Ägardirektiv för år 2011 för Eskilstuna Kommunföretag AB

Transkript

1 Kommunstyrelsen Årsplan 2011 BILAGA 1 1 (6) Kommunledningskontoret 2010:207 Ledningskansli Jan Rundgren Ägardirektiv för år 2011 för Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll. Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta. Om inte annat anges ska även ägardirektiven genomföras med beaktande av detta. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Energi- och klimatområdet bör särskilt uppmärksammas då detta ligger inom bolagens kompetensområde. Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjligheter att ta del av utbudet. Kvinnor och män bemöts på lika villkor. Moderbolaget skall tillse att : ägardirektiv årsplan styrdokument övergripande planer efterlevs. Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning. Moderbolaget skall tillse att kommunens vision levandegörs inom koncernen. Kommunens styrmodell är föremål för översyn. Tillsvidare, för 2011, gäller antagen modell. I 2012 års ägardirektiv beaktas eventuella förändringar. Bolagskoncernen ska medverka till att stordriftsfördelar inom lämpliga driftsfrågor och upphandling möjliggörs inom hela kommunkoncernen.

2 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 2 (6) Styrning av Eskilstuna kommuns bolag För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommunfullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen samt dokumentet God sed för styrning av Eskilstuna kommuns bolag. I december 2007 antog kommunfullmäktige en vision för Eskilstuna kommun. Visionen och tillhörande styrsystem gäller för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i dimensionerna för en hållbar utveckling. I dokumentet Strategisk inriktning anger kommunfullmäktige strategiska mål för innevarande fyraårsperiod. Målen följs upp under perioden genom att årligen mäts ett flertal indikatorer som kopplats till respektive mål. Mål och prestationer har inordnats i yttre och inre målområden. Yttre målområden : 1) Delaktiga och engagerade invånare. 2) Goda livsvillkor. 3) God utbildningsnivå och arbete åt alla. 4) En god miljö. 5) Hållbar tillväxt. Inre målområden : 1) Effektiva och tydliga tjänster. 2) Attraktiv arbetsgivare. 3) Ekonomi i balans Kommunens årsplan med komplettering anger beslut om åtaganden från bolag och nämnder som ska bidra till att målsättningarna för året uppnås. Ekonomiska och finansiella direktiv Avkastningskravet från ägaren, Eskilstuna kommun, riktas mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Ägarens krav på avkastning har en basnivå reglerad utifrån fullmäktigebeslut. För åren 2011 och 2012 sker särskild avräkning, och för 2013 uppgår basnivån till 22,2 miljoner kronor. Avkastningskravet för 2011 uppgår till totalt 37,9 miljoner kronor. Ägaren kan besluta om förhöjd eller reducerad avkastning mot basnivån. Detta kan göras till följd av förändringar, såväl positiva som negativa, utifrån kommunkoncernens ekonomiska läge. Ägaren kommer under första halvåret 2011 att inleda en diskussion med moderbolaget i syfte att under året fastställa långsiktiga soliditetsmål. Bolagskoncernen ska som underlag redovisa sin ekonomiska långtidsplan, samt utreda de särskilda förutsättningar som uppkommer när tilldelningen av elcertifikat hos Eskilstuna Energi och Miljö upphör från år 2015.

3 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 3 (6) Ägardirektiv 2011 Moderbolaget ska ansvara för att: Eskilstuna Kommunföretag ska agera för att stärka sin position i regionen. Moderbolaget ska styra och verka för att koncernens bolag söker samordning / samgående med kringliggande kommuners företag i syfte att effektivisera verksamheten. Ansvara för fortsatt samverkan och samordning av arbetet inom Eskilstuna Logistik, exempelvis via sammankallande av styr- och ledningsgrupper. Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen direktiv om att: - medverka i Eskilstunas utvecklingsarbete för att kommunen ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads-, besöks-, och högskoleort, samt för kommunen som arbetsgivare. - medverka i kommunens omställningsarbete för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. - samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster - verka för att mångfalden bland personalen ska öka och spegla samhället i övrigt. - tillhandahålla praktikplatser för SFI och andra utbildningar - medverka i arrangemang som anordnas utifrån kommunkoncernens uppdrag - leda arbetet med utveckling av Eskilstuna Logistikpark i Kjula och godsterminalen i Folkesta. Moderbolaget ska ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB följande direktiv: Sociala åtaganden Bolaget ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsområden med egna stadsdelscentra. Bostäderna ska vara utformade efter kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och medinflytande. För att öka utbudet av bostäder ska bolaget presentera en långsiktig plan för nyproduktion. Planen ska beakta finansieringsmöjligheter, exempelvis att i olika regi blanda olika upplåtelseformer. Bolaget ska också redovisa möjligheter för

4 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 4 (6) hyresgästernas möjligheter att i befintliga bostäder göra boendekarriär. Detta genom exempelvis försäljning, kooperativa lösningar, ombildning av befintliga hyres- till bostadsrätter eller genom självförvaltning, i första hand inom bolagets miljonprogramområden. Planerna ska tas fram i samverkan och för bolagets del baseras på affärsmässig samhällsnytta. Redovisning lämnas fortlöpande vid ägarmöten. Bolaget ska tillsammans med övriga nämnder säkerställa en god service i bostadsområden och stadsdelar. Bolaget ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar. Bolaget har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete. Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Bolaget ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer. Energifrågor/miljöprofil Bolaget ska arbeta aktivt med energieffektivisering samt miljöåtgärder, exempelvis att på lämpliga platser i sitt fastighetsbestånd göra försök med andra miljöanpassande alternativ såsom solceller, solfångare med mera. All om-, ny eller tillbyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar. Kommunens verksamhetsfastigheter För kommunens verksamhetsfastigheter ska årligen hyresnivå och övriga villkor fastställas via förhandlingar. Kommunens budgetförutsättningar, samt Kommunfastigheters resultat inom affärsområdet föregående år, utgör utgångspunkt för förhandlingarna. Munktellstaden Bolaget ska tillsammans med berörda nämnder utveckla Munktellstaden. En levande stadsdel dygnet runt förutsätter bostäder. I bolagets långsiktiga plan för nyproduktion ska Munktellstadens möjligheter särskilt lyftas fram. Odlaren och Väster Bolaget ska spela en aktiv roll i skapandet av nya stadsdelar med blandade upplåtelseformer. Torshälla Bolaget ska, genom upprustning, om-, ny- eller tillbyggnad, komplettera och bredda bostadsbeståndet i Torshälla utifrån den specifika struktur som råder där.

5 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 5 (6) Holmen/Shelltomten : Bolaget ska spela en aktiv roll i skapandet av ett nytt kvarter med blandade upplåtelseformer i Holmenområdet. Moderbolaget ska ge Eskilstuna Energi och Miljö AB följande direktiv : Effektivisering För år 2011 ska målet vara att behålla lägre taxor än kommunsnittet i riket. Uppvärmning Bolaget ska i egen regi, eller i samverkan med andra intressenter, arbeta med närvärme i form av mindre anläggningar för grupper av hus. Bolaget ska arbeta för att utöka användningen av fjärrvärme i såväl centrala kommunen som i de mindre tätorterna. VA-lösningar Aktivt samverka med stadsbyggnads- och miljö- och räddningstjänstnämnderna för att färdigställa utbyggnaden vid Mälarstranden. Dagvattenhantering Bolaget skall i enlighet med kommunens vattenplan tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnads-, miljö- och räddningstjänstnämnden, utveckla tekniska och ekonomiska lösningar för dagvattenhanteringen. Energiproduktion Bolaget ska eftersträva och utveckla en högre volym elproduktion från förnyelsebara energikällor med låg miljöpåverkan, med avsikt att långsiktigt göra kommunen mindre beroende av fossila bränslen Miljökunnande Bolaget ska med riktning till barn och ungdom arbeta med att öka miljökunnandet inom de tre områdena avfall, energi och klimat, samt vatten. Biogasproduktion Bolaget ska arbeta för ökad produktion av biogas, samt söka sådana kontakter med marknaden att ytterliggare tankställen etableras. Moderbolaget skall ge Parken Zoo i Eskilstuna AB följande direktiv : Parken Zoos verksamheter med djurpark, bad, underhållning, attraktioner, restauranger och gästboende, skall vara av hög klass. Verksamheten ska präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, utbildning / information, service, variation och förnyelse. Bolaget ska, i samband med bolagskoncernens delårsuppföljning, särskilt redovisa utfall av sin åtgärdsplan för ekonomisk balans 2012.

6 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 6 (6) Hotade djurarter Bolaget ska i sin verksamhet aktivt delta i bevarandeprogram för hotade djurarter. Attraktivt besöksmål Bolaget ska ha en ledande roll, samt samverka med andra aktörer i utvecklingen av Eskilstuna som attraktivt besöksmål