Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013 Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV), Jan Kamras (JKA), Carl Ragnarsson (CRA), Lasse Persson (LPE), Helena Axelsson (HAX), Christer Grähs (CGR) och Pontus Silow (PSI). Övriga: Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME). Anmält förhinder: Lena Westman (LWE) och P-O Eriksson (POE). 87. Mötets öppnande MQV hälsade alla välkomna till Åre och förklarade mötet öppnat. 88. Justering av föregående två mötesprotokoll Då det föregående mötet var ett telefonmöte passade styrelsen på att justera såväl protokollet från 120921 som från telefonmötet som ägde rum 121123. De båda lades till handlingarna. 89. Fastställande av dagordning Beslutades: Att godkänna den föreslagna dagordningen. 90. Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom och styrelsen kunde konstatera att de flesta punkterna genomförda. 91. ITK PSI inledde en diskussion som syftade till att i första hand informera styrelsen om det arbete som ITK hitintills utfört på styrelsens uppdrag för att finna en lösning på framtidens datasystem för FSB. Detta handlar såväl om våra interna kanslisystem (Klöver) som om det externa som ex. Internet (Spader och Medlem på nätet) och kopplingar mot våra beräkningsprogram (Ruter). Flera rapporter och bilagor fanns i handlingarna till mötet som beskrev situationen. En flera timmar lång principdiskussion följde i ämnet där inga andra beslut fattades än att frågan skall upp på agendan igen vid majmötet vid vilket ITK tror sig ha en färdig rapport med ett förslag till aktionsplan. Sedan föregående möte har Björn Andersson, Göteborg, projektanställts av FSB för att i första hand göra en plattformsutvärdering i projektet. Detta kommer att utgöra grunden i det förslag som kommer att läggas av ITK vid majmötet. PSI rapporterade också att ITK kommer att ha ett möte i Stockholm med BK S:t Erik vid vilket ett företag kommer att presentera ett förslag till kontantlöst system, användandes en typ av Smart Card. PSI berättade också om de träffar FSB haft med utvecklarna av BridgeTime, ett administrationssystem de hävdar skulle kunna ersätta alla våra datasystem, och även beräkningssystem samt bridgemate på klubbarna. ITK har granskat systemet och anser det ännu vara långt ifrån att kunna tillfredsställa FSB:s behov. ITK rekommenderar styrelsen att tacka nej i nuläget. Beslutades: Att PSI författar ett brev till utvecklarna av BridgeTime där vi tackar dem för deras visade intresse av bridge som marknad och redogör för grunden varför detta i nuläget inte är intressant för oss.
92. Förslag avtal Elite Hotel MME redogjorde för ett förslag till samarbetsavtal mellan Elite Hotels Sverige och FSB, varvid Elite Hotel skulle bli officiell samarbetspartner med FSB. Styrelsen ansåg att vi inte skulle låsa oss i någon riktning på hotellmarknaden. En av delarna i samarbetsavtalet var att Elite Hotel skulle bekosta samtliga landslagskläder under en treårsperiod. Här diskuterades nya samarbetspartners och upplägg. Beslutades: Att MME skriver ett brevsvar till Elite Hotels och tackar dem för deras erbjudande och visade intresse men att vi säger nej tack till ett närmare samarbete än vad vi redan har. Beslutades: Att JKA skriver ett formellt brev till MQV där han föreslår ett samarbete med Bilia och att MQV tar upp detta med de ansvariga hos Bilia. 93. Uteslutning av medlem RWI (DN) redogjorde för vad som hänt i de fall som tidigare avhandlats i DN rörande XXX XXX, MID XXX. Beslutades: Att MID XXX, XXX XXX utesluts ur Förbundet Svensk Bridge med omedelbar verkan. MME ska samtidigt meddela XXX XXX att ansökan om medlemskap i FSB tidigast kan ske 2015-03-01. 94. 1933 klubben Då 1933 klubben inte administrerats på bästa sätt har det under de sista åren i princip inte funnits några sponsorer i den. Frågan restes därför huruvida vi ska fortsätta med verksamheten. Beslutades: Att avveckla 1933-klubben i dess nuvarande skepnad men ge Juniorkommittén i uppdrag att vid lämpligt tillfälle instifta ett liknande sponsorkoncept för påfyllning av Juniorfonden. 95. Ansökan till Riksidrottsförbundet (RF) MME rapporterade att ansökan till RF är inlämnad inom stipulerad tid. Problem nummer ett är att för att frågan ens ska avhandlas på RF stämman så måste något annat förbund föreslå att frågan ska tas upp. Här måste vi alla hjälpa till med att finna ingångar och kontakter i de andra specialidrottsförbunden. Beslutades: Att vi ska delta vid RF samt SISU stämman och där göra vår röst hörd. 96. 1:a Vinterfestivalen CRA rapporterade att den första Vinterfestivalen är genomförd. I SM Lag Mixed deltog 30 lag, vilket får anses vara godkänt. Bronssidotävlingarna lockade färre lokala deltagare än förväntat samtidigt som Guldtävlingen samlade fler och ett betydligt starkare startfält än förväntat. Då FSB lyckats väl med stöd från kommun och deltagare parallellt med att alla kostnader kunde hållas på minimala nivåer genererade vinterfestivalen ett litet plus till förbundet. Utan sponsor- och stödintäkter hade det dock sannolikt blivit ett minus i resultatkolumnen. LPE rapporterade om att Organisationskommittén haft sammanträde och beslutat rekommendera styrelsen att fatta beslut kring en 2:a vinterfestival 2014 vid ungefär samma tidpunkt. Kommittén arbetar med att få fram en alternativ spelplats då vi vet att många var negativa till standarden på mat och boende. Kommittén anser att det kan bli svårt med så kort varsel till 2014, men för 2015 och
framåt borde bättre alternativ kunna hittas om arbetet startas omedelbart. Beslutades: Att genomföra en 2:a vinterfestival 2014. Frågan hänskjuts till Organisationskommittén. 97. Stena Line Cup (SLC) CRA rapporterade att hela 680 lag deltar i SLC. Det är med råge dubbelt så många som startar i t ex SM Lag och 140 fler än Allsvenskans fyra divisioner tillsammans! Förhoppningen är att några av de SLC-spelare som idag varken spelar SM Lag eller Allsvenskan får mersmak och i framtiden även deltar i dessa. Två justeringar har gjorts. Den första rör prispengarna då det hela från start var budgeterat för 300 deltagande lag. Prispotten har fördubblats samtidigt som fler priser delas ut under spelomgångarna som leder fram till finalveckan. Målsättningen är fortsatt att tävlingen ska vara självfinansierande, inte generera något överskott till FSB. Den andra rör slutspelsformatet. Ursprungligen skulle kvarvarande lag rankas om efter varje omgång, vilket ändrats till att ett slutspelsträd (s.k. bracket ) etableras från start. Sistnämnda format föredras av majoriteten spelare och används oftast internationellt. Det är principiellt olyckligt att ändra när tävlingen redan startat, men i praktiken uppstår inga nackdelar för deltagarna då slutspelsfasen inte börjar förrän om ca. ett halvår. LPE rapporterade att organisationskommittén diskuterat huruvida tävlingen ska vara en engångsföreteelse eller ej. Kommittén föreslår styrelsen besluta att cupen skall genomföras 2014 med liknande upplägg som i år. Smärre justeringar kan göras men principer och rutiner kommer så långt det är möjligt att vara desamma. Möjligheten för alternativa sponsorer skall undersökas. Beslutades: Att genomföra en liknande cuplagtävling 2014. Frågan hänskjuts till organisationskommittén. 98. TK rapport CRA rapporterade att FSB har fått fyra nya Steg 3 tävlingsledare samt att vi vid EBL:s TL utbildning i januari fick två nya internationella tävlingsledare i Linus Jorner (Örebro) och Henrik Johansson (Halland). Flera av våra tävlingsbestämmelser (Allsvenskan, SM-tävlingar, Bridgefestivalen för att nämna några) hämtar betydande delar av sitt innehåll från flera olika regelverk, t ex vilka regler som gäller för byte av klubb, trivselregler, alkohol- och drogpolicys, sen ankomst, tidsöverdrag, mobiltelefoner mm. Det finns en uppenbar risk att när innehållet i sådana regelverk ändras, inte alla separata tävlingsbestämmelser får motsvarande ändring genomförd. Följden blir motstridiga regelverk. För att råda bot på detta önskar TK att två olika typer av regelverk införs: 1. Ett övergripande regelverk (jmfr internationellt: General Conditions Of Contest), som innehåller allt sådant som alltid gäller, utom när regelverket för den specifika tävlingen (se 2 nedan) säger annorlunda. Det övergripande regelverket bör omfatta regler för medlemskap, klubbyten, trivselregler, alkohol- och drogpolicys m m. 2. Tävlingsbestämmelser för den aktuella tävlingen (jmfr internationellt: Supplemental Conditions Of Contest), som innehåller reglerna specifika för den aktuella tävlingen, i övrigt hänvisas (inte upprepas) till det övergripande regelverket. CRA rapporterade också kring ett annat beslut som TK fattat rörande mästarpoäng där vi efter den sista juni 2013 inte längre kommer att konvertera utländska mästarpoäng till det svenska systemet.
Beslutades: Att i samtliga regelverk skärpa skrivningen om vad som gäller för alkohol i samband med vår verksamhet och införa följande text; Alkoholförbud råder vid samtliga av Förbundet Svensk Bridge sanktionerade tävlingar. Detta innebär att det är förbjudet att medföra och/eller förtära alkoholhaltiga drycker i spellokalen. Spelare som förtär, eller har för avsikt att förtära, alkoholhaltig dryck, eller som uppträder berusat, eller på annat sätt drogpåverkad, skall omedelbart avvisas från spellokalen och anmälas till Disciplinnämnden. Beslutades: Att CRA ansvarar för att ett övergripande regelverk tas fram som gäller för alla tävlingar samt att separata tävlingsbestämmelser tas fram som rör aktuella tävlingar. Framtaget före starten av nästa säsong (2013/2014). 99. MK rapport RWI rapporterade att arbetet med ett 25-55 projekt fortgår och ska finnas klart den 31 mars 2013 så klubbar och distrikt kan sätta igång och arbeta. Ytterligare två nya klubbar är på väg in i vår organisation. MK har även utvärderat och redovisade hur 40-kronans lansering fungerat. 100. Medlemsläget MME rapporterade om fortsatt god tillströmning av medlemar till FSB. Vi har drygt 600 medlemmar fler jämfört med samma tid ifjol. Extra glädjande är att ökningen sker för direkt betalande medlemmar. Antalet I-medlemmar fortsätter sjunka. 101. NBU projektet JKA rapporterade att all spelverksamhet på BBO Nordic har avstannat och att projektet såtillvida helt ligger på is. Det intressanta som fortfarande kvarstår är utbildningsdelen. Frågan kommer att lyftas och beslutas kring i samband med vårens NBU möte. 102. DN RWI rapporterade om DNs arbete och de fall som varit och som för närvarande är aktuella. Styrelsen vill också uppmana DN att skärpa straffsatserna vad gäller överträdelser mot våra stadgar. Ett bra exempel här är de överträdelser som under senare år skett mot 14. Beslutades: Att CGR och RWI tar fram ett förslag till policydokument för DN, dess arbete och sammansättning. Dokumentet ska finnas klart till majmötet. 103. UTBK MME redogjorde för vad som hänt med UTBK så här långt. Björn Wenneberg som tog över som ordförande för kommittén meddelade under januari 2013 att han omgående kliver av sitt uppdrag. Frågan diskuterades. Beslutades: Att MME ser till att utbildningsfrågorna tillsvidare vilar på personalen och att ett beslut fattas kring den för maj månad planerade bridgelärarutbildningen. Beslutades: Att MME meddelar valberedningen att man gärna får tänka på att det är bra om det finns någon i kommande styrelse som har utbildningsfrågor som sitt område. Beslutades: Att MME tar fram en uppdragsbeskrivning för framtida Utbildningsansvarige och UTBK. 104. SISU MME rapporterade om ett möte som ägt rum den 8 februari på SISUs förbundskansli i Stockholm. SISU konstaterar att aktiviteten och samarbetet varierar kraftigt från distrikt till distrikt.
SISU ökar gärna samarbetet och skulle vilja starta några pilotprojekt där de medverkar. Diskussion fördes kring detta och vi enades att försöka med tre pilotprojekt: det första rör Örebro och Bridgefestivalen där Örebridgen och SISU kan testa att genomföra en rekryteringskampanj. Det andra rör Blekinge där man vill testa juniorrekrytering som knytes till att bridgeklubben erbjuder hjälp med mattematiken i skolarbetet, d.v.s. lite som de mattecentrum som finns runt om i landet. Det tredje rör Stockholm där man tänker bredda verksamheten rent allmänt och försöka jobba mera aktivt med bridgeklubbarna. 105. Lagkommissionen CGR redogjorde för styrelsen hur LK ser på sitt arbete och hur de arbetar med olika fall som inkommer för att de ska kunna ge korrekta domslut. Även prejudicerande fall diskuterades och hur de ska hanteras. Styrelsen stöttar fullt LK:s syn på frågan. 106. Internationellt EBL & WBF, landslagsverksamheten JKA rapporterade bl. a om läget vad gäller den internationella verksamheten. En av de främsta frågorna ur svenskt perspektiv för EBL har varit demokratiseringsprocessen som han anser har avstannat något. EBL och WBF arbetar båda med att ta fram helt nya IT-portaler och webbsajter. WBF:s har just lanserats och EBL:s kommer till våren. Inom EBL diskuteras ett nytt upplägg för EMlag varvid lagen delas upp i två divisioner spelandes en komplett round robbin, med upp- och nedflyttning mellan varje EM. Förutom den sportsliga fördelen (man möter exakt samma motstånd som sina konkurrenter) skulle det medföra att hela EM kunde avverkas på en vecka, med kostnadsbesparingar för alla parter som följd. Diskussion fördes även om landslagsverksamheten och kommande uppdrag. Beslutades: Att utse Jan Kamras som representant för FSB i samband med det NBU möte som äger rum på Island i maj månad. 107. Bridgefestivalen LPE rapporterade att arbetet med årets festival fortlöper som planerat och att allt följer plan. Extra glädjande är det utökade samarbete vi har med kommun och näringsliv, som engagerat sig mer i en del profileringsfrågor, vilket bara kan vara till glädje för oss. 108. Rapport Ekonomi Prognosen för året pekar på ett litet överskott vilket är bättre än den budget som förelåg till fjolårets distriktsträff. Styrelsen förde därefter en generell diskussion kring huruvida förbundet behöver höja medlemsavgiften eller ej för att klara av ett ev. IT-projekt som kostar 2-3 miljoner. Alternativen styrelsen ser är att antingen ta av kapitalet, höja den fasta medlemsavgiften eller att reglera det med den rörliga medlemsavgiften. Styrelsen vill också att balansrapport ska medfölja i handlingarna till styrelsemötena. Beslutades: Att MME beställer ut balansrapport och skickar till styrelsen via e-post. Beslutades: Att MME beställer utskrift över detaljerade uppgifter om våra IT och kommunikationskonton och att de skickas till PSI för genomgång för att se om det finns mer ekonomiska alternativ på mobil- och datamarknaden. 109. Riksstämma 2013 MME meddelade att kallelsen med tillhörande handlingar inför höstens riksstämma är utskickad i tid. Vidare diskuterade styrelsen kring tidsramar och grundprogram. Beslutades: Att MME färdigställer och skickar ut de handlingar som ska vara distrikten tillhanda i april månad, och att övriga detaljer diskuteras vid styrelsens majmöte.
Beslutades: Att årets tre tematräffar blir IT-frågan, Trivsel- och ordningsregler samt Stadgar, Motioner och Ekonomi. Beslutades: Att MME sammanställer de åtgärder FSB vidtagit, baserat på Distriktsträffens rekommendationer, för att öka antalet tävlingsspelare. 110. Kansli och personalfrågor Personal och kanslifrågor diskuterades. Deltog via telefon på delar av frågan gjorde även P-O Eriksson. Björn Andersson (BAN), Göteborg, har projektanställts under perioden 2013-02-01 till 2013-04-30 på halvtid för att i första hand utföra den plattformsutvärdering ITK behöver göra. 111. Juniorfonden Gruppen som tidigare formats för ändamålet presenterade sitt förslag till riktlinjer för fonden. Styrelsen ska överväga detta och fattar beslut vid nästkommande möte. 112. Stadgeändring/ar Beslutades: Styrelsen vill förtydliga i stadgarna och kommer att föreslå följande stadgeändring till kommande riksstämma: Nuvarande lydelse 7:9. Styrelsen utser FSB lagkommission, bestående av tre ledamöter, och fastställer i samråd med kommissionen instruktion för denna. 14:6. Bestraffningsärende som sorterar under 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd bestående av tre personer, vilka utses av FSB styrelse. Ärende om bestraffning för förseelse enligt 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till disciplinnämnden eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt intresse. Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av FSB styrelse. Föreslagen ny lydelse 7:9. Styrelsen utser FSB lagkommission, bestående av minst tre ledamöter, och fastställer i samråd med kommissionen instruktion för denna. 14:6. Bestraffningsärende som sorterar under 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd bestående av minst tre personer, vilka utses av FSB styrelse. Ärende om bestraffning för förseelse enligt 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till disciplinnämnden eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt intresse. Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av FSB styrelse. 113. Kommande sammanträden Beslutades: Att nästa sammanträde med FSB styrelse äger rum i Stockholm den 17 maj (start 11.30). Nästföljande möte äger rum i Stockholm den 30 augusti (start 11.30). Styrelsen har också ett kortare möte före riksstämman i Örebro den 18 oktober (start 12.30).
114. Övriga frågor a) Moderering av forum PSI väckte återigen liv i frågan om moderering av forum och meddelade att ITK kommer att ta fram ett förslag under våren. Likaså kommer ITK att ta fram nya Nätetikettregler som ska ligga till grund för hur modereringen går till. Båda dessa förslag skall behandlas av styrelsen i augusti 2013. b) Sociala medier Återigen fördes sociala medier upp på agendan. Framförallt är det initialt Facebook det handlar om. Beslutades: Att informationsansvarig (CWE) för FSB ska ta fram en officiell Facebooksida för FSB (som kopplas mot Spader) och att sidan sedan uppdateras löpande med förbundsrelaterad information om tävlingar, inbjudningar, resultat etc. 115. Mötets avslutande MQV tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Ordförande Micke Melander Mats Qviberg
Åtgärdslista upprättad 2013-02-22 Vad: Vem: När: Svar till BridgeTime om samarbete PSI 2013-03-15 Svar till Elite Hotell om samarbetsavtal MME 2013-03-15 Samarbetsförslag/avtal med Bilia JKA/MQV 2013-03-30 Brev till XXX XXX om uteslutning MME 2013-03-01 Meddela DN om skärpta straffsatser mot stadgebrott RWI 2013-03-15 Övergripande regelverk tävlingsverksamheten CRA 2013-07-01 Meddela valberedningen om önskemål från styrelsen MME 2013-03-01 Ta fram policydokument för DN, dess arbete och sammansättning CGR/RWI 2013-05-01 Verkställa allt som rör Riksstämman MME 2013-04-15 Moderering av forum och nätetikettregler PSI 2013-08-01 Officiellt Facebook konto för FSB CWE 2013-05-01 Uppdragsbeskrivning Utbk + utbildningsansvarig MME 2013-05-01 60-konton till PSI MME 2013-03-05 Balansrapport till styrelsen MME 2013-03-05 Dokument till DBF om FSB aktioner för fler tävlingsspelare MME 2013-04-15