PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (pubi), , den 15 maj 2012 kl :00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75 i Kosta

Relevanta dokument
PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (pubi), , den 6 maj 2014 kl :15 på Kosta Glascenter, Stora vägen 98 i Kosta

Valdes Olof Persson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna. Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att ()

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Handlingar inför årsstämma i

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Handlingar inför Årsstämma i

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Förslag till dagordning samt beslutsförslag vid årsstämma i. AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson. Valdes Olof Persson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Protokoll fört vid årsstämma i

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ)

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

KALLELSE OCH DAGORDNING

Transkript:

PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (pubi), 556350-091 6, den 15 maj 2012 kl. 13.00 14:00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75 i Kosta 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Dahlvig. 2. Ordförande och protokollförare Valdes Anders Dahlvig till ordförande att leda stämmoförhandlingarna. Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit at Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll. Redogjorde ordföranden för att protokollet fran årsstämman enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall läggas ut pa hemsidan och att uppgifter om personer som uttalar sig på årsstämman da kommer att omfattas av personuppgiftslagen. För att bolaget skall fa lägga ut dessa uppgifter pa hemsidan måste bolaget ha tillstand från vederbörande och bolaget utgick i det följande från att alla som uttalade sig lämnat sådant tillstand om inte annat särskilt angavs. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1. Beslutade stämman att utomstaende upptagna pa gästlistan enligt Bilaga 1, hade rätt att närvara vid dagens stämma. 4. Godkännande av dagordning Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning. 5. Val avjusteringsmän Valdes Arne Lööw och Johan Lorentzon till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman godkände kallelseförfarandet och beslutade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören VD, Torsten Jansson, höll anförande om verksamheten för räkenskapsaret 2011. Sidan 1 (av 4)

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m. Antecknades att arsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kunde anses framlagda i behörig ordning. Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan färegaende stämma har följts framlagts i behörig ordning. Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning. 9. a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning Beslutade stämman att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag de till arsstämmans förfogande staende vinstmedlen om 614 309 584 kronor disponeras enligt följande Utdelning till aktieägarna: 66 343 543 kr fördelat med 1 kr per aktie. 1 ny räkning balanseras: 547 966 041 kr Beslutades fastställa den 21 maj 2012 som avstämningsdag för utdelning. 9. c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Beslutades bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsaret 2011. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Redogjorde valberedningens ordförande, Arne Lööw, för valberedningens arbete. Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter. Beslutade stämman att styrelsen skall besta av sex ledamöter utan suppleanter. Sidan 2 (av 4)

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn. Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utga med 270 000 kr till styrelseordföranden Anders Dahlvig och med 135 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Beslutades att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen far styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning och avtal. 12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Anders Dahlvig, Torsten Jansson, Mats Arjes, Göran Härstedt, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen till styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa arsstämma omvalde stämman Torsten Jansson, Mats Arjes, Göran Härstedt, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Redogjorde valberedningens ordförande för förslag att omvälja Anders Dahlvig till ordförande i styrelsen. Valdes Anders Dahlvig till ordförande i bolagets styrelse. 13. Val av revisor Redogjorde valberedningens ordförande för förslaget att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill slutet av arsstämman 2013. Valdes Ernst & Young AB som revisor intill slutet av arsstämman 2013. 14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning i valberedningens förslag, Bilaga 2. enlighet med 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Sidan 3 (av 4)

16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier Beslutade stämman att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sadana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sadan finansiering som avses i 11 kap 11 aktiebolagslagen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sadana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. 18. Avslutande Förklarade Anders Dahlvig bolagsstämman avslutad. Vid protokollet: Justeras: fran Härstedt Justeras: A ders Dahlvig Justeras: Arne Lööw Johan Lorentzon Sidan 4 (av 4)

Arsstämma 2012-05-15 Punkt 15 Protokolisbilaga 2 VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2012 1 NEW WAVE GORUP AB Valberedningens förslag inför årsstämman 2012 Valberedningen, som utgörs av Arne Lööw (ordförande), Fjärde AP-fonden, Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB och Kenneth Andersen, Home Capital, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 10-14 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag: Punkt 2: Valberedningen föreslår Anders Dahlvig som ordförande vid stämman. Punkt 10: Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås att, oförändrat från föregående år, utgå med 270 000 kr till styrelseordföranden och med 135 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. Punkt 12: Punkt 13 Punkt 14: Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal. Till styrelse föreslås omval av Torsten Jansson, Mats Årjes, Göran Härstedt, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Dahlvig. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2013 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2012 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse Baserat på de intervjuer som valberedningen genomfört med styrelsens samtliga ledamöter gällande styrelsens arbete och arbetssätt anser valberedningen att antalet styrelseledamöter är ändamålsenligt samt att styrelsen som helhet har sådan bredd

Arsstämma 2012-05-15 Punkt 15 Protokollsbilaga 2 avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet samt att styrelsens arbete fungerar väl. Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter. Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen bedömer att föregående års arvoden väl återspeglar en sådan nivå och föreslår därför ingen revidering av arvodena. Information om föreslagna styrelseledamöter i New Wave Group AB (publ) Anders Dahlvig Född 1957. Styrelseordförande sedan 2009. Tidigare VD och koncernchef för IKEA-gruppen (april 1999 - september 2009). Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Resurs Bank Aktiebolag, Kingfisher plc och Oriflame Cosmetics SA Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 000 B-aktier och 75 000 Teckningsoptioner B Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Anders Dahivig är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Torsten Jansson Född 1962. VD och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 1991. Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB (publ) Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 707 680 A-aktier, 1 971 976 B-aktier. Ei oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Christina Bellander Född 1955. Ledamot av styrelsen sedan 2009. Affärsutvecklare TV4. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabaris AB och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping samt styrelseledamot i Novus Group AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: Innehar ej värdepapper i bolaget. Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att

Arsstämma 2012-05-15 Punkt 15 Protokolisbilaga 2 Christina Bellander är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Helle Kruse Nielsen Född 1953. Ledamot av styrelsen sedan 2009. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swedbank AB, Oriflame Cosmetics SA, Gumlink NS, AkerBioMarine ASA och Lantmännen ek för. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 5 000 B-aktier. Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Helle Kruse Nielsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Mats Årjes Född 1967. Ledamot av styrelsen sedan 2007. VD SkiStar AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Svenska Skidförbundet, styrelseordförande i Ski Invest Sälen AB och styrelseledamot i Skistar AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier, 50 000 Teckningsoptioner B. Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Mats Årjes är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsiedningen och större aktieägare i bolaget. Göran Härstedt Född 1965. Ledamot av styrelsen sedan 2009. VD Härstedt & Jansson Invest AB och Härstedt Management AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i ett antal bolag inom New Wave Group koncernen, styrelseledamot i Härstedt & Jansson Invest AB, styrelseledamot i Härstedt Management AB och Härstedt Invest AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 1 000 000 A-aktier, 568 000 B-aktier. Ej oberoende: Mot bakgrund av att Göran Härstedt var VD i bolaget fram till juni 2009, hans uppdrag i dotterbolagen samt hans investeringssamarbete med Torsten Jansson är Göran Härstedt inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Arsstämma 2012-05-15 Punkt 15 Protokollsbilaga 3 Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året ifråga skall föreslås årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelateracie incitamentsprogram. Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning Idag finns avtal om rörliga ersättningar till vissa dotterbolagschefer som innebär en årlig resultatbaserad ersättning. Maximal total årlig kostnad för den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10.000.000 kr. Styrelsens föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. Göteborg i april 2012 NEW WAVE GROUP AB (publ) Styrelsen

Arsstämma 2012-05-15 Punkt 16 Protokollsbilaga 4 Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen föreslås fa bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt expansion. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket. Göteborg i april 2012 NEW WAVE GROUP AB (publ) Styrelsen

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering Arsstämma 2012-05-15 Punkt 17 Protokollsbilaga 5 Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket. Göteborg i april 2012 NEW WAVE GROUP AB (publ) Styrelsen