PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I ALFA VISION EK. FÖR. TORSDAGEN DEN 13 MAJ 2004. 1. Kjell Hansen önskade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 2. Till ordförande för stämman valdes Kjell Hansen. 3. Till sekreterare för stämman valdes Rune Svennelid. 4. Till justeringsmän samt rösträknare valdes Christer Möllergren och Inge Karnehall. 5. Som röstlängd godkändes närvarolista, 22 personer fanns närvarande representerande 20 medlemmar/röster. Bilaga 1 6. Påpekades att möteshandlingarna och motionerna inte hållits tillgängliga i lagstadgad tid. Fastställdes dock att kallelse skett enligt stadgarna och genomförs som planerat. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse redovisades och godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2 Inge Karnehall reserverade sig mot beslutet. 8. Revisorernas berättelse redovisades, godkändes och lades till handlingarna. 9. Resultat och balansräkning redovisades och godkändes av stämman och lades därefter till handlingarna, Sven Kihl anmärkte på att ingen kontrollbalansräkning gjorts trots negativt kapital i balansräkningen. Beslutades att kontrollbalansräkning ska genomföras snarast och om det egna kapitalet fortfarande är negativt, kallas till extra föreningsstämma. Medlemmarna ska informeras om resultatet. Bilaga 2
10. På frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för det gångna året svarade majoriteten av stämman ja.. Reservation inlämnades från Bengt Jonsson, Sven Kihl, Lena Olofsson, Kerstin Ericsson, Inge Karnehell. 11. Beslut togs att årets förlust på -202 771 kronor skulle överföras ny räkning. 12. Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt styrelsens förslag Ordförande, kassör och sekreterare: 2000 kronor + 300 kronor per bevistat styrelsemöte. Övriga styrelseledamöter: 300 kronor per bevistat styrelsemöte Revisorer: 2000 kronor per år och revisor. 13. Motioner har inlämnats från Bertil Ziegler ang. TV 4+ i basutbudet. Bilaga 4 Stämman beslutade på Ola Tunjes och styrelsens förslag att motionen avslås. Motion har inlämnats av Kristian Malvander att Discovery Scifi och Discovery Science inlägges i tilläggsutbudet. Bilaga 5 Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks under förutsättning att den kan läggas i tilläggsutbudet. Beslutades enligt styrelsens förslag. Motion har inlämnats av Sven Kihl. Bilaga 6 Sven presenterade bakgrund och tankar bakom motionen. Styrelsen informerade om att man i stora drag redan arbetar efter motionens intentioner. Efter diskussion avslogs motionen och uppdrogs åt styrelsen att diskutera innehållet och efter prövning besluta om ev. genomförande. Ola Tunje lämnade mötet vid denna punkt. 14 Beslut om stadgeändringar Bilaga 7. 3 nya lydelse beslutades enhälligt 6 nya lydelse beslutades enhälligt 13 nya lydelse beslutades enhälligt 15 nya lydelse beslutades enhälligt 16 beslutades efter votering att kvarstå oförändrad 23 nya lydelse beslutades enhälligt 24 nya lydelse beslutades enhälligt 33 nya lydelse beslutades enhälligt Samtliga förändringar förutom 16 beslutades för andra gången och verkställes därmed när protokollet justerats och förändringen registrerats hos berörd myndighet.
15. Budgeten redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades att årsavgiften skall vara 1 000 kronor inkl moms per hushåll. Bilaga 8 Inför nästa års budget kompletteras budgeten med föregående års utfall. Styrelsen uppmanas att använda konsulthjälp för bokföring och redovisning. 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter genomfördes enligt valberedningens förslag. Bilaga 9 Ordinarie: Omval Roland Stenberg 2 år Kristian Malvander 2 år Bob Zehter 2 år Kvarstående Kjell Hansen Rune Svennelid Eddie Olsson Magnus Johannesson Suppleanter: Omval Kenneth Sandberg 2 år Nyval Sven Kihl 2 år Kvarstående Bruno Henriksson 17. Val av revisorer och suppleanter genomfördes enligt valberedningens förslag. Bilaga 9 Ordinarie: Omval Karl Axel Ullman 1 år Bo Nilsson 1 år Suppleanter: Omval Sten Nilsson 1 år Dan Jürgenson 1 år 18. Val av valberedning, enligt styrelsens förslag. Omval Christer Möllergren 1 år Stefan Olsson 1 år Vakant Sammankallande Christer Möllergren uppdrogs att fylla vakansen i valberedningen
19. Övriga frågor Ordförande informerade om det analoga TV-nätets nedsläckning, vilket beslutats av regeringen till att ske 2008-02-01. Den digitala utvecklingen diskuterades. Vidare diskuterades ComHem som leverantör av utbudet. Styrelsen uppdrogs att fortsätta följa området. Protokollet tillhandahålls hos sekreteraren och på föreningens hemsida. 20. Kjell Hansen tackade för det gångna året. Ett särskilt tack till Eddie för hårt arbete med kassörsarbetet och även till vår tidigare kassör Kai Nilsson för benägen hjälp under övergångstiden. Lars-Olof Werme tackades för tiden i styrelsen och Sven Kihl välkomnades i som styrelseledamot. Lerberget 2004-05-13 Vid protokollet Rune Svennelid Kjell Hansen Justerad.. Christer Möllergren. Inge Karnehall
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(6) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(6) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed avge årsredovisning för Räkenskapsåret 2003. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. Antalet medlemmar var vid årets slut 669, vilket är 7 fler än föregående år. TV Under året har TV-utbudet justerats med avseende på övergången till digital sändning från programbolagen för allt fler program. Styrelsen fortsätter följa utvecklingen på det digitala området. Det finns idag politiska beslut på att släcka de gamla analoga sändarna 2007. Därmed finns det tid för planering inför övergången. Ansvaret för anpassningar i spridningsnäten ligger dock på samfälligheterna. Kontakter med samfälligheterna kommer att tas i frågan. Samtliga nya fastigheter på Rapsvägen med ett undantag har anslutits till ALFA:s nät och därmed blivit medlemmar i föreningen. EL Befintligt elavtal har gällt under hela perioden och vi är säkrade med nuvarande elkostnader fram till utgången av 2005. BREDBAND Bredbandsnätet har drivits i egen regi under året. Antalet kunder uppgår till ca 125. Även om serviceinsatserna har varit stora kommer lånen att återbetalas i enlighet med den kalkyl som gjordes för bredbandssatsningen. Styrelsen fortsätter att följa den fortsatta utvecklingen inom bredbandsområdet och fattade principbeslut att erbjuda kunderna ADSL-anslutning. Arbete pågår för att ta in offerter, välja teknik. För att vara godkänd som operatör för ADSL har föreningen också registrerats hos Post och Telestyrelsen, samt samarbetsavtal har inhämtats från TeliaSonera AB, för att kunna använda deras kopparkablar för bredband med ADSL-teknik. Ekonomi Föreningens ekonomi har stabiliserats efter förra året och visar åter på en mindre vinst. Vi ser i dagsläget inga omedelbara orsaker till höjning av årsavgiften. Stadgeändringar Allt efter som föreningens verksamhet förändras, behöver stadgarna anpassas därefter. Föreningens revisorer har därför tagit initiativ till stadgeändringar, vilka presenterats tidigare i år. Bland annat föreslås en mer flexibel sammansättning av styrelsen, för att efter behov växa eller minska i antal. Detsamma gäller valberedning och tidpunkten för årsmötets genomförande. De föreslagna och vid extrastämman fastställda stadgeändringarna tas upp för ett andra godkännande på årsstämman. Förslaget finns på vår hemsida www.alfavision.se.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 3(6) FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserad vinst -210 414,93 årets vinst 7 643,97 disponeras så att -202 771 i ny räkning överföres -202 771 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 4(6) RESULTATRÄKNING 2003 2002 INTÄKTER exkl. moms exkl. moms Årsavgifter 454 050,00 368 038,00 Betalkanalsintäkter 185 289,02 180 903,68 Bredbandsintäkter 382 545,40 267 520,20 Övriga Intäkter 256 698,68 365 557,56 SUMMA INTÄKTER 1 278 583,10 1 182 019,44 KOSTNADER Direkta kostnader Varuinköp 61 615,67 99 383,00 Programavgifter inkl. Copyswede & Stim 380 591,25 365 634,38 Bredbandsavgifter 282 855,00 165 283,18 Summa avtalskostnader 725 062,24 630 300,56 Personalkostnader Löner 172 189,50 183 190,00 Arbetsgivareavgifter 56 286,04 67 507,65 Resor & transporter 240,00 2 621,00 Summa personalkostnader 228 715,54 253 318,65 Övriga kostnader Lokalkostnader 19 166,61 12 824,20 Administration 28 060,75 40 662,40 Reparation & underhåll 43 912,35 94 562,32 Försäkringar 22 473,00 19 676,00 Arvoden 37 900,00 61 300,00 Entreprenader 0,00 0,00 Befarade kundförluster 0,00 82 548,20 Diverse kostnader 20 932,18 70 700,45 Summa övriga kostnader 172 444,89 382 273,57 Resultat före avskrivningar 152 360,43-83 873,34 Avskrivningar 136 461,00 110 670,00 RÖRELSERESULTAT 15 899,43-194 543,34 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 3 674,54 5 836,25 Räntekostnader -11 930,00-12 759,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-9 379,70 Summa finansiella intäkter & kostnader -8 255,46-16 302,45 RESULTAT FÖRE SKATT 7 643,97-210 845,79 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 7 643,97-210 845,79
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 5(6) BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 2003 TILLGÅNGAR 2003 2002 Omsättningstillgångar Kassa, postgiro & bank 294 216,13 238 045,96 Kundfordringar 350 122,80 307 700,80 Momsfordran 0,00 3 024,07 Övriga kortfristiga fordringar 0,00 12,00 Förutbetalda kostnader 151 561,91 99 901,24 Varulager 0,00 11 996,00 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 795 900,84 660 680,07 Anläggningstillgångar Inventarier 208 449,99 223 828,19 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 208 449,99 223 828,19 SUMMA TILLGÅNGAR 1 004 350,83 884 508,26 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 126 474,00 165 465,48 Momsskuld 8 341,12 15 184,00 Arbetsgivareavgifter och källskatt 25 298,84 12 829,80 Upplupna kostnader 203 859,48 131 042,34 Förskottslikvider 559 325,70 407 378,92 Depositioner 44 000,00 40 600,00 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 967 299,14 772 500,54 Långfristiga skulder Reverslån 103 000,00 187 000,00 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 103 000,00 187 000,00 EGET KAPITAL Medlemsinsatser 133 800,00 132 400,00 Reservfond 3 022,65 3 022,86 Balanserad vinst/förlust -210 414,93 430,86 Redovisat resultat 7 643,97-210 845,79 SUMMA EGET KAPITAL -65 948,31-74 992,26 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 004 350,83 884 508,26
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 6(6) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2003 2002 Medelantalet anställda Män 4 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse 33 900 57 300 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 172 189 183 190 Övriga sociala kostnader 56 286 67 508 262 375 307 998 Antalet anställda avser fyra deltidsarbetande styrelsemedlemmar. Ersättning till styrelse avser styrelsearvoden. 2. AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 28% 3. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 121 083 206 747 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 516 458 395 375 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan -136 461-110 670 Utgående avskrivningar enligt plan -308 008-171 547 Utgående planenligt restvärde 208 450 223 828
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 7(6) 4. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Reservfond Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 132 400 3 023 431-210 846 Ökning av insatskapital 1 400 Överföring till reservfonden Disposition av föregående års resultat -210 846 210846 Årets resultat 7 644 Belopp vid årets utgång 133 800 3 023-210 415 7 644 Höganäs 2004-05-08 Kjell Hansen Rune Svennelid Eddie Olsson Bob Zether Kristian Malvander Magnus Johannesson Roland Stenberg REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-05-08 Karl-Axel Ullman Revisor Bo Nilsson Revisor