PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING I SUNDSVALL DEN februari 2009

Transkript

1 1 Prot nr 1 år PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING I SUNDSVALL DEN februari 2009 Närvarande: Ordinarie ledamöter Michael Almqvist Lars Billström Dick Gidlöf Lennart Mårtensson Owe Wallin Hans Wikström 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Lars Billström öppnade sammanträdet. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Den föreslagna dagordningen godkändes. 3 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE Beslut: Lennart Mårtensson valdes att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. 4 EKONOMI Hans Wikström gjorde en redovisning av föreningens ekonomiska läge, baserad på översänd Ekonomirapport verksamhetsåret 2008/2009. (Bilaga 1) Uppföljningen pekar på att föreningen kommer att avsluta året med ett överskott i storleksordningen kr , vilket uppnåtts genom en hård kontroll på kostnadssidan, där framförallt styrelsemöten genomförts som telefonkonferenser, samtidigt som inga tunga kostnadskrävande projekt genomförts.. Hans W. gick även igenom den preliminära budgeten 2009/10 som pekar på ett nollresultat, detta dock helt beroende av nivån på ersättningar i samband med kommande domarutbildning.

2 2 Under denna punkt diskuterades även några frågor om intäktsförstärkande insatser. Beslut togs att vi skall testa och följa upp effekten av att skicka ut påminnelser till de c:a 200 tidigare medlemmar som ej betalat medlemsavgiften vid februari månads utgång. Tillkommande tryck- och portokostnad för detta c:a kr Vidare skall Dick Gidlöf undersöka möjligheten att till samma förmånliga kostnadsnivå göra ett nytryck av den fripassagerare som vidtalade materialleverantörer sänder ut med varuleveranser och som visat sig ge positivt resultat. Förslag: Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna Beslut: Styrelsen tillstyrkte förslaget. 5 SKRIVELSER a/ Inkommande Förslag till samarbetsavtal Rimforsa/Grundsunda/Svensk Knivförening beträffande kursverksamhet Avtal mellan Bob Tunlind och Svensk Knivförening avseende år 2009 b/ Avgående Bekräftelse avseende kurssamverkan med Rimforsa och Grundsunda E-post a/ Inkommande Från Håkan Rosén, bokningsbekräftelse Magasinet 30/6 17/7 Från Per Brydolf, sammanställning enkätsvar domarutbildning Från Bert Westerberg angående koder för hemsida Från Bert Westerberg angånde ny webhotelleverantör Från Anders Halldén angående samverkan samlarträff Beslut: att lägga skrivelserna med godkännade till handlingarna 6 RAPPORTER a/ Redaktionskommittén Michael Almqvist redovisade tankar kring den redaktionella inriktningen. Förslag lades att ha ett temanummer kring den renodlade brukskniven för att få en balans mot konstknivar, liksom att göra hemma-hos-reportage bland lokala knivklubbar.

3 3 b/ Tävlingskommittén Michael Almqvist konstaterade att det kompletterade regelverket ligger inne på hemsidan sedan årsskiftet och framhöll att de nya reglerna kommit till på domarnas initiativ. Besluts togs att de nya reglerna skulle tryckas upp i minst 50 ex. för distribution till medlemmar som önskar få dem i pappersform. Dick Gidlöf, Michael Almqvist och Bob Tunlind undersöker och samverkar. c/ Utbildningskommittén Inget inkommet underlag d/ Sponsorkommittén Samarbetet med Sandvik har fasats ut på grund av organisatoriska förändringar inom bolaget. Detta innebär också att andra kontakter inom samma bransch nu kan tas. En allmän uppfattning är att det kan vara lättare att skapa ett sponsringssamarbete kring ett specifikt arrangemang, snarare än ett generellt sådant med en rikstäckande förening. Förslag: Att med godkännade lägga rapporterna till handlingarna 7 GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTA/BORDLAGDA ÄRENDEN h/ Föreningsmedlemsskap Styrelsen föreslår att särskilda föreningsmedlemsskap avvecklas, eftersom dessa inte längre fyller någon funktion. Detta förutsätter dock en omformulering av föreningens stadgar, varför frågan bör behandlas inför årsmöte Knivföreningars sedvanliga rabatt på icke-kommersiella annonser bör enligt styrelsens uppfattning utökas till att omfatta även lokala svenska föreningar som för närvarande inte är medlemmar i SvKnf. Förslag: Att gällande rabatter för icke-kommersiella annonser med omedelbar verkan utökas till att gälla för samtliga lokala knivföreningar i landet. Punkten Kniv-SM 2009 behandlas separat under 8. Övriga punkter under denna paragraf lägges till handlingarna.

4 4 8 NYA ANMÄLDA ÄRENDEN a/ Domarseminarium Kalvudden 9-10 maj 2009 Förutsättningarna för att skapa ett kvalificerat utbildningsprogram för den grupp domare som Svensk Knivförening vill certifiera i första omgången undersöks av Britt-Marie Fröjdhammar tillsammans med Per Brydolf på Kalvudden. En första genomgång av aktuella kandidater gjordes och resultatet kommer att vidarebefordras till de ansvariga. Det fastslogs att inbjudan med underlag måste gå ut under första hälften av mars för att det skall vara realistiskt att genomföra upplägget. Alternativ är att återkomma under hösten med utbildning förlagt till Kalvudden och/eller Husum, beroende på deltagarnas preferenser och resavstånd. Förutom logi en natt, vilket Kalvudden kommer att bekosta, avser Svensk Knivförening att täcka kostnader för kost samt del av resa för deltagarna, liksom kostnader för inbjudna föreläsare. Förslag: Att Britt-Marie Fröjdhammar får i uppdrag att skapa ett ramprogram och återkoppla till styrelsen med en bedömning av möjligheterna att genomföra utbildningen enligt intentionerna. b/ Knivveckan i Ludvika 6-12 juli 2009 Kniv-SM 2009 Dagsläget redovisades. Bedömningen i Husum har förberetts, Magasinet i Ludvika är bokat, ansvarsfördelning vad gäller arbetsuppgifter är gjord, detaljschema med tjänstgöringstider upprättas senare. Michael Almqvist undersöker alternativa hederspriser med en leverantör och återkommer till styrelsen om detta. Årsmöte 10 juli 2009 Kallelse, dagordning samt förslaget till stadgeändring avseende revisorernas mandatperioder publiceras i Knivmakaren nr 1 liksom på hemsidan. Slutgiltigt beslut om lokal för mötet samt förslag till mötesordförande tas senare. Ärans Hus Styrelsen tog beslut om årets ledamot i Ärans Hus. Denne kommer att inom kort att informeras; liksom även Conny Persson, som tar fram årets hedersföremål.

5 5 Drop-in-bedömning Tanken har väckts att genomföra en kortbedömning av medförda knivar i anslutning till SM-utställningen i Magasinet. Bedömningen kommer att göras av välmeriterade tävlingsdomare. Förslag: Att genomföra en drop-in-bedömning enligt intentionerna ovan. c/ Internordiskt samarbete och landskamp Uppdraget att koordinera arbetet kring nästa nordiska landskamp vilar på Norsk Knivförening. I förarbetena har konstaterats att en vidareutveckling av bedömningen kräver en uppdelning i olika knivkategorier med tydliga kriterier. Ett grundförslag har utarbetats av Norsk Knivförening och sänt ut på remiss (detta har tidigare tillställts styrelseledamöterna). Avsikten är att under våren kalla till ett möte i Oslo för att förbereda en landskamp år 2010, och att SvKnf representeras av Britt-Marie Fröjdhammar och Lars Billström. d/ Styrelsens arbete fram till årsmötet Den nuvarande styrelsen kommer att arbeta vidare med förberedelserna för ovan nämnda aktiviteter och kommer inte att ingå i några åtaganden som kan binda en kommande styrelse efter årsmötet. e/ Utveckling av hemsidan Styrelsen egna observationer tillsammans med förslag som dykt upp i några inlägg på forumet kommer att leda till vissa omdisponeringar. Startsidans struktur kommer i dagsläget att bibehållas och sidan kommer att i större utsträckning att användas för att lyfta fram nytt material. Vissa ändringar av forumets huvudrubriker kommer att göras. Önskemål om att strukturera hittills inkomna och framtida inlägg på forumet till en databank med enkel sökning på ämnesområden kräver mycket omfattande redigeringsarbete. I en första ansats kommer Michael Almqvist att tillsammans med Webmaster lägga upp nya underrubriker och en separat tråd om materialfrågor. Samtidigt skall förutsättningarna undersökas för att kontinuerligt lägga in bildreportage från Ludvika och andra kommande arrangemang som dag-för-dagrapporter.

6 6 f/ Knivmakaren De positiva effekterna för läsarna och för det redaktionella arbetet genom att fortsättningsvis trycka Knivmakaren helt i 4-färg diskuterades. Mervärdet bedömdes klart överstiga den moderata kostnadsökningen. Annonser i Knivmakaren bokas ofta för helår. Det vore därför oskäligt att ändra priser på bokade svart/vita annonser i samband med en övergång till enbart färgtryck. Förslag: Att övergå till att trycka Knivmakaren helt i 4-färg från och med nr och att bibehålla nuvarande annonspriser under hela år g/ Medlemsvärvning och vård Ingen representation som bekostas av föreningen kommer att planeras in för arrangemang under hösten Ett erbjudande kommer att gå ut till lokalföreningarna att under Knivveckan hämta ett antal av de senaste årens överexemplar av Knivmakaren för att dela ut i samband med kursverksamhet. h/ Kompetensutveckling förutom domarutbildning I konsekvens med punkt d ovan kommer inga aktiviteter att planeras. i/ Styrelsens förslag till rambudget för 2009/10 Hans Wikström gick igenom den preliminära budget som förberetts och de olika posterna diskuterades ingående. Styrelsens ambition är att lägga en nollbudget och satsningen på kompetensutveckling är den post som framförallt är påverkbar. Utvecklingen under våren kommer att styra storleken på denna satsning. Förslag: Att kassören Hans Wikström följer utvecklingen som hittills och arbetar fram styrelsens budgetförslag till årsmötet.

7 7 j/ Verksamhetsberättelse för året 2008/9 Verksamhetsberättelsens olika beståndsdelar gicks igenom och förslag till innehåll berördes kortfattat Förslag: Att ordförande Lars Billström utarbetar ett förslag till verksamhetsberättelse som tillställes styrelsen. k/ Verksamhetsplan för år 2009/ /12 Verksamhetsplanen gicks igenom på motsvarande sätt. Beträffande båda dokumenten framfördes önskemålet att de skulle skapas med läsarperspektiv för ögonen. Styrelsen kommer att begränsa planeringsperioden till enbart nästa verksamhetsår för att underlätta för kommande styrelse. Förslag och beslut: samma som punkt j ovan l/ CITES-läget Den vidare arbetsgången för en redovisning av CITES-regelverket gicks igenom. Det stod klart att den försening av tidsplanen som föranletts av ifrågasättande av det arbete som tidigare lagts ned har lett till att detta inte längre står till föreningens förfogande, varför ett nytt material måste tas fram. Styrelsens ambition är att detta skall publiceras i Knivmakaren nr samt på hemsidan. Samarbetet med Jordbruksverket är fortsatt gott och vi får all den hjälp vi kan behöva med avstämning av sakfrågor. 9 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. 10 Nästa styrelsemöte Nästa fysiska styrelsemöte kommer att äga rum den 9 maj alternativt i samband med Knivveckan i Ludvika den 9 juli. Tidpunkt för telefonmöten läggs fast vid behov.

8 8 11 Avslutning Ordföranden Lars Billström förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Lars Billström Justeras: Lennart Mårtensson