Kommunstyrelsens budgetförslag. KS

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-06-27 194 Kommunstyrelsens budgetförslag. KS 2017-351 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Godkänna förslag till investeringsbudget för 2018-2022. 2. Anteckna till protokollet att kommunstyrelsen besvarar uppdragen som lämnats i Planeringsförutsättningarna 2018-2020. 3. Överlämna kommunstyrelsens investeringsbudget samt uppdragsredovisningarna till budgetberedningen för vidare behandling. Beslutsunderlag Beslutsförslag 2017-06-19 Kommunstyrelsens förslag till investeringsplan 2018-2022 Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningar 2018-2020 Kommunfullmäktige 2017-05-30, 91 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till investeringsbudget 2018-2022 samt uppdragsredovisning ur planeringsförutsättningar 2018-2020. I planeringsförutsättningarna 2018-2020 lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsen att besvara till budgetberedningen. Uppdraget som lämnades rörde hur kommunstyrelsen tänker arbeta med de prioriterade inriktningarna strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska i utvecklingsarbetet inom strategisk samhällsplanering omfatta utvecklingsförslag inom social hållbarhet. Ekonomi Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot redogör uppdragsredovisningarna för behov av utökad finansiering men även möjlighet till framtida besparingar. Uppdragsredovisningen hänskjuts därmed till budgetberedningen. Vid protokollet Johan Ahlberg Protokollet justerat 2017-06-28 och anslaget 2017-06-29. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se

Datum 2017-06-20 Nämnd: kommunstyrelsen Budgetunderlag investeringsplan 2018-2022 I texten nedan finns förklaring till de förändringar och äskande som i sammanställningen är numrerade. Investeringar 1. Renovering Hertings Kraftverk Tidsplanen är förändrad för den beslutade projektbudgeten för renovering Herting Kraftverk. Tidigare låg hela projektbudgeten om 24,6 mkr 2017. Nu är den fördelad över tre år mellan 2017-2019. 2. Gestaltning stadshuset, 800 tkr 2018 Att utveckla Stadshuset utifrån värdskap- och serviceperspektivet utgör en viktig del i arbetet med service och bemötande, som är en av kommunstyrelsens prioriterade inriktningar. Såväl gemensamma ytor, mötesrum som kontorslokaler påverkar upplevelsen av kommunen som organisation. Tillgängligheten till Stadshuset genom t.ex. kommunikativ skyltning är en viktig faktor. Besökare ska få upplevelsen av en professionell och modern organisation samtidigt som de känner sig väl mottagna. Samtidigt måste man säkerställa att säkerheten är god för både besökare och anställda. Kommunens värdegrund måste även genomsyra lokalerna. 3. Voteringsanläggning KF-salen, 400 tkr 2018 I samband med budget för 2016 aktualiserade administrativa avdelningen frågan om investeringsmedel för en voteringsanläggning, vilken dock inte bifölls av kommunfullmäktige i enlighet med budgetberedningens förslag. Sedan dess har frågan åter aktualiserats av förtroendevalda och mot bakgrund av det har administrativa avdelningens kanslienhet under året deltagit vid några visningar av olika voteringsanläggningar. Det man kan konstatera är att det idag även finns voteringsanläggningar med koppling till webbsändning av möten. Kommunen har idag en enkel utrustning för sina webbsändningar, varför det kan vara av intresse att även fortsättningsvis se på såväl voteringsanläggningar med webbsändning som utan.

Nämnd: kommunstyrelsen Investeringsplan 2018-2022 Utveck ling & strateg i Verksa m- hetsbe hov Teknis kt behov Prio Nr REDAN BESLUTADE INVESTERINGAR Prognos Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan Avskrivn.- budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tid IT-investeringar, årligt anslag 1 900 1 200 2 400 900 900 KS oförutsedda investeringar 500 500 500 500 500 Satsningar i centrum 12 000 2 000 2 000 33 Arkivlokaler 800 800 10 E-arkiv 2 500 1 000 500 3 Laddinfrastruktur 2 000 700 600 10 FÖRSLAG FÖRÄNDRAD/ NY INVEST. 1 Herting kraftverk, renovering 24 600 10 400 4 500 33 2 2 Gestaltning stadshuset 800 800 10 2 3 Voteringsanläggning KF-salen 400 400 10 SUMMA INVESTERINGAR 43 100 17 700 10 100 2 900 1 400 1 400

Tjänsteskrivelse Datum 2017-06-20 Kommunstyrelseförvaltningen Utvecklingsavdelningen Paulina Claesson 0346-886354 Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna 2018-2020 Inledning Uppdrag i planeringsförutsättningarna 2018-2020 I planeringsförutsättningarna lämnades följande uppdrag till kommunstyrelsen: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man tänker arbeta med de prioriterade inriktningarna strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska i utvecklingsarbetet inom strategisk samhällsplanering omfatta utvecklingsförslag inom social hållbarhet. Kommunövergripande prioriterade inriktningar Falkenbergs kommun står inför stora utmaningar. Vi ser precis som många andra kommuner ett ökat demografiskt tryck på vår verksamhetsservice. Vi påverkas även lokalt av de globala drivkrafterna; globalisering, urbanisering, klimatförändringar, migration, digitalisering och individualisering. Samhällsomvandlingen ställer nya krav på vår verksamhet. Förväntningarna på oss ökar. Vi behöver därför kraftsamla och arbeta bättre tillsammans på ett mer strategiskt plan än tidigare. Fyra prioriterade inriktningar för den kommunövergripande nivån har pekats ut som centrala utvecklingsområden för att nå visionen och övergripande utvecklingsmål strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt attraktiv arbetsgivare. Samtliga inriktningar bidrar till attraktiv plats och utvecklingen av kommunen som organisation. Genom ett gemensamt arbete inom dessa inriktningar kommer vi att få genomslag på måluppfyllelsen inom samtliga mål. Prioriterad inriktning Strategisk samhällsplanering Strategisk samhällsplanering och utvecklingsförslag inom social hållbarhet Det ska vara attraktivt att bo och verka och vistas i Falkenberg. Företag ska vilja etablera sig och investera här. Detta sker i tuff konkurrens med andra platser och kommuner. År 2030 vill vi vara 50 000 invånare. Kommunens vision för hållbar tillväxt ställer höga krav på innovativa lösningar och offensiv och hållbar samhällsplanering. Vi behöver som koncern kraftsamla kring strategisk samhällsplanering för att gemensamt skapa förutsättningar för en attraktiv plats, något som kommer bidra till resultat inom samtliga övergripande utvecklingsmål. Vi behöver se till att all fysisk planering och utveckling går i takt med kommunens mål och tillväxtambitioner. Vi behöver hitta bättre former för samarbete, långsiktigt utveckla våra planeringsprocesser för en fungerande helhet. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för invånarinflytande för att öka känslan av delaktighet i samhället. 1

En framgångsrik strategisk samhällsplanering innebär att vi proaktivt kan styra vår utveckling mot den av fullmäktige beslutade visionen och mål. I strategisk samhällsplanering inryms: demografiska analyser, flyttstudier, översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogram, detaljplaner, olika strategier och planer (VA-planering, trafikplan, cykelstrategi m.fl.) och lokaliseringsstudier och arbetet för en attraktiv plats. Falkenberg växer nu i en högre takt än tidigare och behöver vara på denna högre tillväxtnivå för att nå målsättningen 50 000 invånare 2030. Uppväxlingen från att växa med cirka 300 personer årligen till cirka 500 personer innebär att vår strategiska planering sätts på prov. Under året som gått har ett nytt arbetssätt för lokaliseringsstudier tagits fram, nytt arbetssätt för snabbspår inom detaljplaner utarbetats, samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen och övriga förvaltningar och bolag har fördjupats och nya former för dialog har prövats. Ett exempel på det är gångstråksutredningen. Detta är början på arbetssätt som går på tvären i organisationen och som bidrar till en mer proaktiv och inkluderande planering men som samtidigt är resurskrävande. I det långsiktiga perspektivet är det dock mer lönsamt och värdefullt för dem vi är till för. De kommande åren vill vi fortsätta att utveckla våra metoder för att bli bättre på strategisk planering. Kommunens vision om en hållbar tillväxt ställer höga krav på den strategiska samhällsplaneringen och innebär att samtliga hållbarhetsaspekter ska integreras i planeringsarbetet. Hittills har kommunen varit bra på att beakta ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Däremot är social hållbarhet ett perspektiv som vi i planeringen saknar metoder och systematik kring. Det är en stor utmaning att samhällsplanera för ett samhälle där människor känner sig hemma och som inkluderar människor istället för att segregera dem. Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. En god samhällsplanering kan verka hälsofrämjande, medan en dålig kan påverka människors hälsa och samhällets sociala sammanhållning negativt. För att kunna bygga ett socialt hållbart Falkenberg behöver vi titta på vilka sociala konsekvenser samhällsbyggandet ger. Att planera för en sammanhållen kommun med fokus på öppenhet och trygghet där vi möjliggöra för samspel och möten människor emellan är centralt. Det handlar också om att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor genom att minska boendesegregationen. Dialog tillsammans med de som lever och vistas i området för att, i ett tidigt skede, få med olika perspektiv och behov in i planeringen är också viktiga delar att fokusera på. Resursbehov 2018 För att möjliggöra att arbetet med social hållbarhet integreras i våra planeringsuppdrag föreslås en sådan kompetens tillföras planenheten. Det finns inte finansiering för detta inom kommunstyrelsens budgetram. En tjänst social hållbarhet planenheten, 700 tkr/år ramhöjande 2

Ett utökat behov av utredningar inom strategisk planering inom t.ex. VA-området, klimatanpassning och översiktsplanering innebär kostnader som ej bärs av befintlig budget men som bedöms som nödvändiga för en proaktiv planering. Budget för strategisk planering, 300 tkr/år ramhöjande Resursbehov 2019 Under 2016 kom ett statsbidrag från regeringen för att öka bostadsbyggandet. Under 2017 och 2018 används detta för att förstärka samhällsbyggnadsavdelningen. Behovet av dessa tjänster är stort eftersom Falkenberg, som tidigare beskrivits, nu växer i en högre takt än tidigare vilket har ökat belastningen på samtliga enheter på samhällsbyggnadsavdelningen. Som exempel har de fyra planarkitekterna på SBA ca 9-10 planer per handläggare och ett önskat läge är 5-6. Utöver detta så har vi en stor mängd planbesked under behandling och ser ett framtida behov av detaljplaner på kommunal mark för kommunal service och verksamheter. Bidraget finansierar även en marknadskommunikatör. Marknadskommunikatörens främsta uppdrag är att kommunicera det vi har; mark och småhustomter, och det vi gör; byggprojekt och utvecklingsplaner, främst med vår webb som plattform. Marknadskommunikatören har en viktig roll utifrån behovet av ökad dialog med invånarna i samhällsplaneringsprocessen, detta behov bedöms ytterligare öka i framtiden. Bidraget är tidsbestämt till 2016-2018. Målsättningen att nå 50 000 invånare 2030 medför att Falkenberg ska vara kvar på den tillväxttakt vi har idag. Därför bör de bidragsfinansierade tjänsterna inrymmas i budgeten från 2019. Två planarkitekter, finansieras till 50 % av uppdrag, totalt 700 tkr/år, ramhöjande Marknadskommunikatör, 700 tkr/år, ramhöjande Mark- och exploateringsingenjör, finansieras till 50 % av uppdrag, 350 tkr/år, ramhöjande 3

Prioriterade inriktningar värdegrund, service och bemötande samt attraktiv arbetsgivare Falkenbergs kommun behöver skapa en mer konkurrenskraftig och attraktiv organisationskultur. En gemensam kultur som vilar på en gemensam värdegrund kommer att skapa förutsättningar för bra service, ett inkluderande förhållningssätt, bättre samarbete och tillitsdriven styrning. Därför är värdegrundsarbetet grunden till att öka kvaliteten inom service och bemötande och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Värdegrund Varför är värdegrund en prioriterad inriktning? För att kunna styra vår organsation i en gemensam riktning, mot gemensam vision och gemensamma mål, men också för att bedriva en effektiv verksamhet som fokuserar på rätt saker utifrån de vi är till för, behövs en gemensam grund att stå på för alla verksamheter i hela kommunen en gemensam, attraktiv kultur. En gemensam kultur skapar bättre förutsättningar för tillit i organisationen, ökad delaktighet, inkludering, engagemang, personligt ansvarstagande och samarbete. Det skapar också möjlighet till ett framgångsrikt varumärke. Förväntningen är att detta i sig kommer att göra oss till en attraktiv arbetsgivare och att vi blir bättre i utförandet av våra tjänster kopplat till service och bemötande. I förlängningen förväntar vi oss att detta kommer att leda till ökad tillit till och ökat förtroende för kommunorganisationen och mer nöjda invånare. Hur ska vi arbeta med värdegrund? För att utveckla en gemensam kultur i Falkenbergs kommun har vi valt att starta ett värdegrundsarbete. Värdegrund handlar om att aktivt arbeta med kultur och förhållningssätt. Vi behöver lyfta fram de kärnvärden vi vill ska prägla hela organisationen. Detta behöver tydliggöras i uppdrag, ledarskap och medarbetarskap. Det är ett långsiktigt arbete som starkt involverar chefer och ledare i organisationen. Det är genom medarbetarna en verklig förändring och utveckling kan ske och för att kunna åstadkomma detta är ledarskapet avgörande. Under våren 2017 har kommunens koncernledning arbetat med att ta fram de värdeord de anser viktiga för en framgångsrik organisation. Denna del är bara början på arbetet. Fortsättningen handlar om att beskriva värdeorden så att de är applicerbara för hela organisationen. Cheferna ska involveras i olika steg och så småningom medarbetarna. Därefter följer ett kontinuerligt arbete i att med hjälp av värdegrunden införliva den kultur som eftersträvas i organisationen. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett mycket långsiktigt arbete. Tidigast efter tre år räknar vi med att kunna avläsa några resultat men vi kommer före det att kunna se en riktning på utvecklingen. Resursbehov 2018-2020 Resursmässigt handlar värdegrundsarbetet om utbildningsinsatser och olika former av ledning av arbetet genom bl.a. ambassadörer i hela organisationen. Erfarenhet visar att för att kunna åstadkomma en förändring i organisationen behöver resurser avsättas. Det är annars risk att det blir en extra pålaga som genomförs i mån av tid. Värdegrundsarbetet är 4

det avgörande för att kunna få genomslag och utveckling i alla våra verksamheter och processer, varför det behöver prioriteras och lyftas fram även i resurssammanhang. En stor del av arbetet med värdegrund bedöms kunna rymmas inom befintlig budgetram för bl.a. kompetensutveckling, ledarutveckling, medarbetarutveckling m.m. För att säkra kvaliteten i arbetet behöver 700 tkr per år tillsättas under 3 år för projektledning. Budget för projektledning 700 tkr/år 2018-2020. Service och bemötande Varför är service och bemötande en prioriterad inriktning? Kommuninvånaren förväntar sig en verksamhet med hög kvalitet, god service och ett gott bemötande. För att på ett bra sätt kunna möta våra kommuninvånares förväntningar som en tillitsskapande och konkurrenskraftig serviceleverantör behöver vi höja vår ambitionsnivå för service och bemötande. Vi behöver därför utveckla och kvalitetssäkra vår service och våra tjänster i dialog med våra kommuninvånare. Kommuninvånarna ska kunna förvänta sig en likvärdig service oavsett vilken del av organisationen den möter. Vår organisation måste präglas av ett inkluderande och serviceinriktat arbetssätt i enlighet med vår värdegrund. För att skapa större tillit och förtroende för vår verksamhet behöver vi utveckla och förbättra vår kommunikation, satsa på ett bra värdskap, utveckla våra digitala tjänster och stärka oss inom innovation och tjänstedesign. Vi bedömer att vi genom att arbeta med dessa frågor kan få ökad tillit till och ökat förtroende för kommunorganisationen och mer nöjda invånare. Hur ska vi öka kvaliteten i service och bemötande? För att kommuninvånarna ska känna sig väl bemötta i sina kontakter med kommunen och nöjda med kommunens service måste vi säkerställa att hela organisationen arbetar utifrån samma ambitionsnivå med god service och ett gott bemötande. Arbetet med att skapa en gemensam värdegrund och kultur kommer att kunna lägga grunden för detta. Vi behöver därför i ett kommungemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete tydliggöra förhållningssättet så att verksamheternas arbetssätt väl harmonierar med dem vi är till för våra invånare, elever, besökare, kunder etc. Detta innebär att vi konkret måste arbeta med bl.a. ökat samarbete mellan olika delar i kommunens verksamheter, kompetensutveckling kring service, verksamhetsutveckling och bemötande samt utveckling av vår kommunikation och service genom t.ex. kommunens webb och digitala tjänster. Denna verksamhetsutveckling måste ske i ett tydligt och nära samarbete med våra kommuninvånare och bli en naturlig del i vår kultur. Arbetet kräver en långsiktighet och systematik för att ge verkningsfulla effekter. Att utveckla Stadshuset utifrån värdskap- och serviceperspektivet utgör en viktig del i arbetet med service och bemötande. Såväl gemensamma ytor, mötesrum som kontorslokaler påverkar upplevelsen av kommunen som organisation. Tillgängligheten till Stadshuset genom t.ex. kommunikativ skyltning är en viktig faktor. Besökare ska få upplevelsen av en professionell och modern organisation samtidigt som de känner sig väl 5

mottagna. Samtidigt måste vi säkerställa att säkerheten är god för både besökare och anställda. Kommunens värdegrund måste även genomsyra våra lokaler. Resursbehov Utvecklingen av service och bemötande är ett långsiktigt arbete som hänger nära ihop med värdegrundsarbetet. Vi kan inom kommunstyrelseförvaltningens befintliga budgetram finansiera utvecklingen av arbetet med kundorienterad verksamhetsutveckling och ett bättre kvalitetsarbete. En stor del av utvecklingsarbetet av vår service kommer att handla om att utveckla kommunens webb och tillgången till digitala tjänster. För att säkra kvaliteten i detta krävs ytterligare resurser för utveckling och förvaltning av webb. Utveckling och förvaltning webb, 600 tkr/år, ramhöjande. Ökad service genom gestaltning stadshuset, 800 tkr 2018, investering. Attraktiv arbetsgivare Varför är attraktiv arbetsgivare en prioriterad inriktning? Den viktigaste tillgången vi har i vår verksamhet är våra medarbetare. Vi behöver skapa förutsättningar för dem att skapa värde och utvecklas inom sina uppdrag. Ökade krav och konkurrens inom välfärdssektorn bidrar till utmaningar för oss som arbetsgivare. Vi behöver skapa ett starkt och konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera och behålla medarbetare. Falkenbergs kommun behöver arbeta målinriktat och långsiktigt för att skapa förutsättningar att vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare. För att få en uppfattning om vad det är för arbete som behöver göras har förvaltningsledningen påbörjat ett arbete med att sätta effektmål och genomföra målgruppsanalyser som ska utgöra grund för vilka insatser som vi ska satsa på inom ramen för attraktiv arbetsgivare. Vad vill vi uppnå med attraktiv arbetsgivare? Målsättningen för attraktiv arbetsgivare är: Falkenbergs kommun är en arbetsplats där alla känner arbetsglädje och bidrar till utveckling och service med kvalitet Medarbetarna kräver andra saker idag av sin arbetsgivare så som kompetensutveckling, flexibilitet och andra förmåner. Målgruppsanalysen kommer att genomföras under hösten 2017 och vi kommer att ta reda på mer exakt vad olika grupper som till exempel studenter, nya medarbetare, medarbetare i bristyrken, medarbetare som snart ska gå i pension ser som attraktiva faktorer med Falkenbergs kommun och sitt arbete. 6

Denna kartläggning kommer att öka vår förståelse för vad målgruppen tycker är viktigt och ligga till grund för vilka aktiviteter och åtgärder som vi bör prioritera för att uppnå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Resursbehov 2018-2020 I samband med Arbetsgivarutskottets junisammanträde genomfördes en workshop kring attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivarutskottet var eniga om att det behövs en avsatt budget för att lyckas med arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Eftersom målgruppsanalysen ännu inte är genomförd är det därför svårt att beräkna vad dessa åtgärder/aktiviteter kommer att kosta. Vi vill lägga upp arbetet med attraktiv arbetsgivare i projektform i tre år och därefter ska det ingå i ordinarie verksamhet. Vi behöver kraftsamla som arbetsgivare, öka ambitionsnivån och bland annat satsa åtgärder och stöd inom följande områden: - utvecklande ledarskap, - kompetensutveckling, - jobba förebyggande med sjukfrånvaron och - stärka det personalstrategiska stödet. Genom att arbeta förebyggande med ovanstående åtgärder kommer vi att kunna sänka kostnader för bl.a. sjukfrånvaro, rekrytering/introduktion och vikarier hos förvaltningarna. De förebyggande åtgärderna ska alltså efter tre år kunna finansieras av sänkta kostnader i verksamheterna. Budget för förebyggande åtgärder inkl. projektledning, 2 mkr/år i tre år. Sänkta kostnader förvaltningarna. Tanken är att dessa aktiviteter skall bidra till att lösa de effektiviseringsbehov vi ser framöver i den långsiktiga finansiella analysen. Ett exempel; Målsättningen är att sänka sjukfrånvaron en procentenhet i genomsnitt för kommunen. För närvarande 5,6%, en sänkning till 4,6% innebär en besparing i förvaltningarna med 10 mkr årligen. Målet är att effekten skall nås 2020. 7

Sammanfattning resursbehov Nedan följer en sammanfattning av det resursbehov vi ser utifrån de prioriterade inriktningarna. De resurser som framgår av detta förslag är självfinansierade då de kommer att kunna ge kostnadsminskningar i framtiden alt. förhindra vidare kostnadsökningar. Tkr Drift 2018 2019 2020 Summa Kommentar Strategisk samhällsplanering Social hållbarhet 700 700 Ramökning Strategisk planering 300 300 Ramökning Planarkitekter, 2 tjänster (50 % finansieras av uppdrag) 700 700 Ramökning Marknadskommunikatör 700 700 Ramökning Mark- och expl.ingenjör (50 % finansieras av uppdrag) 350 350 Ramökning Värdegrund Budget projektledning 700-700 0 Tillfällig Service och bemötande Förvaltning webb 600 600 Ramökning Attraktiv arbetsgivare Förebyggande åtgärder 2 000 2 000 Projekt 3 år, därefter ingå i verksamheterna Summa totalt 4 300 1 750-700 5 350 Exempel på effekt: Effekter i kommunen som helhet via alla nämnder 2018 2019 2020 Summa Kommentar Attraktiv arbetsgivare, förebyggande åtgärder Minskade kostnader i verksamheterna -10 000-10 000 Uthållig årlig effekt Investering 2018 2019 2020 Summa Kommentar Service och bemötande Gestaltning stadshuset, investering 800 800 Investering Summa totalt 800 0 0 800 Upplysning: Besparing p g a ny IT/telefoniupphandling, frigjort utrymme att använda för alternativ verksamhet alternativt sänka totalkostnaden KS 2018 2019 2020 Kommentar Besparing ny upphandling IT (Advania) KS 2 300 0 0 Enligt uppgift från IT avd Mobiltelefoniupphandling (TDC) 200 0 0 1 804 tkr, Total besparing pga nytt telefonavtal, KS andel av beloppet - Mobiltelefon/Paddor Växeltelefoniupphandling (TDC) 300 0 0 290 tkr, Total besparing allt på KS Tot KS 2 800 0 0 BUN 2018 2019 2020 Besparing ny upphandling IT (Advania) BUN 2 300 0 0 Enligt uppgift från IT avd Övriga förvaltningar, spec finns 2018 2019 2020 Mobiltelefoniupphandling (TDC) 1 600 0 0 1 804 tkr, Total besparing pga nytt telefonavtal, Övriga förtvaltningars andel av beloppet - Mobiltelefon/Paddor Totalt 6 700 0 0 Uthållig årlig effekt 8

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg 2017-05-30 91 Planeringsförutsättningar 2018-2020. (AU 117, KS 122) KS 2017-229 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna planeringsförutsättningarna 2018-2020. 2 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man tänker arbeta med de prioriterade inriktningarna strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska i utvecklingsarbetet inom strategisk samhällsplanering omfatta utvecklingsförslag inom social hållbarhet. 3 Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redogöra för hur vuxenutbildningen kan utvecklas. 4 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa hur man ska arbeta med att skapa mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar och insatser, dels genom användandet av välfärdsteknologi, dels genom rätt organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens behov. 5 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa hur man kan säkerställa att anpassade boende/vårdalternativ finns för personer med beroendeproblematik. 6 Ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa hur organisationen för fastighet och projektledning behöver utvecklas för utbyggnad av kommunal service i samband med kommunens tillväxtambition. Uppdraget ska samordnas med kommunstyrelsens uppdrag kring strategisk samhällsplanering. 7 Ge kultur- och fritidsnämnen i uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur kulturverksamheten kan utvecklas i samband med stadsbibliotekets flytt till de nya lokalerna i kunskaps- och kulturcentrum. Kultur- och fritidsnämnden ska i det pågående utvecklingsarbetet av kunskaps- och kulturcentrum arbeta ur ett brett kulturperspektiv samt omfatta inkludering, integration och jämlikhet. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg 2017-05-30 Forts. 91 8 Ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur kontaktcenter kan utvecklas för att öka service och tillgänglighet till kommunens verksamheter. Uppdraget ska samordnas med den kommunövergripande prioriterade inriktningen service och bemötande. Beslutsunderlag Beslutsförslag 2017-04-19 Planeringsförutsättningar 2018-2020, 2017-04-19 Nämndernas prioriterade inriktningar Sammanfattning av ärendet Prioriterade inriktningar och planeringsförutsättningar ingår i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. I planeringsförutsättningarna anges inriktningen för nämnderna i den kommande budgetprocessen. Prioriterade inriktningar har tagits fram och beslutats på nämndnivå och utgår från kommunens vision och kommunens övergripande utvecklingsmål samt nämndens egna utvecklingsmål, förutsättningar och utvecklingsbehov. De prioriterade inriktningarna utgör ett underlag för kommunens budgetarbete och resursfördelning till nämnderna. För att få ett grepp om inriktningarna för kommunen som helhet har även prioriterade inriktningar för kommunens bolag och räddningsförbundet rapporterats. Planeringsförutsättningarna anger förslag till uppdrag till några nämnder kring vad som behöver beskrivas mer ingående samt kompletteras med eventuellt resursbehov till höstens budgetberedning. Vid sidan av planeringsförutsättningarna pågår större utredningar och projekt/processer som kommer att ha inverkan i kommunens planering ur ett övergripande perspektiv. På samma sätt pågår kontinuerlig verksamhetsplanering och utveckling inom nämndernas, styrelsernas och räddningsförbundets grunduppdrag. De uppdrag som lämnas i detta beslut ska redovisas skriftligen till kommunstyrelseförvaltningen senast 2017-08-31 och presenteras för budgetberedningen. Närmare anvisningar kring budgetarbetet anges i Anvisning Budget. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Utifrån kommunens vision och kommunens övergripande utvecklingsmål samt egna utvecklingsmål, förutsättningar och utvecklingsbehov har nämnder, bolag och räddningsförbund beslutat om prioriterade inriktningar för verksamheten. De prioriterade Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg 2017-05-30 Forts. 91 inriktningarna utgör ett underlag för kommunens budgetarbete och resursfördelning till nämnderna. De prioriterade inriktningarna har presenterats och diskuterats i samband med Planeringsdagen 2017-03-27. Med detta som utgångspunkt har Alliansen+ lagt fram förslag till Planeringsförutsättningar innehållande en redogörelse för de prioriterade inriktningar som lämnats samt uppdrag till några nämnder att inför höstens budgetarbete redogöra mer detaljerat hur man kan arbeta med den prioriterade inriktningen och vad det kan innebära för resursbehov. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Stig Agnåker (C), Kerstin Angel (C), Rie Boulund (M), Christer Norrman (M) och Jan Berge (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S) och Sebastian Ghafari (S), på eget förslag (se bilaga 1, 91). Mikael Hallberg (V) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), på eget förslag (se bilaga 2, 91). Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar på eget förslag (se bilaga 3, 91). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per Svenssons (S) med fleras yrkande, Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande samt Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Kontrapropositionsordning Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) med fleras yrkande mot Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande samt Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar utse Per Svenssons (S) med fleras yrkande till motförslag. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg 2017-05-30 Forts. 91 Kontrapropositionsvotering Votering begärs och verkställs. Ordförande utser Per Svenssons (S) förslag till huvudförslag i kontrapropositionsvoteringen. Ordförande ställer proposition på Mikael Hallbergs (V) mot Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande och finner att Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande utses till motförslag i kontrapropositionsvoteringen. Votering begärs och verkställs. Ja-röst för Mikael Hallbergs (V) med fleras förslag. Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös (SD) med fleras förslag. Med ett utfall om 20 ja-röster mot åtta nej-röster, 22 ledamöter avstår och en ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige att utse Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande till motförslag i kontrapropositionsvoteringen. Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet. Bilaga 4, KF 91 Därefter sker kontrapropositionsvotering på Per Svenssons (S) med fleras yrkande mot Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget i huvudpropositionsvoteringen. Ja-röst för Per Svenssons (S) med fleras förslag. Nej-röst för Mikael Hallbergs (V) med fleras förslag. Med ett utfall om 18 ja-röster mot två nej-röster, 30 ledamöter avstår och en ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige att utse Per Svensson (S) med fleras yrkande till motförslag i huvudpropositionsvoteringen. Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet. Bilaga 5, KF 91 Huvudpropositionsvotering Därefter sker huvudpropositionsvotering på kommunstyrelsens förslag mot Per Svenssons (S) med fleras yrkande. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Per Svensson (S) med fleras förslag. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg 2017-05-30 Forts. 91 Med ett utfall om 25 ja-röster mot 20 nej-röster, fem ledamöter avstår och en ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet. Bilaga 6, KF 91 Reservation Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Andreas Lundberg (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Irhan Kasic (S), Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S), Gabriella Geertinger (S), Lennart Torstensson (S) och Marcus Dufwa (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) med fleras yrkande. Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande. Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Jim Hedin (SD) och Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande. Vid protokollet Johan Ahlberg Protokollet justerat 2017-06-07 och anslaget 2017-06-08. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag Räddningstjänsten Väst Utvecklingsavdelningen Ekonomiavdelningen Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: 2017-05-30 Bilaga 4 KF 91 Ärende: Planeringsförutsättningar. (AU 117, KS 122) KS 2017-229 Ja Nej Avstår Ej närv Ja Nej Avstår Ej närv Mari-Louise Wernersson (C) Filip Bertilsson (M) Tore Holmefalk (C) Ingmar Bengtsson Mathilda Hjelm (M) Angela Malmgren Per Johansson (C) Herdis Pixsjö Ingemar Stridh (M) Kerstin Angel (C) Elisabet Karlsson (L) Ingemar Johansson (C) Mikael Hallberg (V) Agneta Åkerberg (C) Saw Kian Ooi Yen Gunnarsson (S) Per Svensson (S) Peter Dygården (S) Dahn Persson (S) Rebecka Kristensson (S) Marcelle Farjallah (S) Gabriella Geertinger (S) Sebastian Ghafari (S) Lennart Torstensson (S) Majvor Wallin (S) Per Sjövall (V) Fredrik Johansson (S) Andreas Lundberg Katja Geertinger (MP) Rie Boulund (M) Jan Berge (MP) Charlotta Jonson (M) Georgia Ferris (KD) Susan Pettersson Claës-L Ljung (M) Daniel Bernhardt (KD) Shlomo Gavie (C) Lars Fagerström (L) Hans Johansson (C) Sara-Lena Bjälkö (SD) Niklas Selander (C) Bo Dannegren Stefan Johansson (SD) Björn Jönsson (S) Lennart Nilsson (SD) Yvonne Nilsson (S) Jim Hedin (SD) Thomas Fagenheim (S) Sara Grimpe Wernersson Anders Jansson (SD) Bengt Hackberg (S) Irhan Kasic Vakant (SD) Christina Johansson (S) Stig Agnåker (C) 1:e vice ordf Connie Kristensson (S) Jan Dickens (S) 2:e vice ordf Marcus Dufwa Gert Persson (M) GunMarie Stenström (M) ordf Christer Norrman (M) 20 8 22 1 Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: 2017-05-30 Bilaga 5 KF 91 Ärende: Planeringsförutsättningar. (AU 117, KS 122) KS 2017-229 Ja Nej Avstår Ej närv Ja Nej Avstår Ej närv Mari-Louise Wernersson (C) Filip Bertilsson (M) Tore Holmefalk (C) Mathilda Hjelm (M) Ingmar Bengtsson Angela Malmgren Per Johansson (C) Ingemar Stridh (M) Herdis Pixsjö Kerstin Angel (C) Elisabet Karlsson (L) Ingemar Johansson (C) Mikael Hallberg (V) Agneta Åkerberg (C) Saw Kian Ooi Yen Gunnarsson (S) Per Svensson (S) Peter Dygården (S) Dahn Persson (S) Rebecka Kristensson (S) Marcelle Farjallah (S) Gabriella Geertinger (S) Sebastian Ghafari (S) Lennart Torstensson (S) Majvor Wallin (S) Per Sjövall (V) Fredrik Johansson (S) Andreas Lundberg Katja Geertinger (MP) Rie Boulund (M) Jan Berge (MP) Charlotta Jonson (M) Georgia Ferris (KD) Susan Pettersson Claës-L Ljung (M) Daniel Bernhardt (KD) Shlomo Gavie (C) Lars Fagerström (L) Hans Johansson (C) Sara-Lena Bjälkö (SD) Niklas Selander (C) Bo Dannegren Stefan Johansson (SD) Björn Jönsson (S) Lennart Nilsson (SD) Yvonne Nilsson (S) Jim Hedin (SD) Thomas Fagenheim (S) Sara Grimpe Wernersson Anders Jansson (SD) Bengt Hackberg (S) Irhan Kasic Vakant (SD) Christina Johansson (S) Stig Agnåker (C) 1:e vice ordf Connie Kristensson (S) Jan Dickens (S) 2:e vice ordf Marcus Dufwa Gert Persson (M) GunMarie Stenström (M) ordf Christer Norrman (M) 18 2 30 1 Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: 2017-05-30 Bilaga 6 KF 91 Ärende: Planeringsförutsättningar. (AU 117, KS 122) KS 2017-229 Ja Nej Avstår Ej närv Ja Nej Avstår Ej närv Mari-Louise Wernersson (C) Filip Bertilsson (M) Tore Holmefalk (C) Mathilda Hjelm (M) Ingmar Bengtsson Angela Malmgren Per Johansson (C) Ingemar Stridh (M) Herdis Pixsjö Kerstin Angel (C) Elisabet Karlsson (L) Ingemar Johansson (C) Mikael Hallberg (V) Agneta Åkerberg (C) Saw Kian Ooi Yen Gunnarsson (S) Per Svensson (S) Peter Dygården (S) Dahn Persson (S) Rebecka Kristensson (S) Marcelle Farjallah (S) Gabriella Geertinger (S) Sebastian Ghafari (S) Lennart Torstensson (S) Majvor Wallin (S) Per Sjövall (V) Fredrik Johansson (S) Andreas Lundberg Katja Geertinger (MP) Rie Boulund (M) Jan Berge (MP) Charlotta Jonson (M) Georgia Ferris (KD) Susan Pettersson Claës-L Ljung (M) Daniel Bernhardt (KD) Shlomo Gavie (C) Lars Fagerström (L) Hans Johansson (C) Sara-Lena Bjälkö (SD) Niklas Selander (C) Bo Dannegren Stefan Johansson (SD) Björn Jönsson (S) Lennart Nilsson (SD) Yvonne Nilsson (S) Jim Hedin (SD) Thomas Fagenheim (S) Sara Grimpe Wernersson Anders Jansson (SD) Bengt Hackberg (S) Irhan Kasic Vakant (SD) Christina Johansson (S) Stig Agnåker (C) 1:e vice ordf Connie Kristensson (S) Jan Dickens (S) 2:e vice ordf Marcus Dufwa Gert Persson (M) GunMarie Stenström (M) ordf Christer Norrman (M) 25 20 5 1 Summa