Kallelse Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 8 november, kl. 17:00-22:00 Ingela Rossi (S) Tjänstgörande ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Ärenden från kommunfullmäktiges beredningar 4 KS2018/ Välfärdspolicy Bilaga 5 KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) Bilaga Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Ärenden från kommunstyrelsen 6 KS2018/ Fastighetsförsäljning av Ärlan 1 samt del av Komarken 1:1 (Strandskolan) Bilaga 7 KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning Bilaga 8 KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 (delårsrapport) Bilaga 9 KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen Bilaga 10 KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar Bilaga Enligt kommunstyrelsen Omedelbar justering Enligt kommunstyrelsen Omedelbar justering Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Kallelse Sammanträdesdatum KS2017/1096 Revidering av taxor för Mimers Hus Bilaga 12 KS2018/ Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari KS2018/ Förslag på avfallstaxa Bilaga 14 KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 Bilaga 15 KS2018/ Nya priser lunchmåltider för anställda i Kungälvs kommun Bilaga 16 KS2018/ Ändring av bolagsordning för Bagahus AB Bilaga 17 KS2018/ Sammanträdestider 2019 Bilaga 18 KS2018/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kv 2, 2018 Bilaga Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Val, avsägelser och fyllnadsval 19 KS2018/ Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden Bilaga Beslut KOMMUNFULLMÄKTIGE

4 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Protokollsutdrag - Välfärdspolicy - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 390/2018 Välfärdspolicy (Dnr KS2018/1360) För att tydliggöra och underlätta för förvaltning och tjänstemännen i deras dagliga arbete har välfärdsberedningen under sista delen av sin mandatperiod arbetet med sammanställningen av välfärdspolicyn. Målet med policyn är att det skall finnas ett övergripande, lättillgängligt och lättbegripligt dokument med fokus på välfärden i kommunen. Med Vision 2040 som övergripande dokument kokar policyn ner välfärdsfrågorna för att sedan ge förvaltningen ett verktyg i framtagande av handlingsplaner. Med utgångspunkt i Kungälvs kommuns välfärd och framtid innehåller välfärdspolicyn samtliga delar som påverkar våra invånares dagliga liv. Minskandet av antalet styr- och policydokument innebär en ökad rättssäkerhet för våra medborgare. Det garanterar en jämlik service då samtlig personal och tjänstemän använder sig av samma arbetsmaterial. Detta innebär också att likabehandlingsprincipen säkras ytterligare. Välfärdsberedningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn över samtliga styrdokument inom dess eget och kommunfullmäktiges ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Välfärdsberedningen föreslår även att förvaltningsledningen ges i uppdrag att se över samtliga styrdokument inom dess ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Välfärdspolicy Bilaga Välfärdspolicy Protokollsutdrag - Välfärdspolicy - Sociala utskottet Förslag till kommunfullmäktige 1. Välfärdspolicyn antas som styrdokument. 2. Kommunstyrelsen får i i uppdrag att göra en översyn över samtliga styrdokument inom dess eget och kommunfullmäktiges ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

5 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Karolina Tolic Välfärdspolicy (Dnr KS2018/1360-1) Sammanfattning Kungälvs kommun har en stor samling styrdokument och policyer. Vid närmare genomgång blir det tydligt att det är ett antal som är inaktuella eller som motsäger varandra. Detta har direkt påverkan på vetskapen om vilket styrdokument det är som gäller, som skall implementeras, var de hör hemma och vem det är som är ansvarig för uppföljning/revidering. För att tydliggöra och underlätta för förvaltning och tjänstemännen i deras dagliga arbete har välfärdsberedningen under sista delen av sin mandatperiod arbetet med sammanställningen av välfärdspolicyn. Målet med policyn är att det skall finnas ett övergripande, lättillgängligt och lättbegripligt dokument med fokus på välfärden i kommunen. Med Vision 2040 som övergripande dokument kokar policyn ner välfärdsfrågorna för att sedan ge förvaltningen ett verktyg i framtagande av handlingsplaner. Med utgångspunkt i Kungälvs kommuns välfärd och framtid innehåller välfärdspolicyn samtliga delar som påverkar våra invånares dagliga liv. Minskandet av antalet styr- och policydokument innebär en ökad rättssäkerhet för våra medborgare. Det garanterar en jämlik service då samtlig personal och tjänstemän använder sig av samma arbetsmaterial. Detta innebär också att likabehandlingsprincipen säkras ytterligare. Välfärdsberedningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn över samtliga styrdokument inom dess eget och kommunfullmäktiges ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Välfärdsberedningen föreslår även att förvaltningsledningen ges i uppdrag att se över samtliga styrdokument inom dess ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

6 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 2(2) Förslag till kommunfullmäktige 1. Välfärdspolicyn antas som styrdokument. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn över samtliga styrdokument inom dess eget och kommunfullmäktiges ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Förslag till förvaltningsledningen 1. Förvaltningsledningen ges i uppdrag att se över samtliga styrdokument inom dess ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Ancy Wahlgren (UP) Lars-Gunnar Andersson (S) Harriet Blomqvist (V) Hans Torwald (C) Marie-Louise Thor (M) Anne-Christin Engwall (KD) Viktoria Dahlquist (SD) Emmy Hansson (S) Yvonne Byberg (S) Expedieras till: För kännedom till:

7 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy Välfärdspolicy Diarienummer: KS2018/1360 Dokumentansvarig: <Funktion> Beredande politiskt organ: Välfärdsberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: <2017- > Giltighetstid: < > Handläggare: <Handläggare vid dokumentets upprättande> 1

8 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy Innehållsförteckning 1. Inledning Relation till andra styrdokument Syfte Personal och kompetens Trygghet och stöd (omsorg) Förebyggande insatser Psykisk ohälsa Daglig verksamhet Kost och nutrition Stöd till anhöriga och vårdnadshavare E-hälsa Integration Bildning och lärande Samhälle och utveckling Tillgänglighet Miljö Levandegöra Uppföljning Policyns flödesschema Dokument

9 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 1. Inledning Ett av Välfärdsberedningens uppdrag är att genom Välfärdspolicy säkerställa att vi gemensamt arbetar för alla Kungälvs kommuns invånares bästa idag och i framtiden. Välfärdspolicyn ska vara lätt att följa både för kommuninvånare, verksamheter och politiker. Välfärdspolicyn är ett samlingsdokument för olika verksamheters planer/dokument/policyer. Med detta dokument vill vi också stärka tryggheten och hälsan för alla kommuninvånare i Kungälvs kommun. Arbetet med policyn ska drivas utifrån ett antal grundläggande perspektiv och principer som utgår bl.a. ifrån de aktuella lagar eller andra föreskrifter som reglerar verksamheterna. Välfärdspolicyn ska vara kort, heltäckande, övergripande, lättförståelig samt framåtsyftande. Den ska garantera att samtliga välfärdsverksamheter i kommunen följer rådande lagstiftning. Detta för att ge varje kommuninvånare kunskap och förståelse för samhälle, hälsa, miljö och livsstil. Förvaltningsledningen ska årligen, i februari, återkoppla till kommunstyrelsen utifrån policyn med en handlingsplan samt verksamhetsberättelse. Dessa ska årsvis presenteras för välfärdsberedningen senast i april. Välfärdsberedningen återkopplar i sin tur till kommunfullmäktige. 2. Relation till andra styrdokument Välfärdspolicyn knyter an till avsnittet om välfärd och bildning i Vision Välfärdspolicyn följer kommunfullmäktiges strategiska mål: Attraktivt boende Minskad segregation Göra rätt från början investera i barn och unga 3. Syfte Syftet med denna välfärdspolicy är att det ska finnas ett enkelt dokument som täcker kommunens välfärdsverksamheter. Detta för att minska och få kontroll över dokument som rör välfärd samt få alla kommuninvånare och personal intresserade av att vilja ta del av välfärdspolicyn. 3

10 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 4. Personal och kompetens Så långt det är möjligt anställa personal med adekvat utbildning för att möta behoven av bredare kompetens inom alla kommunala verksamhetsområden. Att följa kommunfullmäktiges mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare i Kungälvs kommun ska ha en god arbetsmiljö och förutsättningar att höja sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll. Varje medarbetare inom kommunen ska ha en tydlig arbetsbeskrivning som ses över varje år på medarbetarsamtalen. Varje chef inom kommunen ska säkerställa att varje medarbetare får information gällande hur man går tillväga om och när medarbetaren utsätts för hot, våld och kränkande behandling. Likaså gällande möjligheter för rehabilitering och stöd, Arbetsmiljöpolicyn och Välfärdspolicyn. 5. Trygghet och stöd (omsorg) Vår värdegrund och vårt förhållningssätt ska utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt att bevara och stärka det friska och göra tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Jämlikhet är en utgångspunkt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det handlar bl.a. om att människor som lever under olika socioekonomiska förhållanden ska ha likvärdig tillgång till stöd utifrån behov och bemötas utifrån egna förutsättningar. Det finns utvecklingsområden som behöver stärkas, trots att de är lagstadgade. Några aktuella områden är följande: Förebyggande arbete för att förhindra framtida men och skador. Åldersrelaterade sjukdomar/funktionsvariationer. Både fysiska och psykiska. Personalförsörjning/kompetens/arbetsmiljö. Stöd till anhöriga/närstående. Öka självbestämmandet. 4

11 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 5.1 Förebyggande insatser Det är viktigt att ta tag i problem på tidigt stadium för att förebygga ohälsa och kostnader i framtiden. Utbildad personal inom de kommunala verksamheterna ska arbeta enligt handlingsplan för att tidigt kunna upptäcka symtom på psykosocial och fysisk ohälsa, agera och rapportera vidare till ansvarig inom sin verksamhet enligt gällande lagstiftning. För att möta framtida behov och minska psykosocial ohälsa bland medborgare ska det finnas tillgång till skyndsam professionell hjälp. Personal skall samverka över gränser för att säkerställa fortsatt god utveckling och trygghet. Kommunen ska arbeta för att förebygga all typ av mobbning, även IT- nätanvändande för att bland annat minska nätmobbning. Fokus ska vara på barnens bästa enligt BBIC (Barns behov i centrum) och IBIC (Individens behov i centrum). Alla individer skall ha samma förutsättningar. Tillgång till varierad fritidsverksamhet på alla orter. Fortsatt samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF) Psykisk ohälsa Det är viktigt att uppmärksammar betydelsen av arbetet med psykisk ohälsa samt göra information om hjälp som finns lättillgänglig. Detta för att öka förståelsen - samt förebygga fördomar om psykisk ohälsa. Minimera riskmiljöer för gängbildning och extremism. Det ska finnas riktlinjer för drogpolicyfrågor. Drogförebyggande insatser samt utökade aktiviteter för ungdomar i form av olika evenemang och fritidsaktiviteter. Riskfaktorer samt information om olika substanser och skadeverkningar ska finnas lättillgänglig. 5.2 Daglig verksamhet Kungälvs kommun ska erbjuda meningsfull och stimulerande daglig verksamhet enligt gällande lagstiftning, inom alla målgrupper. Förbättra möjligheterna till anställningsbarhet och till exempel ta hjälp av de lokala näringsidkarna för att skapa fler variationer av arbetstillfällen. 5.3 Kost och nutrition Det bör finnas personal som har kunskap och utbildning inom kost. Att maten är anpassad så att näringsbehov tillgodoses. Varje individ som tar del av kommunens kost får en väl sammansatt måltid, utifrån individens behov och förutsättningar. Måltiden är en viktig social gemenskap. Arbete med kostens utformning och bl.a. variation utifrån dagar, 5

12 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy årstider och högtider är exempel på detta. Det ska serveras likvärdig kost inom alla verksamheter i kommunen. 5.4 Stöd till anhöriga och vårdnadshavare Anhöriga och vårdnadshavare ska känna att kommunen värdesätter och respekterar deras insatser. Kommunen ska säkerställa att anhöriga och vårdnadshavare vid behov ska få stöd under livets olika faser. Ett gott stöd uppnås genom att insatserna håller god kvalitet och är trygghetsskapande i form av kommunala stödgrupper med information och utbildningar. 5.5 E-hälsa År 2030 ska Kungälvs kommun vara bland de bästa i Sverige på att använda e-hälsans (digitala) utveckling och möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god, jämlik hälsa, välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Vi ska använda informationsteknikens nyheter för att förbättra effektivitet och kvalitet för de enskildas skydd och mot intrång i den personliga integriteten. Likaså skall behovet av sekretesskyddad hantering av personuppgifter säkerställas enligt gällande lagstiftning. Digitaliseringen förbättrar även möjligheterna för uppföljning och analyser av omotiverade skillnader i resultat mellan verksamheter. 5.6 Integration För att kunna integreras in i samhället ska man informeras och utbildas i lagar, regler, kultur, skyldigheter och rättigheter för medborgare och bosatta i kommunen. Man ska även informeras om vilka krav samhället har på invånare att bidra till sin egen försörjning och utbildning. Alla bör så snart som möjligt få ett eget boende och kommunen skall i den mån det är möjligt placera i alla kommundelar för att motverka segregation. Kungälvs kommun skall bistå med stöd och hjälp för de medborgare som är i behov av detta. 6

13 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 6. Bildning och lärande Kompetens och utveckling är viktigt för välfärden. Det viktigaste för välfärden är att göra rätt från början och investera i våra barn och unga. Lärandeberedningens Barn- och ungdomspolicy målar upp kommunens långsiktiga mål inom detta område. 7. Samhälle och utveckling När man bygger för kommunal verksamhet ska man planera och bygga smart. Lokaler ska snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kunna ändras utifrån kommunens förändrade behov. Man ska bygga bostäder utifrån medborgarnas behov och förutsättningar. För de som har behov av LSS-och specialboenden ska det finnas boenden så långt det är möjligt inom kommunen. Hållbarhetsperspektivet ska finnas med i all nybyggnation. 7.1 Tillgänglighet Offentliga miljöer bör vara tillgängliga för alla. Kollektivtrafiken i kommunen ska öka och tillgängliggöras för fler. Vi är en växande kommun och god kollektivtrafik är en förutsättning för att klara utvecklingen. Kollektivt resande ska vara enkelt, smidigt, tillgängligt och klimatsmart. 7.2 Miljö Miljöpolitiska programmet ska följas och kommunen ska bidra till långsiktig hållbarhet med riktade insatser. 8. Levandegöra För att hålla detta dokument levande och aktuellt bör det finnas tillgängligt på kommunens hemsida för allmänheten. Personalansvariga inom alla kommunens verksamheter ska årligen gå igenom denna policy med sina anställda på ett APT. 9. Uppföljning Policyn ska ses över vart tredje år och följa budgetåret, med möjlighet att årligen revideras vid behov av välfärdsberedningen för att hålla den aktuell och levande. Kommunstyrelsen ska årsvis redovisa gjorda åtgärder till välfärdsberedningen. Välfärdsberedningen lämnar en uppföljning till kommunfullmäktige varje år. 7

14 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 10. Policyns flödesschema Vision - Kommunfullmäktige - Uppföljning från beredning Policy - Beredning - Uppföljning från Kommunstyrelsen Förvaltningsledning - Handlingsplan Komm unstyrelsen - Uppföljning från v e rksamhetsplanen, återkoppling i februari månad årligen till Beredning 8

15 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy 11. Dokument Genom länken nedan kommer ni till Kungälvs kommuns portal för styrande dokument: Inledning Vision 2040 Våra värderingar Kvalitetsstrategi FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (inklusive Konvention om barnets rättigheter) (Finns tillgänglig på Förenta Nationernas hemsida) Personal och kompetens Hälso- och arbetsmiljö Personalpolitiskt program Pensionspolicy Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för högre frisknärvaro Skadligt bruk, tillämpningsanvisning Trygghet och stöd (omsorg) Äldreomsorgsprogram Kungälvs kommun Bistånd till boende 9

16 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy Barn och unga Barn- och ungdomspolicy Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun Riktlinjer för feriearbeten Psykisk ohälsa Regional handlingsplan Handlingsplan för psykisk ohälsa , Det goda livet i Västra Götaland (finns tillgänglig på Västkoms hemsida) Daglig verksamhet Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderspolitiskt program för Kungälvs kommun Kost och nutrition Kostpolicy E-hälsa Digital utveckling Integration Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2018 Plan för att motverka våldsbejakande extremism Samhälle och utveckling Basutformning av nya bostäder i Kungälvs kommun 10

17 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Välfärdspolicy : Välfärdspolicy Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun Fastighetsstrategi Riktlinje för ny-, om- och tillbyggnation av förskolor Tillgänglighet Tillämpningsföreskrifter för särskild kollektivtrafik färdtjänst Kungälvs Miljö Idrottspolitiskt program Miljöpolitiskt program Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Policyns perspektiv Social översiktsplan steg 1 Social översiktsplan steg 2 Social översiktsplan steg 3 11

18 3/18 Välfärdspolicy - KS2018/ Protokollsutdrag - Välfärdspolicy - Sociala utskottet : Protokollsutdrag - Sociala utskottet - 19 september 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 74/2018 Välfärdspolicy (Dnr KS2018/1360) Kungälvs kommun har en stor samling styrdokument och policyer. Vid närmare genomgång blir det tydligt att det är ett antal som är inaktuella eller som motsäger varandra. Detta har direkt påverkan på vetskapen om vilket styrdokument det är som gäller, som skall implementeras, var de hör hemma och vem det är som är ansvarig för uppföljning/revidering. För att tydliggöra och underlätta för förvaltning och tjänstemännen i deras dagliga arbete har välfärdsberedningen under sista delen av sin mandatperiod arbetet med sammanställningen av välfärdspolicyn. Målet med policyn är att det skall finnas ett övergripande, lättillgängligt och lättbegripligt dokument med fokus på välfärden i kommunen. Med Vision 2040 som övergripande dokument kokar policyn ner välfärdsfrågorna för att sedan ge förvaltningen ett verktyg i framtagande av handlingsplaner. Med utgångspunkt i Kungälvs kommuns välfärd och framtid innehåller välfärdspolicyn samtliga delar som påverkar våra invånares dagliga liv. Minskandet av antalet styr- och policydokument innebär en ökad rättssäkerhet för våra medborgare. Det garanterar en jämlik service då samtlig personal och tjänstemän använder sig av samma arbetsmaterial. Detta innebär också att likabehandlingsprincipen säkras ytterligare. Välfärdsberedningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn över samtliga styrdokument inom dess eget och kommunfullmäktiges ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Välfärdsberedningen föreslår även att förvaltningsledningen ges i uppdrag att se över samtliga styrdokument inom dess ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Välfärdspolicy Bilaga Välfärdspolicy Förslag till kommunfullmäktige 1. Välfärdspolicyn antas som styrdokument. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn över samtliga styrdokument inom dess eget och kommunfullmäktiges ansvarsområden, revidera och göra en förteckning över dessa. Dubbla eller likamenande dokument skall utgå. Arbetet med denna översyn och revidering ska vara färdigställt och förteckning skall då föras in i diariet där samtliga styrdokument ska finnas. SOCIALA UTSKOTTET Justeras sign

19 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 391/2018 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) (Dnr KS2018/1043) Kultur- och fritidsberedningen har tagit fram ett förslag på revidering av det idrottspolitiska programmet. I processen har idrottsråd, tjänstemän samt kultur- och fritidsberedningen varit delaktig. Programmet tar upp vikten av folkhälsa och motion för alla åldrar och idrottsrörelsens roll i detta arbete. Framtidens idrott ska följa de förändringar som sker i samhället för att kunna möta medborgarnas olika behov. Vi behöver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Programmet tar fram fyra strategiska områden och fem övergripande mål. En stor del av texten bygger på riksidrottsförbundets skrifter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) Bilaga IPP Kungälvs kommun Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 september 2018 Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - Kulturoch fritidsberedningen Yrkanden Jan Tollesson (L): Ärendet återemitteras med uppdraget att föra dialog angående den långsiktiga planen för idrottsrörelsen i Kungälv med Idrottsrådet. Mona Haugland (S): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Reviderat idrottspolitiskt program (IPP) antas. 2. Det idrottspolitiska programmet (IPP) ska revideras varje mandatperiod. Anteckning till protokollet lämnas av Jan Tollesson (L) Se bilaga Expedieras till För kännedom till Andreas Sjunnesson, Katarina Vallström KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

20 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : Anteckning till protokollet från Jan Tollesson (L) - 2 Anteckning till protokollet i ärende revidering av idrottspolitiskt program Dnr KS2018/ Revidering av idrottspolitiskt program Liberalerna Jan Tollesson

21 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : Beredningsskrivelse - Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) Beredningsskrivelse 1(1) Beredningsskrivelse Revidering av Idrottspolitiskt program (IPP) (Dnr) Kultur- och fritidsberedningen har tagit fram ett förslag på revidering av det idrottspolitiska programmet. I processen har idrottsråd, tjänstemän samt kultur- och fritidsberedningen varit delaktig. Programmet tar upp vikten av folkhälsa och motion för alla åldrar och idrottsrörelsens roll i detta arbete. Framtidens idrott ska följa de förändringar som sker i samhället för att kunna möta medborgarnas olika behov. Vi behöver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Programmet tar fram fyra strategiska områden och fem övergripande mål. En stor del av texten bygger på riksidrottsförbundets skrifter. Förslag till kommunfullmäktige 1. Reviderat idrottspolitiskt program (IPP) antas. 2. Det idrottspolitiska programmet (IPP) ska revideras varje mandatperiod. Kultur- och fritidsberedningen Ingela Rossi (S) Ordförande Billy Kaldemark (S) Ledamot Kent Börjesson (L) Ledamot Roberth Österman (M) Vice ordförande Rainer Hoffmann (UP) Ledamot Ronnie Persson (C) Ledamot Lennart Martinsson (S) Ledamot

22 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun I Sverige har idrottsrörelsen en mycket stor betydelse som landets i särklass största folkrörelse. Nästan hälften av landets invånare är medlemmar i en idrottsförening och cirka 2 miljoner är aktiva utövare. Dessa är verksamma i cirka föreningar och stöttas av idrottens ryggrad: över ideella ledare! Motsvarande siffror för Kungälvs kommun är uppskattningsvis 90 föreningar, ideella ledare och aktiva utövare. Detta motsvarar barn och ungdomar i rörelse varje dag. Skälen till att delta i idrottsaktivitet är många. Det kan vara för att det är roligt, att det höjer livskvalitén eller att det ger en social gemenskap, kamratskap etc. Andra idrottar för att må bra, för att få en god fysisk kondition. Oavsett skäl är idrottsrörelsen ett helt avgörande inslag i det förebyggande folkhälsoarbetet. För det lokala näringslivet är det viktigt med en väl utvecklad idrottsrörelse som kan erbjuda företagens anställda och deras familjer ett rikt och varierat utbud av meningsfull fritidssysselsättning och motion. I många fall kan just denna möjlighet till aktiv fritid vara avgörande när företag står inför att välja etableringsort. Idrottsrörelsen präglas av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och ständig förbättring. Genom sin verksamhet är idrotten en resurs när det gäller att skapa ett samhälle där barn och ungdomar utvecklas till ansvarsfulla, demokratiska människor och medverkar härigenom till att skapa ett bra samhälle. Att stödja kommunens idrottsföreningar på rätt sätt blir därmed en viktig framgångsfaktor för Kungälvs kommun. Framtidens idrott Idrottsrörelsen håller på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential. Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringarna som sker i samhället. Det måste gå att idrotta på fler olika sätt. Trenden är nämligen att människor lever mer och mer olika liv. Våra föreningar måste bli bättre på att möta människors olika behov så att fler känner sig välkomna på sina villkor. Våra idrottsföreningar måste utforska nya sätt att fånga människors engagemang. En ny syn på träning och tävling börjar också få fäste på alla nivåer. Allt fler ser idrotten som en utbildning för livet och både förbund och föreningar talar om rätten till rörelseförståelse för alla. I en sådan idrott ger vi alla en bra grund att stå på samtidigt som vi tränar och tävlar lika mycket som någonsin. Men fokus ligger på utveckling istället för på resultat.

23 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun

24 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Framtiden När vi tränar och tävlar ska vi fokusera på att utveckla självförtroende, motivation, fysisk kompetens och kunskap hos alla som är med. Då lägger vi grunden för ett helt liv av idrott och får både starkare föreningar och ett starkare Sverige. Det ska vara helt naturligt att idrotta i en förening oavsett ambition, ålder eller fysiska förutsättningar. Hur höga är trösklarna för en tonårig eller vuxen person som är nyfiken på att börja men som aldrig testat på tidigare? Hur gör vi det enklare att börja? Samtidigt ska våra träningar och tävlingar vara bättre anpassade till de som faktiskt ska vara med. Idrott för barn blir till exempel bara meningsfullt om vi utformar den efter deras behov. Då kan det handla om mindre planer, enklare regler och ett mer lekfullt lärande där vi pratar om prestation och inte resultat. Det handlar om att göra det enkelt, betydelsen av bra ledare, uppmuntra alla att prova många idrotter oavsett deras ambition, komma ihåg att barn inte är små vuxna och sluta gissa om hur vi blir bäst när vi faktiskt vet.

25 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Strategi 2025 Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år efter år. Nya idéer har inte fått tillräckligt med plats och idrotten riskerade att tappa kontakten med de som är allra viktigast - medlemmarna. De senaste åren har vi sett hur fler slutar allt tidigare. Sedan hände något. Idrotten bestämde sig att det var dags för en förändring. De olika idrotterna gick ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening och i samma veva staka ut vägen för framtiden. De enades om en gemensam vision, Strategi 2025, och hur vägen dit ser ut. Sedan dess har mycket hänt inom de flesta idrotter, där många ser över kultur, träning- och tävlingsformer och trösklar. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet. Det finns utmaningar för idrottsrörelsen för att möta framtiden. Riksidrottsförbundet (RF) drev utifrån dessa mellan 2013 och 2015 ett brett strategiarbete för idrottsrörelsens framtid. Arbetet tog sikte på 2025 och skedde i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna och samtliga specialidrottsförbund (SF). Det utgick från en analys av trender och förändringar i samhället i stort, en idrottspolitisk analys samt ett omfattande underlag om var idrottsrörelsen befinner sig idag. Mycket har visserligen hänt: många nya idrotter har tillkommit, kvinnorna utgör idag en självklar del av verksamheten, barn- och ungdomsidrotten har haft en explosionsartad utveckling. Men grunden i både verksamheten och organisatorisk struktur, är i mångt och mycket densamma. Strategiarbetet ledde fram till en prioritering av fyra strategiska områden och fem övergripande mål för svensk idrotts framtid som RF-stämman beslutade En resa är påbörjad för att förändra idrottsrörelsens inriktning. En resa där målet är att det ska vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation. Detta ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och samhället blir starkare. De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har också SF ett indirekt ansvar att leda sina föreningar mot dem.

26 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Fyra strategiska områden Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. Fem övergripande mål På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog svensk idrott också beslut om fem stycken prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot målen Utvecklingsresorna är: Den moderna föreningen engagerar Inkluderande idrott för alla En ny syn på träning och tävling Jämställdhet för en framgångsrik idrott Ett stärkt ledarskap Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar. Problemet Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar allt tidigare och att de flesta inte hittar tillbaka till idrotten. Samtidigt upplever många vuxna att trösklarna in i föreningslivet är höga. En del av förklaringen ligger i stora globala trender som urbanisering, digitalisering och en ökad individualisering som har påverkat även Sverige och till och med deltagandet i idrott. Där kan vi konstatera att idrotten på en del områden helt enkelt måste förnya sig för att förbli attraktiv. Mycket handlar också om det som ibland kallas idrottens kärnlogik, ofta illustrerad som en triangel, och den gamla syn på träning och tävling i förening som många har insett måste förändras. Det har funnits en uppfattning av att idrottandet med stigande ålder mer och mer ska kännetecknas av ett ökat fokus på resultat, mer intensiv träning, fler träningstimmar, inslag av

27 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun selektering och rangordning samt att det har funnits ett ointresse för att individer själva ska få styra över sin ambitionsnivå. Dessa strukturer har visat sig leda till en talangjakt som inte tar hänsyn till att vi utvecklas olika och alldeles för tidiga uttagningsprocesser till exempelvis elit- och distriktslag, särskilda utbildningar och landslag. Det har i sin tur gjort att många barn börjat idrotta i allt yngre ålder, specialiserat sig tidigt och ägnat sig åt en ensidig träning som varken gynnat deras utveckling eller gjort dem motiverade. Den här logiken har tillsammans med övriga faktorer bidragit till en utslagning av många barn, unga och vuxna som helt enkelt inte känt att de varit välkomna och har i sin tur drabbat både idrottens bredd och elit. Vi behöver en ny syn på träning och tävling. I dagsläget vänder medlemskurvan nedåt med 11-åringarna en trist verklighet som många idrottsföreningar känner igen från sin egen vardag. Sedan det sker ett successivt tapp av medlemmar till någonstans mellan årsåldern då det blir en svag ökning i form av de föräldrar som kommer tillbaka antingen som aktiva eller som barn- och ungdomsledare. Efter 50- årsåldern sluttar kurvan nedåt igen. Samtidigt beskriver Centrum för idrottsforskning hur bara 44 procent av pojkarna och endast 22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Vi vet vilka oerhörda positiva effekter idrott och fysisk aktivitet har på människors livskvalitet och på vårt samhälle i stort. Det här är en av vår tids stora utmaningar och svensk idrott är en stor del av lösningen. Det är dags att bryta trenden och räta ut kurvan! Både stora och små idrotter har de senaste åren vänt på alla stenar för att se var nya idéer behöver få utrymme för att attrahera fler. Det är en nödvändig utveckling om idrotten vill fortsätta att engagera och vara en stor del av människors liv. Ramarna hade helt enkelt blivit för snäva och rörelsen behövde bli mer öppen för olika behov. En mer flexibel idrott passar bättre med hur vi lever idag. Vi ska inte sluta idrotta i förening bara för att vi blir äldre och inte vill elitsatsa, det måste finnas andra alternativ. Samtidigt ska långsiktighet även i talangutvecklingen göra att vi inte bränner ut våra duktigaste idrottare. Genvägar gynnar inte någon! Genvägar gynnar inte någon!" Svensk idrott har i sina demokratiska beslut visat att många tror på en annan syn på träning och tävling som bättre speglar forskningen. En idrott där barn och ungdomar tränar och tävlar till orken sätter stopp, men uppmuntras att fokusera mer på den egna utvecklingen än på att jämföra sig med andra. Allt tyder på att vi borde hålla på med olika idrotter långt upp i åldrarna, det är allra viktigast när vi är barn, för att bygga upp en rörelseförståelse som vi har nytta av hela livet. Trots det ser vi att många uppmuntras att specialisera sig tidigt. Mångsidig träning hjälper oss oavsett om vi vill bli bäst i världen eller kanske bara den bästa versionen av oss själva. Idrotten når otroligt många personer i Sverige och det är en spännande möjlighet. Samtidigt vet vi också vilka vi inte når, och var vi har potential att engagera fler. Vi måste fundera på varför vissa inte känner sig välkomna eller slutar alldeles för tidigt och lära av andra som lyckats.

28 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Trots all forskning och många kloka förbundsbeslut så sker den här förändringen till sist i våra idrottsföreningar. Det är ideella ledare, föräldrar, barn och ungdomar som formar framtidens idrott. Fem nyckelfrågor Gör det enkelt Den svenska idrottsmodellen, med föreningen i främsta rummet, skapades en gång i tiden för att göra det så enkelt som möjligt för oss att idrotta tillsammans. Vi tror fortfarande på den idén. Däremot måste den hela tiden utvecklas och förändras i takt med världen omkring för att vara relevant och attraktiv. Svensk idrott måste hitta sätt att sänka trösklarna, både i våra föreningar och genom att skriva om vissa av våra regelverk. Det ska vara enkelt att starta nya föreningar och lika smidigt att hänga med ett redan existerande gäng. Hur gör vi verklighet av det? Det måste vara enklare att börja med en ny idrott och precis som många redan förstått är det viktigt med instegsnivåer anpassade efter utövarens erfarenhet. För att nå fler måste vi experimentera med färre regler, frivillig anmälan, nybörjargrupper i alla åldrar och göra det möjligt att låna utrustning för att testa på. Koncept som familjeträning, spontanidrott, fleridrottsanläggningar, prova på-dagar och olika former av skolsamverkan har visat sig kunna vara väldigt framgångsrikt. Svensk idrott har tillsammans ett enormt utbud av aktiviteter, träning- och tävlingsfällen. Hur gör vi dessa mer tillgängliga så att fler känner sig välkomna? Bra ledare betyder allt Ideella tränare och ledare är viktiga kugghjul inom svensk idrott. Utan deras engagemang skulle det inte gå att klara vardagen i våra föreningar. Många barn, ungdomar och vuxna har dessutom en nära relation till sin tränare. Förutom att de ofta styr över hur träningar och tävlingar arrangeras så kunde vi i Ungdomsbarometern läsa att tränaren för många barn är den vuxen som står dem närmast näst efter föräldrarna. Det är otroligt viktigt att tränare och ledare har tillgång till bra utbildning och stöd. Majoriteten av tränarna är ideella, men med ett tränarskap kommer inte bara glädje och delaktighet, utan även ett ansvar för andra individers utveckling. Vi måste sträva mot att ha fler utbildade tränare som är uppdaterade och följer de anvisningar och rekommendationer som förbunden har. På så sätt kan vi säkerställa att fler får en bättre upplevelse. Som idrottsförening är det viktigt att säkerställa att ledarna har den kunskap de behöver. Det kan vara klokt att ha en nedskriven plan för hur det ska gå till. Vad är en lämplig nivå i er förening? Prova många idrotter Allt fler länder anammar en modell som betonar vikten av rörelseförståelse, "Physical Literacy" och idag finns det mycket forskning på ämnet. För oss inom idrotten handlar det om att vi kan hjälpa

29 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun alla människor att utveckla ett brett register av rörelser som ger dem kunskaper, självförtroende och bättre förutsättningar att leva ett aktivt, hälsosamt och lyckligt liv. Störst effekt får vi när vi rör på oss tidigt i livet. Redan vid tre års ålder ser man hur skillnaderna ökar mellan aktiva och inaktiva barn, och studier har visat på en stor skillnad mellan flickor och pojkar där det inte bör finnas någon. Forskarna menar att vi helt enkelt inte ger pojkar och flickor samma möjligheter. Även om alla utvecklas i olika takt så kan alla barn med uppmuntran, bra stöd och ett register av många olika rörelser lära sig att kontrollera kroppen, upptäcka nya miljöer, och prova nya rörelser. Ju fler idrotter du prövar desto större är chansen att du fastnar för något som passar dig. Alla idrotter passar inte alla människor, men det finns något för alla. Det är aldrig försent att börja idrotta och chansen ökar att vi i vuxen ålder hittar något nytt om vi tidigt i livet fått möjligheten att arbeta med vår rörelseförståelse. Tidig medverkan i flera idrotter: + bättre övergripande motorisk och atletisk utveckling + längre idrottskarriärer + ökad förmåga att överför idrottskunskaper till andra idrotter + bättre självförtroende + större känsla av autonomi (inre drivkraft) + högre fysisk aktivitet som vuxen Tidig specialisering på en idrott: slutar idrotta tidigare 80 procents större risk att skadas än barn som håller på med flera idrotter Även om alla utvecklas i olika takt så kan alla barn med uppmuntran, bra stöd och ett register av många olika rörelser lära sig att kontrollera kroppen, upptäcka nya miljöer, och prova nya rörelser. Ju fler idrotter du prövar desto större är chansen att du fastnar för något som passar dig. Alla idrotter passar inte alla människor, men det finns något för alla. Det är aldrig försent att börja idrotta och chansen ökar att vi i vuxen ålder hittar något nytt om vi tidigt i livet fått möjligheten att arbeta med vår rörelseförståelse. Barn är inte små vuxna En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna män för vuxna män. Det har hänt mycket sedan dess men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. Det är otroligt viktigt att vi anpassar idrotten till den som ska utöva den, i synnerhet när det gäller barn. Träning och tävling på barns villkor gynnar idrottsutvecklingen, leder till bra upplevelser och ser till att fokus hamnar på rätt sak glädje. Några exempel på anpassningar är nedminskade planer, mindre mål och kortare sträckor eller lekar och teknikmoment i samband med tävling. Det handlar lika mycket om attityd. Tränare och ledare ska låta alla vara med, uppmuntra till att barnen håller på med flera olika idrotter, förespråka fair play och en positiv attityd både på och vid sidan av planen.

30 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Anpassade tävlingar gynnar även de som utvecklas tidigt och som kanske sprungit om sina kamrater i sin fysiska mognad. Genom att jämna ut förutsättningarna ser man till att även de som är "bäst tidigt" får en möjlighet att utmana sig själva och utvecklas. Alla vuxna som leder barnidrott måste komma ihåg att tävling inte är målet utan en del av utvecklingen. Utveckling tar tid och alla har sin unika resa. Genom att göra resan till målet, istället för tvärtom, så ökar vi chanserna att får fler att fortsätta vara aktiva samtidigt som chanserna till framtida framgångar ökar avsevärt. Barn ska också vara med och forma sitt eget idrottande. Det är viktigt att fråga barn och unga vad de tycker och lyssna på svaren. Idag är det många vuxna som beklagar sig över att digitaliseringen och dess spridning gjort ungdomarna mer stillasittande. Även om det till viss del stämmer borde vi också titta på varför till exempel E-sport lockar så många unga. Kan populariteten bero på att både hjärta och hjärna stimuleras, att spelaren får möjlighet att experimentera, utmana, skapa egna världar och designa sina egna spel? Eller beror populariteten på att det skapat ett nytt socialt forum där du stöter på gamla och nya vänner som lagkamrater eller motståndare? Att utövandet kan ske när och var man vill, utan att föräldrar eller andra kommenterar och bedömer? Vill vi bli bäst sluta gissa Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utvecklingen av barn och ungdomar när det finns forskning och utbildning att luta sig mot. Det är svårt att nå världseliten inom sin idrott. Att nå sin fulla potential kräver tid, engagemang och hård träning. Ibland glömmer vi bort det första ordet, tid, och ibland förlorar vi oss i nuet när fokus istället bör ligga på en framtid många år bort. Det tycks pågå en internationell kapprustning med målet att, genom intensiv och hård träning, driva fram unga idrottare att göra bra resultat i EM- och VM-tävlingar i unga år. Sanningen är att det inte finns några samband mellan att vara bäst i 14- eller 15-årsåldern och att bli bra som vuxen. Det finns också en risk att det leder till specialisering, ensidig träning som leder till skador och att motivationen tryter. De som tror sig kunna identifiera framtida stjärnor löper stor risk att både göra sig själva och "talangen" en otjänst. Det finns också en risk i att ju tidigare vi väljer ut dessa talanger desto större chans är det att vi endast väljer ut dem som är tidigt utvecklade, det finns mycket forskning som tyder på just det. Talang blandas ihop med fysisk mognad. Den svenska idrottsrörelsen har länge jobbat efter parollen - Världens bästa idrott - och det innefattar så klart mycket mer än att räkna medaljer. Vi vill ha duktiga elitidrottare, flest aktiva oavsett ambition, de bästa funktionärerna och domarna samt väl fungerande föreningar och förbund. Då är vi bäst på riktigt! Så många som möjligt ska vara aktiva så länge som möjligt. Idrottsrörelsen har i dagsläget ca 3.3 miljoner medlemmar, varav en miljon är barn. Vi har stora möjligheter att bli bättre och då kommer ännu fler att vilja idrotta, hålla på längre och då får vi även fram fler elitidrottare.

31 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Idrottspolitiskt program för Kungälvs kommun Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda förutsättningar för att bedriva sin idrott. Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när det gäller antalet barn- och ungdomsaktiviteter som våra föreningar genomför i relation till antalet barn och unga i kommunen. Vi är stolta över vår bredd, att vi har så många olika idrotter representerade hos, samtidigt som många utövare och lag håller hög nationell eller internationell nivå. Genom det idrottspolitiska programmet vill vi utveckla idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. Vi vill att alla i Kungälvs kommun: har god hälsa. har kunskap och möjlighet att utöva idrott med hänsyn av de sju diskrimineringsgrunderna. upplever att de har livskvalitet och minska den psykosociala ohälsan. Hur kan vi nå dit? Detta uppnår vi genom samverkan, delaktighet, dialog och öppenhet både från kommunen och föreningarna. Identifierade områden att samverka kring: Idrott skola Idrott näringsliv Idrott social hållbarhet Idrott idrott Anläggningar drift & skötsel Stöd till idrotten Vad är avgörande för att det skall lyckas? Idrottens aktiva medverkan. Avsätt resurser för att bygga nätverk. Satsa på marknadsföring/information. Visa i konkret handling. Skapa förståelse för varandras verksamhet, spelregler, möjligheter och begränsningar. Stärk idrottens roll i samhället och se den som en resurs och möjlighet - se idrotten som en investering med återbäring. Det handlar om att våga satsa och ha viljan och modet att förändra och välja bort för att skapa nytt.

32 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Kungälvs kommun vill: Att det finns mötesplatser för idrotten och skolan. Att skolornas utemiljö inspirerar till lek och rörelse. Att förutsättningar skapas för gemensamma aktiviteter. Att idrotten engageras som kraft och resurs för en positiv samhällsutveckling, till exempel genom att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra ungdomar till aktivitet. Att föreningarna inbördes och i samverkan med kommunen verkar för att främja samarbete före konkurrens. Att idrottens roll i Kungälvs kommun stärks. Styrkan uppnås genom idrottens egna mål att rekrytera och engagera medlemmar. Nätverk där kunskap och olika förutsättningar förmedlas är också en viktig beståndsdel. Att en gemensam policy gällande grundläggande värderingar framarbetas. Att samarbetet mellan föreningarna, kommunen och näringslivet utvecklas. Att föreningarna arbetar mot Riksidrottsförbundets Strategi 2025 med uttalade mål om framtidens idrott. Det handlar om att göra det enkelt, betydelsen av bra ledare, uppmuntra alla att prova många idrotter oavsett deras ambition, komma ihåg att barn inte är små vuxna och sluta gissa om hur vi blir bäst när vi faktiskt vet. Finna nya samarbetsformer mellan idrottsföreningarna och övriga intressegrupper i samhället. Erbjuda lättillgänglig information som underlättar delaktighet i föreningslivet. Förmedla idrotten som resurs för en positiv samhällsutveckling, till exempel genom att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra ungdomar till aktivitet. Öka kunskapen om integrations- och mångfaldsfrågor. Att samarbetet mellan idrotten i Kungälv, Kungälvs kommun och näringslivet utvecklas. Syftet är att skapa vinna vinna situationer, t.ex. genom att fler arrangemang genomförs i Kungälv. Att det tydliggörs hur idrotten gagnar turist och besöksnäringen. Att det skapas bra förutsättningar för drift och skötsel av alla idrottsanläggningar i Kungälvs kommun, utifrån rådande verksamhet och budget. Att Kungälvs kommun tillsammans med föreningslivet utarbetar en strategi för Kungälvs idrottsanläggningars tillgänglighet och positiva utveckling med utgångspunkt från ungdoms- och folkhälsoperspektivet. Att de idrottsliga aspekterna tas med som en prioriterad punkt i arbete med planering av infrastruktur och nya bostadsområden. Att idrottsanläggningar byggs ut i samma takt som kommunen växer. Bidra till en god folkhälsa. Fostra ansvarstagande individer. Stimulera integration. Säkra Kungälv som en attraktiv kommun.

33 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Idrott Skola Vi vill Att det finns mötesplatser för idrotten och skolan. Att skolornas utemiljö inspirerar till lek och rörelse. Att förutsättningar skapas för gemensamma aktiviteter. Att idrotten engageras som kraft och resurs för en positiv samhällsutveckling, till exempel genom att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra ungdomar till aktivitet. Hur kan vi nå dit? Genom samverkan mellan idrott, skola och kommunen gällande skolornas utemiljö. Genom aktiviteter där skola och föreningar samverkar. Vad är avgörande för att vi skall lyckas? Att kommunen bjuder in föreningarna och att vi tillsammans hittar former för samverkan. Att kommunen arbetar med utemiljön i skolplanen och att det skapas incitament för föreningar att delta. Information och marknadsföring. Idrottens aktiva medverkan.

34 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Idrott Idrott Vi vill Att föreningarna inbördes och i samverkan med kommunen verkar för att främja samarbete före konkurrens. Att idrottens roll i Kungälvs kommun stärks. Styrkan uppnås genom idrottens egna mål att rekrytera och engagera medlemmar. Nätverk där kunskap och olika förutsättningar förmedlas är också en viktig beståndsdel. Att en gemensam policy gällande grundläggande värderingar framarbetas. Att samarbetet mellan klubbarna, kommunen och näringslivet utvecklas. Att föreningarna arbetar mot Riksidrottsförbundets Strategi 2025 med uttalade mål om framtidens idrott. Det handlar om att göra det enkelt, betydelsen av bra ledare, uppmuntra alla att prova många idrotter oavsett deras ambition, komma ihåg att barn inte är små vuxna och sluta gissa om hur vi blir bäst när vi faktiskt vet. Hur kan vi nå dit? Genom ledarskapsutveckling i olika former: nätverk, utbildning, seminarier, workshops och/eller barn och ungdomsledarutbildning. Genom förbättrad kommunikation mellan idrottsföreningarna i kommunen. Genom att utveckla Idrottsrådet utvidgas samarbetet mellan föreningarna och kommunen. Genom att föreningarna erbjuder Idrott för alla. Vad är avgörande för att vi skall lyckas? Viljan att samarbeta. Tydliga mål. Strategi för samverkan med idrottsrådet som bas. Information och marknadsföring. I framtiden: Är tävling en viktig del. Men det är helt normalt att inte tävla. Har vi fler världsstjärnor eftersom fler är motiverade att hålla på längre. Fokuserar barn mer på sin egen utveckling än på att jämföra sig med andra Kan man enkelt byta mellan olika idrotter. Det är lätt att prova något nytt. Kan man börja idrotta i vilken ålder som helst. Finns det ingen övre åldersgräns att börja idrotta.

35 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Idrott Social hållbarhet Vi vill Finna nya samarbetsformer mellan idrottsföreningarna och övriga intressegrupper i samhället. Förmedla idrotten som resurs för en positiv samhällsutveckling, till exempel genom att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra ungdomar till aktivitet. Öka kunskapen och prova nya sätt att arbete med integrations- och mångfaldsfrågor. Förenkla möjligheten att bedriva och medverka i en förening. Minska trösklar och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att delta i föreningslivet. Hur kan vi nå dit? Genom att utveckla Idrottsrådet och utvidga samarbetet mellan kommunens idrottsföreningar. Erbjuda lättillgänglig information som underlättar delaktighet i föreningslivet. Genom fortsatt ömsesidigt kompetensutbyte mellan idrotten och kommunens förvaltningar. Tillsammans med SISU, föreningslivet, skolan, trygga ungdomsmiljöer och övriga kommunala förvaltningar samverka kring olika upplägg för att öka intresse och tillgänglighet till föreningslivet. Kompetenshöja föreningslivet kring olika mångfaldsfrågor och möjliggöra nya arbetssätt. Kartlägga behoven som finns och ha mod och resurser att prioritera. Vad är avgörande för att vi skall lyckas? Utvecklandet av Idrottsrådet. Rådets syfte och primära uppdrag är att i övergripande strategiska frågor vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med politiker och tjänstemän, i ärenden och frågor som berör idrotten. Långsiktiga och hållbara nätverk. Tydliga, mätbara mål. Till exempel antal aktiva inom idrotten eller antal utförda utbildningar. Samordna befintliga resurser inom kommunen och andra instanser.

36 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Idrott Näringsliv Vi vill Att samarbetet mellan idrotten i Kungälv, Kungälvs kommun och näringslivet utvecklas. Syftet är att skapa vinna vinna situationer, till exempel genom att fler arrangemang genomförs i Kungälv. Att det tydliggörs hur idrotten gagnar turist och besöksnäringen. Hur kan vi nå dit? Genom att skapa goda mötesplatser för föreningarna och näringsliv. Genom god kommunikation mellan förenings- och näringslivet. Genom att fokusera på de starka varumärken (idrottsprofiler) som kungälvsidrotten fostrat. Genom kommunens och idrottens aktiva medverkan i näringslivets samverkansaktiviteter. Vad är avgörande för att det skall lyckas? Tydliggöra idrottens bidrag till turist- och besöksnäringen. Strategi för samverkan med Idrottsrådet som kontaktyta.

37 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Anläggning drift & skötsel Vi vill Att det skapas bra förutsättningar för drift och skötsel av alla idrottsanläggningar i Kungälvs kommun, utifrån rådande verksamhet och budget. Att Kungälvs kommun tillsammans med föreningslivet utarbetar en strategi för Kungälvs idrottsanläggningars tillgänglighet och positiva utveckling med utgångspunkt från ungdoms- och folkhälsoperspektivet. Att de idrottsliga aspekterna tas med som en prioriterad punkt i arbete med planering av infrastruktur och nya bostadsområden. Att idrottsanläggningar byggs ut i samma takt som kommunen växer. Hur kan vi nå dit? Genom en långsiktig strategi för nybyggnation av idrottsanläggningar med realistiska mål och förväntningar. Genom samverkan mellan idrotten och samhällsbyggnadskontoret gällande planering av infrastruktur och nya bostadsområden. Genom att vid varje ny byggnation av skola bygga även en fullstor idrottshall. Vad är avgörande för att vi skall lyckas? Att eftersträva jämlikhet för alla föreningar oavsett driftsform av anläggningar. Viljan och modet att förändra och välja bort för att skapa nytt. Långsiktig strategi i takt med samhällsplaneringen. I arbete med planering av infrastruktur och nya bostadsområden tas de idrottsliga aspekterna med. Nya finansierings- och ägarformer som inte enbart kräver kommunal finansiering och huvudmannaskap. Idrottens roll i samhället: Se den som en resurs och möjlighet - se idrotten som en investering med återbäring.

38 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : IPP Kungälvs kommun Idrotten - Bidrag Vi vill Att syftet med bidragen skall vara: Bidra till en god folkhälsa. Fostra ansvarstagande individer. Stimulera integration. Säkra Kungälv som en attraktiv kommun. Skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid. Generera ideellt arbete. Hur kan vi nå dit? Genom ett rättvist bidragssystem. Fördela det ekonomiska stödet utifrån tydliga regler och riktlinjer, både vad gäller indirekta och direkta bidrag. Prioritera föreningsdriven idrott framför kommersiell idrott. Använda det ekonomiska stödet och kompetensstödet så att de stödjer och stimulerar till livslångt idrottande. Utveckla samarbete inom kommunen samt med idrottsrörelsen och andra idrottsaktörer. Vad är avgörande för att vi skall lyckas? Ett synsätt, där kommunen betraktar stödet till idrotten som en investering med återbäring. Mod att pröva något nytt och vara långsiktig. Öppenhet både från kommunen och föreningarna.

39 4/18 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) - KS2018/ Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) : Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 september 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 42/2018 Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) (Dnr KS2018/1043) Programmet tar upp vikten av folkhälsa och motion för alla åldrar och idrottsrörelsens roll i detta arbete. Framtidens idrott ska följa de förändringar som sker i samhället för att kunna möta medborgarnas olika behov. Vi behöver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Programmet tar fram fyra strategiska områden och fem övergripande mål. En stor del av texten bygger på riksidrottsförbundets skrifter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse Revidering av idrottspolitiskt program (IPP) Bilaga IPP Kungälvs kommun Förslag till kommunfullmäktige 1. Reviderat idrottspolitiskt program (IPP) antas. 2. Det idrottspolitiska programmet (IPP) ska revideras varje mandatperiod. Expedieras till För kännedom till Andreas Sjunnesson, Katarina Vallström KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN Justeras sign

40 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 377/2018 Fastighetsförsäljning av Ärlan 1 samt del av Komarken 1:1 (Strandskolan) (Dnr KS2018/0261) I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget har det antagits en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Förvaltningen har inlett en försäljningsprocess med avsikt att sälja skolfastigheten Ärlan 1 och ett mindre markområde om ca 1600 m 2 inom Komarken 1:1 där det i gällande detaljplan finns en byggrätt för en gymnastiksal. Hemsö Fastighets AB har vunnit budgivningen med ett bud på totalt 39,4 mkr, vilket ligger i nivå med den oberoende fastighetsvärderingen som har gjorts av fastigheterna. Köpekontrakten för Ärlan 1 och del av Komarken 1:1 beräknas vara undertecknat av Hemsö Fastighets AB innan den 10 oktober. Kommunfullmäktige har i Fastighetsstrategin lagt fast att kommunen i huvudsak ska äga fastigheter där vi bedriver kärnverksamhet. Inom fastigheten Ärlan 1 bedrivs det idag privat verksamhet i form av en friskola, Strandskolan Montessori. Befintligt hyresavtalet sträcker sig fram till år 2023 med ett indirekt besittningsskydd som blir gällande mot den nya fastighetsägaren. Förvaltningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att sälja fastigheten Ärlan 1 och markområdet inom Komarken 1:1. Fastighetsförsäljningen är nödvändig för att kunna utföra programmets uppdrag med resultat inom 2018 års budget. Totalt innebär det en nettointäkt om 26,8 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Fastighetsförsäljning av Ärlan 1 samt del av Komarken 1:1 (Strandskolan) Beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring och presentera för kommunstyrelsen i november. Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat köpekontrakt avseende försäljning av Ärlan 1 godkänns. 2. Upprättat köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1 godkänns. 3. Upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering godkänns. 4. Upprättat förslag till överenskommelse rörande hyresgäster godkänns. 5. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontrakten som godkänns. 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Expedieras till Daniel Markänger, MEX KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

41 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) För kännedom till Styrgruppen för portfölj tillväxt Pia Jakobsson, Ekonomi Svante Svensson, Fastighet KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

42 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Daniel Markänger Fastighetsförsäljning av Ärlan 1 samt del av Komarken 1:1 (Strandskolan) (Dnr KS2018/ ) Sammanfattning I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget har det antagits en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Förvaltningen har inlett en försäljningsprocess med avsikt att sälja skolfastigheten Ärlan 1 och ett mindre markområde om ca 1600 m 2 inom Komarken 1:1 där det i gällande detaljplan finns en byggrätt för en gymnastiksal. Hemsö Fastighets AB har vunnit budgivningen med ett bud på totalt 39,4 mkr, vilket ligger i nivå med den oberoende fastighetsvärderingen som har gjorts av fastigheterna. Köpekontrakten för Ärlan 1 och del av Komarken 1:1 beräknas vara undertecknat av Hemsö Fastighets AB innan den 10 oktober. Kommunfullmäktige har i Fastighetsstrategin lagt fast att kommunen i huvudsak ska äga fastigheter där vi bedriver kärnverksamhet. Inom fastigheten Ärlan 1 bedrivs det idag privat verksamhet i form av en friskola, Strandskolan Montessori. Befintligt hyresavtalet sträcker sig fram till år 2023 med ett indirekt besittningsskydd som blir gällande mot den nya fastighetsägaren. Förvaltningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att sälja fastigheten Ärlan 1 och markområdet inom Komarken 1:1. Fastighetsförsäljningen är nödvändig för att kunna utföra programmets uppdrag med resultat inom 2018 års budget. Totalt innebär det en nettointäkt om 26,8 mkr. Juridisk bedömning Försäljningarna sker i enlighet med Kommunallagen (1991:900) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av kommunal mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset. Förvaltningen har tagit in värderingar för att säkerställa att försäljningarna sker på marknadsmässiga grunder. I det aktuella fallet har vi även valt att pröva objektet på den öppna marknaden. Budgivningen resulterade i ett pris på 39,4 mkr, vilket ligger i nivå med den oberoende fastighetsvärderingen som har gjorts där marknadsvärdet bedömdes till 39,75 mkr. MARK OCH EXPLOATERING ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

43 2(4) Köpekontrakten kommer att upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994). Befintliga hyresgäster har indirekt besittningsskydd (12 kapitlet Jordabalken). Det innebär att ett lokalhyresavtal kan brytas om skäl för uppsägning föreligger enligt lag. Om fastighetsägaren önskar bryta besittningsskyddet även om inte laga grund finns för detta blir fastighetsägaren skyldig att erbjuda hyresgästen en ersättningslokal alternativt kompensera hen ekonomiskt. Bakgrund Enligt Kungälv kommuns fastighetsstrategi, KF 8/2014, , skall kommunens innehav av bebyggda och obebyggda fastigheter stödja en långsiktig utveckling av kommunen och med största möjliga samhällsnytta som mål. Kommunens byggnader skall bland annat vara funktionella och bidra till hög verksamhetsnytta. Kommunen bör äga de fastigheter som på lång sikt (tidsperspektiv minst 10år) behövs för den egna verksamheten, har ett strategiskt värde ur ett långsiktigt samhällsutvecklingsperspektiv eller har särskilda kopplingar till kommunens historia. Kommunen skall tillvarata sitt fastighetskapital effektivt. De fastigheter kommunen inte behöver äga, baserat på kriterierna i fastighetsstrategin, bör avyttras om det bedöms ge kommunen ett ekonomiskt mervärde och/eller minskad ekonomisk risk (kapitalrisk och verksamhetsrisk) jämfört med att äga fastigheterna. I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget att bidra till finansieringen av driftbudgeten har styrgruppen för portfölj tillväxt antagit en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Verksamhetens bedömning I underlaget till förvaltningens bedömning har kommunens fastigheter kategoriserats utifrån lämpligheten att avyttra i förhållande till varandra. Ytterligare aspekter som vägts in är olika former av andra strategiska värden för att leverera det politiska uppdraget. Under år 2017 genomfördes en försäljning till Bokab av fastigheterna Båtsmansgärdet 1, Flögen 1:9, Sadelmakaren 7, Trädgårdsgärdet 6 och Trädgårdsgärdet 7. Förutsättningarna för Sadelmakaren 7 (Nedre Fontin) är likvärdiga med aktuell försäljning, med den väsentliga skillnaden att avsikten i det här fallet inte är att ändra användningen på fastigheten. Köparen Hemsö Fastighets AB förvaltar idag ett bestånd på över 300 fastigheter i Sverige, Tyskland och Finland. Bolaget har en tydlig inriktning på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för uthyrning till verksamheter inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö ägs av statliga Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent. Köparen av Ärlan 1 (strandskolan), Hemsö fastighets AB, har utryckt intresse av att etablera sig i Kungälv. Förvaltningen arbetar för att ta fram en gemensam avsiktsförklaring. Inriktningen är att den ska innehålla förvaltningsobjekt och byggnation av nya samhällsfastigheter efter kommunens behov och önskemål. Samarbetet ska vara långsiktigt, minst 20 år och driftsformerna kan se olika ut beroende på kommunens behov och önskemål.

44 3(4) Fastigheten Ärlan 1 är bebyggd med skollokaler vilket stämmer överens med bestämmelserna i gällande detaljplan där kvartersmarken är utlagd som område för allmänt ändamål (A-område). Markområdet inom Komarken 1:1 är utlagt som kvartersmark för skolgymnastik. Om en fastighet inom ett A-område som har använts till skola säljs till en privat huvudman eller fastighetsägare måste denne fortsätta att bedriva verksamheten skola/hyra ut för det ändamålet, annars får inte få bygglov ges. Om den privata huvudmannen vill använda fastigheten eller byggnadsverket till något annat ändamål krävs att planen ändras eller upphävs, se 9 kapitlet 32a Plan och bygglagen (2010:900). Kommunen styr således fastighetens användning med stöd av planmonopolet. Kommunen ska enligt riktlinjerna för fastighetpolicyn äga skolfastigheter bland annat för att lätt och flexibelt kunna genomföra verksamhetsförändringar. Förvaltningen har i flera år hyrt ut skollokalerna till Strandskolan Montessori. Nuvarande hyresavtal sträcker sig fram till år 2023 och hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att kommunen måste hitta ersättningslokaler eller ersätta hyresgästen ekonomiskt för att få tillgång till lokalerna för egen verksamhet. Det här innebär sammanfattningsvis att det med nuvarande förhållanden inte är lätt och flexibelt att genomföra verksamhetsförändringar kopplade lokalerna inom fastigheten Ärlan 1. Det saknas därmed grund i fastighetsstrategin att behålla lokalerna i kommunal ägo och fastigheten bör därför avyttras på den öppna marknaden. Fastighetsaffären är viktig för att säkerställa kommunens möjligheter att nå de ekonomiska resultaten för år Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Inom Ärlan 1 bedrivs inte någon kommunal verksamhet idag (friskola), men kommunen ska enligt riktlinjerna för fastighetpolicyn äga skolfastigheter bland annat för att lätt och flexibelt kunna genomföra verksamhetsförändringar. Nuvarande hyresavtal sträcker sig fram till år 2023 och hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att kommunen måste hitta ersättningslokaler eller ersätta hyresgästen ekonomiskt för att få tillgång till lokalerna för egen verksamhet. Det här innebär sammanfattningsvis att det med nuvarande förhållanden inte är lätt och flexibelt att genomföra verksamhetsförändringar kopplade lokalerna inom fastigheten Ärlan 1. Det saknas därmed grund i fastighetsstrategin att behålla lokalerna i kommunal ägo och fastigheten bör därför avyttras på den öppna marknaden. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Strandskolan som nyttjar lokalerna inom fastigheten Ärlan 1 bedrivs i privat regi. Verksamheten bedöms inte påverkas negativt av att en privat aktör blir ägare till lokalerna och fastigheten i och med att användningen förblir oförändrad. Ur barnperspektivet bedöms således beslutet inte leda till några förändringar. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Förslaget innebär inte någon ändring av berörda fastigheters användning och beslutet påverkar därmed inte någon ur ett jämlikhetsperspektiv. Teknisk bedömning/genomförandeplan Försäljningen innebär att hela fastigheten Ärlan 1 säljs genom att köpekontrakt upprättas med villkor om att försäljningen ska godkännas i kommunfullmäktige för att bli giltig.

45 4(4) Det krävs inte några fastighetsbildningsåtgärder för att genom för försäljningen av Ärlan 1. Däremot ingår även del av Komarken 1:1 (byggrätt för gymnastiksal) i försäljningen. Kommunen kommer att ansöka om avstyckning av aktuellt markområde från Komarken 1:1. Affären ska genomföras under år 2018 med tillträde i december enligt programplan. Ekonomisk bedömning Försäljningen ger en nettointäkt om ca 26,8 mkr, efter avskrivningar av bokförda värden och kostnaderna i samband med försäljningen. Om affären genomförs förlorar kommunen emellertid det årliga driftnettot på drygt 600 tkr som nuvarande hyresavtal ger. Det finns upparbetade kostnader för beställda fastighetsvärderingar, försäljningsuppdraget som har skett via fastighetsmäklare, framtagande av köpekontrakten samt administrativa åtgärder. Kommunen kommer även att stå för den kommande förrättningskostnaden för fastighetsregleringen av markområdet inom Komarken 1:1 som ska överföras till fastigheten Ärlan 1. Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring och presentera för kommunstyrelsen i november. Förslag till kommunfullmäktige: 1. Upprättat köpekontrakt avseende försäljning av Ärlan 1 godkänns. 2. Upprättat köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1 godkänns. 3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontrakten som godkänns. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Pia Jakobsson Ekonomichef Anders Holm Sektorchef Samhälle och utveckling Expedieras till: Daniel Markänger, MEX För kännedom till: Styrgruppen för portfölj tillväxt Pia Jakobsson, Ekonomi Svante Svensson, Fastighet

46 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 389/2018 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning (Dnr KS2018/0435) I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget att bidra till finansieringen av driftbudgeten har styrgruppen för portfölj tillväxt antagit en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Ett marköverlåtelseavtal har upprättats mellan kommunen och Ikano Bostadsutveckling AB för del av Gjutaren 20 (fortsatt kallad fastigheten) för en total köpeskilling om kr och kr i gatukostnader. Fastigheten är ca 4000 kvm stor och Ikano Bostadsutveckling AB planerar att bygga ett hus med bostadsrätter och ett hus med hyresrätter. För kunna utföra uppdraget med resultat inom 2018 och 2019 års budget är förvaltningens bedömning att en försäljning av fastigheten är lämplig. Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder är störst och inbringar större intäkter än de andra ändamålen i detaljplanen. Den ingångna avsiktsförklaringen mellan parterna ligger till grund för förvaltningens beslut att fastigheten inte erbjudits på öppna marknaden utan istället värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning Bilaga Gjutaren 20, del av, försäljning Bilaga Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsutskottet - 20 september Bilaga Anteckning till protokollet - SU , paragraf 130.docx Protokollsutdrag - Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - Samhällsbyggnadsutskottet Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Ikano Bostadsutveckling AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna upprättat marköverlåtelseavtal. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Expedieras till: Kristina Schoug, Ikano Bostadsutveckling AB, kristina.schoug@ikanobostad.se För kännedom till: Pia Jakobsson, Ekonomichef Christoffer Bjarneberg, MEX Daniel Markänger, MEX Anna Silfverberg Poulsen, Planering och myndighet KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

47 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Christoffer Bjarneberg Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning (Dnr KS2018/ ) Sammanfattning I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget att bidra till finansieringen av driftbudgeten har styrgruppen för portfölj tillväxt antagit en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Ett marköverlåtelseavtal har upprättats mellan kommunen och Ikano Bostadsutveckling AB för del av Gjutaren 20 (fortsatt kallad fastigheten) för en total köpeskilling om kr och kr i gatukostnader. Fastigheten är ca 4000 kvm stor och Ikano Bostadsutveckling AB planerar att bygga ett hus med bostadsrätter och ett hus med hyresrätter. För kunna utföra uppdraget med resultat inom 2018 och 2019 års budget är förvaltningens bedömning att en försäljning av fastigheten är lämplig. Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder är störst och inbringar större intäkter än de andra ändamålen i detaljplanen. Den ingångna avsiktsförklaringen mellan parterna ligger till grund för förvaltningens beslut att fastigheten inte erbjudits på öppna marknaden utan istället värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Juridisk bedömning Ärendet hanteras enligt Kommunallag (1991:900). Kommunallagen och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom skall beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen ej skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris. Marköverlåtelseavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) och PBL 6 kap Det är även förenligt med de föreslagna riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal KS2018:0971. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal (ärende KS2018:0971) förväntas antas av KF 6 september MARK OCH EXPLOATERING ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

48 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning 2(4) Bakgrund I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget att bidra till finansieringen av driftbudgeten har styrgruppen för portfölj tillväxt antagit en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Del av Gjutaren 20 (fortsatt kallad fastigheten) berörs av en detaljplan från 2002 (Kv. Gjutaren mfl) med ändamålen utbildning och bibliotek, kontor, bostäder och handel. På fastigheten finns en kommunal parkering för allmänheten. Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med Ikano Bostadsutveckling AB. Syftet med avsiktsförklaringen är bland annat att i samverkan skapa effektiva processer från idé till färdig byggnation, genom bland annat markanvisningar. Ikano Bostadsutveckling AB har erbjudits förhandla med kommunen och de har visat intresse av att förvärva fastigheten. Ett marköverlåtelseavtal har upprättats mellan kommunen och Ikano Bostadsutveckling AB för fastigheten för en total köpeskilling om kr och kr i gatukostnader. Fastigheten är ca 4000 kvm stor och Ikano Bostadsutveckling AB planerar att bygga ett hus med bostadsrätter och ett hus med hyresrätter. Enligt marköverlåtelseavtalet har kommunen rätt att för bostadsrätter köpa och för hyresrätter hyra högst 10 % av bostäderna för vidareuthyrning i andra hand till hushåll för inträde/återinträde på bostadsmarknaden, enligt Kommunens riktlinjer för kommunala förturer. Verksamhetens bedömning Med utgångspunkt i uppdraget i verksamhetsplanen är förvaltningens bedömning att en försäljning av fastigheten är lämplig. Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder är störst och inbringar större intäkter än de andra ändamålen i detaljplanen. Förvaltningen bedömer att parkeringsutbudet är tillräckligt på andra parkeringsanläggningar i området. Parkeringshuset Trekungar vid ICA Maxi bedöms vara klart i november Den ingångna avsiktsförklaringen mellan parterna ligger till grund för förvaltningens beslut att fastigheten inte erbjudits på öppna marknaden utan istället värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Försäljningen bidrar främst till kommunfullmäktiges strategiska mål; Attraktivt boende då fler bostäder tillskapas. Byggnation av hälften bostadsrätter respektive hälften hyresrätter ingår i verksamhetens plan för att kunna uppfylla ställda krav och uppfyller därmed kommunstyrelsens mål för verksamheten. Intäkten kan utgöra ekonomisk resurs till finansiering av åtgärder som bidrar till effekter i kommunen.

49 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning 3(4) Bedömning utifrån ett barnperspektiv Då lägenheter byggs i centrala Kungälv kommer barnfamiljer att få ett större utbud av boenden i ett attraktivt läge. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Fastigheten planeras att bebyggas med både bostads- och hyresrätter vilket bidrar till att ett brett spektrum av invånare kan komma att bosätta sig här. Teknisk bedömning/genomförandeplan Ikano Bostadsutveckling AB planerar att påbörja byggnation av bostadsrätter år 2019/2020 med inflytt år Byggnation av hyresrätter beräknas starta år 2021 med inflytt år Allmän plats är utbyggd. Anslutning ska ske till kommunalt vatten och avlopp. Parkering ordnas på fastigheten. Ekonomisk bedömning Förvaltningen har, genom oberoende auktoriserad fastighetsvärderare, värderat fastighetens marknadsvärde med utgångspunkt att fastigheten bebyggs med bostads- och hyresrätter i den byggrätt som finns i gällande detaljplan. Fastighetsvärderaren har bedömt att marknadsvärdet för byggrätten för bostadsrätter är 7000 kr/kvm bruttoarea (BTA) och för hyresrätter 3000 kr/kvm BTA. Förvaltningens bedömning är att fastighetsvärderarens värdering stämmer med marknadsvärdet för byggrätterna. Ikano Bostadsutveckling AB planerar att bygga ett hus med 3750 kvm BTA bostadsrätter och ett hus med 3750 kvm BTA hyresrätter. Den överenskomna intäkten (inkl. gatukostnader) för bostadsrätter blir kr och för hyresrätter kr. Intäkten för bostadsrätter (exkl. gatukostnader) kommer att bokföras på 2018 års bokslut. Resterande intäkter kommer att bokföras på 2019 års resp års bokslut. Marken är, till viss del, förorenad och den bedömda saneringskostnaden för kommunen ligger på mellan 2,8 4,8 mkr. Inom fastigheten finns befintliga el-, opto- och fjärrvärmeledningar som ägs av Kungälv Energi AB. Kommunen kommer att behöva stå för en del av kostnaden att lägga nya ledningar. Kostnaden bedöms hamna på ca kr. Kommunen ska även stå för förrättningskostnaderna för avstyckningarna från Gjutaren 20. Försäljningen ger en nettointäkt (inkl gatukostnader) som bedöms ligga mellan kr kr. Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Ikano Bostadsutveckling AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna upprättat marköverlåtelseavtal. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Daniel Markänger tf Enhetschef Mark och exploatering Pia Jakobsson Ekonomichef

50 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning 4(4) Expedieras till: Kristina Schoug, Ikano Bostadsutveckling AB, kristina.schoug@ikanobostad.se För kännedom till: Pia Jakobsson, Ekonomichef Christoffer Bjarneberg, MEX Daniel Markänger, MEX Anna Silfverberg Poulsen, Planering och myndighet

51 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

52 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

53 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

54 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

55 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

56 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

57 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

58 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

59 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

60 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

61 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

62 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

63 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

64 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

65 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

66 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

67 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

68 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Gjutaren 20, del av, försäljning

69 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsutskottet - 20 september 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 130/2018 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning (Dnr KS2018/0435) I verksamhetsplanen finns aktiviteten Upprätta förslag om avyttring av fast egendom om minst 150 mkr och förvaltningen har därmed i uppdrag att generera intäkter via exploatering och avyttring av fast egendom. För att verkställa uppdraget att bidra till finansieringen av driftbudgeten har styrgruppen för portfölj tillväxt antagit en programplan för program Finansiering via fast egendom. Totalt ska programmet leverera ett resultat om 50 mkr under år Ett marköverlåtelseavtal har upprättats mellan kommunen och Ikano Bostadsutveckling AB för del av Gjutaren 20 (fortsatt kallad fastigheten) för en total köpeskilling om kr och kr i gatukostnader. Fastigheten är ca 4000 kvm stor och Ikano Bostadsutveckling AB planerar att bygga ett hus med bostadsrätter och ett hus med hyresrätter. För kunna utföra uppdraget med resultat inom 2018 och 2019 års budget är förvaltningens bedömning att en försäljning av fastigheten är lämplig. Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder är störst och inbringar större intäkter än de andra ändamålen i detaljplanen. Den ingångna avsiktsförklaringen mellan parterna ligger till grund för förvaltningens beslut att fastigheten inte erbjudits på öppna marknaden utan istället värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning Bilaga Gjutaren 20, del av, försäljning Beslut i kommunfullmäktige 1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Ikano Bostadsutveckling AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna upprättat marköverlåtelseavtal. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ove Wiktorsson (C) och Charlotta Windeman (M) lämnar en anteckning till protokollet Expedieras till: Kristina Schoug, Ikano Bostadsutveckling AB, kristina.schoug@ikanobostad.se SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

70 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsutskottet - 20 september 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) För kännedom till: Pia Jakobsson, Ekonomichef Christoffer Bjarneberg, MEX Daniel Markänger, MEX Anna Silfverberg Poulsen, Planering och myndighet SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

71 6/18 Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning - KS2018/ Gjutaren 20, del av, fastighetsförsäljning : Anteckning till protokollet - SU , paragraf 130.docx Ärende 9 Gjutaren Med anledning av att kvarteret Gjutaren ska byggas på Mimers parkering, och parkeringsdäcket trekungar vid Ica Maxi ska användas som parkering för skolan. Så anser vi att en del av försäljningsintäkterna ska användas till en gångbro över Uddevalla vägen. De parkeringsplatser som kommunen har att tillgå ligger på de övre planen i parkeringsdäcket, vilket vore bra att ansluta en gångbro till. I annat fall så blir det en stor risk med spring över gatan på fel platser, och onödigt krånglig logistik och risk för olyckor. Ove Wiktorsson (C), Charlotta Windeman (M)

72 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 378/2018 Uppföljningsrapport 2 år 2018 (Dnr KS2018/1449) Prognosen efter två tertial är att Kungälvs kommuns ekonomiska resultat för 2018 kommer att uppgå till + 32,1 Mkr mot budgeterat + 45,0 Mkr. Flertalet, sju av tretton, av kommunstyrelsens resultatmål bedöms kunna uppfyllas. Genomförandet av alla övriga mål pågår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport 2 år Bilaga Uppföljningsrapport UR Förslag till kommunfullmäktige 1. Uppföljningsrapport 2 godkänns. 2. Tilläggsanslag för sociala investeringar beviljas med 4,0 Mkr. Finansiering ske ur budgeterat resultat och genom att avsatt likviditet minskas med samma belopp. Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Persson (UP) Se bilaga Anteckning till protokollet lämnas av Miguel Odhner (S) Se bilaga Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

73 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Anteckning till protokollet från Miguel Odhner (S) KUNGÄLVSTRION Uppföljningsrapport 2 år 2018 (Dnr KS2018/1449-1) - anteckning till protokollet Rapporten indikerar att samtliga finansiella mål inte kommer att nås under visar ett resultat på 32,1 Mkr. Budgeterat resultat för 2018 är 45,0 Mkr, dvs kommunen visar en negativ avvikelse mot budget på 12,9 Mkr. Nettokostnaden inklusive avskrivningar har i jämförelse mellan åren 2018 och 2017 ökat med 115,5 Mkr eller 7,7 procent. I beloppet ingår jämförelsestörande poster på sammanlagt 25,6 Mkr. Dessa poster består av ett förlikningsavtal med en fristående förskola samt nedskrivning av investeringsmedel avseende inköp av moduler i samband med en konkurs. Detta är allvarligt, inte minst ur ett ekonomistyrningsperspektiv, då detta utöver ökande pensioner, negativa helårsprognoser för sektorerna, ser ut att sammantaget innebära ett negativt balanslagskrav. Balanslagskravet syftar till god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i full enighet beslutat om fullfondsredovisning av våra pensioner. Balanskravsavstämningen ger tydligt besked om att vi behöver högre resultat. På grund av kommunens ekonomiska läge har investeringsprogrammet setts över och investeringstakten kommer att avta något framöver, det är bra. Det är dock fortsatt viktigt att notera att för att driva det höga antalet investeringsprojekt krävs ökad personalstyrka, vilket påverkar driftbudgeten. De åtgärder som idag ligger räcker inte och har heller inte kunnat ta full höjd för exempelvis två tunga jämförelsestörande poster som nämns ovan, varför fördjupad analys och behov av ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas. Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld (M) kommunstyrelsens 2 vice ordförande

74 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport 2 år 2018 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Lars Davidsson Uppföljningsrapport 2 år 2018 (Dnr KS2018/1449-1) Sammanfattning Prognosen efter två tertial är att Kungälvs kommuns ekonomiska resultat för 2018 kommer att uppgå till + 32,1 Mkr mot budgeterat + 45,0 Mkr. Flertalet, sju av tretton, av kommunstyrelsens resultatmål bedöms kunna uppfyllas. Genomförandet av alla övriga mål pågår. Juridisk bedömning Bedömning inte aktuell. Bakgrund I uppföljningsrapport 2 redovisar förvaltningen uppföljning av resultatmål samt delårsbokslut med prognos utifrån Årsplan Verksamhetens bedömning Samhällsekonomin Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och BNP beräknas växa med närmare 3 procent under I konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Viktiga faktorer för de senaste årens uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 och 2019 är den mer expansiva finanspolitik som annonserats i USA och Tyskland. Men förutom att Brexit och geopolitisk oro kan sätta käppar i hjulen finns det flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under våren 2018 är ett handelskrig mellan USA och flera länder som USA pekat ut. När det gäller handeln mellan USA och Kina är tonläget högt. I Europa har osäkerheten märkts tydligast i form av flyktingkrisen. Beroende på hur effekterna av den hanteras kan det även få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Trots klen tillväxt i omvärlden sedan finanskrisen har svensk BNP och sysselsättning utvecklats starkt. Det har varit möjligt tack vare stark inhemsk efterfrågan. En extra skjuts fick den offentliga konsumtionen i samband med att flyktingmottagandet steg kraftigt. Nu slår detta tillbaka när kostnaderna istället minskar de närmaste åren, vilket förklarar den långsamma ökningen av offentlig konsumtion STABEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

75 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport 2 år (3) Investeringarna, särskilt bostadsbyggandet, har de senaste åren också starkt bidragit till efterfrågan. Nu minskar bostadsbyggandet från 2017 års höga nivå. Svårigheter att rekrytera arbetskraft samt osäkerhet om efterfrågan och priser är några av förklaringarna. Hushållens reala disponibla inkomster har utvecklas väl i och med att arbetade timmar ökar, vilket de gör , men hushållens konsumtion har inte vuxit lika snabbt. Dämpningen av konjunkturen 2019 innebär att antalet arbetade timmar i stort sett blir oförändrade. Ett betydande glapp riskerar då att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Budgeterat resultat Budgeterat resultat exklusive sociala investeringar är +45,0 Mkr vilket motsvarar 1,8 procent av skatter och statsbidrag. Delårsbokslut Per redovisas ett positivt resultat om 49,1 Mkr mot periodiserad budget 30,3 Mkr. Semesterlöneskuldens redovisning påverkar resultatet med 51,6 Mkr i positiv riktning. Prognos Prognosen efter tertial 2 är att resultatet för 2018 kommer att uppgå till +32,1 mkr. Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatter och statsbidrag är 1,3 procent. Sociala investeringar Prognosen för sociala investeringar i förebyggande socioekonomiskt arbete uppgår till 4 Mkr. Dessa föreslås finansierade via tilläggsanslag. Inom kommunens likviditet finns, före begäran om tilläggsanslag, 10,1 Mkr som avsatts för socioekonomi. Efter beslut om tilläggsanslag uppgår 2018 års budgeterade resultat till + 41,0 Mkr och av avsatt medel för socioekonomi återstår 4,1 Mkr. Finansnetto Prognosen för finansnetto visar en nettokostnad för året om 27,0 Mkr vilket är en förbättring med 8,0 Mkr i förhållande till tidigare prognos. Framförallt beror förbättringen på återbäring från Kommuninvest. Investering I delårsbokslutet uppgår genomförda investeringar till 445,9 Mkr, varav skattefinansierade 239,0 och avgiftsfinansierade 206,9 Mkr. Prognosen för helåret är 595,0 Mkr medan budgeten uppgår till 640,0 Mkr.

76 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport 2 år (3) Exploatering Under perioden januari augusti har inga exploateringsintäkter avräknats. Kassaflödet för helåret prognostiseras positivt med 45,6 Mkr. Resultatmål Av kommunstyrelsens 13 resultatmål redovisas 7 som kommer att uppfyllas/är uppfyllt. Inget mål redovisas som kommer ej att uppfyllas. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål utgör grund och förutsättning för kommunstyrelsens resultatmål. Uppföljningen av dessa redovisas i rapporten. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Bedömning i relation till barnperspektivet framgår av rapporten. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Bedömning i relation till jämlikhetsperspektivet framgår av rapporten. Teknisk bedömning/genomförandeplan Årsplan är fastställd och gäller. Ekonomisk bedömning Den ekonomiska bedömningen framgår av rapporten. Förslag till beslut 1. Uppföljningsrapport 2 godkänns. 2. Tilläggsanslag för sociala investeringar beviljas med 4,0 Mkr. Finansiering ske ur budgeterat resultat och genom att avsatt likviditet minskas med samma belopp. Haleh Lindqvist kommundirektör Pia Jakobsson ekonomichef Expedieras till: För kännedom till:

77 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Central uppföljningsrapport UR Kommunstyrelse

78 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Innehållsförteckning 1 Inledning Volymer Verksamhet Kommentar till utfall Uppföljning av KS Resultatmål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Periodutfall Resultaträkning per 31 augusti Kassaflödesanalys per 31 augusti Balansräkning per 31 augusti Investeringsrapport utfall 31 augusti Finansiell rapport Resultatprognos 2018 (12 månader) Åtgärder för budget i balans Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Koncernföretagen Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar (53)

79 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 1 Inledning Föreliggande rapport är uppdelad i fyra delar: Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till och med augusti med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektornivå. Symboler för målbedömning Grön - Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Gul - Är svårbedömt/delvis uppfyllt Rött - Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Öka kvaliteten inom vård- och omsorgen genom kvalitetssäkring av verksamheten och utveckling av välfärdsteknologin Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling Ökad integration och minskat utanförskap Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Öka andelen hållbara resor Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 3(53)

80 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 2 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Bildning och lärande Bildning och lärande Bildning och lärande Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Förskola och pedagogisk omsorg Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola Gymnasieskola och gymnasiesärskola Måltidsservice Kommunala fastigheter Utfall per 31/ Plan helår 2018 Prognos helår 2018 Plan helår 2019 Kommunal förskola, antal helårsplatser Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn Fristående förskola, antal barn Kommunal förskoleklass, antal elever Kommunal grundskola årskurs 1-9, antal elever Kommunal grundsärskola, antal elever Kommunala fritidshem, antal barn Fristående förskoleklass, antal elever Fristående grundskola, antal elever Fristående fritidshem, antal barn Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever Kommunal gymnasiesärskola (Trekungagymnasiet), antal elever Fristående gymnasieskola, antal elever Antal serverade måltider totalt Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m Plan helår (53)

81 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Enhet Volymgrupper Volymtal Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Vuxenenhet Utfall per 31/ Plan helår 2018 Prognos helår 2018 Plan helår 2019 Antal vårddagar institution 0-20 år Antal vårddagar egna familjehem 0-20 år Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom Antal vårddagar institution 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Egna boenden, vuxna Arbetsmarknadsenhe t och daglig verksamhet Lägenheter och platser VoÄ Antal brukare daglig verksamhet Totalt antal lägenheter i särskilt boende och korttidsplatser, i egen regi Demenslägenheter/Psyko geriatriska lägenheter Plan helår 2020 Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Brukare i hemtjänsten Omsorgslägenheter Brukare med hemtjänst Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Ersatta timmar i hemtjänsten Timmar i hemtjänsten Mottagning nyanlända och ensamkommande Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer) Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer) Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning och lagen om eget boende Antal mottagna ensamkommande barn Kommentar till utfall Prognos saknas för elförbrukning och fastighetsytor. 5(53)

82 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 3 Uppföljning av KS Resultatmål Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet. - Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av målbedömningen) - Resultat från underliggande sektorers/portföljers arbete med målet på sektornivå - Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen förklarar vilken målbedömning som görs (rött, gult, grönt eller ej påbörjad). 3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet går vidare. Färgmarkering av mål, indikatorer och aktiviteter Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I normalfallet visar indikator grönt om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet. Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt. Trendpilen anger förändring av måluppfyllnad från samma period föregående år. I vissa fall kan pilen visa förändringen av utfall och i vissa fall från föregående period. Pil uppåt innebär en positiv utveckling, pil nedåt innebär en negativ utveckling. Aktiviteternas statusmarkeringar visar på om aktiviteten går enligt plan eller inte. 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Målet är effekt och medlet är samordning. För att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället ska förvaltningens resurser samordnas och nyttjas så effektivt som möjligt. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Prognosen 2018 för verksamhetens nettokostnader är negativt, -53,8 Mkr i förhållande till budget. Den procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnad jämfört med bokslut 2017 är 5,4 %. I prognosen ingår bland annat två jämförelsestörande poster på sammanlagt -28,4 Mkr. Posterna avser ett förlikningsavtal med en fristående förskola och en nedskrivning av investeringsmedel för inköp av bostadsmoduler i samband med en konkurs. 6(53)

83 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 De stora volymerna inom skolan visar god följsamhet mellan plan och prognos men de mindre volymerna (exempelvis fristående verksamhet) har avvikelser. De ekonomiska konsekvenserna för volymerna inom skolan är vid jämförelse med budget positiva. Inom hemtjänst ökar antalet hemtjänsttimmar mer än planerat. Både antalet timmar per brukare och antalet brukare med hemtjänstinsatser ökar för närvarande. För IFO (Individ och familjeomsorg) avviker några volymtal under plan, övriga ligger på plan. Mottagning nyanlända och ensamkommande ligger lägre än planerat eller på plan. Röd och gul färgmarkering av volymtalen visas både för högre och lägre avvikelser eftersom uppföljningen gäller hur väl planering stämmer med utfall. Tidningen Fokus ranking visar att Kungälv förbättrar resultatet jämfört med tidigare år. Vi ligger bra till i jämförelse med andra kommuner, steget under uppsatt måltal. Målbedömningen av kommunstyrelsens resultatmål visar att 7 mål är gröna (målet är uppnått/kommer att uppnås) och 6 mål är gula (Målet är svårbedömt/delvis uppnått). Inga mål visar rött. Indikatorn når därmed upp till målvärdet på 50 procent gröna mål. En mängd aktiviteter som stödjer målet pågår. Merparten genomförs enligt plan, ett antal är försenade. Omorganisering och omställning av stabsfunktioner har genomförts under året. Analys Det tar längre tid än planerat att få ekonomisk effekt av pågående och genomförda effektiviseringsåtgärder i syfte att förbättra för brukare, medborgare och besökare. Samtidigt ska nya förutsättningar och utmaningar hanteras. Flera verksamheter märker av svårigheter att rekrytera vilket kortsiktigt kan öka kostnader och sänka kvaliteten. Ett antal händelser under året påverkar kommunens ekonomi negativt. Uppföljningen av volymer bygger på att följa, i första hand, de stora volymerna och hur väl planeringen stämmer med verkligt utfall. Vissa volymtal är kostnadskrävande även om de inte är stora. Resultatet visar på en sämre följsamhet och därmed större osäkerhet i planeringen. Det gäller både positiva och negativa avvikelser. Resultatet i tidningen Fokus ranking visar att Kungälv är en attraktiv kommun som växer och som attraherar människor i olika livssituationer. De resultatmål som är kopplade till Kommunfullmäktiges strategiska mål Attraktivt boende, I Kungälv finns arbete åt alla samt Minska klimatpåverkan bedöms som gröna. Det är främst målen inom Minskad segregation som är svårbedömda. Helhetsbilden visar på att arbetet med kommunfullmäktiges mål utvecklas positivt. Så här går vi vidare Årsplan har fokus på samordning och effektivitet. Förvaltningens omorganisation är ett tydligt exempel. Förutom förändrad organisation är förändrade arbetssätt, projekt- och processtyrning viktiga framgångsfaktorer för att nå målet. Omställningsprogrammet kommer att ge lägre kostnader framåt. Uppdraget från kommunstyrelsen att intensifiera arbetet med ökade intäkter (exploatering och avyttring) för att mildra de ekonomiska engångseffekterna pågår. Förvaltningen arbetar med åtgärder i förvaltningsplan (53)

84 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Ekonomi, KS budgetuppföljning (Mkr) , Behov (Utfall i förhållande till planerade volymer) 61,3% 100% 100% Kvalitet (Ranking Tidningen Fokus undersökning Här är det bäst att bo ) Måluppfyllnad övriga resultatmål visar minst 50 procent grönt 58% 50% 50% Aktivitet Inleda ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete med hjälp av SKLs Kommun-Kompassen-Miljö. Förbättrad upphandling och inköpsprocess Behovsprövning av konsulttjänster Fortsatt ökat fokus på socialt ansvarstagande vid upphandling i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt stödja målet om fler i arbete och minskad segregation Vidta åtgärder för att öka den administrativa självfinansieringsgraden inom upphandlingsområdet Utreda ytterligare samarbetsområden med SOLTAK Status Avslutad Pågående med avvikelse Pågående Pågående Pågående Pågående Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälv är en kommun dit många medarbetare söker sig, där man vill vara med att utveckla kommunen och vara goda ambassadörer både under och efter anställningen. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Sysselsättningsgraden för kvinnor har ökat något jämfört med tertial Andelen tid utförd av timanställda fortsätter att minska och är nu 0,7 procentenheter under målvärdet. Sjuktalen minskar med cirka 1 procentenhet jämfört med samma mätning 2017 och är nu 1,3 procentenheter över målvärdet. En minskning har skett både jämfört med helåret 2017 och motsvarande period 2017 Nöjd medarbetarindex är 73, något under målvärdet men bättre än genomsnittet för övriga kommuner. Personalomsättningen är högre än målvärdet men har minskat något jämfört med föregående år. Hittills i år har stort fokus legat på det systematiska arbetsmiljöarbetet och implementering av arbetsmiljörond och digital arbetsmiljörond har skett. Arbetet med ledarskapsprogram har utökats från Chef BAS till att också omfatta mentorskapsprogram. Analys Att kvinnornas sysselsättningsgrad ökat bedöms vara ett resultat av beslutet om "Önskad sysselsättningsgrad" samt arbetet med optimerad bemanning. Andelen tid utförd av timanställda fortsätter att minska. Det visar att flera personer har blivit anställda på månadslön istället för att vara timavlönade vilket ligger i linje med målet att öka kontinuiteten för brukare och att kunna erbjuda medarbetare en tryggare anställningsform. God arbetsmiljö är väsentligt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därför sker fortsatt utveckling av förvaltningens arbetsmiljöarbete. 8(53)

85 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Arbete med strategier för rekrytering är viktigt för att möta utmaningen avseende personalförsörjningen. Svårigheter att rekrytera finns i flera yrkesgrupper, bland annat inom omsorgsområdet. Där är också personalomsättningen hög, andra yrkesgrupper har lägre personalomsättning. Det är positivt att förvaltningens sjuktal minskar. Historiskt sett ligger förvaltningen på en relativt hög nivå vilket kräver ett fortsatt intensivt arbete inom området. Så här går vi vidare Fortsatt arbete sker enligt det Personalpolitiska programmet för att vidareutveckla Kungälvs kommun som attraktiv arbetsgivare. Fokus ligger på fortsatt utveckling av ledarskapet och arbetsmiljöarbetet. Den nya modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har implementeras och verksamheterna har arbetet med att sätta arbetsmiljömål. Ytterligare utbildning i arbetsmiljö planeras. Arbetet enligt "Plan för minskad sjukfrånvaro - strategi för ökad frisknärvaro" fortsätter. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Sjuktal 7,8% 6,5% 6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 93,74% 96% 97% Andel timanställda i förvaltningen, arbetade timmar 9,3% 10% 8% Nöjd medarbetarindex Personalomsättning i förvaltningen 13,7% 9% 8% Minska övertidskostnad utifrån 2017 års nivå Aktivitet Personalresursplan Genomför aktiviteter enligt Personalpolitiskt program Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för högre frisknärvaro Organisationsutveckling baserat på SIQ grundläggande värderingar Status Pågående Pågående Pågående Avslutad med avvikelse Öka kvaliteten inom vård- och omsorgen genom kvalitetssäkring av verksamheten och utveckling av välfärdsteknologin Tolkning För att öka kvalitén och kvalitetssäkra verksamheten krävs att sektor Trygghet och stöd arbetar systematiskt med personalförsörjning samt har fokus på att följa utvecklingen av välfärdsteknologi samt implementera system som effektiviserar processerna. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall De flesta indikatorer uppnår målvärdet. På äldreboendena Ytterbyhemmet och Ekhaga har det analoga trygghetslarmet under våren ersatts med digitalt trygghetslarm och mobilt arbetssätt. Centrala utbildningsinsatser (valideringsutbildning) pågår där vårdbiträden utbildas till undersköterskor. Utbildningen finansieras med extra pengar för ändamålet. Utfallet ligger något under målvärde. 9(53)

86 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 är infört och implementering i verksamheten är avslutad. Arbetet med införande av systemstöd för digital signering av läkemedel, som ersättning för den manuella (analoga) signeringsmetoden på papper, har följt planen för hela hemtjänsten och funktionshinder. Analys Utfallet för indikatorerna kring ökad kvalité vård och omsorg följer i sort sett målsättningen. Att antalet köpta utbildningsplatser inom vuxenutbildning blivit färre än planerat beror på svårigheter att tillsätta utbildningspersonal och personalsituationen inom äldreomsorgen. Genom att byta ut det analoga trygghetslarmet till digitala på våra äldreboende, har vi kvalitetssäkrat brukarnas trygghet och förbättrat personalens arbetssätt. Frågan om att öka kvaliteten inom vård och omsorgen är mer komplex än att digitalisera befintliga rutiner och ta bort de analoga/manuella aktiviteterna och informationshantering. Det innebär också att verksamhetens arbetssätt och organisation behöver utvecklas. Nuvarande indikatorer mäter kostnad och till viss del effektivitet. Indikatorer behöver utvecklas och kopplas till processer för att mäta och analysera kvaliteten och effekter av förändringar. Det systematiska kvalitetsarbetet enligt fastställd SOSFS 2011:9 skapar förutsättningar för att identifiera risker och säkra kvaliteten i verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatser för redan anställda är viktig eftersom det är svårt att rekrytera utbildad personal. IT-stödet för digital signatur skapar förutsättningar för säkrad kvalitet, patientsäkerhet och effektiviserad verksamhetsprocess. Med detta är vi ledande i Sverige i denna utveckling och användning av IT-stöd. Så här går vi vidare Genomlysningen av Äldreomsorgen och Funktionshinderverksamheten ger förutsättningar för effektiviseringar och förbättringar. Kungälvs kommun ingår i ett projekt med andra kommuner för fördjupade analyser och jämförelser. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 görs en kvalitetsplan där riskbedömningar och egenkontroller genomförs mot de huvudprocesser som är beskrivna i kvalitetssystemet. Pågående arbete med att sänka kostnader och öka kvalitet fortsätter genom digitalisering och förändrade arbetssätt. Förvaltningen kommer att utveckla mätmetoder och indikatorer för att mäta effekt och kvalitet. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme Beviljade/ beräknade hemtjänst-timmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal (N21803) Två e-tjänster riktade till medborgarna ska vara införda Antal köpta utbildningsplatser på vuxenutbildning, vård och omsorg (53)

87 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 3.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Tolkning Genom ökad tillväxt och ett attraktivt varumärke bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, feriejobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Den totala arbetslösheten i Kungälv är låg jämfört med riket och Västragötalandsregionen. Detsamma gäller ungdomsarbetslösheten. För att ytterligare minska arbetslösheten och försörjningsstödet samt stödja integrationsarbetet för nyanlända har förvaltningen tillskapat 50 så kallade extratjänster. Per 31/8 är 46 extratjänster aktuella. Aktiviteterna som syftar till att skapa förutsättningar för fler i arbete och i vissa fall förenkla villkoren för näringslivet är alla påbörjade. Andelen elever med examen från gymnasieskolan redovisas till årsbokslut. I NKI-mätningen Insikt (Nöjd kund index) som genomförs i SKL:s regi visar Kommunens resultat på en ökning om 5 enheter i totalbetyg jämfört med föregående år. Flertal av planerade utbildningarna inom yrkesvux, tillsammans med GR, har genomförts. Analys Målet nås med hjälp av konjunkturen, samarbete med andra aktörer och förändrade arbetssätt inom arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och olika projekt inom portföljen för social hållbarhet. Efter en något trög start ser förvaltningen positiva effekter för målgruppen som är längst från arbetsmarknaden men det finns ett fortsatt behov av utveckling av arbetssätt och metoder för att möta personer som står utanför arbetsmarknaden. Näringslivs ranking och servicemätning visar att samarbetet behöver fortsätta att utvecklas mellan kommun och näringsliv. Kommunens så kallade extratjänster är en viktig åtgärd för att minska arbetslösheten och försörjningsstödet samt stödja integrationsarbetet för nyanlända. Gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningen är också en framgångsfaktor för en fortsatt låg arbetslöshet. Så här går vi vidare Yrkesvuxutbildningen ger personer i behov av kompetensförstärkning förutsättningar till anställning. Kommunen erbjuder ett brett utbud inom Komvux anpassat efter marknadens behov för att möta behovet av arbetskraft inom förvaltningen och näringslivet. Samverkan och utveckling av arbetssätt tillsammans med andra aktörer, till exempel samordningsförbundet och arbetsförmedlingen är viktigt för att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med näringslivet ska företagsklimatet i kommunen förbättras. Bland annat genom att öka dialogen mellan företagen och kommunledningen, arbeta med tjänstemännens attityder till företagande 11(53)

88 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 och öka servicen till företag. Samarbetet utvecklas inom ramen för kommunens näringslivsplan för ökad tillväxt Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Arbetslösheten i Kungälv (öppet arbetslösa) 1,8% 1,9% 1,8% Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv 3% 2,8% 2,7% Arbetslöshet i Kungälv, Ungdomar (Öppet arbetslösa) 2,9% 2,9% 2,9% Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv 4,1% 3,5% 3,3% Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 70% 72% Antal feriejobb Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index Aktivitet Genomför aktiviteter enligt näringslivsplan Fortsatt ökat fokus på socialt ansvarstagande vid upphandling i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt stödja målet om fler i arbete och minskad segregation Status Pågående med avvikelse Pågående 3.3 Attraktivt boende Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling Tolkning Kommunen ska ha ett attraktivt boende. Kommunen är attraktiv och växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling. Boendet är bostaden, en trygg boendemiljö, tillgången till varierat utbud av service, en dynamisk stadskärna, bra skolor, god omsorg, närhet till havet och natur samt ett rikt kultur- och föreningsliv. God tillgång till infrastruktur och till kollektivtrafik. Målgrupperna är de som redan finns här och i den målgruppen även de som har särskilda behov samt gruppen som behöver flytta in för att öka befolkningen. Genom samordning för hela miljöer är vi aktiva. Kommunens erbjuder ett varierat utbud utifrån efterfrågan av bostäder för att kunna skapa flyttkedjor. Kungälvs kommun marknadsförs som ett attraktiv boende och fortsätter arbetet med hållbar samhällsutveckling där den sociala dimensionen under kommande år har ett särskilt fokus. Styrningen av framtidens boende i kommunen behöver en betydligt längre tid än en treårsbudget för att kunna genomföras. De lagstiftade processerna kompletterat med genomförandet i en högkonjunktur med brist på entreprenörer ger negativa tidseffekter, men förutsättningar för tillräcklig kvalitet över tid. Eftersom genomförandet av nybyggnation delvis också påverkas av konjunktur behöver ett perspektiv om åtminstone 15 år läggas på frågan. Det är realistiskt med en befolkningstillväxt i Kungälvs kommun 12(53)

89 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 om ca 1,5-2,0 procent utslaget som ett genomsnitt i ett minst 15-årigt perspektiv ( ). Under perioden åtar sig förvaltningen volymmålet att ca 400 bostäder per år färdigställs. Förvaltningens samhällsutvecklande resurser ligger då på genomförande under den närmast femårsperioden. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Förvaltningen levererar färdigställda bostäder enligt plan, utfallet visar att beviljade bygglov är mycket högre än målvärdet vilket kan resultera i en överleverans av bostäder. Kommunen har också fått nytt naturreservat i Marstrand och nya områden för fritid och motion. Naturreservat Ormo söder om Ytterby och vandringsled på södra Koön är på gång. Analys Det finns goda möjligheter att nå effekten om en tillväxt på 1,5%-2.0% över tid. Sannolikt kommer tillväxttakten att vara betydligt högre under Förvaltningen kan konstatera att med införandet av portföljarbetssättet så sker en effektiv leverans mot målen. Utmaningen i det fortsatta arbetet handlar om att få en fungerande helhet mellan ökningen av antalet bostäder, behovet av lokaler för förskola, skola, fritid och omsorg samt utbyggnad av infrastruktur, så som väg, gata och VA, nya verksamhetsmark för näringslivet. Portföljarbetssättet bidrar till att skapa en fungerande helhet. Förvaltningen behöver bredda perspektivet till fler delar inom attraktivt boende och inte bara titta på antalet bostäder, bland annat genom en ökad samordning med de andra sektorerna samt portfölj Social hållbarhet. Varumärkesarbete för Kungälv och satsningen på årets stadskärna har prioriterats av förvaltningen vilket bidrar på ett positivt sätt mot målet en attraktiv kommun. Utveckling av det kontorsintensiva företagandet behöver gå i takt med nya bostäder och stadsutveckling. Detta är ett komplement till näringslivsetableringar av småindustrier. Så här går vi vidare Förvaltningen behöver fortsatt tillgodose att resurser finns för att möta behovet i Portfölj Tillväxt. Pågående arbete med trygga boendemiljöer, kollektivtrafik och serviceutbud är fortsatt viktiga för att målet ska nås, i befintliga område och utvecklingsområde. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter i trygghetsboende Antalet lägenheter vid LSS-boende Bygglov ranking i servicemätningen insikt 64 Ökad nöjdhet gällande nöjd region index (NRI) Kungälv som en plats att bo och leva i Antal anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare 7,6 7,4 13(53)

90 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antalet bostäder i beviljade bygglov Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Antal bygglov utomplans Aktivitet Kommunen sammanställer och implementerar en kvalitetspolicy gällande utbud, service och bemötande Tillväxten skall bära sig själv Status Avslutad Pågående 3.4 Minskad segregation Ökad integration och minskat utanförskap Tolkning Integration och minskat utanförskap är ett viktigt mål i Sociala översiktsplan. Det övergripande målet är att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. Delmål är att: innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Utfall I "Halvtidsuppföljning social hållbarhet" sker uppföljning av inlett arbete kring målen i social översiktsplan, under tidsperioden 2016 till andra kvartalet Utifrån halvtidsuppföljning kan konstateras att Kungälvs kommun i samverkan med olika aktörer inlett ett långsiktigt, strukturerat och innovativt arbete kring ökad integration och minskat utanförskapet. Totalt har 64 aktörer tecknat "Samhällskontrakt 2020", vilket medfört ökad medfinansiering och mobilisering kring olika insatser t.o.m har verksamhetsområde Nyanlända tagit emot 55 personer. Flera mottagningar har blivit försenade och inställda. Det gäller främst kvotmottagningar. För hela 2018 är fördelningstalet 161 personer. Antal ensamkommande barn som kommunen har och bor i familjehem, HVB och stödboende är 38 individer ( ). För att skolnärvaro i denna målgrupp har samverkan intensifierats mellan sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande. Vidare är inom sektor Bildning och Lärande processkartan för ett förbättrat mottagande, kallad "En väg in", upprättad och implementerad i verksamheten. Beträffande socialt hållbart samhällsbyggande genomförs social konsekvensanalys i planeringsarbete inom fördjupad översiktsplan för Ytterby och planprogram Nytorgstaden. Projektet Hållbara Björkås pågår enligt plan. En förstudie är framtagen och godkänd. Utifrån det områdesbaserade nätverket i Komarken pågår enligt plan och i samverkan med Västra Götalandsidrottsförbund och Länsförsäkringar är en Trygghetsvärd anställd vid Sandbackaskolan. 14(53)

91 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Indikatorerna för antal ärenden och insatser, barn och ungdom kan ej rapporteras på grund av att det saknas personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantören. Analys "Halvtidsuppföljning social hållbarhet" synliggör, över tidsperioden 2016 t.o.m. andra kvartalet, en positiv utveckling när det gäller indikatorer som försörjningsstöd, arbetslöshet, brottslighet och utbildningsresultat. Positiva trender kring försörjningsstöd syns även kring de geografiska områden som lyfts fram i social översiktsplan. Analysen i halvtidsuppföljningen är att samordnade insatser för nyanlända är särskilt prioriterade. Civilsamhällets resurser ses som en särskilt viktig resurs för att på olika sätt minska segregationen bland nyanlända i Kungälvs kommun. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Kungälvs kommun, har likt övriga kommuner, svårt att uppfylla målet ökad integration och minskat utanförskap Så här går vi vidare Utifrån arbete med social hållbarhet sker fortsatt fokus på implementera och prioriterat bland befintliga projekt samt utveckla metoder kring att mäta samhällsekonomisk effekt. Perspektivet social hållbarhet beaktas tydligt i Tillväxtportföljens välj-upp process. Fortsatt fokus sker när det gäller inlett områdesbaserat arbete i Komarken och Björkås. Kungälvs kommun har beviljats medel från Delmos, delegationen mot segregation. Syftet med kommunens ansökan är att, utifrån målgruppen nyanlända, kartlägga, sammanställa behovsanalys och prioritera en plan kring fortsatt arbete. Medel har även beviljats från Länsstyrelsen för att främja nyanlända kvinnors inträde till arbetsmarknaden och stärka de viktiga vuxna i barns och ungdomars närhet. Via samverkansavtal med polisen fortsätter arbetet med att vidta åtgärder enligt framtagen åtgärdsplan. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal aktuella vuxenärenden Antal aktuella ärenden barn och ungdom Antal aktuella insatser barn och ungdom Andel ensamkommande i studier/arbete efter avslutat boendeärende 100% 100% 100% Andel nyanlända i arbete eller studier efter avslutad etableringstid på 2 år 100% 100% 50% Studerande på SFI kurs 3D som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor Kostnader försörjningsstöd ska minska (nettokostnad, mkr) 18, Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) 87% 90% Aktivitet Genomför handlingsplan enligt Social översiktsplan steg 3. Status Pågående 15(53)

92 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Tolkning Skolans kompensatoriska uppdrag är strategiskt viktigt för att uppnå målsättningarna i Social översiktsplan. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall De flesta indikatorer på målet går att redovisa först senare på året. Stödenheten fortsätter sitt arbete tillsammans med grundskolan för att främja närvaro och motverka oroande frånvaro. En processkarta har tagits fram under 2017 och fem grundskolor fungerar som pilotskolor. Syftet är att aktivt arbeta med att varje skola i ett tidigt skede identifierar oroande frånvaro hos våra barn och ungdomar. Under våren 2018 upprättade sektorledningsgruppen, i samråd med tidigare enheten Digital utveckling, en digital strategi för Sektor bildning och lärande. Syftet var att nå skolans nationella digitaliseringsstrategi vars syfte är att främja kunskapsutvecklingen och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elevers digitala kompetens. Utvecklingsarbetet har bedrivs i projektform och fokus har inledningsvis legat på att utveckla det "digitala ekosystemet" genom att förbättra infrastruktur, digital utrustning och digitala resurser. Projektet Bryggan i förskolan pågår enligt plan. Fokus under vårterminen har varit att implementera och leverera arbetssätt och metoder. Personal i projektets berörda delar svarade i maj 2018 på en enkät, som utformats tillsammans med FoU Väst, som skattar nyttan av projektet för personal, föräldrar och barn års enkät visade ett förbättrat resultat i förhållande till föregående år. Analys Vid uppföljning juni 2018 kan konstateras att kommunens skolor har kommit olika långt i arbetet med att motverka oroande frånvaro. Någon skola är väl framme i arbetet men för flertalet skolor har andra utvecklingsområden prioriterats högre. Tekniska problem som medfört att skola24 inte har fungerat som tänkt har också bidragit till förseningar i arbetet. Bryggan i förskolan behöver fortsatt arbeta mot att bli en naturlig del kring Kungälvs kommuns övergripande arbete kring tidiga insatser och kopplas ihop med det utvecklingsarbete som pågår utifrån social investering Familjehuset. Så här går vi vidare Flera skolor planerar för ett omtag i närvaroarbetet till hösten Stödenheten planerar ett mer omfattande arbete tillsammans med en skola. Stödenheten kommer också att erbjuda stöd och informationsinsatser till samtliga grundskolor. Bryggan kommer fortsatt med olika insatser såsom; lekarbete, föräldrastöd i form av samtal, samspel i praktiken och föräldrautbildning samt personalkonsultation. En effektutvärdering av Bryggan kommer sammanställas våren (53)

93 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Kommunens arbete med den digitaliseringsstrategin är viktigt för nå målen de nationella målen och behöver prioriteras framöver. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun 0% 0% Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde 0% 0% Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 70% 72% Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i SV, Sv2 och MA 68% 65% 67% Nationella prov åk 6 95,8% 98% 100% Barnfattigdomen ska minska Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Antalet hushåll med barn som har försörjningsstöd (139 stycken), är något lägre än målvärdet (149 stycken). Indikatorn antal barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd (310 barn) visar ligger över målvärdet (180 barn). Analys En av flera analyser till det höga utfallet är att det finns nyanlända familjer som har kompletterande försörjningsstöd under etableringstiden på grund av höga boendekostnader eller att familjerna utgörs av ensamstående föräldrar med flera barn Det riktade arbetet mot utsatta områden visar på positiv utveckling. Samtidigt visar indikatorerna att nya behov uppstår och trenderna inte är helt tydliga. Så här går vi vidare Utifrån nyanlända sker förstärkt introduktion via projektet "3 i:n" (introducera, inkludera och integrera). Vidare sker fortsatt arbete i samarbete arbetsförmedlingen och AME med mål att fler nyanlända familjer kommer i egen försörjning via ex. extra tjänster Dessutom pågår åtgärder och aktiviteter med bäring mot målet som till exempel Familjehuset Klippan, Riktad drogprevention och Ungdomshuset Framsteget. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antalet barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd som har barn (53)

94 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 3.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen hållbara resor Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för detta mål rapporteras årsvis, varpå kommentar och analys grundar sig på föregående års mätvärden. Antalet resor med kollektivtrafiken ökar sen flera år stadigt, dock ökar samtidigt antalet körda mil, vilket kan vara en konsekvens av att kommunen växer i antalet invånare samt beviljar fler bygglov även på landsbygden där kollektivtrafiken inte är utbyggd i så stor omfattning. Målsättningen är att inte öka andelen bilresor trots att kommunen ökar i befolkningsmängd. Förvaltningen bidrar till hållbara och klimateffektiva resor genom förbättrad och tillgänglig kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, ladd-infrastruktur och bilpool för allmänheten. Det stora förbättringsarbetet följer trafikplanens genomförande och utfallet av stora bostadsprojekt såsom Kongahälla. Analys Att fler invånare åker kollektivt kan vara en följd av trängselskatt, höjda parkeringsavgifter i Göteborg samt många och stora ombyggnationer i Göteborg vilket gör det mindre attraktivt att ta bilen. Byggandet av resecentrum, busskörfält hela vägen till Göteborg, Västra Götalandsregionens taxeöversyn, seniorkort och fria resor för unga förväntas på sikt leda till ytterligare fler kollektivtrafikresor. Fler resor är incitament för Västtrafik att öka turtätheten. Kostnaden för kollektivtrafikresor kan vara en orsak till att medborgare tar bilen. Parkeringsavgifter kan användas för att minska bilresor men det kan också leda till fler bilresor om det inte går att parkera vid hållplatsen. Genom att äga parkeringarna skapas attraktiva kombinationsmöjligheter, då kommunen kan skapa incitament för hållbara resor. Fler åtgärder krävs för att främja och marknadsföra cykling samt att mäta antal cyklister tydligare. Kommunen bygger ut cykelvägar på landsbygden men behöver också arbeta med strategier som gör det mer framkomligt för cykeln, så som till exempel cykelstråk genom staden och ytor för cykelställ i detaljplaner. En resvaneundersökning samt trafikmätning krävs för bättre underlag och för att förstå medborgarens behov samt resmönster och ta höjd för nya flöden och ökad befolkning. Kombinationen i resan exempelvis bil/cykel, pendelparkering, buss tycks vara god förutsättning för staden att öka andelen hållbara resor lösningar kan vara fler pendelparkeringar i ytterområden alt. hyrcykelsystem mellan tätorter. Så här går vi vidare Indikatorer och uppföljning behövs för bland annat för p-norm, regionalt samarbete, GC-banor, dessutom behöver kollektivtrafikåkande brytas ner på målgrupper. Indikatorn andelen miljöfordon internt i kommunen behöver också ses över i och med nya regler i juni i år. Delplaner till trafikplanen 18(53)

95 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 kommer att utvecklas så som parkeringsnorm, konkurrenskraftig kollektivtrafik och cykelplan. Skapa attraktiv kollektivtrafik mellan tätorter inom kommunen men också fler tvärförbindelser mellan kranskommuner, öka hållplatslägen inom tätorterna, driva på för lösningar mellan resecentrum och Eriksdal, utveckla närtrafikkonceptet i Kungälv och arbeta för att öka Västtrafiks samhällsplanerare kunskap om Kungälv. Förvaltningens egna resor och transporter behöver förbättras för att nå våra uppsatta mål och föregå med gott exempel för kommuninvånarna. Politiken bör förses med bra underlag i arbetet mot målet och information på hemsidan behöver hållas uppdaterad. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs kommun Antal körda mil per invånare med bil Enkät andelen hållbara resor till och från skolan Aktivitet Resvaneundersökning Status Pågående Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Tolkning Energianvändning och utsläpp av koldioxid ska minimeras. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. När det gäller utsläpp till vattenmiljö bör påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för detta mål rapporteras årsvis, varpå kommentar och analys grundar sig på föregående års mätvärden. Energianvändningen har minskats i förvaltningens lokaler vilket betyder att energieffektivisering och lönsamma energiinvesteringar ger resultat. Nya kommunala lokaler uppfyller krav på låg energinivå och energianvändning i kommunens transporter har minskat. Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen 2017 har minskat jämfört med året innan, vilket innebär att kommunen nu ligger under den utsläppsminskningskurva som krävs för att målet om 75 % minskning mellan ska uppnås. Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon visar på en positiv utveckling och Kungälv ligger under uppsatta målvärden (bättre). Energiplanens mål för lokal förnybar energi kommer förmodligen inte att nås då det är baserat på två vindturbiner. Poängteras bör dock att indikatorn endast mäter förnybar el som kommer ut på elnätet och inte el som används inom våra lokaler. Kungälv Energi har i uppdrag att utveckla ny förnybar energiproduktion. Miljöenhetens arbete med uppföljning och tillsyn pågår enligt plan liksom arbete med att få företagen att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Strandstädning har utökats genom extern finansiering och god samverkan. 19(53)

96 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Analys I Kungälv bedrivs ett brett arbete med energieffektivisering och ny förnybar energi men för att ytterligare höja resultat bör arbetet ske på koncernnivå. Lönsamma energiinvesteringar har sedan flera år avsatta medel i budget vilket har lett till stora effekter och höga krav i nybyggda lokaler. Undantaget är arbetet med att uppmuntra energieffektiva lösningar vid byggnation i nya detaljplaner, där det saknas ett strukturerat arbetssätt. För effekt inom detta område behövs prioritering med fokus på detta arbete. Det sker en positiv utveckling i vattendragen när det gäller tillgången på öring och ett mer fungerande eko-system, vilket kan vara en följd av 8 fjordars arbete i havet samt miljöenhetens systematiska arbete med tillsyn av lantbruk och hästgårdar, att förbättra enskilda bristfällig avloppsanläggningar samt medverka till inkoppling till det kommunala nätet. För att få ett mått på utsläpp från våra reningsverk skulle det behövas en indikator som mäter detta. Så här går vi vidare Sektorn ingår i ett projekt som Energimyndigheten håller i som handlar om energikartläggning och åtgärdsplaner för små och medelstora företag. Det systematiska tillsynsarbetet med enskilda avlopp och lantbruk med mera är prioriterat och kommer att fortsätta framöver. Fortsatt arbete med pågående aktiviteter som finns redovisat på en mer detaljerad nivå inom miljöpolitiskt program. Förvaltningen kommer även att följa Boverkets arbete med att eventuellt skärpa energikraven i nya bostäder. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Miljöranking i tidningen Aktuell hållbarhet Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 2,7 2,6 Lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun 8% 12,8% Antal befintliga fastigheter som kopplas på det kommunala vatten och avloppsnätet Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Tolkning Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Personaltätheten i förskolan i Kungälv har under 2017 ökat och antalet barn per årsarbetare ligger under rikssnittet (som är satt som målvärde för indikatorn). 20(53)

97 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Alla förskolor deltar varje år i den GR-gemensamma enkäten till vårdnadshavare. Resultaten från denna visar att vårdnadshavare upplever Kungälvs förskolor som en trygg, rolig och lärorik miljö. I självskattningen på målområdet trygghet, normer och värden skattar personalen sig själva högt, vilket innebär att både personal och vårdnadshavare upplever en god måluppfyllelse på området. Barngruppsstorleken i förskolan låg som snitt den 15 maj 2018 på 17,3 barn per grupp. I augusti 2017 startade Sparrås förskola och Kongahälla förskola med fyra respektive tre nya barngrupper. Detta möjliggjorde att vi kunde hålla nere barngrupperna mot målsättning om gruppstorlek på 17 barn som snitt under verksamhetsåret 17/18. Det är viktigt att poängtera att barngruppens storlek beror på flera faktorer på enhetsnivå och att gruppstorlek därmed kan variera inom och mellan förskoleenheter. Analys Färre barn per vuxen och per förskollärare är en viktig faktor för ökad kvalitet i förskolan. Dels påverkas omsorgen, samspelet och kommunikationen mellan barn och personal. Med de minskade barngruppsstorlekarna och bibehållen personaltäthet kan förutsättningarna för ökad kvalitet stärkas och minska antalet relationer varje barn ska etablera under sin tid i förskolan. I Kungälv har både antalet barn per vuxen och antalet barn per förskollärare minskat vilket är glädjande eftersom personalens kompetens är en avgörande faktor för förskolans kvalitet. Andelen förskollärare är fortfarande god i Kungälv men regionala och nationella bilder visar på en väntad kompetensbrist av utbildade förskollärare samtidigt som vi expanderar verksamheten. Att fortsätta arbetet med minskade barngrupper för en ökad kvalitet är viktigt även i hänseendet att vara attraktiva som arbetsgivare. Svaren i föräldraenkäten visar att vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamhetens kvalitet och innehåll. Ett utvecklingsområde som framträdde redan 2017 inom normer och värden var jämställdhet och genus. I självskattning skattar sig personalen lägre på dessa områden, medan vårdnadshavare i större grad upplever att pojkar och flickor ges samma möjligheter. Det är troligt att personalen väger in fler aspekter än flickor och pojkars lika möjligheter i sin självskattning, vilket kan vara en förklaring till skillnaden i resultatet. Flera av förskolorna har lyft fram genus och jämställdhet som ett målområde att vidareutveckla redan 2017 och i både enheternas uppföljningar och i enkäten framkommer att detta kvarstår som ett utvecklingsområde även Även kulturell mångfald beskrivs både i självskattning och i som ett fortsatt utvecklingsområde. Under 2016 och 2017 har den kulturella mångfalden ökat på alla förskolorna vilket gör att behoven av kompetensutveckling inom området ökat. Att områdena genus/jämställdhet och kulturell mångfald inte prioriterats under läsåret beror främst på att områdena språkutveckling och naturvetenskap/teknik varit långsiktiga utvecklingsområden med omfattande kompetensutveckling på samtliga förskolor som ännu inte är avslutade. Alla förskolor deltar i Läslyftet i syfte att stimulera barns språkutveckling. Under läsåret har personalen med stöd av lärledare läst forskning, diskuterat, reflekterat och analyserat läsfrämjande miljöer. I enheternas uppföljningar framkommer ofta att arbetet med språkutveckling och värdegrund samverkar på förskolorna. I Kungälvs förskolor syns nu en förändrad inställning till naturvetenskap och teknik, i synnerhet hos NT-piloterna, som tillsammans med NT-utvecklare drivit NT-utvecklingen. Naturvetenskap i förskolan handlar dels om att ta tillvara på de lärandesituationer som uppstår i vardagen och att använda naturvetenskapliga begrepp med barnen, vilket görs på ett bättre sätt i Kungälvs förskolor idag. Så här går vi vidare Språkutveckling Under hösten 2018 finns språkutveckling kvar som ett prioriterat utvecklingsområde genom Läslyftet. 21(53)

98 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Mindre barngrupper för ökad kvalitet Som ovan nämnts är arbetet påbörjat men kommer ha olika former på olika förskolor. Utgångspunkten är barnens bästa med stöd i aktuell forskning. Reviderad läroplan 2018 Implementering av reviderad läroplan för där roller och ansvar i förskolan utifrån läroplanens uppdrag kommer behöva vara en del. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Genomsnittligt antal barn per avdelning 17, Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 4,3 5,3 5,3 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Tolkning Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för låg- och mellanstadiet visar att både nationella prov årskurs 3 och andelen godkända elever i alla ämnen i årskurs 6 har minskat i förhållande till föregående år. I årskurs 9 har andelen godkända elever också minskat något i förhållande till föregående år men meritvärdet har ökat. Genomströmningstal för gymnasiet redovisas inte förrän i slutet av året. Analys Indikatorerna visar inte att kunskaperna otvetydigt har ökat, därför kan målet inte anses vara grönt. Analysen av resultatet behöver bygga på varje enhets kvalitetsrapport som inkommer i slutet av augusti. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i SV, Sv2 och MA 68% 65% 67% Nationella prov åk 6 95,8% 98% 100% Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 80, Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 77% 80% Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 72% 75% 22(53)

99 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Aktivitet Översyn stödprocesser inom förvaltningen Status Avslutad Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och delaktighet ska stimuleras. Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning av verksamheten. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna pekar på att deltagande i fritidsaktiviteter som redovisats inom "lokalt aktivitetsstöd" (LOK-stöd) minskat i förhållande till samma period föregående år. Antal utlån på biblioteket minskar normalt under sommaren så vid årsskiftets mätning kan en bättre bedömning om det skett en minskning eller ej göras. Kulturskolan är fullbokad med lång kö. Ytterligare utökning av antalet elevplatser är inte möjligt inom befintlig ekonomisk ram. Fler lärare skulle behöva anställas för att kunna utöka elevplatserna. Analys Antalet barn och unga som deltar i det lokala kultur och fritidslivet håller sig fortsatt på en hög nivå. Trots att indikatorerna minskat något så ligger de högre eller i nivå med målvärden. Satsningarna på Mimers Kulturhus, Kultlab, har slagit väl ut och fler barn och unga deltar i verksamheten. Höga siffror på indikatorer och beror delvis på finansiering från Statens kulturråd. Så här går vi vidare Fortsatt arbete med samma inriktning. Indikator Utfall Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal elever i kulturskola Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Aktivitet Utveckla former för hur kommunens verksamheter gemensamt kan öka deltagande och delaktighet bland barn och unga. Status Pågående 23(53)

100 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 4 Personal 4.1 Personalvolym Anställda (avser månadsanställd personal) 1/ / Förändring Antal anställda Antal anställda, kvinnor Antal anställda, män Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor Antal årsarbetare, män Kommentar Antal anställda är i stort sett oförändrat på totalnivå. Men vi kan se en minskning inom sektor Trygghet och stöd beroende på omställning inom ensamkommandeverksamheten och AME, medan antalet anställda inom skola och förskola ökat på grund av utökat antal förskoleavdelningar. Antalet årsarbetare har ökat beroende på att sysselsättningsgraden har ökat. Antal arbetade timmar Tertial Tertial Förändring Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Mer/övertid Mertid, kvinnor Mertid, män Övertid, kvinnor Övertid, män Summa totalt arbetad tid Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar Kommentarer 9,2 9,8-0,6 Minskningen av antalet arbetade timmar för månadsavlönade överensstämmer med minskningen av totala antalet månadsanställda. Vi ser också att antalet timmar utförda av timavlönade minskar vilket är i linje med att vi eftersträvar längre anställningar och större kontinuitet gentemot brukarna. 24(53)

101 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Sjukfrånvaro tertial 2 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 1/ / Förändring 7,76 8,7-0,94 Kön Kvinnor 8,61 9,6-0,99 Män 4,27 5,1-0,83 Ålder <= 29 år 6,48 6,6-0,12 Andel sjukfrånvaro>59dagar av total sjukfrånvaro år 7,54 8,5-0,96 >= 50 år 8,37 9,7-1,33 44,21 46,8-2,59 Kommentar av utfallet sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat med cirka 1 procent-enhet jämfört med samma period Dock varierar sjukfrånvaron mycket mellan olika yrkesgrupper, där till exempel personal inom vård och omsorg har högre sjukfrånvaro jämfört med personal inom skola. Sjuklönekostnader Tertial Tertial Förändring Sjuklönekostnad, kronor Beräknat PO, kronor Summa Kommentar Sjuklönekostnaderna har ökat. En del av ökningen kan förklaras med att fördelningen mellan kort och långtidsjukfrånvaro förändrats så att andelen korttidsfrånvaro, de första 14 dagarna, har ökat. 25(53)

102 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 5 Ekonomi 5.1 Kommunövergripande analyser Samhällsekonomi Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och BNP beräknas växa med närmare 3 procent under I konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Viktiga faktorer för de senaste årens uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 och 2019 är den mer expansiva finanspolitik som annonserats i USA och Tyskland. Men förutom att Brexit och geopolitisk oro kan sätta käppar i hjulen finns det flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under våren 2018 är ett handelskrig mellan USA och flera länder som USA pekat ut. När det gäller handeln mellan USA och Kina är tonläget högt. I Europa har osäkerheten märkts tydligast i form av flyktingkrisen. Beroende på hur effekterna av den hanteras kan det även få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Trots klen tillväxt i omvärlden sedan finanskrisen har svensk BNP och sysselsättning utvecklats starkt. Det har varit möjligt tack vare stark inhemsk efterfrågan. En extra skjuts fick den offentliga konsumtionen i samband med att flyktingmottagandet steg kraftigt. Nu slår detta tillbaka när kostnaderna istället minskar de närmaste åren, vilket förklarar den långsamma ökningen av offentlig konsumtion Investeringarna, särskilt bostadsbyggandet, har de senaste åren också starkt bidragit till efterfrågan. Nu minskar bostadsbyggandet från 2017 års höga nivå. Svårigheter att rekrytera arbetskraft samt osäkerhet om efterfrågan och priser är några av förklaringarna. Hushållens reala disponibla inkomster har utvecklas väl i och med att arbetade timmar ökar, vilket de gör , men hushållens konsumtion har inte vuxit lika snabbt. Dämpningen av konjunkturen 2019 innebär att antalet arbetade timmar i stort sett blir oförändrade. Ett betydande glapp riskerar då att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Finansiella mål Indikator Överskottsmålet är 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Budgeterat resultat exklusive sociala investeringar är +45,0 Mkr vilket motsvarar 1,8 procent av skatter och statsbidrag. Prognosen efter tertial 2 är att resultatet för 2018 kommer att uppgå till +32,1 mkr. Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatter och statsbidrag är 1,3 procent. Målet är inte uppnått Den ekonomiska påfrestning som pensionsutbetalningarna medför skall lindras genom försäkringslösning Soliditeten skall under ramperioden öka med 1 %-enhet per år ÄNDRAT FRÅN 2017 Sparandemålet är uppnått. Det sparande som gjorts sedan 2006 har till dels kunnat tryggas genom försäkring och till dels, 115,0 Mkr, sparats som en del av kommunens likviditet. Under 2015 disponerades 31,7 Mkr och 2016 disponerades 27,9 Mkr av sparade medel för att täcka ökade utbetalningar ur ansvarsförbindelsen och det negativa balanskravsresultatet. För 2017 disponerades 11,8 Mkr disponeras. Efter beslut om bokslut 2017 återstår 43,6 Mkr av sparade medel. Måttet mäts i samband med årsbokslut. 26(53)

103 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Indikator Investeringarnas självfinansieringsgrad i den skattefinansierade verksamheten skall under ramperioden vara 40 procent eller högre. Sociala investeringar i förebyggande socioekonomiskt arbete motsvarar 0,5 procent av skatter och generella statsbidrag Kommentar Målvärdet för investeringarnas självfinansieringsgrad i den skattefinansierade verksamheten är 40 procent års prognosresultat uppgår till 32,1 Mkr och avskrivningarna till 144 Mkr. Skattefinansierade nettoinvesteringar uppgår till 320,0 Mkr. Nyckeltalet för investeringarnas självfinansieringsgrad är 55 procent. Målet är uppnått. Målvärdet för sociala investeringar är att de ska uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är prognosen för genomförande av de sociala investeringarna 4 Mkr. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till Mkr. Nyckeltalet för sociala investeringar är 0,16 procent. Målet är inte uppnått. 5.2 Periodutfall Kommunens utfall för den aktuella perioden är 47,8 Mkr. Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på 7,5 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKL. Utfallet för finansnettot visar även det en positiv avvikelse på 13,4 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 613,1 Mkr jämfört med 1 497,6 Mkr samma period föregående år. Nettokostnaden inklusive avskrivningar har i jämförelse mellan åren 2018 och 2017 ökat med 115,5 Mkr eller 7,7 procent. I beloppet ingår jämförelsestörande poster på sammanlagt 25,6 Mkr. Dessa poster består av ett förlikningsavtal med en fristående förskola samt nedskrivning av investeringsmedel avseende inköp av moduler i samband med en konkurs. Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr År Nettokostnad Förändring ,4 4,2 % ,6 3,6 % ,1 7,7 % Årets lönerevision är klar förutom löneavtalen för lärare och kostnaden belastar därmed delårsresultatet. I delårsbokslutet har även en prognostiserad kostnad avseende läraravtalen motsvarande 6,8 Mkr inklusive PO-påslag för perioden april-augusti bokats upp för att få ett rättvisande resultat. Lönekostnaden exklusive PO-påslag ökar med 3,0 procent mellan tertial 2 innevarande år och motsvarande period Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr År Lönekostnad Förändring ,2 3,7 % ,9 5,4 % ,5 3,0 % 27(53)

104 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut under sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna då har passerat. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden upp och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare års delårsresultat visar tabellen nedan resultaten både med och utan semesterlöneskuldens påverkan. Förändring semesterlöneskuld, Mkr År Förändring Resultat inkl. semesterlöneskuld Resultat exkl. semesterlöneskuld ,2 73,8 33, ,4 88,1 41, ,6 47,8-3,8 5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2018 Utfall Budget Utfall Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 455,3 511,9 508,9 Personalkostnader , , ,0 Övriga verksamhetskostnader -744,3-780,3-741,4 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -92,3-83,3-84,1 Verksamhetens nettokostnad , , ,6 Skatteintäkter 1 503, , ,7 Generella statsbidrag och utjämning 176,8 103,5 153,0 Finansiella intäkter 20,1 17,1 13,6 Finansiella kostnader -39,3-49,8-36,6 Förändring av eget kapital 47,8 30,3 88,1 28(53)

105 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2018 Belopp i Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 47,8 88,1 58,0 Justering för avskrivningar 92,3 84,1 130,8 Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -1,8-3,4-7,2 21,2 5,7 5,6 0,0 0,0 0,0 159,5 174,5 187,2 Förändring kortfristiga fordringar inkl. förråd 213,0 43,0 41,6 Förändring kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder -230,7-58,8 126,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 141,8 158,7 355,4 Investeringsverksamheten Ökning/minskning värdepapper -149,2 99,1 99,5 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -553,7-691, ,8 0,4 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-702,5-591,9-958,9 Finansieringsverksamheten Upplåning 725,0 200,0 650,0 Amortering -245,0-2,0-102,0 Förändring kortfristig del 145,0-88,0-178,0 Förändring övriga långfristiga skulder 4,5 262,3 311,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 629,5 372,3 681,9 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -25,4-35,6-45,7 Årets kassaflöde 43,5-96,4 32,7 Likvida medel vid årets början 159,3 126,6 126,6 29(53)

106 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Likvida medel vid årets slut 202,8 30,2 159,3 5.5 Balansräkning per 31 augusti 2018 Belopp i Mkr Förändring TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 21,8 25,5-3,7 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 858, ,0 475,8 Maskiner och inventarier 96,7 107,8-11,1 Summa materiella anläggningstillgångar 3 955, ,8 464,7 Finansiella anläggningstillgångar 520,4 371,2 149,2 Summa anläggningstillgångar 4 497, ,4 610,2 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 232,6 253,8-21,2 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och exploateringsområden, Not 2 204,7 178,1 26,6 Kortfristiga fordringar, Not 2 385,4 625,0-239,6 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 202,8 159,3 43,5 Summa omsättningstillgångar 792,9 962,4-169,5 SUMMA TILLGÅNGAR 5 523, ,6 419,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Årets resultat 47,8 58,0-10,2 Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 Övrigt eget kapital 464,9 406,9 58,0 AVSÄTTNINGAR Avsättning till pensioner inkl. löneskatt, Not 1 949,0 933,3 15,7 Avsättning avslut deponi 2,6 2,9-0,3 Avsättning bidrag till statlig infrastruktur 172,1 214,6-42,5 SKULDER Långfristiga skulder 2 821, ,7 629,5 Kortfristiga skulder 1 065, ,4-230,7 Summa skulder 3 886, ,0 398,8 30(53)

107 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 523, ,6 419,5 Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF redovisas åtagandet enligt fullfonderingsmodell. Not 2. Kortfristiga fordringar avseende exploateringsområden är flyttade från raden kortfristiga fordringar till raden Förråd och exploateringsområden. Ingående balans 2018 har justerats utifrån denna ändring. Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att sätta delårsresultatet i relation till årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till augusti. I tabellen kan man utläsa att prognosen för 2018 visar ett resultat på 32,1 Mkr. Budgeterat resultat för 2018 är 45,0 Mkr, dvs kommunen visar en negativ avvikelse mot budget på 12,9 Mkr. Delårsresultat per är 47,8 Mkr, budgeterat resultat är 30,3 Mkr. I bilden nedan är delårsresultatet rensat för semesterlöneskulden på 51,6 Mkr, då denna påverkar resultatet, se textavsnitt semesterlöneskuld. Resultatet per blir då istället -3,8 Mkr, mot budgeterade 30,3 Mkr. Kommunen består av många olika verksamheter, vilka alla följer olika mönster gällande intäkter och kostnader. Tar man skolan som exempel är deras år uppdelat på terminer, hamnverksamheten i Marstrand har sin topp under sommaren osv. Skatterna är i stort sett jämt fördelade när man jämför delårsresultatet med prognosen. Slutavräkningen avseende skatterna föregående år bokas dock upp i sin helhet på delårsresultatet. Budget, prognos och utfall 2018 Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Belopp i Mkr Politisk organisation -15,8-16,5 0,7-9,5-11,0 1,5 Stab -213,0-176,7-36,3-134,5-115,6-18,9 Bildning och lärande , ,6-7,9-772,3-775,5 3,1 Trygghet och stöd -986,8-958,3-28,5-657,3-637,6-19,7 Samhälle och utveckling -193,8-192,6-1,2-105,7-129,8 24,1 Finansiering 18,1 39,7-21,6 15,3 26,5-11,2 Exploatering 61,0 50,0 11,0-2,8 33,3-36,1 Reavinst 30,0 0,0 30,0 2,2 0,0 2,2 Verksamhetens nettokostnad , ,0-53, , ,6-55,2 Skatteintäkter 2 257, ,8-96, , ,2-65,9 Generella statsbidrag och utjämning 270,2 155,2 115,0 176,8 103,5 73,3 Finansiella intäkter 25,7 25,7 0,0 20,1 17,1 3,0 Finansiella kostnader -52,7-74,7 22,0-39,3-49,8 10,5 Förändring av eget kapital 32,1 45,0-12,9-3,8 30,3-34,3 31(53)

108 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 5.6 Investeringsrapport utfall 31 augusti 2018 Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse Belopp i Mkr Avgiftsfinansierade investeringar 206,9 240,0 275,0-35,0 Skattefinansierade investeringar 239,0 400,0 320,0 80,0 Totalt 445,9 640,0 595,0 45,0 Investeringar Diagrammet redogör för tidigare års investeringsutfall samt 2018 års prognos kontra budget för respektive år. Budgeten för 2018 uppgår till 640,0 Mkr. Investeringsvolymen för perioden uppgår till drygt 445,0 Mkr och prognosen för året uppgår till 595,0 Mkr. På grund av kommunens ekonomiska läge har investeringsprogrammet setts över och investeringstakten kommer att avta något framöver. Det är dock fortsatt viktigt att notera att för att driva det höga antalet investeringsprojekt krävs ökad personalstyrka, vilket påverkar driftbudgeten. Större projekt Några större projekt särredovisas i infogad tabell, belopp i Mkr Pågående ack ack ack Budget Prognos Vattenverket 35,0 228,6 335,0 340,0 375,0 P-hus (ica) 0,5 23,5 85,5 102,0 102,0 P-däck Marstandsvägen 52,6 52,7 60,0 52,7 Boende Tega ängar 3,0 5,5 30,5 30,5 Solhaga äldreboende 0,5 0,7 69,0 69,0 Munkegärde förskola 1,7 9,8 24,2 26,0 26,0 Kareby förskola 4,7 16,6 48,3 70,0 70,0 Fridhems förskola 0,4 1,6 51,0 51,0 Diseröds förskola 5,1 10,3 41,0 62,0 62,0 Summa 47,0 345,3 594,5 810,5 838,2 Avgiftskollektivet Avgiftskollektivet har en investeringsram på 240,0 Mkr. För perioden redovisas ett utfall på knappt 32(53)

109 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 207,0 Mkr. Några stora projekt utmärker sig i arbetsomfång och komplexitet; nybyggnad av vattenverk och överföringsledningar inom olika delområden i kommunen. Byggnationen av vattenverket med tillhörande överföringsledningar pågår och löper på enligt tidsplan. Verket tas i bruk hösten Prognosen för VA-verket visar på ett underskott. Fördyringarna i Kungälvs vattenverk består av cirka 12 Mkr i ändrad metod för intagsledningar, cirka 17 Mkr fördyringar för underentreprenörer (VVS, styrsystem) och 4 Mkr i planskada (närliggande fastighet kan inte nyttja fastigheten obegränsat). Nuvarande slutkostnadsprognos är 375 Mkr. Arbetet med att fortsatt planera kommunens VA-utbyggnadsområden har påbörjats i enlighet med den utbyggnadsplan som behandlats i kommunstyrelsen. Etappindelning av Aröd är framtagen och projektering pågår. Byggnation av gator och VA för exploatering av Tjuvkil 2:67 är i sitt slutskede och planeras bli klart innan årsskiftet. Etappindelning för resterande delar inom Tjuvkil pågår. Byggnation av VA för exploatering i Tega 2:5 beräknas bli färdigställt under året. För Kovikshamn-området har en utbyggnadsplan tagits fram och projektering av ledningsnät har påbörjats i delar av området. De flesta investerings- och infrastrukturprojekten löper under mer än ett år då det är mycket arbete i upphandling, projektledning, besiktning, myndighetskontakter, sökande av tillstånd, upprättande av erforderliga handlingar mm. Projekten är omfattande och komplexa varför många förstudier och utredningar måste genomföras innan slutlig projektering startas. Skattekollektivet Förskolan i Munkegärde har färdigställts under perioden och verksamheten flyttar in under september månad. Förskolorna i Kareby och Diseröd är under byggnation med beräknat färdigställande till årsskiftet respektive sommaren Ytterbyhemmet färdigställdes under våren och verksamheten flyttade in under sommaren. Kungälvs resecentrum invigdes i slutet av april och trafiken har sedan dess utgått från den nya anläggningen. Projektet omfattade förutom ny kollektivtrafikpunkt, där stads-landsbygds- och regionaltrafik samordnas, även ett nytt bostadskvarter. LSS-boendet på Vena 1:3 har påbörjat markarbetena och inflyttning är planerad till september Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden behövas för att möta en ökad volym. Ytterligare förskolor och grundskolor ligger också i planeringen framåt. Skattekollektivet redovisar ett investeringsutfall på 239,0 Mkr för perioden och en prognos på 320,0 Mkr för året. Exploatering I infogad tabell redovisas det prognostiserade kassaflödet av exploateringen för 2018 samt utfall under Kassaflöde exploatering (belopp tkr) Utbetalningar Inbetalningar Netto (53)

110 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Under perioden har inga exploateringsintäkter avräknats. Däremot har en genomgång av äldre projekt resulterat i en bokförd exploateringsförlust på 2,7 Mkr. För året prognostiseras ett exploateringsöverskott på 61,0 Mkr, där Kongahälla står för merparten av överskottet. Exploateringsverksamheten är inne i en intensiv fas. Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla och under året har ytterligare två kvarter (1 och 5) blivit klara för inflyttning. Om allt går enligt plan kommer allt utom ett kvarter att vara färdigställt till slutet av I området Vena 1:3 (västra Ytterby) är arbetet med teknisk infrastruktur i sitt slutskede med slutbesiktning under hösten. Två av exploatörerna har påbörjat sin byggnation och håller sin tidplan medan den tredje exploatören har tänkt starta efter årsskiftet. Försäljningen av villatomter via tomtkön har avslutats i och med att alla tomter blivit sålda. Inom Nordtags detaljplaneområde, Kastellegården 1:52, är projekteringen av teknisk infrastruktur avslutad och upphandling av entreprenaden är klar. Givet att detaljplanen vinner laga kraft planeras byggnation av infrastruktur starta strax efter årsskiftet. Diseröd är också ett prioriterat område och i samband med exploateringen av samhället har infrastrukturen byggts ut/om. Här har dock Kungälvsbostäder dragit sig ur sitt exploateringsåtagande. Arbetet med att hitta en ny exploatör pågår. Vidare är Tega 2:5 under byggnation samt exploatering av Liljedahl i sin uppstartsfas. Reavinster Försäljning av Marstrand 6:130 tidigare under året genererade en realisationsvinst på 2,0 Mkr. Ytterligare försäljningar, baserat på fastighetsstrategin, förväntas under hösten och realisationsresultatet prognostiseras till 30,0 Mkr. Medfinansiering Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 266,4 Mkr. Byggnation av GC-bana Tega-Staby har invigts under perioden. Vägplanen för Kareby-Kode och för Stället-Risby är färdigställd och framtagandet av bygghandling pågår. Under perioden har knappt 25,0 Mkr upparbetats i medfinansieringsprojekten. 5.7 Finansiell rapport Låneskuld och ränteutveckling Låneskuld: Under årets åtta första månader har låneskulden ökat med 480 Mkr. 50 Mkr av beslutad låneram återstår. Någon nyupplåning inom Kungälvsbostäder, Kungälv Energi och Bokab har inte skett. Ränteutveckling: Riksbankens styrränta, reporäntan, är oförändrad och alltså fortfarande negativ medan marknadsräntorna fluktuerar, rör sig både uppåt och nedåt. På grund av den omfattande nyupplåningen så sjunker den genomsnittliga räntan på koncernens låneskuld. Nya lån tas upp till lägre ränta än den genomsnittliga. Kredit- och räntebindning: 34(53)

111 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 För att följa finanspolicyn och för att tillvarata den låga räntenivån hålls bindningstiderna stabila runt tre år. Låneförfall sprids, både över år och inom år. Upplåningen genomförs huvudsakligen till rörlig ränta. Genom ränteswappar omvandlas en del av dessa till fast ränta. Pensionsskuld och nettokoncernskuld Redovisas i samband med årsskifte. Borgensåtaganden Redovisas i samband med årsskifte. Likviditet Utnyttjandet av koncernkontokrediten uppgår till drygt 40 Mkr. Utflödet av likvida medel har för närvarande stannat av. Den kortsiktiga betalningsberedskapen säkras genom avtalad kredit, 300,0 Mkr. Bokabs tillgodohavande inom koncernkontot har ökat genom att bolaget fått likvid för fastigheter/mark som sålts. Krav/fordringar/inkasso Redovisas i samband med årsskifte. Låneskuld Låneskuld och ränteutveckling Extern låneskuld, Mkr 2 654, , , , ,0 Varav vidareutlåning, Kungälv Energi AB 444,0 444,0 444,0 446,0 459,0 Varav vidareutlåning, Bokab 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 Genomsnittlig räntesats 1,00 % 1,15 % 1,35 % 1,42 % 1,55 % Jfr reporänta -0,50 % -0,50 % -0,50 % -0,50 % -0,35 % Genomsnittlig kredittid, år 3,8 3,7 3,4 3,7 2,4 Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,1 3,0 2,9 2,6 2,8 Swap-kontrakt, Mkr 990,0 890,0 820,0 600,0 430,0 Pensionsskuld Pensionsskuld, Mkr Pensionsskuld, Mkr 933,3 943,6 965,6 Varav intjänad 721,6 744,9 783,5 pensionsrätt Varav förmånsbestämd pension 204,6 189,9 177,3 35(53)

112 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Nettokoncernskuld (NKS) Nettokoncernskuld (NKS) Nettokoncernskuld, Mkr 5 395, , ,0 Varav Kungälvs kommun, Mkr NKS totalt per invånare, kr Borgensåtaganden 4 479, , , Borgensåtaganden, Mkr Totala borgensåtaganden 715,3 443,7 592,0 Varav gentemot allmännyttan 646,0 393,0 536,0 Likviditet Likviditet, Mkr Kungälvs kommun -7,3-67,6 134,5 111,0 229,0 Varav, för pensionsändamål 43,6 43,6 55,4 83,3 115,0 Varav, för socioekonomi 10,1 10,1 10,1 16,2 16,4 Kungälv Energi AB -42,4-5,7-59,7-52,6 10,9 Bokab 20,9-5,3-12,2-17,2-12,6 Bohus Räddningstjänstförbund -11,1-5,9-5,4-2,7-1,3 Bagahus AB -0,4-0,4 3,5-0,5 0,8 Total -40,3-84,9 60,7 38,0 226,8 Ränteutveckling Ränteutveckling, procent Riksbankens reporänta -0,50-0,50-0,50-0,50-0,35 5 års statsobligation 0,00 0,10 0,00 0,00 0,32 Krav/fordringar/inkasso Krav/fordringar/inkasso tkr Barnomsorg 23,0 19,3 34,2 Äldre- och handikappomsorg 297,0 171,0 500,2 Övrigt 616,0 161,1 638,2 Långtidsbevakning 6 708, , ,0 Summa 7 644, , ,6 36(53)

113 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 5.8 Resultatprognos 2018 (12 månader) Prognos Budget Bokslut Bokslut Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 765,2 762,0 773,2 712,6 Personalkostnader , , , ,2 Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader , , , , , , , ,7 Avskrivningar -144,0-125,0-130,8-117,1 Verksamhetens nettokostnad , , , ,2 Skatteintäkter 2 257, , , ,1 Generella statsbidrag och utjämning 270,2 155,2 239,6 210,1 Finansiella intäkter 25,7 25,7 20,4 20,1 Finansiella kostnader -52,7-74,7-49,3-32,7 Förändring av eget kapital 32,1 45,0 58,0 20,4 Prognosunderlag Prognosen efter tertial 2 är att resultatet vid årets slut uppgår till +32,1 Mkr. Budgetavvikelsen prognostiseras alltså till -12,9 Mkr och består av: Skatteintäkter och generella statsbidrag, +19,0 Mkr Finansnetto, +22,0 Mkr Driftbudgeten, -53,8 Mkr Kommunens nettokostnad beräknas för hela året till 2 468,8 Mkr mot 2 341,2 Mkr Nettokostnadsökningen mellan åren är 127,6 Mkr eller 5,4 procent. Den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 3,1 procent från bokslut 2017 till Årsplan Därutöver innehåller prognosen ytterligare 2,3 procent som specificeras enligt följande: Volymökningar i förhållande till årsplan, + 6,0 Mkr. I i årsplanen har förvaltningen åtagit sig volymökningar på sammanlagt 55,9 Mkr. Driftkostnadskonsekvenser i förhållande till årsplan, enligt plan. Utfallet i prognosen är 36,4 Mkr. Effektivitet och kvalitet i förhållande till årsplan,- 20,0 Mkr Sociala investeringar, -4,0 Mkr Nedskrivning investeringar, -4,2 Mkr Finansiering, ökade pensionskostnader mm -21,6 Mkr Ökad effektivisering med anledning av ny organisation -8,0 Mkr Över/underskott enheterna -14,6 Mkr Engångs-/jämförelsestörande poster 37(53)

114 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 o Moduler, -15,0 Mkr o Naturmontessori, -13,4 Mkr Exploateringsintäkter och reavinster i förhållande till budget + 41,0 Mkr Prognos för nettokostnader i verksamheten Prognos för nettokostnader i verksamheten Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå Mkr År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår ,9-50,8-37,9-59, , ,1-54,9-47,2-30, , ,0-53,6-53, ,8 I prognosen för 2018 ingår jämförelsestörande poster om totalt 28,4 Mkr. 5.9 Åtgärder för budget i balans Aktivitet Status Enhet Kommentar Mål 2018 Mål 2019 Kostnadsminskning Årsprognos Diff Mål- Prognos SOLTAK Stab Soltak har anpassat sin budget enligt kommunens beställning Minskat stöd till chefer inkl bemanningsenheten Översyn inköpsprocess, adm processer och bemanning/ nytt arbetssätt i ny organisation Kostnadseffektivisering per barn i förskola Kostnadseffektivisering per elev i grundskolan Kostnadseffekti visering per studerande i gymnasiet Stab Stab Bildning och lärande Bildning och lärande Bildning och lärande Staben har minskat sina kostnader enligt uppdrag med tkr genom att inte tillsätta vakanser och tjänstledigheter och minskade konsultkostnader inom digitaliseringsenheten. I förvaltningen pågår ett omställningsprogram. Målet är att minska med 27 tjänster netto. Uredning av förutsättningar för ny inköpsorganisation och översyn av övriga administrativa processer pågår. Ökade personalkostnader inom förskolan pga barn i behov av särskilt stöd. Grundskolornas enhetsbudgetar är inte i balans. Det innebär att kostnadseffektiviseringskravet inte heller kan verkställas. Åtgärdsplaner kommer att upprättas i samråd mellan rektor, verksamhetschef och sektorchef med stöd av ekonomienheten. Verksamhetsområde gymnasieskola och vuxenutbildning prognostiserar en budget i balans. Gymnasieskolan fortsätter sitt pågående arbete med åtgärdsplaner vilka kommer att få helårseffekt Vuxenutbildningen prognostiserar ett budgetöverskott vilket beror på ökade intäkter för bl a gymnasieutbildningar (53)

115 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Aktivitet Status Enhet Kommentar Översyn av taxor och hyror, ökad utnyttjandegrad samt samordning av resurserna på Kvarnkullen med Mimers Kulturhus Effektivisera lokalutnyttjande Marstrand förskola och skola Sänkt bidrag till fristående gymnasieskolor Minska personal inom skattefinansierad verksamhet (Plan, miljö, kart, TGP) Minska administrativa kostnader Höja intäkterna inom Parkering Avveckla Strandverkets konsthall, behåll lokalen Minskad ram för verksamheten Bohus fästning Outsourcing städ Fordonsflottan Förändrat matfett Bildning och lärande Bildning och lärande Bildning och lärande Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Översyn av taxor och hyror, ökad utnyttjandegrad samt samordning av resurserna på Kvarnkullen med Mimers Kulturhus. Är försenad på grund av att beslut om nya taxor kommer först sen höst 2018 och gäller från Lokaleffektiviseringar i Marstrand behöver föregås av en utredning av förutsättningarna, denna pågår. Avtalsperioden för paviljongerna löper ut Sektorn räknar med att effekten av de omräknade hyrorna kommer att ge besparing enl plan. Minskad skattefinansiering avseende personalkostnader genom att styra på intäkter. Har budgeterats till lägre kostnad. Prioritering mellan personal och administrativa kostnader görs på enhetsnivå. Är genomfört. Fr o m december 2017 infördes nya taxor främst för månadsparkering. Intäkterna har under de fyra första månaderna ökat i förväntad omfattning och kommer att öka mer under 2018 då nya anläggnignar gör att vår kapacitet ökar. Detta matchas av ökande kapital- och driftskostnader från det att anläggningarna tas i bruk. Budget tilldelas då verksamheten skall finnas kvar Kommer inte få helårseffekt. Försenad med hänsyn till överklagad upphandling. Utredning pågår men den indikerar att så stora kostnadsbesparingar inte nås innevarande år. Besparingarna faller ut på enhetsnivå inom alla sektorer. Mål 2018 Mål 2019 Kostnadsminskning Årsprognos Diff Mål- Prognos Är genomfört (53)

116 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Aktivitet Status Enhet Kommentar Mål 2018 Mål 2019 Kostnadsminskning Årsprognos Diff Mål- Prognos Minska antal brukare som har mer än 180 timmar hemtjänst Trygghet och stöd Regelbunden uppföljning av brukare med mer än 180 timmar genomförs. Antal brukare med mer än 180 timmar har ökat. Vi börjar med att göra SIP i hemmet hos dessa brukare tillsammans med sjuksöterska, kontaktman och rehab.personal för att i samråd med brukare titta över hjälpbehovet Smart och effektiv bemanning utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål om sysselsättningsgr ad genom optimerad bemanning Trygghet och stöd Arbete pågår utifrån central arbetsgrupp men även lokalt inom de olika enheterna där de olika verksamheterna fokuserar på att se nya möjligheter utifrån verksamhetsspecifika förutsättningar. Omvärldsbevakning pågår Minska kostnad vuxna/ missbruk och köpt boende IFO Trygghet och stöd Utförarenheten, förebyggande och tidiga insatser Trygghet och stöd 600 Minska KPB (kostnad per brukare) för Daglig verksamhet Trygghet och stöd Minska tillgängligheten på vissa lagstadgade tjänster Trygghet och stöd Bostöd, Teknisk utveckling för matleverans till hemtjänst Trygghet och stöd 300 Arbeta bort överlappningstid er inom vård och omsorgsboende n genom ändrade arbetstider alt införa deltider. Trygghet och stöd Sänka sjukfrånvaron Trygghet och stöd (53)

117 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Aktivitet Status Enhet Kommentar Höjda taxor och avgifter Koordinator Enhetschef Minskad avtalskostnad ungdomsmottag ningen Boendesekreterare Minska korttidsplatser Fridhemskullen Minska SÄBOplatser Ytterbyhemmet Minska köpta platser myndighet, korttid funktionshinder och barnbo Minska arbetsmarknads enheten Omkostnadsers ättning för ledsagning Resor Daglig verksamhet Sänka antalet timmar i hemtjänsten E-tjänster Social översiktsplan Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Trygghet och stöd Portfölj Social hållbarhet Beslut taget i KF om höjda avgifter i Trygghet och Stöd 2018 och 2019 enligt KS2017/ Kostnaden är tagen ur ram för gemensam mottagning. 1 Verksamhetsutvecklartjänst finaniseras under 2018 med statliga medel, arbete med extratjänster. Enligt nytt inriktningsdokument och avtal kring undomsmottagning mellan vg regionen och kommunen kommer kommunens kostnader minska. Mål 2018 Mål 2019 Kostnadsminskning Årsprognos Diff Mål- Prognos Vakans på verksamhetsutvecklartjänst Korttidsplatser kommer minskas så snart flytt till Ytterbyhemmet kan genomföras, flytt planeras till hösten Planering av minskade äldreboendeplatser är påbörjad. Minskning av platser kommer genomföras när nya boendeplatser på Ytterbyhemmet är färdigbyggda. Planerad flytt juni Två miljoner som avser köpt korttidsvård för funktionshinder är draget ur ram och kostnaderna förväntas följa ny budget. Resterande 1,5 milj ingår i tilläggsuppdrag från KS. Omställningsarbete är påbörjat men får inte helårseffekt Åtgärd genomförd Åtgärd är ej påbörjad. Utvärdering av transportgruppen inom DV pågår. Intäkt för 50% tjänst samt neddragning av 50% av tjänst. Arbete pågår med att följa upp upp Social översiktplan i halvtid. En rapport ska presenteras för Kommunstyrelsen i augusti Av pågående arbete går det att utläsa positiva socioekonomiska effekter av exempelvis projekten Framsteget, riktad drogprevention och teknikstöd i skolan (53)

118 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Aktivitet Status Enhet Kommentar Ledning social hållbarhet Implementering av riktad drogprevention Implementering teknik stöd i skolan Portfölj Social hållbarhet Portfölj Social hållbarhet Portfölj Social hållbarhet I samband med den pågående effektiviseringen av ett antal tjänster upphör rollen som portföljägare för Social hållbarhet från sommaren. Sektorschefen för Trygghet och stöd leder arbetet kring social hållbarhet i fortsättningen. Styrningen sker genom styrgruppen för Social hållbarhet. Ansvar för riktad drogprevention har överförts till sektor Bildning och lärande samt enhet Trygga Ungdomsmiljöer från och med Enhetschef Trygga Ungdomsmiljöer har utsetts till processägare för riktad drogprevention med ansvar för att redovisa effekter i samband med sektorns ordinarie kvalitetsuppföljning. Från budget sociala investeringar avsätts under ,6 miljoner kr för att driva processen riktad drogprevention. Förvaltningsledningen fattade ett beslut att ansvaret för teknikstöd i skolan överlämnas till ordinarie linjeverksamhet, verksamhetsområdet Gymnasie- och vuxenutbildning, inom sektor Bildning- och lärande. Beslut togs även att under verksamhetsåret 2018 säkerställs budget för inköp via sociala investeringsmedel (200 tkr). Under 2018 sker uppföljning av teknikstöd i skolan via sektorns ordinarie tertialuppföljningar. Mål 2018 Mål 2019 Kostnadsminskning Årsprognos Diff Mål- Prognos Summa Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2018 Budget Prognos Belopp i Mkr Politisk organisation 16,5 0,7 Stab 176,7-36,3 Bildning och lärande 1 160,6-7,9 Trygghet och stöd 958,3-28,5 - varav sociala investeringar 0,0-4,0 Samhälle och utveckling 192,6-1,2 Summa 2 504,7-73,2 42(53)

119 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Budget Prognos Finansiering -39,7-21,6 Reavinst 0,0 30,0 Exploatering -50,0 11,0 Total avvikelse mot budget 2 415,0-53,8 Verksamheten visar i sin prognos för helåret en negativ avvikelse mot budget på 73,2 Mkr. Inkluderar man även finansiering samt reavinster och exploateringsintäkter visar förvaltningen en negativ avvikelse mot budget på 53,8 Mkr. I tabellen ovan finns en sammanställning över sektorernas avvikelser mot budget. För en mer detaljspecificerad prognos för respektive sektor, se tabellen Detaljspecificerad driftredovisning längre fram i rapporten. Årsprognosen för Staben uppgår till -36,3 Mkr Förutom stabens enheter budgeteras här övergripande gemensamma kostnader. Som exempel kan nämnas lönekostnadsökningar för lönerörelsen, ökade volymer (fler barn, elever etc) och driftkostnadskonsekvenser för investeringar, kostnader för övergripande samarbeten såsom till exempel Bohusläns räddningstjänstförbund, GR och SOLTAK AB. Totalt sett redovisas ett underskott inom sektorn - 36,3 Mkr och det är de övergripande gemensamma kostnaderna som visar underskott. På staben har bokförts -13,4 Mkr som avser förlikningsavtal med en fristående förskola samt -15,0 Mkr som avser nedskrivning av investeringsmedel avseende inköp av moduler i samband med en konkurs genomfördes en omorganisation inom förvaltningen - sju sektorer blev tre sektorer. Utgångspunkten var att samla verksamheter inom färre sektorer för att öka sannolikheten för utvecklingen av nya arbetssätt. I förlängningen förväntades detta medföra effektiviseringar om 30,0 Mkr fördelat på tre år. Ett omställningsprogram har genomförts under Cirka 30 tjänster berörs och den ekonomiska effekten beräknas få full effekt först I år räknar förvaltningen med cirka 2 Mkr i minskade kostnader, vilket ger en avvikelse med -8,0 Mkr för En upphandlingsavgift infördes Intäkten budgeterades till 3,0 Mkr. Prognosen för utfallet är 1,0 Mkr. Underskottet beräknas därmed till -2,0 Mkr. Prognosen för förvaltningen innehåller kostnader för utrangeringar och ej genomförda investeringsprojekt på drygt 4 Mkr. Det största objektet som berörs är Ekebo motivationsboende. Förvaltningen budgeterar för ökade volymer inom verksamheten med anledning av exempelvis fler barn/elever eller fler hemtjänsttimmar. Volymprognosen är positiv och redovisar ett överskott på 6,0 Mkr. Årsprognosen för sektor Bildning och lärande uppgår till -7,9 Mkr Helårsprognos för sektor Bildning och lärande är -7,9 Mkr. Det är verksamheterna förskola och grundskola som prognostiserar negativa budgetavvikelser. Verksamhetsområde sektorgemensamt prognostiserar ett budgetöverskott. Det är framförallt riktade statsbidrag som är högre än budget. Kostnaderna för IT-verktyg inom skolan beräknas få +1,0 Mkr i budgetavvikelse. Detta beror på att skolan har avropat förhållandevis fler datormodeller med lägre pris jämfört med tidigare. Förskolans helårsprognos är -2,5 Mkr vilket innebär att de inte klarar effektiviseringskravet på 2,0 Mkr. Detta beror bl a på högre personaltäthet jämfört med budget på några enheter. Extra resurser måste sättas in för att kunna möta alla barn, även barn med funktionsvariationer och medicinska sjukdomar. Grundskolorna har de senaste åren haft allt svårare att ha ekonomi i balans, 2018 visar helårsprognosen 43(53)

120 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 på -9,0 Mkr. Detta härrör från flera faktorer. Dels har den nationella lärarbristen lett till allt större personalomsättning. Lärare som slutar ersätts oftast av lärare med högre lön. Skollagen ställer krav på lärarbehörighet hos lärare, så behöriga lärare är attraktiva hos flera arbetsgivare. Denna lönekostnadsökning på grund av löneglidning kompenseras inte skolorna. Sedan hösten 2015 har allt fler nyanlända flyttat till Kungälv. Under asylperioden ersatte Migrationsverket skolorna, men så snart eleverna fått uppehållstillstånd utgår ingen ersättning - trots att Skolverket definierar en elev som nyanländ under fyra år (och då ofta, inte alltid, har ett ökat stödbehov). I grundskolornas underskott - 9,0 Mkr ingår den ramminskning som kommer av tidigare definierade åtgärder för budget i balans. Enheter som prognostiserar budgetunderskott ska nu inkomma med skarpa handlingsplaner inklusive åtgärdslistor. Under hösten kommer även att planeras in tätare ekonomiuppföljningar med skolledningen och ekonom. Då organisationen redan är lagd för höstterminen är det först inför budgetåret 2019 som större åtgärder kan få effekt. Verksamhetsområde gymnasieskola och vuxenutbildning prognostiserar en budget i balans. Gymnasieskolan fortsätter sitt pågående arbete med åtgärdsplaner vilka kommer att få helårseffekt Vuxenutbildningen prognostiserar ett budgetöverskott vilket beror på ökade intäkter för bland annat gymnasieutbildningar. Verksamhetsområde Kultur och fritid prognos är en budget i balans. Mimers teater har under flera år drivits med underskott, prognos -1,0 Mkr. Taxa för uthyrning och höga hyreskostnader är svåra att balansera då alltför stora taxor befaras leda till uteblivna hyresintäkter. Taxehöjning planeras att hanteras i Kommunstyrelsen i oktober. Det innebär en mindre helårseffekt då beslutet kommer senare under året än planerat. För att minimera budgetavvikelsen råder stor återhållsamhet både vid inköp samt tjänstetillsättningar. Budgetavvikelsen tom augusti beror framförallt på naturliga variationer då verksamheten bedrivs helårsvis och budgeten är per kalenderår. Under hösten kommer framförallt grundskolan att ha en elevökning. Årsprognosen för sektor Trygghet och stöd uppgår till -28,5 Mkr Sektor Trygghet och stöds prognos för helåret är oförändrad, -24,5 Mkr exklusive portföljen Social hållbarhet. Sektorn kommer att begära tilläggsanslag på 4,0 Mkr avseende portföljen. I prognosen finns en osäkerhet kring verksamhetsområdet Nyanlända, framförallt för ökade hyreskostnader, men även en befarad volymökning inom äldreboende. Verksamhetsområdet Myndighet prognostiserar ett underskott på -6,8 Mkr. Av underskottet består - 0,5 Mkr av ökade kostnader kring försörjningsstöd samt -5,3 Mkr köpt boende på grund av att Energivägen missbruksboende (gamla Ekebo) ännu inte har öppnat. Det finns också en volymökning inom barn och unga, framförallt i åldrarna år. Budget och utfall för hemtjänst hos Biståndsenheten (både egen regi och köpt hemtjänst) redovisas under verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende. Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 1,2 Mkr. Korttidsverksamheten Fridhemskullen prognostiserar ett underskott till följd av överbeläggning samt försening av flytt till Ytterbyhemmet. Trygg hemgång har omvandlats till en mottagningsenhet, vilket kommer att generera ett överskott. Hemsjukvården lämnar ett underskott bland annat på grund av en förskjutning av brukare från sjukhus till hemsjukvård. Helårsprognosen för Sociala resurser är 4,9 Mkr. Effektiviseringen för AME 2018 var 7,0 Mkr för helåret vilket man nu ser ut att klara helt tack vare att omställningsprocessen gått bättre. Stöd i ordinärt boende prognostiserar ett underskott på -1,1 Mkr vilket går att koppla till personlig assistans, där ersättningen från Försäkringskassan inte täcker alla kostnader. Hemtjänst kundval prognostiserar ett underskott som till stor del beror på höga personalkostnader främst under sommaren 44(53)

121 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 då det varit personalbrist, vilket lett till övertid och extra ersättningar. Det finns också en kostnadsökning kopplat till validering. Övrig hemtjänst prognostiserar ett överskott bland annat beroende på ökade intäkter hos biståndsenheten. Neddragning av korttidsplatser samt platser inom särskilt boende har lett till ökat tryck inom hemtjänsten. Prognosen för verksamhetsområdet Nyanlända beräknas till -17,7 Mkr. Det finns stora kostnader för hyresförluster samt externa placeringar för ensamkommande ungdomar och det finns risk för ännu högre hyreskostnader till följd av en förskjutning mot privata hyresvärdar. Det har gjorts ytterligare en omställning inom verksamheten för ensamkommande i och med åldersuppskrivningarna av ungdomar i slutet av I maj kom beslut från Migrationsverket om återbetalning av utbetalat statsbidrag på 1,3 Mkr. Fr o m 1 juli började en nya gymnasielag att gälla vilken ger den som tidigare fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Beräknad extrakostnad för ekonomiskt bistånd till följd av den nya lagen beräknas uppgå till cirka 550 tkr för Till detta kommer även möjligheten för den enskilde att ansöka om ersättning hos kommunen för hyreskostnader. Verksamhetsområdet Boende prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -8,7 Mkr. Effektiviseringen för minskade SÄBO-platser Ytterbyhemmet kommer ej att få helårseffekt utan förväntas generera ett underskott på -3,8 Mkr mot tidigare prognos på -4,6 Mkr. I övrigt prognostiserar de egna äldreboendena en budget i balans trots höga personalkostnader under sommaren till följd av personalbrist, vilket lett till övertid och extra ersättningar. Det finns även en kostnadsökning för validering. Det är fortsatt höga kostnader inom både LSS-boendena och Daglig verksamhet. Höga personalkostnader för sommaren finns också inom LSS-verksamheten. Under hösten kommer optimerad bemanning inom LSS-boendena och Daglig verksamhet att starta, vilket förväntas ge effekt först under Inom Daglig verksamhet kan en del av underskottet förklaras av minskad budget för transporter. Korttidsverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,8 Mkr. I prognosen ingår ett vite på cirka -1 Mkr för ej verkställt beslut av LSS-plats. Ramen för sektor Trygghet och stöd har för åren minskat med cirka 60 Mkr, vilket benämns under Åtgärder för budget i balans. Sektorn har åtgärdat 18,1 Mkr under 2017, och minst lika mycket förväntas åtgärdas under Årsprognosen för sektor Samhälle och utveckling uppgår till -1,2 Mkr Sektorchef Resecentrum/bussplan har anlagts i augusti vilket resulterar i ett underskott motsvarande 3,1 Mkr i kapitalkostnader för 2018, detta kompenseras 2019 enligt gällande DKK-modell. Gång- och cykelbanan Tofta är framskjuten vilket ger en engångsintäkt på 1,2 Mkr och ett plus på medfinansieringsbudgeten om 0,6 Mkr. Prognosen på ansvaret visar sammantaget ett underskott om 1,3 Mkr. Teknik De avgiftsfinansierade verksamheterna VA och renhållning ligger enligt uppgift på sin budget. Hamnverksamheten kan inte lämna någon prognos då årets intäkter från gästhamnverksamheten inte bokförts, men beläggningen har varit god i sommar vilket talar för ett gott resultat. TGP prognostiserar ett överskott på 3,0 Mkr då överskott väntas på fria resor (statsbidrag) och parkeringsverksamheten. Entreprenad tyngs av vakanser som ger färre timmar att slå ut deras fasta kostnader på och byggledarna har haft låg beläggning till följd av förskjutningar i planerade projekt, främst Nordtag. Enheten jobbar dock på att ta ikapp det glappet under hösten då projekten kommit igång och andelen konsulter minskar. Service Område måltid prognostiserar ett underskott mot budget med 1,0 Mkr. Livsmedelskostnader har ökat, extremtorkan i sommar gör nu att priserna på livsmedel stiger. Ny upphandling av livsmedel träder i 45(53)

122 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 kraft i november. Indikationen är att priserna på livsmedel kommer att öka. Idag är område måltid också avtalslösa vad gäller mattransporter och leverantören har aviserat prishöjningar från och med september, dock oklart vart detta landar. Maxeffekt på flertalet mottagningskök med servering är nådd och verksamheten är nu tvungna att nyttja mer personaltid för att kunna leverera utökade antal serveringstillfällen under dagen, detta på grund av för små serveringslokaler och kök. På område lokalvård prognostiseras ett underskott mot budget på 1,1 Mkr. Detta beror på att upphandlingen av utökad outsourcing av verksamheten överklagats och därför är starten försenad. Outsourcing av verksamhet beräknas nå full effekt först Verksamhetsområdet i helhet levererar ett underskott om 2,1 Mkr på helåret. Planering Verksamhetsområdet tappar intäkter på schaktdeponin, dock inte så mycket som tidigare befarats, uppskattningsvis uppgår förlusten till 0,8 Mkr. Miljö bedömer ett överskott på grund av vakanser och neddragning av kompetensutveckling motsvarande 0,3 Mkr. Bygglov bedömer ett överskott om 0,5 Mkr avseende bygglovsavgifter. Detta resulterar i att verksamhetsområdet klarar budget på helår. Fastighet Hyreskollektivet är inte helt i balans främst på grund av oväntade och högre kostnader inom akut underhåll. Kostnadsökningen planeras hämtas hem genom motsvarande nerdragning inom planerat underhåll. Internservice redovisar ett underskott relaterat till bristande finansiering av servicedesk. Detta planeras balanseras med överskott inom verksamhetschefens eget ansvar om inte ytterligare finansiering tillförs. Idrottsanläggningar visar prognos om underskott på 1,5 Mkr främst beroende på att intäkterna inte matchar budget och att personalkostnaderna ligger över budget trots åtgärder. Kommunikation och näringsliv Strandverket prognostiserar ett underskott om 0,35 Mkr. Underskottet beror på mindre intäkter än beräknat som delvis täcks av ett överskott på personalkostnader. I övrigt bedöms verksamhetsområdet att klara sin budget. Tillväxtportföljen Bedömer att följa budget eftersom portföljens driftsbudget utgör riskbuffert för projekt som pågår i tidigt skede. Om det visar sig att projekten måste stoppas kan inte upparbetade kostnader tas från investeringsbudgeten utan behöver tas från portföljens driftsbudget. Årsprognosen för Finansiering uppgår till -21,6 Mkr Inom Finansiering redovisas utöver kommunens pensionsskuld (räntekostnaderna går mot finansnettot), kapitalkostnader och kommunövergripande poster såsom förändringen av semesterlöneskulden. Finansiering uppvisar i sin prognos en negativ avvikelse på 21,6 Mkr gentemot budget. Detta är en försämring på 2,0 Mkr gentemot prognosen i tertial 1 som visade en negativ avvikelse mot budget på -19,6 Mkr. Försämringen beror på ökade kostnader för pensioner. I och med att årsplanen är treårig och gäller och någon ombudgetering av årsplanen inte gjorts, kvarstår den negativa budgetavvikelse på cirka 11 Mkr som redovisades i bokslut Utöver detta tillkommer en skuldökning inom ansvarsförbindelsen på cirka 10 Mkr vilket i huvudsak hänför sig till den garantihöjning för sjuka i PA-KL som beslutats av SKL tillsammans med parterna. Årsprognosen för Exploatering och Reavinst uppgår till 41,0 Mkr Under perioden har inga exploateringsintäkter avräknats. Däremot har en genomgång av äldre projekt resulterat i en bokförd exploateringsförlust på 2,7 Mkr. Exploateringsverksamheten är inne i en intensiv fas och för året prognostiseras ett exploateringsöverskott på 61,0 Mkr. Den allra största delen är hänförlig till Kongahälla-projektet. 46(53)

123 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Försäljning av Marstrand 6:130 i början av året genererade en realisationsvinst på 2,0 Mkr. Ytterligare försäljningar, baserat på fastighetsstrategin, förväntas under hösten och realisationsresultatet prognostiseras till 30,0 Mkr. Förändring i skatteutfall År Utfall Mkr Förändring Mkr % ,3 72,3 3, ,2 137,9 6, ,1 117,9 5, ,0 99,9 4,1 Prognosen för skatteutfallet innevarande år visar på en positiv avvikelse gentemot budget på 14,0 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKL. I generella bidrag ingår ett extra statsbidrag avseende kommunernas specifika asyl- och flyktingmottande på totalt 8,9 Mkr. Kommunen har även i år ansökt om bidrag för ökat bostadsbyggande, beslut kommer först i slutet av året. Bidragets storlek är svårbedömt, men vår bedömning är att vi som minst kommer att få 5,0 Mkr, vilket vi tagit upp i prognosen för året. Sammantaget är därmed prognosen för skatteutfallet 19,0 Mkr bättre än budget. Förändring i skatteutfall , Mkr År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår ,0-7,6-11,0-12, , ,0 11,6 1,2 21, , ,0 22,2 20,2 37, , ,0 15,9 19, ,0 Prognos helår enligt SKL:s cirkulär 18:27. 47(53)

124 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2018 Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Belopp i Mkr Politisk organisation 15,8 16,5 0,7 9,5 11,0 1,5 Stab 213,0 176,7-36,3 134,5 115,6-18,9 Bildning och lärande - Sektorgemensamt 87,8 90,9 3,1 53,7 61,1 7,4 - Förskola och pedagogisk omsorg 315,1 312,6-2,5 209,5 207,8-1,8 - Grundskola och fritidshem 524,1 515,1-9,0 353,2 344,3-8,9 - Gymnasiet och vuxenutbildning 175,0 175,5 0,5 113,3 117,1 3,8 - Kultur och fritid 66,6 66,6 0,0 42,7 45,2 2,6 Summa Bildning och lärande 1 168, ,6-7,9 772,3 775,5 3,1 Trygghet och stöd - Sektorchef 24,0 27,6 3,6 9,0 18,3 9,3 - Myndighet 173,6 167,3-6,3 118,1 111,3-6,7 - Försörjningsstöd 18,5 18,0-0,5 12,3 12,0-0,3 - Sociala resurser 72,8 77,7 4,9 48,3 51,6 3,3 - Boende 387,6 378,9-8,7 256,8 251,6-5,2 - Stöd i ordinärt arbete 204,3 203,2-1,1 135,8 135,8 0,0 - Hälso- och sjukvård 83,2 84,4 1,3 55,1 56,2 1,1 - Nyanlända 18,8 1,1-17,7 20,1 0,8-19,3 - Portfölj social hållbarhet 4,0 0,0-4,0 1,8 0,0-1,8 Summa Trygghet och stöd 986,8 958,3-28,5 657,3 637,6-19,7 Samhälle och utveckling 193,8 192,6-1,2 105,7 129,8 24,1 Finansiering -18,1-39,7-21,6-66,9-26,5 40,4 Exploatering -61,0-50,0 11,0 2,8-33,3-36,2 Reavinst -30,0 0,0 30,0-2,2 0,0 2,2 Summa nettokostnad 2 468, ,0-53, , ,7-3,4 48(53)

125 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR Koncernföretagen Koncernen Kungälvs kommun består av Kungälv Energi AB med dotterbolaget Kungälv Närenergi AB. Bohusläns kommunala exploaterings AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) som är samägt med Ale kommun samt de vilande bolagen Bagahus AB och Kongahälla AB. Marstrandsbostäder AB såldes i mars 2013 och kommunen äger numera bara 10 procent i bolaget. Bolaget har namnändrats till Marstrands Kulturbadhus AB. Kommunen äger också 25 procent av bolaget SOLTAK AB som är ett samarbete mellan kommunerna Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet samt Tjörn. Det gemensamma bolaget utför stöd- och servicetjänster inom IT, löne- och ekonomiadministration. Kungälv Energi AB (Periodutfall 25,3 Mkr, Prognos 37,2 Mkr) Kungälv Energi visar upp ett positivt resultat på 25,3 Mkr för perioden, vilket är 4,9 Mkr bättre än budgeterat. Bolagets resultat visas i fyra delar: elnät, värme, stadsnät och entreprenad, där elnät och värme är de delar som omsätter mest. Prognosen för helåret är ett resultat på 37,2 Mkr, vilket är bättre än budgeterat resultat på 33,6 Mkr. Kungälv Närenergi AB (Periodutfall 1,1 Mkr, Prognos 2,6 Mkr) Kungälv Närenergi är ett helägt dotterbolag till Kungälv Energi AB som bedriver elhandel. Prognosen för 2018 är 2,6 Mkr, vilket är 0,9 Mkr bättre än budgeterat resultat på 1,7 Mkr. Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Periodutfall 2,4 Mkr, Prognos 3,1 Mkr) Periodens resultat är ett överskott på 2,4 Mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på 3,1 Mkr vilket överstiger budget som uppgår till 0,2 Mkr. Stiftelsen Kungälvsbostäder (Periodutfall 11,4 Mkr, Prognos 13,7 Mkr) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt per augusti 2018 uppgår till 11,4 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 13,9 Mkr för motsvarande period föregående år. Kungälvsbostäders resultatprognos för helåret är 13,7 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 27,2 Mkr. Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) (Periodutfall -0,3 Mkr, Prognos 0,5 Mkr) Resultatet för perioden är -0,3 Mkr, vilket är en liten avvikelse mot budget som uppgår till 0 Mkr. Prognosen på helår för Bohus Räddningstjänstförbund är 0,5 Mkr vilket avviker mot budgeterat resultat på 0 Mkr. 49(53)

126 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Kungälvs kommun följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), övrig redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några få undantag. Fordringar överstigande ett år redovisas som långfristiga, vilket gör att kommunen avviker från RKR:s rekommendation 20, Redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Övriga undantag framgår under respektive rubrik nedan. För bolagens redovisning följs Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) samt Årsredovisning och koncernredovisning (BFN 2012:1, K3). Skatteintäkter Kommunen följer RKR:s rekommendation 4, vilket innebär att den prognos för skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat i december räkenskapsåret har använts vid beräkning av årets skatteintäkter. Vid delårsbokslut används alltid senaste prognosen från SKL. Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar: de preliminära månatliga skatteinbetalningarna en preliminär slutavräkning som bygger på SKL:s prognos för bokslutsåret differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten föregående bokslutsår Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Enligt RKR:s rekommendation 18 ska investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt i balansräkningen och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Kommunen tar från och med 2010 upp gatukostnadsersättningar bland långfristiga skulder. Från och med 2011 redovisas även investeringsbidrag och anslutningsavgifter enligt rekommendationen. 10 procent av anslutningsavgifterna intäktsförs direkt för att bl a täcka kostnader för administration. Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen, VA-konsumtionsavgifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan månad. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår. Personalkostnader Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på lönekostnaden. Intjänad ferielön och uppehållslön för lärare redovisas som skuld. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade under augusti månad tas upp som kortfristig skuld. Avskrivningar Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivningstider År VA-anläggningar Byggnader Gator, broar och hamnanläggningar Maskiner, inventarier och bilar 5-20 Datorer och kringutrustning, programlicenser (53)

127 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 Avskrivningstider Mark och konst År Ingen avskrivning Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag, planmässiga avskrivningar och nedskrivningar t o m Anslutningsavgifter har redovisats som investeringsbidrag och därmed har kommunens investeringar i VA-anläggningar nettoredovisats. Från och med 2011 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som långfristiga skulder och minskar därmed inte anläggningens anskaffningsvärde. Dessa bidrag och avgifter periodiseras över tid motsvarande tillgångens avskrivningstid. Anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod prövas löpande. Kommunen påbörjade 2015 arbetet med att införa komponentavskrivning enligt RKR:s rekommendation 11, Materiella anläggningstillgångar. Införandet har skett successivt under 2016 och 2017 och är nu helt infört vad gäller nya investeringar samt äldre byggnader. Undantaget är befintliga tekniska anläggningar vilka kommer att hanteras under Gränsdragning mellan kostnad och investering I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och att anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för att en anskaffning ska redovisas som en anläggningstillgång. Exploateringsverksamhet Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående exploateringsverksamhet redovisas som kortfristiga fordringar och skulder. Under pågående exploatering kan vid årsskiften kostnader belasta innevarande år och intäkter nästkommande. Först när exploateringsprojektet del- eller slutavräknas redovisas intäkter och kostnader på resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar, investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar aktiveras när ett exploateringsområde är färdigställt i sin helhet. Detta tillvägagångssätt innebär att kommunen gör avsteg från rekommendationerna RKR 11 och 18. Pensionsskuld Enligt beslut i Kommunfullmäktige den har Kungälvs kommun bytt redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. Pensioner intjänade till och med 1997 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive särskild löneskatt. Kommunen har därmed gått ifrån den så kallade blandmodellen och tillämpar istället fullfonderingsmodellen. Avsikten är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av pensioner ökar. Intjänade pensioner från och med 1998 ingår fortsatt i verksamhetens kostnader och redovisas som en skuld i balansräkningen. Även utbetalning av förmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader. Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det innebär att kommunen årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Enligt ovan nämnda rekommendation har den del av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2018, bokats upp som kortfristig skuld i 2017 års bokslut. Beräkningen av pensionsförmånerna är gjord enligt SKL:s Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 17, och utförda av KPA. Pensionsförpliktelser för förtroendevalda redovisas från och med 2011 enligt rekommendation 2. Leasingavtal 51(53)

128 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 All leasing i kommunen redovisas som operationell leasing eftersom inga leasingavtal överstiger tre år. Samtliga hyresavtal gällande fastigheter klassificeras som operationella då de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet inte överförs till kommunen. Därmed avviker kommunen från RKR:s rekommendation 13, Redovisning av hyres-/leasingavtal. Säkring av räntebindning Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra exponeringen för ränterisker. Säkringsstrategin regleras i Finanspolicy. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Målsättningen är att reducera osäkerheten hänförlig till lån med rörlig ränta. Lånekostnader Kommunen tillämpar alternativ metod för lånekostnader enligt RKR:s rekommendation 15. Lånekostnaden beräknas utifrån den genomsnittliga räntan på kommunens långfristiga låneskuld under perioden, sk generellt lånearrangemang. Det innebär att lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde för investeringsprojekt som tar betydande tid i anspråk att färdigställa, detta under förutsättning att kommunen har lånekostnader vid denna tidpunkt. Ränta under byggtid tillämpas på projekt som pågår under en period av minst sex månader och där den upparbetade investeringsutgiften uppgår till minst 5 Mkr. Bidrag till statlig infrastruktur Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till statlig infrastruktur avseende byggandet av GC-banor, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Grokareby, förbifart Tjuvkil, vänstersvängsfält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotets östra ramper, totalt 266,4 Mkr. Bidragen skall upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning av avsättningen har inte gjorts. I resultaträkningen har redovisats upplösning av de beslutade bidragen för GC-banor, förbifart Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett belopp motsvarande en tjugofemtedel. Bidraget avseende utbyggnad av väg 168 har ännu inte börjat lösas upp eftersom beslutet fattades under 2009 och därmed omfattas av det undantag som anges i RKR:s rekommendation 6, Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar. 52(53)

129 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Uppföljningsrapport UR2 53(53)

130 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun Möte med revisionen Mikaela Bengtsson och Marcus Gustafson

131 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Granskning delårsbokslut Metod Iakttagelser Revisorernas bedömning Page 2

132 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Granskning delårsbokslut Metod Översiktlig analytisk granskning balans- och resultaträkningar Jämförelse av utfall resultaträkning mot budget för perioden Jämförelse av utgående balanser i balansräkningen mot utgående balanser per och Övergripande analys av väsentliga avvikelser på nämndnivå Förfrågningar avseende identifierade väsentliga avvikelser Avstämning delårsrapport mot huvudbok Övergripande intervju med kommunens ekonomifunktion om eventuella förändringar i redovisningsprinciper, väsentliga händelser mm. Granskning delårsrapport inklusive måluppfyllelse Page 3

133 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Jämförelse resultat mot föregående år Budget Avvikelse budget %-förändring Verksamhetens nettokostnad ,7% Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ,4% Räntenetto Resultat delårsrapport Exkluderat förändring semesterskuld Resultat Exkluderat jämförelsestörande poster Förändring ansvarsförbindelse Försäljning av materialla anläggningstillgångar Rättstvister och konkurs 26 0 Resultat Page 4

134 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Driftsredovisning mot budget Budget och utfall 2018 Utfall Budget Avvikelse Belopp i Mkr Politisk organisation -9,5-11 1,5 Stab -134,5-115,6-18,9 Bildning och lärande -772,3-775,5 3,1 Trygghet och stöd -657,3-637,6-19,7 Samhälle och utveckling -105,7-129,8 24,1 Finansiering 15,3 26,5-11,2 Exploatering -2,8 33,3-36,1 Reavinst 2,2 0 2,2 Verksamhetens nettokostnad , ,60-55,2 Skatteintäkter 1 503, ,2-65,9 Generella statsbidrag och utjämning 176,8 103,5 73,3 Finansiella intäkter 20,1 17,1 3 Finansiella kostnader -39,3-49,8 10,5 Periodens resultat -3,8 30,3-34,3 Jämförelse resultat mot budget Delårsresultatet -4 (exkl. förändring semesterlöneskuld) mnkr är 34 mnkr lägre än budget för perioden (30 mnkr). Verksamhetens nettokostnad är högre än budget (-55 mnkr), skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning högre än budget (+7 mnkr) och finansnettot högre än budget (14 mnkr). Page 5

135 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Driftsredovisning mot prognos Budget och prognos 2018 Prognos Budget Avvikelse Belopp i Mkr Politisk organisation -15,8-16,5 0,7 Stab ,7-36,3 Bildning och lärande , ,60-7,9 Trygghet och stöd -986,8-958,3-28,5 Samhälle och utveckling -193,8-192,6-1,2 Finansiering 18,1 39,7-21,6 Exploatering Reavinst Verksamhetens nettokostnad , ,00-53,8 Skatteintäkter 2 257, ,8-96 Generella statsbidrag och utjämning 270,2 155,2 115 Finansiella intäkter 25,7 25,7 0 Finansiella kostnader -52,7-74,7 22 Förändring av eget kapital 32, ,9 Jämförelse prognos mot budget Prognosen 32 mnkr är 13 mnkr lägre än budget för året (45 mnkr). Verksamhetens nettokostnad är högre än budget (-54 mnkr), skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning högre än budget (+19 mnkr) och finansnettot högre än budget (22 mnkr). Page 6

136 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Jämförelse resultat mot prognos Stab prognostiserar ett underskott om 36 mnkr. -14 mnkr avser förlikningsavtal med en fristående förskola samt -15 mnkr nedskrivning av inköp moduler i samband med konkurs. Resterande avvikelser hänförs till väsentlig del av att omorganisationen inom förvaltningen inte väntas ge budgeterad kostnadsminskning för Trygghet och stöd prognosticerar ett underskott om 29 mnkr. -18 mnkr avser verksamhetsområdet Nyanlända. Främst hänförs underskottet till hyresförluster samt externa placeringar för ensamkommande ungdomar. Risk finns för ännu högre hyreskostnader till följd av en förskjutning mot privata hyresvärdar. Page 7

137 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Kommunen tillämpar RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar fullt ut från och med 2018 Enligt rekommendationen ska komponentavskrivning tillämpas när olika komponenter i en anläggningstillgång har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kommunen tillämpar rekommendationen fullt ut gällande nya investeringar och äldre byggnader. Undantaget är befintliga tekniska anläggningar vilka kommer hanteras under Vi kommer kolla närmare på denna hantering i samband med vår löpande granskning. Rättstvister och skadestånd Avtalstvist med Skanska i entreprenaden avseende infrastruktur Kongahällaområdet (17 mnkr). Byggtvist med Processbygg Tjörn avseende ombyggnation av Hålta skola (4 mnkr). Finansiell leasing Kommunen upplyser i delårsrapporten om att alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Finansiella leasingavtal skall enligt RKR redovisas över balansräkningen. Effekt på balansräkningen går med de uppgifter vi har idag inte att beräkna. Exploatering Först när exploateringsprojektet del- eller slutavräknas redovisas intäkter och kostnader på resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar, investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar aktiveras när ett exploateringsområde är färdigställt i sin helhet. Detta tillvägagångssätt innebär att kommunen gör avsteg från rekommendationerna RKR 11 och 18. Page 8

138 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Balanskravet Prognos resultat mnkr Resultateffekt av reavinster -30 mnkr Resultateffekt minskad ansvarsförbindelse -12 mnkr Prognos balanskravsresultat -10 mnkr Utifrån delårsbokslutet ser vi en risk att kommunens balanskravsresultat för 2018 blir negativt. Page 9

139 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut Iakttagelser Redovisning av pensioner Kommunen följer inte lag om kommunal redovisning kap 5 4, Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 718 mnkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen. Kommentarer på upplysningar i delårsrapport Prognos saknas för balanskravsavstämning Uppgift saknas om effekten av pensionsredovisning (fullfondering) Page 10

140 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut God ekonomisk hushållning Budgeten ska enligt KL innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning Dessa mål ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning. Definition Kungälvs kommun (Årsplan ) God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. Av definitionen framgår inte hur stor andel av de verksamhetsmässiga målen som ska vara uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska råda. I årsplanen för har fullmäktige fastställt 5 finansiella mål med tillhörande indikatorer. Utöver de finansiella målen har fullmäktige fastställt 6 strategiska mål som kommunstyrelsen brutit ned i ett 13 resultatmål. Page 11

141 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut God ekonomisk hushållning (forts.) Strategiska mål med kopplade resultatmål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov o Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället o Attraktiv arbetsgivare o Öka kvaliteten inom vård- och omsorgen genom kvalitetssäkring av verksamheten och utveckling av välfärdsteknologin I Kungälv finns arbete åt alla o Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende o Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling Minskad segregation o Ökad integration och minskat utanförskap o Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten o Barnfattigdomen ska minska Minskad miljö och klimatpåverkan o Öka andelen hållbara resor o Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Gör rätt från början, investera i barn och unga o Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan o Kunskaperna hos elever och studerande ska öka o Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Finansiella mål med kopplade indikatorer Överskottsmålet är 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Den ekonomiska påfrestning som pensionsutbetalningarna medför skall lindras genom försäkringslösning Soliditeten skall ligga i intervallet 9 12 procent Investeringarnas självfinansieringsgrad i den skattefinansierade verksamheten ska under ramperioden vara 40 % eller högre Sociala investeringar i förebyggande socioekonomiskt arbete motsvarar 0,5 % av skatter och generella statsbidrag - Kommer att uppfyllas/är uppfyllt - Är svårbedömt/delvis uppfyllt - Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt - Måluppfyllelse saknas Page 12

142 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Granskning av delårsbokslut God ekonomisk hushållning (forts.) Sammanfattning av prognos i delårsrapport Finansiella mål 2 mål/indikatorer bedöms uppfyllas 2 mål/indikatorer bedöms inte uppfyllas 1 mål/indikator framgår inte varav det uppges att indikatorn mäts i samband med årsbokslut Resultatmål kopplade till fullmäktiges strategiska mål 7 resultatmål bedöms uppfyllas 6 resultatmål bedöms delvis uppfyllas eller är svårbedömda Kommunens bedömning Utifrån ovanstående prognos drar kommunen slutsatsen att målet om god ekonomisk hushållning är svårbedömt/delvis uppfyllt. Någon samlad analys av slutsatsen framgår inte av delårsrapporten och därtill saknas en prognos om kommunen kommer klara balanskravet. Vår bedömning Beaktat att kommunen sannolikt inte kommer klara balanskravet, att samtliga finansiella mål inte förväntas uppnås och att enbart 7 av de 13 verksamhetsmässiga målen förväntas uppnås är vår bedömning att kommunen sannolikt inte kommer att bedriva sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning. Page 13

143 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Revisorernas bedömning

144 7/18 Uppföljningsrapport 2 år KS2018/ Uppföljningsrapport 2 år 2018 : Revisorernas bedömning

145 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 381/2018 Revidering av taxa för Kvarnkullen (Dnr KS2018/1366) Mot bakgrund av kraven på en mer kostnadseffektiv uthyrning av lokalerna på anläggningen Kvarnkullen behöver den nuvarande taxan från 2007 en revidering. Taxan behöver även ses över då den kan anses vara svår att förstå vilket minskar tydligheten gentemot allmänheten och även effektiviteten i hanteringen. Genom att förenkla och gå från blockbokning till timuthyrning ökar tillika valmöjligheterna för förhyraren. Förhyraren kan även i större utsträckning påverka kostnaderna genom att bokningarna kan vara obemannade. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Kvarnkullen Bilaga Taxa Kvarnkullen Bilaga KS Samlade yttranden Bilaga Synpunkt PRO Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat förslag till nya taxor för uthyrningslokalerna i Kvarnkullen antas. De nya taxorna gäller från den 1 januari Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex. Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

146 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Revidering av taxa för Kvarnkullen Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Jenny Björkman Revidering av taxa för Kvarnkullen (Dnr KS2018/1366-1) Sammanfattning Mot bakgrund av kraven på en mer kostnadseffektiv uthyrning av lokalerna på anläggningen Kvarnkullen behöver den nuvarande taxan från 2007 en revidering. Taxan behöver även ses över då den kan anses vara svår att förstå vilket minskar tydligheten gentemot allmänheten och även effektiviteten i hanteringen. Genom att förenkla och gå från blockbokning till timuthyrning ökar tillika valmöjligheterna för förhyraren. Förhyraren kan även i större utsträckning påverka kostnaderna genom att bokningarna kan vara obemannade. Juridisk bedömning Revideringen av Kvarnkullens taxa har beaktats utifrån Kommunallag (2017:725) och Förvaltningslag (2017:900). Bedömningen är att revideringen är förenlig med lagstiftning. Bakgrund Kungälvs kommun har lokaler för uthyrning på anläggningen Kvarnkullen. I samband med krav på besparing och en minskning av antalet anställda lyftes frågan om en revidering av taxan. Den nuvarande taxan är från 2007 och den generella uppfattningen är att den är svår att förstå och tillämpa. Vidare har taxan förhyrarens möte eller arrangemangs syfte som grund för prissättning. Bemanning har inte varit valbart och förhyraren har inte heller själv kunnat bestämma antal timmar då det endast varit möjligt att boka förbestämd period eller block. genomföras. Frågan har tidigare varit uppe i Bildningsutskottet, ärende KS2017/1096. Verksamhetens bedömning Förvaltningen bedömer att timtaxa ger både förhyraren och verksamheten ökad flexibilitet och möjligheter att påverka sina kostnader. Genom att förenkla taxan och utgå från gruppen som hyr kan Kungälvs kommun på ett tydligare och transparent sätt subventionera föreningar som verkar i kommunen. Företag och privatpersoner subventioneras inte utan får bära sina egna kostnader oberoende av syftet med arrangemanget. INTERNSERVICE Att taxan är tydlig samt lätt att förstå ger vidare förutsättningar för en snabb, enkel och kostnadseffektiv hantering av bokningar. Hyra per timme kan även ge en ökad utnyttjandegrad av Kvarnkullens lokaler då både bemanning och bokningar kan planeras utifrån faktisk nyttjandetid. Emellertid kan det finnas en liten risk för att de nya taxorna kan komma att innebära att en del förhyrare väljer att boka kortare tidsperioder. Förvaltningens uppfattning är ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

147 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Revidering av taxa för Kvarnkullen 2(3) dock att risken för ekonomiskt bortfall är relativt liten. Den nya taxan ger tillika utrymme för en bättre uppföljning och kostnadsanalys. En konsekvens av att inte revidera taxan kan bli att besparingskraven i stor utsträckning blir svåra att genomföra. En annan konsekvens kan bli att redan genomförda besparingskrav behöver täckas upp av timanställningar vilket i sin tur ökar kostnaderna. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidrar till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enlighet med kommunens Vision Utifrån de strategiska målen anger de strategiska förutsättningarna en målsättning om att ha balans mellan ekonomi, kvalitet och behov och att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet. Att kommunen erbjuder lokaluthyrning och bemanning per timme utifrån förhyrarens behov kan anses leda till en ökad hushållning med kommunens resurser. De nya taxorna skapar vidare möjlighet till effektivisering. Genom att anläggningen kan hyras ut obemannad ökar flexibiliteten både för förhyrare och verksamhet. Det nya taxesystemet kan även öka nyttjandegraden av lokalerna, då det endast är den tid som förhyraren vill nyttja som är bokad. Det ger möjligheter för att ta in fler bokningar. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Uthyrning av Kvarnkullens lokaler sker till föreningar och kommersiella aktörer vilka bedriver verksamhet för barn. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv För att öka förutsättningarna för ett jämlikt deltagande i föreningslivet utgår Kungälv kommun från grundläggande krav om alla människors lika värde. Den uthyrningsverksamhet som Kungälvs kommun bedriver i Kvarnkullens lokaler ska vara förenlig med kommunens beslutade värderingar, policyer och regler. Information om befintliga bidragssystem till föreningar bör också kommuniceras ut till de föreningar som driver bidragsberättigad verksamhet. Teknisk bedömning/genomförandeplan Verksamheten Kvarnkullen har genomfört besparingsåtgärder och minskat antalet anställningar vilket är det första steget mot en anpassning till den nya taxan. Information har gått ut till föreningar, företag och andra förhyrare om en pågående förändring av bemanning och arbetssätt. Nytt arbetssätt innebär också en översyn av fastigheten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Arbetet med att göra det enkelt för förhyraren att hantera exempelvis teknik, brandutrymning, lås- och larm mm har påbörjats. Viss investering kan bli nödvändig för att anpassa lokalerna till förhyrarnas behov. Ekonomisk bedömning 2017 var intäkterna på Kvarnkullen ca kr och kostnaderna ca 2,7 miljoner kr. För 2018 ligger vidare ett besparingskrav på kr. Besparingsåtgärder i form av att ta bort en

148 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Revidering av taxa för Kvarnkullen 3(3) av två heltidsanställningar har genomförts. Dock får åtgärd endast halvårseffekt under Minskning av kostnad för timanställda har ej kunnat genomföras i och med nedskärning av en tillsvidare anställd personal. Risken är att det under 2018 blir en ökad timlönekostnad tills dess den reviderade taxan blivit gällande. Budgeterade kostnader för budgetår 2018 uppgår till ca 2,3 miljoner kr och intäkterna beräknas bli ca kr. Med nuvarande taxa förväntas budgetavvikelse för De ekonomiska konsekvenserna av en reviderad taxa beräknas bli en ökad intäkt under 2019 från främst kommersiella aktörers/privatpersoners arrangemang samt en minskning av kostnaderna genom en högre täckningsgrad av lönekostnaderna. Den ekonomiska bedömningen är att taxan behöver revideras för att kunna nå målen om balans mellan ekonomi, kvalitet och behov samt skapa ökad effektivitet i lokalutnyttjandet. Förslag till beslut 1. Nya taxor för uthyrningslokalerna i Kvarnkullen antas. De nya taxorna gäller från den 1 januari Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex. Anders Holm Tillförordnad sektorchef Samhälle och utveckling Andreas Sjunnesson Verksamhetschef Samhälle och utveckling Expedieras till: För kännedom till:

149 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Taxa Kvarnkullen Taxa Kvarnkullen Taxa Diarienummer: KS2018/1366 Dokumentansvarig: Enhetschef Internservice Beredande politiskt organ: Bildningsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige Ersätter tidigare beslut KF 249/2007 Datum för beslut: > Giltighetstid: Handläggare: Jenny Björkman

150 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Taxa Kvarnkullen Innehållsförteckning 1. Inledning Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Syfte Mål och viljeinriktning Beräkning av prisnivåer Prioritering Avbokning Hyra och husvärdstjänster Levandegöra och följa upp

151 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Taxa Kvarnkullen 1. Inledning Kungälvs kommun har lokaler för konferenser, evenemang och mindre möten för uthyrning på Kvarnkullen. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enlighet med kommunens Vision Att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt går vidare i linje med de strategiska mål och resultatmål vilka Kommunfullmäktige har beslutat om. De strategiska förutsättningarna anger en målsättning om att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet samt tillse balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. 2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Samband finns med följande styrdokument: Vision 2040, KS 2012/817 Kommunfullmäktiges strategiska mål och resultatmål. - Strategiska förutsättningar. Fritidsanläggningar, taxa. Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler. Regler. KS2018/0858. Föreningsbidrag till förening och organisation inom socialtjänstens verksamhet, samt de som stödjer arbetet kring social hållbarhet, Riktlinjer. KS2017/ Syfte Syftet med styrdokumentet är att tillse att kommunen har en ändamålsenlig och korrekt hantering av taxor utifrån beslutade styrdokument samt behandlar sina medlemmar lika i enlighet med Kommunallag (2017:725). 4. Mål och viljeinriktning Målsättningen med styrdokumentet är att skapa tydlighet gentemot förhyrare kring taxa samt verka för en korrekt och rättssäker hantering. 5. Beräkning av prisnivåer Metod för beräkning av prisnivåer har varit att göra en prisanalys och kartläggning av kommersiella aktörers prissättning tillsammans med ett flertal kommuners priser för likvärdiga lokaler. Kostnadsanalys utifrån befintlig bokningsstatistik på Kvarnkullen ligger vidare tillsammans med priskartläggning till grund för bedömningen av föreslagen prissättning. Den nuvarande taxan med blockdebitering istället för pris per timme gör att kostnaden för förhyraren kan vara högre då förhyraren inte kan välja att betala för de timmar som faktiskt nyttjas. Bokning i block kan också innebära att fler timmar än de som nyttjas reserveras i systemet vilket leder till minskad flexibiliteten och till ett lägre resursutnyttjande av lokalerna. Uthyrning kommer att debiteras per timme. Kommersiell verksamhet och privatpersoner betalar faktiskt pris för lokalen. Kungälvs kommun och ideella föreningar med säte i Kungälvs kommun subventioneras. All timtaxa avser kostnad per påbörjad timma. 3

152 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Taxa Kvarnkullen 6. Prioritering Följandet prioriteringsordning gäller för bokningar: Publikt annonserade evenemang kan inte flyttas av Kungälvs kommun. Fördelning av lokaltider görs i dialog med förhyrarna med målsättning att uppnå en rimlig fördelning av lokaler för olika verksamheter och typer av aktiviteter. Förhyrare ska erhålla bokningsbekräftelse. Vid eventuell diskussion avseende vem som bokat en lokal ska kunden kunna uppvisa bokningsbekräftelse. Muntliga bokningsbekräftelser är inte giltiga. 7. Avbokning Vid avbokning mindre än två veckor innan arrangemangstillfället debiteras 50 % av taxan. Vid avbokning mindre än 2 dagar innan debiteras full taxa. 8. Hyra och husvärdstjänster I Kvarnkullen finns möjlighet att hyra stora och lilla salen, Kvarnen samt mindre mötesrum för kommersiell verksamhet/privatpersoner, Kungälvs kommun samt ideell föreningsverksamhet. Anläggningen är endast bemannad med husvärd under dagtid vardagar (08:00-16:30). Husvärden kan vid önskemål bistå med följande: Hjälp med lätt möblering. Hjälp med uppkoppling mot befintligt ljud, ljus och projektor. Förhyraren ansvarar, under tiden för arrangemanget, för ordningen i lokalen och för att givna anvisningar följs. Vidare ansvarar förhyraren för sina gästers säkerhet och för utrymning vid en eventuell brand (se Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler) samt att försäkring finns i händelse av stöld eller skadegörelse. Enhetschef har rätt att besluta om trivselregler. Kostnad per påbörjad timme Förhyrare Stora salen Lilla salen/ Mötesrum Kvarnen Kommersiell 750 kr/timme 450 kr/timme 300 kr/timme verksamhet/privatpersoner Ideell föreningsverksamhet och Kungälvs kommun 250 kr/timme 150 kr/timme 100 kr/timme Vid behov av husvärd vid förhyrning under obemannade tider samt vid beställning av tilläggstjänster så tillkommer kostnader för husvärd utöver fastställd taxa. Timkostnad husvärd (minimum 4 timmar under helgdag): Vardagar 08:00-16:30: 400 kr/timme. Vardagar 16:30-24:00: 600 kr/timme. Helgdag (lördagar och söndagar) 08:00-24:00: 800 kr/timme 4

153 8/18 Revidering av taxa för Kvarnkullen - KS2018/ Revidering av taxa för Kvarnkullen : Taxa Kvarnkullen 9. Levandegöra och följa upp Taxan finns tillgänglig för förhyrare på kommunens webbsida samt kan erhållas genom kontakt med Internservices bokningscentral och/eller av Kundcenter För att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig och rättssäker hantering av taxor avseende uthyrning av lokaler i fastigheten Kvarnkullen behöver uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt. Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex. 5

154 9/18 Nya taxor fritidsanläggningar - KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 383/2018 Nya taxor fritidsanläggningar (Dnr KS2018/1546) Fritid Kungälv har fått i uppdrag att se över nuvarande taxor för hyra av fritidsanläggningar och föreslår revidering av taxor gällande fritidsanläggningar för ökade intäkter. Taxan behöver ses över då förvatningen inte når upp till budgeterade intäkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Nya taxor fritidsanläggningar Yrkanden Morgan Persson (UP): Ärendet återemitteras med uppdraget att genomföra utökad dialog med idrottsrådet om syftet med taxehöjningarna samt inhämta vilka konsekvenser idrottsrådet ser för föreningsverksamheten i stort med liggande förslag. Anna Vedin (M): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Bifall till förslaget till beslut. Morgan Persson (UP): Om återremissen faller. Avslag på förslaget till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avgörande på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs på dagens sammanträde och Nej-röst för bifall till att ärendet återemitteras. Omröstningsresultat Med 11 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs på dagens sammanträde Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Morgan Persson (UP) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (L) X Mats Frisell (S) X Charlotta Windeman (M) X Robert Syrén (M) X KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

155 9/18 Nya taxor fritidsanläggningar - KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Anna Vedin (M) Monica Haraldsson (M) X X Summa: Ordföranden ställer Morgan Perssons (UP) yrkande mot Anna Vedins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Morgan Perssons (UP) yrkande. Omröstningsresultat Med 11 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att anta Anna Vedins (M) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Morgan Persson (UP) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (L) X Mats Frisell (S) X Charlotta Windeman (M) X Robert Syrén (M) X Anna Vedin (M) X Monica Haraldsson (M) X Summa: Förslag till kommunfullmäktige 1. Taxorna ändras från och med 1 januari Taxa 1 (barn och unga) ökar från 90kr/timman till 100kr/timman. 3. Taxa 2 (seniorverksamhet) ökar från 200kr/timman till 225kr/timman. 4. Taxa 3 (kommersiell verksamhet) lämnas oförändrad. Anteckning till protokollet lämnas av Jan Tollesson (L) Se bilaga Expedieras till: Andreas Sjunnesson KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

156 9/18 Nya taxor fritidsanläggningar - KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 3 (3) För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

157 Anteckning till protokollet i ärende Nya taxor fritidsanläggningar Dnr KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar Liberalerna är oroliga för utvecklingen av förutsättningarna för vår så viktiga ideella kraft i Kungälv startades ett stort revideringsarbete med fokus på att skapa bra och tydliga regler för såväl föreningar som förvaltning. I samband med detta gjordes en kartläggning och översyn av samtliga bidrag/stöd till alla föreningar inom idrott. Ett digert arbete där man i dialog med föreningarna hittade en tänkbar väg framåt där de flesta var vinnare. Förslaget täcker inte fritidsförvaltningens behov av besparing, det är vi helt med på men vi anser att vi behöver skjuta till mer resurser. Mer resurser är något som alla politiska partier lovat i valrörelsen, att nu hoppa över all dialog med föreningarna och höja taxorna tycker vi är helt oacceptabelt, därför yrkade vi på återremiss för att utföra en fördjupad dialog med idrottsrådet för att i första hand se på ev konsekvenser men också för att tydligt förankra ev förändringar i god tid så att idrottsrörelsen har framförhållning kr ur föreningarnas kassor får naturligtvis konsekvenser för verksamheterna. Liberalerna är medvetna om att vi har ekonomiska utmaningar i framtiden, men vi har heller inte råd att inte göra sociala investeringar. Liberalerna vi satsar på barn och unga i Kungälv. #liberalernavivillmer Liberalerna Jan Tollesson

158 9/18 Nya taxor fritidsanläggningar - KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar : Nya taxor fritidsanläggningar Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Katarina Vallström Nya taxor fritidsanläggningar (Dnr KS2018/1546-1) Sammanfattning Fritid Kungälv har fått i uppdrag att se över nuvarande taxor för hyra av fritidsanläggningar och föreslår revidering av taxor gällande fritidsanläggningar för ökade intäkter. Taxan behöver ses över då vi inte når upp till budgeterade intäkter. Juridisk bedömning Revideringen av taxor gällande fritidsanläggningar har beaktas utifrån Kommunallag (2017:725) och Förvaltningslag (2017:900). Bedömningen är att revideringen är förenlig med lagstiftningen. Bakgrund Kungälvs kommun har ett antal fritidsanläggningar som främst hyrs ut till föreningsverksamhet kvällar och helger. Nuvarande taxa antogs av Kommunfullmäktige för att skapa ett förenkla systemet med kommunens taxor för fritidsanläggningar. Huvudprincipen bygger på att det ska vara samma kostnad oavsett idrott och anläggningstyp. Kommunens strategiska mål är att kommunen skall göra rätt från början och satsa på barn och unga, därför är den målgruppen starkast subventionerade i det tagna taxesystemet. Taxa 1 Avser bokningar för ungdomsverksamhet, det vill säga utövande barn och unga till och med 20 år, både föreningar och privatlektioner i Kungälvs kommun. Taxa 2 Avser bokningar för seniorverksamhet, det vill säga utövande vuxna 21 år och över, både föreningar och privatpersoner i Kungälvs kommun. Taxa 3 Avser föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än Kungälvs kommun och privatpersoner som inte är folkbokförda i Kungälvs kommun samt företag. Taxenivåerna för fritidsanläggningar fastställdes till: Taxa 1 90kr/timma Taxa 2 200kr/timma Taxa 3 800kr/timma FRITID OCH FASTIGHET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

159 9/18 Nya taxor fritidsanläggningar - KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar : Nya taxor fritidsanläggningar 2(3) Verksamhetens bedömning När utvärdering gjorts av de gällande taxorna så bedömer förvaltningar att nuvarande taxor inte svarar upp mot Fritids intäktsbudget och att taxorna därför bör höjas. Antal bokade timmar har minskat samtidigt som de faktiska intäkterna, genom de nya taxorna också har minskat. Prioriterad verksamhet i våra fritidsanläggningar är barn och unga, 7-20 år. Ambitionen är att fortsatt ha en relativt låg kostnad för denna verksamhet men för att kunna bibehålla samma verksamhetsnivå, i form av investeringar och service, så behövs en justering av taxorna. Vi anser att benämna våra taxor enligt tidigare, med taxa 1, 2 och 3 är lätt att applicera och skall därför finnas kvar, men med nya taxor. Förvaltningen föreslår därför att taxorna höjs enligt följande: Tidigare Nytt förslag Taxa 1 90kr/timme 100kr/timme Taxa 2 200kr/timme 225kr/timme Taxa 3 800kr/timme Oförändrad Anledningen till att Taxa 3 lämnas oförändrad är att de bokade timmarna i denna kategori har minskat genom taxeändringen med cirka 70 procent och att det inte finns utrymme att öka denna mera. En höjning Taxa 3 skulle ge en väldigt låg ekonomisk effekt och möjligen sänka bokningsmängden ytterligare. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidrar till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enlighet med kommunens Vision Utifrån de strategiska målen anger de strategiska förutsättningarna en målsättning om att ha balans mellan ekonomi, kvalitet och behov och att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet. De nya taxorna skapar vidare möjlighet till ökade intäkter och en budget i bättre balans. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Uthyrningen av våra fritidsanläggningar sker till föreningar (främst), kommersiella aktörer och privatpersoner vilka bedriver verksamhet för barn. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv För att öka förutsättningarna för ett jämlikt deltagande i föreningslivet utgår Kungälvs kommun från grundläggande krav om alla människors lika värda. Den uthyrningsverksamhet som Kungälvs kommun bedriver i våra fritidsanläggningar skall vara förenlig med kommunens beslutade värderingar, policyer och regler.

160 9/18 Nya taxor fritidsanläggningar - KS2018/ Nya taxor fritidsanläggningar : Nya taxor fritidsanläggningar 3(3) Teknisk bedömning/genomförandeplan Fritid Kungälv informerar föreningar och övrig verksamhet som idag hyr tider i våra fritidsanläggningar. Även Idrottsrådet blir informerade om detta samt att informationen kommer ut på kommunens hemsida. De nya taxorna gäller från och med 1 januari Ekonomisk bedömning Vid utvärdering av de nya taxorna som kom att gälla från och med 1 januari 2017 kan konstateras att den totala mängden bokade timmar i de bokningsbara idrottsanläggningarna sjönk från 2016 till 2017 med ca 950 timmar. Det är en minskning med 4 %. Samtidigt minskade intäkterna vid samma jämförelse med ca kr eller 16 %. Ser man till utfallet 2017 i förhållande till intäktsbudget så redovisar man intäkter för cirka kr under budget. Huvudsakliga minskning av intäkter i och med taxeändringen syns på Skarpe Nord isbana samt Oasens simhall. Ökade intäkter konstateras i gymnastiksalarna. Intäktsökningen i gymnastiksalarna uppgår till cirka kr och tillfaller skolan varför de inte kan ses i Fritids budget. Vid justering av taxorna enligt förslag ovan så ökar kommunens intäkter med cirka kr. Förslag till beslut 1. Taxorna ändras från och med 1 januari Taxa 1 (barn och unga) ökar från 90kr/timman till 100kr/timman. 3. Taxa 2 (seniorverksamhet) ökar från 200kr/timman till 225kr/timman. 4. Taxa 3 (kommersiell verksamhet) lämnas oförändrad. Anders Holm Tillförordnad sektorchef Samhälle och utveckling Andreas Sjunnesson Verksamhetschef Samhälle och utveckling Expedieras till: Anders Holm Andreas Sjunnesson Katarina Vallström För kännedom till:

161 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 382/2018 Revidering av taxor för Mimers Hus (Dnr KS2017/1096) Kungälvs kommun har lokaler för uthyrning på anläggningen Mimers hus. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enighet med kommunens Vision De nuvarande taxorna är från 2007 och behöver revideras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revidering av taxor för Mimers Hus Bilaga Taxor i Mimers hus Bilaga Ang Taxor i Mimers Hus Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat förslag till nya taxor för uthyrningslokalerna i Mimers hus antas. De nya taxorna gäller från den 1 januari Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex. Expedieras till: Mariella Sivertstrand För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

162 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Tjänsteskrivelse Taxor på Mimers Hus 2018 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Mariella Sivertstrand Revidering av taxor för Mimers Hus Dnr KS2018/ Sammanfattning Kungälvs kommun har lokaler för uthyrning på anläggningen Mimers hus. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enighet med kommunens Vision De nuvarande taxorna är från 2007 och behöver revideras. Förslag till beslut 1. Nya taxor för uthyrningslokalerna i Mimers hus antas. De nya taxorna gäller från den 1 jan Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex. Juridisk bedömning Ärendet avser främst bara nivån på taxorna och inte till exempel juridiska tolkningar av vem eller vilka som äger rätt att hyra lokal. Bakgrund Kungälvs kommun har lokaler för uthyrning på anläggningarna Mimers hus. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enighet med kommunens Vision Verksamhetens bedömning Förvaltningens bedömning är att taxorna kommer att ge ökade intäkter samt även en ökad utnyttjandegrad av våra lokaler. Det finns en liten risk att de nya taxorna kan komma att innebära att en del hyresgäster nu väljer att antingen boka kortare tid eller kanske till och med inte boka lokal alls hos oss. Förvaltningens uppfattning är dock att risken för ekonomiskt bortfall är relativt liten. KOMMUNKANSLIET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

163 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Tjänsteskrivelse Taxor på Mimers Hus (2) Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och jämfört vad motsvarande lokaler kostar i andra kommuner och kommit fram till denna nivå för taxorna. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enighet med kommunens Vision Beslut av nya taxor hör ihop med ärende KS Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Flera av kommunens föreningar med barn- och ungdomsverksamhet brukar hyra in sig i våra lokaler. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Kommunens lokaler finns tillgängliga för alla grupper i samhället. Teknisk bedömning/genomförandeplan Det nya taxesystemet kommer även att öka nyttjandegraden av lokalerna, då de framöver bokas per timme istället för i större block som det tidigare systemet byggde på. Ekonomisk bedömning De nuvarande taxorna är från 2007 och det är hög tid att anpassa dem efter nuvarande kostnadsläge. Förslag till beslut 1. Nya taxor för uthyrningslokalerna i Mimers hus antas. De nya taxorna gäller från den 1 januari Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex.????? Mariella Sivertstrand Skolchef Enhetschef Kultur och Kulturskola Expedieras till: För kännedom till:

164 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Taxor i Mimers hus Taxor i Mimers hus Taxa Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2017-xx-xx KS xxx/2017 KS2017/1096 Diarienummer: KS2017/1096 Dokumentansvarig: Enhetschef Kulturenheten Beredande politiskt organ: Bildningsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige Ersätter tidigare beslut KF 249/2007 KS2007/249 Datum för beslut: <2017- > Giltighetstid: Handläggare: Mariella Sivertstrand 1

165 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Taxor i Mimers hus Innehållsförteckning 1. Inledning Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Syfte Mål och viljeinriktning Beräkning av prisnivåer Prioritering Avbokning Mimers hus... 4 Teater... 4 Övriga lokaler i Mimers hus Levandegöra Uppföljning

166 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Taxor i Mimers hus 1. Inledning Kungälvs kommun har lokaler för uthyrning på anläggningen Mimers hus. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid i enlighet med kommunens Vision Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Styrdokumentet relaterar styrdokumentet: Vision 2040, KS 2012/817 Kommunallagen Beslut kring kriterier Korttidshyra i kommunens lokaler Kommunen har även ett styrdokument med fastställd taxa vid uthyrning av idrottsanläggningar: Idrottsanläggningar 3. Syfte Syftet med styrdokumentet är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus. 4. Mål och viljeinriktning Målsättningen med styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilken taxa som är fastställd för respektive lokal. 5. Beräkning av prisnivåer Uthyrning sker per timma: Kommersiell verksamhet betalar ordinarie pris för lokalen. Kungälvs kommun och ideella föreningar subventioneras. All timtaxa avser kostnad per påbörjad timma. 6. Prioritering Publikt annonserade evenemang kan inte flyttas av Kungälvs kommun. Fördelning av lokaltider görs i dialog med förhyrarna med målsättning att uppnå en rimlig fördelning av lokaler för olika verksamheter och typer av aktiviteter. Kunden ska erhålla bokningsbekräftelse. Vid eventuell diskussion avseende vem som bokat en lokal ska kunden kunna uppvisa bokningsbekräftelse. Muntliga bokningsbekräftelser är ej giltiga. 3

167 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Taxor i Mimers hus 7. Avbokning Vid avbokning mindre än två veckor innan debiteras 50 % av taxan. Vid avbokning mindre än 2 dagar innan debiteras full taxa. 8. Mimers hus Teater Endast golvyta med salongsbelysning ingår (ej teknik och ljud- eller ljustekniker). Vid uthyrning utanför ordinarie öppettider tillkommer kostnad för kulturvärd/teatervärd (400 kronor per person per timma). Kommersiell verksamhet Kungälvs kommun och ideell föreningsverksamhet 1200 kronor per timma 400 kronor per timma Ljud- och ljustekniker 600 kronor per person per timma Bärhjälp 400 kronor per person per timma Överenskommelse om utrustning och tjänster sker vid bokningstillfället. Övriga lokaler i Mimers hus I Mimers hus finns möjlighet att hyra hörsal, danssal, konferensrum (A460), teorisal och datasal. Salarna hyrs ut under anläggningens ordinarie öppettider: Vid behov kan lokalerna hyras ut utanför ordinarie öppettider efter särskild överenskommelse. Kostnad för kulturvärd tillkommer (400 kronor per person per påbörjad timma) Kommersiell verksamhet: Hyra hörsal Hyra danssal Hyra dramasal Hyra konferensrum Hyra teorisal 600 kronor per timma 600 kronor per timma 600 kronor per timma 300 kronor per timma 300 kronor per timma 4

168 10/18 Revidering av taxor för Mimers Hus - KS2017/ Revidering av taxor för Mimers Hus : Taxor i Mimers hus Kungälvs kommun samt ideell föreningsverksamhet Hyra hörsal 200 kronor per timma Hyra danssal 200 kronor per timma Hyra dramasal 200 kronor per timma Hyra konferensrum 100 kronor per timma Hyra teorisal 100 kronor per timma 9. Levandegöra Taxan kommuniceras till externa parter exempelvis via kommunens hemsida och vid dialog med kundcenter. Internt inom kommunen säkerställs taxan vid bokning av lokaler och vid fakturering. 10. Uppföljning För att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus behöver uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt. Taxorna indexjusteras årligen. 5

169 11/18 Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari KS2018/ Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 384/2018 Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 (Dnr KS2018/1547) Förvaltningen föreslår höjning av entréavgifterna gällande Oasen simhall. Prisökningen förväntas ge cirka kr i ökade intäkter. De nya entréavgifterna skall träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari Förslag till kommunfullmäktige 1. Entréavgifterna för Oasens simhall höjs från och med De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

170 11/18 Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari KS2018/ Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 : Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Katarina Vallström Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 (Dnr KS2018/1547-2) Sammanfattning Förvaltningen föreslår höjning av entréavgifterna gällande Oasen simhall. Prisökningen förväntas ge cirka kr i ökade intäkter. De nya entréavgifterna skall träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019. Juridisk bedömning Kommunen äger själv frågan att sätta kommunala taxor i kommunalt ägda badanläggningar. Bakgrund Oasen Simhall är en populär och naturlig mötesplats i Kungälv. Att driva ett bad, med de höga krav som finns från myndigheter är både ekonomiskt dyrt samt kräver personal. Oasen har även haft ökade personalkostnader och anläggningen har höga driftkostnader och vissa renoveringsbehov. Detta har genererat till att kostnaderna har ökat i förhållande till intäkterna. Förvaltningen har arbetat hårt med att se över bemanningen och personalens scheman och dragit ner på antalet timanställd personal. Vidare har enhetschef tillsammans med personal sett över cafeterians utbud för ett mer kostnadseffektivt café och ett bantat utbud, men ändå med ett tilltalande utbud. För att få en budget i bättre balans har verksamheten gjort bedömningen att vi behöver öka entrépriserna för att just kunna behålla bemanningen, servicenivån och de krav som ställs på bad med maskiner och vattenkvalitet. Vi har även sett över badets öppettider och minskat öppettiderna på de minst attraktiva badtiderna. Verksamhetens bedömning Vi vill höja taxorna på Oasens badanläggning till de nivåer som liknade badanläggningar i regionen har. Det kan finnas risk att antal badande minskar på grunda av höjda entrépriser, men oftast kommer nivån på antal badande tillbaka på samma nivå som innan höjning. Vi bedömer att den ringa höjning kommer inte att påverka allmänhets badande. Se förslag nedan, under ekonomisk bedömning. FRITID OCH FASTIGHET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

171 11/18 Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari KS2018/ Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 : Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari (4) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Kommunförmäktiges strategiska mål gällande balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Oasen simhall är en viktig mötesplats för både barn och vuxna. Här främjas vattenvana, barn lär sig simma och minnen skapas. Familjer träffas över generationer och barns hälsa och glädje främjas. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Nuvarande och kommande entréavgifter i Oasens badanläggning bedömer alla människor på ett likvärdigt sätt. Teknisk bedömning/genomförandeplan Information angående ny badentré kommer i god tid informeras innan genomförandet. Detta genom kommunens hemsida, annonsering och affischering i anläggningen. Ekonomisk bedömning Att öka entréavgifterna i Oasen Simhall behövs för att få en budget mer i balans. Att driva en simhall för med sig stora kostnader både i drift, underhåll och personal. För att bibehålla servicenivå Verksamheten bedömer att en höjning med genomsnitt 14 procent skulle öka entréavgifterna och detta skulle generera en intäktsökning på cirka kronor hade Oasen Simhall entréavgifter kronor och 2018 förväntas ligga i fas med En ökning från 1 januari 2019 skulle då öka intäkterna så utfallet 2019 blev cirka kronor.

172 11/18 Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari KS2018/ Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 : Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari (4) Entré 2018 Höjning (kronor) Ny entréavgift (kronor) Höjning procent Enkelbiljett Vuxen 50,00 5,00 55,00 10% Ungdom 7-17 år 20,00 5,00 25,00 25% Pensionär/student 20,00 5,00 25,00 25% Barn 0-6 år 0,00 0,00 0,00 0% Klippkort 10 ggr Vuxen 420,00 50,00 470,00 11,9% Ungdom 7-17 år 175,00 25,00 200, 00 14,29% Pensionär/student 175,00 25,00 200,00 14,29% Klippkort 20 ggr Vuxen 750,00 75,00 825,00 10% Ungdom 7-17 år 320,00 30,00 350,00 9,38% Pensionär/Student 320,00 30,00 350,00 9,38% Klippkort 30 ggr Vuxen 1 000,00 150, % Ungdom 7-20 år ,76% Pensionär/Student ,76% Klippkort 100 ggr Vuxen ,38% Ungdom 7-17 år % Pensionär/Student % Vattenfys / Wet West 15 ggr * Vattenfys/Wet West 1 ggr * 450,00 50,00 500,00 11,11% 35,00 5,00 40,00 14,29% *Badavgift tillkommer Giltighetstid för samtliga klippkort är två år från inköpsdatumet.

173 11/18 Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari KS2018/ Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari 2019 : Nya entréavgifter Oasen Simhall från 1 januari (4) Förslag till beslut 1. Entréavgifterna för Oasens simhall ökar från och med De nya entréavgifterna fastställs enligt lista ovan. Anders Holm Tillförordnad sektorchef Samhälle och utveckling Andreas Sjunnesson Verksamhetschef fastighet Samhälle och Utveckling Expedieras till: För kännedom till: Anders Holm Andreas Sjunnesson Jan Eklund Katarina Vallström

174 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 380/2018 Förslag på avfallstaxa (Dnr KS2018/1389) Inför antagande av nuvarande avfallstaxa genomfördes en utförlig uppföljning av nuvarande avfallstaxa och bedömning av nyttjandet av resultatutjämningsfonden. Avgifterna för abonnenter föreslås vara oförändrat, med undantag för hämtningsavgifter för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, där avgifterna justeras något så de bättre stämmer överens med avgifterna för sommarhämning från verksamheter på Marstrand. För fritidshus med gemensam avfallslösning läggs möjligheten att kunna välja att få sitt matavfall hämtat varje vecka och sitt restavfall varannan vecka, så som fritidshus utan gemensam avfallslösning kan. Nytt i taxan är dessutom möjligheten till vinterabonnemang. Taxan för vinterabonnemang kan komma att användas vid otjänlig väderlek där kommunen tillfälligt inte kan hämta hushållsavfallet och fastighetsägarna får andra uppställningsplatser under tiden. Avstämning av nuvarande avfallstaxa visar att tidigare ekonomiska bedömningar står sig och renhållningsverksamheten håller uppsatt budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag på avfallstaxa Bilaga Bilaga 1 Avfallsstaxa jan Förslag till kommunfullmäktige 1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 7 december 2017 ( 217/2017) upphör att gälla från och med den 31 december Expedieras till: Sofia Samuelsson För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

175 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Förslag på avfallstaxa Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Sofia Samuelsson Förslag på avfallstaxa (Dnr KS2018/1389-1) Sammanfattning Inför antagande av nuvarande avfallstaxa genomfördes en utförlig uppföljning av nuvarande avfallstaxa och bedömning av nyttjandet av resultatutjämningsfonden. Avgifterna för abonnenter föreslås vara oförändrat, med undantag för hämtningsavgifter för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, där avgifterna justeras något så de bättre stämmer överens med avgifterna för sommarhämning från verksamheter på Marstrand. För fritidshus med gemensam avfallslösning läggs möjligheten att kunna välja att få sitt matavfall hämtat varje vecka och sitt restavfall varannan vecka, så som fritidshus utan gemensam avfallslösning kan. Nytt i taxan är dessutom möjligheten till vinterabonnemang. Taxan för vinterabonnemang kan komma att användas vid otjänlig väderlek där kommunen tillfälligt inte kan hämta hushållsavfallet och fastighetsägarna får andra uppställningsplatser under tiden. Avstämning av nuvarande avfallstaxa visar att tidigare ekonomiska bedömningar står sig och renhållningsverksamheten håller uppsatt budget. Juridisk bedömning Enligt miljöbalken 27 kap. 4-5 får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till Kungälvs Kommun. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige. Bakgrund Inför antagande av nuvarande avfallstaxa genomfördes en utförlig uppföljning av nuvarande avfallstaxa och bedömning av nyttjandet av resultatutjämningsfonden. Nuvarande avfallstaxa beslutades av Kommunfullmäktige den 7 december 2017 ( 217/2017) och började gälla från 1 januari Föreslagen avfallstaxa syftar till att stämma av att nuvarande taxan uppfyller uppsatta mål. Syftet med avfallstaxan är som tidigare att stimulera till minskade mängder restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka kundnöjdheten. Dessa prioriteringar kommer även att vara fokus med föreslagen avfallstaxa. Avfallstaxan kommer fortsatt att vara miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få så många hushåll som möjligt att ansluta sig till matavfallsinsamling. RENHÅLLNING ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

176 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Förslag på avfallstaxa 2(4) Verksamhetens bedömning Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i Göteborgsregionens avfallsplan, A2020. Ett sätt att påverka den lokala avfalls situationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar. Avstämning av nuvarande avfallstaxa visar att tidigare bedömningar står sig och renhållningsverksamheten håller uppsatt budget. Avgifterna för abonnenter föreslås vara oförändrat, med undantag för hämtningsavgifter för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter. Där avgifterna justeras något så de bättre stämmer överens med avgifterna för sommarhämning från verksamheter på Marstrand. Fritidshus med gemensam avfallslösning kommer även kunna välja att få sitt matavfall hämtat varje vecka och sitt restavfall varannan vecka, så som fritidshus utan gemensam avfallslösning kan. Nytt i taxan är dessutom möjligheten till vinterabonnemang. Vilket kan komma att användas vid otjänlig väderlek där kommunen tillfälligt inte kan hämta hushållsavfallet och fastighetsägarna får andra uppställningsplatser under tiden. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll. Dessutom kan denna taxa användas på fastigheter där det är vanligt att hämtning vintertid inte kan ske från fastigheten, på grund av dåligt väglag och vägen då inte är farbar. Berörda fastigheter lämnar då sitt avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under hämtningsperioden. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna från gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion; Allt avfall vägs men enbart brännbart restavfall debiteras efter vikt Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller att hemkompostera ska vara de billigaste alternativen Att inte sortera ut matavfall ska vara det dyraste alternativet Gemensam hämtning är mer ekonomisk fördelaktig Hämtningsavgiften ska minska vid glesare hämtningsintervall Hög servicenivå med fler tjänster Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell hantering Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska: styra mot målen i kommunens renhållningsordning,

177 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Förslag på avfallstaxa

178 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Förslag på avfallstaxa 4(4) Förslag till beslut 1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 7 december 2017 ( 217/2017) upphör att gälla från och med den 31 december Anders Holm TF Sektorchef Samhälle och utveckling Martin Hollertz TF Verksamhetschef Teknik Samhälle och utveckling Expedieras till: För kännedom till: Sofia Samuelsson

179 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Avfallsstaxa Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx ( xxx/20xx) Gäller fr.o.m 20xx-xx-xx Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms. Kap 2

180 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Innehåll 1 Inledning.... Sid 3 2 Helårshämtning vid villor och radhus....sid 4 3 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)....sid 7 4 Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter... Sid 11 5 Hämtning på öar utan fast landförbindelse... Sid 15 6 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall.... Sid 16 7 Tilläggstjänster och särskilda avgifter.... Sid 18 8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun Allmänna bestämmelser.... Sid 22 9 Renhållningstaxan för Kungälvs kommun Exempel på avgifter.... Sid 26 2

181 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 1 Inledning Förord Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen, i kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte. Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande: Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd Viktavgift Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar. Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida Inledning 3

182 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 2 Helårshämtning vid villor och radhus I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 2.1 Fast avgift Avgift Villa och radhus kr 2.2 Viktavgift, kärl Matavfall Restavfall Osorterat avfall Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,50 kr 1,50 kr Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen. 2.3 Hämtningsavgift, kärl Sorterat avfall Varje vecka 1 Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall 2 Varannan vecka Var fjärde vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall 2 Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall 190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall kr kr 627 kr kr 490 kr 370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall kr kr 991 kr Erbjuds ej Erbjuds ej Hemkompostering Restavfall, varje vecka 1, 3 Restavfall, varannan vecka 3 Restavfall. var fjärde vecka 3 Restavfall, var sjätte vecka l kärl för restavfall och hemkompostering 4 av allt matavfall kr 627 kr 490 kr 269 kr 370 l kärl för restavfall och hemkompostering kr 991 kr Erbjuds ej Erbjuds ej Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat) Osorterat avfall, varje vecka 1 Osorterat avfall, varannan vecka 190 l kärl för blandat avfall kr kr 370 l kärl för blandat avfall kr kr 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året. 3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs. 4 Helårshämtning vid villor och radhus

183 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 2.4 Avgift för gångavstånd, över 3 meter, kärl Minimiavgift, per tillfälle och kärl Avgift per meter, per tillfälle och kärl Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka Kärl 21 kr 3 kr kr 2.5 Gemensam avfallslösning med kärl eller container Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus, utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov. Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna. Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej. Hämtningningsavgift, grundpaket, per år Grundpaket med kärl Varannan vecka Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall 4 Varje vecka l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering kr kr kr 370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering kr kr kr 660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering kr kr kr 5 kbm container 1 för restavfall och 4 st 140 l kärl för matavfall/hemkompostering kr kr kr 10 kbm container 1 för restavfall och 6 st 140 l kärl för matavfall/hemkompostering kr kr kr Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år Matavfall Varannan vecka Varje vecka 3 Extra hämtningar sommartid varje vecka för matavfall l kärl för matavfall 450 kr 900 kr 710 kr Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år Restavfall 2 Varannan vecka Varje vecka l kärl för restavfall 636 kr kr 370 l kärl för restavfall 797 kr kr 660 l kärl för restavfall kr kr 5 kbm container 1 för restavfall kr kr 10 kbm container 1 för restavfall kr kr 1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl. 2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl. 3. Enligt 22 kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus. 4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år. Helårshämtning vid villor och radhus 5

184 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 2.6 Avgift för gångavstånd, över 3 1 meter Minimiavgift, per tillfälle och kärl Avgift per meter, per tillfälle och kärl Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varje vecka Kärl, per hushåll 21 kr 3 kr kr 1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras. Avgift med säck Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar 160 och 60 liter ingår. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 2.7 Fast avgift Avgift Villa och radhus kr 2.8 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning) Sorterat avfall Varje vecka 1 Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall 2 Varannan vecka Var fjärde vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall 2 Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall 160 l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall kr kr 986 kr kr 719 kr Hemkompostering Restavfall. Varje vecka 1 Restavfall. Varannan vecka Restavfall. Var fjärde vecka 3 Restavfall. Max 1 st säck per hämtning, var sjätte vecka l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall kr 986 kr 719 kr 392 kr Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat) Blandat avfall Varje vecka 1 Blandat avfall. Varannan vecka 160 l säck för blandat avfall kr kr 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året. 3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 2.9 Avgift för gångavstånd, över 3 meter, säck Minimiavgift, per tillfälle och säck Avgift per meter, per tillfälle och säck Exempel: Sortering med två säckar, avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka Säck 21 kr 3 kr kr 6 Helårshämtning vid villor och radhus

185 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 3 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept) I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 3.1 Fast avgift Avgift Fritidshus Verksamhet Lägenhet 965 kr 850 kr 485 kr 3.2 Viktavgift, kärl Matavfall Restavfall Osorterat avfall Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,50 kr 1,50 kr Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen. 3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl Sorterat avfall Varje vecka 1 Varannan vecka för restavfall. Varje vecka för matavfall Varannan vecka 190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall 865 kr 649 kr 432 kr 370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall kr 821 kr 547 kr Hemkompostering Restavfall. Varje vecka 1 Restavfall. Varannan vecka 190 l kärl för restavfall 865 kr 432 kr 370 l kärl för restavfall kr 547 kr Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat) Blandat avfall. Varje vecka 1 Blandat avfall. Varannan vecka 190 l kärl för blandat avfall kr 822 kr 370 l kärl för blandat avfall kr kr 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna 3.4 Avgift för gångavstånd, över 3 meter Minimiavgift, per t illfälle och kärl Avgift per meter, per tillfälle och kärl Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka Kärl 21 kr 3 kr 378 kr Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept) 7

186 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 3.5 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedan - stående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov. Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna. Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej. Hämtningsavgift, grundpaket, per år Grundpaket med kärl Varannan vecka Varannan vecka för restavfallet. Varje vecka för matavfallet Varje vecka l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering 778 kr kr kr 370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering 957 kr kr kr 660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering kr kr kr Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år Matavfall Varannan vecka Varje vecka l kärl för matavfall 289 kr 578 kr Restavfall l kärl för restavfall 489 kr 977 kr 370 l kärl för restavfall 668 kr kr 660 l kärl för restavfall 894 kr kr 5 kbm container 2 för restavfall kr kr 10 kbm container 2 för restavfall kr kr 1 Enligt 22 kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning. 2 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare. 8 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)

187 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 3.6 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 3 1 meter Minimiavgift, per t illfälle och kärl Avgift per meter, per tillfälle och kärl Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka Kärl 21 kr 3 kr 378 kr 1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras. a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärl (v.20, maj - v. 37, sept) Matavfall Varannan vecka En gång i veckan, Två gånger i veckan 1 Tre gånger i veckan l kärl för matavfall 156 kr 312 kr 623 kr kr Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan 1 Tre gånger i veckan l kärl för restavfall 219 kr 437 kr 875 kr Erbjuds ej 370 l kärl för restavfall 276 kr 552 kr kr kr 660 l kärl för restavfall 368 kr 735 kr kr kr Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan 1 Tre gånger i veckan l för osorterat avfall 620 kr kr kr Erbjuds ej 370 l för osorterat avfall kr kr kr kr 660 l för osorterat avfall kr kr kr kr 1 Enligt 22 kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två eller tre gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus. b. Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år under perioden (v.14, april v.39, september) Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan 140 l kärl för matavfall 450 kr 900 kr kr kr Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan 370 l kärl för restavfall 797 kr kr kr kr 660 l kärl för restavfall kr kr kr kr Osorterat avfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan 370 l kärl för blandat avfall 660 l kärl för blandat avfall kr kr kr kr kr kr kr kr c. Avgift för gångavstånd för flerbostadshus och verksamheter, över 10 meter Minimiavgift, per t illfälle och kärl Avgift per meter, per tillfälle och kärl Exempel: Sortering med två kärl avstånd 20 meter och hämtning varje dag Kärl 21 kr 3 kr kr Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept) 9

188 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Avgift med säck Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. d. Fast avgift Avgift Fritidshus Verksamhet Lägenhet 965 kr 850 kr 485 kr I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning. e. Hämtningsavgift, säck Sorterat avfall Varje vecka 1 Varje vecka för matavfallet Varannan vecka för restavfallet. Varannan vecka 160 l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall kr 770 kr 533 kr Hemkompostering Restavfall. Varje vecka 1 Restavfall. Varannan vecka 160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall kr 533 kr Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, osorterat) Osorterat avfall, varje vecka 1 Osorterat avfall, varannan vecka 160 l säck för osorterat avfall kr kr 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 2. Får ej nytecknas f. Avgift för gångavstånd, över 3 meter Minimiavgift, per tillfälle och säck Avgift per meter, per tillfälle och säck Exempel: Sortering med två säckar, avstånd 10 meter och sommarhämtning Säck 21 kr 3 kr 378 kr 10 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)

189 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 4 Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter I avgifterna ingår hämtning och behandling av hushållsavfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej. Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 4.1 Fast avgift Avgift Lägenhet Verksamhet Villa och radhus i samfällighetsförening/bostadsrättsförening 485 kr 850 kr kr 4.2 Viktavgift, kärl Matavfall Restavfall Osorterat avfall Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,50 kr 1,50 kr Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen. 4.3 Hämtningsavgift, kärl Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka Två gånger varje vecka 1 Tre gånger varje vecka l kärl för matavfall 450 kr 900 kr kr kr Restavfall Varannan vecka En gång varje vecka Två gånger varje vecka 1 Tre gånger varje vecka l kärl för restavfall 632 kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej 370 l kärl för restavfall 797 kr kr kr kr 660 l kärl för restavfall kr kr kr kr Osorterat avfall Varannan vecka En gång varje vecka Två gånger varje vecka 1 Tre gånger varje vecka l för osorterat avfall kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej 370 l för osorterat avfall kr kr kr kr 660 l för osorterat avfall kr kr kr kr 1 Enligt 22 kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två eller tre gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus. 4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter Minimiavgift, per tillfälle och kärl Avgift per meter, per tillfälle och kärl Exempel: Sortering med två säckar avstånd 20 meter och hämtning varje vecka Kärl 21 kr 3 kr kr Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 11

190 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Avgift för containers och underjordsbehållare Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift 4.5 Fast avgift Avgift Lägenhet Verksamhet 485 kr 850 kr 4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare Matavfall Restavfall Osorterat avfall Viktavgift, kr per kg Ingen avgift 1,50 kr 1,50 kr Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen. 4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka Två gånger varje vecka Tre gånger varje vecka Underjordsbehållare 2 0,5-1,3 m 3: kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Restavfall Underjordsbehållare 2 0,5-1,3 m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Underjordsbehållare 2 1,4-3 m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Underjordsbehållare 2 3,1-5 m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Container 1 om 5 m kr kr kr kr Container 1 om 10 m kr kr kr kr Lastväxlare 3, m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Osorterat avfall Underjordsbehållare 2 0,5-1,3 m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Underjordsbehållare 2 1,4-3 m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Underjordsbehållare 2 3,1-5 m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej Container 1 om 5 m kr kr kr kr Container 1 om 10 m kr kr kr kr Lastväxlare, m kr kr Erbjuds ej Erbjuds ej 1 Inklusive containerhyra 2 Inklusive säck 3 Lastväxlarcontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras. 12 Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

191 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Avgift med säck Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 4.8 Fast avgift Avgift Lägenhet Verksamhet 485 kr 850 kr I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning. 4.9 Hämtningsavgift, säck Matavfall Varannan vecka Varje vecka 60 l säck för matavfall 450 kr 750 kr Restavfall Varannan vecka Varje vecka 160 l säck för restavfall 985 kr kr Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka 160 l säck för blandat avfall kr kr 4.10 Avgift för gångavstånd, över 10 meter Minimiavgift, per tillfälle och säck Avgift per meter, per tillfälle och säck Exempel: Sortering med två säckar avstånd 20 meter och hämtning varje vecka Säck 21 kr 3 kr kr Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 13

192 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Avgift med stationär sopsug Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift 4.11 Fast avgift Avgift Lägenhet Verksamhet 485 kr 850 kr 4.12 Viktavgift, sopsug Matavfall Restavfall Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,50 kr Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug Hämtning av matavfall Hämtning av restavfall Hämtningsavgift 65 kr 85 kr Driftavgifts- tillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bla. driftkostnader, energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år Avgift Lägenhet Verksamhet 695 kr 695 kr 14 Avgifter för stationär sopsug

193 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 5 Hämtning på öar utan fast landförbindelse Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar. Särskilda säckar ska användas, i vilka hämtningen ingår då de köps. Säckar betalas i förskott och kan köpas mot faktura på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. 5.1 Fast avgift Avgift Villa, helårsboende Fritidshus kr 965 kr 5.2 Hämtningsavgift, säck Avgift per säck Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats (betalat i förskott per säck). Säck om 125 l 58 kr Nuvarande avlämningsplatser 1 : 1 Kan komma att förändras. Lövön Äspholmen Älgön Brattön Långö Kråkerön Kungälvs kommun Brunskär Fjällsholmen Gillholmen Bastö Hämtning på öar utan fast landförbindelse 15

194 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 6 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall Här finns priserna för slamsugning. Slanglängder upp till tio meter ingår i avgiften. 6.1 Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor 1 eller minireningsverk, enligt turlista (schema) Avgift per tömning 0-3 kbm kr 1 3,1-4 kbm kr 4,1-5 kbm kr 5,1-6 kbm kr 6,1-7 kbm kr 7,1-8 kbm kr 8,1-9 kbm kr 6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter Avgift kr per tömning m 150 kr m 210 kr m 270 kr m 330 kr m 390 kr m 450 kr m 510 kr m 570 kr m 750 kr m 810 kr m 870 kr m 930 kr m 990 kr m kr Över 80 m kr 6.3 Avgift för tungt lock Avgift per lock och tömning Tilläggsavgift för lock med vikt kg Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 255 kr 510 kr 16 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

195 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan Avgift för sughöjd Kungälvs kommuns avfallstaxa Avgift per tömning Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten och fordonets uppställningsplats) överstigande 6 meter 480 kr 6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavfall avgifter för ordinarie slamsugning enligt 6.1 tillkommer Avgift per tömning Arbete som utförs inom 6 timmar efter beställning, alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning Arbete som utförs inom 6 timmar efter beställning, alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 3673 kr kr 6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning enligt 6.1 tillkommer Avgift per tömning Arbete som utförs inom fem arbetsdagar Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen 237 kr 810 kr 6.7 Avgift för tömning av fettavfall Avgift per tömning Volymer upp till 3 m 3 Volymer över 3 m 3-7 m kr kr 6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer Avgift per hämtning Arbete som utförs inom fem arbetsdagar Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen kr kr 6.9 Avgift för tömning av fosforfälla Avgift per tömning Filtermaterial kassett, högst 1 ton Filtermaterial lösvikt kr kr 6.10 Övriga avgifter För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl Avgift Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr/tim) Timpris för slamtömningsfordon inkl bemanning (kr/tim) Bomkörning (kr/tillfälle) Timpris då båt krävs för slamtömning inkl bemanning (kr/tim) Timpris för extra hjälparbetare på båt (kr/tim) Avdrag för ytterligare anläggning inom samma fastighet vid samtidig slamtömning (kr/behållare) 459 kr 919 kr 525 kr kr 459 kr -200 kr Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall 17

196 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 7 Tilläggstjänster och särskilda avgifter Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,50 kr per kg). För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften. 7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck Avgift, vid ordinarie hämtning Avgift, inom tre dygn efter beställning Avgift, inom ett dygn efter beställning Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall) 60 kr 160 kr 240 kr Hämtning av extrasäck 1 om 160 l 75 kr kr kr 1 Tömning av kärl om l Erbjuds ej 350 kr 650 kr Tömning av kärl om 660 l Erbjuds ej 400 kr 750 kr Tömning av container Erbjuds ej 750 kr 900 kr Tömning av underjordsbehållare 0,5-5 m 3 Erbjuds ej kr kr 1. Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck. 7.2 Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang Avgifterna, per dygn respektive per vecka, inkluderar utkörning, återtagning, hyra och rengöring. Avgifter för kärl och säck inkluderar behandling. Observera att för container tillkommer viktavgift (1,50 kr per kg). Extra tömning kan vid behov beställas för en extra kostnad. Container Restavfall Avgift 5 m 3 container 1, per dygn 200 kr 5 m 3 container 1, per vecka 250 kr 10 m 3 container 1, per dygn 300 kr 10 m 3 container 1, per vecka 350 kr Osorterat Avgift 5 m 3 container 1, per dygn 500 kr 5 m 3 container 1, per vecka kr 10 m 3 container 1, per dygn 800 kr 10 m 3 container 1, per vecka kr Extra tömning Tillägg på ovanstående avgifter Extra tömning av container, inom 3 dygn efter beställning, vardagar Extra tömning av container, inom 1 dygn efter beställning, alla dagar i veckan Extra tömning av container, samma dag som beställning, alla dagar i veckan Avgift 150 kr 300 kr 500 kr 1 Inklusive containerhyra 18 Tilläggstjänster och särskilda avgifter

197 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang Kärl ock säck Matavfall Avgift 140 l kärl 1, per dygn 60 kr Restavfall 160 l säck 2, per dygn 140 kr 190 l kärl, per dygn 125 kr 370 l kärl, per dygn 150 kr 660 l kärl, per dygn 170 kr Osorterat Avgift 160 l säck 2, per dygn 200 kr 190 l kärl, per dygn 175 kr 370 l kärl, per dygn 230 kr 660 l kärl, per dygn 330 kr Extra tömning Tillägg på ovanstående avgifter Extra tömning av kärl, inom 3 dygn efter beställning, vardagar Extra tömning av kärl, inom 1 dygn efter beställning, alla dagar i veckan Extra tömning av kärl, samma dag som beställning, alla dagar i veckan Avgift 110 kr 140 kr 170 kr 1 Inklusive innersäck 2 Inklusive säck 7.3 Uppsamlingsplats vintertid Vinterabonnemang När det är vanligt att hämtning vintertid inte kan ske från fastigheten, på grund av dåligt väglag och vägen då inte är farbar, ska vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll. Tilläggstjänster och särskilda avgifter 19

198 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 7.4 Grovavfall till ÅVC Avgift per kort Nytt ÅVC-kort till hushåll 220 kr 7.5 Avgift för hämtning 1 av grovavfall eller smått elavfall 1 Avgift per kolli Grovavfall eller smått elavfall 1 m 3, per kolli 350 kr 1 Hämtas efter budning 7.6 Avgift för hämtning 1 av grovavfall i container Avgift Vippcontainer 5 m 3 Avgift Vippcontainer 10 m 3 Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle kr kr Extra tömning och återutställning. Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle kr kr Felsortering. Om container innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften, per tömning kr kr 1 Hämtas efter budning 2 För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen. 7.7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall 1,2 i kärl Avgift hämtning en gång varannan vecka Kärl om 370 l 750 kr 1 Hämtning sker från april till oktober 2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna. 7.8 Avgift för hämtning av latrin Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna. Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår. Avgift per behållare och tillfälle Hämtning av latrinbehållare efter beställning 310 kr 7.9 Avgift för byte av abonnemang Avgift per abonnemangsändring Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring. Ansökan om uppehåll Avgift per ändring 100 kr 250 kr 20 Tilläggstjänster och särskilda avgifter

199 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 7.10 Avgifter vid felsortering I avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall eller restavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas. Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället. Avgift kr per hämtställe och tillfälle Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet 250 kr Grovavfall Se kapitel Avgifter vid timersättning För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten. Avgift kr per timme Renhållningsfordon inklusive förare Lastväxlare inklusive förare Kranbil inklusive förare Båt med skeppare för skärgårdshämtning Hjälparbetare på båten 890 kr 830 kr kr kr 690 kr Tilläggstjänster och särskilda avgifter 21

200 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun Allmänna bestämmelser Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i Kungälvs kommun. Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc. Kungälvs kommun arbetar efter den regionala avfallsplanen, A2020. I A2020 finns fem mål: Tryggt för människa och miljö, god säkerhet och arbetsmiljö, kostnadseffektiv avfallshantering, god service samt robust avfallshantering. A2020 innehåller också förslag till åtgärder som ska leda till måluppfyllelse. 1.1 Allmänt Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bort- skaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska: styra mot målen i kommunens renhållningsordning, stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, stimulera en god arbetsmiljö, styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan, ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad, finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet. 1.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen och verksamhetsansvaret hos miljö- och byggnadsnämnden. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun. 1.3 Definitioner Fast avgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information. Hämtningsavgift: Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m. Villahushåll: om boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan Fritidsboende: om folkbokförd på annan fastighet. Flerbostadshus: är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Verksamheter: Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende. Budning: Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning. Abonnemang: Regelbunden hämtning med bestämt intervall. Kbm: Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam. Osorterat avfall: innehåller både rest- och matavfall, blandat. Behållare: avser säck, kärl eller brunn vid enskild avloppsanläggning. 22 Avfallstaxan för Kungälvs kommun Allmänna bestämmelser

201 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Bomkörning: uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m. I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälvs kommun. 1.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften skall betalas till Kungälvs kommun. Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader. Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar. Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger. 1.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälvs kommun. Blankett om ägarbyte finns på eller kundcenter telefon Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter. 1.6 Fastighetsinnehavarens ansvar Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens avfallsföreskrifter. 1.7 Avfallstaxans konstruktion Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande: Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. Fast avgift ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per hushåll. Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av, farligt avfall, grovavfall, insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering. Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av hushållsavfall har beviljats, efter ansökan enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga. Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat hushållsavfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift. Hämtningsavgift i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärl och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör. Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter). Varje trappsteg räknas som två meter. Avfallstaxan för Kungälvs kommun Allmänna bestämmelser 23

202 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 1.8 Undantag/dispens Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter. Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats, Återvinningscentraler (ÅVC) Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälvs kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska körkort kräv ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen. ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun. Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat. 2.0 Tilläggstjänster Grovavfall och smått elavfall Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna. Hämtning beställs genom kommunens kundcenter telefon Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.7. Abonnemanget är säsongsbundet och avfall hämtas en gång varannan vecka under perioden april oktober. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus. Latrin Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.8. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom två (2) dagar efter beställning. Beställningen sker via kommunens kundcenter telefon Behållare hämtas från anvisad plats.. Tillfälliga behållare vid evenemang m.m Inom område 1 finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare/containrar för evenemang/festivaler för brännbart restavfall och matavfall, för avgift se tabell 7.2. Beställning sker via kommunens kundcenter telefon , senast 14 dagar innan utkörning av behållare ska ske. I avgiften ingår utkörning, återtagning och rengöring, extra tömning kan vid behov beställas. Ö-hämtning Insamling av hushållsavfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per år med hämtning en gång per månad oktober till april och tätare under vår och sommar. Hushållsavfallet läggs i förbetald säck som lämnas på insamlingsplatsen på hämtningsdagen, för avgift se tabell 5.2. Säcken får max väga 15 kg. Säckar kan köpas mot faktura på båten eller 24 Avfallstaxan för Kungälvs kommun Allmänna bestämmelser

203 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Matavfallsinsamling erbjuds inte till område 2. Slam Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m. De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 25 kg tas en avgift ut, se tabell 6.3. Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna) Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1. Abonnemang kan tecknas via kommunens kundcenter telefon , för regelbunden, schemalagd slamtömning från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m. Fettavskiljare Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon , för avgifter se tabell Fosforfällor Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. Hämtning beställs hos kommunens kundcenter telefon , för avgifter se tabell 6.9. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m. Påfyllning av filtermaterial till fosforfällor kan beställas genom kommunens entreprenör Ragn-Sells, telefon: Felsorteringsavgift Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall eller restavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas. Särskilda avgifter Vid mer än en ändring per år av hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.9. För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och Avfallstaxan för Kungälvs kommun Allmänna bestämmelser 25

204 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa 9 Renhållningstaxan för Kungälvs kommun Exempel på avgifter, fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, Helårshämtning vid villor och radhus EXEMPEL: Villa med sortering av matavfall 190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år. Fast avgift: Hämtningsavgift: Viktavgift: Summa årskostnad: kr 627 kr 359 kr kr Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen. Sommarhämtning vid fritidshus (v.20, maj - v. 37, sept.) EXEMPEL: Fritidshus med sortering av matavfall 190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under sommaren, 68 kg per hushåll och säsong. Fast avgift: Hämtningsavgift: Viktavgift: Summa årskostnad: 965 kr 432 kr 102 kr kr Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen. Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter EXEMPEL: Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år. Fast avgift: Hämtningsavgift matavfall: Hämtningsavgift restavfall: Viktavgift Summa årskostnad: 15 x 485 = kr 2x 900 = kr 3 x = kr 15 x 333 x 1,50 = kr kr Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen. 26 Renhållningstaxan för Kungälvs kommun Exempel på avgifter

205 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Kungälvs kommuns avfallstaxa Gemensam avfallslösning med kärl eller container - Helårshämtning vid villor och radhus EXEMPEL: Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år. Fast avgift: Hämtningsavgift: Viktavgift: Summa årskostnad: Årskostnad per hushåll: 5 x kr = kr kr = 1 500kr 5 x 239 x 1,50 = kr kr kr Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen. Avgifter med container eller underjordsbehållare - Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter EXEMPEL: Flerbostadshus med 112 lägenheter 1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år. Fast avgift: 112 x 485 = kr Hämtningsavgift matavfall: 8 x 900 = kr Hämtningsavgift restavfall: = kr Viktavgift: 112 x 260 x 1,50 = kr Summa årskostnad: kr Hämtning på öar utan fast landförbindelse EXEMPEL: En villa, helårsboende. Med förbrukningen av två säckar i månaden. Fast avgift: Säckavgift: Summa årskostnad: 1 100kr 2 x 58 kr x 12 månader = 1 392kr kr Tilläggstjänster och särskilda avgifter - Evenemang EXEMPEL: Evenemang fredag söndag, 3 dygn, med en tömning. 1 stycken vippcontainer, 5 kubikmeter, för restavfall. 3 kärl för matavfall. Mängd restavfall, 550 kg. Hämtningsavgift restavfall: Hämtningsavgift matavfall: Viktavgift: Summa totalkostnad: 3 x 200 = 600 kr 3 x 60 = 180 kr 550 x 1,50 = 825 kr kr Renhållningstaxan för Kungälvs kommun Exempel på avgifter 27

206 12/18 Förslag på avfallstaxa - KS2018/ Förslag på avfallstaxa : Bilaga 1 Avfallsstaxa jan 2019 Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige. Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför. Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp, storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.

207 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 379/2018 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 (Dnr KS2018/1500) VA-verksamheten ska under kommande år utföra ett flertal stora byggnationer av vaanläggningar. De största investeringarna gäller de överföringsledningar för vatten, spill- och dagvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda avloppet från kustområdet. Kungälvs vattenverk som nu är byggt skall snart kunna leverera den mängd dricksvatten som krävs vid den stora bostadsbyggnation och anslutning av befintliga bostäder som planeras. Upprustning pågår också på vattenverken i Lysegården och Marstrand för att höja kvalité och säkerhet. I och med att byggnationen av Kungälvs vattenverk och kringliggande ledningsnät är klart under 2018 kommer de stora investeringskostnaderna att belasta VA-kollektivets ekonomi under 2019 och ytterligare många år framöver. Upprustning pågår också på vattenverken i Lysegården och Marstrand för att höja kvalité och säkerhet. Stora investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar där vi har problem med inläckage av grund- och ytvatten i ledningar för spillvattenavlopp samt läckage och missfärgat vatten i dricksvattenledningar. Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse. Detta tillsammans kräver ökade investeringskostnader som ger att en höjning av avgifterna är nödvändig. Anläggningsavgift Tomtyteavgiften för bostadsfastigheter höjs med ca 15 %. Servisavgift (6.1a), Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och Lägenhetsavgift (6.1d) lämnas oförändrade. Det innebär att den totala anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 m² och med vattentjänsterna V, S, D (typhus A) höjs till kr inkl moms, vilket är en höjning med ca 4 %. Tomtyteavgiften för Annan fastighet (fastighet avsedd för industriändamål) höjs med ca 6,4 % i enlighet med entreprenadindex. Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b) lämnas oförändrade. Det innebär att den totala anläggningsavgiften för annan fastighet (fastighet avsedd för industriändamål) med en tomtyta på m² och med vattentjänsterna V, S, D höjs till kr inkl moms vilket är en höjning med ca 5 %. Brukningsavgifter Brukningsavgiftens fasta årsavgift höjs med ca 18 % och den rörliga delen höjs med ca 13 %. Justeras sign KOMMUNSTYRELSEN

208 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 10 oktober 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Den rörliga avgiften blir 28,20 kr/m 3 för vatten och spillvatten. För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150 m³ blir det en årskostnad på kr inkl moms. För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 2000 m 3 /år blir det en årskostnad på kr inkl moms. Inkopplingsavgift Inkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser gäller i tillämpliga delar. Avgiften används för fastigheter som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2019 (Dnr KS2018_1500) Förslag till kommunfullmäktige 1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2017/1705 upphör att gälla från och med Inkopplingsavgiften för anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning utanför va-verksamhetsområde består av va-taxans anläggningsavgifter, Servisavgift (6.1a), Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och Lägenhetsavgift (6.1d). VA-taxans bestämmelser gäller i tillämpliga delar. Expedieras till: Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

209 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 Tjänsteskrivelse 1(7) Handläggarens namn Sune Karlsson Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 (Dnr KS2018/1500-1) Sammanfattning VA-verksamheten ska under kommande år utföra ett flertal stora byggnationer av vaanläggningar. De största investeringarna gäller de överföringsledningar för vatten, spill- och dagvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda avloppet från kustområdet. Kungälvs vattenverk som nu är byggt skall snart kunna leverera den mängd dricksvatten som krävs vid den stora bostadsbyggnation och anslutning av befintliga bostäder som planeras. Upprustning pågår också på vattenverken i Lysegården och Marstrand för att höja kvalité och säkerhet. I och med att byggnationen av Kungälvs vattenverk och kringliggande ledningsnät är klart under 2018 kommer de stora investeringskostnaderna att belasta VA-kollektivets ekonomi under 2019 och ytterligare många år framöver. Upprustning pågår också på vattenverken i Lysegården och Marstrand för att höja kvalité och säkerhet. Stora investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar där vi har problem med inläckage av grund- och ytvatten i ledningar för spillvattenavlopp samt läckage och missfärgat vatten i dricksvattenledningar. Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse. Detta tillsammans kräver ökade investeringskostnader som ger att en höjning av avgifterna är nödvändig. Anläggningsavgift Tomtyteavgiften för bostadsfastigheter höjs med ca 15 %. Servisavgift (6.1a), Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och Lägenhetsavgift (6.1d) lämnas oförändrade. Det innebär att den totala anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 m² och med vattentjänsterna V, S, D (typhus A) höjs till kr inkl moms, vilket är en höjning med ca 4 %. Tomtyteavgiften för Annan fastighet (fastighet avsedd för industriändamål) höjs med ca 6,4 % i enlighet med entreprenadindex. Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b) lämnas oförändrade. VA ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

210 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år (7) Det innebär att den totala anläggningsavgiften för annan fastighet (fastighet avsedd för industriändamål) med en tomtyta på m² och med vattentjänsterna V, S, D höjs till kr inkl moms vilket är en höjning med ca 5 %. Brukningsavgifter Brukningsavgiftens fasta årsavgift höjs med ca 18 % och den rörliga delen höjs med ca 13 %. Den rörliga avgiften blir 28,20 kr/m 3 för vatten och spillvatten. För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150 m³ blir det en årskostnad på kr inkl moms. För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 2000 m 3 /år blir det en årskostnad på kr inkl moms. Inkopplingsavgift Inkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser gäller i tillämpliga delar. Avgiften används för fastigheter som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Juridisk bedömning Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet att anlägga och driva allmänna anläggningar. Bakgrund VA-taxan fastställs av Kommunfullmäktige och taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift och gäller inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp. Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för hur taxan konstrueras. VA-taxa, se bilaga. VA-verksamheten ska under kommande år utföra ett flertal stora byggnationer av vaanläggningar. De största investeringarna gäller de överföringsledningar för vatten och spillvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda spillvattenavloppet från kustområdet. Kungälvs vattenverk som nu är byggt skall snart kunna leverera den mängd dricksvatten som krävs vid den stora bostadsbyggnation och anslutning av befintliga bostäder som planeras. Upprustning pågår också på vattenverken i Lysegården och Marstrand för att höja kvalité och säkerhet. I och med att byggnationen av Kungälvs vattenverk och kringliggande ledningsnät är klart under 2018 kommer de stora investeringskostnaderna att belasta va-verksamhetens ekonomi under 2019 och ytterligare många år framöver. Stora investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar där vi har problem med inläckage av grund- och ytvatten i ledningar för spillvattenavlopp samt läckage och missfärgat vatten i dricksvattenledningar.

211 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år (7) Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse. Utbyggnad av nya va-anläggningar pågår eller planeras bland annat inom Kongahälla östra, vid Utmarksvägen, Ytterby, Diseröd, Tjuvkil, Aröd och Nordkroken. Verksamheten har utgått från att alla investeringarna ska finansieras via avgifter även om det är möjligt att skattefinansiera delar av investeringarna. Anläggningsavgift Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av va-anläggningarna inom de befintliga äldre bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya detaljplaneområden. Anläggningsavgiften skall motsvara den genomsnittliga kostnaden i kommunen för att ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen. Kommunen står inför mycket stora utmaningar i samband med de stora utbyggnader av vatten- och avloppsanläggningar som utförts och planeras. Avgifterna behöver höjas ytterligare för att klara de kostnader som utbyggnaderna i omvandlingsområden och nya detaljplaneområden kommer att medföra. Som exempel kan nämnas följande: I utredningen för Detaljplan Tega 2:5 med ca 38 st tomter beräknas kostnaderna bli över kr inkl moms per tomt vid inkoppling till vatten, spill- och dagvatten. Intäkten med dagens va-taxa blir ca kr inkl moms i genomsnitt per tomt. Pågående infrastrukturprojekt i Göteborgsregionen innebär att kostnader för entreprenörer och konsulttjänster ökat. Kostnaderna för utbyggnaderna av va-anläggningar i Aröd, Tjuvkil, Nordkroken och övriga omvandlingsområden kommer att vara höga. Detta beror bland annat på: - stora avstånd mellan fastigheterna - stor förekomst av berg - stort antal pumpstationer för avlopp - många återställningar av befintliga vägar mm. - diverse utredningar och åtgärder angående arkeologi, natur mm. Nya va-ledningar med större kapacitet krävs vid förtätning i centrala delarna av Kungälv/Ytterby/Diseröd. För att öka kapaciteten måste befintliga avloppspumpstationer uppgraderas eller att nya måste byggas. Tomtyteavgiften för bostadsfastigheter höjs med ca 15 %. Servisavgift (6.1a), Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och Lägenhetsavgift (6.1d) lämnas oförändrade.

212 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år (7) Det innebär att den totala anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 m² och med vattentjänsterna V, S, D (typhus A) höjs till kr inkl moms vilket är en höjning med ca 4 %. Tomtyteavgiften för Annan fastighet (fastighet avsedd för industriändamål) höjs med ca 6,4 % i enlighet med entreprenadindex. Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b) lämnas oförändrade. Det innebär att den totala anläggningsavgiften för annan fastighet (fastighet avsedd för industriändamål) med en tomtyta på m² och med vattentjänsterna V, S, D höjs till kr inkl moms vilket är en höjning med ca 5 %. Brukningsavgifter Utbyggnaden av överföringsledningar, vattenverk och förnyelse av äldre va-anläggningar kommer att belasta verksamheten med stora kapitalkostnader som ska finansieras i stort sett enbart med brukningsavgifterna. För att klar de kommande investeringskostnaderna behöver de fasta brukningsavgifterna höjas med ca 18 % och de rörliga avgifterna med ca 13 %. Den rörliga avgiften blir 28,20 kr/m 3 för vatten och spillvatten. Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med ca 6,4 % i enlighet med entreprenadindex. En revidering av brukningsavgifterna för allmän platsmark utförs för att förenkla hanteringen och att bättre stämma med gällande taxeföreskrifter. Utbyggnaden av va-anläggningar i kommunen kommer att kräva fortsatta taxehöjningar under kommande år i takt med att nya investeringar genomförs. Inkopplingsavgift (bilaga i va-taxan) I vissa fall kan det bli aktuellt med inkoppling till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen för fastigheter som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Då upprättas ett avtal mellan kommunen och abonnenten. I avtalet bestäms hur inkopplingen ska ske och vilken inkopplingsavgift som abonnenten ska betala för anslutningen. Inkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser gäller i tillämpliga delar. Om avgifterna i VA-taxan förändras ändras också inkopplingsavgiften. Verksamhetens bedömning Nedanstående avgifter är redovisade inkl moms. Anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 m² och med vattentjänsterna V, S, Df blir kr vilket är en total höjning med ca 4 %.

213 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år (7) Anläggningsavgiften för en fastighet avsedd för industriändamål och med tomtytan m² och med vattentjänsterna V, S, Df blir kr vilket är en total höjning med ca 4,5 %. Brukningsavgiftens fasta årsavgift höjs med ca 18 % och rörliga delen höjs med ca 13 %. De fasta avgifterna höjs mer än de rörliga avgifterna på grund av att fördelningen ska vara ca 50/50 mellan de fasta och rörliga avgifterna. Den rörliga avgiften blir 28,20 kr/m 3 för vatten och spillvatten. För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150 m³ blir höjningen kr, vilket innebär en årskostnad på kr. Årskostnaden uppdelad på 365 dagar blir ca 30 kr per dag. För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning på 2000 m 3 per år blir höjningen kr, vilket innebär en årskostnad på kr. Typhus A: avser fastighet med friliggande enbostadshus. Tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m 3 /år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten, 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m 3 /år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m 3 /h En revidering av brukningsavgifterna för allmän platsmark utförs för att förenkla hanteringen och att bättre passa till gällande taxeföreskrifter. Revideringen innebär att man sänker avgiften per kvadratmeter för allmän platsmark och att reduceringsfaktorer tas bort på vissa ytor. Trots sänkningen av avgiften kommer vissa abonnenter, däribland kommunens enhet Trafik Gata Park, få en högre kostnad för dagvattenhanteringen. Kostnader och avgiftshöjningar, nu och framöver Nu utförda investeringar på ca 600 miljoner kommer från år 2019 och framåt belasta vaverksamheten. Det innebär att avgifterna måste höjas i ett flertal år framöver. I investeringsprognosen visas ett behov om ca 550 miljoner kronor för planerade satsningar under perioden De allra största investeringarna gäller överföringsledningar för vatten och spillvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda spillvattenavloppet från kustområdet. Stora investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar där vi har problem. Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse. Alla dessa satsningar är nödvändiga om lagar ska följas och kravet på befolkningstillväxt i Kungälv ska uppfyllas. För kommunens organisation är det en stor utmaning att genomföra alla projekt som är planerade inom de närmsta åren. VA-verksamhetens ekonomi är nu mycket räntekänslig och om ränteläget förändras kan ytterligare höjning av avgifterna krävas.

214 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år (7) Prognosen just nu visar på höjning av brukningstaxan med ca 15 % år 2019 och därefter % varje år under perioden Inför 2020 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och hur mycket va-taxan behöver höjas. Diagrammet nedan visar en prognos på hur va-verksamhetens driftresultat och resultatfond utvecklas Tillfälliga överskott i VA-verksamheten under något eller några år kan anses följa självkostnadsprincipen om de vägs mot andra års underskott. Tillfälliga överuttag och underskott skall återföras/kompenseras till VA-kollektivet de närmaste tre åren. Det tar i regel längre än ett år innan effekterna av en ny taxa kan bedömas och därför ger treårsregeln en möjlighet för VA huvudmannen att anpassa avgifterna för att skapa en ekonomi i balans. Arbetet med avgiftsuttaget i verksamheten måste därför göras utifrån ett flerårsperspektiv. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, ATTRAKTIVT BOENDE, som bland annat innebär att antalet bostäder och detaljplaner skall öka, måste anläggningar för vatten och avlopp byggas ut i stor omfattning. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.

215 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år (7) Bedömning utifrån ett barnperspektiv Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan då överlämnas till kommande generationer med gott samvete. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv VA-verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån jämställdhetsperspektivet. Teknisk bedömning/genomförandeplan - Ekonomisk bedömning Vattenverk och överföringsledningar som byggts innebär stora kapitalkostnader. Prognosen just nu visar på en höjning av brukningstaxans fasta avgift med ca 18 % och den rörliga avgiften med ca 13 % år 2019 och därefter % varje år under perioden Inför 2020 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och hur mycket va-taxan behöver höjas. VA-verksamhetens ekonomi är nu mycket räntekänslig och om ränteläget förändras kan ytterligare höjning av avgifterna krävas. När anslutningen av en större mängd av fastigheter kommer igång i områden som Kongahälla, Tega, Vena, Aröd, Tjuvkil, Kovikshamn med flera, kommer intäkterna från brukningsavgifterna att öka. Förslag till beslut 1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2017/1705 upphör att gälla från och med Inkopplingsavgiften för anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning utanför va-verksamhetsområde består av va-taxans anläggningsavgifter, Servisavgift (6.1a), Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och Lägenhetsavgift (6.1d). VA-taxans bestämmelser gäller i tillämpliga delar. Martin Hollertz Verksamhetschef teknik Anders Holm Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB

216 13/18 Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år KS2018/ Styrdokument - VA - taxa samt inkopplingsavgift år 2019 : VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2019 (Dnr KS2018_1500) VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Diarienummer: KS2018/1500 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige Ersätter tidigare beslut: KS2017/1705 Datum för beslut: Gäller från: Handläggare: Sune Karlsson Foto försättsblad: Magnus Lidberg