Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD16/03319 Uppdnr Budgetberedningen Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter Ordförandens förslag Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Landstinget Dalarna går i borgen för motsvarande 1,3 mnkr jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med låneavtalet, avseende Landstinget Dalarnas relativa andel av finansieringen av reservtåg och högkostnadskomponenter, enligt bilaga b), under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut. Sammanfattning Transitio inkom med ett önskemål om att Landstinget Dalarna ska gå i borgen för Transitio i syfte att underlätta Transitios långsiktiga refinansiering. Landstinget Dalarna föreslås gå i borgen för motsvarande 1,3 mnkr jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med låneavtalet under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Förslag och bilaga 1 och 2 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget AB Transitio har på uppdrag av berörda ägare under perioden upphandlat ett Itino reservfordong och högkostnadskomponenter för fordonstyperna Regina, Itino, Contessa och X11-X14. Berörda ägare av Transitio ställde då solidarisk borgen för den finansiering som Transitio upphandlade 2011 för att finansiera anskaffningen av tillgångarna. Det då upphandlade facilitetsavtalet med Svensk Export Kredit har nu avslutats och den del som avsåg reservfordon och högkostnadskomponenter behöver refinansieras långfristigt. Transitios regelverk föreskriver proprieborgen från bakomliggande uppdragsgivare/ägare, varför beslut om proprieborgen måste fattas för den nya långfristiga finansieringen. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Sivander Emil Falun Falun Org.nr: Finanshandläggare emil.sivander@ltdalarna.se

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (2) LD16/03319 Transitio inkom därför med ett önskemål om att Landstinget Dalarna ska gå i borgen för Transitio. För landstingets del avser borgensåtagandet finansiering av Regina och X14 högkostnadskomponenter införskaffade i huvudsak Transitio kommer framöver att handla upp finansiering som nu är väsentligt mindre i volym på grund av tidigare gjord avskrivning/amortering. Amorteringen ingår i hyran till Transitio. Det engagemang som rör Tåg i Bergslagen är inkluderat i respektive delägares borgensengagemang. Därmed krävs ingen separat process för Tåg i Bergslagen i denna fråga. Transitio bör i första hand vända sig till Region Dalarna (som är regional kollektivtrafikmyndighet) som sedan kontaktar Landstinget Dalarna. Landstinget kan fatta beslut, villkorat av att direktionen på Region Dalarna framöver skickar en framställan till landstinget om refinansiering genom täckande av borgen. Beslut tas under förutsättning att andra ägare också ingår motsvarande borgensåtagande. Ekonomi och finansiering Beslutet är kostnadsneutralt. Juridik Ärendet har förankrats med landstingets rättsavdelning. Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Detta beslut behöver inte följas upp.

3

4

5

6

7 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD16/02110 Uppdnr Budgetberedningen Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Medlemsinsats Kommuninvest Ordförandens förslag Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Landstinget Dalarna nyttjar möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats till Kommuninvest på 45 mnkr. Sammanfattning Kommuninvest avser att öka medlemsinsatsen för att möta ökade kapitalkrav. Medlemmarna i Kommuninvest erbjuds därför att betala in särskild medlemsinsats. Beloppet tas från landstingets likvida medel, vilket innebär att ingen ytterligare upplåning eller motsvarande krävs. Då förslaget erbjuder en sannolik positiv avkastning till minimal risk är det lämpligt att uppnå den högsta nivån så fort som möjligt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Förfrågan Kommuninvest Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget blev 2011 medlem i Kommuninvest i samband med att lån om 300 Mkr upptogs. Den ursprungliga medlemsinsatsen uppgick till tkr. Lånen har sedan utökats till 400 Mkr. Kommuninvest ekonomisk förening delar årligen ut överskott till medlemmarna enligt beslut som fattas av föreningsstämman. Landstinget har varje år erhållit ränta och återbäring samt inbetalat 100 procent av detta som ytterligare medlemsinsats med tkr. Den totala medlemsinsatsen uppgår nu till tkr. Nya lagkrav på kapital har medfört att Kommuninvest har behov av mer kapital där minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast För att uppnå den obligatoriska miniminivån 40 kr/inv återstår 5 Mkr och för att uppnå den frivilliga högsta nivån 180 kr/inv måste ytterligare 45 Mkr erläggas. Föreningen kan inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapitalet kommer att bli i framtiden. Räntan på insatskapital för 2015 är fastställd till 2 Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Sivander Emil Falun Falun Org.nr: Finanshandläggare emil.sivander@ltdalarna.se

8 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (2) LD16/02110 procent. Nivån bestäms varje år i efterhand genom beslut av föreningsstämman. Under 2015 beslutade 76 procent av medlemmarna att göra en särskild insats, varav 90 procent uppnådde den högsta insatsnivå. Nya möjligheter ges under 2017 samt även senare, tills alla medlemmarna uppnått den högsta nivån. Anmälan sker på särskilt formulär senast den 31 oktober, inbetalning senast för att tillgodogöra sig ev. ränta för Landstinget kommer att anmäla sitt intresse genom ordförandebeslut under oktober. I takt med att Landstinget Dalarnas medlemsinsats ökar, kan landstinget behålla en allt större del av överskottet i kontanta medel, i stället för att de återinvesteras för att öka medlemsinsatsen. Ekonomi och finansiering Beloppet tas från landstingets likvida medel, vilket innebär att ingen ytterligare upplåning eller motsvarande krävs. Då förslaget erbjuder en sannolik positiv avkastning till minimal risk är det lämpligt att uppnå den högsta nivån så fort som möjligt. Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Uppföljning av detta beslut sker i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning och årsredovisning.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD16/02777 Uppdnr Budgetberedningen Landstingsstyrelsen Avskrivning av större kundfordringar Ordförandens förslag Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen 1. Kundfordringen, uppgående till kr enligt föreliggande beslutsunderlag, avskrivs. Sammanfattning Enligt delegeringsbestämmelser ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen. Ett ärende avseende en patient som vårdats inom psykiatrin föreslås avskrivas. Beloppet för kundförlusten uppgår till kr. I redovisningen har kostnaderna redan bokförts som befarande kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Ett ärende avseende en patient som vårdats inom psykiatrin föreslås avskrivas. Patienten var vid vårdtillfällets början folkbokförd inom Västra Götalandsregionen (VGR). Patienten har under vårdperioden folkbokfört sig i Dalarna och VGR emotsatte sig vidare betalningsansvar. Ett flertal kontakter har tagits med hemlandstinget och brister har förekommit i båda landstingen varför verksamhetschefen har gjort en uppgörelse med företrädare för VGR att Landstinget Dalarna skriver av en del av det fakturerade beloppet. VGR har i ärendet betalat de inledande sju dagar de är skyldiga att betala samt ytterligare 30 dagar (totalt kr). Resterande belopp föreslås skrivas av till en kostnad om kr. I redovisningen har kostnaderna redan bokförts som befarade kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Samuelsson Ewa Falun Falun Org.nr: Funkt.samord ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se

19 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (2) LD16/02777 Ekonomi och finansiering I redovisningen har kostnaderna redan bokförts som befarade kundförluster inom berörd verksamhet vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet. Juridik Enligt delegeringsbestämmelserna ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen. Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Kostnaden belastar berörd verksamhet och följs upp inom ordinarie ekonomisk uppföljningsprocess.

20 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Ledningsenhet C-fv Dnr LD16/02841 Uppdnr Landstingsstyrelsens budgetberedning Landstingsstyrelsen Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden Ordförandens förslag Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen: 1. Samverkansnämndens budget för gemensamma verksamheter för 2017 uppräknat med 3.1 % enligt prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK), enligt bilaga b) och c), godkänns. Sammanfattning De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad som därefter upphör och föreslås finansieras av Samverkansnämndens innestående medel. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås fastställas när dessa slutförts. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Protokoll Samverkansnämnden c) Budget tjänsteskrivelse Samverkansnämnden Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2017 avsätter 376 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2016 med 3,1 %, motsvarande LPIK (Landstingprisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting) exkl. läkemedel 2017 per april I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Samverkansnämndens kansli visade ett överskott med 200 tkr för 2015 vilket beror på att medlen för regionalt donationsansvariga och de Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan De La Cour Helena Falun Falun Org.nr: Handläggare Helena.DeLaCour@LtDalarna.se

21 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (2) LD16/02841 administrativa kostnaderna för det nationella programrådet för astma/kol understeg budget. Under året har 391 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts, bland annat till att finansiera kostnader för Samverkansnämndens studieresa till Köpenhamn i mars 2015, och Landstinget i Västmanlands kartläggning av diabetesvården. Sjukvårdsregionen har även erhållit kr i projektmedel från SKL för satsningar på kunskapsstöd, varav 500 tkr använts till delfinansiering av att Vårdcentralen Skiftinge, Landstinget Sörmland, deltar i det nationella projektet Flippen i primärvård finns 1,2 mnkr i ingående balans uppbyggt och 2,2 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2017 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Samverkansnämnden föreslår att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Ekonomi och finansiering Landstinget Dalarna behöver avsätta 376 tkr till Samverkansnämndens verksamhet för 2017 samt budgetera för befolkningsfördelade ersättningar till gemensamma verksamheter för 2017 enligt bilaga c). Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Uppföljning av Samverkansnämndens budget görs gemensamt inom Samverkansnämnden.

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Upprättare Eva-Lena Aspetorp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Budget 2017 gemensamma verksamheter Inkomna budgetförslag för 2017: Samverkansnämndens verksamhet tkr (376 tkr per landsting) Regionalt cancercentrum (RCC) tkr (befolkningsbaserad fördelning, exkl. 250 tkr som faktureras samverkansnämndens verksamhet) Hornhinnebank 777 tkr (abonnemangskostnad+ pris per st) Regional blodsamverkan Förhandlingar pågår Arbets- och miljömedicin Örebro tkr (enligt avtal, 19,47 kr per invånare) Arbets- och miljömedicin Uppsala tkr HTA-råd 618 tkr (befolkningsbaserad fördelning) Centrum för sällsynta diagnoser tkr (befolkningsbaserad fördelning) Regionala forskningsrådet tkr (enligt avtal) Totalt tkr De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad och därefter upphör den. Föreslås finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås fastställas när dessa slutförts. Förslag till beslut att rekommendera samverkansnämnden att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2017 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, i enlighet med inkomna förslag, att använda 250 tkr av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet till finansiering av regionalt biobankscentrums ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi, samt att för regional blodsamverkan besluta om budget 2017 när avtalsförhandlingarna slutförts. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande beredningsgruppen

31 Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp Budget 2017 för Samverkansnämndens verksamhet Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2017 avsätter 376 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2016 med 3,1 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel 2017 per april I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Kostnadsslag Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2017 Ersättningar tkr 893 tkr tkr tkr tkr regionala uppdrag Möteskostnader 196 tkr 253 tkr 212 tkr 227 tkr 230 tkr Förvaltningsavgift 70 tkr Övrigt 26 tkr 52 tkr 31 tkr 52 tkr 40 tkr Summa tkr tkr tkr tkr tkr Etablering RCC, finansierades av upparbetat överskott tkr Samverkansnämndens kansli visade ett överskott med 200 tkr för Beroende på att medlen för regionalt donationsansvariga och de administrativa kostnaderna för det nationella programrådet för astma/kol understeg budget. Under året har 391 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts. Bland annat till att finansiera kostnader för Samverkansnämndens studieresa till Köpenhamn i mars 2015, och Landstinget i Västmanlands kartläggning av diabetesvården. Sjukvårdsregionen har även erhållit kr i projektmedel från SKL för satsningar på kunskapsstöd, varav 500 tkr använts till delfinansiering av att Vårdcentralen Skiftinge, Landstinget Sörmland, deltar i det nationella projektet Flippen i primärvård finns 1,2 mnkr i ingående balans uppbyggt och 2,2 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2017 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Föreslås att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Förslag till beslut att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2017 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen

32 Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman Budgetunderlag 2017 för Regionalt Cancer Centrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC Budgeten för RCCs verksamhet för 2016 är tkr (utan uppräkning med LPIK per april) i enlighet med den flerårsplan som tidigare godkänts av Samverkansnämnden plus ett tillägg för nya uppgifter för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr. Inför föreslås en oförändrad budget för RCC och ett tillskott utöver uppräkning med 250 tkr för RBC. Bakgrunden är att i överenskommelsen mellan staten och SKL om införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) ingår ett fortsatt statsbidrag till RCC till och med Arbetet med regional och nationell nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp och ökade krav på aktualitet och tillgänglighet av registerdata kräver ett omfattande stöd till vårdprocessgrupper, processledare, avnämare av registerdata och regionala samarbets- och utbildningsprojekt för cancervården. Behoven klaras för närvarande av en god grundläggande finansiering, av statsbidraget och medel för särskilda uppgifter som tillkommer från överenskommelsen. Vidare har tre medarbetare från RCC och RBC varit utlånade till SKL och andra nationella uppdrag och förväntas så vara under , vilket hittills har täckt kostnaden för de nyrekryteringar som varit nödvändiga. Vi förutskickar dock att en strategisk budgetdiskussion behövs under 2017 inför eventuellt förändrat statsanslag 2019 och eventuella minskade nationella uppdrag och därmed bortfall i finansiering av tre av medarbetarna. Projektet gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll under sex år har visat sig omfatta ett större antal prover än vad som beräknades vid projektstart. I dialog med landstingsdirektörer och beredningsgrupp har ett korrigerat projektupplägg tagits fram och RBC äskar ett tillskott med 250 tkr, se alternativ 1 på sidan 3 i bilaga 1. Pengarna för projektet går samtliga tillbaka ut till uppdragstagare i sjukvårdsregionen och föreslås finansieras från innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. I budgetplanen förutsätts som tidigare att processledarna i respektive vårdprogramgrupp fortsatt huvudsakligen finansieras av sitt hemlandsting (tidsåtgång ca % per processledare) med viss ersättning från RCC. RCC ökar denna ersättning under 2016 på grund av de stora kraven på vårdprocessgrupperna i samband med nivåstrukturering och SVF. Vidare ingår i förutsättningarna att statsbidraget om 8 mnkr används så att regionen efter 2018 inte får kostnader i t ex tjänster som automatiskt måste tas över. Enhet Budget 2016 tkr Budget 2017 tkr Budget 2018 tkr RCC Regionalt Biobankscentrum Totalt Dessa medel för sjukvårdsregionens laboratorieinformationssystem (LIMS) och gemensamma biobankning av vätskebaserad cytologi och återförs således till landstingen för deras omkostnader. Kostnaderna för den sjukvårdsregionala biobankning av vätskebaserad cytologi kommer öka med 250 kkr/år. Biobankningen kommer ska ske fullt ut i tre landsting i sjukvårdsregionen i sex år.

33 Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman Budget 2017 fördelas på respektive landsting baserat på befolkning 31/ , exkl. 250 tkr som finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. Ovanstående budget är med beräknad uppräkning för LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, 3,1 %, men inte uppräknad med förväntat LPIK exkl. läkemedel Bilaga 1 Vätskebaserad cytologi Samverkansnämnden föreslås besluta att för 2017 bevilja budget för RCC tkr för fortsatt uppbyggnad av RCC och RBC i enlighet med den nationella cancerstrategin, nationell strategi för biobanker och den av Samverkansnämnden beslutade inriktningen av verksamheten. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Mats Björeman Ordförande styrgrupp RCC

34 Budget för Regionala forskningsrådet, RFR 2017 Beslutad i RFRs styrelse 25 februari 2016 Intäkter Inkommande medel Dalarna Gävleborg Västmanland Värmland Sörmland Uppland Örebro Summa intäkter Eget kapital överskott från tidigare år (finns totalt kr) Summa Kostnader Personal o administration Lön administratör +uppdrag föreståndare inkl. arbetsgivaravgifter samt prioriteringskommitténs arvoden Lokalhyra/lokalvård Researchweb, IT Resekostnader Intern adm: ekonomitjänst/verksamhetsstöd/hr Revisionstjänster Summa Forskningsanslag Startstöd Anslag för Summa Referensgrupp och konferenser Prioriteringkommitté Konferens, Referensgrupp Summa Regionala aktiviteter och informationsmaterial Regional forskningsnod, satsning uppbyggnad Summa Summa kostnader

35 Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, Utökade kostnader för sjukvårdsregional biobankning av vätskebaserad cytologi (LBC) Bakgrund Gynekologisk cellkontroll är den screeningverksamhet som funnits längst i Sverige och har varit den avgörande faktorn bakom den kraftiga reduktionen av dödlighet i cervixcancer. Genom införandet av vätskebaserad cytologi (LBC) öppnas möjligheten att biobanka material på samma sätt som det traditionellt biobankas inom histopatologi. Fördelen med detta är att det finns möjligheter att i efterhand granska nytt material dels för vårdändamål, dels för att utföra forsknings- och kvalitetsutvecklingsprojekt. Landstingen i regionen har beslutat att öka anslaget till RBC för stöd till regional biobankning av LBC (Protokoll samverkansnämnden ). RBC i Uppsala Örebro sjukvårdsregion har uppdragit åt Region Örebros biobank (ÖBB) att planera och implementera regional biobankning i samarbete med i sjukvårdsregionen ingående biobanker och enligt specialistrådets rekommendationer. Avtal om ersättning upprättas årligen mellan RBC och ÖBB, rapportering sker via lägesrapport vid Regionala biobanksrådsmöten samt en årsrapport i slutet av året. Statusrapport Verksamheten är etablerad i ÖBB och för närvarande sker biobankning av vätskebaserad vaginalcytologi från landstingen/regionerna i Dalarna (Falun), Värmland (Karlstad) och Örebro. Utredning har påbörjats angående biobankning från Västmanland (Västerås). I slutet av 2014 övertog Laboratoriemedicinska länskliniken/klinisk kemi vid Universitetssjukhuset Örebro biobanksroboten vilket gjorde att verksamheten 2015 har kunnat komma ifatt med biobankningen (närmare burkar som väntade på biobankning) samt att de har kunnat hålla jämna steg med de nya prov som kontinuerligt ankommer för biobankning. Upplärning av jourpersonal skett vilket även möjliggör att biobankning kan ske dygnet runt. I dagsläget finns st biobankade prov. Tidigare förslag och budget (enl samverkansnämndens beslutsunderlag för 2013) Sjukvårdsregionens föreslogs spara prover per år och målsättningen var att material biobankas för sex år i följd. Kostnad (tkr) för gemensam regional biobankning av LBR - beräknat på prov/per år Enhet Investering USÖ Driftkostnad USÖ Lokala kostnader såsom transport 3 Totalt Investering+ kringkostnader i : Finansierades av BBMRI.se 2. Driftkostnad USÖ biobank : Har finansierats av sjukvårdsregionen via RBC. Omfattar materialkostnad 5 kr/prov samt gemensam tjänst 100% BMA (totalt 850 tkr per år). Lagringskostnader, lokalhyra, serviceavtalskostnader (fr.o.m. 2015) etc. beräknas täckas av avgifter för uttag för forskningsändamål. 3. Lokala kostnader: Avseende lokala kostnader föreligger inga lokala kostnader, inga nämnvärda ytterligare insatser behöver ske och de transportkostnader som uppkommer är ringa och motsvarar ungefärligt bortfallet av avfall/destruktionskostnad. 1

36 Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, Samanställning av Örebro biobank (ÖBB) FÖRVÄNTAD OMFATTNING/KOSTNAD Förväntad omfattning av provinsamlingen Att biobanka allt provmaterial i alla åldersgrupper i sex år i följd per ingående landsting. Målet var att biobanka material från alla de sex landstingen i regionen som infört LBC. Den totala provmängden från sex landsting uppskattades till prov/år. Förväntad kostnad Den förväntade kostnaden var kr/år omfattande materialkostnad 5 kr/prov samt gemensam BMA tjänst på 100%. FAKTISK OMFATTNING/KOSTNAD Faktisk omfattning av provinsamlingen Ange start för Ange antal prov som biobankats biobankning ÅÅ-MM (till ) Örebro 2012-oktober Dalarna 2014-april Värmland 2014-mars Totalt Orsaken att flera prov biobankats 2015 är att ca 36 tusen burkar väntat på biobankning. Under 2015 kom verksamheten ifatt med biobankningen. Faktiskt antal prov/år o Örebro: 2013: prov 2014: prov 2015: prov o Dalarna: 2013: Ej startat 2014: prov 2015: prov o Värmland: 2013: prov 2014: prov 2015: prov Genomsnitt/år: 2014: 61054/3= ca (20300), 2015: 66763/3= ca (22229), 2016: 18240*4=72 960/3=24300 Sammanfattningsvis uppskattas den totala provmängden från tre landsting till ca prov/år. D.v.s. provmängden är mycket större än vad som initialt uppskattades. Faktisk kostnad Beräknad på det nuvarande flödet. Materialkostnaden är 8 kr/prov och för det nuvarande flödet krävs en gemensam BMA tjänst på 100%. Detta motsvarar kr/år. Med nuvarande flöde överstiger den faktiska kostnaden den beräknade med totalt kr/år. Orsaken är framförallt ökad kostnad för material men även ökad kostnad för BMA. ANTAL FORSKNINGSPROJEKT SOM ANSÖKT OM TILLGÅNG TILL PROVMATERIALET Idag (mars 2016) är de tre forskningsprojekt som ansökt om tillgång till provmaterialet. Region Örebro län är huvudman för samtliga forskningsprojekt. Brukaravgifter är för närvarande 450kr/h inom regionen och 800kr/h externt. Den forskning som är igång täcker enligt plan kostnaderna för lagring, frysar, lokaler. 2

37 Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, FÖRSLAG OMFATTNING AV PROVINSAMLING Tidsperiod: Kvarstår oavsett alternativ, dvs. biobankning av prov från respektive biobank i 6 år i följd från inträdesdatumet (kan variera över året). Alternativ 1: Biobanka prov från de tre landsting/regioner som har startat Istället för att biobanka från sex landsting nöjer sig sjukvårdsregionen med att fortsätta biobankningen i de tre landsting/regioner som redan startat och är i full gång (Örebro, Värmland och Dalarna). Inga nya resurser behöver då tas i anspråk för att starta upp biobakning från de övriga landsting/regioner och kostnader för transporter kan undvikas. Örebro biobank bedömer att det idag inte finns några kliniska nackdelar med att inte biobanka provmaterial från alla landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Det finns inte heller angivet i vårdprogrammet om att uppbackning av gamla prov ska sparas, utan i dessa fall tas nya prov vid behov. Kostnad alt 1: Antal landsting igång Kostnad (tkr) 1,100 1,100 1,100 1, Alternativ 2: Biobanka prov från de tre landsting/regioner som har startat + inriktning på vissa målgrupper från övriga landsting Ett alternativ är att fortsätta biobanka prov fullt ut för de tre landsting/regioner som är igång (Örebro, Värmland och Dalarna) samt att sedan mer selektivt biobanka i de återstående landstingen/regionerna som har LBC (Västmanland, Gävle, Sörmland). En sådan selektion behöver diskuteras/förankras med sjukvårdsregionens vårdprocessgrupp för gynekologisk cellkontroll så att selektionen blir värdefull (då man i dessa fall tappar hela åldersspannet). Exempel selektiv biobakning: Biobanka prov för alla kvinnor 30 år, 41-års provet, samt sista provet (ca 3-4 prov/kvinna istället för 5). Detta exempel skulle innebära ca extra prov/år per esterande tre landsting/regioner (totalt prov). Förutom detta tillkommer kostnader kring logistik att skicka prov till Örebro biobank samt att tid för personal vid Örebro biobank (behöver utökas med 50%) som sorterar ut aktuella prov till biobanking respektive destruktion. Kostnad alt 2 (enligt exemplet): Antal landsting full biobankning Antal landsting selektiv biobankning Kostnad (tkr)* 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,100 1, * Sonja E kommentar: Svårt att bedöma kostnad då det beror på VPGs bedömning av vad som skulle biobankkas. Mitt emellan alt 1 och 2 är en ungefärlig gissning. 3

38 Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, Alternativ 3: Ursprunglig plan biobankning från sex landsting i regionen. Det sista alternativet är att hålla sig till ursprunglig plan. Det alternativet skulle innebära att samma förutsättningar gäller för de sex landstingen gällande vårdändamål, forskning och kvalitetsutveckling. Kostnad Antal 3 (4) landsting Kostnad (tkr) 1,100 2,200 2,200 2,200 1,900 1,600 1,100 1,000 VILLKOR OAVSETT ALTERNATIV Tydligt att materialet ska vara en sjukvårdsregionalresurs och att resultatet ska komma sjukvårdsregionen till gagn. Arbeta för forskningssamarbeten inom sjukvårdsregionen och plan för återkoppling av resultat till sjukvårdsregionens vårdprogramgrupp för gynekologisk cellkontroll. VINSTER MED BIOBANKNINGEN Alla tre alternativ ger en unik provsamling som kan komma att gynna både vården och forskningen i framtiden. Vinsterna med biobankningen är att sjukvårdsregionen kommer att ha en provsamling med normalmaterial för populationen. Då alla prov biobankas från ett landsting har provsamlingen med alla åldrar och det finns sålunda ett bra åldersspann. Provsamlingen kommer kunna användas för genetiska studier, registerstudier (koppla data-prov), metodutveckling och kvalitetsstudier. Genom provsamlingen kan sjukvårdsregionen även fånga in förloppet under den tid som vaccinationsprogrammet introducerades. 4

39

40 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Kerstin Norman Arbets- och miljömedicinska kliniken Budget 2017 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till USÖ. Därtill ska uppräkningen av avgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden. USÖ föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet för 2017 års LPIK (exkl läkemedel) 3,1 %. Det innebär följande justeringar av avgiften: Enhet Pris 2016 Pris 2017 Avgift per invånare 18,88 kr 19,47 kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso- och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box Örebro Eklundavägen 2 Örebro E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET

41 Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp Tjänsteskrivelse 1 (1) Budget 2017 Regionalt centrum för sällsynta diagnoser Inför 2016 beslutades att starta ett regionalt centrum för sällsynta diagnoser, en gemensam administrativ enhet för verksamheterna inom sällsynta diagnoser som för närvarande finns vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Örebro. Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser är en ingång till vården för patienter och anhöriga och som gör det lättare att hitta rätt för vårdgivare och andra samhällsaktörer som t ex försäkringskassan, socialtjänsten och skolan. Samla expertkunskap och samverka med befintliga expertteam och stöda de som är under uppbyggnad. Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser samlar expertkunskap och samverka med befintliga expertteam, utvecklar forskning och kompetens, fungerar som ett samlande nav för sällsynta sjukdomars vårdverksamheter och för närståendes behov av information. Ingår även i nätverk med kompetens- och erfarenhetsutbyte, såväl nationellt som internationellt. För 2017 äskas tkr, innebärande budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april Budget fördelas på sjukvårdsregionens landsting och regioner utifrån antalet invånare den 31 december Förslag till beslut att budget 2017 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser utgörs av budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna budget 2017 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen

42 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Budget 2017 för Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro Samverkansnämnden beslutade 1999 ( 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år Region Örebro län föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styckepris inom regionen för 2017 räknas upp med LPIK exkl. läkemedel för 2017 publicerat i april 2016 (3,1%). Det innebär följande justeringar av priserna: Enhet Pris 2016 Pris 2017 Abonnemangskostnad kr kr Pris per styck inom regionen kr kr Pris per styck för övriga kr kr Region Örebro län Jan Olsson Hälso-och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box Örebro Eklundavägen 2 Örebro E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET

43 Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp Tjänsteskrivelse 1 (1) Budget 2017 Regionalt HTA-råd Inför 2016 beslutades att starta den regionala HTA-enheten (CAMTÖ) med uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga landsting/regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion genomföra HTA-genomgångar. Då befintligt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt initierar enheten aktiviteter för att skapa nytt kunskapsunderlag. Medarbetare inom HTA-enheten CAMTÖ finansieras fortsatt huvudsakligen av Region Örebro län. För att möjliggöra ett utökat sjukvårdsregionalt ansvar för HTA-frågor bidrar övriga landsting/regioner i sjukvårdsregionen med sammanlagt 600 tkr (helår 2016) för utökning av tjänster för statistiker, informatiker, hälsoekonom och för administrativt stöd. Budget fördelas befolkningsbaserat mellan Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg. För 2017 äskas 618 tkr, budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april Förslag till beslut att budget 2017 för det regionala HTA-rådet utgörs av budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna budget 2017 för det regionala HTA-rådet. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen