Verksamhetsplan och budget 17/18 Under budgetprocessen har enhetliga mallar för ettåriga verksamhetsplaner och budgetar för styrelsen, anläggningskommittén och grenkommittéerna alpint, backe och längd använts. Styrelsen och varje kommitté har ansvarat för att ta fram sina egna verksamhetsplaner i enlighet med beslutade riktlinjer. Kommittéernas verksamhetsplaner är nedbrutna i aktiviteter med utpekat ansvar och deadline (där tillämpligt). Till verksamhetsplanernas aktiviteter och projekt finns även budgeterade poster som följs upp under verksamhetsåret. Vision och prioriterade områden Stockholms skidförbund (StSF) 2017/2018 StSF vision: Skidsport året om för alla Stockholmare motionär, barn, ungdom, elit Följande områden för styrelsearbetet ska prioriteras under kommande verksamhetsår: Anläggningsfrågan för samtliga grenar formalisera anläggningskommittén Stärkta relationer med SSF Samverka med kommittéerna - tät dialog Tydliggöra vad StSF gör: fortsätta utveckla hemsida och stärka kommunikation Arrangera ett skidting 2018 där skid-stockholm träffas och samverkar kring strategi och framtidsfrågor De prioriterade områdena med aktiviteter utgör styrelsens del av nästa års verksamhetsplan. Budgetriktlinjer för 2017/2018 - kommittéerna Följande riktlinjer har styrt budgetarbetet för det kommande verksamhetsåret: Totala budgeten för StSF 17/18 beräknas vara lika stor som 16/17. Fördelningen mellan kommittéerna beror på vilka aktiviteter som inkommit i äskanden och verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner med aktiviteter och nedbrutna kostnader skall tas fram av kommittéerna. Varje kostnadspost ska redovisas transparent. De aktiviteter som genomförs skall ha ett tydligt fokus på bredd. De aktiviteter som genomförs bör ha någon form av självfinansiering från deltagarna.
Åtminstone följande områden ska bearbetas och brytas ner i aktiviteter i varje grenkommittés verksamhetsplan: Rekrytering av ledare och Skapa möjligheter till träning Samordna och sanktionera Tydliggöra vad StSF gör (en kommunikationsansvarig ska utses för att kunna generera relevanta och kontinuerliga nyheter) Verksamhetsplaner kommittéer - aktiviteter Anläggningar Alpin Alla discipliner Träffa anläggningsgruppen för Stockholm 1-2 gånger per år baserat på behov Kommunicera löpande via mail med anläggningsgruppen i Stockholm när aktivitet sker i frågan i olika delar av Stockholm Träffa Anläggningsgruppen i Svenska Skidförbundet och ha gemensam agenda/målbild kring större anläggningsfrågor i Stockholm regionen Etablera relation med Ludvig Remb på Svenska skidförbundet för anläggningar Bistå privata aktörer med information i den mån det efterfrågas Integrera alpint anläggningsbehov med längds befintliga vision, strategi och mål där det är relevant Ta fram vision, strategi och mål för alpina sidan Ekonomiskt stöd för utveckling/etablering av längdspår som ägs/drivs av längdklubbar Bistå med anläggningsgruppens kompetens inför Sernekes utveckling av Stockholms första inomhusanläggning Strukturera upp anläggningskommitteens arbete
Alpint Skapa möjligheter till träning Fartläger Funäsdalen + USM-kval Fart U16 Skapa möjligheter till träning Fartläger Funäsdalen + LVC-kval Fart+GS U14 Skapa möjligheter till träning Ambitionsläger U16 Skapa möjligheter till träning Skolningsläger U16 Skapa möjligheter till träning Fysträning för U14 - U16 Fysträning för Tränare Skapa möjligheter till träning Idrottspsykologi för U14 - U16 Idrottspsykologi för tränare Tävlingsledare & SSF Timing Samordna LVC Regionsfinal U12 Samordna FIS Stockholm Capital Race (Nordic CR?) Tydliggöra vad StSF gör Utse kommunikationsansvarig Dokumentera och sprida Värdegrunder och Uppförandekod Rekrytering Rekrytering till AK Backe Rekrytering av ledare och ProvaPå-aktiviteter Riktade mot skolor i det omedelbara närområdet Anordna utbildning lokalt (Föräldrar och Tränare) och få med föräldrar och tränare som deltager på utbildningar på läger i Norge Skapa möjligheter till träning Fortsätta arbetet med att utveckla våra ungdomar i samarbetet med norrmännen främst genom att deltaga på deras läger med löpande höjd egenavgift (mål 17/18 50%) Skapa möjligheter till träning Fortsatta förbättringar av anläggningen Skapa möjligheter till träning Fortsätta att investera i modern och säker utrustning
Skapa möjligheter till träning Satsarläger Falun Skapa möjligheter till träning Barmarksläger Bosön Skapa möjligheter till träning Tjejsatsning av ledare och av distriktstränarresurs Samordna och sanktionera Egna Samordna och sanktionera ICA Samordna och sanktionera Folksam Samordna och sanktionera Vasatrofén/Distriktsstafett/Skidskytte av ledare och Föreläsning/ Kommentar till budgetförslag för 2017/2018 Styrelsen föreslår en oförändrad administrativ årsavgift för medlemmarna på 1.000 kronor. Grenkommittéerna har var och en tilldelats den budget de äskat för att kunna genomföra föreslagna aktiviteter. Anläggningskommittén har från och med detta år en egen budget och verksamhetsplan. En liten del av den går till administration och möten och den stora delen är avsatt för anläggningsbidrag. Uppdragsbeskrivning inklusive riktlinjer för hur t.ex. anläggningsbidrag skall hanteras kommer att tas fram och vidareutvecklas tillsammans med styrelsen under kommande verksamhetsår. En ny post för Stipendier har definierats. De medel som avsatts tidigare för Hammars fond är förbrukade och pengarna i Peter Möllers fond kommer från och med nästa år att vara helt utdelade. Styrelsen föreslår att pengar fortsättningsvis avsätts i budgeten för att kunna dela ut stipendier till en eller flera ledare som på ett särskilt förtjänstfullt och inspirerande sätt utvecklat och/eller stöttat skidåkningen i Stockholm.
Stockholms Skidförbund förslag till budget 2017/2018 Utfall Utfall Utfall Budget 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 I N T Ä K T E R Årsavgifter SSF 176 655 166 291 175 095 165 000 Årsavgifter StSF 106 000 101 000 100 000 100 000 Intäkter Vasaloppet 350 280 420 896 419 151 410 000 Intäkter 20-kronan 91 776 121 919 112 220 110 000 Anslag SSF 20 000 20 000 20 000 20 000 Anslag SIF 72 350 77 427 83 039 85 000 Bingo 104 439 187 305 155 364 130 000 Övr intäkter/wc-hammarby 225 70 000 70 000 70 000 SUMMA 952 843 1 164 838 1 134 869 1 090 000 K O S T N A D E R Administration ** 421 963 535 395 121 274 120 000 Styrelsen 13 923 744 8 293 10 000 Synbarhet/Skidting 0 0 18 520 30 000 Övriga kostnader/wc-hammarby 0 39 550 38 150 40 000 Anläggningar/Övr Utv Projekt 0 0 160 000 0 Alpina Kommittén 241 540 223 531 230 000 225 000 Kommittén 240 644 226 026 370 558 366 700 Backhoppningskommittén 68 367 96 516 99 449 100 000 Anläggningskommittén (Ny) 0 0 202 000 Stipendium StSF (Ny) 0 0 0 10 000 SUMMA 986 437 1 121 762 1 046 244 1 103 700 RESULTAT -33 594 43 076 88 625-13 700 ** Specifikation administrativa kostnader a) löner/soc.kostnader 283 239 359 510 0 0 b) lokalhyra mm 88 360 46 381 0 0 hemsida, data, c) datakomm 8 989 5 954 2 976 3 000 d) Sthlm Skidförbund årsmöte 6 544 6 907 2 544 3 000 e) övrigt 34 831 116 643 115 754 114 000 Summa 421 963 535 395 121 274 120 000