Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.30 Louise Branting (c), ordförande Kristian Krassman (s), vice ordförande Sören Forslund (m) Åsa Wennerfors (fp) Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef Raija Engberg, förvaltningsekonom Eva Sandström, nämndsekreterare Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg Utses att justera Kristian Krassman (s) Justeringens plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2008-01-28 Underskrift Sekreterare... Paragrafer 96-103 Eva Sandström Ordförande... Louise Branting Justerande... Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 Datum för Datum för anslags uppsättande 2008-01-28 anslags nedtagande 2008-02-11 Förvaringsplats för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Eva Sandström
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 2 REGISTER Sid 96 Val av justerare och tid för justering 3 97 Bokslut 2007 4 98 Begäran om ändring av timplan för specialutformat 5-8 program säkerhet och socialt arbete 99 Avveckling av Vision och inriktning mål 9 100 Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan 10-11 Uppsala kommun och Norrtälje kommun 101 Internkontrollplan 2008 12 102 Diskussionsärenden 13 Uppföljningsplan, presentation Ansökan gymnasiesärskolan 103 Övriga ärenden 14 Kostproduktionen Sammanslagning kontor Kursutvärdering
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 3 UnAu 96 Val av justeringsman och tid för justering Beslut Arbetsutskottet beslutar att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 2008-01-28 kl 13.00
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 4 UnAu 97 Bokslut för utbildningsnämnden 2007 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att med godkännande överlämna Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2007 daterad 2008-01-15, som årsredovisning för verksamhetsåret 2007, till kommunstyrelsen. samt att framföra nämndens tack till förvaltningen för dess utmärkta arbete med verksamheten under 2007. Underlag för beslut Bokslut för 2007 Tjänstemannaberedning Utbildningsnämnden redovisar 2007 ett underskott med - 73 tkr jämfört med budgetramen 265278 tkr och utfallet 265351 tkr. Avvikelsen beror på att totala intäkterna blev lägre än budgetramen. Nettokostnadsökningen mellan åren 2006-2007 blev 11 %. Statsbidragen minskade med hela 73 % jämfört med 2006 pga slopande av statsbidraget till vuxenutbildningen. Intäktssidan visar ett underskott med -1890 tkr pga förvaltningsinterna intäkter blev lägre än budgeten. Övriga intäktsposter, externa intäkter lämnade ett överskott med 92 tkr. Kostnadssidan totalt sett har ett överskott med 1816 tkr pga att de förvaltningsinterna kostnader blev lägre än budgeten. Externa kostnader har ett underskott med -283 tkr, det största underskottet ligger på köpta tjänster, interkommunala ersättningar och elevresor. Lönekostnaderna lämnar ett större överskott pga. vissa tjänster köptes istället för att anställa egen personal och viss överbudgetering på löner. Budgetavvikelse för verksamheter.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 5 SYV grundskolan (studie och yrkesvägledning) + 387 tkr, lägre lönekostnader och övriga kostander Gymnasieskolan + 875 tkr, ökade intäkter för interkommunala elever från andra kommuner Gymnasiesärskolan -1528 tkr, interkommunala ersättningar och elevresor för fler elever Vuxenutbildningen(grundläggande, gymnasial, särvux och svenska för invandrare)ger +777 tkr pga köp av utbildningsplatser blev lägre än budgeten Ky-utbildningar -1327 tkr pga. färre elever på olika utbildningar och därmed mindre intäkter och del av 2006 års kostnader belastar verksamheten. Uppdragsutbildningar +466 tkr pga ökade intäkter och lägre lönekostnader Gemensamma verksamheter +805 tkr, del av reserven Investeringsbudget Budget 5302 tkr, utfall 5001 tkr. avvikelse +301 tkr. 301 tkr kommer att överföras till 2008. Beskrivning av åtgärder för att minimera risken för att redovisade underskott väsentliga - inte ska uppstå 2008 och framöver. Verksamhetsansvariga chefer kommer att få redovisa sina befarade underskott för nämnden med åtgärder. Inom vuxenutbildningen kommer en mer rättvisande budget att göras samt kommer redovisningen av kostnader, så att respektive skolforms kostnader blir rätt bokförda, att rättas till. Gymnasiesärskolans kostnader är svårare att hantera eftersom varje ny elev medför en stor kostnad. Kommentar till väsentliga avvikelser mot prognos, lämnad i delårsrapport I delårsrapport 2 redovisade utbildningsnämnden +-0 prognos. Avvikelsen i årsbokslutet 2007 mot delår 2 blev -73 tkr. Totala intäkter blev 2776 tkr lägre jämfört med prognosen i delår 2, pga lägre förvaltningsinterna intäkter. Totala kostnader blev 2701 tkr lägre jämfört med delår 2, pga lägre förvaltningsinterna kostnader. Avvikelse per verksamhet
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 6 Syv grundskola:,lägre lönekostnader, övriga kostnader Gymnasieskola; bla större intäkter för elever från andra kommuner Grundläggande vuxenutbildning, särvux och svenska för invandare redovisade större avvikelse jämfört med prognosen i delår 2.pga fel fördelning av lönekostnader mellan dessa verksamheter och gymnasiala vuxenutbildningen. Ky-utbildningar uteblivna intäkter pga färre elever på utbildningar Uppdragsutbildningar; större intäkter för uppdragsutbildningar. Även lägre lönekostnader Genensamma verksamheter; kostnader för Transport Managementutbildningen, personalbefrämjande åtgärder, del av hyresbidrag till Cll och större kostnad för lärarkandidater än beräknat. Politisk beredning att med godkännande överlämna Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2007 daterad 2008-01-15, som årsredovisning för verksamhetsåret 2007, till kommunstyrelsen. samt att framföra nämndens tack till förvaltningen för dess utmärkta arbete med verksamheten under 2007. Beslutande sammanträde Förvaltningsekonom och planeringsstrateg redogör Expediering: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 7 UnAu 98 Begäran om ändring av timplan för specialutformat program säkerhet och socialt arbete Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att ändra timplanen för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete enligt rektor Martin Åleheims förslag daterat 2008-01-08, vilket innebär att lokal kurs Straff- och processrätt utgår, Matematik B blir obligatorisk karaktärsämneskurs, eleverna ges möjlighet att fritt välja kurser om 300 poäng inom det individuella valet istället för 250 poäng, och att Idrott och hälsa B blir obligatoriskt karaktärsämne att de föreslagna förändringarna även gäller de elever som började sin utbildning på programmet höstterminen 2007 Underlag för beslut Skrivelse från rektor Rodengymnasiet, daterad 2008-01-08 Förvaltningsskrivelse daterad 2008-01-14 Bakgrund Utbildningsnämnden fastställde 2007-04-25 programmål och timplan för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete. Skälet till begäran om ändringar i timplanen är dels nya kunskaper och dels viljan att öka elevernas valmöjligheter inom det individuella valet. Rodengymnasiet Människa, natur och samhälle har i samråd med representanter för de yrkesgrupper vars yrken utbildning förbereder för, kommit fram till att smärre justeringar behöver göras i timplanen. De förändringar som föreslås är att: lokal kurs Straff- och processrätt ska utgå Matematik B blir obligatorisk karaktärsämneskurs eftersom det ger behörighet att söka t ex Polishögskola och Tullskolan eleverna ges möjlighet att fritt välja kurser om300 poäng inom det individuella valet istället för 250 poäng forts. UnAu 98 forts
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 8 Idrott och hälsa B blir obligatoriskt karaktärsämne, vilket innebär att eleverna får idrott och hälsa alla sina tre gymnasieår Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med Skollagen 5 kap, 4a föreslås nämnden besluta att de föreslagna förändringarna genomförs och därmed fastställa den reviderade timplanen för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Gymnasieskolans rektorer UnAu 99
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 9 Avveckling av Vision och inriktnings mål Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att det av utbildningsnämnden 2004-06-01 beslutade styrdokumentet, Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål, upphör som styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad 2008-01-14 Bakgrund Utbildningsnämnden har under två mandatperioder haft ett styrdokument med benämningen Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål. Det senast dokumentet beslutades i utbildningsnämnden 2004-06-01. Många av de punkter som tas upp dokumentet är redan genomförda eller saknar aktualitet idag. Dessutom är det ett dokument som inte passar in i Norrtälje kommuns system för styrning och ledning. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås att nämnden beslutar att Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål upphör att gälla som styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet UnAu 100
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 10 Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan Uppsala kommun och Norrtälje kommun Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att godkänna avtalet om samverkan avseende gymnasieskolan mellan Norrtälje kommun och Uppsala kommun underskrivet 2008-01-07 och 2007-12-21. Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad 2008-01-14 Bakgrund Vid utbildningsnämndens sammanträde 2007-10-23 beslutade kommunen att sluta samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län. I samband med beslutet klargjordes att det var viktigt att samverkansavtalet i Stockholms län inte skulle minska möjligheterna för elever från Norrtälje att komma in i Uppsala kommuns gymnasieskolor på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommun. I samverkansavtalet i länet skrevs därför in att de kommuner som så önskar är fria att sluta samverkansavtal med kommuner utanför länet. För Norrtälje kommuns del är det viktigt att elever från kommunen fortfarande har möjlighet att söka till gymnasieskolorna i Uppsala kommun och tas emot som förstahandssökande på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommuns gymnasieskolor. Med det som bakgrund tog förvaltningen initiativ till att samverkansavtal kom till stånd och skrevs under före årsskiftet. Ekonomiska konsekvenser Samverkansavtalet innebär inga förändringar när det gäller kostnaden för elever i Uppsala kommun. Avtalet gäller endast program och inriktningar som Norrtälje kommun inte har, och därför är det alltid Uppsala kommuns prislista som gäller på samma sätt som det har gjort tidigare år utan samverkansavtal. forts.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 11 UnAu 100 forts Tjänstemannaberedning Med hänvisning till ovanstående, och för att ge elever från Norrtälje kommun möjlighet att även i fortsättningen tas emot som förstahandssökande på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommun, föreslås utbildningsnämnden godkänna det av utbildningschefen undertecknade samverkansavtalet med Uppsala kommun. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Gymnasieskolans rektorer
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 12 UnAu 101 Internkontrollplan 2008 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att fastställa internkontrollplan 2008 med innebörden att områdena avgifter som erläggs till kunder, frånvarorapportering personal, kassarutiner och uppföljning av beslutade åtgärder 2007 kontrolleras och rapporteras enligt planen. Underlag för beslut Bakgrund Enligt kommunens Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamheter har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att utforma och genomföra den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. För varje år ska internkontrollområden beslutas. Tjänstemannaberedning För 2008 har centrala kontrollområden föreslagits och det är dessa som föreslås utgöra utbildningsnämndens kontrollområden. Kontrollområden är avgifter som erläggs till kunder, frånvarorapportering personal, kassarutiner och uppföljning av beslutade åtgärder 2007. Speciellt viktigt är det att i år kontrollera frånvarorapporteringen eftersom den fr o m våren 2008 ska ske via Rapportera. Rapportera är ett webbaserat program där frånvaro rapporteras och beslutas av närmaste chef utan pappershantering. Beslutande sammanträde Förvaltningsekonomen redogör för ärendet
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 13 UnAu 102 Diskussionsärenden Uppföljnings- och utvärderingsplan för utbildningsnämndens verksamhetsområden 2008 Ansökan gymnasiesärskolan Expediering: Ledningskontoret
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 14 UnAu 103 Övriga ärenden Utbildningschefen informerar Kostproduktionen Fråga från ordförande angående barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens uppdrag beträffande kostorganisationen inom de båda förvaltningarna. Om att uppdraget ingår som en del i det större uppdraget att utarbeta ett förslag till organisation av ett gemensamt kontor för de bägge nämnderna. Sammanslagning kontor Fråga från ordförande ang barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens uppdrag att utarbeta ett förslag till organisation av ett gemensamt kontor för de bägge nämnderna. Om att tidsbrist ännu inte medgett att de båda förvaltningscheferna, annat än mycket kort, hunnit föra en diskussion om ett samgående men att arbetet måste hög prioritet framöver eftersom inriktningen är att det gemensamma kontoret ska träda i kraft den 1 januari 2009. Kursutvärdering Fråga från Sören Forslund (m) om implementeringen av elevkursutvärderingar inom gymnasieskolan. Om att byta strategi och från utbildningskontoret urarbeta en enkätmall som tillställs rektorerna för att delmålet i nämndens verksamhetsplan för 2008 kvalitén på den enskilda lärarens undervisning ska bli föremål för omedelbar och årligen återkommande utvärdering genom elev/studerandeenkäter bli omsatt i handling.