Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1

Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 14 Förvaltningsberättelse sid 6 7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid 9 10 Noter sid 11 14 Underskrifter sid 14 Revisionsberättelse sid 15 Granskningsrapport sid 16 Bidrag sid 17 Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK stöd) sid 18 Stipendier och utmärkelser sid 19 Till denna handling hör Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsredovisning för 2009: Tidningen Återblicken 2009. Omslagsbilden: Lilla VM för C optimister avgjordes utanför Picassoudden i Kristinehamn söndagen den 2 augusti 2009. Foto: Åsa Runberg/KKS 2

Dagordning Värmlands Idrottsförbund håller sin 102:a årsstämma på Värmlands Museum, Karlstad Tisdagen den 30 mars 2010 klockan 17.00 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid / Kulturarrangemang 18.00 Årsstämman öppnas Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman. Av Riksidrottsförbundet upprättad röstlängd, enligt bilaga. Dagordning enligt DF:s stadgar 1. Årsstämman öppnas. 2. Parentation. 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd. 4. Fastställande av föredragningslista för årsstämman. 5. Årsmötets behöriga utlysning. 6. Val av ordförande för årsstämman. 7. Val av sekreterare för årsstämman. 8. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 9. Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelse; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2009 b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2009 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2009 11. Val av ordförande i VIF, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av tre ledamöter för en tid av två år. Mandattiden utgår för Frida Johansson, Christina Viklund Lundquist, Ulrika Obstfelder Peterson 13. Anmälan av personalrepresentant i styrelsen för en tid av ett år. 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Olle Andersson som personlig suppleant. DF revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år, Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig suppleant. 16. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande Perolof Wall, Margareta Bjällvinger samt Patric Roselin. 17. Beslut om val av ombud till RIM och ersättare till RF stämma. Beslut tas vid 2011 årsstämma. * 18. Behandling av förslag till DF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2010. 19. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap 2 samt av styrelsens förslag. 20. Information. 21. Avtackning. 22. Avslutning. * RIM genomförs vartannat år. 3

Styrelse, personal & representation Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december 2009, förbundets 102:a verksamhetsår. HEDERSORDFÖRANDE VALBEREDNING Karl Uno Richardson, Klässbol Perolof Wall, Karlstad (ordförande) Margareta Bjällvinger, Hammarö STYRELSEN Patrik Roselin, Karlstad Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2009. VIF PERSONAL Den av årsmötet 31 mars 2009 valda Per Dalebjer styrelsen har haft följande Lars Andersson sammansättning: Petra Ericson Tina Sjöberg FÖRBUNDSORDFÖRANDE Ulla Lena Holm Malin Olin, Kil Leif Moberg Ing Marie Sundqvist LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET Kerstin Nilsson 2010 Tomas Engblom Frida Johansson, Karlstad Sandra Sundbäck Ulrica Obstfelder Petersson, Karlstad Malin Larsson fr o m 1 februari 2009 Christina Lundqvist, Karlstad Thomas Sundenhammar fr o m 1 november 2009 LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2010 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR Peter Doverholt, Storfors VÄRMLAND Sture Hermansson, Karlstad Utsedda av Värmlands Idrottshistoriska Inge Larsson, Säffle Sällskap PERSONALREPRESENTANT Ing Marie Sundqvist FÖRBUNDSSEKRETERARE Sandra Sundbäck (adjungerad) REVISIONSKOMMITTÉ DF:S REVISORER Johan Eklund, Karlstad Evert Andersson, Skoghall Olle Andersson, Hammarö (personlig suppleant) Eije Larsson, Karlstad (personlig suppleant) FOLKSAMS IDROTTSKOMMITTÉ FÖR VÄRMLAND Tomas Engblom LÄNSSTYRELSENS JÄMSTÄLLDHETSPARTNERSKAP Per Dalebjer Petra Ericson 4

Årsredovisning Värmlands Idrottsförbund Org.nr 873200 7714 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 01 01 2009 12 31 Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 3 Resultaträkning Kostnadsslagsindelad 4 Balansräkning 5 6 Noter 7 10 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Underskrivna originalhandlingar finns att tillgå på kansliet. 5

Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Värmlands Idrottsförbund (VIF) är ett av landets 21 distriktsförbund (DF). VIF är Riksidrottsförbundets regionala organisation för idrotten i 18 värmländska kommuner. VIF skall företräda, utveckla och samordna verksamheten i distriktet. Den främsta uppgiften är att hjälpa specialdistriktsförbund (SDF) och dess föreningar. Idrottspolitik Värmlands Idrottsförbund ska företräda värmländsk idrott genom opinionsbildning och skapa förutsättningar för idrottens utvecklingskraft genom att beskriva och påvisa idrottens breda samhällsnytta. Vi ska också samverka internationellt och arbeta för en demokratisk idrottsrörelse med hög delaktighet och trovärdighet. Idrottsutveckling Värmlands Idrottsförbund ska stimulera till att fler upptäcker idrotten högre upp i åldrarna. Fokus är riktat mot barn och ungdomsidrotten, såväl inom bredd och motionsområdet som inom elitverksamhet för ungdomsidrotten. Idrottsservice Värmlands Idrottsförbund ska med ett gott värdskap erbjuda rådgivning, vägledning, stöd, service och fördela bidrag. Övrig verksamhet Utöver vad som redovisas i räkenskaperna har VIF förvaltningsansvar för ett antal stipendiefonder från vilka årlig utdelning sker. Medlemmar 65 SDF (Specialidrottsdistriktsförbund) och 1094 IF (Idrottsföreningar). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Utöver den ordinarie verksamheten under 2009 vilken presenteras i den med SISU gemensamma skriften Återblicken har arbetet med att se över förbundets framtida roll och verksamhetsinnehåll fortsatt. Återblicken tillhandahålls på kansliet. Då omvärlden snurrar allt snabbare ställs allt större krav på organisationen att fokus riktas mot rätt uppgifter och att arbetssätten ständigt ses över. Detta arbete ska leda till att VIF står sig starkt in i framtiden och har en anpassad verksamhet och en trygg ekonomi. Uppmärksammas bör att efter 100 års verksamhet fick förbundet sin första kvinnliga ordförande vid 2009 års stämma. 6

Resultat och ställning 2009 2008 2007 Verksamhetsintäkter 9.141.961 9.611.067 11.847.281 Verksamhetens resultat 1.108.518 1.409.699 667.754 Balansomslutning 12.728.785 14.169.866 14.473.366 Antal anställda 11 10 13 Värmlands Idrottsförbunds resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. 7

Resultaträkning Intäkter 1 Not 2009 2008 Nettoomsättning 2 3.322.610 3.553.219 Offentligrättsliga bidrag 3 4.815.327 4.645.800 Övriga intäkter 4 1.004.024 1.412.048 9.141.961 9.611.067 Kostnader Förbundskostnader 954.920 978.260 Övriga externa kostnader 4.820.386 5.713.816 Personalkostnader 5 4.475.173 4.299.072 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 0 29.618 10.250.479 11.020.766 Verksamhetens resultat 1.108.518 1.409.699 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 226.794 572.001 Räntekostnader och liknande poster 0 1.840 226.794 570.161 Årets resultat före fördelning 881.724 839.538 Nettoförändring ändamålsbestämda medel 936.421 858.937 Årets resultat efter fördelning 54.697 19.399 8

Balansräkning Not 2009 12 31 2008 12 31 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 5.374.157 5.245.195 5.374.157 5.245.195 Summa anläggningstillgångar 5.374.157 5.245.195 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 327.571 454.175 Övriga fordringar 217.117 45.527 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 289.735 319.402 834.423 819.104 Kortfristiga placeringar 3.582.083 3.688.973 Kassa och bank 9 2.938.122 4.416.594 Summa omsättningstillgångar 7.354.628 8.924.671 Summa tillgångar 12.728.785 14.169.866 9

Balansräkning, forts Not 2009 12 31 2008 12 31 Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 10 Balanserat kapital 9.343.471 9. 324.072 Årets resultat efter fördelning 54.697 19.399 Ändamålsbestämda medel 11 1.871.801 2.808.222 Summa eget kapital 11.269.969 12. 151.693 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 401.543 316.036 Övriga kortfristiga skulder 436.699 584.726 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 620.574 1.117.411 Summa kortfristiga skulder 1.458.816 2.018.173 Summa eget kapital och skulder 12.728.785 14.169.866 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits och kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Under eget kapital redovisas såsom ändamålsbestämda medel samtliga avsättningar där inga förpliktelser föreligger gentemot tredje man. Not 2 Nettoomsättning 2009 2008 Försäljning, uthyrning m.m. 3.322.610 3.553.219 3.322.610 3.553.219 Not 3 Offentligrättsliga bidrag 2009 2008 Riksidrottsförbundet 1.945.000 2.054.000 Region Värmland och Örebro läns landsting 2.870.327 2.591.800 4.815.327 4.645.800 Not 4 Övriga intäkter 2009 2008 Uppdragsersättningar från SIDA/Forum Syd 354.194 1.109.717 Gåvor i samband med 100 års jubileum 0 158.000 EU medel 338.162 0 Övriga intäkter 311.668 144.331 1.004.024 1.412.048 Not 5 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2009 2008 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 7 6 Män 4 4 Totalt 11 10 11

Forts Not 5 Löner och andra ersättningar: 3.479.862 3.386.228 varav styrelse och förbundschef 502.601 495.813 varav övriga anställda 2.977.261 2.890.415 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.428.452 1.260.870 (varav pensionskostnader) 215.012 151.414 Av pensionskostnaderna avser 75.136 (53.302) kronor Värmlands idrottsförbunds styrelse och förbundschef. Utöver normal månadslön erhåller förbundschefen pension enl ITP plan. Uppsägningsvillkor enligt gällande kollektivavtal. För ovanstående löner har lönebidrag erhållits med ett belopp om 602.515 (505.691) kronor. Sjukfrånvaro 2009 2008 Total sjukfrånvaro 5% 2 % Varav långtidssjukfrånvaro 100% 95 % Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Uppgifter fördelade på kön och ålder lämnas inte på grund av att den då kan hänföras till enskild individ. 2009 2008 Könsfördelning mellan kvinnor o män i förbundsstyrelsen Kvinnor 4 3 Män 3 4 Totalt 7 7 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2009 2008 Ingående anskaffningsvärde 1.848.180 1.848.180 Årets utrangeringar, netto 1.500.000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 348.180 1.848.180 Ingående avskrivningar 1.848.180 1.818.562 Årets utrangeringar 1.500.000 0 Årets avskrivningar 0 29.618 Utgående ackumulerade avskrivningar 348.180 1.848.180 Utgående planenligt värde 0 0 Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Enligt policybeslut av styrelsen i Värmlands Idrottsförbund 2001 har 4.500.000 kronor placerats på längre sikt för att skapa förutsättningar för idrotten i Värmland. 12

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009 2008 Upplupna bidrag / anslag 289.735 44.527 Förutbetalda kostnader 0 274.875 Summa 289.735 319.402 Not 9 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 tkr (200 tkr). Not 10 Förändring av eget kapital Ändamålsbestämda medel Årets resultat efter fördelning Totalt eget kapital Balanserat kapital Ingående balans 9.324.072 2.808.222 19.399 12.151.693 Resultatdisposition 19.399 19.399 Utnyttjande/avsättning 936.421 936.421 ändamålsbestämda medel Årets resultat 54.697 54.697 Utgående balans 9.343.471 1.871.801 54.697 11.269.969 Not 11 Ändamålsbestämda medel 2009 2008 Medel för egna projekt 2009 1.300.000 Medel för egna projekt 2010 400.000 VIF 100 år jubileumsfond, gåvor 162.282 158.000 Medel för pensioner 728.086 708.876 VIF:s utvecklingsfond 581.433 641.346 Summa 1.871.801 2.808.222 Som ändamålsbestämda medel redovisas avsättningar där ingen förpliktelse föreligger mot tredje man. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009 2008 Upplupna löner 39.464 31.309 Semesterlöner 297.998 471.782 Upplupna sociala avgifter 103.947 87.602 Övriga poster 179.165 526.718 Summa 620.574 1.117.411 13

Karlstad den mars 2010 Malin Olin Förbundsordförande Sture Hermansson Frida Johansson Peter Doverholt Christina Lundqvist Viklund Inge Larsson Ulrica Obstfelder Petersson Per Dalebjer, Förbundschef Ing Marie Sundqvist Personalrepresentant Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2010 Johan Eklund Auktoriserad revisor 14

15

16

BIDRAG 2009 SDF ADM LÄGER UTBILDN SUMMA Akademisk idrott 1650 1650 Amerikansk fotboll 550 550 Badminton 5200 5200 Bandy 14200 1280 15480 Basket 9400 16320 25720 Bilsport 20800 27328 48128 Bordtennis 14800 11520 26320 Boule 2200 2200 Bowling 20200 3480 23680 Boxning 7000 7000 Brottning 3400 3400 Budo 23800 23800 Bågskytte 7000 720 7720 Curling 2200 2200 Cykel 8800 8800 Danssport 2800 2800 Draghund 4600 4600 Fotboll 86800 36160 16768 139728 Friidrott 20800 20800 Golf 11200 4200 15400 Gymnastik 23800 34304 58104 Handboll 12400 4256 16656 Handikappidrott 51800 51800 Innebandy 34600 14000 27552 76152 Ishockey 25000 36160 61160 Issegling 2200 2200 Judo 5800 5800 Kanot 3400 3400 Konståkning 5200 5200 Korpen Värmland 5800 5800 Militär och mångkamp 2200 2200 Motorcykel 18400 8064 26464 Orientering 18400 5510 23910 Ridsport 27400 6720 34120 Segling 7000 160 7160 Simning 8200 9180 17380 Skidor 50800 10860 61660 Skidskytte 5200 5200 Skolidrott 38800 38800 Skridskor 5200 5200 Sportdykning 13250 13250 Sportskytte 22350 22350 Squash 2800 2800 Tennis 3400 3400 Triathlon 3650 3650 Tyngdlyftning 2550 2550 Vattenskidor 3400 3400 Volleyboll 7600 7600 Summa 680200 95790 178752 954742 Idrottshistoriska sällskapet 32656 Totala bidrag 2009 987398 Kr 17

Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK stöd) Kommunjämförelse Kommun Hösten 2008 IF som sökt Sammank. Delttillf. Arvika 46 7.499 65.320 Degerfors 12 1.971 19.612 Eda 15 1.972 17.463 Filipstad 20 3.437 27.364 Forshaga 24 3.913 44.552 Grums 15 4.037 37.717 Hagfors 28 4.743 38.831 Hammarö 16 4.772 55.336 Karlskoga 30 7.608 70.541 Karlstad 92 28.991 242.400 Kil 20 4.595 41.434 Kristinehamn30 6.135 55.265 Munkfors 5 908 8.152 Storfors 7 817 5.111 Sunne 24 5.238 40.599 Säffle 25 4.191 34.452 Torsby 22 2.921 29.619 Årjäng 12 1.330 13.975 Deltagartillfällen pojkar/flickor hösten 2008 Åldersklass Pojkar Flickor Totalt 7 12 år 214.421 145.245 359.666 13 16 år 182.396 126.123 308.519 17 20 år 111.652 62.772 174.424 Summa 508.469 334.140 842.609 Kommun Våren 2009 IF som sökt Sammank. Delttillf. Ledartillf. Arvika 38 8.178 70.919 11.765 Degerfors 10 2.160 24.775 3.891 Eda 12 1.813 15.851 3.309 Filipstad 22 3.893 27.472 4.977 Forshaga 17 3.566 39.674 5.908 Grums 17 4.507 37.374 6.080 Hagfors 24 3.507 31.439 4.624 Hammarö 18 5.593 56.878 8.524 Karlskoga 34 9.045 85.009 13.952 Karlstad 93 33.419 284.691 45.834 Kil 20 4.659 40.651 6.431 Kristinehamn27 7.198 67.379 14.411 Munkfors 4 738 8.706 1.273 Storfors 8 390 4.877 768 Sunne 26 5.831 45.929 8.113 Säffle 27 5.236 38.755 9.015 Torsby 17 3.686 32.767 4.869 Årjäng 6 1.412 14.705 2.172 Deltagartillfällen pojkar/flickor våren 2009 Åldersklass Pojkar Flickor Totalt 7 12 år 232.657 144.209 376.866 13 16 år 188.728 146.841 335.569 17 20 år 121.472 72.722 194.194 Totalt 542.857 363.772 909.629 18

Stipendier och utmärkelser Värmlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld Alver Larsson Mosseruds GF Marianne Davidsson Bofors GF Berndt Wictorén Värmlands Bowlingförbund Årets SDF 2008 Värmlands Ishockeyförbund (Årets SDF, delas ut sedan 1990 och utses och baseras på det gångna årets verksamhet) Stiftelsen Värmländsk Idrott 20.000: vardera till tre SDF 10.000: vardera till sex aktiva ungdomar SDF Värmlands Ishockeyförbund Värmlands Skolidrottsförbund Värmlands Budoförbund Aktiva Marcus Johansson, ishockey, Färjestads BK Douglas Stenberg, friidrott, IF Göta friidrott Simon Gummesson, alpin, Sunne Alpina Klubb Marcus Johansson, friidrott, Säffle friidrott Caroline Sandsjoe, friidrott, IF Göta friidrott Jonas Leandersson, orientering, OK Tyr Idrottsorden Värmland Jenny Haglund, golf, Bryngfjordens HK/Karlstad Douglas Stenberg, friidrott, IF Göta/Karlstad My Westlund, orientering, OK Tyr/Karlstad Emelie Larsson, tennis, Karlstad TK/Karlstad Jesper Öström, orientering, OK Tyr/Karlstad Jenny Falkeman Brink, simning, Karlskoga SF/Degerfors Ludwig Gran, curling, Karlstad CK/Karlstad Andre Stevensson, tennis, Kils TK/Kil Mattias Jansson, bowling, BK Jösse/Arvika Nya Wermlands Tidningens idrottsstipendier 2010 Ungdomsstipendiater Marcus Johansson, ishockey, Karlstad Joline Persson Planefors, bowling, Karlstad Mattias Jansson, bowling, Arvika Jon Hedlund, innebandy, Hammarö Ungdomsledare Anders Holmqvist, fotboll, Karlstad Folksams Idrottsfond Deltagande i Ledarcamp Erik Åberg Fredrik Johansson Kalle Wramstedt Marcus Juhlin Niclas Andersson Rickard Karlsson Rickard Westerdahl Robert Nilsson Tobias Nilsson William Hollowell Elin Gördin Caroline Johansson Anna Berglund Elin Andersson Emelie Mattsson Emma Forsberg Laura Bjur Linda Ulander Madelene Sundqvist Nicole Laine 19

VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND Postadress Box 10, 651 02 Karlstad, Besöksadress Industrigatan 1 Telefon +46 (0)10 476 47 00 vx, fax +46 (0)10 476 47 99 E post reception@varmland.rf.se Org.nummer 873200 7714, Postgiro 9 46 86 3, Bankgiro 747 5825 www.rf.se/varmland 20