15 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Södra Cell, Mönsterås Bruk Fredagen den 27 februari 2009, kl 10.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Monica Bengtsson Bo Bergman Bertil Dahl Birgitta Elfström Tommy Einarsson Birgitta Ryner tjänstgörande ersättare Bo-Eddie Rossbol tjänstgörande ersättare Lisbeth Lindberg tjänstgörande ersättare Karin Helmersson Jan Henriksson Björn Holgersson Mats Hugosson Yvonne Hagberg tjänstgörande ersättare Mona Jeansson Christer Jonsson Tomas Kronstål Bo Lundgren 22-37 Lis Lyrbo tjänstgörande ersättare Jonas Lövgren Åke Nilsson Annica Olsson tjänstgörande ersättare Lena Segerberg Bengt Sundström Roland Swedestam Henrik Yngvesson Roland Åkesson Ingegerd Petersson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Ervenius 16-21 Helena Nilsson 27-28 Sven-Åke Svensson Katarina Seijsing 16-21 Carsten Wieger 22 Anders Friberg 27-28 Utses att justera Jan Henriksson Paragrafer 16-37
16 Anslag/bevis: et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 27 februari 2009 Datum för anslags uppsättande: 12 mars 2009 Datum för anslags nedtagande: 2 april 2009 et förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift
17 16 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Företagsakut till företag som hamnar i akut kris (punkt 5, Lägesrapport Kraftsamling Kalmar län) Inlaga till arbetet med åtgärdsplaneringen på nationell och regional nivå för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län skrivelse den 16 februari 2009 från Växjö, Karlskrona och Kalmar kommuner (punkt 13, Anmälningsärenden) 17 Välkomsthälsning Roland Åkesson, kommunalråd i Mönsterås kommun hälsar styrelsens ledamöter välkomna och informerar om kommunen.
18 18 Aktuella frågor för regional utveckling Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor för regional utveckling Regionfrågan Sverige skall ha tre politiska beslutsfattande nivåer med beskattningsrätt staten, regionkommuner och primärkommuner Regionkommunerna skall i princip ha samma ansvar som gäller i Skåne och Västra Götaland idag Försöksverksamheterna i Skåne och Västra Götaland permanentas. Även Hallands och Gotlands ansökningar kommer att beviljas. Övriga ansökningar överlämnas till Kammarkollegiet för beredning. Norra Sverige Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland och Mitt Sverige Jämtland samt Sundsvalls och Ånge kommuner. Övriga förslag skall behandlas under nästa mandatperiod Centralt att få en helhet i synen på landets regionutformning En organisationskommitté kommer därför att tillsättas för att se över den statliga regionala förvaltningen Finansieringsfrågor 180 miljoner kronor i EU-medel från regionala och sociala fonden till länet år 2008 Ökat anslag till Byteatern och länsmusiken får behålla sin anslagsnivå när årets verksamhetsbidrag från Kulturrådet har fördelats 724 500 kronor till projektet Regional resurs för svensk vindkraftsindustri 600 000 kronor till den Nationella Vindkraftskonferensen år 2009 Kulturfrågor Kulturutredningen föreslår ett ökat regionalt ansvar för kulturpolitiken Bengt-Olof Johansson ny chef för konstmuseet Befolkningsfrågor 2008 års flyttstudie Att flytta till eller från Kalmar län 233 397 invånare i Kalmar län Endast Kalmar, Mörbylånga och Oskarshamns kommuner ökar sin befolkning Slutrapport KLIMP 2005-2008 Minskning med 6 600 ton CO 2 motsvarar ungefär 0,5 procent av länets totala CO 2 -utsläpp Energibesparing på 4,3 Gwh, vilket motsvarar nära 4 Mkr/år i minskad energikostnad tar redogörelsen med godkännande till protokollet.
19 19 D 2007/018-542 Regional transportplan 2010-2021 Helena Ervenius redogör för utkast till den regionala transportplanen 2010-2021. I den arbetsgrupp som arbetar med länstransportplanen ansvarar varje kommunrepresentant för de projekt som respektive kommun anser skall vara med i planen för att nå målen Fossilbränslefritt år 2030 samt Färre arbetsmarknadsområden. Förslaget till plan skall innehålla tre ekonomiska nivåer samt redovisa både de regionala och nationella förslagen. Helena Ervenius redogör även för den fortsatta tidplanen för arbetet. 15 mars Preliminärt förslag till nationell plan 2 april Styrelsemöte länsplanen klar till 90 % 20 maj Seminarium om förslag till länsplan och nationell plan 3 juni att skicka ut förslag till regional plan på samråd 24 september Redovisning av samråd 23 oktober i styrelsen 2 november Regeringen skall ha förslaget till plan årsskiftet 2009/10 Regeringen fastställer ekonomiska ramar samt nationell plan tar redogörelsen med godkännande till protokollet.
20 20 D 2007/018-542; 2003/043-532 Rapport från överläggning den 26 februari 2009 Håkan Brynielsson rapporterar från överläggning med bl a länets kommunstyrelseordförande den 26 februari 2009 angående bl a medfinansiering av infrastrukturprojekt och eventuell översyn av konsortialavtal med Kalmar läns Trafik AB (KLT) Arbetsutskottet har 14/09 beslutat att dels godkänna avsiktsförklaring med Banverket och Vägverket gällande infrastruktur medfinansiering Pilotprojekt, dels godkänna det fortsatta arbetet med pilotprojektet. Föreslås att kansliet får i uppdrag att undersöka olika typer av medfinansiering av infrastrukturobjekt. Möjliga finansieringsformer är 1. EU:s fonder och program 2. Kommunal förskottering 3. Flytta medel från den regionala transportplanen till objekt i den nationella planen 4. Kommunal medfinansiering 5. Medfinansiering från berörda företag 6. Medel från Trans-European Networt for Transport (TEN-T) Avseende konsortialavtal med Kalmar Läns Trafik AB föreslås att styrelsen utreder hur kollektivtrafiken skall organiseras framöver samt att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till direktiv för utredningen inför beslut i styrelsen den 2 april 2009. beslutar att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med frågan om medfinansiering av infrastrukturprojekt styrelsen utreder hur kollektivtrafiken skall organiseras framöver, samt uppdra åt kansliet att ta fram förslag till direktiv för utredningen av hur kollektivtrafiken skall organiseras inför beslut i styrelsen den 2 april 2009. tar informationen i övrigt med godkännande till protokollet.
21 21 Kalmar Läns Trafik AB Katarina Seijsing, Kalmar Läns Trafik AB (KLT) lämnar aktuell information från KLT:s verksamhet avseende bl a resandeutveckling och intäktsutveckling. Vad gäller resandeutvecklingen har det skett en ökning för 2008 med 4,6 % jämfört med 2007 och på intäktssidan är ökningen 7,9 %. Vidare informeras om Öresundstågtrafiken som sedan den 11 januari 2009 drivs av länstrafikbolagen i Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs, Skåne och Västra Götalands län samt Trafikstyrelsen i Danmark. Trafiken utförs av DSB First på alla sträckor utom sträckan Kalmar-Alvesta-Kalmar där istället SJ ansvarar för trafiken. Avtalet med DSB First gäller t o m 2015. På fråga från styrelsen informerar Katarina Seijsing även om problemen med inställda tåg på Tjust- och Stångådalsbanan. tar informationen med godkännande till protokollet. 22 Södra Cell Mönsterås Platschef Carsten Wieger informerar om Södra Cell Mönsterås, det största massabruket inom Södra. Bruket togs i drift 1958 och fabriken är idag en av världens modernaste. Årligen tillverkas här 750 000 ton pappersmassa. Kärnverksamheten vid bruket är massaproduktion men elleveranser blir allt viktigare. Bruket levererar även fjärrvärme till Mönsterås kommun samt tillverkar pellets. får även en guidad tur på anläggningen.
22 23 D 2008/732-114 Remiss av kommissionens USO-meddelande KOM (2008) 572 slutlig Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över kommissionens USO-meddelande KOM (2008) 572 slutlig. Yttrandet skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 2 mars 2009. Remissen behandlar den andra återkommande översynen av omfattningen av samhällsomfattande tjänster enligt artikel 15 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Inom området elektronisk kommunikation betyder den gällande definitionen av detta begrepp att man säkerställer att alla som så önskar ges tillgång till de tjänster som anses vara väsentliga för ett aktivt deltagande i samhället. Under perioden 2003-2007 tredubblades EU-hushållens bredbandsanvändning och trenden ser ut att hålla i sig. Regionförbundet i Kalmar län anser därför att det nu är hög tid att inkludera en god fast tillgång till Internet i begreppet samhällsomfattande tjänster för att på så sätt garantera att det inte uppstår en ny digital klyfta mellan glesbygd och stad. TeliaSonera är dominerande leverantör i Sverige och har haft uppgiften att förse alla hushåll med fast anslutning för framförallt telefoni. I spåren av stormarna Gudrun och Per har man dock planer på att av ekonomiska skäl ersätta sina kopparanslutningar med trådlös teknik, vilket är den teknik som de nya medlemsländerna har undantag för. Regionförbundet är oroad över denna utveckling och anser att det är viktigt att säkerställa fortsatt trådbundna anslutningsmöjligheter. Erfarenheter från de båda stormarna visar att det vid en kris är viktigt med parallell infrastruktur. Regionförbundet i Kalmar län anser att även anslutningstyp och bandbredd bör ingå i begreppet samhällsomfattande tjänster för att stimulera utveckling i EU:s glesare regioner och förhindra nya digitala klyftor. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 16/09, att godkänna yttrande över remiss av kommissionens USO-meddelande KOM (2008) 572 slutlig. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
23 24 D 2008/753-200 Kraftsamling Kalmar län Håkan Brynielsson informerar om arbetet med Kraftsamling Kalmar län. Arbetet har inledningsvis inriktats på tre områden Branscher som skall prioriteras i länet Identifiera hinder för tillväxtföretag och tillväxtbranscher Konsekvenser för länets kommuner och landsting I den lägesrapport som de av regeringen utsedda samordnarna sänt in till regeringen den 2 februari 2009, och som härmed anmäls till styrelsen, lämnas följande förslag på åtgärder 1. Förbättra regelverken 2. Öka möjligheterna till kompetensutveckling 3. Särskilda satsningar bör göras inom glas- och träindustrin 4. Inför nytt ROT-avdrag för flerbostadshus 5. Öka tillgången till kapital 6. Företagsakut till företag som hamnar i akut kris 7. Förbättra infrastrukturen 8. Höj statsbidragen till kommuner och landsting tar information samt anmälan om samordnarnas lägesrapport till regeringen med godkännande till protokollet.
24 25 D 2009/244-700 Företagsakut till företag som hamnar i akut kris För företag som hamnar i en akut kris finns ett stort behov av handfast rådgivning. Det handlar om rådgivning av personer med bred erfarenhet från genomlysning av företag, rekonstruktioner och företagsutveckling. För att hjälpa företagen föreslås att en så kallad företagsakut inrättas. Målgrupp är problemföretag som i första hand har minst 5-10 anställda. Alla rådgivare verkar lokalt utifrån sin egen arbetsmiljö och de får uppdrag utifrån kompetens och geografi. Den gemensamma webbplatsen Kraftsamling Kalmar län är navet i den virtuella organisationen. Regionförbundet i Kalmar län föreslås vara huvudman för företagsakuten, som organiseras i samarbete med ALMI Företagspartner Kalmar län. Föreslås att halva rådgivningskostnaden finansieras med hjälp av regionförbundets konsultcheckar. Diskussioner pågår gällande ytterligare tänkbara finansiärer. beslutar att Regionförbundet i Kalmar län blir huvudman för den virtuella företagsakuten samt att regionförbundet erbjuder företag i akut kris konsultcheckar som täcker 50 % av konsultarvodet. 26 D 2008/864-114 Remiss Betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets remiss Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121). Yttrandet skall vara inlämnat senast den 17 mars 2009. Regionförbundet har valt att kommentera de förslag i betänkandet som rör stöd till innovationsprocessen och den enskilda innovatören och är där kritisk till att utredningen dels inte har satt den enskilde uppfinnaren/innovatören i centrum, dels inte behandlar den stora roll som ALMIs innovationsrådgivare och länsstyrelse/regionförbund har i innovationsprocessen. Regionförbundet är också negativ till utredningens förslag att minska antalet ALMI-dotterbolag samt att innovationskontor endast skall finnas på 7-10 universitetsorter. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 5/09, att godkänna yttrande över Betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121).
25 27 D 2009/153-203 Regionförbundets i Kalmar län policy för investeringsfrämjande arbete För styrelsens behandling föreligger förslag till policy för investeringsfrämjande arbete. Regionförbundets kansli har uppdraget att främja utländska direktinvesteringar i Kalmar län. Arbetet skall utgå från de prioriteringar som görs i det Regionala Utvecklingsprogrammet, RUPEN, samt den verksamhetsplan som regionförbundet årligen upprättar. Uppdragsgivare är regionförbundets styrelse. Målgrupper är främst potentiella utländska investerare men också experter i form av mulitplier /förmedlare, dvs banker, revisorer, advokater m fl. Kontakten kan komma via Invest in Sweden Agency (ISA) eller via direktkontakt med regionförbundets kansli alternativt genom uppsökande arbete av regionförbundet. Regionförbundets primära roll i arbetet med att attrahera utländska investerare är bl a att marknadsföra länet som investeringsregion besvara investeringsförfrågningar och informera om allmänna förutsättningar för att investera i länet göra en övergripande bedömning av företagets/investerarens potential och kvalitet erbjuda nätverk av experter En årlig rapportering skall göras till styrelsen. Arbetsutskottet har 6/09 föreslagit styrelsen godkänna förslag till policy för investeringsfrämjande arbete med av Akko Karlsson (mp) önskat tillägg att potentiella investeringsländer skall respektera dels FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (10 dec 1948, artikel 1-30), dels Internationella arbetsorganisationen ILO:S rättighetskonvention om bl a föreningsfrihet och organisationsrätt. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
26 28 IUC en industriell plattform för Kalmar län Helena Nilsson samt Anders Friberg från IUC Kalmar län (Industriellt Utvecklingscentrum) informerar om IUC:s verksamhet. IUC är en plattform för industriell utveckling med kompetens och resurser att identifiera behov och bedriva industriella utvecklingsprojekt mot enskilda tillverkande företag och företag i grupp, generera resurser för utvecklingsprojekt, t ex EU-medel samt samordna insatser. IUC arbetar på uppdrag av företag och andra organisationer men tar också egna initiativ. Verksamheten består av företagsutveckling där målgruppen är tillverkande företag samt företagsanpassad utbildning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga regionala och lokala aktörer som arbetar med näringslivsutveckling. tar informationen med godkännande till protokollet.
27 29 D 2008/121-102 Fördelning av anslag till studieförbund Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för de regionala bidragen till studieförbund med verksamhet i Kalmar län. Under 2006 utarbetades en överenskommelse för hur bidragen skall utformas. Överenskommelsen, som prövades första gången 2007, bygger på att 75 % av anslaget fördelas som ett grundanslag och resterande 25 % fördelas som ett utvecklingsanslag. Anslaget till folkbildning är 9 682 000 kronor för 2009. Av detta avgår 1 225 000 kronor till studieförbundens samarbete med handikapporganisationer. Grundanslaget till studieförbunden för 2009 är 6 342 750 kronor (75 % av 8 457 000 kronor) och utvecklingsanslaget är 2 114 250 kronor (25 % av 8 457 000 kronor). Grundanslaget beräknas på ett genomsnitt av antalet studietimmar och kulturaktiviteter för de tre senast föregående avslutade verksamhetsåren. För 2009 baseras grundanslaget på åren 2005-2007. Utvecklingsanslaget tar hänsyn till svårigheten att objektivt bedöma respektive studieförbunds andel av utvecklingsanslaget utifrån genomförda dialogsamtal och verksamhetsplaner. Utvecklingsanslaget kan därför ses som ett förstärkt grundanslag och fördelas med andelen studietimmar som bas. Förslaget till fördelning av anslag till studieförbunden har utarbetats av kansliet tillsammans med kontaktpolitikerna för vuxnas lärande enligt följande Studietimmar Grundanslag Utvecklingsanslag Totalt Medel % 75 % 25 % ABF 73 314 kr 18,87 % 1 196 877 kr 398 959 kr 1 595 836 kr Folkuniversitetet 34 798 kr 8,95 % 567 676 kr 189 225 kr 756 901 kr Bilda 38 833 kr 9,99 % 633 641 kr 211 214 kr 844 855 kr Medborgarskolan 16 485 kr 4,24 % 268 933 kr 89 644 kr 358 577 kr Sydost Medborgarskolan 5 664 kr 1,46 % 92 604 kr 30 868 kr 123 472 kr Öst NBV 44 059 kr 11,34 % 719 268 kr 239 756 kr 959 024 kr Sensus Linköping 31 528 kr 8,11 % 514 397 kr 171 466 kr 685 863 kr Sensus Växjö 43 279 kr 11,14 % 706 582 kr 235 527 kr 942 109 kr Studiefrämjandet 33 687 kr 8,67 % 549 916 kr 183 306 kr 733 222 kr Vuxenskolan 66 961 kr 17,23 % 1 092 856 kr 364 285 kr 1 457 141 kr 388 608 kr 100,00 % 6 342 750 kr 2 114 250 kr 8 457 000 kr beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 11/09, att godkänna fördelning av anslag till studieförbund.
28 30 D 2008/121-102 Fördelning av anslag till ungdomsorganisationer Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för bidragen till ideella ungdomsorganisationer verksamma i Kalmar län. Bidragens storlek bygger på en överenskommelse mellan regionförbundet och respektive ungdomsorganisation som utarbetades under 2006 och som prövades första gången 2007. Respektive ungdomsorganisation får ett grundanslag på 24 300 kronor. Dessutom fördelas drygt hälften (706 000 kronor) av utvecklingsanslaget. Resterande del av utvecklingsanslaget (608 600 kronor) föreslås vara sökbara medel för aktiviteter och verksamhet i Kalmar län i enlighet med de mål för utvecklingsanslaget som anges i överenskommelsen, dvs främja ledarutveckling utveckla vägar för dialog mellan ungdomar och politiker i regionen stärka samarbetet mellan ungdomsorganisationerna stödja nyskapande aktiviteter, gärna med experimentell karaktär Förslaget till fördelning av anslag till ungdomsorganisationer har utarbetats av kansliet tillsammans med kontaktpolitikerna för ungdomsfrågor enligt följande Bidraget består av två delar grundanslag och utvecklingsanslag. Grundanslaget är 25 % av det totala anslaget till ungdomsorganisationer och fördelas med ett jämt belopp till samtliga verksamma organisationer. Utvecklingsanslaget skall fördelas efter beredning och på inlämnade underlag från ungdomsorganisationerna samt efter genomförda dialogsamtal. Anslaget i budget för 2009 till ungdomsorganisationer är 1 782 000 kronor, varav 30 000 kronor utgör anslag till handikapporganisationer. Grundanslag Utvecklingsanslag Totalt Svenska Kyrkans Unga Växjö stift 24 300 kr 15 000 kr 39 300 kr Svenska Kyrkans Unga Linköpings 24 300 kr 15 000 kr 39 300 kr stift Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra 24 300 kr 46 000 kr 70 300 kr Götalands distrikt EFS i Sydöst-Sverige/Salt 24 300 kr 15 000 kr 39 300 kr Pingst Ung i Kalmar län, PUH 24 300 kr 35 000 kr 59 300 kr Dacke Scoutdistrikt 24 300 kr 110 000 kr 134 300 kr Folkunga Scoutdistrikt 24 300 kr 5 000 kr 29 300 kr KFUK-KFUMs Smålandsregion 24 300 kr 75 000 kr 99 300 kr Kalmar länsförbund av Sveriges 4H 24 300 kr 75 900 kr 99 300 kr UNF och IOGT-NTOs juniorförbund 24 300 kr 10 000 kr 34 300 kr Kalmar län Kalmar distrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF 24 300 kr 45 000 kr 69 300 kr
29 Kalmar läns norra 24 300 kr 30 000 kr 54 300 kr ungdomsskytteförbund Kalmar läns södra 24 300 kr 60 000 kr 84 300 kr ungdomsskytteförbund Kalmar Vi Unga distrikt 24 300 kr 30 000 kr 54 300 kr Aktiv Ungdom i FGHK-distriktet 24 300 kr 10 000 kr 34 300 kr Friluftsfrämjandet Småland 24 300 kr 50 000 kr 74 300 kr Riksförbundet Unga Musikanter 24 300 kr 30 000 kr 54 300 kr (RUM) Småland Sverok Ost 24 300 kr 50 000 kr 74 300 kr Summa 437 400 kr 706 000 kr 1 143 400 kr Handikapporganisationer Kalmar läns FUB-förbund 15 000 kr 15 000 kr Unga Synskadade 15 000 kr 15 000 kr Summa 30 000 kr 30 000 kr Kvar att fördela av utvecklingsanslaget beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 12/09, att godkänna fördelning av anslag till ungdomsorganisationer. 608 600 kr
30 31 D 2007/111-860; 2007/112-860 Uppsägning av överenskommelser med studieförbund och ungdomsorganisationer för revidering För styrelsens behandling föreligger förslag till uppsägning av överenskommelser med studieförbund och ungdomsorganisationer för revidering. Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för de regionala bidragen till studieförbund och ungdomsorganisationer verksamma i Kalmar län. En överenskommelse för hur bidragen skall utformas utarbetades under 2006. De nya regionala anslagssystemen som gäller fr o m 2007, och bl a innebär att anslaget är uppdelat i ett grund- och ett utvecklingsanslag, har prövats under två år och bör nu revideras. Revideringen av överenskommelserna kan avse följande områden kriterier för utvecklingsanslag fördelningen av dialogbaserat utvecklingsanslag som en del i budgetprocessen färre antal organisationer ungdomsorganisationerna har färre medlemmar och mindre verksamhet regionförbundets arbete med ungdomsfrågor kriterier för anslaget till studieförbundens samarbete med handikapporganisationer beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 13/09, att säga upp överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och dels studieförbunden, dels de ideella ungdomsorganisationerna för revidering.
31 32 D 2008/121-102; 2008/851-121 Budget avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtmedel För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtmedel. Anslaget medger att 1 miljon kronor får användas för uppföljning och utvärdering. Summan får inte överskridas och den kan inte heller användas för annat ändamål. Föreslås att inom en beslutsram på 50 miljoner kronor indikativt avsätta 33 miljoner kronor till projektbidrag och 16 miljoner kronor (exklusive förväntad medfinansiering från EU, regionala fonden) till företagsstöd. Med indikativt menas att fördelningen mellan projektbidrag och företagsstöd inte utgör fasta takbelopp utan medger en förskjutning mellan budgetposterna om det bedöms nödvändigt för att nyttja budgetramen och prioritering av inkomna ansökningar visar på sådant behov. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 20/09, att inom en beslutsram på 50 miljoner kronor indikativt avsätta 33 miljoner kronor till projektbidrag och 16 miljoner kronor (exklusive förväntad medfinansiering från EU, regionala fonden) till företagsstöd. 33 D 2008/722-104 Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring För styrelsens behandling föreligger förslag till Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring gällande Regionförbundet i Kalmar län inklusive samtliga resultatenheter samt Kommunernas Hus AB. Syftet med planen är att regionförbundets arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att det främjar rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning, forskningens behov, dokumentationen av myndigheternas verksamhet, samt effektiviteten i förvaltningen. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 24/09, att godkänna Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring gällande Regionförbundet i Kalmar län inklusive samtliga resultatenheter samt Kommunernas Hus AB.
32 34 D 2009/180-113; 2009/245-113; 2009/150-113; 2006/883-113 Valärenden Styrgrupp för arbetet med Kultur med nya ögon en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen har 9/09 beslutat att godkänna förslag till arbetet med en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen, innebärande bl a att en styrgrupp skall utses med uppgift att ansvara för processen och därefter föreslå styrelsen lämplig strategi. I styrgruppen föreslås att representanter för länets tolv kommunstyrelser och landstingsstyrelsen ingår. Arbetsutskottet har 10/09 beslutat uppdra åt kansliet att skriva till länets kommunstyrelser och landstingsstyrelsen med begäran om att de utser var sin förtroendevald representant till styrgruppen. Arbetsutskottet har vidare samma paragraf beslutat att hänskjuta val av styrgruppens ordförande till dagens sammanträde med styrelsen. Föreslås att Lisbeth Lennartsson (c), Borgholms kommun utses till ordförande för styrgruppen för arbetet med Kultur med nya ögon. Styrgrupp för Kalmar Slott Arbetutskottet har 8/09 beslutat att styrelsen utser en ledamot att representera Regionförbundet i Kalmar län i styrgruppen för Kalmar Slott. Föreslås att Eva Bengtsson-Skogsberg (m) utses till ledamot i styrgruppen för Kalmar Slott. Politiska kommittén i Baltic Master II Arbetutskottet har 26/09 föreslagit att styrelsen utser Bo Lundgren (m) till ledamot i den politiska kommittén i Baltic Master II. Anmälan av ny ersättare i regionförbundets styrelse Anmäls att Christopher Dywik (kd), Kalmar kommun har utsetts till ny ersättare i regionförbundets styrelse efter Bengt-Olof Roos (kd). beslutar att utse Lisbeth Lennartsson (c) till ordförande i styrgruppen för arbetet med Kultur med nya ögon en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen, utse Eva Bengtsson-Skogsberg (m) till ledamot i styrgruppen för Kalmar Slott, samt utse Bo Lundgren (m) till ledamot i den politiska kommittén i Baltic Master II
33 tar anmälan om att Christopher Dywik (kd), Kalmar kommun har utsetts till ny ersättare i regionförbundets styrelse efter Bengt-Olof Roos (kd), med godkännande till protokollet. 35 Delegationsärenden Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 16/11 2008-15/2 2009 Företagsstöd 16/11 2008-15/2 2009 Regionala projekt 16/11 2008-15/2 2009 tar anmälan med godkännande till protokollet. 36 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden SydSams yttrande över EU-kommissionens Grönbok om territoriell sammanhållning D 2009/151-194 Sammanfattning av slutrapporten gällande Regionalt klimatinvesteringsprogram för transportsektorn i Kalmar län, KLIMP 2005-2008 D 2004/236-400 Primärkommunala nämndens protokoll den 4 december 2008 Arbetsutskottets protokoll den 29 januari 2009 Inlaga till arbetet med åtgärdsplaneringen på nationell nivå för Kronobergs, Blekinge och Kalmar län skrivelse den 16 februari 2009 från Växjö, Kalmar och Karlskrona kommuner D 2007/018-542 tar anmälningarna med godkännande till protokollet.
34 37 Övriga frågor Bo-Eddie Rossbol informerar om att ICA avser att lägga ner butiker med en omsättning under 10 miljoner kronor. Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta reda på mer information i ärendet samt ta upp en diskussion med FLF (Föreningen Landsbygdshandelns Främjande). I samband härmed tas frågan om mackdöden upp. Miljöfordon Syd har fått stöd för att driva frågan. Ingegerd Petersson (c) informerar om den länskonferens som skall hållas den 6 maj 2009 gällande i första hand drivmedelslösningar på landsbygden. Även övrig grundläggande service på landsbygden kommer att beröras. Konferensen genomförs gemensamt av Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Föreningen Landsbygdshandelns Främjande och Hela Sverige ska leva. beslutar att ge kansliet i uppdrag att ta reda på mer information om ICA:s planer på att lägga ner butiker samt ta upp en diskussion med FLF i frågan. tar informationen i övrigt med godkännande till protokollet. Leif Larsson Jan Henriksson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare