SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20 i Tumba, kl. 19:00 Ersättare ande Marcus Ekman (S), ordförande Leif Nilsson (KD) tjänstgörande ersättare för Lars Johansson (L) Ali Khalil (MP), förste vice ordfö- Björn Lagerstedt (M) rande Hans Richardsson (S) Ayisha Farooq (S) tjänstgörande ersättare för Elias Tony (S) Ewa Ellis (S) Åsa Bruto (S) tjänstgörande ersättare för Hans Richardsson (S), paragraferna 36-37, 40-42 Asta Holm (M) tjänstgörande ersättare för Magdalena Jonsson (M) Karin Nakamura Lindholm (TUP) Leif Thunholm (TUP) tjänstgörande ersättare för Karin Nakamura Lindholm (TUP), paragraferna 35-37, 40-42 Östen Granberg (SD) tjänstgörande ersättarer för Nils Ahlin (SD) Ronnie Andersson (V) Ayisha Farooq (S), Åsa Bruto (S), Yasemin Ergül (s), Asta Holm (M), Miroslav Femic (M), Inger Grönberg (MP), Ali Khan (MP), Leif Thunholm (TUP), Östen Granberg (SD), Kerstin Amelin (V) och Leif Nilsson (KD) Övriga deltagande Nina Angermund Carlsson (tf. förvaltningschef), Regina Jalvemyr (administrativ chef), Katarina Linnarsson (utvecklingsledare), Lumnije Mehmeti (utvecklingsledare), Helen Myslek (verksamhetschef Vux), Annette Westerberg (nämndsekreterare), Anna Kayal (Näringslivsenheten), Pegha Afsharian (Kompis Sverige, Moa Kiander (Kompis Sverige) Utses att justera Ronnie Andersson (V) Plats och tid för justering Kommunhuset, plan 9, 2017-05-18 Sekreterare Paragrafer 35-42 Annette Westerberg Ordförande Marcus Ekman (S) Justerare Ronnie Andersson (V)
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[10] ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Anslaget den Sammanträdesdatum 2017-05-11 Nedtas den 2017-05-19 2017-06-09 Förvaringsplats för protokollet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Underskrift
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[10] 38 Kompis Sverige har tagit del av informationen om Kompis Sverige.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[10] 39 Redovisning av företagsetableringar har tagit del av informationen om företagsetableringar.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[10] 35 Delårsrapport 1 (AVUX/2017:25) godkänner delårsrapport 1, 2017. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning s sammanlagda prognos visar på ett befarat överskridande gentemot budget motsvarande 10 500 tkr. Vilket är en ökning av det befarade underskottet med 600 tkr jämfört med prognosen per sista mars. Förvaltningen har påbörjat åtgärder för att minska överskridandets omfång, förutom besparingar inom personal, konferens- och kompetensutvecklingskostnader och övriga kostnader, har åtgärder vidtagits inom områdena KOMMiJOBB och SFI-robot. Med dessa åtgärder räknar förvaltningen med att kunna minska nämndens underskott med minst 5 500 tkr. Att under 2017 åstadkomma mer neddragningar än så skulle innebära stora konsekvenser på nämndens verksamheter och kvaliteten på det verksamheterna levererar till medborgarna. Vi kommer därför i samband med delårsrapport 1 lägga in om ett äskande om tilläggsmedel motsvarande 5 000 tkr till kommunstyrelsen. Aktiviter för att uppnå målen för 2017 pågår inom alla delar av nämnden. De flesta av nämndens mätbara mål är dock inte möjliga att redovisa så tidigt på året. En tydligare redovisning av målen kommer att redovisas i samband med delår 2.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[10] 36 Äskande om tilläggsmedel (AVUX/2017:44) beslutar att äska medel motsvarande 5 000 tkr från kommunstyrelsen, med hänseende till den utveckling som skett inom gymnasial vuxenutbildning samt kraftigt ökade kostnader för SFI. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning prognostiserar ett överskridande av budgeten för 2017 motsvarade 10 500 tkr enligt prognosen i samband med delårsrapport 1, per den sista april. Det är inom verksamhetsområdena daglig verksamhet samt vuxenutbildning som underskottet uppstår. Nämnden har och kommer vidta åtgärder, och räknar med att kunna minska underskottet med minst 5 500 tkr genom gemensam ansträngning över hela förvaltningen. Underskottet är dock för stort, för att vara möjligt för förvaltningen att hämta hem under 2017, utan att konsekvensen för verksamheterna samt de Botkyrkabor som deltar i våra insatser blir alltför kraftig. Underskottet beror utöver det till stor del av kostnadsökningar och intäktsminskningar som ligger utanför vår kontroll. Några av dessa har dessutom kommit alltför snabbt inpå och därmed varit svåra att planera för.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[10] 40 Redovisning av uppdraget om möjliga effektiviseringar inför 2018 (AVUX/2017:43) godkänner förvaltningens första delredovisning av uppdraget att hitta möjliga effektiviseringar inför budgetåret 2018. Sammanfattning Alla nämnder fick, i samband med mål och budget 2017, i uppdrag av kommunstyrelsen att under året ta fram förslag på möjliga effektiviseringar motsvarande 2 % av nämndernas budget. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del motsvarar det 4 921 tkr. Effektiviseringarna ska med fördel vara av sådan karaktär att de förbättrar effektiviteten i verksamheten och det är viktigt att de inte får motsatt effekt inom någon annan nämnd eller kommunen i övrigt. Målet är att ha effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och att kommunen kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrkastaden. Uppdraget ska redovisas i samband med delår 1 och slutligen rapporteras i samband med delår 2. Särskilt yttrande Lars Johansson (L), Björn Lagerstedt (M) och Leif Nilsson (KD) lämnar särskilt yttrande, se bilaga. Nils Ahlin (SD) och Östen Granberg (SD) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[10] 37 Rutin för ansökan av statsbidrag (AVUX/2016:89) Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden godkänner att översända arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens upprättade rutin för att söka statsbidrag och andra bidrag, daterad 2017-05-03, som svar på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna. Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2017 med inriktning 2018-2020, har samtliga nämnder fått i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna har dessutom fått uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 7 juni 2017. Det är förvaltningskontoret, på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som har ansvar för att rutinen hålls uppdaterade. För att säkerställa att rutinen följs har vi lagt till en ny punkt i Internkontrollplanen, Statsbidrag, som kommer att kontrolleras två gånger per år.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[10] 41 Anmälningsärenden (AVUX/2017:1) har tagit del av informationen. Ärendet Följande ärenden har anmälts till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: Delegationsbeslut avseende tillsättning av tillförordnad. Revisionsskrivelse flyktingmottagning.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[10] 42 Delegationsbeslut (AVUX/2017:2) godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera. Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in: Daglig verksamhet april 2017 Vuxenutbildning april 2017 Vuxenutbildning mars tillägg 2017 Jobbcenter april 2017 Förvaltningskontoret april 2017 Nämndordförande april 2017 Xenter april 2017
Särskilt Yttrande 2017-05-11 Ärende 5: Redovisning av uppdraget om möjliga effektiviseringar inför 2018 Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att det är bra att ett effektiviseringskrav finns från kommunstyrelsen till samtliga nämnder. Rent principiellt kanske det hade varit bättre med effektiviseringar utifrån tårtsbitsmodellen än den nu beslutade osthyvelmodellen på 2 procent. Men det är ett beslut som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden inte kan påverka. Förvaltningens start av arbetet där man kartlägger förvaltningens verksamheter för att se vad som är lagstyrda verksamheter och vilka som inte är det är en helt riktig åtgärd i nuläget att vidta. Likaså att ett ökat samarbete inom hela kommunen kan ge minskade kostnader. Vi ser fram emot att få se konkreta förslag till effektiviseringar i samband med delårsrapport 2 Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna är bekymrade över nämndens ekonomi. Utöver effektiviseringskravet på 2 procent vet vi att nämnden redan dras med ett underskott 2017 främst pga ökade kostander inom daglig verksamhet och mindre bidrag till Komvux och SFI. Därför måste beredskap finnas för att vidta ytterligare besparingsåtgärder. Dessa måste i första hand gå ut över administration och kvantitativ icke lagstyrd verksamhet. För oss är det t ex helt uteslutet att genomföra besparingar på daglig verksamhet. Lars Johansson (L) Björn Lagerstedt (M) Leif Nilsson (KD)
Särskilt yttrande Arbetsmarknad-och vuxenutbildningsnämnden 2017-05-11 Ärende 4 Äskande om tilläggsmedel(avux/2017:44) Från majoritetens sida så verkar det aldrig råda tvivel om att kommunen klarar av mottagandet av nyanlända/flyktingar. Tyvärr har det felbudgeterats gällande SFIutbildningen och det visar sig att kommunen inte kan klara av mottagningen till fullo utan att det måste tillskjutas ekonomiska medel. Vi Sverigedemokrater har i flera år sagt att vi bör ta en paus gällande mottagandet, invandringen kostar det är ett faktum. Vi ser med oro på dessa typer av kostnadsutvecklingar kopplade till invandringen. Vi är positiva till SFI-utbildningen då vi är fullständigt övertygade om att det svenska språket är vägen in till det till svenska samhället och arbetslivet. Men SFI-utbildningen måste vara anpassad så att den håller god kvalité och att man får en god kännedom och samhället och den svenska kulturen. För Sverigedemokraterna Botkyrka Nils Ahlin Östen Granberg