Regionförbundets arbetsutskott

Transkript

1 165 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Onsdag den 1 oktober 2008, kl ande: Leif Larsson ordförande Eddie Forsman vice ordförande Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Lennart Beijer tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt Trine Nyberg Helena Ervenius Bengt Falke 197 Helena Nilsson Mattias Nylander Wang Zhi Utses att justera: Eddie Forsman Paragrafer:

2 Välkomsthälsning Åke Bengtsson, fastighetschef på Ekerum Golf & Resort, hälsar välkommen och informerar om anläggningen. 185 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Ansökan om stöd för digitaliseringsverksamheten Kulturarvs-IT Investmentbolag inom rese- och turistbranschen 186 D 2008/ Sammanträdesplan 2009 För arbetsutskottets behandling föreligger sammanträdesplan för Föreslås följande ändring arbetsutskottets sammanträde den 6 maj 2009 flyttas till den 14 maj 2009 föreslår att styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2009 med föreslagen ändring.

3 D 2008/ Budget 2009 Suzanne Bergfeldt redovisar förslag till budget för I budgetförslaget redovisas en sänkning av det statliga anslaget med kronor jämfört med 2008 års budget. I realiteten har denna sänkning redan verkställts retroaktivt enligt regleringsbrev i september Ytterligare förändring jämfört med 2008 års budget görs inte. Vidare redogörs för den nedsättning på kronor av engångskaraktär som avser medlemsavgiften till AV-Media. Posten påverkar kostnad för filminköp i samma storleksordning. Den budgeterade höjningen avseende administrativa kansliersättningar omfattar den nya informationssäkerhetstjänsten och den från projekt till ordinarie verksamhet överförda tjänsten Miljösamverkan Sydost, vilka båda finansieras genom särskilda avtal med kommunerna. Informationssäkerhetstjänsten finansieras även av Landstinget i Kalmar län. Tjänsten Miljösamverkan Sydost finansieras även av Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Gotland och Gotlands kommun. Verksamheternas kostnader ingår i posterna kanslipersonal och kansli övriga kostnader. Kansliersättningen innefattar också en ny post avseende ersättning för projektadministration. Budgetposterna avseende kurs- och konferensverksamheten, revisorernas anslag samt information och profilering diskuteras särskilt. Diskuteras även kulturreferensgruppens uppdrag att bereda fördelningen av bidrag till institutioner och regionala kulturorganisationer inklusive Reaktor Sydost samt kontaktpersonernas för övriga organisationer uppdrag att bereda fördelningen av organisationsbidrag. Vidare redovisas att budget för Fokus Kalmar län innefattar ianspråktagande av eget kapital för planerad uppföljning av hemsjukvården enligt uppdrag från länets kommuner. Redogörelse lämnas för den väsentliga förändringen avseende avskrivningar och ränteinkomster jämfört med föregående års budget. Kortfattad redogörelse lämnas beträffande hanteringen av 33:1-medel (regionala utvecklingsmedel). tar redovisningen av budgetförslag för år 2009 med godkännande till protokollet för beslut i styrelsen den 3 december 2008.

4 168 föreslår vidare att styrelsen uppdrar åt kulturreferensgruppen att inom föreslagen budgetram bereda fördelningen av bidrag till institutioner och regionala kulturorganisationer inklusive Reaktor Sydost (se även 202/08). Föreslås även att kontaktpersonerna för övriga organisationer får i uppdrag att bereda fördelningen av organisationsbidrag inom ramen för redovisat budgetförslag. föreslår vidare att styrelsen vid sitt sammanträde den oktober 2008 beslutar om att, på grund av behovsläget, inom 2008 års bemyndiganderam omfördela 33:1-medel (regionala utvecklingsmedel) om 5 miljoner kronor från posten EU-medfinansiering till regionala projektmedel. föreslår slutligen att budget avseende fördelning av 2009 års bemyndiganderam beslutas vid styrelsens sammanträde i januari 2009.

5 D 2007/ Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 I samband med redogörelsen för budgetförslag för 2009 behandlas regeringens beslut den 21 augusti 2008 rörande ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende länsstyrelserna. Av regeringsbeslutet framgår att Länsstyrelsens i Kalmar län finansiering av förvaltningskostnaderna hos Regionförbundet i Kalmar län minskas med kronor. Med anledning härav föreslås att regionförbundet skriver till regeringen med en begäran om överläggning. Regionförbundet anger i sin skrivelse att den statliga ersättningen för förvaltningskostnader till regionförbundet sedan 2000 har urholkats kraftigt genom utebliven uppräkning. Det är regionförbundets bestämda uppfattning att den uteblivna uppräkningen och sänkningen av den statliga ersättningen för förvaltningskostnader strider mot den kommunala finansieringsprincipen som sedan 1993 tillämpas efter beslut i riksdagen. beslutar att, efter vissa redaktionella ändringar, godkänna skrivelse till regeringen med begäran om överläggning med anledning av sänkt statlig ersättning under pågående budgetår.

6 D 2007/ Regionförbundets medlemskap i Baltic Development Forum Baltic Development Forum (BDF), som bildades för tio år sedan av den förre danske utrikesministern Uffe Elleman-Jensen, är ett självständigt nätverk för beslutsfattare och experter på olika områden. Forumet arbetar för att stödja tillväxt, innovation och konkurrenskraft i Östersjöregionen. Regionförbundet i Kalmar län är sedan två år tillbaka medlem i Baltic Development Forum. Sedan årsmötet 2007 i Tallinn har regionförbundet fört en dialog med BDF om utvecklingen av samarbetet. har 205/07 ställt sig bakom Regionförbundets i Kalmar län fortsatta medlemskap i Baltic Development Forum för åren Medlemsavgiften per år är euro. Föreslås att regionförbundet går ur Baltic Development Forum med hänvisning till det egna Östersjöarbetet. föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län går ur Baltic Development Forum.

7 D 2006/ Energikontor Sydost Energikontor Sydost, som bildades 1999 på uppdrag av Föreningen Energikontor Sydost, startade i form av ett EU-projekt. Från och med 2007 drivs kontorets arbete i ett aktiebolag. Av föreningens stadgar framgår att medlemskap kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, landsting och andra offentliga organisationer. Ansökan om medlemskap skall göras hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Medlem skall betala en årsavgift till föreningen. Stadgarna om medlemskap är tydligt skrivna medan beslut om medlemskap vid det konstituerande mötet den 30 november 2006 inte följer stadgarna. Medlemsavgiften är där inte kopplad till medlemskap utan Stämman fastställer årsavgiften till kronor per län. Av bolagsstämmornas och styrelsens protokoll framgår inte vilka som är medlemmar i föreningen. Energikontor Sydosts ledning utgår från att Kalmar län, i egenskap av regionförbund, är medlem och har därför skickat medlemsavgiften på kronor per år till regionförbundet. Under åren 1999 till 2006, då energikontoret drevs som ett projekt, medfinansierade regionförbundet och samtliga länets kommuner, förutom Västerviks kommun, verksamheten. Regionförbundet har inga särskilda medel för fortsatt drift av energikontoret och kan heller inte använda regionalpolitiska s k 33:1-medel för detta ändamål. Vare sig kommunerna eller regionförbundet har betalat någon medlemsavgift för åren 2007 och 2008 och energikontoret uppmanar nu länet att solidariskt betala medlemsavgiften, vilken Regionförbundet i Kalmar län inte har för avsikt att betala. Föreslås att kansliet tillsammans med Energikontor Sydosts VD får i uppdrag att ta fram en lösning på frågan om medlemsavgiften för 2007 och Inför 2009 föreslås att de som så önskar formellt ansöker om medlemskap samt att föreningens stämma bör kallas så tidigt som möjligt under 2009 för att besluta om medlemsavgiften i enlighet med stadgarna. uppdrar åt kansliet att överlägga med Energikontor Sydosts VD för att finna en lösning på dels frågan om medlemskap i Energikontor Sydost, dels medlemsavgiften inför beslut i styrelsen.

8 D 2008/ Hemställan från NTF Kalmar län om kommunalt bidrag från och med 2008 NTF Kalmar län får under 2008 ett organisationsbidrag samt projektbidrag från centralorganisationen NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Därtill kommer organisationsstöd från landstinget. Dessa stöd täcker dock inte de fasta kostnaderna som behövs för att bedriva ett bra trafiksäkerhetsarbete i länet. Med anledning av att regeringen aviserat att det nuvarande organisationsstödet till NTF skall avvecklas fram till 2010 har NTF Kalmar län den 26 juni 2008 inkommit till Regionförbundet i Kalmar län med hemställan om verksamhetsstöd från respektive kommun i länet motsvarande 1,00-1,50 kronor per invånare för 2008 och har 168/08 beslutar att överlämna ärendet till primärkommunala nämnden. Primärkommunala nämnden (PKN) har vid sitt sammanträde den 11 september 2008 behandlat ärendet och då framfört två principiella invändningar mot kommunal bidragsgivning i detta fall. 1. PKN vänder sig principiellt emot att kommunerna skall kompensera ett organisationsstöd som staten avvecklar 2. Huvudprincipen för bidragsgivning är att kommunerna svarar för bidrag till lokala föreningar och organisationer medan landsting/regioner svarar för bidrag till distrikts- och länsföreningar/-organisationer PKN har därför beslutat att återföra ärendet till arbetsutskottet för ställningstagande. Föreslås att kansliet får i uppdrag att föra fortsatta diskussioner med NTF i frågan. beslutar att ge ordförande i uppdrag att tillsammans med kansliet föra fortsatta diskussioner med NTF i frågan.

9 D 2004/ Accelerated Wireless Helena Ervenius informerar kortfattat om läget ifråga om Accelerated Wireless. tar informationen med godkännande till protokollet. 193 D 2008/ Verksamhetsplan 2009 För arbetsutskottets behandling föreligger utkast till Regionförbundets i Kalmar län Verksamhetsplan Arbetet med verksamhetsplanen är under pågående varför föreslås att eventuella synpunkter lämnas till regionförbundets informatör och att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 13 november beslutar att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 13 november Länets profilering i riksdagen Trine Nyberg informerar om arbetet med länets profilering i riksdagen, en aktivitet som planeras under hösten. Syftet är att skapa en tydligare bild av Kalmar län och vad som händer i regionen. Målgrupp är beslutsfattare, sakkunniga, handläggare m fl samt media på nationell nivå. tar informationen med godkännande till protokollet.

10 D 2007/ Regional systemanalys Helena Ervenius presenterar Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland. Den 17 januari 2008 beslutade regeringen att föreberedelsearbetet för nästa åtgärdsplanering av transportinfrastrukturen skulle inledas. Som ett led i detta inbjöds regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan att delta genom att arbeta fram regionala systemanalyser. Den regionala systemanalysen för östra Götaland har utarbetats gemensamt av Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet Östsam. Systemanalysen för östra Götaland kompletterar de redan idag genomarbetade länsplanerna och kommer att fungera som en viktig utgångspunkt för länen i den kommande planeringen för investeringar i transportinfrastrukturen för perioden Ett antal viktiga mellanregionala samband och stråk, som är av gemensamt intresse och som har betydelse i det kommande arbetet med de fem länens egna länsplaner, har kunnat identifieras. Systemanalysen skall ge en mer komplett bild av östra Götalands såväl behov och brister som styrkor och utvecklingsmöjligheter. En sammanfattande delrapport lämnades till Vägverket och Banverket den 19 juni Den slutliga rapporten överlämnades till regeringen den 30 september I samband härmed informerar Helena Ervenius om regeringens infrastrukturproposition av vilken framgår att planeringsramen för perioden skall vara 417 miljarder kronor samt att regeringen får besluta om den slutliga fördelningen av medel mellan nationell plan och regionala planer. tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att godkänna den regionala systemanalysen och vidtagen åtgärd att sända in systemanalysen till regeringen.

11 D 2008/ Remiss: Förslag till målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet en del av förslag till ny transportpolitisk målstruktur Näringsdepartementet skickade den 16 juli 2008 ut SIKA:s (Statens Institut för Kommunikationsanalys) förslag till ny transportpolitisk målstruktur på remiss. Ett viktigt underlag i förslaget har varit Vägverkets redovisning av ett regeringsuppdrag att föreslå nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen. I detta föreslås metod för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet samt nya etappmål för antal dödade, allvarligt skadade samt mål för olika viktiga tillstånd i trafiken. Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att lämna kompletterande synpunkter på Vägverkets förslag i den mån detta inte ingår i SIKA:s förslag. Regionförbundet i Kalmar län anser i sitt yttrande att den nya målstrukturen är tydlig och indikatorerna ger bra stöd för att tillämpa målstrukturen. Regionförbundet anser att målstrukturen kan användas på alla nivåer i samhället och har för egen del regionala mål inom t ex området tillgänglighet och miljö som ligger i linje med SIKA:s förslag. Regionförbundet noterar att SIKA:s mål avseende användningen av fossilt bränsle inom transportsektorn inte går lika långt som regionförbundets mål om Kalmar län som fossilbränslefritt år Regionförbundet föreslår därför ett nytt nationellt etappmål IV-C Sveriges transportsektor ska senast 2030 vara fossilbränslefri. I övrigt tillstyrker regionförbundet förslaget till ny målstruktur. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Förslag till målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet en del av förslag till ny transportpolitisk målstruktur.

12 D 2008/ En framtidsspaning i den digitala världen IT-strateg Bengt Falke informerar om utvecklingen inom IT-området. En mediankommun med invånare har i dag cirka 200 olika IT-system med mer än 30 servrar. Kostnaderna är 2-2,5 % av den kommunala budgeten och därtill kommer investeringskostnaderna. På flera håll i landet har man påbörjat samarbete på IT-området, bl a Region Skåne och Västra Götaland. Inom Kalmar län har ett gemensamt digitalt bibliotekssystem införts och ett gemensamt journalsystem för skolhälsovården är under planering. Bengt Falke förutsäger att vi inom en femårsperiod har bl a 24-timmarsdrift för att klara samhällskritiska funktioner ökat antal gemensamma system ett par driftcentraler kombinerat med lokal drift, och lokal personal för användarstöd och service Bengt Falke informerar vidare om användandet av s k öppna program. Detta möjliggör en effektiv gemensam drift, frigör resurser samt stärker den egna utvecklingen. All IT-upphandling måste utformas så att öppna lösningar är ett alternativ. tar informationen med godkännande till protokollet för information i styrelsen den oktober 2008 samt uppdrar åt Bengt Falke att inför styrelsens sammanträde göra en analys av konsekvenserna för länet om öppna program nyttjas.

13 D 2008/ Ansökan om medfinansiering av NAFU (Nova Akademiska Företagsutveckling) Nova Högskolecentrum i Oskarshamn har ansökt om medfinansiering med kronor per år under 3 år för projektet Nova Akademiska Företagsutveckling (NAFU). Oskarshamns kommun och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) vill bygga en forskningsplattform inom Nova Högskolecentrum. Syftet är att i än högre grad tillfredsställa en del av SKB:s forsknings- och utvecklingsbehov samt tillvarata och ge utrymme för utveckling av spin-off-effekter som skall vara till nytta för samhälls- och näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt. Målet är att öka antalet små och medelstora företag i regionen med hög akademisk kompetens. Oskarshamns kommun samt LKO (Lokal Kompetensbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall) medfinansierar projektet med kronor per år. Högsby och Mönsterås kommuner samt Sparbanksstiftelsen är också medfinansiärer. Medfinansiering kommer även att sökas från EU:s strukturfonder. beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja projektet Nova Akademiska Företagsutveckling (NAFU) kronor per år under 3 år under förutsättning att resultatet sprids till andra aktörer i länet och att liknande insatser kan samordnas. enligt nämnda förordning får inte överklagas.

14 D 2008/ ; 2008/ Ägardirektiv samt budget 2009 för ALMI Företagspartner Kalmar län har 70/08 uppdragit åt kansliet att tillsammans med ALMI Företagspartner arbeta fram ett nytt ägardirektiv. För arbetsutskottets behandling föreligger förslag till nytt ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län med tillhörande budget. I förslaget till nytt ägardirektiv har, jämfört med tidigare ägaravtal, bl a tillkommit följande under punkten 3.3, Regionspecifika utbud Bolaget skall. driva ett program med syfte att stärka de mindre och medelstora företagens internationella konkurrenskraft varvid insatserna skall koordineras med insatser av regionförbundet och övriga aktörer i länet i syfte att undvika dubbelarbete och konkurrens mellan aktörerna Parterna noterar att ALMI Företagspartner Skåne AB har ett särskilt uppdrag för samordning av de aktiviteter inom Kalmar län som Innovationsbron gör tillsammans med Bolaget. Under punkten 3.4, Övriga ägaruppdrag har tillkommit ett projekt med syfte att öka antalet externa ledamöter i styrelser i etablerade företag med över tio anställda (regionförbundet) Parterna noterar vidare att regionförbundet deltar i ett EU-projekt Innovationer för förnyelse och tillväxt vars mål är att öka antalet idéer som leder till innovationer och nya företag samt främja tillväxt hos befintliga företag med särskilt fokus på kvinnors och invandrares förutsättningar. Regionförbundets del av finansieringen i detta projekt utgör kronor för Därutöver redovisas regionförbundets anslag till ALMI för 2009, vilket är kronor. föreslår att styrelsen antar föreslaget ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB inklusive budget.

15 D 2008/ China Baltic Sea Business Forum Helena Nilsson, Mattias Nylander och Wang Zhi redogör för det fjärde China Baltic Sea Business Forum som arrangerades i Kalmar den september I forumet deltog drygt 140 deltagare från Kina, Sverige, Estland, Lettland och Finland. Drygt 70 matchmakingmöten genomfördes under forumet av vilka många kommer att resultera i konkreta affärsuppgörelser. Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU 2009 kommer nästa års forum att även då genomföras i Kalmar, den september års forum genomförs i Kina i samband med Världsutställningen där. tar informationen med godkännande till protokollet.

16 D 2008/ Etablering av ett Baltic-China Technology Transfer Center samt nytt avtal med Changxing County, Kina Kalmar län har sedan 2004 samarbete med Changxing County i Kina. I det samarbetsavtal som tecknats mellan parterna framgår bl a att man skall genomföra affärsfrämjande aktiviteter. Ledningen för Changxing-regionen har tagit initiativ till att arbeta fram en idé om att utveckla och etablera ett Technology Transfer Center med i stort sett samma syfte som det årligen återkommande forumet. Syftet är att sätta upp en portal för att företag och organisationer skall köpa och sälja varor och tjänster, söka partners m m. Regionförbundet är inbjudet av Changxing att delta som partner i projektet. Vid det nyligen genomförda forumet undertecknades ett Letter of Intent. För att gå vidare med ärendet behöver finansieringsfrågan lösas samt möjligheten att ge Kalmar Science Park uppdraget att driva centret. godkänner vidtagna åtgärder samt uppdrar åt kansliet att utreda finansieringsfrågan och möjligheten att ge Kalmar Science Park uppdraget att driva centret för att under första halvåret 2009 etablera Baltic China Technology Transfer Center, för beslut i styrelsen.

17 D 2008/ Ansökan om medfinansiering från Glasforskningsinstitutet (Glafo) Glasforskningsinstitutet (Glafo) är ett internationellt glasforskningsinstitut som arbetar med forskning, utveckling, utbildning och teknisk support till främst glastillverkare i Europa. Glafo har ansökt om medfinansiering kronor per år under 3 år av projektet Polering av glas med vattenskärteknik gränsöverskridande samarbete för hållbar utveckling. Syftet med projektet är bl a att genom utveckling av den kompetens som redan finns inom glasområdet i regionen skapa en kreativ och attraktiv samverkan med vattenskärningsindustrin. beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja projektet Polering av glas med vattenskärteknik gränsöverskridande samarbete för hållbar utveckling kronor per år under åren enligt nämnda förordning får inte överklagas.

18 D 2008/ Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet södra Småland avseende gemensam förening för Reaktor Sydost Reaktor Sydost är ett gemensamt filmcentrum för Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland och har sin lokalisering och huvudman i Regionförbundet södra Småland. Styrningen sker via en för länen gemensam styrgrupp bestående av en till två politiker från respektive län samt tjänstemän och ett för länen roterande ordförandeskap. Under 2007 inleddes diskussionerna kring styrelsesammansättning och ordförandeskap. Vid sydostkulturmötet den 8 februari 2008 enades styrgruppen om att föreslå styrelserna i respektive region att ombilda Reaktor Sydost till en förening fristående från finansiärerna. Regionförbundet i Kalmar län beslutade 68/08 att Reaktor Sydost ombildas till en fristående förening. För arbetsutskottets behandling föreligger förslag till överenskommelse mellan respektive regionförbund avseende en gemensam förening för Reaktor Sydost. Av förslaget till överenskommelse framgår verksamhetens inriktning, organisation och styrning, föreningens placering samt finansiering. Överenskommelsen skall godkännas av respektive regionförbunds styrelse/- nämnd. föreslår att styrelsen godkänner Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet södra Småland avseende gemensam förening för Reaktor Sydost.

19 D 2008/ Region Blekinges, Regionförbundets i Kalmar län och Regionförbundet södra Smålands överenskommelse med den ideella föreningen Reaktor Sydost om regionalt uppdrag Regionförbundet i Kalmar län tecknar överenskommelser med de länskulturinstitutioner som får verksamhetsmedel från regionförbundet och statliga medel via Kulturrådet. Överenskommelsen är ett sätt att vara tydlig i partsförhållandena och att få en klar och enkel inriktning på uppdragets innehåll samt uppföljning av verksamheten. För arbetsutskottets behandling föreligger förslag till överenskommelse avseende den ideella föreningen Reaktor Sydosts regionala uppdrag. Av förslaget till överenskommelse framgår vilka som är parter och avtalstiden, det regionala uppdragets innehåll, krav på uppföljning, kvalitet och resultat samt uppdragstagarens ansvar liksom finansieringen. föreslår att styrelsen godkänner upprättad Överenskommelse med den ideella föreningen Reaktor Sydost om regionalt uppdrag under förutsättning att Reaktor Sydosts föreningsstämma godkänt överenskommelsen.

20 D 2008/ Representation i styrelsen för Virserums konsthall Virserums konsthall har i skrivelse den 1 september 2008 inkommit med framställan om att Regionförbundet i Kalmar län skall utse en kulturrapportör. Virserums konsthall tror att det skulle vara till fördel för utvecklingen av konsthallens roll som regional aktör inom konst om en kulturrapportör utses för att följa Virserums konsthalls verksamhet, bl a genom att närvara vid styrelsesammanträden. Regionförbundets kulturrapportörer föreslår att de, tillsammans med kulturreferensgruppen, får i uppdrag att utse en representant som adjungerad i styrelsen för Virserums konsthall. föreslår att styrelsen uppdrar åt regionförbundets kulturrapportörer att, tillsammans med kulturreferensgruppen, utse en representant som adjungerad i styrelsen för Virserums konsthall för tiden t o m den 31 december 2009.

21 D 2008/ Vind i tankarna en lägesrapport har 77/08 uppdragit åt kansliet att ta fram och lämna in ansökan till Sparbanksstiftelsen Kronan avseende projektet Vind i tankarna. Ansökan har beviljats med reducerad budget. Inom projektet finns därför möjlighet att införskaffa en elbil för demoaktiviteter. Nästa steg i projektet är att få ut bilarna i hemtjänsten på Öland. På grund av problem i produktionen är leveransen försenad från den norska tillverkaren Th!nk. Power Circle arbetar parallellt med flera demositer i Sverige. Bland annat kommer man att fokusera på elbilar i handelsområden tillsammans med Gävle Energi och affärsinnehavare i Gävle. Ölandskommunerna kommer dock att vara först ut. Prioritet i regionförbundets arbete är att få de första bilarna till Öland för att komma i gång med projektet. Samtidigt undersöks vilka möjliga finansieringslösningar som finns att tillgå. tar informationen med godkännande till protokollet. 207 D 2008/ Utökning av styrgruppen för Uthållig kommun I projektansökan till regionala fonden angående Uthållig kommun framgår att styrgruppen för Uthållig kommun skall bestå av sju ledamöter fyra kommunrepresentanter samt en representant från vardera Energimyndigheten, regionförbundet och länsstyrelsen eller landstinget. Detta innebär att landstinget och länsstyrelsen i samråd bestämmer vem som skall representera de båda parterna. Mot bakgrund av att det finns ett värde i att samtliga parter är representerade i styrgruppen föreslås en utökning av styrgruppen med en ledamot så att landstinget och länsstyrelsen kan representeras av var sin ledamot. beslutar att styrgruppen för Uthållig kommun utökas med en ledamot så att landstinget och länsstyrelsen kan representeras av var sin ledamot.

22 D 2008/ Remiss Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets remiss Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur. Föreslås att regionförbundet inte avger yttrande över remissen. föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län inte avger yttrande över Miljödepartementets remiss Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur. 209 D 1999/ Anmälan om ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Kalmar län Regionförbundets styrelse har beslutat att regionförbundet skall medverka i och stödja arbetet med förberedelserna för lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle i regionen, om de krav som kommer att ställas på en sådan anläggning uppfylls. Regionförbundet är angeläget om att stödja berörda kommuner i det regionala arbetet för att vara så pass beredda som möjligt på den stora industriella investeringen i länet, vilken kan komma att påverka såväl länets infrastruktur och näringsliv som kompetensområden. I samband med detta planeras en studieresa till USA för att studera hur en färdig slutförvarsanläggning är tänkt att fungera samt processen inför detta. Regionförbundet arbetar också för en större delaktighet från näringslivet, högskolan samt kommunala/regionala beslutsfattare på olika nivåer. Regionförbundets arbetsinsats kommer att öka då tiden är väldigt begränsad innan SKB:s platsval och ansökan görs. Ansökan har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september tar anmälan om ansökan med godkännande till protokollet samt godkänner vidtagen åtgärd att skicka in ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

23 Forum of the Partner Regions Regionförbundet i Kalmar län har fått inbjudan till Forum of the Partner Regions, internationell konferens i Kaliningrad den 1-3 oktober Anmäls att Akko Karlsson (mp) och Åke Nilsson (kd) deltar i konferensen. Syftet med besöket är även att föra överläggningar om alternativt teckna ett samarbetsavtal mellan Kaliningrad och Sydost, dvs Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Sydost skall, enligt tidigare överenskommelse, ta över ansvaret för det samarbetsavtal som funnits mellan SydSam och Kaliningrad. Företrädare för Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland deltar i besöket. tar anmälan med godkännande till protokollet. 211 D 2008/ Ställningstagande om fortsatt samverkan med Vitryssland Vid ett besök i Vitryssland i mars 2008 träffade en delegation från Regionförbundet i Kalmar län representanter från tre distrikt i Brestområdet. En avsiktsförklaring skrevs med Luninetsdistriktet och dokumentet skrevs under av båda parter. Övriga två distrikt, Gantsevitji och Ljakhovitji, har fått förslaget på avsiktsförklaring sig tillsända via fax. Samtliga tre distrikt har nu aviserat fortsatt intresse för samarbete. Hos den vitryska parten finns en uttryckt vilja att samarbeta. Behovet av stöd och insatser för att utveckla samhället är stora, inte minst att förstärka demokratin i landet och därmed bidra till att skapa stabilitet. Infrastrukturen är undermålig och näringslivet är svagt utvecklat och inte konkurrenskraftigt på en global marknad. På landsbygden är IT dåligt utbyggd. För att kunna erhålla medel från SALA IDA måste ett så kallat partnerskap ingås och även om finansiering från SALA IDA inte kräver någon direkt medfinansiering från regionförbundets sida, innebär ett samarbete att resurser måste tas i anspråk och som man inte kan få kostnadstäckning för. beslutar att frågan bereds ytterligare inför beslut i styrelsen.

24 Minnesanteckningar från möte med svenska parten i Euroregion Baltic (ERB) Håkan Brynielsson redovisar minnesanteckningar från möte med svenska parten i Euroregion Baltic den 26 augusti 2008 och tar då särskilt upp de punkter som berör rapport från arbetsgrupperna för vatten respektive turism, Sydosts samarbete med Kaliningradregionen samt rapport från ERB Youth Board. tar redovisningen med godkännande till protokollet. 213 D 2004/ Halvtidsutvärdering av RUPEN IV beslutar att ge kansliet i uppdrag att ta fram en halvtidsutvärdering av RUPEN IV.

25 D 2008/ De politiska partiernas arbete inför en ny regionindelning Styrelsen har 22/08 beslutat att möjligheterna för en ny regionindelning för såväl en nordlig som en sydlig lösning skall studeras och analyseras. De politiska partierna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län har därför beslutat att bilda tre arbetsgrupper för respektive hälso- och sjukvården, regional utveckling och den statliga verksamheten. I arbetet, som påbörjas under hösten, kommer de politiska partierna att biträdas av regiondirektören och tjänstemän på kansliet. Därutöver har företrädare för Region Skåne, Region Blekinge samt regionförbunden i södra Småland och Kalmar län kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för hälso- och sjukvården och en för regional utveckling. Även här kommer arbetet att påbörjas under hösten. beslutar att regiondirektören och tjänstemän på kansliet skall biträda de politiska partierna i arbetet inför en ny regionindelning.

26 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden EU:s Östersjöstrategi gemensamt positionspapper från sydost respektive Euroregion Baltics positionspapper D 2008/ SydSams yttrande över EU:s kommande strategi för Östersjöregionen D 2008/ Budgetläget för företags- och projektstöd (33:1-medel) Verksamhetsplan 2009 för Miljösamverkan Sydost D 2006/ Miljösamverkan Sydost ansökan genom Länsstyrelsen Kalmar län om medel från Miljörådet D 2006/ Open Days i Bryssel den 7-8 oktober Monica Bengtsson (kd) deltar. Information från SydSams forskningsberednings besök hos huvudmännen våren 2008 D 2008/ Skrivelse till regeringen om ytterligare resurser och stöd med anledning av arbetsmarknadssituationen i Nybro D 2008/ Lägesrapport från SydSam tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

27 D 2008/ Ansökan från Kalmar läns museum om stöd för digitaliseringsverksamheten Kulturarvs-IT För arbetsutskottets behandling föreligger skrivelse den 22 september 2008 från Kalmar läns museum med ansökan om stöd, kr per år för åren 2008 och 2009, för digitaliseringsverksamheten Kulturarvs-IT. beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), att bevilja projektet Digitaliseringsverksamheten Kulturarvs-IT kronor per år för åren 2008 och enligt nämnda förordning får inte överklagas.

28 D 2008/ Investmentbolag inom rese- och turistbranschen Regionförbundet i Kalmar län har, tillsammans med fyra andra regioner i Sverige, fått en förfrågan från Rese- och turistnäringen i Sverige om att medverka i bildandet av ett investmentbolag för att stödja investeringar i besöksnäringen. Regionförbundets insats skulle bestå i projektbidrag om kronor medverkan att finna regionala investerare och investeringsobjekt medverkan i ett Advisory Board Föreslås att Jan Lundin, VD för Rese- och turistnäringen i Sverige, bjuds in till styrelsens sammanträde den oktober 2008 för att informera om verksamheten. ställer sig positivt till medverkan i bildandet av ett investmentbolag inom rese- och turistbranschen samt beslutar att bjuda in Jan Lundin, VD för Rese- och turistnäringen i Sverige till styrelsens sammanträde den oktober Leif Larsson Eddie Forsman Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare