgå något arvode till Frederic de Stexhe, Nicolö Napolitano, Annika Ahl Åkesson eller Jeffrey Mouland om någon av dessa personer är ordförande eller ledamot i revisionsutskottet. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode ska utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av omval av Annika Ahl Åkesson, Jeffrey Mouland och Stine Rolstad Brenna och Frederic de Stexhe samt nyval av Nicolö Napolitano. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Fredrik Waern som huvudansvarig, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund som revisorer. Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med 2018 års beslut om inrättande av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare den 30 september 2019 ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgiff ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden. För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. QJJ Å

Relevanta dokument

Protokoll fört vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr , den 27 april 2017 i Göteborg.

Protokoll fört vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr. 556681-4652, den 27 april 2017 i Göteborg. 1 Stämmans öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande Bertil Villard. Det antecknades