Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.



Relevanta dokument
Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.


Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Protokoll fört vid årsstämma i

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i HL Display AB (publ) den 14 mars 2006 kl på Globe Hotell, Stjärnrummet, Stockholm- Globen

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

ø+-çø s1. s2. s3. s5. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

]1, sr. s2. s3. s4. s5. s6. s7. I (5)

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Stämman beslöt att den på detta sätt upprättade förteckningen tillämpades som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

4 Thomas Eriksson utsågs att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll.

Transkript:

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Dedicare AB (publ), org.nr 556516-1501, tisdagen den 22 april 2014 i Stockholm. 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman. 2 Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmäldes att Lia Sandström ombetts föra protokollet. 3 Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 1. 4 Godkändes styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2. 5 Valdes Josefine Gunnarsdottir att jämte ordföranden justera protokollet. 6 Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2014 samt på bolagets webbplats den 17 mars 2014. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 mars 2014. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad. 7 Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013, bilaga 3. Auktoriserade revisorn Henrik Nilsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen. Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning. Härefter höll verkställande direktören Stig Engcrantz ett anförande avseende verksamhetsåret 2013 och utvecklingen under det första kvartalet 2014 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, bilaga 4. 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013. 9 Beslöts att disponera de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,10 kronor per aktie (totalt 9 809 477 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel 16 713 417 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 25 april 2012, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 30 april. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i bilaga 5. 10 Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2013. Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarfrihet beträffande sig själva. 11 Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fem utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter. 12 Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 140 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 340 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. 13 Föreslogs styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Björn Örås som styrelseordförande, Helena Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand och Anna Stina Nordmark samt Dag Sundström som ordinarie styrelseledamöter. 14 Föreslogs revisor. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Deloitte AB till revisor. Det noterades att Henrik Nilsson är huvudansvarig revisor. 15 Styrelsens ordförande Björn Örås informerade om den uppföljning som gjorts av efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2013. Revisorerna har granskat detta och har inga anmärkningar, bilaga 6.

Björn Örås presenterade vidare styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 7. Beslutet var enhälligt. 16 Beslöts att anta styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, bilaga 8. Besluten var enhälliga. 17 Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, bilaga 9. 18 Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad. Vid protokollet: Justeras: Lia Sandström Björn Örås Justeras: Josefine Gunnarsdottir Aktiespararna

Dedicare AB (publ) årsstämma den 22 april 2014 Bilaga 1 Slutlig röstlängd Anmälda Antal Aktier Röstvärde Ombud 1 Kristofer Prokop 6 193B 6 193,00 1 238,6 2 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden och Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 798 016B 798 016,00 159 603,2 Birger Gezelius 3 AMF Aktiefond Småbolag 836 643B 836 643,00 167 328,6 Anders Oscarsson 4 Jan Forsman 150B 150,00 30,0 5 Karl Magnus Björklund 6 500B 6 500,00 1 300,0 6 Magnus Trange 1 500B 1 500,00 300,0 7 Larseric Fransson 2 000B 2 000,00 400,0 8 Anita Westlund 150B 150,00 30,0 9 Magnus Åberg 2 975B 2 975,00 595,0 10 Björn Zettersten 10B 10,00 2,0 11 Anne-Lie Engström 330 B 330,00 66,0 12 Annica Edlund 500 B 500,00 100,0 13 Anna Lefevre Skjöldebrand 800B 800,00 160,0 14 Stig Engcrantz 3 705B 3 705,00 741,0 15 Malin Lindley Nord 1700B 1 700,00 340,0 16 Örås Björn 2 011 907 A 2 011 907,00 2 011 907,0 Örås Björn 1 540 722 B 1 540 722,00 308 144,4 Totalt representerade 5 213 801 58% 2 652 285,8 Totalt antal aktier respektive röstvärde 8 917 706 100% Totalt antal B aktier 6 905 799 1 381 160 Totalt antal A aktier 2 011 907 2 011 907 Totalt röstvärde 3 393 067 Totalt antal aktier representarade vid stämman 5 213 801 58% Totalt antal B aktier representerade vid stämman 3 201 894 640 379 Totalt antal A aktier representerade vid stämman 2 011 907 2 011 907 Totalt röstvärde representerade vid stämman 2 652 286 78% Övriga på stämman: 1 Henrik Nilsson, revisor Deloitte 2 Eva Domanders, anställd 3 Lia Sandström, anställd 4 Dag Sundström, styrelseledamot 5 Aktiespararna Josefine Gunnarsdottir 6 Anna Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot 7 Eleonor Haak, anställd 8 Hanna Bäck, anställd 9 Lina Lindblom, anställd

Bilaga 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av minst en justeringsman 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013; i samband med det anförande av den verkställande direktören 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 13. Val av styrelse och styrelseordförande 14. Val av revisor 15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 16. Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m 17. Beslut om valberedning inför årsstämma 2015 18. Stämmans avslutande