Närvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Fackliga representanter Adjungeringar Övriga Förhinder: Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungeringar Övriga Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. Universitetslektor Eva Broberger, fr.o.m. 8 Professor Göran Dahllöf, t.o.m. 8 Universitetslektor Anna Josephson Koncernutbildningschef Jörgen Larsson Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefläkare Eva Tillman Universitetslektor Björn Äng, fr.o.m. 9 Vakant Rasmus Jakobsson, MF Carl Nygren, SGS Mattias Lindsäter, OF Anna Aleman, OFR Vakant, SACO Vakant, SEKO Annika Wernerson, samordnare CKU Eva K Jansson, SLL Anders Gustafsson, FUS Karin Fürstenbach, UA (budgetsamordnare) Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef), fr.o.m. 8 Reet Joandi, UA (avd.chef) Charlotta Cederberg, UA (samordnare US) Anders Engqvist, handläggare SLL, fr.o.m. 9 Bengt Norrving, administrativ direktör, UF, fr.o.m. 13 Susanne Rådström, Informationsavdelningen Chefläkare Eva Tillman, SLL Ann Du, MF Sten Lindahl, FS & FSK Thorbjörn Ekström, FoUU-direktör, SLL Maria Englund, Personaldirektör, SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare SLL, FoUUsamordnare SLL Inbjudna: Jörgen Nordenström, 8 Vivi-Anne Sundqvist, 8 Ingrid Lindquist, 8 Carina Gezelius, 8 Henrik Lundström, 9-11
2(8) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Bilagor: Protokoll 2009:11 (2009-11-24) Föredragande: Charlotta Cederberg 4 Anmälan beslut Bilagor: Ordförandebeslut: 2009:131-136, 2010:1-4 Beslut delegerade till Vivi-Anne Sundqvist 2009:4 5 Beslut Projektplan för framtidens lärandemiljö, dnr 387/2010-311 Föredragande: Charlotta Cederberg 6 Beslut Ledamot i KI:s kvalitetsråd Föredragande: Reet Joandi Förutom ordföranden Sari Ponzer utsågs Mattias Lindsäter till justeringsperson. Dagordningen godkändes. Charlotta Cederberg informerade om att bilagor till 5 och 7 inte skickats ut med kallelsen. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Besluten godkändes och lades till handlingarna. Ärendet bordlades med anledning av att bilagan, projektplanen, inte skickats ut med kallelsen. Mats Lekander som avgått som ledamot i styrelsen har därmed också avgått som styrelsens representant i KI:s kvalitetsråd. Iréne Lund, som är ny ledamot i styrelsen har fått kvalitetsfrågorna som ansvarsområde och är ordförande i beredningsgruppen för kvalitet, föreslås bli ny ledamot i KI:s kvalitetsråd. att föreslå Iréne Lund som ledamot i kvalitetsrådet. Delges: Kvalitetsrådet 7 Information/diskussion Utvärdering av läkarprogrammet samt av den prov- och intervjubaserade antagningen till läkarprogrammet Reet Joandi informerade kort om att utredningarna inkommit. att överlämna utredningarna till programnämnden för
3(8) - Rapport Review of the new Undergraduate Medical Programme at Karolinska Institutet and evaluation of the early stages of implementation, dnr 2790/2009-311 - Utvärdering av alternativt urval till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet 40/2009-311 Föredragande: Reet Joandi läkarprogrammet samt att begära in en rapportering över vidtagna åtgärder till den 1 juni. Bilagorna medföljde ej kallelsen och skickas därför ut till ledamöterna i efterhand. Delges: Programnämnden för läkarprogrammet 8 Beslut/diskussion Kvalitetsindikatorer, alumniutvärdering, kursvärdering Bilagor: - Förslag till kvalitetsindikatorer - SCB:s enkät till dig som tog examen - Förslag till kursvärderingsenkät skickas separat. Inbjudna: Vivi-Anne Sundqvist, Jörgen Nordenström, Sabina Giulini, Ingrid Lindquist, Carina Gezelius Föredragande: Reet Joandi Kvalitetsindikatorer Vivi-Anne Sundqvist informerade om modellen med kvalitetsindikatorer som konsistoriet beslutat om. Modellen är framtagen med utgångspunkt från Strategi 2012 men också utifrån det som Högskoleverket kommer att titta på i kommande utvärderingar. Strategi 2012 ska fungera som kompass för KI:s verksamhet och kvalitetsindikatorerna är avsedda att vara ett mätverktyg gentemot strategin. Vivi-Anne Sundqvist informerade också om att KI håller på att ta fram ett verksamhetsledningssystem och identifiera vilka data som ska in i ett sådant system. Ledamöterna diskuterade bl.a. den tid som går åt för kvalitetssäkringsarbetet. Ett systematiskt arbete kan medföra att tidsåtgången för detta blir mindre. att ge beredningsgruppen för kvalitet i uppgift att gå igenom förslaget till kvalitetsindikatorer och ta fram ett förslag till nyckeltal och mätvärde inför beslut i styrelsen. Alumniundersökningar Det finns inga systematiska alumniundersökningar vid KI idag. Statistiska centralbyrån (SCB) gör regelbundet alumniundersökningar. Förslag är att använda dessa och eventuellt utöka urvalet (1000 extra svaranden/personer kostar ca 84 000 kr) och lägga till frågor istället för att göra en egen undersökning. Genom att använda SCB:s alumniundersökning ges också möjlighet att göra en nationell jämförelse. SCB ska göra en alumniundersökning våren 2010, nästa tillfälle är 2012.
4(8) att ge beredningsgruppen för kvalitet i uppdrag att tillsammans med Vivi-Anne Sundqvist ta fram ett underlag för att få ett utökat urval och ev. lägga till frågor samt att genomföra alumniundersökningen i samarbete med SCB under 2010. Kursvärderingsenkät Iréne Lund informerade om att hon tillsammans med Lena Nilsson-Wikmar, Jörgen Nordenström och Sabina Giulini gått igenom den rapport med förslag till ny kursvärderingsenkät som togs fram 2008. De anser att förslaget är väl genomarbetat och att det förankrats väl med fokusgrupper mm. Ingrid Lindquist informerade om det uppdrag som hon har fått av Centrum för klinisk utbildning att ta fram en modell för att värdera den verksamhetsförlagda utbildningen, dvs. inte mot kursmålen utan av kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. att ge beredningsgruppen för kvalitet i uppdrag att genomföra valideringsstudier av kursvärderingsenkäten och kvalitetsvärderingen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Delges: Beredningsgruppen för kvalitet 9 Information Budget Utfall 2009 Föredragande: Karin Fürstenbach Karin Fürstenbach informerade om det ekonomiska utfallet för 2009. Preliminär prognos är att styrelsen kommer att gå in i budgetåret 2010 med ett underskott om ca 3 miljoner för disponibla medel. Underskottet kan komma att minska beroende på hur mycket av programnämndernas utgående balans som tillförs styrelsen övergripande verksamhet i enlighet med beslut fattat 2009-12- 17. Även för 2009 kommer KI att understiga av staten uppsatt takbelopp. Främsta anledningen är att prestationsgraden för 2009 ligger på 90 % jmfr. med ca 93-94 % tidigare år. Möjliga anledningar till detta analyseras för närvarande av utbildningsavdelningen. Eftersom KI inte har tillräckligt med sparade prestationer kommer KI att bli återbetalningsskyldiga med ca 6 miljoner kr. Detta kan också komma också att på-
5(8) 10 Information/diskussion Budgetunderlaget 2010 Föredragande: Karin Fürstenbach 11 Information/diskussion Presentation av SWOT-arbetet avseende utbildningsutbudet från strategidagen den 13 januari Bilaga: Sammanställning Föredragande: Henrik Lundström 12 Beslut/diskussion Beredningsorganisation samt kontaktpersoner för programmen Bilaga: Förslag till beslut avseende beredningsorganisation Föredragande: Charlotta Cederberg verka årets budget där US kalkylerat med en ingående balans om ca 5 miljoner i sparade prestationer. Karin Fürstenbach informerade om att KI i budgetunderlaget till regeringen kommer att begära att få behålla de 450 extra platser som KI fått tilldelade för perioden 2010-2011 samt att tilläggsanslaget på 6 miljoner kr som KI fått under de senaste två åren permanentas. KI kommer vidare att ta upp frågan om höjda ersättningsnivåer för helårsplatser och helårsprestationer, behovet av ett generellt avtal angående verksamhetsförlagd utbildning med primärkommunerna samt begära ett generellt ökat utbildningsuppdrag för att kunna utbilda fler studenter på påbyggnadsprogram, fristående kurser samt program som utbildar arbetskraft till bristyrken. Henrik Lundström presenterade en sammanställning av SWOT-analysen från strategidagen. Sammanställningen kommer att skickas ut till ledamöterna för en prioritering inom respektive område. Syftet med SWOT- analysen är att det ska finnas med som ett verktyg vid planerings- och strategiarbete. Charlotta Cederberg presenterade förslaget till beredningsorganisation som innebär att det utöver styrelsens arbetsutskott med underliggande arbetsgrupper ska finnas - 4 beredningsgrupper - en pedagogisk nämnd/kommitté - en särskild styrgrupp för Centrum för klinisk utbildning. Ledamöterna diskuterade organisationen. att fr.o.m. 1 februari 2010 ska nedanstående grupper finnas under US - Arbetsutskottet - Beredningsgrupp för verksamhetsförlagd utbildning - Beredningsgrupp för kvalitet - Beredningsgrupp för interprofessionell utbildning - Beredningsgrupp för internationella frågor Sammansättningen av ledamöter i beredningsgrupperna kan variera utifrån behov. Studentkårer
6(8) och företrädare för SLL ska ges möjlighet att delta i beredningsgrupperna. att frågor om dimensionering av KI:s utbildningar, lärarfrågor, studentstödsfrågor m.fl. bereds genom arbetsgrupper under arbetsutskottet. att det ska inrättas en pedagogisk nämnd/kommitté. att det ska inrättas en särskild styrgrupp för Centrum för klinisk utbildning. att utse nedanstående styrelseledamöter till ordförande i beredningsgrupperna - Beredningsgrupp för verksamhetsförlagd utbildning: Eva Tillman - Beredningsgrupp för kvalitet: Iréne Lund - Beredningsgrupp för interprofessionell utbildning: Eva Broberger - Beredningsgrupp för internationella frågor: Jan Ygge 13 Beslut/diskussion Verksamhetsplan för 2010 Bilaga: Förslag verksamhetsplan, dnr 859/2010-000 Föredragande: Reet Joandi 14 Beslut Beslut om prioritering av ansökningar om pedagogiska adjungeringar Bilagor till protokoll: Utlysning, LS 0909-0765, dnr 5809/09- Beviljade ansökningar Avslagna ansökningar Föredragande: Anders Engqvist Verksamhetsplanen ska lämnas in den 15 februari. Ytterligare möjlighet finns att lämna synpunkter på verksamhetsplanen fram till den 10 februari. att fastställa det huvudsakliga innehållet i verksamhetsplanen samt att uppdra till ordföranden att fatta slutligt beslut. Anders Engqvist informerade om arbetet med utlysningen av de pedagogiska adjungeringarna. I bedömargruppen har följande personer ingått: Ingrid Lindquist, Margaretha Forsberg-Larm, Carol Tishelman, Lena Wettergren, Samuel Edelbring, Margareta Lilja och Anders Engqvist. Behöriga att söka var disputerade med s.k. medellång vårdutbildning som grund, verksamma inom landstinget eller vid enheter med vårdavtal med landstinget och som har eller söker adjungering till ett angivet lärosäte och som har minst 5 veckors utbildning i pedagogik eller motsvarande. Disputerade sökande med kompetens motsvarande klinisk lektor har prioriterats. Gruppen har bedömt relevans för utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå, pedagogisk
7(8) kompetens hos den sökande samt genomförbarhet. Antal ansökningar Förslag till beviljande Dietist 1 Arbetsterapeuter 5 4 Sjukgymnaster 13 6 Sjuksköterskor 10 3 Totalt 29 13 Ledamöterna diskuterade utlysningen och vilka den vänder sig till. att bevilja och avslå ansökningarna enligt bedömargruppens förslag. att se över behörigheten att söka pedagogiska adjungeringsmedel, att en ny utlysning skall ske under mars månad samt att ge Anders Engqvist i uppdrag att utforma en ny utlysning. Delges: Anders Engqvist 15 Beslut/diskussion ALF-projektmedel, Pedagogik 2011 Bilagor: Förslag till utlysning, LS 1001-0059 Föredragande: Anders Engqvist Anders Engqvist informerade om att kriterierna för bedömning av pedagogiska ALF har setts över. att lysa ut medlen enligt förslaget. Delges: Anders Engqvist 16 Information Anmälan av inkomna skrivelser och beslut - Redovisning till rektor av Styrelsens för utbildning uppdrag från konsistoriet, dnr 386/2010-311 - Antagningsstatistik urval 2, VT10 18 Övriga frågor Skrivelserna anmäldes. Inga övriga frågor anmäldes.
8(8) Vid protokollet Charlotta Cederberg Justeras Justeras Sari Ponzer Mattias Lindsäter Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Sjukgymnasternas studentkår, SGS Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programdirektor, PD Programnämnd, PN Dnr diarienummer KI LS diarienummer Stockholms läns landsting