Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Lena Jatko

Transkript

1 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Beslutande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Leif Gramner, KD Roger Tuomas, M Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef Maria Törmä Lindmark, S Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lena Jatko Ordförande... Harry Rantakyrö Organ Justerare Jan Larsson Roger Tuomas Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag s arbetsutskott Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22) Ärenden 17 Årsredovisning 2014 med verksamhetsberättelse 18 Uppföljning budget 2015, januari februari 19 Avskrivning av lånefodran för Träffpunkt Muodoslompolo 20 Strukturella förändringar inom s verksamhetsområde 21 Serviceplan 22 Pensionärsservice 23 s vice ordförandes tjänstgöring 24 Information om medfinansiering av Framtid Pajala 2.0, Pajala Utveckling AB 25 Utbildning till kommunstyrelsens ledamöter 26 Ansökan om verksamhetsbidrag 2015, Tornedalsteatern 27 Motion Tillvaratagande av kompetens hos medarbetare i de kommunala verksamheterna 28 Motion Tidsgräns och återrapportering om motionernas status till kommunfullmäktige 29 Motion Avlastningsboende 30 Samråd med berörda samebyar innan avverkningar 31 Chefsrapport 32 Politiskt målprogram för att motverka funktionshinder 33 Prioritering av samhällsviktiga verksamheter 34 Motion Införande av gemensam budget för inköp av arbetskläder 35 Motion Inför Nuddisar i kommunens förskolor 36 Motion Fixare till +65

3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22) 17 Dnr KS Årsredovisning 2014 med verksamhetsberättelse Resultatet för kommunen blev -10,4 mkr Nämndernas sammanlagda underskott blev -15,4 mkr. Pensionerna gick plus med 3,7 mkr. Socialnämnden har ett underskott på -11,5 mkr. Samtliga nämnder går med underskott under Till det positiva är att de tekniska verksamheterna inom kommunstyrelsen detta år har gått plus. Nämnderna och då framför allt socialnämnden har stora svårigheter att hålla sig inom av kommunfullmäktige fastställda ramar. Investeringarna har varit höga, det eftersatta underhållet på flera av kommunens gamla anläggningar börjar märkas i form av akuta åtgärder som måste till. Inga större investeringar har genomförts under året förutom gatubelysningen där 3,4 mkr investerats. Kommunens bolag i årsredovisningen går bra. Pajalabostäder AB har ett överskott på 2,6 mkr och tidigare krisande Pajala Värmeverk AB har vänt utvecklingen och har 2013 ett överskott på 0,8 mkr. De mål som kommunfullmäktige satt upp för mandatperioden har nämnderna arbetat med. Vad gäller de övergripande mål som är viktig för god ekonomisk hushållning når kommunen två av fyra finansiella mål samt bägge verksamhetsmålen och bedömningen är att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts. En bedömning av hur mycket av underskottet som måste återställas inom tre år måste göras. Årsredovisning Förslag till beslut Alt 1 föreslå kommunfullmäktige att inom en treårsperiod upprätta budgetar som innebär att underskottet återställs med 3 mkr. I övrigt att godkänna det upprättade bokslutet med verksamhetsberättelse. Alt 2 föreslå kommunfullmäktige att inom en treårsperiod upprätta budgetar som innebär att underskottet återställs med 10,4 mkr. I övrigt att godkänna det upprättade bokslutet med verksamhetsberättelse.

4 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) 18 Dnr KS Månadsuppföljning Den första uppföljningen utifrån den nya antagna uppföljningsplanen är upprättad. Nämndernas resultat efter två månader är: -2,1 mot budget på grund av eftersläpande intäkter. Prognosen är ett nollresultat på helårsbasis. Socialnämnden, -3,0 mkr. Även inom denna nämnd släpar intäkterna efter och bedömningen är att på helår är underskottet mellan 5-7 mkr back. Plan- och miljönämnden -0,6 mkr på grund av intäkter. Bedömning på helår är ett nollresultat. Kultur- och utbildningsnämnd +0,1 mkr framför allt beroende på att alla kostnader inte är uppbokade. Bedömningen på helår är -3,5 mkr. Finansieringen ligger +1,4 mkr. Bedömning på helår när AFA-medel räknas in är ett överskott på mellan 5-7 mkr. Månadsuppföljning Beslut s arbetsutskott beslutar att uppföljning för mars månad lämnas till kommunstyrelsen med prognos för utfall Arbetsutskottet beslutar vidare att prognos för IT-kostnader för år 2015, övertidskostnader för anställda med funktionshindrade samt den totala kostnaden för kommunen vad avser ensamkommande barn framtas och presenteras för kommunstyrelsen. Ekonomienheten

5 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) 19 Dnr KS Avskrivning av lånefodran för Träffpunkt Muodoslompolo Träffpunkten Muodoslompolo har 1995 beviljats ett räntefritt lån på kronor (Kommunfullmäktige ). Under ett antal år amorterade föreningen på lånet ner till kronor men 2008 beslutade kommunstyrelsen (KS 19) om att de inte behövde amortera på fem år. När kommunen sedan fakturerat resterande kronor har stiftelsen meddelat att de inte kan betala. Ekonomichefens tjänteskrivelse Beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta avskriva lånefodran för Träffpunkt Muodoslompolo. Arbetsutskottet beslutar vidare att kommunen kan vara behjälplig till att avveckla stiftelsen.

6 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 20 Dnr KS Strukturella förändringar inom s verksamhetsområde En beskrivning finns framtagen av nuläget för Pajala kommuns samtliga verksamheter tillsammans med förslag på möjliga strukturförändringar för att nå en ekonomi i balans. s verksamhetsområde har att mer konkretisera åtgärder som skall vidtas. Beslut s arbetsutskott beslutar att enheterna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde inkommer med förslag till effektiviseringar senast till kommunchefen. Arbetsutskottet beslutar vidare att restriktivitet skall råda med utbildningar och resor samt att dessa alltid skall beslutas av närmaste chef. Anställningsstopp införs hos Pajala kommun framledes. Hänsyn tas till anställningar vad gäller uppfyllandet av lagar och författningar. s ledare

7 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) 21 Dnr KS Serviceplan Länsstyrelsen i Norrbotten har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt serviceprogam för Norrbottens län för perioden Det slutliga programmet Regionalt serviceprogram Norrbottens län överlämnades den 14 mars 2014 till Näringsdepartementet och programmet började gälla den 1 april För att länka samman det regionala programmet med den kommunala nivån upprättas denna serviceplan för Pajala Kommun. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå utifrån relistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Programmet syftar till att lokala, regionala och nationella aktörer tillsammans långsiktigt ska utveckla och främja tillgången till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygd. Förslag till serviceplan. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige anta Serviceplan.

8 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) 22 Dnr KS Pensionärsservice Vid sammanträde med Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet har fråga ställts om pensionärsservice via kommunen. Kommunchefens tjänsteskrivelse Nämndsekreterares tjänsteskrivelse Beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna införande av Pensionärsservice under hösten 2015.

9 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(22) 23 Dnr KS s vice ordförandes tjänstgöring och medverkan i den löpande verksamheten Med anledning av de ekonomiska och verksamhetsmässiga läge står inför är det lämpligt att definiera, organisera och kvantifiera den operativa insats som förväntas av styrelsen och då främst dess politiska ledning. Av praktiska och verksamhetsmässiga skäl bör därmed vice ordförandens närvaro och medverkan i den dagliga verksamheten regleras. Detta avser sådant arbete som inte inryms i berednings eller sammanträdesarbetet utan kan av kommunstyrelsen regleras med stöd av kommunfullmäktige fastställda ersättningsregler 5. Förslag till beslut s arbetsutskott hänskjutar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(22) 24 Dnr KS Information om medfinansiering av Framtid Pajala 2.0, Pajala Utveckling AB Ansökan om projekt Framtid Pajala2.0 har inlämnats till Tillväxtverket. Medfinansiering för Pajala kommun är kr för åren Utmaningen för det nya projektet är att arbeta för näringslivets överlevnad vilket kräver kunskaper gällande bland annat kapitalförsörjning i lägen där marknaden sviker. Beslut s arbetsutskott beslutar att informationen även delges kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde samt redovisning av samtliga utgifter som Pajala kommun haft till Pajala Utveckling AB under Arbetsutskottet beslutar vidare att förteckning över medel som är bunda i projekt under 2015 presenteras för kommunstyrelsen. Ekonomienheten

11 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) 25 Utbildning till kommunstyrelsens ledamöter Till kommunstyrelsens sammanträde har program upprättats för utbildning/information om styrdokument och presentation av enheterna. Beslut s arbetsutskott godkänner utbildningsförslaget.

12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22) 26 Dnr KS Ansökan om verksamhetsbidrag, Tornedalsteatern Tornedalsteatern ansöker om verksamhetsbidrag för år 2015 med kronor. Ansökan. Beslut s arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ekonomienheten

13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) 27 Dnr KS Motion Tillvaratagande av kompetens hos medarbetare i de kommunala verksamheterna Kristdemokraterna i Pajala genom Eva Esberg föreslår i motion att kommunen börjar värdera och nyttja den ypperliga kompetensen som finns hos våra medarbetare i de kommunala verksamheterna. Man kontaktar Piteå kommun och tar del av deras modell, förankrar den och inför den i Pajalas kommunala verksamheter så snart det är möjligt. Motion Tjänsteskrivelse Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige anses motionen besvarad.

14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) 28 Dnr KS Motion Tidsgräns och återrapportering om motionernas status till kommunfullmäktige Folkpartiet Liberalerna i Pajala föreslår att motioner ska behandlas inom 6 månader och att när de är beslutade att genomföras så ska uppföljning ske genom återrapportering till fullmäktige om genomförandets status snarast möjligt och fortlöpande. Motion Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunallagen ska följas vad avser motionerna som redovisas en gång per år i kommunfullmäktige.

15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) 29 Dnr KS Motion - Avlastningsboende Folkpartiet Liberalerna i Pajala föreslår att avlastningsboende även ska finnas i de byar som idag har äldreboenden i någon form. Motion Beslut s arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden för beredning. Socialnämnden

16 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(22) 30 Samråd med berörda samebyar innan avverkningar Rennäringen är en viktig näring i norra Sverige, som också är ett riksintresse. Många samebyar vittnar om att de får allt svårare att bedriva renskötsel på grund av intrång i renbeteslandet. Ofta är det näringar som kommunerna stödjer på olika sätt, sosom gruvnäring, som inskränker på rennäringen. Den typen av frågor är svårlösta, och löses inte med generella regler, utan bör nog prövas från fall till fall. Föreligger förslag till skrivelse adresserad till Landsbygdsministern och Sveaskogs Styrelse. Beslut s arbetsutskott beslutar att ej underteckna skrivelsen.

17 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) 31 Chefsrapport Innovationsfabrik Rapportering från bolagen till kommunstyrelsen 1 ggr/år Beslut Informationen till handlingarna

18 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) 32 Dnr KS Politiskt målprogram för att motverka funktionshinder Förslag till Politiskt målprogram har förankrats i kommunens ledningsgrupp. Kommunala tillgänglighets- och Kommunala pensionärsrådet har informerats om målprogrammet. Förslag till Politiskt målprogram för att motverka funktionshinder. Beslut s arbetsutskott beslutar remittera Politiskt målprogram för att motverka funktionshinder till socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Remisstid t o m Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden

19 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 33 Dnr KS Prioritering av samhällsviktiga verksamheter Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utvecklat ett system för frånkoppling av elanvändare vid elbrist. Systemet kallas styrel som står för styrning av el till prioriterade elanvändare. Istället för att frånkoppla på regionnätsnivå sker frånkoppling på lokalnätsnivå i delar av kommunen. Svenska myndigheter och elnätsföretag samarbetar om förberedelserna för Styrel. Energimyndigheten har huvudansvaret för planeringsprocessen För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit till kommunerna att prioritera ellinjer till i första hand samhällsviktig verksamhet. Energimyndigheten har föreslagit följande definition av de samhällsviktiga användare som ska prioriteras högst: Elanvändare som har mycket stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Utformningen av styrel innebär att länsstyrelserna, efter förslag från kommunerna, får besluta om vilka elanvändare som ska prioriteras vid elbrist. För det krävdes ändring av ellagen, vilket genomfördes 1 juli Från och med den 1 januari 2012 har Sverige systemet Styrel. Beredskapsssamordnare Juha Pasmas tjänsteskrivelse Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige anta prioritering av samhällsviktiga verksamheter.

20 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) 34 Dnr KS Motion - Införande av gemensam budget för inköp av arbetskläder Kristdemokraterna Peter Ericsson, Eva Esberg, Leif Gramner föreslår i motion att man inför en gemensam budget för inköp av arbetskläder till alla verksamheter i kommunen. Motion Kommunchef Lena Jatkos tjänsteskrivelse Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige avslår motionen.

21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 35 Dnr KS Motion Inför Nuddisar i kommunens förskolor Kristdemokraterna i Pajala föreslår att Pajala kommun inför en prövotid av nuddisar på några förskolor i kommunen. Motion Kultur- och utbildningschef Leif Rönnbäcks tjänsteskrivelse Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige avslå motionen

22 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) 36 Dnr KS Motion - Fixare till +65 Folkpartiet liberalerna föreslår i motion att kommunen ordnar med fixartjänster i form av upphängning av gardiner, snöskottning, fönsterputsning, halkbekämpning och glödlampsbyten för alla +65 som så önskar. Motion Förslag till beslut s arbetsutskott hänskjuter motionen till kommunstyrelsen utan eget förslag.