SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Roland Svangren (S) Susanne Johansson (S) Marijo Edlund (S) Lisbeth Wallman (S) Inga-Lena Strömberg (V) Rolf Norrman (M) Anna Lundberg (FP) Petra Schmidt (FP) Håkan Johansson (KD) Övriga deltagande Ersättarna; Niclas Widell (S) 107-110, Annika Haneskog (S), Mattias Bark (S), Roger Pistol (S), Ellen Spett (V), Göran Persson (M), Göran Lindén (M), Tommy Engström (KD) samt sekreterare Nina Skånberg, skolchef Lena Millberg, ekonom Lena Andersson 107-111, områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson 107-111. Närvarorätt Utses att justera Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Marijo Edlund (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 november 2012 klockan 09.30 Underskrifter Paragrafer 107-112 Sekreterare Ordförande Justerande Nina Skånberg Christina Aspenryd (S) Marijo Edlund (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Barn- och utbildningsnämnden 107-112 2012-10-30 Anslaget uppsättes 2012-11-01 Anslaget nedtages 2012-11-23 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Nina Skånberg

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 2 (8) BUN 107 Ekonomiskt resultat efter september 2012 Dnr 40/12 Kommunstyrelsen har den 5 december 2012 210 bl a beslutat att nämnderna månadsvis ska rapportera alla eventuella budgetavvikelser samt plan för hantering av avvikelsen. Ekonomen har sammanställt det ekonomiska resultatet efter september 2012. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar totalt ett nettoresultat på 67 %. Det nya läraravtalet medför en kostnad på ca 1, 5 miljoner kronor över budget för perioden från april till december 2012. Beräknad avvikelse för gymnasiet uppskattas till 5 miljoner kronor. Förvaltningen informerar om att flertalet verksamhetsområden bevakas för att komma till rätta med beräknad obalans. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 77. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera att förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma till rätta med beräknad obalans och i övrigt notera redovisningen som en anmälan. Exp: Kommunstyrelsen Ekonom, Lena Andersson Områdeschefen för grundskolan, Sirkka Nilsson Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 3 (8) BUN 108 Barn- och utbildningsnämndens mål och budget för perioden 2013-2015 Dnr 55 /12 Kommunfullmäktige har den 18 juni 2012 111 fastställt kommunstyrelsens förslag till mål och budgetplan för perioden 2013-2015. Av beslutet framgår att styrelser, nämnder, förbund och bolag utifrån kommunfullmäktiges mål och ramar senast den 24 oktober 2012 skall återrapportera till kommunfullmäktige om hur man avser bedriva verksamheten för åren 2013 till 2015. Av återrapporten skall mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma mål och de budgetmedel som ställts till förfogande framgå. Förvaltningen har framarbetat förslag till mål och budget för perioden 2013-2015. Av sammanfattningen framgår bla: Barn- och utbildningsnämndens ram för år 2013 fastställdes till 310.328.000 kr, vilket innebär en utökning av budgeten med 6.100.000 kr jämfört med budget 2012. Nämnden får en lönekompensation med 5.700.000 kr, vilket motsvarar c:a 2,8 % löneökning i genomsnitt mellan 2012 och 2013. Nämnden får också kompensation för prisökningar med 500.000 kr. Förskolan får ett tillskott med 700.000 kr, vilket beräknas täcka ökade lokalkostnader när nya förskolan i Kolbäck står färdig omkring halvårsskiftet. Lindboskolan får 1.200.000 kr för ITutveckling i form av införande av En till En för samtliga elever. Gymnasieskolan får tillskott med 2.000.000 kr för att täcka kostnader för prisökning på köpta skolplatser. Samtidigt minskas gymnasiet med samma belopp pga minskande elevkullar i gymnasieåldrarna. Fyra administrativa tjänster återförs till grundskolan och 1.700.000 kr medföljer från kommunstyrelsens administrativa enhet. Tyvärr måste nämnden hantera ett budgetbeting i ramen på 3.700.000 kr, vilket innebär att personaltätheten inte kan behållas. Alla verksamheter inom nämnden kommer att påverkas. Till detta kommer lärarförbundens och arbetsgivarens sena uppgörelse om löneökningar från april 2012 som vida överstiger den kompensation som finns i 2012 och 2013 års budgetram. Detta medför ett ytterligare sparbeting 2013 på drygt 2.000.000 kr för de olika verksamheterna. Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-20 gemensamma mål för perioden 2012 2015. Mål och indikatorer för verksamheten antogs av barn- och utbildningsnämnden våren 2012. Måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning. Innan gymnasiet tillfördes nämnden januari 2012 hade nämnden 390 årsarbetare. Eftersom gymnasiet är under avveckling förändras deras personalstat hela tiden och någon exakt siffra kan därför inte anges. 2013 planeras minskning med 3 lärartjänster inom grundskolan som en del i sparbetinget och 2 tjänster i särskolan pga elevminskning. Till detta kommer personalminskning för att finansiera det senaste läraravtalet och för att avsätta mera resurser till vikarier.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 4 (8) Forts BUN 108 Budget för år 2013 har upprättats inom tilldelad ram. Ingen utökning av platser i Förskola planeras pga två år med låga födelsetal och låg inflyttning. På kort varsel kan fördelningen mellan kommunala och enskilda utförare ändras. Antalet barn i fritidshemsåldern är ökande och platserna utökas något. Volymplaneringen för Grundskolan år 2013 bygger på ett genomsnitt av elever för två läsår. En liten elevökning syns redan från läsåret 12/13. Elevantalet i Särskolan minskar fr o m läsåret 10/11 och 3 år framåt. Inga Surahammarelever längre. Kraftig elevminskning i Gymnasiet från lå 12/13. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 78. MBL förhandlingar har ägt rum den 25, 26 och 29 oktober 2012. Lärarförbundet, LR och Sveriges Skolledarförbund har lämnat erinringar. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa mål och budget 2013-2015 utifrån fullmäktiges beslut i juni 2012 samt överlämna den till kommunstyrelsen. Mot beslutet reserverar sig Rolf Norrman (M), Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP) och Håkan Johansson (KD) i enlighet med bilaga 1 108/2012. Exp: Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 5 (8) BUN 109 Detaljplan för del av Hallstahammar Södra Nibble 1, nu för samråd - för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 57/12 Förslag till detaljplan för del av Hallstahammar Södra Nibble 1 har tillsänts barn- och utbildningsnämnden för samråd. Syftet med detaljplanen är att modernisera gällande detaljplan för Södra Nibble genom utökad yta för handel och småindustri. Planförslaget möjliggör även en förlängning av befintlig lokalgata så att den kan ansluta till Asfaltvägen. Vid uppförande av en genomgående lokalgata får området bättre förutsättningar för nyetablering av handel- och småindustri vilket kan bidra till en god näringslivsutveckling. Reglering av nuvarande bestämmelser för planområdet har setts över för att få en mer ändamålsenlig funktion. Bland annat minskas Allmän platsgatumark för att få en mer funktionell gatusituation. Slutligen ger den nya detaljplanen möjligheter till gestaltningsmässiga förändringar längs med Brånstaleden för att försköna och förnya infarten till Hallstahammar Förvaltningen anför i skrivelse den 16 april 2012 att man inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Södra Nibble 1. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 80. Rolf Norrman (M) yrkar att som sitt yttrande över förslag till detaljplan för Södra Nibble 1 ska uttala att det är ett bra förslag. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Rolf Norrmans (M) yrkande och med avslag till arbetsutskottets förslag. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rolf Norrmans (M) yrkande att som sitt yttrande över förslag till detaljplan för Södra Nibble 1 uttala att det är ett bra förslag. Exp: Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 6 (8) BUN 110 Information om gymnasieskolans avveckling Dnr 36/12 Förvaltningen informerar om att man med anledning av gymnasieskolans avveckling, konstaterat arbetsbrist för 18,65 årsarbetare. Gymnasieskolans personal är sedan tidigare informerad och nu pågår information till grundskolans personal. Det kommer även efter gymnasieskolans avveckling att behövas en organisation för hantering av kommunens gymnasieelever. Gymnasieskolans elever serveras nu skolmåltid vid Lindboskolan.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 7 (8) BUN 111 Ianspråktagande av medel ut planeringsreserven avseende avvecklingskostnader för gymnasiet Dnr 156/12 Förvaltningen anför i skrivelse den 25 oktober 2012 bla att 2012 har kommunfullmäktige reserverat medel i planeringsreserven för bla gymnasiets avvecklingskostnader med 2,5 miljoner kronor. Dessa medel behöver nu ianspråktas av barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. Christina Aspenryd (S) yrkar att man hos kommunfullmäktige ska hemställa om medel ur planeringsreserven om 2,5 miljoner kronor för avvecklingskostnader avseende gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att hemställa hos kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden beviljas medel ur planeringsreserven om 2,5 miljoner kronor som avser avvecklingskostnader gällande gymnasiet. Mot beslutet reserverar sig Rolf Norrman (M), Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP) och Håkan Johansson (KD) i enlighet med bilaga 1 111/2012. Exp: Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 8 (8) BUN 112 Redovisning av meddelanden och delegeringsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2012-10-30 - delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2012-10-30 Det noteras att tidigare under sammanträdet beslutades att barn- och utbildningsnämndens sammanträde planerat den 20 november ställs in till följd av att det inte finns några ärenden som kräver nämndens beslut. Detta medför att även arbetsutskottets planerade sammanträde den 6 november ställs in. Nämndens sammanträde planerat den 11 december flyttas och hålls istället den 4 december vilket medför att arbetsutskottets planerade sammanträde den 27 november flyttas till den 20 november. Anmälningarna föranleder inget beslut.