Ledningsutskottet 2014-06-10 1 (18) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10 Innehåll Budgetuppföljning per 2014-05-31, KLK och kost- och städenheten... 3 Budget 2015, verksamhetsplan 2016-2017 Höglandets Kommunalförbund... 4 Nya skyltar vid infarterna till Eksjö... 5 fattade med stöd av delegation... 6 Befolkningsprognos 2014-2024, redovisning... 8 Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag, KLK... 11 Gåva från familjen Kamprads stiftelse... 12 IT, kommunikation, information... 13 Näringslivsenheten... 14 Arbetsgivarärenden, redovisning sjukfrånvaro... 15 Upphandling, inköpsärende... 16 Anmälningsärenden... 17 Ledningsutskottets protokoll 2014-05-13... 18
Ledningsutskottet 2014-06-10 2 (18) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl. 13.00-16.30 ande Annelie Hägg (C), ordf Tomas Erazim (M) Bo Bergvall (S) Diana Laitinen Carlsson (S) Stellan Johnsson (C) Övriga deltagande Håkan Dufva (KD), ej tjänstgörande ersättare 87-89, 91-102 Carina Lindström (M), ej tjänstgörande ersättare Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom 87 Marcus Axelsson, chef Tillväxt- och utvecklingssektorn 89 Marie Brask, näringslivschef 98 Lars Persson, destinationsutvecklare 98 Anders Nermo, personalchef 99 Bodil Lind, rehabiliteringsansvarig 99 Sven-Erik Johansson, inköpschef 100 Carola Andersson, e-strateg 94, 97 Gun Svensson, kostchef 91 Jürgen Beck, utvecklingschef 92 Stefan Elm, kommundirektör Utses att justera Tomas Erazim Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer 87-102 och tid Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg.. Tomas Erazim Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ledningsutskottet 2014-06-10 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags 2014-06-12 Datum för anslags 2014-07-04 uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson
Ledningsutskottet 2014-06-10 3 (18) Lu 87 Dnr 2014-0029 Budgetuppföljning per 2014-05-31, KLK och kost- och städenheten Ledningsutskottets beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets driftutfall efter 5 månader är 23,7 mnkr, vilket motsvarar 43,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42,6 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,8 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 4,6 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 8,4 procent. Av underskottet om 4,6 mnkr är 1,8 mnkr planerat resultatfondsutnyttjande och 1,8 mnkr underskott av IT-budget som gäller hela förvaltningen. Kostenhetens driftutfall efter 5 månader är 8,8 mnkr, vilket motsvarar 46,5 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42,6. Helårsprognosen för driften är 19,2 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 1,1 procent. Städenhetens driftutfall efter 5 månader är 0,4 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. Helårsprognosen för driften är 0,1 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. sunderlag Rapport från ekonomiavdelningen Utdrag Ks
Ledningsutskottet 2014-06-10 4 (18) Lu 88 Dnr 2014-0338 Budget 2015, verksamhetsplan 2016-2017 Höglandets Kommunalförbund Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till kommunfullmäktige avlägga förslag till beslut i rubricerat ärende. Enligt förbundsordningen för Höglandets Kommunalförbund ska direktionen samordna med medlemmar om förslag till budget, varefter direktionen ska fastställa densamma. Redovisning av budget- och verksamhetsplan har skett vid tidigare anordnat möte till vilket samtliga kommuners kommunstyrelseledamöter var kallade. Förslag till budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 har upprättats vid Höglandets Kommunalförbund. Vid dagens sammanträde har utskottsledamöterna inte tillgång till en komplett budget- och verksamhetsplan. Ärendet lämnas av denna anledning vidare för beslut av kommunstyrelsen i augusti efter att kommunstyrelens ledamöter delgivits kompletterande budgethandlingar att ta ställning till. sunderlag Direktionen, protokoll daterat 2014-05-09 Utdrag Ks
Ledningsutskottet 2014-06-10 5 (18) Lu 89 Dnr 2014-0249 Nya skyltar vid infarterna till Eksjö Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ur 2014 års investeringsbudget omfördela 240 tkr för anskaffning av nya LED skyltar vid infarterna till Eksjö. Diana Laitinen Carlsson (S) och Bo Bergvall (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunen, tillsammans med delar av näringslivet, kommer med gemensam finansiering förändra och modernisera befintliga infartsskyltar till Eksjö. Nya LED skyltar ska införskaffas och byggas in i de befintliga skyltarna. Skyltarna ska samtidigt breddas och höjas. En tillsatt arbetsgrupp bestående av kommunens arkitekt och informationsstrateg håller i layoutarbetet. Kostnaden beräknas uppgå till ca 1 mnkr. Kostnaden är uppskattad då det ännu inte gjorts någon upphandling, denna sker inför sommaren 2014. Eksjöbostäder kommer att bidra med 260 tkr och delar av näringslivet 500 tkr, således saknas 240 tkr vilket chefen för Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår kommunstyrelen anslår från investeringsbudgeten. Yrkande Under överläggningen yrkar Tomas Erazim (M) bifall till förvaltningens förslag, samt Diana Laitinen Carlsson (S) avslag att införskaffa nya LED skyltar vid infarterna till Eksjö med hänvisning till rådande budgetläge. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Diana Laitinen Carlssons (S) avslag varvid framkommer att ledningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för Tillstånd- och utvecklingssektorn Marcus Axelsson, daterat 2014-06-03 Utdrag Ks
Ledningsutskottet 2014-06-10 6 (18) Lu 90 Dnr 2014-0020 fattade med stöd av delegation att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Inköp- och upphandlingsenheten - Leasingavtal avseende skrivare/kopieringsmaskin till Furulundsskolan för perioden 2014-05-01 2017-04-30 har tecknats med Prodoc Nässjö AB, - Leasingavtal avseende fordon till Kom Omsorg för perioden 2014-06-01 2017-05-31 har tecknats med ML Rental AB, Autoplan Vuxenutbildningschefen om mottagande av sökande från annan kommun, 12 personer med bifall och 1 person avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under vårterminen 2014. om intagning av sökande elever till annan kommun, 1 person med bifall i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under vårterminen 2014. om intagning av 26 elever till SFI-undervisning under vårterminen 2014. om intagning av 26 elever i grundläggande och gymnasial utbildning under vårterminen 2014. Utdrag Ks
Ledningsutskottet 2014-06-10 7 (18) Lu 91 Dnr 2014-0313 Skrivelse angående skolmaten - kostenheten att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till svar att avge till föräldrarna, samt att redovisa detsamma vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti för fastställande. En skrivelse från föräldrar har inkommit angående skolmaten i Eksjö kommun. Som skattebetalare och vårdnadshavare förväntar man sig att kommunen ställer krav på upphandling som innebär att kostpolicyn följs. Framkommit har att kyckling från Thailand serveras i skolorna, dock står i antagen kostpolicy att maten ska vara av hög kvalitet med högt näringsinnehåll, och produceras med minsta möjliga klimatpåverkan. Frågor man vill ha svar på är - Vad för slags stöd får kostenheten av politikerna för att kunna genomföra en så bra upphandling som möjligt? - Kommer standardmjölken under hösten att ersättas av mellanmjölk? sunderlag Skrivelse från J, Engborg, S Olsson, G Granlund, H Kronstrand och L Johansson, daterad 2014-05-23 Utdrag Ks
Ledningsutskottet 2014-06-10 8 (18) Lu 92 Dnr 2014-0340 Befolkningsprognos 2014-2024, redovisning Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättad befolkningsprognos 2014-2024. Utvecklingschefen redovisar upprättad befolkningsprognos för 2014-2024. Störst åldersgrupp 2013 utgjordes av personer som var 60 år. Enligt prognosen kommer den största åldersgruppen 2018 utgöra personer som är 51 år, och 2024 57 år. Folkmängden i Eksjö kommun beräknas enligt prognosen 2014-2024 se ut som följer; År 2014 16 511 personer År 2015 16 550 personer År 2016 16 604 personer År 2017 16 663 personer År 2018 16 721 personer År 2019 16 788 personer År 2020 16 853 personer År 2021 16 918 personer År 2022 16 984 personer År 2023 17 041 personer År 2024 17 097 personer sunderlag Prognos upprättad av utvecklingschefen Jürgen Beck Utdrag Ks
Ledningsutskottet 2014-06-10 9 (18) Lu 93 Dnr 2014-0337 Kv Karamellen i Mariannelund (del av Mariannelund 9:1), tomtpris att tillstyrka upprättat förslag till tomtpris om 100 kr/kvm avseende grovterrasserad mark vid kvarteret Karamellen i Mariannelund. Eksjö kommun är beredd att upprätta köpekontrakt för försäljning av mark inom den del av Mariannelund 9:1 som omfattas av ny detaljplan benämnd Karamellen (detaljplan nr 451) för en köpeskilling om 100 kr/kvm avseende grovterrasserad mark. Före försäljningen avverkar Eksjö kommun skog i den omfattning som behövs och efter samråd med Mariannelunds Karamellkokeri AB som avses utgöra köpare. Kommunen behåller intäkterna av skogsavverkningen. Terrasseringen sker med befintliga massor till plan yta. Köpekontrakt upprättas så snart parterna är överens om hur stort område som ska förvärvas och hur detta ska avgränsas. sunderlag Skrivelse från samhällsbyggnadschef Paul Hultberg, daterat 2014-06-10
Ledningsutskottet 2014-06-10 10 (18) Lu 94 Dnr 2014-0339 E-strategi att ställa sig bakom upprättad modell för utarbetande av handlingsplan, samt att notera informationen. Eksjö kommuns e-strateg informerar om upprättad modell för strategi för e- förvaltning i Eksjö kommun vilken syftar till - enklare vardag för privatpersoner och företag - konkret nytta för den enskilde, företagaren, personal och beslutsfattare - smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet - högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Redovisad strategi är fastställd av kommunfullmäktige. För att den ska förverkligas måste en handlingsplan upprättas. Av handlingsplanen ska framgå hur väl kommunen lyckas nå den i e-strategin fastställa syfte. Utdrag E-strategen
Ledningsutskottet 2014-06-10 11 (18) Lu 95 Dnr 2014-0017 Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag, KLK att notera informationen. Ledningsutskottet har beslutat att förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag för KLK ska redovisas vid utskottets sammanträden. Vid dagens sammanträde framkommer att två medborgarförslag och fyra motioner är obesvarade. sunderlag Företeckning obesvarade motioner och medborgarförslag KLK
Ledningsutskottet 2014-06-10 12 (18) Lu 96 Dnr 2014-0341 Gåva från familjen Kamprads stiftelse att med tacksamhet mottaga erbjuden parcykel och så kallade ljugarbänkar till kommunens äldreboenden, samt att uppdra till förvaltningen att kontakta stiftelsen. Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning samt hjälpverksamhet bland behövande äldre. Stiftelsen bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och har sitt säte i Växjö. Stiftelsen ska i enlighet med stadgarna på olika sätt bidra till en förbättrad livskvalitet för äldre. Inom ramen för den sociala hjälpverksamheten erbjuds kommunen utrustning för att bidra till ökad livskvalitet. Det ena är en parcykel, en specialutformad cykel för två personer med batteridriven motor. Det andra är så kallade ljugarbänkar tillverkade i obehandlad furu. Bänkarna ska placeras ut på kommunens äldreboenden och inbjuda till samtal och avkoppling. Bänkarna levereras till kommunens äldreboenden och lämnas som direkt gåva. Till Eksjö kommun har reserverats en cykel och 20 bänkar. Möjlighet finns att erhålla fler bänkar om önskemål finns. Detta erbjudande ställs till samtliga småländska kommuner. Stiftelsen kommer att ersätta kommunens utlägg exklusive moms mot redovisning av faktura. sunderlag Skrivelse från Familjen Kamprads stiftelse, daterad 2014-06-02 ---- Utdrag KD
Ledningsutskottet 2014-06-10 13 (18) Lu 97 Dnr 2014-0302 IT, kommunikation, information att notera informationen. Vid dagens överläggning beslutas att inrätta en stående punkt på ledningsutskottets dagordning för information kring IT och kommunikation. IT-strategen informerar om pågående arbete med införande av kontaktcenter i kommunen.
Ledningsutskottet 2014-06-10 14 (18) Lu 98 Dnr 2014-0092 Näringslivsenheten att notera informationen. Destinationsutvecklaren på kommunens näringslivsenhet redovisar tidigare säsongs besökssiffror i kommunen. Bland annat framkom att 80 000 personer betjänades på turistbyrån under 2012. Under 2013 var totalt 343 937 gästnätter bokade. För innevarande år redovisas att några boendeanläggningar i kommunen från årsskiftet fram till dags dato haft 70 procent beläggning. Vidare presenteras en ny broschyr, innehållande sevärdheter och aktiviteter, samt förteckning över evenemang från maj till december 2014. s sign
Ledningsutskottet 2014-06-10 15 (18) Lu 99 Dnr 2014-0019 Arbetsgivarärenden, redovisning sjukfrånvaro att notera informationen. Rehabiliteringsansvarig redovisar vid dagens sammanträde sjukfrånvaron i förhållande till arbetad tid avseende anställda i Eksjö kommun. I april 2013 utgjorde sjukfrånvaron totalt 4,86 procent av den arbetade tiden inom kommunen. Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar var 42,87 procent. Motsvarande siffror 2014 var 4,95 respektive 44,90. Anledningen till sjukfrånvaron är till cirka hälften psykiska ohälsa, och hälften fysisk ohälsa. Frånvaron är störst i åldersgruppen 50 år och äldre. s sign
Ledningsutskottet 2014-06-10 16 (18) Lu 100 Dnr 2014-0109 Upphandling, inköpsärende att notera informationen. Upphandlingschefen informerar om förändringar från och med halvårsskiftet i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, när det gäller direktupphandling. Bland annat framkommer att dokumentationsplikt gäller vid upphandling till värde överstigande 100 tkr. Likaså ska upphandlande myndighet anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar med syfte att tillvarata konkurrensen på marknaden och särskilt beakta småföretagarnas perspektiv. Revidering av befintliga riktlinjer till upphandlingspolicyn kommer att redovisas till utskottet efter sommaren. s sign
Ledningsutskottet 2014-06-10 17 (18) Lu 101 Anmälningsärenden att notera informationen. Följande ärenden anmäls vid dagens sammanträde; Bibehållande av nuvarande serviceavgifter, skrivelse från Träcentrum -- Mail angående persontåg, inkom 14-05-23 från Malin Alfredsson -- Svarsbrev från Tomas Erazim till Ola Davidsson angående GC-väg daterat 14-05-26 s sign
Ledningsutskottet 2014-06-10 18 (18) Lu 102 Ledningsutskottets protokoll 2014-05-13 att lägga protokollen till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet 2014-05-13. s sign