FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning 2009

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2008 års resultat. Årets resultat blev 76 267 (70 755) kronor. Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 79 (79) medlemsorganisationer den 31 december 2009. Hälften av föreningens medlemmar har under året varit representerade vid möten eller i styrelsearbete. De aktiviteter som arrangeras inom föreningens projekt är inte inkluderat. Medlemsaktiviteter Medlemsmöten Under året har flera medlemsmöten arrangerats. I januari hölls en dialogkonferens i samarbete med Region Skånes Klimatberedning. På dialogkonferensen deltog 67 personer. I september arrangerades ett medlemsmöte med på temat Hållbarhetskommunikation i samarbete med stiftelsen TEM och Campus Helsingborg. Mötet drog en publik på 70 personer och var mycket uppskattat. I november ordnades ett medlemsmöte på temat Närproducerad mat. Intresset för mötet var mycket stort men deltagarantalet begränsat till 45 på grund av lokalens storlek. Mötet arrangerades i samarbete med Skånes djurpark i Höör. Nätverksmejl Nyhetsbrevet Nytt på Nätet har ersatts med ett kortare nätverksmejl som skickas ut till kontaktpersoner i medlemsorganisationer samt till föreningens e-postnätverk. Nätverksmejlet är en kortare sammanställning av olika aktiviteter på hållbarhetsområdet arrangerade av både medlemsorganisationer och andra. Avslutade projekt Tema Klimat Hållbar Utveckling Skåne fick i uppdrag av Region Skånes Klimatberedning att samordna tre av totalt fjorton dialoggrupper som skulle ge input till beredningens arbete. Projektet avslutades i januari 2009. Beredningens slutrapport presenterades inför det internationella klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009. De grupper som Hållbar Utveckling Skåne samordnade var: Ungdomar I samarbete med Drömmarnas Hus i Malmö valdes Sånna skolan i Åhus där tio elever från klass 7 9 deltog, lärare Fredrik Wihlborg samt Värner Rydénskolan klass 6A med 24 elever, lärare Eva Herbertsson ut till projektet. Vid tre tillfällen under september och oktober 2008 diskuterades orsaker till och konsekvenser av klimatförändringarna, möjliga framtidsbilder 2050 samt åtgärder tillsammans med grupperna. Arter och Ekosystem Dialoggruppen träffades två gånger under hösten 2008 och hade även ett arbetsdokument digitalt som kunde redigeras mellan träffarna. Gruppen har även träffat dialoggruppen Areella näringar för att koordinera åtgärdsförslag. I gruppen ingick Thomas Hickler, Lunds universitet, Henrik Smith, Lunds universitet, Måns Bruun, Länsstyrelsen i Skåne, Linda Birkedal, Lunds kommun och Carl Piper, Högestad och Christinehof Förvaltning. Konsumtion och livsstil På grund av byte av verksamhetsledare lades uppdraget att samordna dialoggruppen ut på Henrik Nilsson från Studentkraft. Faktainsamlingen skedde genom intervjuer och utifrån dessa sammanställdes en rapport. I gruppen ingick Stefan Gössling, Lunds universitet, Campus Helsingborg, Magnus Gudmundsson, Centrum för livsstils frågor i Simrishamn, Anna-Lisa Lindén, Lunds universitet, Fredrik Björk, Malmö högskola, Maria Nikanorsson, Malmö stad, Annika Carlsson-Kanyama, Försvarets Forskningsinstitut, Stockholm och Sofia Ahlstedt, Hållbar Utveckling Skåne. Tema Klimat finansierades av Region Skånes Miljövårdsfond samt av deltagarna i form av nedlagd arbetstid. Den totala projektbudgeten uppgick till 195 000 kr. Hållbar Utveckling Skåne 2009 3

Pågående projekt MILOU Skånskt kompetenscentrum för MILjöanpassad Offentlig Upphandling MILOU är ett EU-finansierat projekt om miljöanpassad offentlig upphandling som startade 2007 och pågår till och med september 2010. Projektet drivs i samarbete med Energi kontoret Skåne och Sustainable Business Hub. MILOU ingår i ett större projekt som heter Svensk Modell för Ren Tillväxt, vars syfte är att stärka skånska miljöteknikföretags konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden. Syftet med MILOU är att stärka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling genom en ökad efterfrågan på miljö - anpassade och energieffektiva produkter. Målgrupp är skånska kommuner samt företag med särskilt fokus på miljöanpassade och energieffektiva produkter och lösningar. De kommuner som deltar i MILOU är Helsingborg, Höör, Klippan, Lomma, Lund, Malmö, Trelleborg, Vellinge och Ängelholm. Under 2009 har MILOU erbjudit kompetens - höjande aktiviteter främst med fokus på miljöanpassat och energieffektivt byggande, kommunernas anskaffningsprocess samt miljöteknikföretags möjlighet att komma in på den offentliga marknaden. För att ytterligare förankra projektet och dess aktiviteter har fyra kommuner (Ängelholm, Vellinge, Höör och Trelleborg) besökts och kommunstyrelsens arbetsutskott eller liknande informerats. Tre styrgruppsmöten och fem MILOU-träffar har genomförts under året. MILOU-träffarna består dels av diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna dels av input och återkoppling till projektet. I styrgruppen ingår representanter från de tre drivande organisationerna, Region Skåne, Länsstyrelsen samt de deltagande kommunerna. MILOU har under 2009 finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, de nio deltagande kommunerna, Region Skånes Miljövårdsfond, Energikontoret Skåne och Sustainable Business Hub. Sofia Ahlstedt, Hållbar Utveckling Skåne, är projektledare. Genomförda aktiviteter Webbplatsen www.milou.hutskane.nu används för att sprida information under projektperioden. Aktiviteter som MILOU deltagit i eller varit med och arrangerat Jan Fungerat som bollplank om miljökrav i belysningsupphandling för Malmö stad. 12 jan Medverkade i Region Skånes Klimatberednings intervju kring konsumtion och livsstil utifrån den offentliga upphandlingens perspektiv. 4 mars Föredragande på konferensen Grön Upphandling i Stockholm 11 mars Föredragande på seminariet Ratta Rätt i Hässleholm, arrangerat av Hållbar Mobilitet Skåne och Vägverket Region Syd. Apr sep Medverkat i planering av bilpoolsupphandling för Ängelholms och Helsingborgs kommuner samt Region Skåne. 16 april Föredragande på temadag i Eslöv om energieffektivisering arrangerat av Energikontoret Skåne och Skånes hälso- och miljöskyddsförbund. 28 april Föredraganda på Helsingborgs stads nätverksträff för upphandlare om miljöanpassad anskaffningsprocess. 7 maj Utbildningsdag i Lund med Miljöstyrningsråd - et om miljöanpassad offentlig upphandling. 28 maj Föredragande om MILOU på Kommunförbundet Skånes nätverksträff för upphandlare. 1 juni Föredragande på Kristiansstads kommuns miljöfika för lokala företag och kommunfolk om miljöanpassad offentlig upphandling. 9 juni Utställning om MILOU på Skånes Energiting. 21 aug Medverkade på projektmöte med Swentec om miljöteknik och offentlig upphandling. 27 okt Medverkade på seminarium i Simrishamn om möjligheter för miljö- och energiföretag. Egna aktiviteter 2 april Workshop: Systematiskt Miljöanpassad Anskaffningsprocess i Lunds kommun. 27 aug Seminarium: Lyckas med energieffektiva och miljöanpassade byggentreprenader. (Malmö) 11 sep Workshop: Systematiskt Miljöanpassad Anskaffningsprocess i Vellinge kommun. 17 sep Utbildning för miljöteknikföretag om hur de kan jobba för att komma in på den offentliga marknaden. (Helsingborg) 15 okt Utbildning för miljöteknikföretag om hur de kan jobba för att komma in på den offentliga marknaden. (Kristianstad) 12 nov Utbildning för miljöteknikföretag om hur de kan jobba för att komma in på den offentliga marknaden. (Malmö) 16 nov Workshop: Systematiskt Miljöanpassad Anskaffningsprocess i Höörs kommun. 17 nov Seminarium: Välja väg för hållbar fordonsflotta. Samarrangemang med Hållbar Mobilitet Skåne. (Malmö) 3 dec Seminarium: Bygga nytt med energi och miljö i fokus. (Malmö) 4 Hållbar Utveckling Skåne 2009

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, arbetar regionalt för att minska miljöpåverkan från resor och transporter och att få fler att välja mer hållbara alternativ. HMSkånes sekretariat har tre projektsamordnare anställda via Hållbar Utveckling Skåne. HMSkåne arbetar för att öka och stödja samverkan i regionen, arrangerar seminarier, studiebesök och workshops, arbetar med informationsinsatser samt initierar projekt som driver arbetet med ett hållbart transportsystem framåt. Vid slutet av 2009 hade HMSkåne 33 deltagare, varav 18 skånska kommuner. HMSkånes verksamhet leds av en styrgrupp med representanter från de tre huvudfinansiärerna Region Skåne, Vägverket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Verksamheten finansieras också av deltagaravgifter, Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram samt Europeiska regionala utvecklingsfonden. HMSkåne har under 2009 startat arbetet med projekten Tillhåll 1 och 2. Projekten har stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillhåll står för Tillgänglighet i ett livskraftigt och långsiktigt hållbart Skåne-Blekinge och projekten syftar till att utveckla en hållbar och robust tillgänglighet genom samverkan och kunskapsutveckling mellan olika aktörer i regionen. Hållbar Mobilitet Skåne fungerar som sammanhållande plattform för de tolv delprojekt som ingår i Tillhållsprojekten samt driver två av delprojekten Utvecklade förutsättningar för intermodala transporter (delprojekt 4) och Samverkan kring hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen (delprojekt 6). Inom ramen för delprojekt 4 har HMSkåne arbetat med en ansökan till Interreg IVA Öresund för projektet Öresund som cykel - region. Projektet fick beviljat stöd motsvarande cirka 9 miljoner kronor för perioden 2010 2012. Projektet drar igång i januari 2010 med Region Skåne som leadpartner. Förutom Tillhåll har HMSkåne arbetat vidare med att sprida information om och stötta kommuner i arbetet med införandet av Inköpspolicy för fordon. Inköpspolicyn är antagen i sex skånska kommuner och ett flertal använder den som ett stöd i upphandlingsprocessen. HMSkåne har drivit cykelkampanjen Skånetrampar, www.trampar.se, tillsammans med Korpen Skåne/Halland Motionsidrottsförbund. HMSkåne har stöttat fyra kommuner att genomföra kommunikationskampanjen Inga löjliga bilresor. HMSkåne har också arbetet med Klimp-projektet Informationsinsatser för skånska pendlar- och samåkningsparkeringar. Kontaktpersoner är Magdalena Nilsson, magdalena.nilsson@hmskane.se, Britt Carlsson-Green, britt.carlsson-green@hmskane.se och Jonas Hedlund, jonas.hedlund@hmskane.se. Egna aktiviteter 16 jan Cykla i Köpenhamn. Studiebesök med 19 deltagare 6 mars Framtidens persontransporter. Konferens med 183 deltagare. Malmö. 3 april Effektivare tjänsteresor. Konferens med 53 deltagare. Helsingborg. 16 april Minskat transportbehov verktyg för att planera transportsnålt. Deltagarträff/Seminarium med 43 deltagare. Hässleholm. 17 juni Energitinget 2008 Skåne. HMSkåne arrangerade två arenor: Energieffektiva transporter och alternativa drivmedel samt Hållbar Mobilitet. 35 deltagare på varje arena. Malmö. 9 10 sept Nationell träff för regionala samverkansorgan som arbetar med hållbart resande. 16 deltagare. Malmö. 6 nov Hela resan Lätt att välja rätt. Deltagarträff/Seminarium med 32 deltagare. Malmö Hållbar Utveckling Skåne 2009 5

KlimatVardag Projektet KlimatVardag startades under våren 2009. Projektet mål och syfte är att under ett års tid arbeta med skånska hushåll och deras klimatpåverkan. Att nå långsiktig beteendeförändring är en del av målet. 160 hushåll var delaktiga i projektet per den sista december 2009. Projektet finansieras via Region Skånes Miljövårdsfond och deltagande organisationer. De deltagande organisationerna var vid 2009 års slut Helsingborg, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Landskrona, Bjuv, Höör, Hörby, Eslöv, Höganäs, Åstorp, Perstorp och Osby, Länsstyrelsen och Region Skåne. De deltagande organisationerna betalar 4 000 kronor per deltagande hushåll. Arbetet i projektet är upplagt kring stor föreläsningar på fyra knutpunkter: Helsingborg, Hässleholm, Malmö och Ystad, samt gruppträffar i mindre grupper om cirka 15 hushåll. Utöver dessa aktiviteter ska det också finnas fri villiga aktiviteter tillgängliga via hemsidan hut - skane.nu/klimatvardag. För hushållens del startar projektet KlimatVardag i januari 2010. Kontaktperson är Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Temagrupper Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen har under 2009 haft fyra möten. Fokus har liksom året innan varit på vatten- och våtmarksfrågor, som är ett område där det händer mycket, både när det gäller nya stödformer (de nya Havsmiljö- och LOVA-stöden) och bestämmelser och glädjande nog i praktiken i det skånska landskapet. Flera av medlemmarna har presenterat sitt arbete med planeringsunderlag för våtmarker, som man genomfört med statligt stöd. Det har rört sig om mycket olikartade insatser så utbytet av kunskaper har blivit livligt. Gruppen har nu närmare 130 deltagare, varav många dock endast tar emot utsända mejl. Möten har ändå alltmera antagit formen av små konferenser med närmare 25 deltagare i snitt. Ett av mötena vid Fulltofta avslutades också med en givande exkursion i området öster om Ringsjön. Allt oftare kan minnesanteckningarna på hemsidan också kompletteras med Powerpoint-presentationer från olika inlägg. Gruppens namn motsvarar inte riktigt verksamhetens nuvarande inriktning, men efter en diskussion har gruppen beslutat att behålla det frågor som inte rör vatten tas upp ibland och vid behov kan sådant åter få större omfattning. Kontaktperson är Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län. Kommunikation Temagruppen Kommunikation startade som en effekt av medlemsmötet om hållbarhetskommunikation i Helsingborg den 15 september. Första mötet hade 13 deltagare och temagruppens arbetssätt och funktion diskuterades. Ytterligare en träff hölls under 2009. Gruppen är således relativt nystartad och arbetar på att hitta sina former. Kontaktperson är Emmy Carlson, Carlson & Wester. 6 Hållbar Utveckling Skåne 2009

Övriga aktiviteter Naturvård Skåne Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare har under året deltagit i styrgruppen för projektet Naturvård Skåne som drivits av Naturskydds - föreningen i Skåne under 2007 2009. Syftet är att knyta samman alla naturvårdsaktörer i Skåne genom att till exempel erbjuda mötesplatser samt sprida information via www.naturvardskane.se. Under året planerades en tvådagars konferens kring havsrelaterade frågor. Konferensen sköts upp på grund av för få anmälda. Föreningsstämma Föreningsstämman hölls i Malmö den 23 april med 41 deltagare som representerade 25 medlemsorganisationer. Årsmötet hölls på förmiddagen och styrelsen hölls ansvarsfri av stämman. Fem personer valde att avsäga sitt uppdrag som ledamöter i Hållbar Utveckling Skåne. Styrelsen för 2009 återfinns i sin helhet under rubriken Styrelse Under lunchen delades Priset för Hållbar Utveckling i Skåne ut till Helena Tillborg, Swedish Cleantech Incubators, med motiveringen: Sweden Cleantech Incubators är Sveriges största inkubator för miljöteknik. Sweden Cleantech Incubators hjälper forskare, enskilda uppfinnare och företag som arbetar med varor och tjänster som har miljöförbättrande egenskaper att växa och nå framgång. Sweden Cleantech Incubators har en affärsidé och en vision som främjar hållbarhet på alla plan, deras strategiska tänkande ger resultat: att utveckla och stötta företag till tillväxt skapar arbetstillfällen som gynnar ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Att förena det ekonomiska, sociala och ekologiska perspektivet av hållbar utveckling är mycket viktigt för att skapa förutsättningar för ett hållbart framtida samhälle. På eftermiddagen genomfördes seminariet Tankar och perspektiv kring social hållbarhet Talare var Trevor Graham, Malmö stad, Eva Hall, Röda Korset Region Syd och Föreningen Social Ekonomi Skåne, Urban Emanuelsson, Centrum för Biologisk Mångfald och Aje Carlbom, Malmö Högskola. Dagen avslutades med en diskussion kring hur Hållbar Utveckling Skåne kan arbeta vidare på temat social hållbarhet. Styrelse På årsstämman valde medlemmarna följande styrelse: Ordförande Birthe Müller, Röda Korset Humanitetens hus (tillförordnad ordförande) Ordinarie ledamöter Bengt Nilsson, Regionservice (ekonomiansvarig) Claus Pedersen, Lunds kommun (vice ordförande) Torrid Bengtsson, Lunds stift Åsa Abrahamsson, Malmö stad Lotta Hauksson, WSP Environmental Lotte Melin, LRF Skåne Anders Nylander, Energikontoret Skåne Katarina Skalare, E.ON Magnus Thelaus, Högskolan i Kristianstad Johanna Wester, Carlson & Wester Suppleanter Emmy Carlson, Carlson & Wester Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Staffan Åkeby, SKOF Adjungerad Helena Thelander, HUT Skåne Revisorer Patrik Henriksson, Malmö stad Lars Hansson, Internationella Miljöinstitutet IIIEE Revisorsuppleanter Greger Nyberg, Region Skåne Simon Jörning, Länsstyrelsen i Skåne län Valberedning Matz Hagberg, Lunds kommun (sammankallande) Lars Brander, Eco-E Miljökonsult Maria Larsson, Tyréns Emma Pettersson, Helsingborgs stad Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län Hållbar Utveckling Skåne 2009 7

Styrelsens arbete Styrelsen har under 2009 haft åtta protokollförda möten, utöver konstituerande styrelsemötet. Mötena har företrädesvis hållits i Malmö och Lund. Birthe Müller fungerade under året som föreningens ordförande då Claus Pedersen var föräldraledig. Kansliet Hållbar Utveckling Skånes kansli finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö med Helena Thelander anställd som verksamhetsledare på 100 procent sedan januari 2009. I kansliets funktion ingår, förutom projektskapande verksamhet, även att vara medlemsorganisationernas kontaktperson, representera föreningen vid seminarier och evenemang, arrangera medlemsmöten och seminarier, sprida information via hemsidan samt sköta föreningens administration. Hållbar Utveckling Skåne har under 2009 även haft projektanställd personal: Sofia Ahlstedt MILOU Magdalena Nilsson HMSkåne Jonas Hedlund HMSkåne Britt Carlsson-Green HMSkåne Den sammanlagda personalstyrkan har under 2009 uppgått till 4,8 heltidstjänster. Genomförda aktiviteter Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare har varit med och arrangerat eller föredragit vid följande aktiviteter 22 januari Genomfört en workshop för anställda vid Hyllie Park folkhögskola. Malmö 23 april Hållbar Utveckling Skånes årsstämma. Malmö 9 juni Presenterat KlimatVardag och Hållbar Utveckling Skåne vid Energitinget. Malmö 10 11 september Genomfört en workshop för anställda vid centralsjukhuset i Kristianstad. Tjärö 15 september Medlemsmöte om hållbarhetskommunikation. Helsingborg 16 september Presenterat KlimatVardag-projektet för Region Skånes miljösamordnare. Fulltofta 17 november Presenterat Hållbar Utveckling Skåne för Rotary. Höör 25 november Medlemsmöte om närproducerad mat. Höör Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare har deltagit vid följande konferenser, seminarier och föredrag 24 februari Fairtrade City Lund, planeringsmöte. Lund 27 februari Frukostmöte om hållbarhetsredovisning, Stiftelsen TEM. Lund 2 mars Hållbar stadsutveckling i Skåne och världen. Malmö Stad, Region Skåne, Lunds universitet. Lund 12 mars ISU frukost om Rosengård i förändring. Malmö 16 mars Presentation av MISTRA-ansökning. Internationella miljöinstitutet. Lund 18 mars Föreläsning kring konsumtionens klimatpåverkan, Sven Hunhammar. Lund 19 mars Skånsk samverkan på den internationella marknaden, Invest in Skåne och Sustainable Business Hub. Lund 16 april ISU frukost om svensk stadsplanering, Karin Bradley. Malmö 12 maj Temagrupp Jordbruk, skogsvård och landskapsvård. Höör 7 oktober Malmö Högskolas perspektivdagar. Malmö 21 oktober Region Skånes Miljökonferens. Lund 28 oktober Temagrupp Hållbarhetskommunikation. Malmö 11 november RCE Skåne, styrgruppsmöte. Malmö 18 november Länsstyrelsens miljömålskonferens, AF-borgen. Lund 10 december Frukostseminarium kring det regionala utvecklingsarbetet, Region Skåne. Malmö 8 Hållbar Utveckling Skåne 2009

Ekonomiskt utfall Föreningens verksamhet Årets resultat Föreningens verksamhet har gett ett överskott på 76 267 (70 755) kronor. Föreningens soliditet (andel eget kapital) uppgår till 25,5 (41,0)%. Förändringen i soliditeten beror på ökade förskottsinbetalningar i projekten. Intäkter Intäkterna uppgår till 747 402 (688 558) kronor. Här ingår ett föreningsbidrag från Region Skåne på 150 000 kronor. Av intäkterna utgör 292 688 (276 498) kronor debiterad tid i projekten av verksamhetsledaren. Extern projektfinansiering Föreningens projekt har många olika finansiärer. Nedan presenteras projektverksamheten i tabellform. Tabell 1. Externa projektintäkter i pågående projekt Miljövårds- Deltagarfonden, Läns- Miljömåls- avgifter Projekt Region Skåne EU Mål II styrelsen SNV rådet m m Summa HMSkåne ca 6 600 000 ca 6 600 000 KlimatVardag 200 000 700 000 900 000 Milou Mål II 700 000 ca 900 000 350 000 400 000 300 000 41 976 ca 2 000 000 Tema Klimat 195 000 195 000 SUMMA ca 7 795 000 ca 900 000 350 000 400 000 300 000 41 976 9 786 976 Tabellen är en sammanställning av beviljade externa projektmedel per finansiär och projekt som startat, pågått eller avslutats under 2009 och visar om fattningen av den totala projektportföljen. Medlen används under hela projektperioden, från ett par månader till flera år. Ingen hänsyn har tagits till fördelningen per år. För vissa projekt exempelvis Milou Mål II, HM Skåne och KlimatVardag blir den totala projektbudgeten definitiv först när projekten är avslutade vilket gör att utfallet kan komma att avvika från ovanstående. Tabell 2. Förbrukning av externa projektintäkter Projektmedel Kvarstående Total förbrukade Hittills projekt- projektinnan år 2007 2007 2008 2009 förbrukat budget budget HMSkåne 1 062 796 1 372 310 1 466 345 3 901 451 2 700 000 ca 6 600 000 ISO 26000 4 514 175 4 689 avslutat 4 689 Miljökarta Skåne 56 728 2 857 240 415 300 000 avslutat 300 000 Milou off. upph. 132 775 484 171 616 946 863 300 616 946 Milou Mål II 126 953 731 072 732 145 1 590 170 400 000 ca 2 000 000 KlimatVardag 36 700 36 700 ca 900 000 RCE 117 415 117 415 avslutat 117 415 Skånska våtmarker 449 261 13 160 462 421 avslutat 462 421 Skånska våtmarker II 114 500 114 500 avslutat 114 500 SYNAPS 19 800 81 766 101 566 avslutat 101 566 Tema Klimat 138 513 56 487 195 000 avslutat 195 000 Öresund 21 828 342 383 012 1 768 000 avslutat 1 768 000 Tabellen visar förbrukningen av externa projektmedel fördelat på projekt och år. Här visas även projekt som avslutats 2007 2008. Notera att näst sista och i vissa fall sista kolumnen (för ännu ej avslutade projekt) är budgeterade kostnader. För projekten Milou Mål II, HM Skåne och KlimatVardag blir den totala projektbudgeten definitiv först när projekten är avslutade. Hållbar Utveckling Skåne 2009 9

Tabell 3. Sammanställning av fördelningen av verksamhetsledarens debiterade tid i projekt: Projekt 2009 2008 HMSkåne 83 400 72 000 KlimatVardag 31 200 Miljökarta Skåne 18 000 MILOU Mål 2 132 588 66 798 Tema Klimat 45 500 119 700 Summa 292 688 276 498 Kostnader Föreningens kostnader uppgår totalt till 666 943 (617 803) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader (exklusive projektverksamheten) 81 (79)%. Kassaflöde Det totala kassaflödet i föreningen har varit 3 767 927 kronor. Det består av projektfinansiering till ett belopp av 3 313 213 kronor utöver den totala intäkten i resultaträkningen exklusive debiterad tid i projekt på 454 714 kronor. Det innebär att projektfinansieringen uppgår till 88% av det totala kassaflödet Projektverksamheten Projektinkomsterna har varit klart större än projektutgifterna under året (se resultaträkningen). Projekten har ingen direkt resultateffekt/påverkan på föreningens ekonomi utöver att projekten ger verksamhetsintäkter till föreningen i form av utförda uppdrag (debiterad tid). Antalet anställda har under året varit 4,8 (4,3). I övrigt hänvisas till Balansräkning och Resultaträkning med not anteckningar. Tabell 4. Sammanställning av inkomster och utgifter i projekt Projektskuld/ Inkomster Utgifter fordran MILOU 75 000 15 803 59 197 HM Skåne 1 207 349 1 466 345 258 996 MILOU 17 881 439 732 146 149 293 Tema Klimat 115 000 56 638 58 362 Tillhåll 1 390 302 626 389 676 Tillhåll 2 86 142 186 85 956 Klimatvardag 557 999 36 704 521 295 Summa 3 313 231 2 308 448 1 004 783 10 Hållbar Utveckling Skåne 2009

RESULTATRÄKNING Not 090101 080101 091231 081231 Föreningens verksamhet Intäkter Medlemsavgifter 295 800 250 000 Statliga bidrag 1 150 000 150 000 Konferensintäkter 8 300 Debiterad tid i projekt 2 292 688 276 498 Övriga intäkter 614 12 060 Summa intäkter 747 402 688 558 Kostnader Personalkostnader 3 541 445 486 815 Konferenskostnader 6 416 6 753 Lokalhyra 26 427 32 110 Redovisningstjänster 38 484 44 914 Telefoni, IT 9 512 9 411 Övriga föreningskostnader 45 785 61 247 Resultat före avskrivningar 79 333 52 102 Avskrivningar på inventarier 4 544 4 878 Resultat efter avskrivningar 74 789 47 224 Finansiella poster 1 478 28 326 Resultat efter finansiella poster 76 267 70 755 Projektverksamhet Projektinkomster 3 313 213 2 497 508 projektutgifter 2 308 448 2 482 310 projektförskott 1 004 783 15 198 Projektverksamhetens resultatpåverkan 4 0 0 RESULTAT FÖRE SKATT 76 267 70 755 Skatt 5 ÅRETS NETTORESULTAT 76 267 70 755 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 091231 081231 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 9 088 0 Summa anläggningstillgångar 9 088 0 Omsättningstillgångar Interimsfordringar 6 290 763 103 615 Kundfordringar 730 159 44 149 Övriga fordringar 1 414 383 Likvida medel 1 553 182 1 276 313 Summa omsättningstillgångar 2 575 518 1 424 460 SUMMA TILLGÅNGAR 2 584 606 1 424 460 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital 583 619 512 864 Årets resultat 76 267 70 755 Summa eget kapital 659 886 583 619 SKULDER Kortfristiga skulder Interimsskulder 6 1 290 518 103 751 Leverantörsskulder 22 516 31 608 Skatteskulder och moms 458 906 649 473 Övriga kortfristiga skulder 152 780 56 009 Summa skulder 1 924 720 840 841 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 584 606 1 424 460 Hållbar Utveckling Skåne 2009 11

NOTER Not 1 Statliga bidrag Här ingår Region Skånes föreningsbidrag. 2009 2008 150 000 150 000 Not 4 Projektverksamheten Projektverksamheten har ingen resultatpåverkan utan samtliga projektutgifter ska balanseras mot projektets finansiering. Not 2 Debiterad tid i projekt Avser verksamhetsledarens debiterade tid i projektverksamheten. Not 5 Skatter Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening och utgör således inget skattesubjekt. Not 3 Personal 2009 2008 Löner 1 656 504 1 421 573 Sociala avgifter 530 279 456 303 Antal anställda 4,8 4,3 Personalkostnaderna i resultaträkningen avser kostnader exklusive projektverksamheten. Not 6 Interimsposter Interimsposterna avser fordringar respektive skulder gentemot pågående projekt. Claus Pedersen Birthe Müller Bengt Nilsson Vice Ordförande Tillförordnad ordförande Ekonomiansvarig Åsa Abrahamsson Torrid Bengtsson Lotta Hauksson Lotte Melin Anders Nylander Katarina Skalare Magnus Thelaus Johanna Wester Helena Thelander Verksamhetsledare 12 Hållbar Utveckling Skåne 2009

REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år 2009. Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan för år 2009, styrelsens protokoll, samt utfört stickprovsvis granskning av föreningens räkenskaper. Diskussioner har förts med berörda avseende bakgrundsinformation i bland annat årsredovisning, förvaltningsberättelse samt om ekonomiadministrativa rutiner, rutiner för uppföljning och kontroll samt i övrigt om årets verksamhet. Vi tillstyrker att resultatredovisning och balansräkning fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö den 9 mars 2010 Lars Hansson Internationella miljöinstitutet Patrik Henriksson Malmö Stad

Nordenskiöldsgatan 17 211 19 Malmö www.hutskane.nu