ÅRSREDOVISNING 2006 G R A N Ö BYG D E N S G O L F K L U B B 1 (11)
Verksamhetsberättelse för Granöbygdens golfklubb 2006 Styrelsen för Granöbygdens golfklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006. Styrelsen har under året bestått av följande styrelseledamöter: Ordinarie: Birgitta Rydman Marianne Berglund Per-Ola Moström Ingvar Ivarsson Carin Johansson Monica Johansson Karl-Henry Jonsson Gunnar Paulsson Sverker Sundkvist ordförande sekreterare och vice ordförande kassör Suppleanter: Staffan Berglund Tommy Hilmersson Ingela Jonsson Ann-Gerd Olofsson Susanna Olofsson Kommitteer: Dam: Junior: Ban: Marianne Berglund, Monica Johansson, Carin Johansson och Eva Olofsson. Peder Sandström, Susanna, Olofsson, Ingela Jonsson och Tommy Hilmersson. Sverker Sundkvist, Peder Sandström, Karl-Henry Jonsson, Ingvar Ivarsson, Gunnar Paulsson och Per-Olov Nygren. Handicapp: Per-Ola Moström, Peder Sandström och Staffan Berglund. Utbildnings-aktivitets-och marknadsförings: Birgitta Rydman, Per-Ola Moström, Peder Sandström och Staffan Berglund Verksamhet under 2006 Under året har 8 styrelsemöten och ett antal informella möten ägt rum. Året har för golfklubbens alla engagerade medlemmar varit intensivt, positivt och händelserikt. Den viktigaste händelsen under året har självklart varit byggandet av vår 9-hålsbana. 2 (11)
I början av april antogs Söderlunds Schakt och Maskin AB som entreprenör att bygga vår bana. I avtalet ingick att banan skulle vara klar för insådd den 7 augusti. Bygget försenades vilket fick till följd att slutbesiktning skedde först den 4 september. Vädrets makter stod på vår sida. Trots den försenade insådden kunde vi innan kylan kom se gröna greener och teen samt även att gräset börjat gro på fairways. För byggandet av bevattningsanläggningen har Aqua från Piteå och Kjell Hedman, Vindeln ansvarat. Entreprenör Håkan Fahlgren har byggt bevattningsdammen om 2700 m 3. Bygget påbörjades under 2005 och stod klar i maj 2006. Svenska Golfförbundet tilldelade oss auktorisation den 13 juni 2006 vilket innebär att vi har rätt att ge kurser för utbildning till Grönt kort. Under sommaren har 28 personer gått utbildning för Grönt kort. Peder Sandström har under perioden 1 maj -15 november varit anställd som golfinstruktör/ banansvarig. Peder har gjort ett fantastiskt jobb, han har varit vårt alltiallo, skött insådden av banan, klippning, utbildning mm Under säsongen har vi under fyra lördagar haft öppet hus. Där alla erbjudits slå bollar gratis på övningsområdet samt spela gratis på korthålsbana. Under ett antal måndagar har måndags golfen genomförts. Marknadsföring Klubben har marknadsfört sig på olika sätt. Vår hemsida som för övrigt finns även på engelska och tyska har rönt uppskattning, 15068 besök har noterats under 2006. Vårt bildspel har haft 505 besök och vår film på youtube.com: har haft 401 besökare. Annonsering om Granöbygdens Golfklubb och dess aktiviteter har under året var införda i lokalpressen och Vindelbladet. Medlemsvärvning har skett dels genom brev till presumtiva medlemmar samt annonsering i Svensk Golf. Golfklubben hade vid årsskiftet 232 medlemmar varav 77 stödmedlemmar. Vid vårmarknaden, Nationalälvens dag i Vindeln samt vid hemvändardagen i Granö var klubben representerad. Med broschyrer och samtal informerades om klubbens verksamhet, medlemskap och utbildningar Konferenser och utbildning Klubben har deltagit i tre konferenser som NVGF anordnat. Vid årsmötet i Arvidsjaur representerades klubben av Marianne Berglund och Birgitta Rydman. I Skellefteå har två träffar anordnats med Per-Ola Moström, Marianne och Staffan Berglund som deltagare. Vid idrottens barn-och ungdomsledarutbildning i Lycksele deltog Susanna Olofsson och Ingela Jonsson. Med visst ekonomiskt bidrag från EU-projektet Växtkraft, har Peder Sandström kunnat genomgå Svenska Golfförbundets Grundutbildning för banpersonal(gub) under perioden 3 (11)
30 oktober-17 november. Vid Frank Rossis utbildningsdag i Sörfors deltog Peder Sandström. Golfhall I december 2005 påbörjades diskussioner om Golfhall i Vindelgallerian. Golfklubben hade blivit erbjuden att köpa en begagnad golfsimulator. Projektet var intressant då någon golfhall ej fanns i Umeåregionen. Genom ett samverkansprojekt mellan Lennart Nyberg ägare av Vindelgallerian och Granöbygdens GK och vår pro Peder Sandström kunde invigning av golfhallen ske den 4 februari. I golfhallen erbjuds möjlighet att spela golf på 18-hålsbana med golfsimulator. Här finns också 8 utslagsplatser där man kan slå mot nät med riktiga golfbollar. Många intresserade vindelnbor med omnejd mötte upp vid invigningen. Stort tack Till alla entusiaster som under året oförtrutet arbetat och gjort stora insatser för klubben vill styrelsen rikta ett varmt tack Alla ni som klippt gräs, röjt, byggt väg, plockat sten, städat i klubbstugan mm. Utan era insatser skulle vi inte vara där vi befinner oss i dag. Styrelsen tackar för det år som gått och önskar den nya styrelsen lycka till. Granö-Tegsnäset i februari 2007 Birgitta Rydman Marianne Berglund Per-Ola Moström Ingvar Ivarsson Carin Johansson Monica Johansson Karl-Henry Jonsson Gunnar Paulsson Sverker Sundqvist 4 (11)
Verksamhets- och Aktivitets plan 2007-2008 1. Den största och viktigaste uppgiften under våren - och försommaren är färdigställandet av 9 håls banan. Vi skall under februari månad upprätta en checkningslista på vad som skall vara klart till månadsskiftet april-maj. 2. Sponsorer -Vi skall färdigställa påbörjat sponsorpaket. Under februari månad skall vi påbörja våra besök hos företagare i första hand i vår egen kommun. 3. Sälja optioner Här kan vi förutom att gå ut till företagen även gå ut till medlemmar och andra som kan vara intresserade av att bistå Golfklubben med kapital 4. Marknadsföring Vi skall fortsätta att på olika sätt med målet att värva många nya medlemmar till golfklubben. Marknadsföringen skall även gälla golfhallen. Med fler besökande i golfhallen kan även golfklubben få fler medlemmar 5. Under året skall två (2) nummer av vår medlemstidning Lyftet ges ut. 6. Under mars-april tas beslut om hur vår maskinpark skall se ut. Leasing eller köp? 7. Kommittéernas arbete skall intensifieras. 8. Klubbstugan -beslut om hur klubbstugan ska se ut det närmaste året bör ske februari-mars. 9. Korthålsbanan- ny ritning om hur den ska se ut till sommaren skall göras under vintern. 5 (11)
Resultaträkning Konto/Benämning 2004 2005 2 006 3 INKOMSTER/INTÄKTER Stödmedlemskap 4 100,00 9 500,00 8 700,00 Medlemsavgifter SGF 0,00 2 700,00 86 820,00 Spelavgifter 0,00 2 100,00 27 500,00 Städavgifter 0,00 0,00 1 800,00 Försäljning av virke 0,00 10 000,00 0,00 Kurs och terminsavgifter 0,00 4 600,00 19 800,00 Försäljn bollar o peggar 0,00 2 530,50 1 115,50 Bollmaskininkomster 0,00 25 260,00 13 070,00 Fikaförsäljning 0,00 1 850,00 2 023,50 Anmälningsavgifter tävlingar 0,00 800,00 930,00 Pay and Play banan avgifter 0,00 8 530,00 7 066,00 Presentkort 0,00 300,00 0,00 Företagsgolf 0,00 5 600,00 0,00 Provisioner 0,00 1 200,00 0,00 Bidrag 0,00 0,00 20 000,00 Övriga intäkter 0,00 0,00 6 856,85 Gåvor och övriga bidrag 0,00 1 669,00 60 400,00 SUMMA INTÄKTER 4 100,00 76 639,50 256 081,85 4 KOSTNADER Inköp av mtrl och varor 0,00-3 305,00-7 483,60 Bidrag puttingmatta -2 000,00 Anmälningsavgifter konferenser -4 300,00 Lokalhyror 0,00-1 300,00-13 213,00 Reparationer 0,00-2 030,25-2 600,00 Avgifter till SGF, git mm -23 370,00 El -17 532,75 Övr fastighetskostnader 0,00-438,00-1 554,50 Vägunderhåll 0,00-3 653,00 0,00 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 0,00-15 640,00-4 225,10 Drivmedel 0,00-5 063,75-3 959,92 Övriga maskinkostnader 0,00-1 704,00-1 149,50 Annonsering o reklammaterial 0,00-13 577,00-29 737,04 Representation o uppvaktningar 0,00-909,00-263,90 Kontorsmaterial -65,00-761,00-9 090,75 Telefon o fax 0,00-550,00-4 769,35 Bredband, hemsida och data 0,00-2 324,75-3 469,60 Porto 0,00-550,00-1 375,00 Konsultarvoden -3 750,00 0,00 0,00 Försäkringar -1 036,00 Bankkostnader -116,66-700,00-2 074,00 Div. övriga kostnader -825,00-3 265,66 Lönekostnader brutto -364 519,98 Lönebidrag 103 585,00 Överfört till investeringar 233 046,50 Utbildningskostnader 0,00-6 000,00-23 025,59 SUMMA KOSTNADER -3 931,66-59 330,75-187 383,74 S:a RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 168,34 17 308,75 68 698,11 Avskrivningar 0,00-7 880,00 80 ÖVR INTÄKTER/KOSTNADER 8300 Ränteintäkter 0,00 2 117,90 8 417,03 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP O SKATT 168,34 19 426,65 69 235,14 6 (11)
BALANSRÄKNING 2006-12-31 Ingående saldo Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1111 Klubbhus 3 251,00 3 302,80 6 553,80 1114 Övriga byggnader pumphus 0,00 2 248,80 2 248,80 1130 Damm, arkitekt o div 0,00 184 268,91 184 268,91 1131 Mark div 1 410,00 18 407,00 19 817,00 1132 Mark väg dikning 79 673,00 5 957,55 85 630,55 1133 Bananläggning Söderlunds 7 195,00 2 582 805,00 2 590 000,00 1134 Bevattningsanläggning 0,00 686 120,10 686 120,10 1135 Insådd och egen anställning 0,00 278 030,50 278 030,50 S:a Byggnader och mark 91 529,00 3 761 140,66 3 852 669,66 Inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 81 629,00 129 578,05 211 207,05 1219 Ack avsk mask/andra tekn anl 0,00-6 200,00-6 200,00 1220 Inventarier och verktyg 6 287,00 22 806,50 29 093,50 1221 Skyltar 0,00 5 037,50 5 037,50 1228 Avskrivning skyltar 0,00-1 680,00-1 680,00 1250 Datorer 0,00 2 120,00 2 120,00 1290 Investeringsbidrag Vindelns kommun 0,00-4 036 000,00-4 036 000,00 S:a Inventarier 87 916,00-3 884 337,95-3 796 421,95 S:a Materiella anläggningstillgångar 179 445,00-123 197,29 56 247,71 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i andra företag 1350 Aktier/and/värdep i andra ftg 0,00 100 000,00 100 000,00 S:a Aktier i andra företag 0,00 100 000,00 100 000,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar 0,00 100 000,00 100 000,00 S:a Anläggningstillgångar 179 445,00-23 197,29 156 247,71 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 7 (11)
Ingående saldo Perioden Utgående saldo 1412 Varulager övrigt 0,00 26 034,12 26 034,12 S:a Varulager m.m. 0,00 26 034,12 26 034,12 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar övriga fakturerade 0,00 3 120,00 3 120,00 1511 Kundfodringar via GIT 600,00 73 890,00 74 490,00 S:a Kundfordringar 600,00 77 010,00 77 610,00 Övriga fordringar 1630 Avräkn skatter och avgifter 0,00 64,00 64,00 S:a Övriga fordringar 0,00 64,00 64,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 0,00 4 103,00 4 103,00 1710 Förutbetalda hyresutgifter 1 000,00-1 000,00 0,00 1790 Övr. förutbet. kostnader o upplupna intäkter 0,00 23 187,00 23 187,00 S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 000,00 26 290,00 27 290,00 S:a Kortfristiga fordringar 1 600,00 103 364,00 104 964,00 Kassa och bank 1910 Kassa 170,00-18,50 151,50 1930 Checkräkningskonto FSB 14 537,55 41 531,65 56 069,20 1931 Checkräkningskonto Kaupthing 233 322,44-224 526,97 8 795,47 1940 Deposition OKQ8 10 000,00-10 000,00 0,00 1950 Deposition Telia Sonera 3 000,00 0,00 3 000,00 S:a Kassa och bank 261 029,99-193 013,82 68 016,17 S:a Omsättningstillgångar 262 629,99-63 615,70 199 014,29 S:A TILLGÅNGAR 442 074,99-86 812,99 355 262,00 -------------------------------------- EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2061 Balanserat kapital -19 594,99 0,00-19 594,99 S:a Balanserat kapital -19 594,99 0,00-19 594,99 8 (11)
Ingående saldo Perioden Utgående saldo S:a Eget kapital -19 594,99 0,00-19 594,99 Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder 2390 Städdepositioner -300,00 300,00 0,00 2391Medlemslån -10 000,00-30 000,00-40 000,00 S:a Övriga skulder -10 300,00-29 700,00-40 000,00 S:a Långfristiga skulder -10 300,00-29 700,00-40 000,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440Leverantörsskulder -12 180,00-92 518,87-104 698,87 S:a Leverantörsskulder -12 180,00-92 518,87-104 698,87 Övriga kortfristiga skulder 2650Redovisningskonto för moms 0,00 20 594,00 20 594,00 2710Personalskatt 0,00-2 117,00-2 117,00 S:a Övriga kortfristiga skulder 0,00 18 477,00 18 477,00 Upplupna kostnader och intäkter 2910Upplupna löner 0,00-25 510,00-25 510,00 2970Förutbetalda intäkter 0,00-114 700,00-114 700,00 Övr upplupna kostn och förutbetalda 2990 intäkter -400 000,00 400 000,00 0,00 S:a Upplupna kostnader och intäkter -400 000,00 259 790,00-140 210,00 S:a Kortfristiga skulder -412 180,00 185 748,13-226 431,87 S:a Skulder -422 480,00 156 048,13-266 431,87 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -442 074,99 156 048,13-286 026,86 -------------------------------------- RESULTAT 0,00 69 235,14 69 235,14 9 (11)
BUDGET 2007 Granöbygdens golfklubb och Tegsnäsets Golf AB Intäkter Budget 2007 GK Budget 2007 AB Medlems antaganden Seniorer1 900 kr/282 KR 45 000 14 100 50 Seniorer2 1900 kr/282 KR 9 500 1 410 5 Juniorer1 200 kr/282 KR 2 000 2 820 10 Juniorer2 200 kr/282 KR 1 000 1 410 5 Knattar 100 kr/282 KR 1 000 2 820 10 Distansmedlemmar 300/282 KR 66 000 62 040 220 Stödmedlemmar 6 000 60 Städavgiften 16 500 55 Servering 5 000 Reklamskyltar, Sponsring 100 000 Tillverkningskostn.d:o -20 000 Klubbtävlingar 5 000 Greenfee nvgf 188 kr netto 150 400 Greenfee övriga 188 kr netto 56 400 Greenfee p-p 282 kr 56 400 Företagsgolf 23 500 Aktivitetsstöd 4 000 Korthålsbanan 10 000 Bollmaskin 30 000 Utbildningsintäkter PRO 75 000 Privatlektioner PRO 15 000 Loppmarknad 3 000 Gåvor 10 000 Räntor 0 Summa intäkter 384 000 371 300 10 (11)
Budget 2007 Kostnader Budget 2007 GK Budget 2007 AB Personalkostnader 203 470 200 000 Gödsel 10 000 Bränsle 50 000 Frö 5 000 Renoveringar mm 15 000 Kommittéer 10 000 Banförbättringar 10 000 Hyra maskinhall 0 Markarrende 23 000 Lokaler och el 30 000 7 000 Driving-range 5 000 Administration mm 15 000 15 000 Marknadsföring 20 000 10 000 Medlemsavg SGF 140 38 500 Junior 70 kr 1 750 Distrikt 20 kr 6 000 Avg GIT 17 kr 5 100 Korhålsbana 3 000 Räntor 1 000 Avskrivningar 10 000 Övrigt buffert 15 000 15 000 Summa kostnader 363 820 360 000 Resultat +20 180 +11 300 Lividitetsprognos 2007 GK AB Inbetalningar Resultat för rörelsen exkl. avskrivningar 30 180 11 300 Insatser 250 000 0 Lån/optioner 50 000 0 Tillförda medel 330 180 11 300 Utbetalningar Maskiner 250 000 0 Ombyggnation klubbstuga 10 000 0 Summa utbetalningar 260 000 0 Rörelsekapitalförändring 70 180 11 300 Ingående kassa 68 016 76 341 Förändring 70 180 11 300 Utgående kassa 138 196 87 641 11 (11)