Ärende Beteckning Sid Föredragande

Transkript

1 KALLELSE Datum KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kultur- och turismnämnden Tid kl. 16:00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ärende Beteckning Sid Föredragande Tema: Utvärdering av Perrongens verksamhet 1. Delegationsrapport tillförordnad förvaltningschef 2. Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag 3. Reviderad övergripande anvisningsdokument föreningsbidrag 4. Informationsärenden Elin Selig KTN/2015:17 1 H Rasmussen KTN/2015:2 2 T Olin 4 T Olin Delårsrapport 2015 KTN/2015:49 8 H Rasmussen Uppdrag - Utlåning av bilderböcker i förskolan Allmän kultur med offentlig konst Bibliotek Ung kultur och fritid 5. Övriga frågor Cecilia Björk, ordföranden Britt-Marie Bengtsson, sekreterare 19 H Rasmussen T Olin H Rasmussen J Skarstedt /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

2 DELEGATIONSPROTOKOLL Datum Kultur- och turismnämnden Anmälan av delegationsbeslut Kultur- och turismförvaltningens förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning Förvaltningschef P-o Millberg beslutar på kultur- och turismnämndens vägnar att förordna följande personer att, under angivna tider utöver sin ordinarie tjänst, även upprätthålla befattningen som förvaltningschef: Vecka 37 Vecka Jenny Skarstedt Hanna Rasmussen Beslutet skickas till: Utdragsbestyrkande

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Kultur- och turismförvaltningen Dnr KTN 2015:2 Konst & Kultur Vår handläggare Ert datum Er beteckning Truls Olin Mottagare Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag Förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Ärendebeskrivning Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande delegation. Tjänstemannabeslut; föreningsbidrag Arrangör/Förening Bidragsform Sökt Beviljats 94 Aid Galcad Grundbidrag Avslag* 95 Daryeel Bulsho org. Grundbidrag Avslag* 96 Eritreanska Islamska för. Grundbidrag Avslag* 97 Hangool relief and development org. Grundbidrag Avslag* 98 Islamska Romano Daweti Grundbidrag Avslag* 99 K-holms arbetarteater, Julkalender Arrangemangsgaranti K-holms Kammarrmusik Arrangemangsgaranti K-holms Kammarrmusik Arrangemangsgaranti K-holms Kammarrmusik Arrangemangsgaranti K-holms Språk & Kulturklubb, 10 år Arrangemangsgaranti Sol-Britt Pettersson, Allsång i juletid Arrangemangsgaranti Daryel Bulsho Org. Eid Arrangemangsgaranti Emelie Dahlqvist, Kattcon 2015 Snabba Stålar * Avslag i väntan på nämnden utredning om grundbidrag Tjänstemannabeslut; konstinköp Konstnär Titel Teknik Inköpt Pris Reg.nr 107 Pär Gunnar Thelander Tre muser Litografi Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Pär Gunnar Thelander Iris Litografi Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Pär Gunnar Thelander Drömbåt Litografi Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Pär Gunnar Thelander Poseidons budbärare Litografi Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Kultur- och turismförvaltningen Besöksadress: Djulögatan 27 Org.nummer Telefon: E-post: Truls.Olin@katrineholm.se

4 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning Kultur- och turismförvaltningen Dnr KTN 2015:2 Konst & Kultur 111 Pär Gunnar Thelander Pumpa Litografi Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Louise Lidströmer Objekt I Porslin/Bladguld Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Louise Lidströmer Objekt II Porslin/Bladguld Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Louise Lidströmer Objekt III Porslin/Bladguld Galleri Studio L2, Stockholm Uppdrag: Utsmyckning Gröna Kulle Niki de Saint Phalle Rhinocerus Screentryck på uppblåst skulptur Galleri Studio L2, Stockholm Nina Kerola Camping Digitalt tryck, glas och aluminium Ebeling museet, Torshälla Uppdrag: Lövåsgårdens äldreboende Nina Kerola Jag mins I Digitalt tryck, glas och aluminium Ebeling museet, Torshälla Uppdrag: Lövåsgårdens äldreboende Nina Kerola Jag mins II Digitalt tryck, glas och aluminium Ebeling museet, Torshälla Uppdrag: Lövåsgårdens äldreboende Nina Kerola Kaffe i Björkskogen Digitalt tryck, glas och aluminium Ebeling museet, Torshälla Uppdrag: Lövåsgårdens äldreboende Nina Kerola Nostalgi Digitalt tryck, glas och aluminium Ebeling museet, Torshälla Uppdrag: Lövåsgårdens äldreboende Thomas Wahlström Symbios Olja på pannå Galleri West, Eskilstuna Stina Östberg Mirrorring Foto Galleri Thomassen, Göteborg Kultur- och turismförvaltningen Besöksadress: Djulögatan 27 Org.nummer Telefon: E-post: Truls.Olin@katrineholm.se

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning Kultur- och turismförvaltningen /Ärendebeteckning/ Konst & Kultur Vår handläggare Ert datum Er beteckning Truls Olin Reviderad övergripande anvisningsdokument föreningsstöd Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås besluta att anta det reviderade övergripande anvisningsdokumentet gällande föreningsstöd samt att utse en representant till föreningsutskottet. Sammanfattning av ärendet Kultur- och turismförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har haft i uppdrag från respektives nämnds ordförande att tillsamman se över kommunens övergripande anvisningsdokument för föreningsstödet och med det handläggning av nya och äldre föreningar. Ärendets handlingar Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd Ärendebeskrivning För att öka tillgängligheten in i kommunen beslutade kommunfullmäktige 2013 att genomför En väg in för i kommunen registrerade föreningar. I samband med detta och för att skapa en tydlighet gällande kommunens ekonomiska stöd till föreningarna inrättades också ett nytt övergripande anvisningsdokument gällande föreningsstödet. Under 2015 ökade antalet ansökningar av nyregistrerade föreningar och med det skapades också ett behov av tydlighet i hanteringen av dessa. Kultur- och turismförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med service- och teknikförvaltningen se över anvisningsdokumentet samt att föreslå ett föreningsutskott som underlättar arbetsmetoden i hanteringen av nya och äldre i kommunen registrerade föreningar. Kultur- och turismförvaltningen Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Truls.Olin@katrineholm.se

6 1 (3) Datum SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Medborgarservice Vår beteckning Vår handläggare Karin Wadman Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Kultur- och turismnämnden Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva föreningar som ger energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition. Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. Föreningslivet har en betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera flickor och pojkar skapar föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. Samarbete mellan kommun och föreningar är ett nyckelord. Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat bidragsgivning. Styrande för föreningsbidragen är Vision 2025 och kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen uppmana föreningarna att arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, socioekonomisk status, åsikt eller kön får inte förekomma. Verksamheten ska inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger. Målsättningen med stödet till föreningslivet är: Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv Bidra till möten mellan människor skapa nya relationer Uppnå en bättre integration Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid Ansvariga nämnder Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.wadman@katrineholm.se

7 2 (3) Datum SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Medborgarservice Vår beteckning särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för utsatta grupper. Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller pensionärer. Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer, som bedriver verksamhet inom idrott eller annan ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är kulturföreningar, vilka behandlas inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. Inom service- och tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler. Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag ska stödja det lokala kultur- och föreningslivet för att skapa förutsättningar till att kommunen har en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och för barn och unga. Föreningsregistrering För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska vara registrerad i kommunen. Undantag från detta gäller vissa bidrag som handläggs av kultur- och turismnämnden. Ansökan om registrering ska ske på avsedd blankett hos service- och teknikförvaltningen. För att få registrera en förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen har sitt säte i kommunen. Registrering sker löpande under året. Förening som vill vara kvar som registrerad förening, ska varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för sitt sist förflutna verksamhetsår, före den 31 mars. Förening som inte inkommer med handlingarna kan avföras ur registret. Det är varje förenings skyldighet att skicka in uppdatering till föreningsregistret då det sker förändringar i styrelsen, exempelvis vid byte av kontaktpersonen eller adressändring. Föreningsregistrering För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen är öppen för alla, demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms kommun. Föreningen ska ha styrelse, stadgar, organisationsnummer och en medlemsavgift på minst 50 kr/person och år, familj 120 kr/år. En förening bör ha minst 10 medlemmar. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.wadman@katrineholm.se

8 3 (3) Datum SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Medborgarservice Vår beteckning Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med stadgar och protokoll från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till kommunens föreningskonsulent på Service- och teknikförvaltningen. Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens föreningsregister och blir synbar på kommunens webb Registrering sker löpande under året. Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till Service- och teknikförvaltningen. Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret om förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas bort ur registret. Bidragsberättigad förening För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska vara registrerad i kommunen. Undantag från detta gäller vissa bidrag som handläggs av kulturoch turismnämnden. Ett föreningsutskott bestående av totalt tre representanter från Kultur- och turismnämnden och Service- och tekniknämnden, två i majoritet och en i opposition, föreningskonsulent eller annan tjänsteman, samt en adjungerad representant vid behov, avgör om en förening ska anses berättigad till bidrag. Ett bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubvention eller hyresbefrielse. Granskning Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande nämnd. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.wadman@katrineholm.se

9 Delårsrapport 2015 Kultur- och turismnämnden Delår Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2015 Antagen av kultur- och turismnämnden

10 Kultur- och turismnämnden 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 2

11 Kultur- och turismnämnden 2 Sammantagen bedömning Kultur- och turismnämndens resultat under de första åtta månaderna ger en prognos för ett årsbokslut som hamnar på ett nollresultat. Kultur- och turismnämndens verksamhet under perioden, har inom ramen för budget liksom externa medel i form av bidrag från Statens Kulturråd och Boverket varit inriktad mot största möjliga nytta för uppdragsgivarna d v s i första hand Katrineholms kommuns invånare. I samverkan med samtliga nämnder ansvara Kultur- och turismnämnden för arbetet med den digitala delaktigheten. Den delaktigheten är en framtidsfråga som bidrar till att utveckla kommunens välfärdsservice. Det digitala nätet är sammanhållande för många och med en ökad digital delaktighet kan tekniken utnyttjas på rätt sätt vilket möjliggör flexiblare lösningar. För kommunen innebär det möjligheter och förutsättningar att dels fylla medborgarnas behov av välfärdstjänster och dels öka den inre produktiviteten. Vi ska hjälpa människor att våga, vilja och kunna använda internet och därmed minska den digitala klyftan. Fokus för kultur- och turismnämnden är barn och ungdomar. Kulturlivet ska bidra till ett rikare liv och en attraktivare uppväxt där utrymme ges för skaparlust och kreativitet. Under våren genomfördes den första kulturdagen för barn på Kulturhuset Ängeln. Andra satsningar på barn och ungdom är projektetet Tweenies på biblioteket, Bokmatchen samt det arbete som Perrongen bedriver. Kultur- och turismnämnden bedriver i samverkan med bildningsnämnden verksamhet i form av läsfrämjande åtgärder samt sommarskola med inriktning mot estetiska lärprocesser. Kultur- och turismnämndens insatser bidrar bl a till att uppfylla mål som att alla ska kunna läsa i åk Framtiden Turism Besöksnäringen och Katrineholms kommun ska tillsammans ta fram en marknadsförings- och handlingsplan. I planen kommer det att framgå vilka aktiviteter som ska genomföras, när i tiden och vem/vilka som har ansvar för att genomförandet. Planen kommer beskriva några utvecklingsområden som Katrineholms kommun och besöksnäringen är överens om och tillsammans åtar sig att genomföra. Parallellt med att ta fram en marknadsförings-/handlingsplan kommer ett övergripande budskap för destinationen att formuleras, liksom delbudskap för de olika målgrupperna. Marknadsföring Kultur- och turismnämndens marknadsförare har fått i uppdrag att arbeta kommunövergripande med kommunens 100-års jubileum. Uppdraget pågår under hösten 2015 till 20 % och 2016 samt 2017 till 50%. Tjänsten finansieras inom kultur- och turismnämndens budgetram och kommer att påverka nämndens egna marknadsföring, relationsmarknadsföring och utåtriktade verksamhet under de kommande två åren. Ny offentlig konst Under hösten 2015 fortsätter projektet "Ljusare konst - Tryggare Stad" som kultur- och 3

12 Kultur- och turismnämnden turismnämnden beviljats stöd av från Boverket. Syftet med projekt är att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen offentliga rum och för i första hand ungdomar mellan år, huvudsakligen för unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk bakgrund. Övriga pågående offentliga konstprojekt är bland annat en gestaltning utifrån Fogelstadgruppens verksamhet i kommunen. I Sveaparken kommer Tina Frausin att gestalta parkens norra entré med verket "Glowing home". I samarbete med Katrineholms fastigheter AB gestaltas kvarteret Hästen med ett offentligt konstverk. Föreningsbidrag Inför kommunens 100-års jubileum och under åren 2016 och 2017 kommer kultur- och turismnämnden att öronmärka en del av föreningsbidragen som ges för föreningarnas arrangemang och utåtriktade verksamhet. Bidragen ska ges till aktiviteter som föreningar och enskilda kulturaktörer önskar göra i anslutning och under Katrineholms 100-års jubileum Att nämnden avsätter föreningsbidragen för aktiviteter till 100-års jubileumet påverkar till viss del föreningarnas möjligheter till bidrag gällande övriga och återkommande aktiviteter under 2016 och E-böcker På grund av det oväntat låga antalet e-lån under årets första 6 månader så höjs den individuella begränsningen från 2 till 3 lån per låntagare och vecka, från och med den 1 oktober. Utlån bilderböcker Utlåningen av bilderböcker i förskolorna har drastiskt sjunkit med 30 %, biblioteket kommer under hösten att undersöka orsaken. Socialbibliotekarie Genom "Boken kommer" får äldre och personer med funktionsnedsättningar tillgång till bibliotekets tjänster, kultur- och turismnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen arbeta fram ett förslag på effektivisering av denna verksamhet. Genom ökat nämndöverskridande samarbete finns en utvecklingspotential att kunna nå personer och möta ökande behov på ett resurseffektivt sätt. Bibliotekets organisation Den nuvarande biblioteksorganisationen är ett resultat av många små förändringar under lång tid. Det har under året blivit tydligt att organisationen idag inte är tillräckligt flexibel för att verksamheten tillräckligt snabbt ska kunna anpassas till låntagarnas behov och förändringar i skolan, såsom elevantal med mera. En organisationsöversyn, med syfte att hitta former för att öka flexibiliteten, kommer att genomföras under hösten. 4

13 Kultur- och turismnämnden 3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått 3.1 Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Arrangemangsbidrag, beviljade Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade Antal besökare i Kulturhuset Besök på Kulturhusets konstutställningar Utlån av e-media Utlån per invånare 8,21 3,83 8,2 Antal besökare på Perrongen, Lokstallet Kommentarer till volymmått Antalet besökare på Perrongen har ökat kraftigt i förhållande till prognos. Detta beror på att tidigare utfall har redovisats felaktigt. Antalet registrerade besökare har tidigare halverats vilket inte var riktigt. Endast 5 ansökningar till ungdomsbidraget Snabba Stålar har inkommit och beviljats under första halvåret av Detta kan bero på att förvaltningen ej har synliggjort att bidraget finns för ungdomar i tillräckligt stor utsträckning. En marknadsföringsinsats kommer att ske under hösten Antalet utlån av e-media har minskat kraftigt jämfört med föregående år. Trenden är densamma över hela landet enligt Länsbibliotek Sörmland. Nya prismodeller infördes i början på året, vilket ledde till ett mer begränsat utbud för låntagare i Katrineholm. Totala antalet lån per invånare har minskat med 0,2 jämfört med föregående år. Det beror delvis på en felräkning 2014, då filiallånen räknades med två gånger. Vid en omräkning blir resultatet för första halvåret 2014 istället 3,91, vilket ger en minskning med Det finns en allmän trend att utlånen minskar i hela riket, vilket sannolikt är en del av förklaringen. Värt att notera är att lånen på skolbiblioteken har ökat, utlån på filial är på samma nivå som föregående år, medan en minskning har skett på Kulturhuset Ängeln. Antalet utlånade bilderböcker inom förskolor har minskat med 30 %. 5

14 Kultur- och turismnämnden 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2015 Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse Adm/Gemensamt förv Allmän kultur Bibliotek Ung kultur o fritid Totalt Kommentarer till driftsredovisning Utfallet visar minus kr. Ung kultur och fritid visar ett utfall på minus kr vilket beror på ökade personalkostnader. Prognosen vid årsbokslut är De ökande besökssiffrorna kräver fler personal på plats vilket bidragit till underskottet på Ung kultur och fritids personalbudget. Söndagsöppet har också bidragit till högre lönekostnader. Öppettider är nu ändrade och fr o m augusti är Perrongen stängd på söndagar. 4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar inkl. prognos för 2015 Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse Konstnärlig utsmyckning Konstnärlig utsmyckning Lövåsgården Konstinköp Hörsal, entré RFID Ängeln RFID skolbibliotek Skatepark, läktare Totalt Kommentarer till investeringsredovisning 163 tkr har omfördelats från RFID till Skateparken enligt beslut av kultur- och turismnämnden I budgeten för Konstnärlig utsmyckning ingår externt bidrag från Boverket med tkr för projektet "Ljusare konst - tryggare stad". Ombyggnad av entré vid Hörsalen beräknas slutföras under hösten. Prognos vid årsbokslut är

15 Kultur- och turismnämnden 4.3 Personalresurser Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2014 Mätdatum 30 juni 2015 Antal tillsvidareanställda varav kvinnor varav män Antal visstidsanställda 7 5 varav kvinnor 6 4 varav män 1 1 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 37 38,075 varav kvinnor 25,47 25,475 varav män 11,83 12,6 Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Jan-juni 2014 Jan-juni ,50 913,50 Antal årsarbetare timanställd personal 0,47 0, Kommentarer till personalredovisning Det ökade antalet timmar timanställd personal beror bland annat på projektet Tweenies som personalförsörjs delvis med timanställd personal. Det beror också på det ökade besöksantalet på Perrongen vilket omöjliggör omfördelning av resurser. Fler vikarier har också tagits in på sommaren för att möta behoven hos besökarna. Sommarsatsningen på Popkollo dagkollo innebar också en kostnad i form av personal med spetskompetens Arbetsmiljö och hälsa 2014 januari - juni 2015 januari - juni Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 3,14 3,59 Varav kvinnor 3,56 2,98 Varav män 2,42 4, Kommentarer kring arbetsmiljö och hälsa Ökningen beror på ett längre sjukfrånvarotillfälle som beror på fysisk nedsatthet inte kopplat till verksamheten. Andelen män inom kultur- och turismförvaltningen är ungefär 1/3, vilket gör att också ett fåtal timmar får ett relativt stort genomslag. Det är förklaringen till den stora ökningen i sjukfrånvaro hos män. 7

16 Kultur- och turismnämnden 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål 5.1 Ortsutveckling Väsentliga händelser Kultur- och turismnämnden beslutade i sitt aprilsammanträde om ett nytt målprogram för turism- och besöksnäringen i Katrineholm. Syftet med målprogrammet är att formulera de långsiktiga målen för turism-/besöksnäringens tillväxt i Katrineholm. Att skapa förutsättningar för utvecklingen av besöksnäringen är att arbeta mer långsiktigt och strategiskt i samverkan med KFV Marknadsföring AB och besöksnäringen för fler besökare, fler arbetstillfällen och nya skatteintäkter. Övergripande mål är att turismen fördubblas under en 10 års period samt en hållbar turismutveckling. 5.2 Kultur och fritid Väsentliga händelser HBTQ På uppdrag av kommunledningen har kultur- och turismnämnden genomfört en förstudie angående HBT-personers situation. Utifrån resultatet av förstudien har en utbildningssatsning planerats för kommunens anställda. Black box I samband med beslut om Övergripande plan med budget gavs uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra förstudier bl a av Inrättande av en så kallad black box för teater inom Lokstallet.. Kultur- och turismnämnden har under våren genomfört förstudien. Mediapolicy Ett förslag på en reviderad mediapolicy för kultur- och turismnämnden har tagits fram. Bibliotekets digitala tjänster Biblioteket har påbörjat en förstudie/handlingsplan avseende övergång till biblioteksdatasystemet KOHA, som är skrivet i öppen källkod. Marknadsföring Kultur- och turismnämndens marknadsförings- och kommunikationsplan har reviderats Kulturdag för barn Under våren genomförde kultur- och turismnämnden för första gången Kulturdag för barn. Det blev en dag med ett brett och varierat utbud för barn i åldrarna 3-12 år. Barnen kunde också önska sig framtida kulturaktiviteter på Kulturhuset Ängeln via ett Önsketräd. Dessa önskningar har redan till viss del tagits tillvara genom att flera av förslagen genomföras under hösten Målgruppsarbete Ytterligare satsningar har gjorts på specifika målgrupper och förvaltningsöverskridande samarbeten. Sedan februari arbetar människor med funktionsskillnader från Resurscenter som 8

17 Kultur- och turismnämnden kulturarbetare på Perrongen med teater, musik, litteraur, hantverk och skapande osv. En annan grupp från Resurscenter arbetar i caféet dagtid och har nu utökat öppettiderna till att omfatta alla vardagar mellan Detta utvecklar givetvis Lokstallsområdet som kulturell mötesplats. Betongcupen För andra året i rad arrangerades Nordens största skatetävling i Katrineholms skatepark. Dansens dag I en ambition att förstärka samarbetet med förenings - och kulturlivet samarrangerades för första gången Dansens dag i april. Arrangemanget genomfördes som en spännande "dansvandring" mellan de offentliga konstverken i Stadsparken, centrum och Perrongen. Dagkollo För att främja och utveckla verksamheten för ungdomar samt målgruppssatsa genomfördes i juli ett "systerkollo" till Popkollo. Ett dagkollo på Perrongen med inriktning på studioteknik och endast för tjejer. Kollot samarrangerades med Sensus studieförbund. För att verkligen kunna erbjuda alla plats var kollot kostnadsfritt. Kollot avslutades med gemensam konsert med vanliga Popkollo på Perrongen. Sommarskola För andra året i rad har bildningsnämnden och kultur-och turismnämnden genomfört sommarskola för årskurs 6-8 på Perrongen med estetiska lärprocesser som metod. Totalt 45 elever gick på sommarskola. Utvärdering och uppföljning kommer att redovisas lunder läsåret. Projekt "Ljusare Konst - Tryggare Stad" I projektet "Ljusare Konst Tryggare stad" har det under våren 2015 hållits tre workshops med ett 40-tal ungdomar från språkförberedande Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet, samtliga deltagare var flickor. En större heldagsworkshop hölls den 3 mars tillsammans med de fyra konstnärer som deltar i projektet. Konstnärerna fick med sig idéer och tankar utifrån ungdomarnas arbeten som resulterade i en offentlig utställning på kulturhuset Ängeln i början av maj. Under våren planerades också höstens workshopstillfällen om jämställdhet. Projektledningen deltog i Boverkets projektträff, detta tillfälle var givande genom möten med andra projektledare och samtal runt projekten som beviljats stöd inom samma utlysning (jämställdhet i offentlig miljö). "Ljusare konst - Tryggare stad" är dock det enda projektet som fokuserat på offentlig konst. Projekt "Tillgängligare offentlig konst" Projekt "Tillgängligare konst" syftar till att göra den offentliga konsten tillgängligare. Ett enhetligt skyltsystem vid samtliga offentliga konstverk kommer att vara klart under hösten, Vidare har kultur- och turismförvaltningen tagit fram en folder med information om konstverken samt en karta med konstverkens placering. Samtliga konstverk lanseras på kommunens hemsida. Projekt "Tweenies" Den fråga som dominerat huvudbiblioteket på Kulturhuset Ängeln under våren är projekt "Tweenies", och stort fokus har lagts på de barn som besöker huset. Att lägga stort fokus på barn och ungdomar är ett viktigt och meningsfullt biblioteksuppdrag, och kan avspegla sig i andra mål såsom ökad läslust och digital delaktighet. 9

18 Kultur- och turismnämnden Resultatet av den verksamhet som bedrivits inom projekt "Tweenies" är svårt att avläsa. En positiv utveckling är att fler föreningar har bokat upp sig för att presentera sig, möta barn/ungdomar och göra verksamhet under hösten. Bibliotekets del är att fokusera på läsfrämjande insatser och fortsatt samverkan med föreningar. Ett beslutsunderlag har överlämnats till förvaltningscheferna för kultur- och turismförvaltningen, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen med förslag på verksamhet som skulle gynna målgruppen. Projekt "Bokmatchen" Projektet" Bokmatchen" andra år har sin tyngdpunkt för bibliotekets del under hösten 2015 med inspirationsarrangemang och utbildningsinsatser. För föreningar och ungdomar har projektet sin tyngdpunkt under våren 2016 och avslutas i juni. Projektet finansieras inom rambudget och tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, samt med redan beviljade medel från Kulturrådet. Läslyftet Årets gemensamma läsprojekt med förskolorna heter "Bästis och bundis med Bu och Bä". Projektet är mer orienterat mot digitala verktyg än tidigare, med inslag som eget skapande av till exempel animerad film. Samarbetet med bildningsförvaltningen har ytterligare fördjupats under vårens planeringsperiod. 5.3 Skola Väsentliga händelser Skolbibliotek En utmaning är att anpassa verksamheten till förändringen på skolorna med mesta möjliga kontinuitet i både verksamhet och relationer. Förändringar på skolorna handlar om ett ökat antal elever, men också om omorganisationer och flytt av stora grupper av elever. Med mycket stor sannolikhet kommer förändringstakten inom skolan att fortsätta vara hög under 2016 och även fortsättningsvis. Införandet av RFID, utlåningsautomater, på skolbiblioteken är fortfarande i upphandlingsfasen. I väntan på att upphandlingen ska bli klar har chippning av media på skolbiblioteken påbörjats. 5.4 Omsorg och trygghet Väsentliga händelser Offentlig konst I projektet "Ljusare Konst Tryggare stad" har det under våren 2015 hållits tre workshops med ett 40-tal ungdomar från språkförberedande Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet, samtliga deltagare var flickor. En större heldagsworkshop hölls den 3 mars tillsammans med de fyra konstnärer som deltar i projektet. Konstnärerna fick med sig idéer och tankar utifrån ungdomarnas arbeten som också resulterade i en offentlig utställning på kulturhuset Ängeln i början av maj. Under våren planerades också höstens workshopstillfällen om jämställdhet. Projekt "Tweenies" Arbetet med att skapa verksamhet och mötesplatser för barn/ungdomarna i den så kallade Tweeniesgruppen sker förvaltningsövergripande mellan kultur- och turismnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden. Utvärderingen av Tweenies-projektet, som pågår under 10

19 Kultur- och turismnämnden 2015, ska för Katrineholms biblioteks landa i en utveckling av hur det läsfrämjande arbetet ska främja fritidsläsningen för barn och unga. 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Väsentliga händelser Digital delaktighet Den kraftiga ökningen av deltagare i DigiDel, jämfört med 2014, beror på Viadiakts verksamhet med samhällsorientering via Adobe Connect. Deltagandet i öppna datorhandledningar är i stort sätt samma som föregående år. Kulturverksamheten ska vara jämställd Under hösten ska enheten arbeta med riktad verksamhet mot flickor Resultatmål Resultatmål (Delår) Utfall Delår 1 Utfall Delår Kommentar Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka KTN, VIAN Målnivå: 500 personer per år Källa: Egen statistik st 739 st Sammanlagd statistik från KTF och VIAN. Andel kvinnor 51%. Resultatmål (Månad) Utfall Aug Utfall Aug 2014 Kommentar Kulturverksamheten ska vara jämställd, en jämn könsfördelning eftersträvas bland deltagarna i alla aktiviteter KTN Målnivå: 50% Källa: Egen statistik. Månadsvis mäts könsfördelning på Perrongen, Lokstallet. Årligen mäts könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet. 30% 37% Utfallet visar en liten ökning med 2 % mot föregående månad. 5.6 Ekonomi och organisation Väsentliga händelser Under maj-juni genomfördes en kompetensbaserad rekrytering av 2 ungdomscoacher till Perrongen. Annonsen togs fram i samarbete med personalkontoret och säkerställde inkludering. 11

20 Uppdrag Utlåning av bilderböcker till förskolor Kultur- och turismnämnden har fått kunskap om att boklån från biblioteken till förskolor minskat med 30 % senaste året. Detta är alarmerande siffror som behöver utredas och som konsekvens därav kan arbetsrutiner behöva ändras i syfte att säkerställa att varje förskola kan få de låneböcker de önskar. Kultur- och turismförvaltningen får därför i uppdrag att tillsammans med bildningsförvaltningen undersöka hur behovet av barnböcker till förskolorna ska kunna tillfredsställas och eventuella ekonomiska konsekvenser. 30 sept 2015 Cecilia Björk Ordförande i Kultur- och turismnämnden i Katrineholm Ett likalydande uppdrag kommer att ges till Bildningsförvaltningen av Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg