1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.



Relevanta dokument
På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Innovative Vehicle Solutions

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.


Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Protokoll fört vid årsstämma i

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Årsstämma i Haldex AB (publ)

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma i Haldex AB (publ), org. nr 556010-1155, den 18 april 2012 i Landskrona 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Carlson som i enlighet med valberedningens förslag utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Nils Nostell. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd De i Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 3. Val av två justeringsmän Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Åsa Nisell (Swebank Robur Fonder AB) utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2012 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 14 mars 2012, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 16 mars 2012. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. 5. Godkännande av dagordning Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. 6. Verkställande direktörens redogörelse Tillförordnade verkställande direktören Ulf Ahlén lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2011. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarade.

2(6) 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Konstaterade ordföranden att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011 samt revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts hade funnits tillgängliga på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Föredrog auktoriserade revisorn Michael Bengtsson revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 samt revisorsyttrandet avseende bolagets tillämpning av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2011 beslutat om. Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande ansågs därmed framlagda. 8. Resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet samt vinstdisposition (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. (b) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2011 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkanden att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören samt under räkenskapsåret avgångna verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut. (c) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, 1 066 031 612 kronor, i enlighet med styrelsens förslag så att 2 kronor per aktie, sammanlagt 88 431 940 kronor, delas ut kontant till aktieägarna, samt att kvarvarande disponibla vinstmedel om 977 599 672 kronor överförs i ny räkning. Det antecknades att styrelsens förslag samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen hade funnits tillgängliga på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Ansågs handlingarna därmed framlagda på stämman.

3(6) (d) Avstämningsdag för beslutad vinstutdelning Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 23 april 2012. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Redogjorde valberedningens ordförande Stefan Charette (Creades AB) för valberedningens arbete inför årsstämman 2012 samt presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. 10. Beslut om arvode till styrelseledamöter Stämman beslutade att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2013 ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 25 000 kronor. Antecknades att arvoden kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag samt att styrelse- och kommittéarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller, i den mån uppdraget utförs genom bolag, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlägga. 11. Beslut om arvode till revisorerna Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt löpande räkning. 12. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter Antecknades att en redogörelse för de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats. Valdes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter genom omval Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson och Arne Karlsson samt genom nyval Annika Sten Pärson. Omvaldes Göran Carlson till styrelsens ordförande. Antecknades att Metropole Gestion (200 000 aktier och röster) reserverade sig mot beslutet.

4(6) 13. Beslut om valberedningens sammansättning, m.m. Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2013 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning ska dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämman 2013. Aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen ska ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen. Valberedningens uppdrag ska innefatta att inför kommande årsstämma bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor (i förekommande fall), beslut om arvoden till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorn samt därtill hörande frågor. 14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Presenterade Magnus Johansson, ledamot av ersättningsutskottet, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier Konstaterades att styrelsens förslag samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen hade funnits tillgängligt på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämnda handling dessutom fanns tillgänglig vid stämman. Förslaget ansågs därmed framlagt på stämman.

5(6) Redogjorde sekreteraren för styrelsens förslag till beslut avseende förvärv respektive överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3. (a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet fattats enhälligt. (b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag förutom Smallcap World Fund Inc (761 000 aktier och röster), som röstade mot förslaget. (c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs i anledning av det tidigare implementerade incitamentsprogrammet LTI 2010 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag förutom Government of Norway (558 475 aktier och röster), Metropole Smallcap (200 000 aktier och röster), Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek NL (173 935 aktier och röster), Goldman Sachs Trust Goldman Sachs Structured International Small Cap Fund (94 393 aktier och röster), The Master Trust Bank of Japan Ltd. as Trustee for MTBJ400045826 (92 521 aktier och röster), Norges Bank (Central Bank of Norway) (32 506 aktier och röster), Public Employees Retirement Association of New Mexico (27 564 aktier och röster), American Honda Master Retirement Trust (21 390 aktier och röster), Optimix Wholesale Global Smaller Companies Share Trust (19 288 aktier och röster), Vanguard Total International Stock Index Fund, a series of Vanguard Star Fund (9 261 aktier och röster), Vanguard Investment Series, PLC (6 109 aktier och röster), Young Mens Christian Association Retirement Fund (5 586 aktier och röster) samt ett antal fonder företrädda av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) genom Per Nilsson (tillsammans representerande 1 163 281 aktier och röster), som röstade mot förslaget (sammanlagt 2 404 309 aktier och röster, motsvarande 13,9 procent av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna). 16. Stämmans avslutande Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

6(6) Vid protokollet Nils Nostell Justeras Göran Carlson Anders Algotsson Åsa Nisell