Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson Anders Gustafsson Gunnel Ekelund ordförande medlem ersättare Frånvarande: Barbro Gustafsson Lars Hassel Kaj Jansson Inbjudna kl. 15:00: Leena Uhlenius Suzanne Donner Föredragande: Rektor Agneta Eriksson-Granskog Mariehamn den 13 maj 2005 Henning Lindström Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare Therese Nyqvist Justerare
Sidan 2 av 5 51 Mötets öppnande 52 Konstaterande av närvarolistan och beslutförhet Godkännande av agendan Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. 53 Val av protokolljusterare Föreslås att Therese Nyqvist är protokolljusterare. 54 Inrättande av ny lärartjänst i hälsovård Bakgrund: Styrelsen inrättar en ny tjänst som överlärare eller lektor i hälsovård i enlighet med landskapets budget för 2005. En ny tjänst som lektor i hälsovård inrättas i enlighet med landskapets budget. 55 Utnämning av lärare i hälsovård Bakgrund: Sammanlagt sju sökande har sökt tjänsten som överlärare eller lektor i hälsovård. Sökandena Anette Häggblom, Katarina Ulenius och Christian
Sidan 3 av 5 Jansson intervjuades av branschrådsmedlemmen, förvaltningsöverskötare vid ÅHS Bengt Michelsson och rektor Agneta Eriksson-Granskog. Anette Häggblom utnämns till lektor i hälsovård 1.8.2005 med inplaceringslöneklass C 58. 56 Entledigande Bilaga: Anhållan om entledigande från tjänst som lektor. Styrelsen godkänner Angela Sjöbergs begäran om att bli entledigad från sin tjänst som lektor i hälsovård från den 1.7.2005. 57 Tillsättande av lektor i hälsovård Bakgrund: Tjänsten som lektor i hälsovård som innehafts av Angela Sjöberg har utannonserats och sökts av sammanlagt fyra sökande. Katarina Ulenius utnämns till lektor i hälsovård 1.8.2005 med inplaceringslöneklass C 58. 58 Strategidiskussion 1 om förnyelse av utbildningsavtalet Bilaga: Utbildningsavtalet 1.8.2003-31.12.2005. Bakgrund: Nuvarande utbildningsavtal gäller till den 31.12.2005. Utvecklingsoch ändringsförslag presenteras av rektor. Styrelseordförande och rektor har träffat representanter för landskapsregeringen två gånger under våren och rektor
Sidan 4 av 5 deltar i överläggning med landskapsregeringen i plenum torsdagen den 12 maj kl 13.30. Utbildningsansvarig landskapsregeringsledamot har under diskussionen hittills framfört att hon ser ökad självständighet för högskolan som ett viktigt utvecklingsmål för högskolan och att det i utbildningsavtalet skall finnas klara resultatmål och vidareutvecklade mätetal jämfört med senaste avtal. Konstateras att gällande landskapsregeringens åtagande i gällande avtal finns flera avvikelser: - inga steg mot ett enhetligt fysiskt högskolecampus har tagits under avtalsperioden, dvs inga förbättringar av de fysiska resurserna har beviljats i landskapsbudgeten med målsättningen att skapa ett enhetligt högskolecampus. - högskolan har inte erhållit någon ordinarie tjänst för högskolebiblioteket under avtalsperioden trots att integreringen av biblioteket ska ske stegvis under perioden. - högskolan har inte erhållit överlärartjänster till samtliga utbildningsprogram/ huvudämnesområden under avtalsperioden. - en vidareutveckling av utbildningsutbudet har inte ännu utretts (gemensamt) under avtalsperioden. - upprätthållande av högskolans anslag på nuvarande nivå har avvikits ifrån i och med att anslagen minskat. Vid diskussionen fastställs prioriterade områden för högskolan i avtalsförhandlingarna. På grund av att högskolans deltagande i en överläggning med landskapsregeringen har skjutits upp till den 26 maj och styrelsen därmed inte fått information om vad regeringen avser i rambudgetskrivningen diskuterades inga prioriterade områden för avtalsförhandlingar. En arbetsgrupp tillsattes för framtagning av prioriterade områden och för förhandlingarna med landskapsregeringen. Arbetsgruppen består av: Henning Lindström, Kim Wasström, Carin Holmqvist och Agneta Eriksson-Granskog. 59 Strategidokument för högskolebiblioteket Bilaga: Stratetegidokument. Strategidokumentet godkännes.
Sidan 5 av 5 Enligt förslag med tillägget att internationella kontakter skall tas upp bland målen för bibliotekets verksamhet 60 Nästa möte I enlighet med tidigare behandling hålls möte Fredagen den 17 juni kl. 13-16. 61 Övriga frågor Till kännedom togs förslag till Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland.